ＸＸ房地产开发公司工程管理制度汇编

武汉XX房地产开发有限公司PAGE材料、设备进场验收流程一、材料、设备进场前应与工程部联系，确定进场材料或设备的放置地点，应该严格按施工现场布置图及文明现场要求分类对堆放、保管并标识；二、材料如为甲供材时，由采购部会同总工室、工程部、监理单位、施工单位进行验收，填写《甲供材料/设备验收表》（附表1），附相关质量证明文件：1.出厂合格证；2.厂家质量保证书及质量检测报告；3.质量检验部门出具的检验报告；4.环保、消防部门出具的认可文件。三、施工单位自购材料进场验收，由施工单位报送《工程材料/构配件/设备报审表》给监理单位，并提前报送样品给工程部。由工程部督促监理单位对施工单位进场材料、设备验收，报审表应附相关资料：1.材料、构配件进场检验记录2.材料试验报告（通用）3.设备开箱检查记录4.设备及管道附件试验记录5.材料进场复试报告四、材料、设备进场后应按规范要求进行现场抽样或开箱验收，不合格的进行清退处理或按合同约定处理；如需公司现场保管，进场时填写《入库单》，使用时填写《出库单》。五、材料、设备进场应与样品进行对比，甲供材料由采购部会同总工室专业人员、工程部共同验收，施工单位自购大宗材料进场如有必要由工程部提出，总工室派专业人员参与验收。六、工程部对进场材料核实后，按规定堆放并投入使用。附表1甲供材料/设备验收表工程名称：验收日期：材料/设备名称验收内容规格或型号进场数量验收部门/单位验收各部门/单位意见验收人及日期采购部总工室工程部监理单位施工单位

总工室内部检查制度一、总工室按图纸要求对现场进行检查，每星期不得少于2次；二、总工室工地检查人数每次不得少于2人，绩效部为1人；三、每星期采取不定期组织抽查，检查结果填写《总工室工程内部检查/复查表》；四、如检查中发现问题，工程部根据《总工室工程内部检查/复查表》情况，由工程部下整改通知，整改完毕后工程部对整改问题自查；五、工程部自查符合要求后报总工室复查，由总工室组织公司相关部门复查，复查结果填《工程内部检查/复查表》（附表1）。

附表1总工室工程内部检查/复查表项目名称：检查日期：本周工程质量检查情况检查科目检查情况总工室签字：项目经理签字：工程部经理签字：绩效部签字：方案审批制度及流程一、工程中方案审批分为施工方案及整改方案审批；二、施工方案的审批：=1\*GB3①如果该施工方案为新项目，由工程部报送立项报告领导审批后实施；=2\*GB3②工程部在施工方案审批中起牵头作用，组织审计预算部、总工室到现场核实情况；=3\*GB3③由总工室拿出科学的施工方案及图纸，交审计部进行工程预算；=4\*GB3④根据预算结果报领导审批后组织工程招标。三、整改方案的审批：=1\*GB3①整改方案大、小范畴由工程部进行确认或划分；=2\*GB3②小的整改方案由工程部提出意见，现场签字确认。=3\*GB3③大的整改方案由工程部牵头，组织总工室讨论并提出科学意见签字确认；=4\*GB3④确认整改方案后，工程部提出整改期限并经施工单位同意认可，在限定时间内组织总工室复查，绩效部跟踪限定日期完成情况。内部工程验收制度为了确保公司工程验收工作规范、高效，确保公司对各项工程做出客观、公正的评价，特制定本验收管理制度。一、内部工程验收的范围：主体工程及分部工程，分部工程包括消防、环保、燃气、电梯、安全文明、供电、自来水、规划、人防、档案、智能化、景观、弱电、样板房等。二、开展内部工程验收的先决条件：符合合同约定，验收资料合格上报。三、公司所有内部工程验收由工程部组织，审计部、总工室、采购合约部、绩效部参加。1、审计部负责审查工程进度是否符合付款节点；2、总工室负责审查工程技术、质量、规范；3、采购合约部负责审查工程合同履约情况；4、绩效部负责审查验收是否符合公司相关制度；5、物业公司派人员参加验收，负责审查工程项目是否符合物业公司前期提出的要求。上述部门负责人均为验收小组成员，物业公司视实际情况而定，其它部门负责人根据实际情况工程部可成为验收小组成员。四、验收小组的责任1、工程验收小组分别承担各项工程项目质量的最后把关责任。2、工程验收小组必须充分考虑和准备法律纠纷有关的证据和文件，如公司与合作方发生法律纠纷时，要准备充分的证据，捍卫公司利益。3、各级验收负责人应加强自律。如果违反法律、法规和公司制度，发生受贿、舞弊等行为，给公司造成损失，相关人将承担相应的经济、法律责任。五、各级验收负责人的职权1、依据验收规范、施工图纸、合同等文件，对工程项目进行查核，并按要求填写《工程项目成果验收鉴定书》，对判定不合格的工程下发整改意见，限期整改。2、对例行工程项目竣工验收工作做出最终评价。3、若在查核过程中发现本公司项目管理人员存在严重失职行为的，有权提请或建议对其进行处分，并限期整改。六、验收工作程序1、在分部工程及主体项目竣工后一周内，内部工程验收小组应对其进行验收查核并出具验收评价。2、具体验收时间安排由验收委员会主任在规定期限内决定。3、分子公司验收委员会查核鉴定合格的工程项目才有资格投入使用或进入结算程序。七、对于在验收中发现的问题，工程部向施工单位下达整改通知书，明确整改的要求及时间节点。施工单位整改完成后由工程部组织审计部、总工室、采购合约部、绩效部进行复验，填写复验单。复验通过后才能履行付款程序。八、工程项目成果验收鉴定书详见附件。工程项目成果验收鉴定书工程名称：工程范围：工程造价：验收日期：查核验收意见：经过查核，验收小组一致同意第条意见。1、工程合格，同意进入工程决算阶段，并同意交付使用。2、工程没达到竣工交付要求，不同意进行工程决算；报请对例行工程竣工验收工作进行责任认定和追究。工程部意见：签字及日期：总工室意见：签字及日期：审计部意见：签字及日期：合约部意见：签字及日期：绩效部意见：签字及日期：工程副总意见：签字及日期：工程项目成果复验鉴定书工程名称：工程范围：工程造价：验收日期：复验意见：经过查核，验收小组一致同意第条意见。1、工程复验合格，同意进入工程决算阶段，并同意交付使用。2、工程整改没达到要求，不同意进行工程决算；报请对工程复验整改工作进行责任认定和追究。工程部意见：签字及日期：总工室意见：签字及日期：审计部意见：签字及日期：合约部意见：签字及日期：绩效部意见：签字及日期：工程副总意见：签字及日期：公司招标制度及流程第一章总则第一条为保证公司业务快速发展，合理控制并降低成本，规避合作方的选择风险，树立泰祥公司卓越的信誉和良好的企业形象，规范公司所有的招投标工作，根据相关法律及公司管理文件，特制定本制度。第二条本制度适用于武汉泰祥房地产开发有限公司所有合同金额超过5万元的业务招标工作（包适营销类招标）。禁止将应统一招标的分部分项工程或者可以一次组织招标的材料或设备进行肢解或化整为零，规避招标。第三条对于5万元以下的材料、设备，经公司同意，可直接采购或议标；对于5万元以下的工程项目，经公司同意，可进行议标。第四条对于招标项目的中标单位，由招标小组商议后决定；对于议标项目的中标单位，由正副组长商议后决定。第二章招标小组人员组成及分工第五条招标小组成员组成原则是确保委员会有能力、客观、公正行使招标职能，确保合作方选择的零失误率。第六条公司招标小组，由总经理担任招标小组组长、工程副总及营销副总根据招标内容分别担任招标小组副组长。其它招标小组成员，由组长及副组长指定。对于招标项目的中标单位，由招标小组商议后决定；对于议标项目的中标单位，由正副组长商议后决定。第七条工程招标由采购合约部组织，同时提供评定标书的原则及方法。其中技术标由合约部组织总工室、工程部提供，审计部提供标底；商务标条款由合约部拟定。第八条所有招标小组成员都应保持廉洁，不得利用职务、职权之变谋求私利，任何个人不得影响招标小组进行客观公正的评价。各单位的投标文件、评标过程、未发放中标通知书前的定标意向，都是公司的重要机密，招标小组各成员不得泄露或作不当承诺。第九条招标小组选择投标入围单位、评标、定标时应客观公正，树立并维护公司良好的招标信誉和形象。第三章招标小组责任第十条招标小组必须对参加投标的合作方进行资格审查，降低并规避招标风险，确保合作方选择的零失误率。审查内容主要包括组织机构、行业资质、质量管理、技术优势、生产能力、市场业绩、主要管理人员、财务状况及成本、公司水平等方面，提供合作方资格审查表并存档。第九条招标小组负责招标文件的编制工作，对于建安、桩基等涉及招标金额较大的招标，招标文件需委托公司法律顾问进行审核。第十条招标文件提供的信息应满足投标要求，内容全面、客观、准确、真实，能够充分考虑风险因素，评标标准应科学、合理、可量化。第十一条招标小组对通过资格预审的投标人发出投标邀请书，每次参加投标的投标人不少于3家。招标文件的发售，必须给予投标人足够的时间以保证投标文件的编制，建安主体工程时间不少于15天，营销类工程、桩基及监理工程不少于7天，门窗工程、材料、设备等不少于3天。第十二条为保证招标工作的成功进行，招标小组必须要求投标人缴纳规定数额的投标保证金、履约保证金，并提供授权委托书等相关的手续和文件。投标保证金由财务部收取。第十三条为保证招标工作的规范运作，招标小组必须遵守规定的程序组织开标和评标工作，程序如下：1、投标人填写签到表。未按照招标文件规定的日期递交标书或者未准时参加开标者视为废标。2、主持人介绍参加开标的评委及投标人。招标小组少于3人或者投标人少于3家时不能组织开标。3、检查标书密封情况，核对投标保证金是否交纳，标书密封不符合招标文件要求或者没有交纳保证金者直接视为废标，废标后投标人不足3家时开标必须推迟举行。4、开启标书，投标人退场，统计、分析投标文件。5、投标人介绍相关情况并对报价进行调整，原则上不允许投标人上调报价。6、招标小组成员填写《开标记录表》，投票进行表决。8、定标时首先废除最高报价标，对于技术要求一般的工程（技术要求较高但所有投标方的技术实力和合作意愿相当）或者标准化、同质化的材料或设备，只要最低投标价不是明显低于成本，则应优先选用最低价中标方式。对于技术要求较高，投标方的技术实力和配合情况相差较大的工程，或者差异化较大的材料及设备，可选择综合评比较高的单位即合理低价者中标的方式。9、开标结果按公司程序报相应公司领导进行审批，宣布中标结果并签订合同。第十四条下列情况不应确定中标单位，应作为废标，须重新招标:（一）投标单位相互串通投标；（二）投标单位向招标小组成员行贿，废除该标后不足三家；（三）投标单位以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，废除该标后不足三家；（四）开标后发现所有投标皆不能满足招标要求；如各标价皆高出预期，不在合理报价范围之内。第十五条招标结果须符合公司战略发展的要求。第十六条招标小组必须确保通过招标选择到适合公司要求的合作方：成本指标在公司控制范围内，质量满足公司产品及客户的需要，速度能够符合公司年度经营任务的时间节点要求，合作方的信誉良好，对泰祥的品牌具有支撑作用和积极意义。第十七条项目的招标资料，包括：招标文件、投标文件、承包商考察结果审批表、答疑记录、开标和评标的记录、相关会议纪要等，须及时收集、整理、归档、保管。第四章招标小组遵循原则及职权第十八条招标小组组织招标工作遵循以下原则：（一）公开原则：包括招标活动的信息公开、招标条件公开、开标程序公开、评标的标准和程序公开、中标结果公开，确保招标活动拥有较高的透明度。（二）公平、公正原则：所有投标方在整个招标投标过程中，享有均等的机会，具有同等的权利，任何一方都不受歧视。（三）诚实信用原则：严格按照公司相关制度进行招标投标活动，以维护公司的合法权益。（四）高效、择优原则：每次招标都应有充分适量的投标方参与投标，公司应鼓励投标单位积极开展公平竞争，保证招标具有充分的竞争性，公司应选择具有充分竞争优势的单位中标。第十九条招标小组的职权包括：（一）招标小组根据公司相关制度对拟合作方进行资格审查后，拥有批准其是否具有参加投标资格的权利；（二）招标小组可以根据环境及条件的变化，及时修改招标文件的权利；（三）招标小组确定招标结果报公司审批后，拥有宣布中标结果的权利；（四）招标小组组员拥有独立投票、不受任何单位或个人干涉的权利，每位组员有且只有一票投票权。第二十条招标小组成员及其他相关人员应严格遵守公司制度和职业道德，不得与投标单位私下接触，不得接受投标单位的财物或其他好处，在中标结果经公司批准公布之前不得透露有关评标的任何情况，否则，按公司有关制度进行处罚，触犯国家法律者移送检察机关。第五章附则第二十一条本制度自发布之日起执行，解释权归武汉泰祥房地产开发有限公司。武汉泰祥房地产开发有限公司PAGE工程项目招投标程序提出招标及招标前准备资格预审起