关于设立建筑分公司可行性报告

关于设立建筑分公司可行性报告（B版）规划发展部2006年8月1日目录从公司发展战略和“十一五”发展规划的需要出发，规划发展部就设立公司建筑分公司的必要性和可行性、目标定位、机构模式、困难和风险等做了调查及可行性研究，现提交领导决策参考。前言公司“十一五”发展规划提出在2005年的基础上实现年产值15%以上的增长率，2010年产值达到8亿元，力争10亿元。同时还提出在非核市场上，逐步形成工程总承包能力的总体目标，在具体目标上争取房屋建筑施工总承包资质由二级升为一级。为了实现以上目标，如组建建筑分公司，利用已有的房建施工总承包二级资质，采取适当的机构设置和创新有效的激励机制，对于公司做强做大，多元化经营，迅速提升产值规模向安装、土建施工总承包企业转变,均迫切需要发展一支土建施工中坚力量，来完成公司施工总承包能力的建设，以加快规模化经营的步伐。组建建筑分公司的必要性和可行性1根据市场调研，目前建筑企业均以总承包一级资质为依托，管理型机构，设备、劳务等充分利用社会资源，在当前建筑市场的激烈竞争中部分企业取得了相当好的业绩。就目前市场状况项目部人员一般控制在20人左右，年产值可以完成5千万至1亿元左右，相当于每年完成5万至10万平方米建筑面积。如公司设立建筑分公司，组织得法、政策对路，到“十一五”期末，年产值能实现2-3亿元，那将是对公司发展的巨大贡献。设立建筑分公司，有了自己的业绩，通过生产经营实践聚集相应的人才，虽然十一五期间难以完全达到房屋建筑工程施工总承包企业资质一级，但奋力争取也能为二级升一级创造条件，改变目前土建项目的产值和业绩完全依赖分包、挂靠单位的局面。有了自己的建筑分公司，有利于公司培养形成非核市场的工程总承包能力，加快实现土建安装一体化和提升工程总包的控制管理能力。2、公司发展战略目标要求，公司应成为具有实施工程设计、采购供应、建造管理能力的国内核电建设总承包企业的前三强。在建造管理中就包括土建和安装的一体化。但是公司一直以来从事安装工程的施工，土建施工领域涉及较少，很多的时候，涉及到土建工程的投标都依赖于其它的建筑单位支持，这不仅在投标的总价上我们无法准备把握，而且给工程的施工管理也带来很大的难度。特别是近些年，工程的招标多数是土建和安装一并发包，这正是体现投标单位综合实力有利时机。建筑分公司的发展必将为提高公司的综合实力提供有力保障。故只有迈出建筑分公司的第一步，才能逐步取得土建管理经验和建筑技术的进步，为核电建设总承包打下基础。3、发展土建的业务和技术，应采取由小到大、循序渐进、逐步壮大、积极稳妥的方针是可行的。土建业务对于公司的安装主业目前来说是辅业，但从长远的总包目标来讲，又不是辅业，如果其产值能扩张到公司总产值的三分之一，那么把它定位为公司的次主业更为恰当。2005年上半年，国家统计部门发布的信息，全国建筑业企业总产值平稳增长，劳动生产率继续提高，建筑业企业经营效率持续改善。建筑业企业签订合同额31365亿元，同比增长19.7％；建筑业企业完成竣工总产值12057亿元，同比增长18.4％；建筑业企业总收入10355亿元，同比增长21.0％；实现利润总额152亿元，增长25.40%今后10年我国将保持固定资产投资总量的持续增长，建筑业具有广阔的需求前景；到2010年，建筑业总产值（营业额）预计将超过90000亿元，年均增长７％，建筑业增加值将达到15000亿元以上，年均增长８％，占国内生产总值的７％左右。况且，目前建筑市场上土建市场的容量还相当大，留有建筑分公司的竞争余地，具有相当广阔的前景，只要看看市场上雨后春笋般成长起来的民营企业和不断扩张进步的核工业建筑公司就可以明白了。仅金山区规划显示的未来建筑市场就证明这块“蛋糕”也是很丰盛的，这就需要公司组织力量去争夺。宿土建是整个建娇筑业产业链的予低端市场，技菌术含量相对较嚼低，完成土建喊任务的资源，拨除了社交关系巧和企业信誉资两源外，其他如译建材、设备、佳机具、劳务等扰市场发育较为未成熟，比较容手易通过社会资史源取得。碌建筑分公司兼辫有专业公司的据特点，享有区朴域分公司的政用策待遇，无需涝办理上级批准判手续和工商登夹记，成立手续地简便，完全由踢公司内部决定惭，能达到时间旨短、机构人员边调整平稳、起铺步较快效果。派至于运营大效果如何，要偶看融入市场的怎契机、用人是烧否得当、激励龟机制是否到位四等。喘建筑分公司的忌性质和构架摸玻式1、优势分析秀我们拥有房屋三建筑工程施工滴总承包二级资硬质，根据国家协关于建筑业企备业资质的管理速规定，我们可估以承建如下工弹程项目：李2屋8箭层以下，单跨择跨度稼3冲6刮米微及以下的房屋责建筑工程。貌高度民12卖0射米气以下的构筑物橡。毁建筑面匪积侧1绝2滩万平方米及以虫下的住宅小区斤或建筑群体。咸历年来我们公庸司也有过的许嫂多的土建工程慰施工业绩，包涝括：束上海石化塑料披部陷P尘E诚立体仓库。吹均豪精密工业稍（苏州）有限袭公司厂房一期惜新建工程。映赛科低温罐土榴建配套工程。领神华煤直接液喂化项目地管项而目霞目前公司有合斩格的建筑工程家施工分包队吊伍怜2齐0伴余家，骨因此我们有着恋一定的施工力封量。朴随着公司安装验主业的带动，局有着比较广阔畜的市场，如公暗司承接的赛科铸低温罐徒、绘PH油U扁钢结构仓库、雷神华煤直接液芽化项目等都有取建筑工程的施育工任务。成立励建筑分公司可艰以形成由安装勒带动土建，由拿土建配合安装依的良好发展趋简势。笔1矛、性质：属公武司内部的二级投单位和专业分避公司，属于精隔干、高效、外搜向型为主的经妙营管理型机构树。楼也为了使建筑石分公司能够稳牙步发展，分公充司成立后的一辣年至二年时间静，作为其起步吓阶段，其经营奖方向是与各区么域分公司合作所，更多地依靠勺各区域分公司托安装土建一体蓄项目。在逐步挺建立社会资源基的基础上，充最分利用公司优蛋势资源，结合玩公司主营业务拖和钢结构工程冤专业承包一级啦资质，以钢结血构和混凝土结别构工业厂房、机地基基础工程烧、高层住宅及维室内外装饰等堤为市场开发主剧导方向。齐设立初期公司外按组建区域分皆公司的办法拨羡给相应的开办蒸费，按二级单迷位的办法调拨秧或拨给固定资袜金形成除通过颗社会资源能够恋解决以外的必寄要的与承包工撕程范围相适应决的施工机械和愚质量检测设备称，硬除配合公司内姻部其他区域分障公司或项目部窄做好土建安装梢一体化的土建石部分以外，主亦要精力以开发骄完成外部土建磨任务为主。费2帜、建筑分公司吨的机构设置和张人员配备：脚偶羊建筑分公司的铁总部机关管理袭干部定员搞为侮2长0丸人左右。领导叹班子成国员君5某人，其中：经援理霸1砖人，主管全面狡工作，分管财逼务，对分公司私负总责；生产雁副经铁理拢1算人，分管进度列、质量、安全姥；技术副经理奖兼主任工程掉师她1衬人，分管技术享；经营合同副爬经理兼主任经工济炭师释1寨人，分管经营观开发、合同、巷预算、结算；早行政副经旷理拌1侦人，兼书记和哲工会主席，分欺管党群和生活皆后勤工作。馅候凝总部机构设四掩科（部）一室右，干部编荐制墓11-1币3悲人：糊经营科柳（突5-性6稍人）；赢技术科桨（柿1-甘2样人）；污财务科侦（杀2欢人）；题工程科撑（堡2-痛3堂人）管征理爸HS穷E益、质量等。植办公室挂（松1-放2淡人）管理总部堡机关事务、人破力资源、行政弄后勤事宜。器采用从公司现坚有的合格承包厨商中筛选与整聚合社会资源相右结合，选择优姨秀的施工队伍扁和劳务分包队凳伍，与其形成钩长期的合作关悠系，建立良好肉的作业人员供井应渠道。言预结算人员、际安全员，质量菌员、材料员以乒及土建施工员坏优先考虑在公摊司范围内吸收衬，在公司范围垒内无法满足时奖，考虑外部引导进。违分承包商管哪理舱黑忠从公司合格分淘承包商范围内思择优使用，并梁根据分包方的次资质、施工能池力和腰业绩等不断扩放大分承包商资瓦源。制定菜《分包工程管婚理细则》，要醒求挽分公司各项目片部裂严格遵守和执妙行羡。项目部对选情定的睁分戚承涨包已商妄进行质量、技弄术、安全等方孙面的交底托，并恳检查其营业执窜照、资质等级回、操作人员上碗岗证柜并栏对操作人员进赖行全面质量教暮育，确保按图掌和规范施工。触述宿建筑分公司总钥部根据任务量籍的多少、大小槐以及项目分布泻情况，自行决胞定设置若干项伏目部，每个项维目部定员根据突工程量大小随林任务需要而增糟减。建筑分公董司不设物项管丝理机构和工人对编制，此类业右务由项目部通蜘过充分利用社据会资源解决。渴建筑分公司与羞总部的关系和辆考核激励明1揪、尽建筑分公司均柏直属公司领导稳，是公司内部第相对独立的二采级单位，业务贞上同其它二级恰单位或区域分坟公司一样，接石受公司总部相搏应职能部室的涌领导。至于建玻筑分公司以后猜发展壮大、产革值份额占公司凳年产值三分之哪一以上时，也橡可升格为建筑寇事业部。耍建筑分公司对钻外经营开发，兵类同区域分公骂司，以自行开简发为主，业务搜上接受市场部理指导，合同经馆市场部审批盖病章，办理一切选合法手续。璃建筑分公司作毁为专业分公司满，也具备公司伯有偿服务的二抬级单位性质，壮为公司其他区皱域分公司和二老级单位提供土肌建服务，为实鼓现土建安装一珠体化管理提供椒土建部分的配痒套施工。穷2顾、建筑分公司技执行沪石安没（蹄200挂5卧）股7风3交号《关于印发男（区域分公司泰绩效考核办法杂）的通知》，链纳入区域分公投司范围，归口皮市场部下达考卖核指标，年终沟考核兑现。考敲虑到建筑分公救司初设，可给锤予一定的扶持童期，在扶持期援内根据土建行笑业的特点，在假分包、管理费睛方面给予相应没的保护和优惠叫。驻3满、根据调研情瑞况，一般项目淘部项目经理的施年薪在完成考滋核指标的情况偿下，约广在替1下0阔万元以上。平慎时每月预发的心生活费狡约亩2700-2摸80水0桥元。为留住人朝才保持有生力骨量，即使短期碎无活，也保留自基本生活费发滔放。正常条件忽下，工程师、粉施工员等管理猜和技术骨干月贿薪应拿树到狮4-碰5弃千元。阻创新经营承包黑方式，本着加肠大激励与加大营风险相结合，斧放开经营与强闹化管理相结合角的原则，界定怕责权利关系，逝实行利益与风肢险对等，权力族与义务并存的阔原则，实行独肃立核算、确保道上交，亏损自鸭负。实行经济济责任追究制，亦凡因管理不善炉造成亏损的，桶深化成本管理样。戏坚皂持挠“偿企业是利润中珠心，项目是成艺本中狼心凯”减的原则，按照怪公司完全成本择管理办法，形屑成一套完整的斯成本核算和成巷本控制系统。组加强项目成本巡的监管工作，藏落实成本控制园责任制，实行纯材料采购和劳研务队伍公开市凑场竞争制；对工项目部实行分宫段考核，定期滚开展经济分析弄，将实际成本搜与目标成本进兽行对比，分析顺存在的差异，兰及时发现问题亩进行调整，控耐制和降低各项萄费用开支丢。葛吩坚持绩效考核浸。肤针对企业改制弊实际，建立目谈标管理考核体肠系，健全激励愚和约束机制，陪实行经营者资交产经营责任制毅，以资本收益叹率、经营规模舞、经营效益、够安全质量为主拆要考核指标本。钞惩未来五年的发支展目标着建筑分公司的祝成立将作为公风司走规模化经帜营道路的试点咬。结合到公司土的实际情况，足建筑分公司未迁来五年的发展处目标：驰具备房屋建筑第工程施工总承碎包一级。扰第五年建安产轧值量力求突喘破状1.要2缸个亿。雨努力打造项目滥管理，树立行恼业品牌，创省资市级优质工圈程梅3威项，争创国家突级优质工流程香“智鲁班岭奖盆”虾工案程各1释项。某4卸、公司以前对催土建业务没摆朱上议事日程，爽平时只有分包垫单位零星项目居，也没有正式隔纳入公司统计兆范围。近三年丝中，较大的项辱目只祥有东200竹4爪年的赛科土建叫不胖到累300骤0迅万元辞，烛200倦5传年的迪尔特土填建耕100蛇0轿余万元，竖200致6批年山东分公司菌电子厂房上年骑结转土委建丑130燥0散余万元，丰亦未单独统计圾。总之，产值超份额在公司经海济总量中微乎影其微，几乎可议略去不计。四、效益估算剂根据调研情况嫂，土建市场具燃体情况千差万灌别，由于项目刚种类、业主身缩份、建筑规模丛、技术含量等绝不同，项目的谷效益也随之变宇化巨大，不可吊一概而论。但腹一般土建项目她利润较薄，产厌值利润率约肚在聋1-3感%位。所以建议对朵建筑分公司产舰值利润率的要妹求前期控制甩在主1.5丛%评为宜，待发展谨后再做调整。趟根据国家对房菌屋建筑工程施贸工总承包企业宝二级资质标准葬中，柱近左3树年最高年工程得结算收淋入探800业0寸万元以上的的主要求，结合土覆建产值利润率撞平均水平和前政期允许较低的幅条件，编制如乏下效益估算表鹰：窃建筑分公司分异年产值效益估剖算闷表冤膝斯（单位：万元唱）废年度狸200挪7迫年迎200载8炼年群200麦9里年领201循0泻年昌销售收入遍5000创10000禽15000鲁20000般销售成本壁4500交9850晃14700鲁19500饲利润茂50礼150广300咬500榆所得税弊16.5纪49.5筒99还165景净利润汗33.5拜100.5珠201川335刚产值利润率丙1%足1.5%唯2%婚2.5%桌注：利润中已樱包括应在内部吃向公司上交的栗管理费。（公纸司妄200但5翅年利润总眨额辫261.1拒2断万元，产鲜值牧40,29疤0垄万元，产利虚率题0.65聋%扁）。逐建筑分公司上巷马的当年，建锐议不下指标，侨允许底价中标翻，先扩大建立厨影响，即使有波量也可并入下义年。由于土建脸业务利润较薄仇只有在产值上蜻形成规模才能钢有获利的空间寻，如果推迟一许年设立，目标涨也应翅在龙“尺十一真五顿”麦末产值完成上瑞亿元。偿创优质工程，聋业主满意工程针，不断树立品皮牌，以优质满社意工程促进项宿目的滚动开发工。叶五、劣势和风涂险分析窜1炊、赏万事开头难。室土建业务从零鸭起步，缺乏管菜理经验和专业灰技术烘基础，没有核挪心竞争力。三2盲、缺乏业绩、裹信誉和现有的狸营销渠道，在曲市场竞争中处盘于不利地位，迹难以打开市场喉局面。龄3静、土建专业人劫才空白，尤其主是技术、营销纠和资格较高的翼土建项目经理唤。书4迁、现有的房屋彻建筑施工总承牢包二级资质偏违低，除议标及旱特殊关系外，岛无法在市场上长承接任务。对旺外开拓必须挂裂靠一级资质的概企业增月加成本。据息星，建设部倾向知将二级资质可挣能降为专业资饼质，三级资质姨降为劳务，故兵以后升一级将含更难。另外，腿相配套的专业置资质如：市政考、桥梁、港口狭、道路等公司刺没有，市场竞赢争受制约。辩5洲、市场格局已哭形成进入艰难絮，垫资项目多锐，劳务成本日衡益增高。六、进度计划椒可行性分析阶嘉段：狼200合6作年洗7弹月载：偶廉茧规划发展部开院展调研、起草猫报告；劝200斑6戏年粘7-醉8锻月：报告提交耗领导审阅提出汗修改意见；只200滩6队年果8-卡9桶月：征求内部宴有关部门意见谁后班子讨论通醉过。组建阶段：省200席6煎年怖10-1便2淘月：人力资源桃部酝酿组织实济施人员招聘；洋市场部酝酿制飞订具体考核办浸法，拟定考核录指标；六200侮6劈年浆1圾2横月底：公司下略文正式组建建迹筑分公司；蒜200甘7孕年镇1酷月：建筑分公搂司确定办公地闹点挂牌，人员训到位，形成办塘公条件。运行阶段：印200回7峰年辽2陶月谁1宽日恼：建筑分公司佩正式运行。七、建议糖设立建筑分公浙司分两步走预A临、初期起步从壶小做起，可以倒在工程部或项围目管理部下设乱立建筑项目部环，类似检维修苍项目部那样的骗独立地位，直给属公司计划单肤列，建筑项目赵部初期只需设捐置专业人圈员稿3-经5原人，类似检维朽修项目部的建努制和坡设置，财务核柄算由公司财务齐部代管。态B柴、待承接到一强定规模的工程赔后以此为契机邀充实提升为建畅筑分公司午。离育2暗、整疫合押2恼1嘴公司优质资源鸭中制核败2翅1殖公司因经营困肉难，向国家申横报央企建筑业快首家破产关闭集已有多时了，盾但进展不甚顺独利。如果能够布争取到集团公虹司的支持和协辟助，在其破产到过程中吸收其跑尚可利用的优指质资源，如：奥人才、设备、处原有市场营销丢渠道以及划转竭其高于公司现闷有的房屋建筑昂施工总承包一竹级资质或相应美的专业承包资幸质，这对于公瓶司有效运作建令筑分公司是一棒条捷径。镜3化、学习民企经巧验，对建筑分塞公司放开搞活差据浙江中厦建母设集团上海分祸公司华东理工必大学奉贤校区弓项目部项目经仇理介绍，其集吨团总部由绍兴罢地方的象山二切建改制而来，舒由于放手让项裙目在建筑市场浊打拼，所以发佳展迅速。总部顽对项目的责任守是保证其使用铺公司资质商誉卵、合同签章和婆人才、劳务、江资金有偿使用歪；项目对总部米确保完成约定孙指标（安全、井质量、进度、汗管理费上缴）阻；其余经营开守发、资源调配近、薪酬分配、借资金筹集、积谣累使用、风险认承担等全由项失目自行负责。巨甚至项目经理授私人上千万元覆资本的参与运悲作也是允许的歉。其利益格局恒是确保完税，香缴足公司后剩吓下的都是项目牲的，因此，他档们做到了放开侍步子、大胆向川前走。在产权围制度上，公司予层面有股份，扔但项目上没有壤，只求所用，跌不求所有。项闹目经理在项目藏上自筹投入的嗓各种来源的资欢金，账目上来汇源数量都有记国载，自家乡银担行引进环的贷款和用总文部的资金一样牢还本付息，而晕私人投入的资任金是风险自担洗，看项目最终羡的经营结果。孕4右、陵解放思想高薪坡引进人才肉由于公司没有倦土建方面的人声才和经验，如深果没有得力的廊人才再好的规均划和政策也都放是纸上谈兵，附建议充分解放考思想，转变观江念，建筑分公策司经理高薪从块现有的土建公跳司中引进，通斑过他带来一部锋分管理人员、洗技术和市场，棚通过借助外力贞使建筑分公司番迅速发展。八、结论桨1纵、根据以上分怪析规划发展部慎认为组建建筑践分公司或区域登分公司模式，签从体制上没有姿本质区别，关晚键是给什么机即制。规划发展侍部倾向公司为丰发展土建业务腰，组建建筑分值公司可为今后望发展打下基础扫。花一定的精衫力和成本搭建坟这个平台，投虑入相当资金支遵付开办费，这堤对于开辟一个耗相关行业，提止升公司产值规浅模是必须的，请也是值得一试荡的。