某公司监事会议事规则

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档烟台万华合成革集团有限公司监事会议事规则第一条为健全和规范烟台万华合成革集团有限公司监事会的工作，明确监事会的工作职责和议事规则，充分发挥监事会的监督职能，保证集团公司实现国有资产保值增值，防止国有资产流失，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业监事会暂行条例》及国家经贸委、国有资产管理局联合发布的《关于监督机构对国有企业派出监事会工作的规范意见》并结合集团公司实际，制定本规则。第二条监事会由3人组成，由出资者委派或聘请，对出资人负责，定期向其汇报工作。监事每届任期三年，可连任两届。第三条监事会行使下列职权：（一）检查公司财务，必要时聘请中介机构进行审计；（二）对董事、总裁和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督；（三）维护公司的合法权益，对侵犯公司利益的行为进行监督；（四）列席董事会会议；（五）对公司财务及经营管理情况作出评价，对公司负责人的经营业绩作出评价，对公司存在问题的处理提出建议；（六）公司章程规定或出资者授予的其他职权。第四条监事会每年对公司定期检查1-2次，并可根据实际需要不定期对公司进行专项检查。第五条监事会开展监督检查，可以采取下列方式：（一）听取公司负责人有关财务和经营管理情况的报告，在公司召开与监督检查事项有关的会议。（二）查阅公司财务报告、会计凭证、会计帐簿等财务会计资料以及经营管理活动有关的其它资料。（三）检查公司财务、资产状况，向员工了解情况，听取意见，必要时要求公司负责人作出说明。监事会主席根据监督检查的需要，可以出席或者委派监事会其它成员列席公司有关会议。第六条监事会的议事原则：（一）依法议事的原则；（二）维护公司合法权益的原则；（三）科学、高效决策的原则。第七条监事会会议由监事会主席负责召集，每年至少召开二次会议(1月和7月)。会议通知应当在会议召开10日前书面送达全体监事。监事会主席不能履行职责时，由监事会主席指定监事代行其职责。第八条经2名监事提议即可召开临时监事会议。第九条监事会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席可以书面委托其他临事代为出席。否则，视为放弃在该次会议上的表决权。第十条会议的表决方式可以采取举手表决的方式，也可以采取投票表决方式，每一名监事有一票表决权，监事会作出决议，必须经全体监事过半数通过。第十一条监事会会议由监事会指定专人作会议记录。第十二条监事会会议记录及会议决议，应由出席会议的监事和记录人签名，监事有权要求在记录上对其会议上的发言作出某种说明性记载。第十三条监事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益，并保证（一）在其职责范围内行使权力，不得越权。（二）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益（三）不得从事损害本公司利益的活动。（四）不得利用职权收受贿赂或侵占公司的财产（五）不得泄漏在任职期间所获得的涉及本公司的商业秘密。第十四条本议事规则与公司章程不相符时，以公司章程为准。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档西藏天路交通股份有限公司监事会议事规则（一九九九年七月）目录第一章总则————————————————————————————第二章监事会的职权————————————————————————第三章监事会主席的职责——————————————————————第四章监事会的议事规定——————————————————————第五章监事会决议的执行——————————————————————第六章附则————————————————————————————第一章总则第一条为进一步明确公司监事会的职权，规范监事会组织行为和动作程序，根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，结合公司实际制定本规则。第二条公司依法设立监事会。监事会由股东代表和适当比例的职工代表组成。股东代表聘任的监事由股东大会选举产生，并对股东大会负责；职工代表出任的监事由公司职工民主选举，向职工代表大会负责。第三条监事会设主席一名。监事会主席由监事成员中选举产生。监事和监事会主席每届任期三年，任期届满时可连选连任。监事在任期届满前，股东大会、职代会不得无故解除其职务。第二章监事会的职权第四条监事会依据《中华人民共和国公司法》和公司章程、国家有关法律、法规，对公司董事、监事和其他高级管理人员以及公司生产经营活动、财务状况实施监督检查。具体行使下列职权：（1）检查公司的财务。要求公司提供各种财务报表或有关审计部门对公司经营项目和财务状况的审计报告，并对其结果提出意见，必要时可聘请会计师、审计师事务所等专业机构人员协助开展工作。聘请专业人员的费用由公司承担。（2）对董事、经理和公司其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。当董事、经理和公司其他高级管理人员的行为违反法律法规或公司章程，损害公司利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或有关国家机关报告。（3）提议召开临时股东大会，列席公司董事会会议，必要时列席公司经理班子会议。（4）公司章程或股东大会授予的其他职权。第五条监事会或监事在履行职权时，应坚持实事求是、遵守法律、行政法规和公司章程的规定，忠实履行监督职责，维护和保障股东及公司的合法利益不受侵害。监事不得利用职权和影响谋取私利，不得泄露公司的商业秘密和其他生产经营管理工作秘密。第三章监事会主席的职责第六条监事会主席的主要职责是主持监事会的工作。具体工作职责如下：（1）召集和主持监事会会议；（2）监督和检查监事会决议的实施情况；（3）负责审查和签署有关监事会的文件；（4）负责向股东大会报告监事会的工作；（5）监事会其他需要办理的工作。第四章监事会的议事规定第七条监事会会议的召开。（一）监事会每半年召开一次会议。根据工作实际情况，可增加会议次数，具体由监事会主席根据监事成员的建议而确定。（二）监事会会议应在召开十日前书面通知全体监事。书面通知的主要内容应包括：会议日期、地点、会议期限、事由、议题以及发出通知的日期。（三）监事会会议实际出席的人数应超过规定人数的二分之一，形成的决议方为有效。第八条监事会会议的议题内容。（一）最近一次股东大会决议的内容和授权事项；（二）上一次监事会会议确定事项的办理情况；（三）监事会主席提议的事项或二名监事联名提议的事项；（四）审查公司经营报告期的财务决算报告情况；（五）公司章程规定属监事会监督、审查、评议的事项；（六）有关监事会的其他工作事项。第九条监事会的议事方式。（一）监事会会议由监事会主席主持，监事会主席因故不能到会时，应书面授权一名监事主持会议；（二）监事会会议应逐项对所列议题进行讨论。讨论议题时，监事均应发表意见，监事会要作出决议的事项，应采取举手表决的方式，每位监事享有一票表决权，全体监事的表决超过二分之一以上有效。监事因故不能到会时，可书面委托其他监事行使表决权；（三）监事会会议讨论重大问题时，如发生相持的意见，所讨论议题尚有疑点问题时，由监事会主席决定是否暂缓表决，待进一步调查核实后，提交下次会议表决；（四）监事会会议应有会议记录，监事会可根据需要监时指定人员记录，出席会议的监事和记录人员应在记录上签字确认。监事有权要求在记录上对其发言作出某种说明性记载。（五）监事会决议内容应在会议结束前宣读，通过后，由到会的全体监事签字（包括代理监事的签字）；（六）监事会会议记录作为公司档案，由董事会秘书保存，保存期限公司章程规定执行。第五章监事会决议的执行第十条监事会决议应报送股东大会，股东大会闭会期间，由董事会秘书负责寄送各股东单位，并根据决议内容分送董事会或经理层人员。第十一条对监事会决议中要求办理和纠正的事项，属重大事项的，由董事会根据股东大会决议，安排组织实施；一般和具体事项由总经理直接安排