北川富民村镇银行涪城片区2022年4季度反洗钱考试题_第1页
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北川富民村镇银行涪城片区2022年4季度反洗钱考试题您的支行：1、涪城支行2、花园支行您的姓名：2007年1月1日。对错2、洗钱，简单来说就是将脏钱洗白的过程。运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。对错3、我国《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有7类，包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。对错罪活动，依法采取相关措施的行为。对1错力、恶势力犯罪集团。对错6、反洗钱是有关部门的事情，与老百姓日常生活无关。对错7、扫黑除恶专项斗争自（）年1月开始，至（）年底结束，为期三A.20172019B.20182020C.201920218、在金融机构办理业务时，以下不能作为个人有效证明文件使用的A.临时身份证B.机动车驾驶证C.军官证D.护照A.向金融机构人员隐瞒自己的真实身份信息和交易信息B.如实提供姓名、年龄、职业、联系方式等身份信息2C.如身份证过了有效期，及时更新身份证并告知金融机构工作人员D.配合回答金融机构工作人员的合理提问10、洗钱的危害有哪些?（）提供进一步的资金支持，助长更严重和更大规模的犯罪活动财产安全造成巨大危害C.洗钱助长和滋生腐败，导致社会不公平，损害国家声誉D.洗钱活动会扰乱正常的经济、金融秩序，影响金融市场的稳定，严重危害经济的健康发展E.以上都是11、为什么要反洗钱?（）B.有利于维护社会安全、社会信用C.有利于维护金融安全、经济安全D.以上都是12、国家反洗钱行政主管部门是哪个部门（）A.中国反洗钱监测分析中心B.中国人民银行C.中国银行业监督管理委员会D.中国证券监督管理委员会3A.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。B.打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。C.预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。D.预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。14、地下钱庄、电信诈骗案件中，

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