风险管理委员会工作条例

风险管理委员会工作条例风险管理委员会工作条例风险管理委员会工作条例总则为完善东方电气股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构，建立健立风险管理委员会，并制定本条例。本条例所称全面风险管理，是指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文过程和方法。风险管理委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审议公司风提交《全面风险管理年度报告》。人员组成风险管理委员会由三至七名董事组成，其中至少有一名独立董事，委定法律知识的董事。事的三分之一提名，并由董事会选举产生。风险管理委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。风险管理委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。员人数。内进行调整。和会议组织工作;公司法律事务部是风险管理委员会的日常业务机构，负责组织和指导全面风险管理的日常工作和公司内控制度建设。职责权限风险管理委员会履行以下职责：向董事会提交《全面风险管理年度报告》;审议风险管理策略和重大风险管理解决方案;判断机制，以及重大决策的风险评估报告;审议内部审计部门提交的风险管理监督评价审计综合报告;审议风险管理组织机构设置及其职责方案;检讨公司及所属企业的风险管理系统;与管理层讨论风险管理系统，确保管理层已履行职责建立有效的系统;理层对调查结果的回应进行研究;及董事会赋予的其他职责。风险管理委员会享有以下权限：要求公司及所属企业提交全面风险管理工作报告;要求公司及所属企业的投资方案中，应有专门的风险评估报告部分;对公司及所属企业的全面风险管理状况开展调查，并选择适当的调查式;要求公司及所属企业内部审计部门提交关于风险管理的监督评价综合报告;要求公司及所属企业建立风险管理信息系统;董事会授予的其他权限。风险管理委员会年度工作报告规程：公司法律事务部制订《全面风险管理年度报告》编制计划;公司法律事务部按计划将编制任务分配到公司所属各企业、各单位;真实性、完整性负责，并形成书面意见;公司法律事务部汇总编写《全面风险管理年度报告》;董事会审议。议事规则风险管理委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年召开一其他一名委员主持。委员有一票的表决权;会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。风险管理委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;临时会议可以给董事会办公室备案，同时寄出原件。风险管理委员会会议应当由成员本人出席。成员因故不能出席的，可某次会议，亦未委托代表出席的，应当视作已放弃在该次会议上的投票权。履行委员会成员职责，董事会可调整委员会成员。司所属企业相关人员等列席会议;在必要时，委员会也可邀请有关的专家、顾问列席会议。列席会议人员可以提出建议，但没有表决权。见，费用由公司支付。风险管理委员会会议讨论有关议题时，有直接或间接利害关系的与会当事人应回避。因前项规定，致使委员会成员无法表决时，应向董事会报告，提交董事会审议。风险管理委员会会议应当有记录并形成会议纪要。出席会议的委员应当在会议记录上签名，并在会议结束后及时将会议纪要送达各位委员。会议记录、会议纪要由公司董事会办公室保存。出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。附则本条例由公司董事会负责解释。本条例未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行;本条例如与国家颁布的法律、法规