工程项目关键节点计划管理制度

PAGE2/4工程项目关键节点计划管理制度目的：明确项目计划管理的管辖权限、管理要求、计划模板、系统操作规范、管理评价体系。适用范围集团住宅开发类项目。计划管理规程节点定义里程碑节点：集团总部管控，与经营相关的关键节点，旨在管控经营风险。包含9个节点，召开项目经营方案评审会（集团）、取得政府审批《总规方案》、取得《建筑工程施工许可证》、首开区基础开工、售楼处开放、开盘（首开）、股东现金流回正、取得《竣工验收备案》证明文件、计划交付时间。一级节点：区域平台管控，与项目整体开发进度相关的重要节点，旨在管控生产风险。计划模板固定46个节点，从交地至项目交付。二级节点：城市公司管控，保证经营及生产目标的实现，协调和统一各部门/各专业工作。节点模板要求参考附件，各区域可按需调整。楼栋节点：集团制定模板、区域平台管控，包含16个节点，楼栋计划作为里程碑计划的下沉管理动作，强化精细化管理；所有在建及计划开工的楼栋（住宅、商业、储藏室、车位等所有可售、可租业态）均需编制计划，全面监控全集团开工、供货、交付情况并为财务、工程、成本等模块提供数据支持计划管理规程要求区域取消各种版本计划，保证计划合理性、可行性、唯一性。要求各区域、城市通过一级、二级计划管理项目各分期各标段整体运行情况、通过楼栋计划监控各楼栋证照办理、工程进度、供货、交付的实时进展及风险情况。一级、二级计划编制至标段，任务节点实际完成时间汇报标准：开盘前（含首开）取本标段下最早完成楼栋时间，开盘后取本标段最后一栋楼完成时间。楼栋计划为单独模块，与一二级计划无结构关联，需每年初录入全年预算计划开工楼栋。项目总、工程职能非我司负责、财投项目需管理里程碑计划及楼栋计划。计划管理范围、职责权限、考核原则：计划名称节点级别职责权限考核原则计划发起时间一级计划里程碑集团管控集团考核里程碑完成率自主操盘项目概规会召开5天内、合作项目协议签订15天内发起计划审批，区域公司审批通过后，里程碑节点报送集团审批；一级区域管控区域考核一级计划完成情况

区域审核二级计划模板二级计划二级区域监督城市管控城市考核二级计划完成情况一级计划审批通过后7天内审批通过楼栋计划一级集团监督区域管控集团通报区域月度计划开工、供货、结转、交付完成率执行情况

区域考核、通报楼栋计划执行情况新项目经营方案评审会通过七天内，续期开工根据年度预算编制。楼栋计划每季度末调整一次开工、供货计划计划管理节点、编制、汇报审批权限：计划名称节点级别计划模板编制审批权限汇报审批权限一级计划（46个）里程碑9个原则上不可调整区域运营-城市总经理-区域运营总监-区域运营总经理-区域总-集团运营总监-运营管理中心总经理责任人-城市总经理-区域运营-区域运营总监-区域运营总经理一级37个调整模板需报集团审批区域运营-城市总经理-区域运营总监-运营总经理-区域总-（抄送）集团运营总监责任人-城市总经理-区域运营-运营总监二级计划（170个）二级170个（含16个展示区专项节点）若调整模板需报区域审批城市运营-项目总监-城市总经理-（抄送）区域运营责任人-项目总监-城市运营楼栋计划（16个）一级16个原则上不可调整城市运营-城市总经理-区域运营总监-（抄送）集团运营总监；责任人-项目总监-城市运营-区域运营计划管理调整审批权限及原则：计划名称节点级别调整审批权限调整原则一级计划里程碑区域运营-城市总经理-运营总经理-区域总-集团运营总监-运营管理中心总经理原则上不能修改。如发生以下情形之一，可对里程碑节点及一级节点提出调整申请：

1、因经营需要而对项目开发节奏进行统筹调整的；

2、因外部不可抗力影响而需要调整的，如出现溶洞及重大自然灾害等。

3、一级节点在不影响里程碑节点的前提下，计划系统每6个月仅允许调整一次。一级区域运营-城市总经理-运营总经理（抄送）集团运营总监二级计划二级城市运营-项目总监-城市总经理-（抄送）区域运营总监不影响一级节点及里程碑节点达成的前提下楼栋计划楼栋含里程碑调整：城市运营-城市公司总经理-区域运营总监-（抄送）集团运营总监；无里程碑调整：城市运营-城市公司总经理-区域运营-区域运营总监；新开工未销售楼栋每季度末调整一次供货计划楼栋开盘后根据合同约定交付时间可调整一次计划；每月1日前于计划系统中汇报楼栋现场进度考核节点做出修改信息：新项目获取后，自主操盘项目概规会召开5天内、合作项目协议签订15天内发起一级计划审批，区域公司审批通过后，里程碑节点报送集团审批。执行非快速开发项目计划节点报集团高级副总裁审批。计划审批通过的“取得《建设工程规划许可证》、完成样板房及售楼部开放、开盘（首开）”的计划时间作为快速开发考核时间。计划节点审批通过后2天内发起“项目快速开发确定流程”，用于确定考核人员、考核金额。计划管理评价体系集团将与区域运营管理中心签订年度条线责任制（计划模块），与区域运营绩效考评挂钩，主要考核里程碑节点计划完成率、开工完成率、供货完成率、结转完成率、合同交付完成情况及快速开发执行情况。评价项评价周期备注里程碑节点计划月度考核指标得分=∑当月达成节点权重/∑当月考核节点权重*100分说明：1.项目里程碑计划未按时发起当月得0分；2.任务完成后三天内完成系统汇报，每延误一天扣1分；3.里程碑节点为：召开集团经营方案评审会、总规批复、施工证、首期货量基础开工、售楼部开放、开盘、现金流回正、竣工备案、计划交付。开盘和现金流回正权重为2，其中竣工备案、计划交付节点楼栋计划考核权重为0.2，其他权重为1。4.年度加权得分为每月得分平均值；开工完成率月度考核指标得分=（月度实际开工面积/年度预算月度计划开工面积）*100分说明：1.考核区域整体开工情况，可根据销售情况适当调配开工楼栋；2.若出现集团/区域要求停工缓建项目，提前1个月可申请剔除计划开工面积，若逾期则保留计划任务；3.年度加权得分为每月得分平均值；供货完成率月度考核指标得分=（月度实际供货面积/年度预算月度计划供货面积）*100分说明：1.根据计划系统中楼栋工作计划，制定每月供货产值，以区域实际完成率作为考核依据；2.上月未完成任务累计至当月计算每月完成率（即3月份任务为2月未完成+3月合计供货产值的完成率），每月满分100分，得分为完成率*100；3.年度加权得分为每月得分平均值；结转完成率月度考核指标得分=（当月累计结转面积）/（累计计划结转面积）*100分说明：1.未按期结转，下月继续考核；2.若出现提前结转情况，不计入当月考核，在计划当月再予以核算完成率；3.年度得分为年底12月累计执行情况；合同交付完成情况月度/扣分合同逾期交付扣分：1、项目现场实际交付时间超过合同约定时间，每逾期交付一个批次扣10分（月度），扣分不设上限；2、单项目多个批次逾期，按批次进行扣分；快速开发开盘执行情况年度考核指标得分=100-累计扣分说明：1.年度新获取项目实现快速开发开盘占比达80%，得满分，每低10%扣10分；2.自拿地之日起，按期发起快速开发流程审批，快速开发审批流程（10个工作日）/非快速开发审批流程（10个自然日），未在规定时间内发起的，每发生一例扣3分；3.非快速开发项目年底占比本年新获取项目大于20%，则本指标*80%4.快速开发开盘正激励节点以里程碑节点审批结果为准；每月集团发文通报区域总体及五大运营指标得分情况并排名。连续3个月总得分排名后三位，没有明显改善的区域公司，将对区域公司运营负责人予以约谈。