业绩绩效考核指标

业绩绩效考核指标集团战略发展部序号KPI指标解释评分计算标准考核周期信息来源数据提供者1集团战略规划拟定的及时性未及时拟定公司战略规划次数1） 未出现未及时拟定情况得100分2） 每发现次减分年度年度经营记录战略发展部2集团经营计划制定的及时性未及时拟定集团经营计划次数3） 未出现未及时拟定情况得100分4） 每发现次减分年度年度经营记录战略发展部3集团经营目标完成率已完成的经营目标/计划完成的经营目标X100%1） =目标值，得100分2）比目标值每提咼 ％，加分，最咼130分3）比目标值每降低 ％，减分，最低70分4） 介于其中按线性关系计算年度年度经营记录战略发展部4经营状况分析报告上报的及时性按照规定时间上报分析报告1） 没有发生过未及时上报情况，得100分2） 每发生次未及时上报减分，最低70分年度月度业绩台帐战略发展副总经理

5各种分析报表编报的准确性1—（编制有误的分析报表数量/提交的分析报表总数）X100%1） =目标值，得100分2）比目标值每提咼 ％，加分，最咼130分3）比目标值每降低 ％，减分，最低70分4） 介于其中按线性关系计算年度工作记录战略发展部6行业、政策研究分析资料的准确性行业、政策研究分析引用资料准确1） 没有发生行业、政策研究分析引用资料错误情况，得100分2）每发生 次引用资料错误减 分，最低70分年度月度业绩台帐战略发展副总经理7投资项目论证工作完成的及时性投资项目论证的各项工作未及时进行项目论证次数1） 未出现未及时论证情况得100分2）每发现次减分年度年度经营记录战略发展部8考核期内，项目计划完成率已完成的项目工作/计划完成的项目工作X100%1） =目标值，得100分2） 比目标值每提咼％，加分，最咼130分3） 比目标值每降低％，减分，最低70分4） 介于其中按线性关系计算没有出现重大失误得100分年度月度项目工作记录战略发展部9项目费用控制率项目实际发生费用/项目预算费用X100%1） =目标值，得100分2） 比目标值每降低％，力口分，最咼130分3） 比目标值每提咼％，减分，最低0分4） 介于其中按线性关系计算年度月度财务报表财务管理部10项目组建工作完成的及时性相关项目组建的各项目工作未及时完成的数量1） 没有发生过未及时完成情况，得100分2） 每发生次未及时完成减分，最低70分年度月度业绩台帐战略发展副总经理

11负责项目按时完成率按时完成项目数量/开展项目总数量X100%1） =目标值，得100分2）比目标值每降低 ％，力口分，最咼130分3）比目标值每提咼 ％，减分，最低70分4） 介于其中按线性关系计算年度月度项目运营记录战略发展部12项目完成质量相关人员对项目完成质量的满意度打分1） =目标值，得100分2） 比目标值每降低，加分，最咼130分3） 比目标值每提咼，减分，最低0分4） 介于其中按线性关系计算年度月度项目运营记录战略发展部13项目开展过程中违规情况项目开展过程中出现的违规情况次数1） 没有发生过违规情况，得100分2） 每发生次违规情况减分，最低0分年度月度业绩台帐战略发展副总经理14经营可行性分析报告上报及时性未及时上交经营可行性分析次数1） 没有发生过未及时上报情况，得100分2） 每发生次未及时上报减分，最低70分年度月度业绩台帐战略发展副总经理15项目后评估报告上报的及时性未及时上报评估报告次数1） 没有发生过未及时上报情况，得100分2） 每发生次未及时上报减分，最低70分年度月度业绩台帐战略发展副总经理16子公司相关数据收集整理的及时性未及时上报子公司相关数据次数1） 没有发生过未及时上报情况，得100分2） 每发生次未及时上报减分，最低70分年度月度业绩台帐战略发展副总经理

17子公司相关数据收集整理的准确性子公司相关数据中发生明显错误的次数1） 没有发现任何错误，得100分2） 每发现处错误减分，最低70分年度月度业绩台帐战略发展副总经理18下属子公司经营计划制定及时性未及时制定子公司经营计划次数1） 没有发生过未及时制定情况，得100分2） 每发生次未及时制定计划情况减分，最低70分年度月度业绩台帐战略发展副总经理19部门费用控制率实际发生费用/计划费用X100%1） =目标值，得100分2） 比目标值每降低％，力口分，最咼130分3） 比目标值每提咼％，减分，最低0分4） 介于其中按线性关系计算年度月度财务报表财务管理部20部门工作计划制定及时性实际按时提交工作计划/应按时提交工作计划的总数1） =目标值，得100分2）比目标值每提咼 ，加分，最咼130分3）比目标值每降低 ，减分，最低70分4） 介于其中按线性关系计算年度月度工作记录战略发展副总经理21人均培训时间工部门人员参加培训时间/部门人员总数1） =目标值，得100分2）比目标值每提咼 ，加分，最咼130分3）比目标值每降低 ，减分，最低70分4） 介于其中按线性关系计算年度月度培训记录人力资源部22部门绩效考评及时率及时开展部门绩效考核的次数/绩效考核的总次数1） =目标值，得100分2）比目标值每提咼 ，加分，最咼130分3）比目标值每降低 ，减分，最低70分4） 介于其中按线性关系计算年度月度工作记录人力资源部

23部门员工离职率考核期离职人数/考核期部门平均人数1） =目标值，得100分2）比目标值每提咼 ，减分，最咼70分3）比目标值每降低 ，加分，最低130分4） 介于其中按线性关系计算年度月度员工离职记录人力资源部序号GS指标解释超过目标达到目标未能达到目标考核周期信息来源数据提供者2-321-21集团战略规划拟定、调整等管理情况集团战略规划拟定、调整等管理效果能及时根据行业内外部环境的变化及公司自身优劣势情况，定期进行深入的研究分析，提交具有参考价值的集团发展战略研究报告能根据行业内外环境的变化进行集团发展战略的研究，能提出一定价值的战略发展意见和建议难以根据行业内外环境的变化和集团自身的情况，进行战略规划的分析和研究年度月度战略规划战略发展副总经理2集团战略研究报告的有效性根据行业、政策变化情况所做的战略研究报告的内在质量情况战略研究报告能够运用现代战略研究工具，以大量翔实的数据为基础，论据有力，论证充分，结论鲜明，有很强的参考价值战略研究报告能够收集大量的行业数据，政策信息进行有效的论证，有一定的参考价值战略研究报告，数据贫之，论证不充分，参考价值不大年度月度战略研究报告战略发展副总经理3集团的组织管理体系运行的维护、改进情况对集团的组织管理体系包括组织架构、部门职责、业务流程和规章制度等的运行、维护效果能够对集团的组织管理体系的运行情况进行有效地维护、并在分析评估基础上，向咼管层提出改进/变革的方案和建议能够对集团的组织管理体系的运行情况进行了一定地维护，保障其持续运行，但是难以提出改进和变革方案简单适应现行管理体系的运行，对组织管理体系职能是否能充分发挥作用无能为力年度月度工作记录战略发展副总经理

4集团各项管理制度的制定、审批、集团制度管理的完备性和有效性集团管理制度制定、审批的是否及时，管理制度是否完备、规范和合理，能否满足集团现阶段管理工作需要集团制度管理科学、合理，流程顺畅，审批及时，各项制度完备、系统、严谨、科学，完全能适应现阶段集团管理的需要集团的制度管理比较合理，制度流程比较顺畅，制度较齐全，但是制度本身的系统性较差，基本能适应集团的需要集团制度管理不完善、流程不合理，制度制定随意性强，制度不系统，存在相互矛盾和冲突的地方，不能满足集团发展的需要年度月度集团制度汇编总经理5中短期战略规划实施的有效性中短期战略规划是否能有效推进和实施能够有效实施中短期规划，促进集团战略的进展能够推进和实施集团中短期战略规划不能有效推进和实施战略规划，集团战略进展缓慢年度月度工作总结战略发展副总经理6集团年度经营计划实施的有效性集团年度经营计划能否有效推进和实施能够有效实施年度经营计划，促进年度经营目标的实现能够推进和实施年度经营计划年度经营计划不能有效实施，集团年度经营目标难以实现年度月度工作总结战略发展副总经理7项目管理制度、项目管理流程制定及实施的有效性制定的项目管理制度、流程能够有效执行能够制定完备、合理的项目管理制度及流程，并能够有效执行，在日常工作中发挥了很大的作用能够制定完备、合理的项目管理制度及流程，并基本得到执行，在日常工作中发挥了一定作用某些项目管理制度及流程缺失，现有制度和流程难以执行并发挥作用年度月度工作总结战略发展副总经理

8项目管理制度、流程修订完善的及时性能够根据变化对已有项目管理制度和流程进行完善，更适应于当前工作实际能够根据相关变化和内部管理要求，迅速、准确地调整项目管理制度和流程能够根据变化和要求进行调整，但是适用性差不能根据变化和要求进行调整，项目管理制度和流程已经远远不适应当前工作需要年度月度项目管理制度和流程战略发展副总经理9项目中短期计划实施的有效性项目中短期计划是否能有效推进和实施能够有效实施项目中短期计划，促进公司项目的进展能够推进和实施项目中短期计划不能有效推进和实施项目计划，公司各个项目进展缓慢年度月度工作总结战略发展副总经理10项目论证工具方法建立的有效性负责建立的工具方法是否有效合理能够建立专业的工具、方法与流程，具备很强的实用性，能够有效帮助项目分析工作能够建立专业的工具、方法与流程，具备一定实用性，并能够有助于项目分析工作建立的工具、方法与流程不够专业，差实用性，难以支持项目分析工作年度月度业绩台帐战略发展副总经理11投资项目前期调研工作完成的及时准确集团投资项目调研工作能否及时完成，并提供有价值参考能够及时完成集团投资项目调研工作，分析深入透彻，资料翔实，能够有效支持管理层决策能够按时完成集团投资调研项目工作，分析具备一定深度，资料全面，能够给管理层决策部分支持难以按时完成集团投资项目调研工作，分析肤浅，资料有错漏，难以给管理层决策以支持年度月度业绩台帐战略发展副总经理12项目运营与监控的有效性对集团开展项目能够有效运营和监控，全面指导和安排项目监控工作能够有效监控公司开展项目，并且能对其工作给予极大的指导能够监控公司开展项目，能对项目工作进行指导难以有效监控项目开展，无法对其工作进行指导年度月度项目运营记录战略发展副总经理

13项目转化与移交的有效性能够迅速移交与转化成熟项目能够迅速及时地移交成熟项目，并对相关工作给予全面指导和安排能够按要求移交成熟项目，并对相关工作给予指导和安排不能按要求及时移交和转化成熟项目，难以对相关工作进行指导年度月度项目运营记录战略发展副总经理14对参控股企业的有效监控有效监控集团参控股企业，对其管理与规划给予指导和安排能够有效监控参控股企业，并对其管理与规划工作给予指导和安排能够管理和监控参控股企业，并指导其工作难以有效监控参控股企业，无法指导其日常工作年度月度工作总结战略发展副总经理15对下属子公司的有效管理有效管理下属子公司，对其工作给予全面指导和安排能够有效管理和监控下属公司，并对其工作给予全面指导和安排能够管理和监控下属公司，并领导其工作难以有效管理下属子公司，无法指导其日常工作年度月度工作总结战略发展副总经理16战略、行业档案资料存档、保管工作的规范性档案的登记、统计、分类、等档案管理工作的规范性情况登记清楚、准确；分类合理；统计全面、准确；查阅快捷、保管安全妥善，档案管理十分规范