协会管理制度实用文档

秘书处各部门工作职责协会秘书处是协会常务理事会的办事机构，由常务副会长兼秘书长主持日常工作，副秘书长协助，配置必要的机构和人员开展工作。秘书处对会长和常务理事会负责，定期或随时向常务理事会和会长汇报工作。一、根据协会章程的规定，秘书处的职责是：（一）贯彻执行国家和省有关政策法规，结合实际制定协会各项规章制度。（二）钻研探讨我国新的历史时期商业行业改革和发展的理论、方针、政策，围绕行业发展的不同阶段的中心工作，组织行业理论与实践研究，进行专题调研，向政府提出行业发展的经济、技术、政策和法规等方面的建议。（三）协助政府行政主管部门宣传贯彻有关法律、法规，推进行业管理，协调执行中出现的问题，推动企业横向经济联合，促进经济技术合作进步，提高全行业的整体素质和经济效益、社会效益。（四）接受委托或参与组织由政府主管部门统一部署开展的创先评优等活动。经社团管理机关批准，开展行业内的创先评优活动。（五）组织交流行业经验，对本行业有关政策法规、经营管理等开展咨询服务。（六）搜集省内外、国内外商业行业政策法规、经济技术情报和市场信息，编辑出版行业刊物和有关资料，开展信息服务。（七）对管理和专业技术人才进行技术、业务培训，不断提高企业素质。（八）组织经验交流，改进提高协会工作。（九）建议和发展与省内外同行业社团组织的友好往来，开展行业经济、技术、学术与行业组织自身建设等方面的互相交流与合作。（十）承办政府主管部门、省社团管理机关和会员单位委托办理的事项。（十一）负责会员代表大会、理事会、常务理事会会议的准备工作，起草会议纪要、对会议决定事项负责催办落实。（十二）负责会员会籍管理和会费收缴及费用支出的管理工作。（十三）负责编制协会年度工作计划和全年工作总结，定期检查年度计划的执行情况，解决执行过程中出现的问题。（十四）负责会员和常务理事会交办的其它事项。二、秘书长岗位职责：秘书长岗位职责：全面负责秘书处的工作，其岗位职责是：（一）负责传达贯彻国家和省的有关方针政策和法规，传达落实上级会议精神和文件规定，检查秘书处工作人员贯彻落实情况。（二）主持秘书处日常工作。主要的人事和财务工作向会长汇报。（三）对以协会名义上报、下发的文件、决定、通报、以及规章、制度、计划、总结、专题报告等，进行签发，对协会的收文进行批办。（四）对副秘书长及工作人员的工作负责检查指导，定期听取工作汇报，随时解决工作中出现的疑难问题，促进工作健康发展。（五）定期组织召开秘书处工作例会，组织工作人员做好召开会员代表大会、理事会、常务理事会工作会议的准备工作。（六）决定秘书处各部门工作人员的聘用、解聘和补贴标准。（七）直接管理协会财务，审批财务收支年度计划。三、副秘书长岗位职责副秘书长是秘书长的助手，其岗位职责是：（一）负责传达贯彻国家和省有关部门的政策法规，检查落实情况。（二）受秘书长的委托，协调理顺各个方面的关系，加强对外工作的联系。（三）对协会发文进行核稿，起草协会年度工作计划，年度工作总结和专题报告。（四）具体组织筹备召开会员代表大会、理事会、常务理事会和秘书处办公会议的准备工作，对会议决定事项催办落实。（五）负责对省内外同行业客人的接待和工作联系，发展省际间的友谊。（六）根据新闻出版主管部门的规定和协会工作的要求，负责组织《福建商业通讯》编发内容，采编重要稿件，不断提高期刊质量。（七）完成协会领导交办的临时事项。各部门岗位各工作职责秘书处为协会的常设机构，为了更好地做好协会工作，服务好会员企业，秘书处需不断地完善自身，包括体系建设，职能扩充，人员队伍建设等。秘书处下属的各部门工作职责如下：一、会员联络部负责会员日常关系的维护与会员数据的管理；负责新会员，包括个人会员的发展与会费的收缴。负责联络会员单位，向会员提供各种尽可能的服务和帮助，探索新的会员服务项目；筹备组织会员大会、理事会，协助协会重要活动的组织及会务工作。及时刊登宣传国家有关商业法规、规章，业界动态，连锁经营经验交流、学术探讨，会员企业活动，协会工作等等。二、培训部负责协会对外的培训工作。具体包括经营师培训、认证以及其它培训。负责各种培训的推广、培训课程的开发、培训师资队伍的建设与维护。三、咨询中心负责为会内外企业、政府有关部门及其它单位提供商贸经营管理、连锁经营管理领域的咨询服务。四、办公室负责协会文件的收发，登记处理，重要公文的起草，文件的传阅，人事、文档资料的管理，以及公文运转、对外接待、部门关系协调；负责内部局域网以及办公设施设备的管理；负责协会的资产运作和财务管理；负责书刊资料的发行；负责协会重要活动的会务组织。负责协会及分支机构的变更登记、注销登记前的审查和年度检查的初审；监督各分支机构遵守国家法律、法规、国家有关政策和协会的有关规章。会员联络部各岗位职责一、主任职责（一）负责本部门的项目探索、开发、评估、协调工作。（二）负责传达贯彻国家和省有关部门的政策法规，检查落实各项规章制度的执行。（三）负责制定本部门的培训计划，贯彻落实员工的培训。（四）负责对本部门发文进行审核，起草部门年度工作计划、年度总结和专题报告。（五）负责协调、理顺本部门与其他部门的关系。（六）负责对本部门员工进行季度、年终考核。二、副主任职责（一）负责协助主任开发本部门的业务项目，对项目进行评定、考核。（二）负责本部门的业务项目具体开展，监督、帮助职员及时、顺利的完成业务任务。（三）负责落实主任制定的业务培训计划，不断提高职员的业务能力。（四）负责开展日常的会员联络活动、会员日常关系的维护和会员数据的管理。（五）负责了解会员的各种需求，尽可能的帮助会员解决。（六）负责筹备组织本部门的各种联谊活动，协助协会重要活动的组织及会务工作。（七）努力完成领导交办的其他工作。三、信息编辑职责（一）负责《福建商业通讯》初稿的编辑工作，包括资讯采编、刊物排版、文字制作、材料初审等。（二）负责由本部门承担的各种资料的编辑工作。（三）负责协助主任撰写本部门的其他工作计划、文件等，协助协会重要活动的组织和会务工作。（四）负责协会行业基础信息的采编、加工、统计、分析、行业现状和趋势分析，协助行业发展专题、调研、推动行业信息化的相关工作，协助协会重要活动的组织。（五）努力完成领导交办的其他工作。办公室岗位职责以下是办公室3个岗位职责：（一）会计岗位职责会计负责协会财务会计工作。其岗位职责是：1、认真学习国家和省关于财经税收方面的政策规定，熟悉会计岗位应知应会的业务。2、认真审核各种票据，及时对账，确保财务支出合规合法。按月编制会计报表，向领导正确反映资金运转情况。3、认真编制会计凭证，做到凭证填定齐全、清晰，准确率达30%。4、如凭证需要调整，又涉及到现金和银行时，必须由会计、出纳两个人签章。5、认真执行税法，按时缴纳税费。对在财政、审核、税收方面的疑难问题，应随时向有关部门咨询。6、完成领导临时交办的工作。（二）出纳岗位职责：出纳在会计的指导下，负责协会财务出纳工作，其岗位职责是：1、认真学习国家和省关于财经税收方面的政策规定，熟悉出纳员岗位应知应会的业务。2、认真执行银行的管理制度，做好现金收付和支票争放工作，准确率达30%。3、认真核查原始凭证，编制会计分录，凭证填写齐全、准确，经会计审核后，方可记入银行帐和现金账。记账的准确率达30%。4、现金、银行必须做到日清日结，库存现金余额控制在300元之内。5、严格遵守银行结算制度，认真办理银行的各项业务，准确率达30%。现金和银行、账面必须做到三相符。6、协助会费收缴工作。7、认真执行财税法规，按时缴纳税费，代扣个人收入调节税，对在财经税收方面的疑难问题，要随时向有关部门咨询请教。8、完成领导交办的其它工作。（三）打字员岗位职责：其岗位职责是：1、负责收发文件的登记、存档。2、负责所有书面材料的存档，包括刊物、文件、请柬等。3、负责部门的文件的打印复印，保证及时准确的完成任务，并对打印的文件进行保密。4、严守保密规定、不传播打印的内容。5、要求掌握微机操作规程和公文格式，学习行业有关业务，不断提高自身业务素质，保质保量地完成本职工作。6、维护保养好设备及有关物品。7、努力完成领导交办的其它工作。（四）人事职责1、负责协会招聘信息的发布及面试组织。2、负责本部门员工的出勤登记，并及时向上级汇报。3、负责起草协会的人事管理制度。4、负责本部门培训的组织、协调。5、负责会员日常关系的维护，负责新会员，包括会员的发展与会费的收缴等。6、负责完成部门开发的各种项目。7、努力完成领导交办的其他工作。人事工资管理第一节、人事管理一、本协会需要的人员可以向社会公开招收，也可以从推荐的人员中选招。二、招收的人员按工作性质分为两类，一类是全职工作人员，即大中专毕业生（应届或往届皆可），20-28岁。另一类是兼职工作人员，原则上只聘用有专长的专家、学者，或者因某个项目开展的需要而在特定的时期内聘请的个别人员。一般不超过60岁。三、招聘人员的工作程序（一）招收全职工作人员。各部门如果缺员或需增设岗位，应由部门主任书面报告，常务副会长同意后方可招聘。应聘人员应提供毕业生推荐表、个人资料、家庭情况、健康状况等书面资料，审查基本合格后，由部门主任、人事管理干部、分管秘书长共同进行笔试、面试，面试合格后即可试用。全职工作人员实行试用期制。试用期1个月或以完成一定的工作任务为期限。试用期内试用人员要离职，应提前3天告知部门主任。试用期满，本人提交转正申请报告，部门主任和分管副秘书长签注意见后报告秘书长。正式录用的全职工作人员与本协会签订劳动合同，具体内容见2021年12月1日签订的《劳动合同书》。双方应严格履行。合同内容变更，需经双方协商同意。劳动合同期满，合同即告终止。（二）招收聘用人员。协会根据工作需要和项目活动需要，可聘用兼职人员。兼职人员应提供个人相关资料，经秘书长办公会研究同意，签订聘用协议，协议最长一年。协议期满，合约即告终止。兼职人员是因项目开展需要而聘用的，工作报酬另行商定。四、人员离职（一）自动离职。员工连续旷工两日，或一个月内累计旷工达三日（含三日内）者，为自动离职。自动离职者当月工资停发。（二）主动离职。员工提早一个月向秘书长递交辞职信并做好离职交接工作的为主动离职。主动离职者发放当月工资。（三）开除辞退。员工严重违反协会管理规章制度的，不按合同规定办事的，协会可开除辞退员工。第二节、工资体系秘书处工作人员按工作性质分成两类，一类是全职工作人员，另一类是兼职工作人员。兼职工作人员原则上只聘请有专长的专家、学者，或者因某个项目开展的需要而在特定的时期内聘请个别的人员。兼职工作人员人选由会长或秘书长决定。兼职工作人员的工资由秘书长根据实际情况而定，原则上不超过全职同等级的工作人员工资的一半。有高级职称的可适当增加。一、全职工作人员的报酬由基本工资、社保医保、岗位绩效奖金部分内容构成。二、社保医保的标准根据我省和当地政府的有关规定参照企业办理。三、岗位绩效奖金（或项目完成奖金）办法另定。员工在试用期内薪金另行约定。试用期结束后经部门主任、分管副秘书长考核合格者，按上述工资标准执行。四、工资放发时间按月发放，发放时间为每月10日。五、职位升迁及工资调整（一）职位升迁：采用竞聘上岗制度。（二）工资调整1、员工职位升迁，套用相应工资标准。2、秘书处年终对所有员工进行年终考核，考核优秀者，除正常工资上调外，颁发年终奖金和奖状。六、其它秘书处为全职工作人员提供国家规定的各项社会保险。第三节、考勤一、出勤时间（一）除法定节假日外，正常工作时间为周一至周五，周六、周日休息员工工作时间：10:30～18:30（冬季）10：00～18:00（夏季）其中午餐时间：13:30～15:30（冬季）14：00～16:00（夏季）（二）如工作需要，所有员工应同意加班。二、考勤制度（一）各部门负责对本部门员工考勤，记录迟到、请假及旷工。（二）员工在规定时间十分钟之后，三十分钟以内到达办公室者为迟到。一个月内迟到三次作半天事假处理；以此类推。迟到超过三十分钟，又无正当理由者，做旷工论处。超过三十分钟且理由充分，视同请假半天。（三）员工无正当理由提前下班者视为早退，一律以旷工论处。（四）未经准假或假期届满未获准续假而擅自不上班者，以旷工论计。连续旷工两日，或一月内累计旷工达三日（含三日）者，按自动离职对待。（五）事假或病假一天扣满勤奖金50元，以此类推直至200元。事假或病假五天（含五天）需以书面向部门主任报告，薪资情况另行对待。（六）旷工一日扣满勤奖100元，以此类推直至200元。无故旷工三日（含三日）以自动离职处理。（七）员工自动离职，秘书处不予任何补偿；若员工自动离职给秘书处造成既有的或潜在的损失，秘书处保留索赔及付诸法律的权利。三、公出（一）工作人员因公务需要，于上班中离开岗位或出入办公室的，需事先向部门主任报告，经主任核准后方可外出。若未告知而私自外出者以旷工论处。（二）如工作人员因公外出下班前无法返回秘书处办公室时，应向部门主任说明。四、出差（一）工作人员出差应事先申请并经秘书长核准后方可办理出差手续。（二）遇节假日出差，需有秘书长签核的出差申请单，并以往返机票/车票作为调休的依据。五、休假及请假给假规定（一）员工享受政府规定的法定假日（二）员工请假及给假规定分别说明如下：1、事假员工如有私事，必须亲自处理者，得请事假，一般情况下，事假一次最长不得超过三天，一年内累计不得超过十四天；如遇特殊情况，员工需一次请事假超过三天，均需秘书长特批，否则以旷工处理。2、病假员工因普通伤病、疾病或生理原因必须治疗或休养者，依下列规定请病假：（1）医疗期以国家劳动部《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》及当地政府有关医疗规定实施。（2）请病假，均应有区、县级以上医院开出的医疗证明单，未依规定办理手续者一律以旷职（工）论。（3）员工每月有半日看病假期（以病假论处），需有病历为证。（4）无正当理由或虚构捏造谎报病假者，经查属实，秘书处依规定记大过一次，情节严重者予以开除。3、婚假（1）在秘书处工作期内领取《结婚证》后一年内，凭结婚证可申请婚假。（2）一般婚假3天（女未满23岁，男未满25周岁者）。（3）晚婚假7天（女满23周岁，男满25周岁者）。4、丧假（1）员工之父母、子女、配偶或岳父母死亡，给予全薪丧假3天。（2）员工之祖父母、外祖父母或兄弟姐妹死亡，给予全薪丧假1天。（3）请丧假应附相关之证明文件。5、产假（1）女员工正常产假为90天。（2）女员工晚产或剖腹产，假期为105天。（3）女员工怀孕不满4个月流产，假期为15～30天。女员工怀孕超过4个月流产，假期为45天。（4）请产假须附区县级以上医院相关证明，产假期间，公司给予员工基本工资。（5）男职工配偶生育，可给陪产假3天。6、工伤假员工在工作时间内，因办理公务而受到伤害，经医院诊断，需要停工休息的时间为工伤假。7、员工请假，应于事先填写《请假单》并附上有关证明，呈请部门主任核准，一天（含）以内的假期，由部门主任核准；二天以上的假期、婚假、产假、丧假，由秘书长核准。特殊情况未能于事前办理请假手续者，应事先向部门主任报备，并于销假次日办妥请假手续，否则概以旷职（工）论处。第四节、考核一、考核类别秘书处考核制度分为试用考核、晋升考核和年度考核三种。（一）试用考核适用于秘书处各部门所有初聘人员，试用期一般为一个月或以完成一定的工作任务为期限，考核由各部门主任负责；部门主任对表现优秀者可向秘书长申请缩短试用期。（二）晋升考核1、秘书处部门领导等岗位空缺时，符合条件的工作人员可公开竞聘。由秘书长组建聘任评定委员会对参竞人员进行择优评聘。2、被晋升的人员应符合以下几点：a、忠于职守，工作态度认真。b、服从上级工作安排，思想品性好。c、在工作中有突出的贡献。d、前三年年度考核至少一次为优秀。（三）年度考核1、每年年终对所有工作员工进行一次年终考核。考核时，每一位部门主任都应参与平时考核及记录该部门的出勤情况，要做到认真、公开、公平、公正地考核每一位成员，并填写考核表。2、考核成绩分为优秀、良好、合格、不合格。3、考核成绩为优秀的，评选为当年的优秀员工，并给予表彰、奖励。4、本年度考核不合格者给予警告处分；连续两年考核不合格者给予开除职位处分。5、年终考核的结果，均由办公室记入该成员的档案中。二、考核方式（一）员工考核由个人考核、部门考核和秘书处考核三部分组成。（二）部门员工对自己进行个人考核后，考核表上交部门主任考核，部门主任对自己个人考核后汇总部门所有员工考核结果后上报秘书处办公室，由秘书长安排考核；（考核表附后）（三）副秘书长由秘书长考核。第五节、奖惩一、奖励分为物质奖励和精神奖励，其处理范围如下：（一）对主办业务有重大革新，有重大成果，使活动产生重大效益，提出具体方案，经实施有重大成效者。（二）办理重要业务，成绩特优或有特殊功绩者，或执行临时紧急任务能在限期内、并有质量完成者。（三）对于舞弊、或者有危害本会权益事情，能事先揭发、制止，为秘书处挽回不必要损失者。（四）成员有上列情况之一者，可给予奖励，协会秘书处根据实际情况考虑奖励的类型。二、惩处分为“免职（即解雇）”，“降级”，“记大过”，“记过”“警告”，分别予以惩处。（一）成员具有下列之一者，给予“免职”处分：1、假借职权，营私舞弊者，违反国家法令，违法乱纪者。2、盗窃秘书处财务，挪用公款，故意破坏公物者。3、不服从上级的指挥调遣，且有威胁行为者。4、泄漏协会秘密（包括所消毁的文件），捏造谣言致使协会遭受重大损失者。5、仿效上级人员签字，盗用公印、信函者或擅用协会名义者。6、品行不端，经教育不改，严重损坏协会信誉者。（二）成员有下列之一者，给予“降级”“记大过”处分：1、经事实证明，领导能力差，不能使业务工作拓展者，应降级。2、直属主管对所属人员明知舞弊有据，而予以隐瞒、庇护或不报者，极其严重者，应降级，轻微者记大过。3、故意浪费协会财物或办事疏忽，使协会受损者，看其严重性，给予降级，记大过。4、违抗命令，或有威胁侮辱上级行为，情节较轻者，记大过，严重可予以降级。5、未经上级批准，私自执行任务计划且造成损失者。（三）成员具有下列情况之一者，给予以“记过”处分：1、服务态度低劣，对协会还末构成严重损失者。2、由于过失致使公物损坏者。3、工作不力，屡诫不改者。（四）成员具有下列之一者，给予以“警告”处分：1、遇非常事变，故意躲避者。2、办事不力，于工作时间内偷闲、懒惰者。3、在月份内迟到、早退次数累计3次或以上者。4、未经上级批准，擅自离岗者。三、其他违反秘书处各项规章，应视情节给予惩处。四、成员的惩处，警告三次等于记过一次，记过三次等于记大过一次，累计记大过两次，应予免职或解雇。第四章、财务管理第一节会计制度为严格遵守国家制定的各项财务制度、财经纪律及其法律法规政策，规范本协会的会计核算，加强财务管理。根据《民间非营利组织会计制度》的有关规定，制定本制度。一、根据《民间非营利组织会计制度》的规定，本会保持会计信息口径一致、互相可比，统一设置会计科目和账簿，保证会计资料合法、真实、准确、完整。二、遵守会计核算应当以权责发生制为基础的原则，并采用借贷记账法记账。三、会计核算以本会实际发生经济活动情况为依据，客观真实地记录反映各项收支情况及其结果。四、根据统一的会计期间，完整、及时地进行分期结算账目和编制会计报表，并确保报表内容的真实、有效。五、经费支出实行常务副会长或秘书长一支笔审核的原则。六、加强固定资产的统一管理，定期计提固定资产折旧。七、按照《民间非营利组织会计制度》的规定，妥善保管会计资料、会计档案。八、本会的资产，任何部门和个人都不得侵占、私分和挪用。九、结合本单位经济活动的特点，提高会计信息质量和管理水平。出纳管理制度为规范本协会财务行为，加强财务管理，保障协会财务工作的顺利完成，根据中国人民银行现金、银行存款管理的有关规定，制定本制度。一、出纳人员应该以审核好的会计凭证为依据进行现金收付及银行存款的支付。二、认真及时逐笔登记现金日记账、银行存款日记账并做到日清月结。三、遵守银行库存现金限额的规定，当日收款应及时送到银行，不得坐支现金。四、严格履行借款手续，未经领导批准不准私自借款。不得以白条冲抵现金，不准利用本协会银行帐户代其他单位或个人存取现金。五、根据中国人民银行支票管理的有关规定，严格支票管理制度，认真保管好支票。过期或作废的支票应及时注销。六、签发的支票应如实填写收款单位、金额或限额及签发日期和用途。七、每日终了，应按规定进行银行存款日记账、现金日记账的结账、盘点。月末终了，应及时与总账及银行存款对账单核对相符。做到账账相符、账款相符。八、正确编制银行未达帐余额调节表，保证做到与银行对账单余额核对相符。差旅费管理规定根据《老奇台镇差旅费管理办法》结合协会实际，规范差旅费开支，完善差旅费管理制度，制定本规定。一、差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费及公杂费。二、交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。（一）交通费出差人员按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。协会主要领导可乘坐火车软卧，轮船二等舱，飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席（包括硬座、硬卧），轮船三等舱，飞机普通舱，乘坐其它交通工具凭据报销。乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。因工作需要，在福州市区出差原则上凭双程往返工交车发票报销，如需要乘坐的士应事先征得分管副秘书长同意后凭票报销，凭交通工具发票据实报销市内交通费。（二）住宿费出差人员不论出差省内、省外，两人住一个标准间，出差人员按性别划分逢奇数的，允许单人住一个标准间。协会主要领导可单人住一个标准间。住宿费标准如下：1．协会领导住宿费每人每天上限为200元。2．其余人员住宿费每人每天上限为100元。出差按性别划分逢奇数的，允许1人按上一档限额内报销住宿费。3.住宿自己解决的允许按标准的80%补贴。出差到社区市的住宿费暂按上述标准限额内凭据报销。因工作需要在福州市区内的住宿费，由协会领导批准后报销。（三）伙食补助费及公杂费出差人员的伙食补助费及公杂费（市内交通、通讯支出）按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天50元。出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法，每人每天在包干额以内凭接待单位收据据实报销。（四）参加会议等的差旅费工作人员外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费凭会议主办单位的标准据实报销。在途期间的伙食补助费及公杂费按照定额包干规定报销。不统一安排食宿的小型会议，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费及公杂费均回协会按照差旅费规定报销。协会领导在本省内出差调研需借用车辆的，对借用车辆实行包干补贴（半天100元，1天200元，以此类推），另报销汽油费、过路费。借用人员与协会人员的住宿、伙食、公杂费等按前额规定报销。会议、文件档案管理第一节、秘书处会议制度一、会议形式：秘书长办公会议每月召开一次；秘书处工作会议每两周召开一次，会议由秘书长主持；各部门工作会议每周召开一次。二、会议内容：（一）学习贯彻重要文件和上级会议精神。（二）讨论研究阶段性工作。（三）检查各项制度、各个岗位工作职责执行情况。（四）民主生活。（五）需秘书处办公会议讨论决定的其它事项。三、参加人员：秘书长办公室会议由秘书长及有关部门主任参加；秘书处工作会议由秘书处全体工作人员参见；各部门工作会议如有需要，可请分管的副秘书长及秘书长参加。四、会议纪要（一）秘书长办公室讨论决定事项应形成会议纪要并及时归档。（二）秘书处工作会议应有专人记录。（三）各部门工作会议应有会议纪要本和专人保管。第二节、文件处理和归档立卷制度为加强协会的政务工作，切实提高公文处理的效率和公文质量，特制定本制度。一、公文的种类及内容（一）《新疆省商业行业协会文件》、《新疆省连锁经营协会文件》1、文件字号为“新商行协”、“新连锁协”2、文件的主要内容：（1）贯彻执行党和国家的方针、政策、决定、决议、指示；（2）转发主管单位及国家有关协会的文件；（3）报送给上级机关的文件；（4）印发会员代表大会、理事会、常务理事会的决议、决定；（5）以协会名义安排和部署工作；（6）以协会名义印发的其它文件。（二）《新疆省商业行业协会函件》、《新疆省连锁经营协会函件》1、文件字号为“新商行协函”、“新连锁协函”。2、文件的主要内容：与平行、不相属的单位商洽工作，询问和答复问题。（三）《新疆省商业行业协会秘书处文件》、《新疆省连锁经营协会秘书处文件》1、文件字号为“新商行协秘”、“新连锁协会秘”2、文件的主要内容：（1）以秘书处名义召开会议的通知，形成的会议纪要；（2）以秘书处名义向协会领导的请示、报告。二、行文规则（一）文件处理程序：1、协会向上级单位报送的请示、报告、以及向下属单位印发的通知，要以协会名义上报、下发；2、协会秘书处向协会领导的请示、报告对内部机构印发的通知，要以秘书处名义上报和下发。（二）文件登记：文件登记按时间先后顺序依次编号登记、登记项目包括时间、编号、标题、发放份数。列入必须登记的文件：1、上级机关来文；2、其它单位商洽工作需要答复的来函；3、以协会或秘书处名义以上报的各种请示、报告；4、以协会名义签订的协议；5、具有本会机密性质的文件。（三）文件审核与审批：凡以协会或秘书处名义发出的文件、以及工作计划、总结、规章制度等均由副秘书长核稿，报送常务副会长或会长审批。三、公文的打印与核对（一）需打字的文件、便函均由副秘书长统一安排打字，由拟稿人员负责校对；（二）文件印出后，要由核稿人判定无误后方可发出。四、公文立卷（一）公文立卷要分类准确，根据发文机关、问题、时间、名称等公文特征进行归档立卷，同时要有利于保管、查找和利用。（二）凡以协会名义发出的各类请示、报告等文件，在有关单位批复、答复或文件办理结束后，应及时将办文结果归档。（三）按文件归档、立卷的有关规定，修改文件或签批文件应使用钢笔或毛笔，不要在左侧装订线处签批或修改公文。五、公文保密（一）文件制发1、文件制发前要认真登记、编号、核定份数；2、在接稿、打字、核对、印刷等工作程序中，要严格把关、对带有密级的文件要严禁多印；3、发文要登记，文件发出前要逐件核对，严防错发、漏发。（二）文件管理1、严格执行文件传阅范围，未经领导批准，不准擅自扩大。2、凡参加各种会议带回的文件，应及时交负责档案的同志归档管理。（三）文件销毁1、销毁文件、资料、内部刊物要按规定编制销毁清册、履行批准手续后，再行销毁；2、实行两人监销制，销毁前必须认真清点销毁清册，防止误销或漏销。六、印章、介绍信管理（一）协会和秘书处的印章、介绍信，由秘书处办公室设专人负责管理；（二）工作用印章、介绍信，经常务副会长批准后，由印信管理人员开信、盖章；（三）不得使用空白介绍信；（四）印信管理人员要坚持原则，遵守制度，严格把关，遇到问题要及时请示报告，不得擅自作主；（五）未经常务副会长同意，印信不得自行交予他人代管。学习、卫生、安全制度第一节、学习制度一、协会每位工作人员要增强学习的自觉性，坚持自学为主，集体学习为辅的方法，政治学习、业务学习紧密结合，以达到提高政治、业务素质，提高工作质量和工作效率的目的。二、每月一次政治学习（以集中学习为主）、一次业务学习（以分散自学为主）；提倡工余时间自学。三、每位工作人员的学习成果、心得体会要进行交流，达到互教互学、共同提高的目的。四、公费参加培训或经批准的自费培训学习，都要严格遵守培训班规定，认真学习，完成学业，并取得结业证书或上岗资格。五、秘书长负责每月一次秘书处全体人员的政治学习，各副秘书长或部门主任负责每月一次的业务学习，各部门主任负责每周一次的专业学习。第二节环境卫生管理制度一、自觉遵守环境卫生“五不准”规定。即：不准随地吐痰；不准随地扔弃废物；不准随地倾倒垃圾；不准随地泼污水；不准随地扔烟头、撞烟灰。二、坚持清扫室内卫生，保持门窗、四壁、桌、椅、地面、灯具、茶具洁净。三、室内物品要摆放合理整齐、雅致。四、卫生实行轮流值班负责制，各自办公室各自负责。五、部门主任负责部门办公室的环境卫生管理。第三节安全防火制度一、下班前要先做好防火安全检查，确定无问题后方可给办公室加锁。二、经常检查电源、火源、做到人走灯灭。三、室内无人时，要关锁门窗。四、部门主任负责部门办公室的安全防火防盗工作。财产管理制度一、财产物资是保证协会工作顺序进行的物质基础。为管理好协会的财产物资，充分发挥其使用效益，特制定本制度。二、财产物资管理坚持“统一领导，分工负责，管用结合，物尽其用”的原则。三、协会的任何财产不得破坏和丢失，不得归个人私有，坚决杜绝浪费和损失。四、实行财产物资管理负责制。坚持“谁保管，谁负责；谁使用，谁负责”的原则，秘书处是财产物资管理的职能部门，秘书处办公室是财产的主要责任人。五、严格执行财产损失赔偿制度。坚持“谁损失、谁赔偿”的原则，对于非正常损失的，按原价格进行赔偿，并追究当事人的责任，情节严重者，加倍惩罚。六、财产购入、使用、报损制度（一）根据协会发展和业务需要，确定购置计划，经秘书会确定、秘书长批准，由办公室办理；未经批准，各使用部门和个人不得擅自购置。（二）固定资产的报废、报损，都应经过财产管理和使用部门出具书面签定意见书，按规定的审批权限，办理审批手续。（三）由于使用时间过久，确已失效能，或自然灾害等非责任事故损失的，确系无法修复的，按报废处理，审批权限同前款。（四）由于责任事故造成固定财产损失，应由责任人写出书面检查，并按规定进行赔偿，损失数额在500元以上，报请秘书长审批，按报损处理。七、财产清查制度（一）协会每年要在年底进行清查，进行核对，以便核对财产数量，检查管理使用情况。（二）在清查过程中，盘盈的固定资产要查明情况，补记入帐，盘亏的固定资产要查找原因，分清责任，并写出书面通报材料。（三）在清查过程中，严禁漏报、瞒报、少报等弄虚作假行为，一经查实，追查相关管理人员的责任，情节特别严重者，则令其调离本岗位。八、财产移交制度：（一）财产管理员调动工作时，要认真办理交接手续，由移交人在财产帐上加盖个人名章，以分清责任，接管人可继续使用。（二）工作人员调离单位或办理离退休时，必须交清领用的财产，否则，不得办理离任手续。九、对本管理制度的使用程序和要求拥有最终解释权。十、制度是首次实行，如有不完善之处，由秘书长办公室及副秘书长商讨、斟酌再修改。十一、本制度从2021年12月1日试执行。自动化仪表仪器设备管理制度目录总则………………………2职责………………………2仪表设备的前期管理……………………3仪表设备分类……………4常规仪表管理……………4控制系统管理……………6仪表联锁保护系统管理…………………8可燃、有毒气体检测报警仪管理………9仪表电源、气源管理……………………10相关文件记录…………11自动化仪表仪器设备管理制度总则为加强公司仪器仪表及自动控制设备（以下简称“仪表设备”）的管理工作，提高仪表设备管理水平，保障仪表设备安全经济运行，依据国家相关法律、法规制定本制度。仪表设备管理的主要目标是对仪表设备从规划、设计、选型、购置、安装、使用、维护、修理、改造、更新直至报废的全过程进行科学的管理，使仪表设备处于良好的技术使用状态。本制度所称仪表设备是指在我公司生产、经营过程中所使用的各类检测仪表、自动控制监视仪表、执行器、过程控制计算机系统、分析仪器仪表、（有毒）可燃气体检测报警器及其辅助单元等。本制度适用于公司的各车间及相关部门的仪表设备管理。职责仪表设备由生产部统一管理，在生产部分管副主任的领导下，负责公司仪表设备的管理。生产部仪表设备管理职责：贯彻执行国家有关仪表设备管理工作的方针、政策和法规，贯彻执行公司仪表设备管理制度、规程和规定。组织制定和修订公司仪表设备管理制度、规程、标准和规定。检查各车间执行仪表管理制度、规程、标准和规定的情况。参与新建装置、更新或技改等项目中仪表设备的规划、设计选型等前期管理工作。负责公司各车间上报的仪表设备零购、更新计划，汇总到经营部采购，负责审批公司各车间上报的仪表设备报废、仪表检修计划。负责审查或制定公司各单位仪表设备及其系统的技改技措项目计划。负责公司仪表设备的日常运行、维护管理工作，按时汇总、上报自动化仪表技术状况表。负责审核公司重要仪表设备的检修项目及方案，参与重要仪表项目验收工作。负责组织仪表设备新产品、新技术的交流及管理经验交流。参加公司仪表设备的重大事故调查与分析，及时上报仪表设备事故分析报告，督促所属各单位及时上报仪表设备事故分析报告。组织建立健全公司仪表设备台帐及档案。仪表设备的前期管理仪表设备的前期管理是全过程管理中规划、设计、选型、购置、安装、竣工、投运阶段的全部管理工作，是综合管理的重要内容，为使寿命周期费用最经济，综合效率最高，必须重视前期管理工作。仪表设备规划主要依据企业的生产经营发展方向、安全生产和产品质量保证体系的需要、仪表设备发展动态等因素。仪表设备主管部门负责制定本企业仪表设备规划。生产部仪表负责人应参与新建、改扩建等项目中仪表设备的设计审查，对设计选型的可靠性、维修性、适用性、经济性、先进性、安全性提出要求，坚持安全可靠、技术先进、经济合理的原则。仪表设备购置要坚持质量第一、性能价格比高和寿命周期费用最经济的原则，严格进厂质量验收，进口设备应有必备的维保配件。在新建、改扩建工程中负责仪表设备施工的单位必须具有相应的施工资质，具有按设计要求进行施工的能力，具有健全的工程质量保证体系。仪表设备施工必须按设计要求进行。生产部仪表负责人应参与或负责仪表设备工程项目的竣工验收、调试、竣工资料移交等方面的工作。施工单位在移交时，竣工验收必须按设计要求及《自动化仪表工程施工及验收规范》（GB50093-2002）进行，按照规定程序进行交接。要做到竣工资料齐全，工程竣工验收资料应包括：工程竣工图包括（装置整套仪表自控设计图纸及竣工图）；设计修改文件和材料代用文件；隐患工程资料和记录；仪表安装及质量检查记录；接地电阻测试记录；电缆绝缘测试记录；仪表风和导压管等扫线、试压、试漏记录；仪表设备和材料的产品质量合格证明；仪表校验和试验记录；回路试验和系统试验记录；仪表设备交接清单；报警、联锁系统调试记录；智能仪表、DCS、PLC组态记录工作单；未完工程项目明细表等。仪表设备说明书。其中：（1）、（2）、（10）、（15）除档案部门外还应交给仪表设备维护部门、仪表设备管理部门。仪表设备投用前，运行维护单位应根据设备的特点编制相关规程，开展技术培训、事故预案演练等工作。仪表设备分类仪表设备按以下类别进行分类：常规仪表。过程控制系统仪表。联锁保护系统仪表。在线分析仪表。可燃气体、有毒气体检测报警仪。其它仪表。常规仪表管理常规仪表是指一般情况下通用的检测仪器仪表、控制监视仪表、执行器、辅助单元及其附件、化验分析仪器仪表等。常规仪表选型应考虑以下原则：在满足生产需要的臆前提下，仪表选型应综合考虑其安全可靠性、技术先进性、经济实用性。选用的仪表应是经过国家技术监督部门认可的合格产品。优化选用经GB/T19000或ISO9000标准认证的产品或符合国际标准的产品。在工程设计不得采用未经工业鉴定的试制试表。选用的仪表须考虑外壳防护等级（IP）适应使用环境。仪表选型应考虑企业的现状和发展规划，主流机种力求统一。仪表选型应有利于全厂或区域性的集中控制和集中管理，有利于系统集成、信息集成、功能集成，提高企业生产管理水平。对于新建或改造装置的常规仪表配置、选型用遵循《石油化工自动化仪表选型设计规范》（SH3005—1999）之规定，仪表设备主管部门应参与或组织对设计资料进行审查。防爆型仪表管理应符合下列要求：根据使用场所爆炸危险区域的划分，选择仪表的防爆类型并满足等级要求。仪表的安装、配线应按安装场所爆炸性气体混合物的类型、级别、组别确定安装、敷设方式。防爆型仪表及基辅助设备、连接件、接线盒等均应有合法的防爆合格证，其构成的系统应符合整体防爆的设计要求。防爆型仪表检修时不准更改零部件的结构、材质。在爆炸危险区域对原有防爆型仪表进行更新、改造时，必须审定已有的防爆性能，不得降低防爆等级。在爆炸危险区域新增仪表测控回路及其它回路，其防爆等级不得低于区域内其它仪表防爆等级。放射性仪表现场要有明显的警示标记，安置使用应符合国家规范。常规仪表的使用、日常维护、故障处理和检修要求。仪表检维人员应执行常规仪表运行、维护、校验、检修等各种规程和管理制度。仪表设备的操作及维护保养人员应经过培训，取得相应的资格证书。特殊仪表的维护人员应接受专门培训，才能进行仪表的维护调校工作；放射性仪表应指定专职维护人员，并配备必要的防护用品和监测仪器。严格执行仪表设备的定期检查、强制保养制度，搞好计划检修工作，备用仪表应随时处于完好状态。仪表运行时如发现异常或故障，维护人员应及时进行处理，并对故障现象、原因、处理方法及结果做好记录。各种标准仪器应按有关计量法规要求进行周检，严禁使用超期未检或检定不合格的标准仪器。当对参加联锁的常规仪表进行维护检修时，应严格按照本制度第七章的要求进行。常规仪表的检修一般随装置停工检修进行，在检修前应根据实际情况制定检修计划，准备必要的备品备件、检修材料、工具和标准仪器，并制定切实可行的检修网络图。需要外委的检修项目应办理外委审批手续。仪表检修按要求进行，在每个检修周期内，应对每台仪表进行检查校验。仪表单机校验后应进行回路联校，参加联锁的仪表还应进行联锁回路确认。压力表的校验和维护应符合国家计量部门的有关规定。压力表安装前应进行校验，在刻度盘上应划出指示最高或最低压力的红线，压力表校验后应加铅封。压力表应根据工作压力选用。压力表表盘刻度极限值不应小于工作压力的1.5倍。控制系统管理控制系统主要包括集散控制系统（DCS）、可编程控制器（PLC）系统及使用的上位计算机等。生产部应参与公司控制系统的设计、安装、调试、验收等阶段的全过程管理。新建或改造装置控制系统的规划和选型或在原有控制系统进行开发升级改造，仪表设备主管部门应对设计资料进行审查。控制系统的配置、选型，既要保证满足装置生产控制的要求，又要具有较高的技术先进性。对已投入使用的控制系统，如果生产工艺要求改变控制方案，或增加仪表回路，应由装置提出，生产部办理审批手续后，由检修班负责安排仪表人员实施，并做好相关记录。对控制系统机房的管理，达到以下要求：进入机房作业人员宜采取静电释放措施，消除人身所带的静电。机房环境必须满足控制系统设计规定的要求。机房内严禁带入易燃易爆和有毒物品，不得在机房内堆放杂物，机柜上禁放任何物品。机房内消防设施要配备齐全。机房电缆通道要有防小动物设施。在装置运行间，控制系统机房内应控制使用移动通讯工具。控制系统的备件管理，达到以下要求：备品配件要有专门的帐卡，要随时掌握备件配件的储备情况，保持一定数量的备品配件储备，以保证控制系统的稳定运行。保管储存控制系统备品配件的环境，必须符合要求的保管条件。在装置停工检修期间，要对备件进行通电试验，确保其处于备用状态。为防止病毒感染，严禁在控制系统上使用无关的软件，也不得进行与控制系统软件组态无关的作业。做备份用的移动硬盘、光盘等不准另作他用，也不准在其他计算机上使用。控制系统与信息管理系统间应采取隔离措施，以防范外来计算机病毒侵害控制系统。控制系统的日常维护、故障处理和检修管理每日应定时检查主机、外围设备硬件的完好和运行状况。保证环境条件满足控制系统正常运行要求；供电及接地系统符合标准；按规定周期做好设备的清洁工作。系统软件和应用软件必须有双备份，并妥善保管；控制系统的密码或键锁开关的钥匙要由专人保管，并严格执行规定范围内的操作内容；系统软件和主要应用软件修改应经主管部门、公司主管副总批准后，方可进行；软件备份要注明软件名称、修改日期、修改人，并将有关修改设计资料存档。系统运行时如发现异常或故障，维护人员应及时进行处理，并对故障现象、原因、处理方法及结果做好记录。控制系统的检测原则上随装置停工大修同步进行。大修时要对系统进行全面、彻底的清洁工作；要进行系统的调试、诊断、维护和系统联校工作，并对联锁系统进行确认；大修期间还要对系统外围设备进行检查和测试。加强控制系统故障管理，制定控制系统故障应急预案，不断提高处理突发故障的能力。在对系统进行维修操作前，必须做好技术准备工作，杜绝盲目操作。在检修前必须检查并记录其属性设置、跳线或开关的位置；拔下的卡件必须立即放到防静电塑料袋中，不得随意摆放。生产部必须建立系统硬件设备档案、软件档案，建立必要的台帐，建立《操作日志》和《维修记录》，必须建立健全硬件配件清单和I/O分配表。仪表联锁保护系统管理联锁分为工艺联锁和设备联锁，根据其重要性，分成A、B两类。其中关键、重要的工艺系统联锁和可能涉及发生人身伤害、设备损坏或产品重大质量事故的联锁划为A类联锁，其他联锁划为B类联锁。车间根据上述定义将所管装置内的联锁进行分类，汇编整理为联锁分类一览表，报公司生产部进行审核后，上报到公司安环部；经公司主管副总批准后下发执行。联锁保护系统需要变更（包括设定值、联锁方式等）、解除或取消时，必须办理手续。解除联锁保护系统时应制订相应的防范措施工及整改方案等。执行联锁保护系统的变更、临时/长期解除、取消等作业时，应办理联锁保护系统作业（工作）票，注明该作业的依据、作业执行人/监护人、执行作业内容、作业时间等。新装置或设备检修后投运之前、长期解除的联锁保护系统恢复之前，应对所有的联锁回路进行全面的检查和确认。对联锁回路确认，应组织相关专业人员共同参加，检查确认后，应填写联锁回路确认单（表）。联锁保护系统所用器件（包括一次检测元件、线路和执行元件）、运算单元应随装置停车检修进行检修、校准、标定。新更换的元件、仪表、设备必须经过检验、标定之后方可入系统。联锁保护系统检修后必须进行联校。新增联锁保护系统必须做到图纸、资料齐全。为杜绝误操作，必须采用双人操作的方式，一人操作、一人现场监护。操作前应仔细检查核对联锁状况，在操作过程中应与工艺操作人员保持密切联系。作业完成后，作业人和监护人必须在联锁工作票上详细记录作业内容并签字确认。联锁保护系统应具有足够的备品配件。可燃、有毒气体检测报警仪管理凡新、改、护建的生产装置及贮运设施，如有可燃、有毒气体意外泄漏可能的，必须按照“三同时”原则配备可燃、有毒气体检测警仪。可燃、有毒气体检测警仪的配置、选型应严格执行《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（SH3063—1999）的规定。报警仪的选型应符合下列规定：可燃、有毒气体检测报警仪功能、结构、性能和质量应符合国家法定要求，并取得国计量行政部门颁发的计量器具生产许可证或计量器具型式批准证书。技术先进、质量稳定、反应灵敏、便于维护、保证备品配件的供应。根据使用场所爆炸危险区域的划分，选择检测器的防爆类型：根据使用场所被检测的可燃性气体的类别、级别、组别，选择检测器的防爆等级。当使用场所在能使检测元件中毒的硫、砷、卤素化合物等介质时，应选择抗毒性检测器。多点式指示报警器应具有相对独立、互不影响的报警功能，并能区分和识别报警场所的位号。可燃、有毒气体检测报警仪的安装必须符合有关规范：根据可燃、有毒气体的密度和主导风向，确定检测器的安装和位置。检测器宜安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰的场所。为减少雨水对检测元件的影响，检测元件应防雨措施。报警仪的安装应考虑便于操作和监测的原则，报警仪应有其对应检测位号牌，其使用单位检测器的分布图。检测器的安装和接线应按设计规定的要求进行，并应符合防爆仪表按装接线的有关规定。可燃、有毒气体检测报警仪的日常维护、故障处理及检修管理要求：检测器为隔爆型时，不得在超出规定的条件范围下使用；在仪表通电情况下，严禁拆卸检测器。每日巡回检查时，应按动试验按钮、检查提示、报警系统是否工作正常，检查检测器是否意外进水，防止检测元件浸水受潮后影响其工作性能。根据环境条件和仪表工作状况，定期通气，检查和试验检测报警仪是否正常。可燃、有毒气体检测报警仪维护和检修按SHS07005—2004《石油化工设备维护检修规程》要求进行。可燃、有毒气体检测报警仪检定每年不少于一次。可燃、有毒气体检测报警仪的检定或校准符合计量检定规程要求。可燃、有毒气体报警器的停运、拆除应报安环部审批后方能进行。仪表电源、气源管理仪表电源管理：定期对供电系统的各部位进行巡回检查，检查电源箱、电源分配器、开关、熔断器等部件运行情况，发现问题及时分析处理。对并联使用的电源箱，在线检查其运行情况，负载应均衡，每个电源箱的输出电流均不得超过其额定值。在硬件条件具备时，应设置电源故障报警功能。供电系统中的开关、电源分配器、供电端子排的标识必须准确清晰。仪表盘（柜）的仪表供电开关宜留有至少10%备用用回路。严禁从仪表电源上向非仪表负载供电。DCS系统供电应采用双路独立电源供电方式。仪表气源管理：净化后的气体不应含有易燃、易爆、有毒及腐蚀性气体（或蒸汽）。在操作压力下的气源露点，应此工作环境或历史上当地年极端最低温度至少低10℃。控制空内应设供气系统压力的的监视与报警。定期对供气系统（风罐、阀门、管线、过滤器、减压阀、压力表等）检查。定期对在用的过滤器进行排空（视仪表供气品质及安装地点可适当增加排空次数），定期对装置最低点处的排污阀进行排空。相关文件记录《生产部检查制度》；《控制系统信号电缆布线规程》；仪器仪表档案台账；仪器仪表检定计划表。仪表管理制度年月日仪表联锁系统管理DCS系统管理规定仪表技术管理仪表设备管理仪表运行管理仪表检修管理竣工装置验收管理仪表的备品、配件管理仪表巡回检查管理仪表联锁系统管理一、仪表联锁系统的分类仪表联锁系统按其重要性以独立的闭环回路分成A、B两类。A类仪表联锁系统a）涉及全装置或大范围停车的仪表联锁系统。b）关键设备和重要工艺系统的仪表联锁系统。c）关系到人身、设备或产品质量的仪表联锁系统。B类仪表联锁系统除A类以外的仪表联锁系统均为B类。二、仪表联锁系统的设置和设定值的确定1.仪表联锁系统的设置在生产过程中仪表联锁系统的设置由分公司生产技术科负责，会同生产车间共同编制各生产装置A、B类仪表联锁系统设置清单，经厂总工程师或主管厂长审批后发布实施。2.仪表联锁系统设定值的确定仪表联锁系统设定值由公司生产技术科负责会同有关生产车间制定，公司生产技术科负责人审批确认。其中设备保护性参数（轴振动、轴位移、轴承温度、润滑油压、密封油压等）的仪表联锁系统须经设备部门负责人审批确认。所有负责人员都必须执行签字确认程序。三、仪表联锁系统的配备1.仪表联锁系统中报警及控制回路的配备组成方案由装置仪表主任工程师提出。A类仪表联锁系统的配备组成方案应由公司生产技术科负责组织有关部门、车间共同审定，设备科负责人确认审批。所有负责人都必须执行签字确认程序。2.所有仪表联锁的实施由仪表专业或仪表维护班负责，与仪表联锁系统有关的其它专业，要按仪表联锁系统中的要求条件予以保证。四、仪表联锁系统的试验和确认1、在下列情况下必须对仪表联锁系统进行全面的检查和试验。a）新建装置在单机或联动试车前。b）单机设备或单元系统检修后。c）装置大修后。2.试验内容a）仪表专业或装置仪表维护班按分公司生产技术科批准的仪表联锁系统设定值按系统回路开具《仪表联锁报警系统试验记录》b）仪表专业会同工艺、电气、设备等有关部门共同检查确认仪表联锁系统对电源、气源、工艺环境外部条件的要求是否符合规定。仪表联锁系统的投运由生产车间生产主任负责。通知该装置仪表维护班长，仪表维护班长指定专人将该系统回路再次检查确认无误后，由仪表维护班长向生产车间生产主任报告系统准备完毕。仪表联锁系统的投运由生产车间工艺操作人员按操作程序执行。五、仪表联锁系统的解除1.仪表联锁系统的解除分为永久性解除和暂时性解除。2.由于生产原因生产车间要求仪表联锁永久性解除，应由生产车间生产主任负责提出。解除前按系统回路开具《仪表联锁系统解除（恢复）申请书》，在解除性质一栏填写永久字样，同时附详细的永久性解除联锁的技术报告，上报分公司生产技术科，由分公司生产技术科组织相关部门会签后，由厂总工程师或主管厂长批准，并交仪表专业或仪表维护班组织实施，所有的永久性解除资料分别由仪表专业、生产车间和分公司生产技术科存档。3.由于生产原因要求暂时解除仪表联锁系统应由生产车间生产主任负责提出。在解除前按系统回路开具《仪表联锁系统解除（恢复）申请书》交该装置仪表维护班班长确认。如该联锁系统回路无需实施仪表接线摘除或短接操作，仪表维护班长签注意见后交由生产工艺操作人员执行。如该联锁系统回路解除需要实施仪表接线摘除或短接操作，仪表维护班长负责制定出具体作业步骤写在《仪表联锁系统解除（恢复）申请书》上并指定专人执行操作，作业完毕报告生产车间生产主任或运行值班长。所有指挥、操作人员都必须执行签字确认程序。4.由于仪表方面原因要求暂时解除仪表联锁系统或某一联锁参数时，由该装置仪表维护班班长负责提出。在解除前按系统回路开具《仪表联锁系统解除（恢复）申请书》经生产车间生产主任或运行值班长审批同意，岗位操作人员确认并采取必要的安全措施后方可将该联锁系统回路解除。操作时要由专人负责实行一人工作、一人监护制，作业完毕报告岗位操作人员。如系统处理完毕需将该联锁系统重新投运，应由运行值班长或生产主任确认批准后，由岗位操作人员将该系统联锁重新投运。所有指挥、操作、作业人员都必须执行签字确认程序。六、自启动仪表联锁系统的定期试验备用机组及辅助油泵等的联锁保护系统和自启动仪表联锁系统，凡工艺条件许可的应每季度检查试验一次。定期检查试验由电仪车间技术员负责，试验前按系统回路开具《仪表联锁报警系统试验记录》，仪表、电气片区组长共同进行自启动联锁试验。试验结束后，所有指挥、试验人员都必须执行签字确认程序。七、仪表联锁系统的修改1.仪表联锁系统设定值的修改仪表联锁系统设定值的修改由生产车间生产主任负责提出，按系统回路填写《仪表联锁系统设定值修改任务书》，经分公司生产技术科负责人审批后交仪表维护班长负责组织实施。仪表维护班长指定专人将该仪表联锁系统解除，然后实行一人工作、一人监护进行仪表调整操作，作业完毕报告工艺操作人员。操作人员经生产主任批准后将该仪表联锁系统重新投运。所有组织、操作、调整人员都必须执行签字确认程序。A类仪表联锁系统设定值的修改必须经厂总工程师或主管厂长批准。2.仪表联锁系统配备的修改仪表联锁系统配备组成的修改由仪表主任负责，按系统回路提出仪表联锁系统配备组成修改方案，经分公司仪表主任工程师审批后交该装置仪表维护班班长负责组织实施。所有组织、审批、实施人员都必须执行签字确认程序。A类仪表联锁系统配备组成的修改必须经厂总工程师或主管厂长批准。八、仪表联锁系统配备组成的要求1.仪表联锁系统必须具有鉴别第一事故的能力。2.仪表联锁系统电源开关的断／合位置，旁路开关的投用／解除位置应有明显的标志。3.并列运行的设备或备用设备，与运行设备或同类关键设备的仪表联锁系统不允许合用一个分电源保险。4.室外安装的一次发讯仪表、开关型仪表及电磁阀等有防雨、防水、防溅、防冻措施。5.仪表联锁系统用的一次发讯仪表、继电器、逻辑块、CPU、各种插卡及电磁阀等，每一种类与每一规格有一定的备用量。九、仪表联锁系统的检修及试验确认内容1.仪表联锁系统中的所有一次测量及发讯仪表（包括变送器、流量开关、电接点压力表、热电偶、温度开关、报警单元、热电阻、轴位移及轴振动仪表等）都必须检定校准合格，检定校准记录应有检验人和审核人两人签字。2.仪表联锁中的行程开关、阀位及位置开关应有防锈润滑，保证接触良好。3.仪表联锁系统的切断阀、放空阀必须经过校验，其泄漏量及全行程时间必须在规定数值范围内。4.仪表联锁系统的电源保险大修时必须更换新品。5.在开车前要对所有仪表联锁系统按回路进行全面的检查和试验，必须做到：a）仪表联锁系统回路逻辑关系正确无误。b）关联的执行机构如电磁阀、切断阀、放空阀、风门挡板等动作正确、迅速、可靠。c）各功能按钮及开关动作正确，标志明显。d）所有指示灯、指示框、光字牌、DCS或PLC中CRT上的显示状态、动作正确，颜色符合规范要求。十、仪表联锁系统档案及资料管理1.仪表专业或装置仪表维护班负责仪表联锁档案及资料的管理。应备有所负责的各生产装置仪表系统回路系统图，A类及B类仪表联锁系统清单，自启动仪表联锁系统清单，仪表联锁系统设定值一览表。2.分公司生产技术科备有A类及B类仪表联锁系统清单。修改后的仪表联锁系统图纸、资料及文件应及时由仪表专业或装置仪表维护班整理归档。3.装置仪表维护班应有所附的生产装置的仪表联锁系统回路系统图；A类及B类仪表联锁系统清单；自启动仪表联锁系统清单；仪表联锁设定值一览表；修改后的仪表联锁系统的图纸、资料及有关规定。DCS系统管理规定一、职能与分工

aDCS专职人员负责集散控制系统的硬件及软件管理。bDCS专职人员负责集散控制系统的点检工作。c化工车间技术人员负责工艺组态参数的提出与校正。

二、权限

DCS系统管理工作是在设备科的领导下,以生产科为主体,电仪车间配合开展管理工作。

三、管理内容与方法

1

DCS装置正常维护检修须填写《安全作业票》，由仪表人员提出项目内容和安全措施，有班长同意并通过工艺主任或班长签字方可组织实施，必须由两人或两人以上进行作业，并做好操作记录。

2

DCS装置系统检修和应用软件重新保存和下装须填写《DCS装置检修记录》，由仪表人员提出项目内容和安全措施，并通知设备科后，方可实施。

3

DCS系统的点检随装置大检修同步进行，检修前必须认真编写检修方案，车间批准后，方可指定专人实施。其点检内容应包括：

3.1

拔下各装置插件、插槽及空气过滤网除尘。

3.2

对软驱、键盘、打印机、散热风扇及空气过滤网除。

3.3

检查备用电压是否符合规定。

3.4

检查各接地电阻是否良好并符合说明书的要求，进行计算机绝缘测试。

3.5

对各种冗余系统进行切换检查，以确认其互备功能完好。

3.6

备用的电子插件要有计划地进行备卡的在线替用工作。

4

DCS系统因工艺生产需要增加检测、控制回路改动硬件设计时，须填写《DCS装置软、硬件变更申请报告》，经生产科/设备科审核批准后，方可组织实施。

5

过程控制计算机备品备件任何人不能私自外借或另做它用，若调用须经车间批准，方可按有关规定办理手续。

6

集散控制系统软件管理

6.1

过程控制计算机的各种系统应用软件保证一备一用，指定专人使用、保管，并建立台帐。

6.2

过程控制计算机软磁盘由仪表专业人员使用，其它单位或个人未经车间同意不得擅自复制或借出软件。

6.3

在工艺控制条件和要求不变的情况下，如需对有关的应用软件或某些组态数据进行修改时，须填写《DCS装置软、硬件变更申请报告》或编制方案，上报生产科、设备科评审批准后，方可指定专人实施。

6.4

若要修改工艺控制条件和要求，或要增加某些检测、控制系统，须填写《DCS装置软、硬件变更申请报告》或编制方案，上报生产科、设备科评审批准后，方可组织实施。

6.5

增改的应用软件须做模拟调试，确认其功能完全满足工艺要求，经生产科、设备科、车间同意后，方可投入运行，并做好修改登记及存盘工作。

7

集散控制系统机房管理

7.1

外来参观学习人员进入机房，必须经生产科/设备科同意，在仪表专业人员的陪同下方可进入机房。

7.2

机房内要保持清洁卫生，进入机房必须穿戴整洁、在机房内不准就餐或坐在操作台上。

7.3

确保机房内空调运行良好，严格控制机房内温度、湿度，保证机房温度在18-25℃之间，其空调维护及检修电气人员负责。

7.4

操作站及外围设备的外观卫生由生产车间负责，计算机的其余卫生由仪表人员负责。

7.5

过程控制计算机的打印机仅供工艺生产过程使用，不得打印与生产无关内容。

7.6

机房内要有消防设施，生产车间安全员要定期检查，确保完好可靠。

7.7

机房内不允许铺设会产生静电的地毯。

8

集散控制系统运行管理

8.1

仪表人员加强巡回检查，做好记录，确保DCS系统的安全稳定运行，其检查内容包括：

向工艺人员了解系统工程的运行情况。

8.1.2

调出系统状态画面，检查系统的通讯和设备的运行状态是否正常。

8.1.3

检查系统外围设备工作状况，包括显示器、鼠标、操作键盘和打印机等。

8.1.4

检查各硬件设备有无异常噪声，散热风扇工作是否正常。检查系统的工作环境，尤其是环境温度。

8.1.5

检查UPS运行状态及系统供电电压是否符合要求。

8.2

仪表人员要对DCS装置进行定期维护和保养工作。

9

其它9.1

UPS供给中控室的电源应保证在220VAC±10%范围内，并且电网供电转变为蓄电池供电时，中控室必须有声音报警器。

9.2

DCS装置的联锁系统管理既要执行《仪表联锁系统管理规定》又要服从本规定。

仪表技术管理1车间或装置仪表维护班应设兼职资料员，负责仪表技术资料、文件、档案等的管理。2车间或装置仪表维护班必须建立和健全仪表技术档案，档案一律实行微机化管理。3车间或装置仪表维护班必须建立和健全仪表运行、维护、校验、检修等各种规程和管理制度。4车间或装置仪表维护班必须执行分公司统一下发的各种仪表校验表格、档案、工作联系单、现场标志。5原设计的检测、自控系统经生产实践证明确需更改的，需经生产科、设备科审批后方可进行，并将修改后的图纸资料立即存档。6车间或装置仪表维护班应按工厂主管部门的要求做好各种仪表技术报表的填报工作。7未经厂生产科批准严格禁止将仪表空气挪作它用。8要加强对仪表供电系统及UPS的管理，确保供电质量，确保事故备用电源及逆变电系统正常运行。仪表设备管理1车间或装置仪表维护班应建立以下资料：1.1各装置用微机管理的仪表设备台帐和档案资料；1.2各装置仪表汇总表；1.3仪表维护、检修操作规程；1.4所有使用仪表技术说明书；1.5仪表及其附件检修校验单及校验记录；1.6节流元件数据和调节阀计算数据表；1.7标准仪器检定合格证书；1.8装置仪表自控系统全套图纸（设备一览表、仪表安装图、回路图、接线图、联锁逻辑图、联锁展开突、带控制点的工艺流程图、仪表设计安装及交工资料等）；1.9A、B类联锁、DCS、UPS、PLC和工业PC机清单；1.10交接班记录本和巡检记录本；1.11各装置静密封点统计表；1.12仪表技术状况月、季报。2车间或装置仪表维护班如需更新、报废仪表，由车间或装置仪表维护班提出申请，经设备科审查鉴定批准。3使用单位如需增加和拆除仪表或自控回路，