物流集团分支机构管理制度汇编

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档分支机构管理制度二〇一〇年七月目录1总则…………………12员工行为规范………………………23员工管理……………44装卸工管理规范……………………95驾驶员管理规范…………………106仓管员管理规范…………………117车辆管理…………138调度管理…………159场地、仓库管理…………………1610后勤管理…………1711奖惩管理…………1912分公司经理岗位职责……………2213电脑操作员管理…………………2314财务管理…………2415货物交接管理……………………2716回单管理…………2917理赔管理…………3118营业厅管理………………………3219工衣工卡管理……………………34总则1为了进一步规范金承物流集团的组织行为，保护总公司和各投资人的合法权益，保证各子公司、分支机构规范、有序、健康发展，根据《公司法》等法律、法规和集团章程的有关规定，结合经营发展的实际需要，特制定本制度。2本制度适用于集团各子公司及分支机构。3子公司及分支机构应遵循本制度规定，结合集团其它内部控制制度，根据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。4集团各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子公司做好管理、指导、监督等工作。子公司的管理人员对本制度的有效执行负责。员工行为规范为了规范员工日常行为，培养和提高员工良好的职业素质，树立良好的公司形象，特制订该行为规范。1遵纪守法，遵守公司规章制度。2服从公司和上级的工作安排，工作中应积极主动，不相互推诿，不拖拉。3维护公司形象和利益，不做有损公司利益的事情。4爱护公司财物，爱护公司公共设施，使用公司设备和工具（如车辆、办公用品等）要爱惜，如因个人原因造成损坏的，要照价赔偿，严禁在未经允许情况下用公司设施办理私事。5遵守公司考勤制度，不迟到，不早退，不无故旷工。仓库及作业现场严禁吸烟，确保作业现场整洁、卫生、安全，营造良好的作业环境。6注意个人形象，任何岗位员工都严禁穿拖鞋上班，消除安全隐患。7在接电话或有和客户接触过程中，要注意自己的言行举止，要有良好的服务态度，树立公司良好形象，严禁出现和客户发生冲突现象。8公司员工要和谐相处，严禁滋事闹事、打架斗殴等行为。9工作和作业过程中要严格按照正规操作流程进行作业，确保人身、货物、设施安全。10员工要有节约意识，在平时用水用电及使用其它公共设施时要注意节约，作业结束或不需要使用一些用电设备时要随时关闭电源，用水结束后要随手关掉水龙头。11严禁在公共场所大声喧哗。12吸烟到规定地点，禁止在仓库，堆货处以及其他容易引发火灾的地方吸烟。员工管理

1总则1.1为规范人事管理，特制定本规定。1.2本公司员工的聘用、试用、报到、任免、调迁、解职、给假、出差、值班、考核、奖惩、待遇、福利等事项除国家有关规定外，皆按本规定办理。1.3本公司各级员工，均应遵守本规则各项规定。

2聘用2.1本公司聘用各级员工以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务为原则。2.2新进员工的聘用，根据业务需要，由主管人力部门统筹计划，呈报标准。2.3本公司各级员工必须具备以下资格，才能聘用2.3.1经理以上职位，必须具备大学专科以上学历，熟悉业务、具有3年以上实际工作经验，年龄在25岁以上。2.3.2部门主管，必须具备大专以上学历，熟悉业务，具有2年以上实际工作经验，年龄在25岁以上。2.3.3一般职员，初中以上学历，其条件符合职务要求。2.4本公司特殊工种人员(司机，装卸工)，必须具备下列资格才能聘用：2.4.1受聘人必须具备应聘岗位所必须具备的政治、业务、技能素质、文化知识及身体健康状况等条件。2.4.2受聘人必须接受聘用单位的审查，履行岗位工作标准，，尽责尽力工作。2.4.3被判刑、劳教、有诉讼而未了决的不予录用。2.4.4和其他单位未解除劳动合同的不予录用。3试用及报到3.1新聘用人员应试用合格方可录用，试用期为三个月，期满合格者方予录用为正式员工。3.2员工在试用期内品行和能力欠佳不适合工作者，可随时停止使用。3.3员工录用前应办理报到手续，并按规定时间上班。3.3.1填写个人履历表；3.3.2交登记照片1张；3.3.3交身份证复印件1份；3.3.4学历证（某些职位不作硬性要求）。4职务任免4.1职务的任免除依章程项目须由集团核定者外，各部门主管如认为有必要时可填具调派意见表呈经理核定任免。4.2职务任免经核定后由人力部门填发人事任(免)令。4.3职务委派经核定后准支职务加薪，其数额另行决定。

5迁调5.1本公司基于业务上的需要，可随时调动任一员工的职务或工作地点。5.2各部门主管依其管辖内所属员工的个性、学识和能力，力求人尽其才以达到人力最优化。5.3奉调员工接到调任通知后，主管人员应于10日内，其他人员应于7日内办妥移交手续就任新职。前项奉调员工由于所管事物特别繁杂，无法如期办妥移交手续时，可酌予延长，最长以5日为限。5.4调任员工在新任者未到职前，其所遗职务可由直属主管暂代理。6解职6.1本公司员工自请辞职者，应于请辞日30天前以书面形式申请核准，在未奉核准前不得离职，擅自离职者以旷工论处。7服务7.1本公司各级员工应遵守本公司一切规章及公告。7.2本公司员工应接受上级主管的指挥与监督，不得违抗，如有意见应于事前述明核办。7.3公司员工应尊重公司信誉，凡个人意见涉及本公司方面者，非经许可，不得对外发表，除办理本公司指定任务外，不得擅用本公司名义。7.4本公司员工应尽忠职守，并保守业务上的一切秘密。7.5本公司员工执行职务时，应力求务实，不得畏难规避，互相推诿或故意稽延。7.6本公司员工处理业务，应有成本观念，对一切公物应倍加爱护，公物非经许可，不得私自携出。7.7本公司员工对外接洽事项，应态度谦和，不得有骄傲满足以损害本公司名誉的行为。7.8本公司员工应彼此通力合作，同舟共济，不得妄生意见、吵闹、斗殴、搬弄是非或其他扰乱秩序，妨碍风纪等。

8考勤是公司管理的基础性工作，是计发工资奖金，劳保福利等待遇的重要依据，为加强考勤管理特制定本制度。8.1公司考勤由公司考勤员负责，考勤员由经理指定，监督员工签到或打卡并填写考勤表。8.2考勤表于每月工资发放日前报公司行政部，由行政部审核签字后交财务部计算工资。8.3考勤员职责：8.3.1认真、及时、真实记载考勤。8.3.2如实向公司反映考勤中存在的问题。8.3.3严格监督员工签到或打卡。8.3.4妥善保管各类假条、凭证。8.4假勤处罚制度8.4.1迟到、早退8.4.1.1迟到30分钟内，每迟到1分钟扣罚1元人民币；超过30分钟视旷工处理。8.4.1.2早退30分钟内，每早退1分钟扣罚1元人民币；超过30分钟视旷工处理。8.4.2事假8.4.2.1员工请假应持书面假条，无假条视旷工处理。8.4.2.2员工请假一天，由部门签批，超过一天由经理审批。8.4.2.3公司统一无薪事假。8.4.3病假8.4.3.1病假需持公立医院证明请假。8.4.3.2病假2天，由部门签批；2天以上由经理审批。8.4.3.3公司统一无薪病假。8.4.4工伤因公负伤，须持公司经理报告书和医院证明，方可享受工伤待遇，工伤假工资照发。8.4.5旷工8.4.5.1未请假或请假未批擅自不上班者。8.4.5.2不服工作调动，经教育仍不到岗者。8.4.5.3用不正当手段骗取、涂改、伪造假休证明和考勤卡的，以及代人打卡或签到者。装卸工管理规范1遵守公司管理制度，自觉遵守各项安全规章制度，按照装卸规范进行操作，不违章和冒险蛮干，并及时制止其他人的违章行为，以免造成事故。2树立尊客爱货思想，不抛货、扔货，确保货物完好无损，避免造成不必要的损失。3严格服从主管人员的安排和调遣，不消极怠工，上班期间严禁溜岗。4了解货物性质，合理装卸，小心轻放，不重压。5装卸货物时，造成货物损坏时，应及时汇报。6注意自身安全，货物堆放稳当。发生事故，追究责任人的责任。7严禁穿拖鞋、光膀子作业，登高作业时，应谨慎操作，注意安全，防止高空坠落，确保人员和货物安全。8严禁班前、班中饮酒，严禁聚众赌博等行为。9注意安全消防管理，严禁在车上和作业区吸烟。10对违反操作规程，有意损坏货物或偷窃者，按货物价值的3倍处罚，情节严重的报公安机关处理。11作业结束后要及时清理现场，保证现场整洁有序。驾驶员管理规范1遵守公司管理制度，服从调度和主管人员的工作安排。2遵守交通规则和交通法规，安全文明驾驶。3上班前严禁饮酒，杜绝酒后驾车，不穿拖鞋驾车。4出去拉货时，在和客户接触过程中要注意自己的行为，保持良好的服务态度，树立公司形象，严禁出现有和客户冲突行为。5点清货物数量，确保拉回来的货物数量和客户确认数量一致，如拉回的货物数量和客户确认数量不一致，损失由责任人个人承担；检查货物包装是否完好，如有破损或存在其他安全隐患的及时和客户沟通解决，避免给公司造成不必要的纠纷和损失。6拉货时如需开单的，要确保单据填写规范清楚，单据上的数量和实物必须一致。如有需收取现金运费的，要按照公司的相关收费标准进行收费，如有不清楚的及时和相关人员联系确认，回来后及时将单据和运费交给相关负责人员。7外出拉货车辆统一实行派车单制，由调度统一安排，回来后将派车单交给调度或主管人员签字确认，月终根据派车单进行相应考核，严禁在外面故意逗留拖延时间，一经发现，严惩不贷。8要爱护公司车辆，保持驾驶室清洁卫生，对于车辆可能存在的安全隐患要及时发现并与主管和维修人员沟通解决，保证车辆安全正常运行。9作业结束后将车辆停放在指定位置，并将车钥匙交到调度或主管处，统一管理。仓管员管理规范1遵守公司管理制度，按时上班。2组织安排装卸工卸货，对装卸进行监督，规划货物存放区域，货物堆放要合理，符合堆放规则，同一票货物堆放在一个位置。3根据司机提供的单据对货物进行清点，如发现数量不符当面和司机进行确认，及时解决问题，清点无误后对每批货物贴上标贴或相应标识，方便装车人员找货。4对于厂家自送来的货物，当面点清货物数量，如有需要称重或测量的货物当场进行称重或测量并和送货人进行确认，需要开具单据的，按要求规范填写单据。5及时将单据传递到办公室相应的负责人处，做好登记记录工作。6协调作业现场，保证现场合理有序的开展工作。7根据公司实际需要，完成公司安排的其他工作任务。8仓管员作业规程：8.1卸货8.1.1货物到达时，及时安排车辆停放位置，准备好货物进仓。8.1.2根据货物种类、体积、重量、到达地址确定装卸作业的方式。8.1.3决定卸货场地、预先规划好卸货地点及卸后货物的摆放位置状态。8.1.4按照货物清单核对货物件数。填写货物清点差错报告单及货物损坏明细表，并交承托人签字。8.2装卸8.2.1根据货到地址，合理安排车辆在指定库位停放。8.2.2根据调度室所配载的货物清单及货物的体积、重量、主次决定装货的先后的摆放位置。8.2.3指挥装卸工按照货物的要求合理摆放，装货轻重平衡。8.2.4根据运单上的数目清点货物，做到物单一致，发现差错及时核查并汇报。8.2.5货物装车完毕应持装车货物清单到调度室进行核对。8.3仓储8.3.1货物进仓必须清点数目，根据仓库的容积决定货物的摆放位置，不与其他货物混合。8.3.2货物堆放要整齐，并根据货物的摆放要求，合理堆放。8.3.3及时了解货物的性质及包装。8.3.4应及时搞好仓库的整洁工作、注意消防安全。8.3.5定期对仓库的货物进行清点，并及时将未提或未运货物汇总给总部进行电脑核查。车辆管理车辆作为公司正常运营的基础，必须保证车辆安全正常的运行，通过合理调配，加强管理，降低运营成本。1自有车辆1.1调度科对车辆信息集中管理，建立车辆信息表，包括对应的驾驶员信息、联系方式、保险等基础信息，方便车辆跟踪与管理。1.2调度科对车辆的运营成本进行分析，加强管理，做好费用登记记录工作，避免人为因素等原因给公司造成损失；对车辆油耗、维修等费用加强监督，严禁偷油漏油、虚报维修费用等行为，一经发现有上述行为者公司将给予严惩。1.3根据需要对驾驶员进行更新和补充，防止驾驶员相互勾结抱团，对公司构成威胁，给公司车辆管理造成困难。1.4根据车辆维护方法，定期对车辆进行保养，排除安全隐患，延长车辆使用寿命，保证车辆安全正常运行。1.5车辆停止作业时，要按要求停放，保持现场整洁有序。2非自有车辆2.1非自有车辆主要是在运输市场上租用来的车辆，要确保车源信息的安全可靠，要有驾驶员和担保人的详细信息及证件复印件，以便出现事故或有其他需求时跟踪和管理。2.2要与车主或车队签订运输合同，明确责任和义务，确保货物安全准确地到达目的地。2.3如有其他需求，如需要车主带回单、代收运费、出去装货等需求，在用车前就和车主或车队讲明，避免用车过程中发生纠纷。调度管理1调度人员要熟悉货物信息和车辆信息，以便合理安排车辆。2调度人员负责车辆的监督与管理，对驾驶员进行相应的考核。3对于去客户处拉货的车辆，负责调度的人员要根据货物的数量规格、车辆的实际情况合理安排，做到迅速快捷准确，减少客户等待时间，提高客户满意度。4负责长途车辆调度的人员，根据货物的实际情况安排车辆，需要调用市场车辆的，负责车辆信息的收集、合同签订等工作，并安排配车。5所调配车辆要适合货物，从重量和空间最大化利用，严禁装人情车，严禁对司机吃拿卡要。场地、仓库管理为加强对仓库的的安全管理和消防的顺利进行，保证货场、货物的安全，特制定本制度。1公司仓库、货场用于堆放顾客所托运的货物，不得堆放其他的物件。2货物应摆放有序，堆放整齐，整批件、单件、大件及液体物件应分类并按货物要求和按规定的库位合理摆放，易破易碎的货物原则上要堆放在上面或加保护措施。堆放时注意不得乱丢或遮掩消防设施。3搞好仓库、场地的清洁卫生，合理摆放装卸机具及垫板，严禁在仓库场地内吸烟。4遇雨天或特殊气候应检查货物摆放情况，及时加防护措施。5货物进出仓库必须作好登记，严格把关，防止货物遗漏。经常对仓库库存进行清点盘仓，并制出清单，及时安排发货或通知货主提货。6上班时间严禁不穿上衣，严禁在工作场所赌博和睡觉。仓库必须安排人轮值，以防货物被盗。7因个人因素带来货损、货差、多发、漏发，由当事人承担全部责任。情节严重并给公司造成重大损失的在承担全部责任的同时给予开除。后勤管理1宿舍管理1.1住在公司宿舍的员工要保持宿舍清洁卫生，创造良好的居住环境。1.2宿舍内禁止使用大功率电器，严禁乱拉电线，确保宿舍安全用电；住宿员工要树立节约用电、安全用电思想，在没有人的时候要随手关灯。1.3禁止宿舍内进行赌博及其它违法活动，凡是赌博，除没收赌具外，每人处以100－500元罚款，情节严重者，送交公安机关处理，并予除名。1.4严禁在宿舍内酗酒、打架、斗殴或侮辱他人，违者视其情节轻重处以10－100元罚款，情节严重者，送交公安机关处理，并予除名。1.5提高警惕，搞好防火、防盗工作，严防火警，火灾事故的发生，对于人为造成的火警、火灾事故，一经查实，给予责任者一次处以10－1000元的罚款。1.6公司组织人员定期对员工宿舍进行检查监督，对于表现较差的提出批评。1.7对员工进行思想教育，宿舍作为大家公共的居住空间，保持整洁舒适良好的居住环境，有益于员工的身心健康。2食堂2.1食堂工作人员要确保饭菜清洁卫生，食堂就餐环境干净整洁，就餐结束后负责食堂清洁工作。2.2确保食堂提供的饭菜新鲜不变质，要经常更换饭菜种类，天热的时候注意饭菜的保鲜，天冷的时候要让员工吃上热的饭菜。2.3严禁食堂克扣公司用于改善员工饭菜质量的费用。2.4食堂工作人员不得患有传染性疾病，要注意个人卫生，确保员工吃上干净卫生的饭菜。如果出现有员工因吃食堂饭菜而食物中毒现象将对食堂工作人员进行严惩，情节严重的交由公安机关处理。2.5公司要加强对食堂的监督管理，要经常对食堂进行检查，保障员工饭菜质量，确保员工的身体健康。奖惩管理为实施有效的企业管理，提高工作和服务水平，获最佳经济效益，特制定本制度。1奖励1.1凡公司员工长期努力工作、从事有益公司改革或具有特殊功绩的，依本制度给予奖励。1.2符合下列条例之一者，给予嘉奖。（100元人民币）1.2.1对工作有发明改进，节省经营，提高效率的；1.2.2所提合理化建议被采纳，促进经营管理改进的；1.2.3能在公司简报发表改革建议文章的；1.2.4多次受表扬，被经理推荐的。1.3符合下列条例之一者，给予功绩奖。（200元人民币）1.3.1对公司有显著贡献的特殊行为；1.3.2提高公司声誉有特殊功绩；1.3.3对损坏事件能防范于未然；1.3.4遇到事故，能随机应变，措施得当具有成绩；1.3.5敢冒风险，抢救公司财产及脱离人员危险的；1.3.6能引进客户给公司带来经济效益的；1.3.7品德出众，良好口碑，给公司树立良好形象的。1.4整月未迟到、早退，没有请假现象给予全勤奖(50元人民币)1.5操作方式：部门申报----行政部审核，功绩奖经理审批。2处罚2.1违犯下列条例之一，视情节轻重，给予10—20元人民币的处罚。2.1.1上班不佩带工作证，或佩带不规范、不修边幅；2.1.2上班做聊天、大声喧哗、听歌、打游戏等与工作无关的事情。2.1.3随地吐痰、乱丢杂物；2.1.4穿拖鞋、背心、超短裙或光膀子上班；2.1.5不参加会议或无故中途离去；2.1.6开错货物运单影响工作、清点货物时精力不够集中出现数字差错，行车记录表签发出错。2.2违犯下列条例之一，给予50—100元的罚款，并通报批评。2.2.1消极怠工，故意破坏工作气氛，上班时间酗酒、赌博，代他人打卡或签到者；2.2.2工作疏忽大意，运输清单与货物不符，发货程序错误，安排托运和途中卸货不及时，超越权限、擅自做主造成损失或破坏的；2.2.3不服从管理，对领导不尊重，故意刁难不配合同事工作。2.2.4收取小费和私自处理顾客遗失财务，购物、加油弄虚作假、多开发票的。2.3违犯下列条例之一视情节轻重给予200—500元的的处罚，并记大过一次；2.3.1虚开发票和私拿回扣。2.3.2不服从工作安排、恶意伤人、顶撞上司；2.3.3酒后闹事，影响工作秩序。2.4违犯下列条例之一，给予500元的罚款，并辞退。2.4.1打架斗殴，造成极坏影响；2.4.2危害他人，调戏和侮辱他人；2.4.3蓄意破坏和浪费设施、设备、公共财务；2.4.4偷盗公司钱财；2.4.5无理拒绝工作调动和安排，经教育不改者；2.4.6被公司记大过两次的；2.4.7受国家治安条例严重处罚的；2.4.8重大事故面前，无动于衷、袖手旁观的。分公司经理工作职责1负责分公司全面管理工作，向总公司负责。2负责分公司员工的政治思想和团队建设工作，积极组织员工学习作业规程和公司管理规章制度。3负责行政监督，绩效考核工作，对违犯规章制度的员工要敢于查处，并汇报总部。4负责分公司的企业形象维护和员工行为举止，日常用语，衣着服饰的监督工作。5负责当天早会的召开，总结昨天工作情况，部署当日工作。6协助配合总部人员工作检查，并为其提供准确的数字和真实依据。7及时整理当日货源情况，并将运输指令下达给车务运输部，做到及时准确，配载合理。8督导员工对待客户热情、主动、专业，体现良好的企业形象。9督导员工正规装卸货物，做到无差错、无损坏、无渗漏。10督导员工保持良好的工作环境，注意办公设备和仓库的卫生清洁。11认真做好财务管理工作，及时上报各类报表，做到日清月结。12完成上级临时交办的其他工作。电脑操作员管理为了做好公司业务运作资料的保存，以便为上级和客户查询资料提供准确的数据，特制定本制度，供电脑操作员遵照执行。1根据工作程序把各货运点货运清单准确地输入电脑进行储存分流，再根据配载情况，及时打印货运清单及结算单。2对待客户要主动热情，及时安排卸货，清点数量，核查包装，抽查内装物品，以免托运违禁物品。3及时核对库存货物的运单和进出货物清单。4严格执行收货开票程序：接货—清点—定价—开票—保留存根—运单交财务结算。5及时统计好当日货物清单，认真填写财务报表。6负责电脑程序及软件设施的管理，维护保养计算机正常运作使用，定期做好数据的备份工作，以免数据的损坏和丢失。7不得利用工作场所的电脑听歌、打游戏和做其他与工作无关的事情。8做好本职保密工作，不得让无关人员进入电脑室操作电脑，必要时设电脑密码。9因电脑操作员个人因素造成货物的错发、漏发、多发或货物数目不准确，由当事人负全部责任。财务管理为更好的规范财务管理，进一步完善公司的费用报销手续，达到资金的合理利用，特制定本制度供遵照执行。1财务工作遵循国家有关财经法律、法规和纪律，接受上级有关部门的检查和监督。2财务按照现金和资金管理的规定，行使公司资金的安排使用业务，办理现金收付款项业务，做到账证相符、款项相符。正确使用会计账簿，合理运用会计科目，及时做好汇账、对账、报账工作。3坚持勤俭节约，精打细算的原则。认真审核费用支出凭证，严格执行各项费用开支标准，制止超标准的费用开支。4费用报销、支付的规定4.1费用报销出具凭据，必须是公司财务部认可有效的正式发票或签有对方单位印章的收据，特殊情况没有凭据的，在分公司出具的证明或单据上，写清楚报销的事由用途，经办人签名，然后由分公司经理与部门负责人审批，签批后方可报销，分公司经理或部门负责人，自经手业务的报销，必须由知情员工证明签名后方可报销。4.2费用的原始凭证交总部报销前，要留存复印件，并逐项记入费用台账，没有台账的要马上设立，以备本部门核算及总部年末的财务审计。（注：分公司账务有单独核算部分的，可留凭据原件，交总部复印件）。4.3业务招待费的报销：用餐报销发票反面要注明经哪位经理批准，批准日期及招待谁与原因。没有经过请示批准擅自用餐招待的，费用自负。4.4话费的报销：所有电话费，都要出具电信局话费结算的正式发票，座机要附电话通信记录清单，公司批准报销的手机话费，报销额按公司定额，多出部分由自己承担。4.5发放工资报销：要出具实际发放的工资表，即：有领款人签名的工资表，同时附本月考勤表，工资表中未有领款人签名的，按应付工资扣除，不予报销。4.6车队费用报销：车辆的过桥费、过路费、加油费、修理费、配件费、必须出具正式发票。签批手续特殊情况的，按本报销规定的第一条执行。4.7货物赔款：要及时请示总部理赔部，认真填写《理赔申请表》，传真回总部经相关部门确认审批后，再进行赔款，总部理赔部100元以内的可作处理决定，100元以外的必须经总经理批准方可给予赔款。财务部付款或抵扣应收款，依据签批印章，没有经过签批的，不予付款或抵减该部门的应收款。4.8货物运单变更及改账：必须先通知财务部，并传真更改后的货物运单，由财务通知被更改的另一方，没有经过财务部擅自通知另一方改账，造成经济损失的，由更改方承担该损失。4.9回扣：要在货物运单的存根联写上回扣额，以备领款时核对，领取回扣人，领款时要在一联存根上签名，财务部以此审核回扣数额。4.10送货费：报销凭据严格按“费用报销规定的第一条”执行，并注明“货物运单”的编号，货物名称、货物运单上的运费。不按规定操作，不符合报销手续的，财务不予报销。5每月底清理公司的应收款、应付款，必须做到日清月结。统计报表，按时上报财务。货物交接管理为防止公司承运货物的货损、货差，保证公司业务的服务质量，减少公司不必要的支出，特制定本制度。1起运站1.1客户货物到达后，必须认真查验货物数目、货物外包装和封口是否完好，若发现有任何问题，马上跟客户说明。1.2仓管员必须认真监督货物的清点、查验和装卸。清点必须做到数目跟运单相符；查验必须做到不存在已破损货物；装货必须做到货物堆放整齐，整批件、单件、大件及液体物件应分类并按货物要求和按规定的位置小心摆放，易破易碎的货物原则上放在货物上或加保护措施，并保证车辆的完全施封、车辆帆布的完好和及时安排发货。1.3电脑操作员必须按照货物运单认真的粘贴标签。1.4以上工作由仓管员和经理确认，并认真填写《货物交接确认表》中相关事项，并将此表跟运单一并交给当班司机转交终点站。1.5货物到达终点站后，自收到《货物交接确认表》两个钟时间内，必须回传《核查情况说明》。2终点站2.1货物到达后，必须认真查验车辆施封及帆布是否完好，若发现任何问题，马上通知起运站。2.2仓管员必须认真监督货物的清点、查验和装卸。清点必须做到数目准确；查验必须做到核查货物外包装和封口是否完好，找出货损、货差原因；卸货必须做到货物堆放整齐，整批件、单件、大件及液体物件应分类并按货物要求和按规定的位置小心摆放，易破易碎的货物原则上放在货物上方或加保护措施。2.3货到必须按照运单要求及时通知客户提货或送货。2.4以上工作由仓管员和经理确认，并认真填写《货物交接确认表》中相关事项，必须在两个钟时间内将此表传真回起运站。3责任承担3.1装卸过程钟货物的损坏一律由当事装卸工负责。由于货物的不正确装车、不正确摆放造成货物的损坏由当事装卸工负责。3.2由于个人因素造成货物的遗失、错发、漏发、多发一律由经理、仓管员负责。3.3由于经理、仓管员监督不力造成的损失一律由经理、仓管员负责。3.4《货物交接确认表》和《核查情况说明》必须由经理指定专人负责，月底交总公司行政部。回单管理为了加强回单的管理，及时结算运费，减少资金流失，特制定本制度。1回单管理规定1.1顾客托运货物，如需回单结算，必须在运单的结算方式栏注明。1.2注明回单结算的运单应在《回单清单》上做好登记工作。1.3货物运达目的地，在运单上签字后应及时上交主管部门转发至起运站。1.4货物回单必须由专人签收、登记，并转发。1.5凭回单及时结算运费。2回单管理程序2.1开运单，注明回单结算。2.2让顾客填写运费欠条。2.3在货物清单上注明回单结算方式。(a、发货人提供的回单；b、公司货物回单；c、货物收条)2.4货物运达目的地后，到货点应在《回单清单》上签收登记。2.5顾客提货或送货上门在回单上签字。(a、注明货物的收到件数；b、收货人的身份证明；c、货物的包装情况及质量)2.6交公司回单管理员登记并转发。（a、邮寄；b、交电脑员在货运清单上注明回单数后连同货运清单送回至发货地）2.7发货地收到回单后及时登记。2.8送发至托运人处，收回欠条并结算运费。理赔管理为了加强对业务运作中货损、货差的管理，进一步完善理赔工作，特制定本制度，供遵照执行。1各分公司必须积极配合总公司理赔部做好各项理赔工作，使公司理赔工作做到合理、快捷。2在出现货损、货差时，必须及时的核查情况，认真填写《理赔申请表》，在上面注明货损、货差原因，货损、货差情况，同货物运单、货物发票复印件一并传真回总公司，由总公司理赔部审批后方可进行赔、扣款。否则，总公司财务部将不予报销理赔费用。3收到《理赔申请表》及相关资料起，公司理赔部在1—2个工作日内作出处理，一些较为严重的理赔将在2—5个工作日内作出处理。营业大厅管理为更好的管理营业大厅的各项工作，为客户提供“顾客至上、求卓越、诚信所托、安全快捷”的服务，特制度本制度，希营业大厅全体人员遵照执行。1员工必须准时上班(上班时间为8：00)，始终以饱满的热情真诚协作、尽职尽责，高效快捷的工作，做到严肃、认真，领导在与不在一个样。2保持室内整洁、干净，桌面文件摆放整齐，不随地吐痰，不乱丢纸皮、烟蒂和杂物。3上班时间员工必须统一着装，佩带工卡，做到整洁。4不准在工作场所打瞌睡、听音乐、玩游戏、看报纸、吃零食、大声喧哗和做跟工作无关的事情。5对待顾客态度要亲切、热情、有礼，多用礼貌用语，如：“您好！”“有什么可以帮您？”“谢谢!”“欢迎下次光临，再见！”等。任何人不得向顾客索取回扣。6做好本职工作资料的保密，电脑室严禁外人进入，除电脑操作员外，其他人员未经许可不得入内及操作电脑。7必须爱护办公用品，对办公耗品如打印纸等要合理、充分的利用，做到文件有效的打印和管理。8团结协作，本职工作做到：快而准，不得对工作抱松散、不负责任的态度，提高警惕，注意防盗、防火；收、发货时点清数目，避免发错、发漏货物。9不管对方是谁，接听电话应符合规范，第一句统一为“您好，先达货运。”注意控制语气、语态、语调、语言亲切、简练、客气有礼，通话结束等对方先挂电话。10避免私人电话，接听私人电话时间不得超过三分钟。杜绝在公司打私人电话，如的确有需要必须在文员处登记。擅自在公司打私人电话者，一经发现将做五倍以上的处罚。11因个人因素给客户带来不满，给客户带来不满，给客户投诉一次扣除当事人当天工资，月累积给客户客户投诉三次以上当事人给予开除。因个人因素给公司带来损失，当事人承担全部责任。工卡、工衣管理为识别本公司员工身份，维护公司人员安全与秩序，进一步树立公司形象，特制定本办法。1工卡管理办法1.1为配合人事单位管理需要，增进员工互相了解，由行政部门制发员工卡。1.2公司员工自进入公司工作场所（即公司区域内）一律佩戴于左胸前口袋位置。1.3工卡限个人佩戴使用，不得借与他人持有，若经发现或发生有损本公司权益与形象的情况，视情节轻重予以记过处分。1.4工卡若有破损、遗失，应向单位主管书面报告并通知行政部门补发，并扣缴工本费人民币十元整。1.5员工离职时，应将工卡缴回人事单位注销，否则不予核发薪资。2工衣管理制度2.1为进一步的树立公司新形象，增进外界对公司的了解，由总公司统一制发工衣（分春夏装、秋冬装）。2.2公司员工自进入公司工作场所（即公司区域内）一律统一着装。2.3工衣限个人使用，不得借与他人持有，若经发现或发生有损本公司权益与形象的情况，视情节轻重予以记过处分。2.4工衣若有破损、遗失，应向单位主管书面报告并通知行政部门补发，并扣缴相应工衣制作全额费用。2.5工衣制作费用先由总公司统一支付，具体规定如下：2.5.1为本公司服务时间满一年者，工衣制作费用全由总公司负责；2.5.2为本公司服务时间超过九个月不满一年者，工衣制作费自己承担1/4，总公司承担3/4；2.5.3为本公司服务时间超过六个月不满九个月者，工衣制作费自己承担1/3，总公司承担2/3；2.5.4为本公司服务时间超过三个月不满六个月者，工衣制作费自己承担一半，总公司承担一半；2.5.5为本公司服务未满三个月者，工衣制作费全部由自己承担。2.6员工离职时，工衣制作费自己承担的部分按规定从工资中扣除。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档山西乡宁焦煤集团有限责任公司管理制度汇编目录第一章员工守则 1第二章机关人员管理规定 2第三章行政办公事务综合管理制度 4第四章车辆综合管理办法 7第五章小车油料管理规定 9第六章工作餐管理制度 9第七章出差手续及差旅费支付制度 10第八章员工宿舍管理制度 11第九章卫生管理制度 12第十章办公室卫生考核评分标准 15第十一章清洁工卫生区考核评分标准 16第十二章职工宿舍卫生考核评分标准 17第十三章检查纪律规定 18第十四章档案借阅制度 18第十五章档案保密制度 19第十六章领导干部值班、调度室管理制度 20第十七章司机管理制度 21第十八章工作汇报制度 23第十九章总经理办公会议制度 24第二十章山西乡宁焦煤集团有限责任公司“三公”经费管理办法（试行） 28第二十一章OA系统运行管理办法（暂行）……………33第二十二章机关员工岗位考试制度（暂行）…………...37第一章员工守则第一条：遵法制学习理解并模范遵守国家的政策法律、本县的法规条例和本公司的规章制度，争当一名好公民、好员工。第二条：爱集体和企业荣辱与共，关心公司的经营管理和效益，通过学习专业知识，提高工作能力，多提合理化建议，牢固树立“团队、竞争、协作、责任”的企业精神。第三条：听指挥服从领导指挥，全面优质完成本职工作和领导交办的一切任务。积极协助领导开展工作，做到“令行禁止”。第四条：严纪律不迟到、不早退，出满勤、干满点。工作时间不串岗、不办私事、不饮酒、不在禁烟区吸烟、不私拿或损坏公物、不私设灶具自制饮食，不做有损团结之事。第五条：重仪表保持衣冠、头发整洁。男员工不准留长法、留胡须；女员工要淡妆上岗，打扮适度。第六条：讲礼貌使用“你好、谢谢、不客气、再见”等礼貌用语，不以信仰、服饰取人。与客人相遇，要主动相让；与客人同行时，应礼让客人先行。第七条：讲卫生注意卫生，无汗味、异味。第八条：敬客户接待客人时面带微笑，与客人谈话时应站立端正，讲究礼貌，用心聆听；遇到客人询问，做到有问必答，不得以生硬、冷淡的态度待客；接转电话时，要先说“你好，某某部门”，然后细心聆听，声调要温和，勿忘使用本岗位礼貌用语。第九条：保廉洁不以拉关系图私利。不贪污、不受贿、不以权谋私。勇于揭发问题，敢于同不良的现象做斗争，要打击歪风，树正气第二章机关人员管理规定第一条：上班时间：上午8：00—12：00下午2：00—6：00（冬季）2：30—6：00（夏季）第二条：违反纪律处罚规定：凡无请假和公出手续考勤不到者，均视为旷工。1、旷工一次，扣除当天工资，罚款100元。2、旷工两次，除扣除当天工资，罚款100元。并在晨会上作书面检查。3、旷工三次，辞退。第三条：请销假制度员工请假一天以内，部门负责人审批；两天以内，由分管副总审批；三天以上（含三天）由总经理审批；部门负责人请假经分管副总同意，由总经理审批；分管副总请假，由总经理、董事长审批。第四条：请销假流程严格请销假制度，凡机关人员有事、有病要履行请假手续，通过OA系统填写事假、病假登记表，根据请假天数选择指定审批领导批阅、同意后打印纸质请假条，交于办公室存档后方可离开。口头请假、电话请假及未按请销假流程均按旷工处理。第五条：集中学习、做广播操制度每周一早上八点，考勤完毕后由分管副总作上周工作汇报和下周工作计划。每周三、五早上八点考勤完毕后，由办公室组织全体人员集中学习。学习规程中要做好学习笔记，分管副总不定期检查学习笔记。每周二、四早上八点考勤完毕后，由办公室组织全体人员做广播体操。每周五下午三点，各部室组织业务学习，总结本周工作，安排下周工作。第六条：考勤统计。机关人员每月出勤按上月26日至本月25日的出勤天数统计为准。机关人员的出勤天数由办公室按照当月指纹考勤和点名考勤结合统计为准。机关人员到矿下井次数须提供下井轨迹图和副总经理签字单。下井次数申报截止日为下月5日之前，过期办公室将不予填报。第三章行政办公事务综合管理制度为加强山西乡宁焦煤集团有限责任公司（以下简称集团公司）行政办公事务管理，提高办事效率，使各项管理标准化，制度化，特制定本制度。第一条：严格遵守集团公司机关人员管理规定。第二条：办公仪表规定1、头发梳理整齐、不得蓄长发，留胡须。2、衣服干净整洁、皮鞋亮净。第三条：办公室用品摆放规定1、办公桌：桌面除电脑、水杯、电话、材料、文具外，不允许放其他物品。2、坐椅：靠背、坐椅一律不能放任何物品，人离开时将椅子放于桌下。3、电脑、报刊、饮水机：放指定地点，不得随意移动。4、垃圾篓：罩塑料袋，置写字台下右前角。6、拖布、笤帚：放到门背后，摆放整齐。第四条：报刊管理报刊管理人员负责每日将报刊取回进行处理、分类、登记，并送到有关部门。第五条：文明用语你好，请问，请坐，请稍等，请登记，对不起，谢谢，再见。第六条：办公区纪律规定1、坚守工作岗位，不得串岗，脱岗。2、上班时间不准玩游戏或做与工作无关的事情。3、不准在办公区大声喧哗。4、办公桌上应保持整洁，保持办公室的安静。5、不得用电话聊天，电话铃响三声，必须接起，问候“你好”。6、办公室不准吸烟，违犯一次罚款10元。7、不准随意使用其他部门的电脑。第七条：档案管理1、档案管理指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案绝对安全。2、存档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、协议、合同、项目方案、通知、通告等具有参考价值的文件及资料。3、公司人员借阅档案，要经分管副总批准，并办理借阅手续。第八条：印鉴管理1、集团公司印鉴由办公室负责人负责保管。2、集团公司印鉴的使用由分管副总签字许可，并统一编号填写集团公司公章使用登记表后，再由管理印鉴人盖章。3、集团公司不允许开具空白介绍信、证明。4、如违反上述规定其造成的后果由直接责任人负责。第九条：传真机、复印机使用规定1、办公室干事负责及时发送按规定签署的各类电文、传真函件。2、为集团公司领导及时递送收文、收电。3、建立登记、签收制度，立档备查。4、各部室复印、传真的各类文件、材料需经办公室负责人批准后方可开机，其他人员非经允许不得自行开机。第十条：计算机管理制度任何人不允许在网络上从事与工作无关的行为，严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、提供图片、音乐等各种与工作无关的内容。违反者罚款50元。第十一条：打印制度各部、室需打印的公文或资料，由部室负责人填写申请单，办公室负责人核签后，交由指定电脑部打印。各部、室所有打印公文及文件，必须交办公室留底存挡。第十二条：办公用品的管理1、每月月底前，各部、室负责人将该部门办公用品购买计划提交办公室，由办公室负责人核签后，呈交分管副总批准。由办公室负责统一购买。2、不在月报计划的急用办公用品，由部室负责人将申请单呈交分管副总批准。第十三条公司文件的签发：公司各部门发文，由各部门职员拟稿，部室负责人审核，分管副总经理复核、审签后，传递给综合办公室，由办公室主任进一步审阅，确定无误后，需上传下发的文件，通过OA系统“红头文件”模块进行上传下发。第四章车辆综合管理办法为了使车辆实行统一管理，有效使用各种车辆，特制定本办法。第一条：严格安全责任，司机应严格遵守国家制定的《道路交通安全法》及相关的法律、法规，按章行驶，确保行车安全。第二条：公务用车由办公室负责管理，分别按车号设册登记管理。第三条：车辆的申请和派发：各分管副总经理和部室人员因业务需要使用车辆时，由分管副总经理或部室负责人通过“车辆管理”模块填写“车辆申请表”提交综合办公室审批。“车辆申请表”应提前8小时进行提交，如有紧急情况，急需用车时，在“车辆申请表”提交后，要及时联系办公进行审批。第四条：爱护车辆，保持车辆清洁。出车前要坚持三检四勤制，即做到机油、汽油、刹车油、冷却水、轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光等，安全、准确、可靠，保证汽车处于良好状态。严禁车辆带病上路，不准出现接到出车命令后才加油、洗车等现象。否则发现一次，罚款20元，下班后，将车辆放入指定车位。第五条：看管好随车设备、手续及物品，保证行车证件齐全有效，如有丢失，驾驶人负责经济损失。第六条：超速、超载、任意停车等各种违反交通规则被处罚，罚款由司机自行负责，司机私自出车罚款200元，造成的经济损失及责任由司机自行负担。第七条：严禁酒后驾车，否则调离工作岗位。第八条：因公用车期间，安排司机私自用车，若出现责任事故，由申请人负全部责任。第九条：实行专车专人制度，不允许随意调换车辆，更不准随意转借他人，特殊情况需经办公室及分管副总同意，否则发现一次罚款100元，造成损失者，由司机承担全部责任。第十条：司机在上班期间，严格执行考勤制度，在不出车的时间，在办公室学习，不准串岗；下班时间，要保持通讯畅通，做到随叫随到。第十一条：车辆修理、保养在车辆品牌的专门维修厂，需维修及保养时司机需提前两天向办公室提出申请。第十二条：油料管理。油料管理实行与加油站签定合同实行月结，加油时办公室人员与司机一同加油，由办公室人员注明车号、加油时间,签字后生效。否则不与结算。第十三条：结算办法：月终由办公室负责人与加油站对帐之后，将结算单交于财务部。由财务部予以结算。第五章小车油料管理规定1、建立健全出车登记手续，所有出车以办公室派车单为准，无派车单一律视为私自出车，严格凭每月出车里程控制油耗。2、所需油料办公室凭主管领导签发的公出条核定里程，出具油票在指定油站加油。3、小车油耗百公里控制指标为：14-15升，办公室根据控制指标予以发放油票。超出部分由用车人承担。第六章工作餐管理制度一、就餐原则：1、上级有关部门来集团公司检查工作的人员可以就餐。2、集团公司有业务关系的厂家客人可以就餐。3、就餐标准一律执行工作餐，不上酒水。二、就餐管理：1、上述来客需就餐时，办公室根据主管领导的按排下客饭通知单，由各相关部室持通知单就餐。三、就餐标准：就餐标准：3-5人、60-120元；6-8人、120-180元；8-12人、180元-220元。四、结算办法：月终由办公室负责人凭客饭通知单与食堂对帐之后，将结算单交于财务部审查核算后支付。第七章出差手续及差旅费支付制度为了加强对出差事务及差旅费支付的管理，保证出差及差旅费支付的规范性。特定本制度。第一条：出差前一个工作日，出差人通过oa系统“个人办公”项目下的“个人考勤”模块向相关领导提出申请，领导审批后，出差人打印通过审批的“公出条”，交办公室存档。凭公出条预借旅费，经主管领导签批后，到财务部办理借款手续，于出差完毕报销旅费时扣还结清。第二条：必须按计划前往目的地，无特殊原因必须按规定时间返回。如有变动需事先请示并获批准。第三条：差旅费分为交通费、住宿费、伙食补助费。1、交通费需依据发票认定，使用集团公司交通工具者不支付交通费。2、住宿费需依凭证按标准核报。3、伙食补助依下列支付标准报销：临汾市及周边地区每天30元，太原市及周边地区每天40天，省外每天50元。第四条：严格控制宴请，确实需要的，经集团公司主管领导批准后方可安排。第五条：集团公司为子公司办理手续出差所产生的费用由子公司承担。第八章员工宿舍管理制度第一条：为使集团公司保持良好、清洁、整齐的环境和秩序，以保证员工宿舍卫生，特制定本制度。第二条：入住者必须严格遵守下列事项：（1）小心使用各种设施。（2）保持居室的清洁卫生。（3）注意节约水、电。（4）起床后棉被叠放整齐，床单保持干净、平整、多出部分卷于褥子下面。室内设施按指定位置摆放整齐。被子放在靠窗户床边正中，枕头放在靠门床边的正中。鞋子鞋跟朝里放在床下的中间。暖壶把朝左放在里墙床一米处，水壶嘴朝右放在暖壶右边。盆架放在进门右墙一侧。毛巾对折放在盆架上，脸盆放在盆架上（其余脸盆依次放在盆架右侧）。牙刷、牙膏放在牙缸中，放在脸盆中间。铁皮柜放在门右侧墙的中间。皮箱把朝外置于铁皮柜顶。痰盂放在门右侧墙的上角处，拖布、笤帚放在右侧墙的下角处。（5）换洗衣物不得堆积室内。（6）宿舍不得留宿外人。不得在宿舍内聚餐、喝酒、赌博、打麻将或从事其他不健康活动。（7）使用卫生间，及时清洗，随手关门。第三条：为有效推行本制度，各室应设室长、自治干事，由住宿人员公推或轮流担任。第四条：住宿人员若违反上述有关规定，视其情节轻重，将依据本公司有关规定惩处或取消住宿权。造成物质损失者将照价赔偿。第九章卫生管理制度为使集团公司有一个优雅整洁的工作和学习环境，树立一流的企业形象，特制定如下制度。要求：1、地面清洁干净、门窗及玻璃干净、明亮，室内、外无污渍。2、室内办公物品摆放整齐、有序，桌面及文件柜上无杂物，室内无与办公无关的物品。3、棚顶无灰尘，墙上及墙上的粘贴悬挂物上无灰尘，墙上不得乱钉乱挂。4、桌椅、板凳、茶几、书柜、文件柜、房门拉手处、灯开关无污渍。5、饮水机、水杯、电话、电风扇、空调机等物品和微机显示屏、主机、键盘上无灰尘污渍。6、职工宿舍设施按要求摆放。7、垃圾桶，痰盂内无超标杂物，暖气片，扶手无灰尘。8、卫生间干净，便池畅通、无污渍。卫生区划分:1、楼内各办公房间、宿舍及其对应的走廊窗户的卫生由各部室、住宿人员负责清扫擦拭。2、大厅公共卫生、楼道、楼梯、楼梯扶手、垃圾桶、暖气片、窗台、卫生间及室外环境卫生由清洁工负责。检查评比：1、办公楼卫生管理实行每周检查制度，月有大检查，年终有评比。列入目标考核内容。考核由办公室组织实施，相关部室参加检查、评比。2、评比结果每月在集团公司进行公布。3、检查考核采取百分制。95分以上为优秀，90分为良好，80分以上为好，80分以下为差，80分以下每少5分罚责任人10元。第十章办公室卫生考核评分标准部室：年月日项目标准分数得分备注地面、门窗干净、明亮，室内、外无污渍。踢角线无污渍10办公桌桌面干净、除电脑、水杯、电话、材料、文具外无其他物品，且所有摆放物品无污渍10坐椅靠背、坐椅不能放任何物品，人离开时椅子放在桌下，其余按指定位置摆放整齐5电脑、报刊、饮水机放指定地点，不得随意移动，物品上无污渍10垃圾篓罩塑料袋，置写字台下右前角，无超标杂物5拖布、笤帚放到门背后，摆放整齐5办公区楼道干净、窗户明亮、干净、无污渍，踢角线无污渍5踢角线踢角线无污渍15窗户玻璃干净、明亮、无污渍、窗台无杂物摆放15空调放指定位置、无污渍5文件柜放指定位置、无污渍、文件摆放整齐5版面干净、无污渍5窗帘干净、无污渍10门、门牌干净、无污渍5第十一章清洁工卫生区考核评分标准年月日项目标准分数得分备注室外环境干净、无杂物。无车辆乱停乱放、墙面无污渍15大厅地面干净、版面无灰尘、墙面无污渍15楼梯干净、踢角线无污渍5楼道地面无杂物、无污渍、踢角线无污渍20楼梯扶手干净、无灰尘10垃圾桶外表干净明亮、桶盖水干净、桶内无超标杂物5暖气片干净、无灰尘5窗台无灰尘、无杂物5卫生间地面无水渍、窗台无灰尘、玻璃干净、便池畅通、无污渍20第十二章职工宿舍卫生考核评分标准房号：年月日项目标准分数得分备注棉被、床单棉被叠放整齐，床单干净、平整、多余部分卷于褥子下面10枕头放在靠门床边的正中5鞋鞋跟朝里放在床下的中间5暖壶、水壶暖壶把朝左放在时墙床一米处，水壶朝右放在暖壶右边5盆架放在进门右墙一侧5脸盆、毛巾、牙刷、牙膏毛巾对折放在盆架上，脸盆放在盆架上（其余脸盆依次放在盆架右侧）、牙刷、牙膏放在牙缸中，放在脸盆中间10铁皮柜放在门右侧墙的中间5桌子干净、无污渍、无杂物5皮箱把朝外置于铁皮柜顶5痰盂表面干净、无污渍、盆内无杂物5拖布、笤帚整齐地放在右侧墙的下角处5椅子放指定位置5电视机放指定位置、干净、显示荧无污渍10室内设施摆放整齐，无乱放乱挂现象，地面干净、无污渍5窗户干净、无污渍15第十三章检查纪律规定1、严格遵守集团公司制定的各项规章制度。2严格按照《煤矿安全监察条例》、《煤矿安全规程》执行。3、严禁喝酒。违反一次，罚款100元。累计两次罚款300元，在大会上作检查。累计三次（包话三次），立即辞退。4、严禁吃拿卡要。一经查出，严肃追究。5、检查时，查出问题不汇报，徇情顾面，一经查出，严肃追究。第十四章档案借阅制度1、档案室管理的档案，主要提供上级主管部门和集团相关人员使用，集团人员借阅档案时必须办理登记手续，经办公室负责人签字方可借阅。2、档案借阅，需经主管领导批准，就地查阅，不得带出档案室。3、借阅档案资料人员负责保管、保密、爱护所借档案，不得拆卷涂改、叠页和勾画、污损档案整洁，发现遗失及时报告，并追查处理。4、未经批准的档案，不得随意抄录，拍照原文。5、所借阅的档案，不得任意转借他人，如需要转时，必须到档案室办理手续。6、借阅人员所还回的档案，档案管理员必须检查是否齐全。7、档案资料借阅最长时间不得超过一个月，如要延长，可按规定办理手续。8、负责借阅人员如有调动工作时，在离职前必须将所有案卷归还档案室。第十五章档案保密制度1、保密范围，主要限于不宜扩大阅知范围的文件资料。2、档案员要严格遵守和执行国家的保密制度，不准携带文件档案回家、探亲、访友和去公共娱乐场所。3、档案应放在保密设施较好的箱柜中，不得随意乱放必要时可加锁密封。4、不得利用工作之便私自摘抄、传播事项。5、借阅档案和资料，需经有关领导批准，在指定场所阅读。第十六章领导干部值班、调度室管理制度1、每天由一名集团公司领导和调度员在集团值班，各矿由一名矿领导和调度员在矿值班。2、贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策和上级有关安全生产方面的规定、决定、指示，及时、准确、认真地传达上级有关安全生产的命令、决定、通知，并督促检查贯彻执行情况。3、值班领导负责集团调度工作，检查各矿的调度值班情况，协调工作中出现的情况。4、调度员负责接收各矿安全生产日报表，填报县煤炭局和集团的安全生产汇总表，特殊情况要及时向主管部门和领导汇报，并按时上报归档。5、认真负责宣传职工对安全生产应尽的责任和义务，做到人人有责任和义务向调度室和领导反映发现的安全生产中出现的各类问题。6、值班人员必须坚守工作岗位，严格执行机关制定的各项规章制度，做到用语文明，礼貌待人。调度值班员要认真值班，一次查班调度员不在岗，罚款500元，累计两次查班调度员不在岗，解除劳动合同。7、严格执行交接班制度，对本班未尽事宜及时向接班人交代清楚。第十七章司机管理制度1、公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本公司其他相关的规章制度。2、司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正确行驶。3、司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。4、出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。5、司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不能检修的，应立即报告管理人员，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。6、出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选择停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车时，要销好保险锁，防止车辆被盗。7、司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。8、晚间司机要注意休息，不准疲劳开车，不准酒后驾车。9、司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、爬坡、紧跟、争道、赛车等。)10、司机因违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。违章造成后果由当事人负责。11、上班时间内司机未被派出车的，应随时在司机室等候出车，不准随便乱窜其他办公室。有要事确需离开司机室时，要告知管理人员去向和所需时间，经批准后方可离开。12、司机对管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向领导反映。13、下班后，应将车辆停放适当地点保管，不准私自用车。14、值班司机坚守工作岗位，无特殊情况，值班司机当班不予安排出车，凡查班，值班司机不在岗者罚款500元。年累计三次查班不在岗者予以辞退。第十八章工作汇报制度为了加强集团公司管控，促进各部们管理团队养成良好的汇报工作习惯，进一步方便总部及时了解、检查、考核部门工作，特制订本《制度》。一、适用范围.本制度适用于公司班子成员，各部室负责人及机关全体人员。二、汇报形式1、工作日志和周工作计划的上报程序：部门工作人员向本部门负责人提交；部门负责人向分管副总经理提交。分管副总经理向总经理和董事长提交；2、每天下班前按公司统一制定表格填写当天工作日志，并于下班前通过oa系统“个人办公”项目下“工作日志”模块按照上报程序进行上报。3、每周五下午六点前，各部室负责人、分管领导通过oa系统“行政办公”项目下的“工作计划”模块，逐级上报本周工作完成情况及下一周的工作计划。各分管领导在每周一早例会上对上周所作的工作总结和计划进行汇报和讨论。4、各业务部门月每半年制定一次工作计划、工作目标。年中和年末写出工作总结交集团办公室。办公室汇总后报集团董事会。5、上级部门检查时，由各业务分管领导按照业务范围进行汇报。三、内容要求1、在汇报工作的过程中，必须对汇报反映出的问题，作出职责范围内的快速反应和处置，决不能将问题上交。2、汇报内容须客观、真实、具体。3、文字表达要求简洁明了、条理清楚、重点汇报本周、本月、本部门的工作完成情况、下周、下月工作计划和问题探讨、建议。第十九章总经理办公会议制度为规范公司治理结构，进一步明确总经理办公会议事程序，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，有效防范经营风险，促进公司经济及各项事业持续、稳步、快速发展，根据《公司法》、《公司章程》的规定，特制订本会议制度。一、总经理办公会议的形式及参加人员。1、例行总经理办公会议。由总经理主持召集和主持。总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。每周一召开一次会议（特殊情况另行通知）。会议参加人员为:总经理、副总经理等总经理办公会议成员。根据会议内容可由相关部门的负责人、项目负责人列席会议。2、总经理特别办公会议。公司所遇突发或其他特别工作而召开的不定期的总经理办公会议。由总经理主持，并由总经理指名的有关人员参加会议。二、总经理办公会议议事规则。1、公司综合办公室负责总经理办公会议议题的整理收集、会议安排、会议记录、纪要整理和会议资料的保管等工作，并负责监督、检查、落实会议决议。2、总经理办公会议议题由总经理决定，公司副总经理在工作分工范围内以书面材料提交会议讨论的议题，书面材料应有充分和明确的决策建议。3、总经理办公会议讨论决定问题实行民主集中、多数一致、总经理负责的原则，由总经理归纳出席会议成员的多数意见后作出决议，对经会议讨论尚不宜作出决议的议题，总经理有权决定下次再议。在必须作出决议而又不能形成多数一致意见时，总经理有最终决定权。总经理办公会议决议以公司会议纪要形式下发执行，同时须报公司董事会、监事会备案。4、总经理办公会议成员必须认真负责地行使职权，遵守保密纪律，维护公司领导班子的团结。5、总经理办公会议的议题及有关材料，会议讨论情况和会议记录为公司核心，一切有关人员不得泄露，违者依照有关法规追究责任。三、总经理办公会议的议事内容。总经理办公会议依照《公司法》和《公司章程》，总经理办公会议内容为(包括，但不限于):1、拟订公司年度经营计划和投资计划及公司年度财务预、决算方案，报董事会审批。2、研究实施经董事会讨论决定的集团公司年度生产计划、发展规划、新项目开发、资金投向、财务预算、利润分配、职工培训、职工工资分配、职工福利等方案;审定季度生产经营计划及阶段性中心工作方案。3、确定总经理权限内的事项、技改项目、公司资金资产运用、重大合同的签订等事项;拟订公司重大对外投资、资产购并、重组及处置计划、重大合同实施方案并报董事会或股东大会批准后实施，讨论决定公司新产品开发、技术进步和市场营销策略等问题。4、拟订、修改集团公司的基本管理制度;制定公司的具体规章及审定部门管理制度;制订、调整集团公司内部管理机构设置方案。5、制订公司干部配备方案;决定除应由董事会决定聘任或者解聘以外的中层干部及其他管理人员的选拔、考察、任免和奖惩议案;决定公司基本工资制度和工资标准、年度职工工资收入水平、内部分配形式和方案、工资调整方案;决定公司职工奖励和处分(不含高管人员)。6、确定向董事会汇报的重大问题;研究日常安全、生产、销售、经营管理等工作，及时解决工作中遇到的问题;审定公司与所属企业签订的各种经济责任书(承包书、责任状、公司内部生产经营承包方案);协调处理涉及与其他分管部门交叉业务和上级部门、地方关系的重要事宜。7、研究确定公司章程规定的和董事会授予的其他职权范围内的工作。8、总经理办公会讨论决定的事项，由分管副总经理按照分工范围督促检查，在下次会议上或规定时间内通报贯彻落实情况。四、其他本制度由总经理办公会议负责解释、补充。第二十章“三公”经费管理办法（试行）

为进一步贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项规定，规范因公出差费、公务用车购置及运行费和公务接待费（以下简称“三公”经费）的管理，巩固和深化集团公司厉行节约工作成果，努力降低行政运行成本，推进“三公”经费管理长期化、规范化和制度化，确保“三公”经费“零增长”目标的实现，特制定本办法。第一章

总则第一条

“三公”经费支出范围。“三公”经费包括因公出差经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出差经费反映单位工作人员公务出差的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待支出，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。第二章

出差经费管理第二条：出差前填写“公出条”，经部室负责人和主管领导批准后，交办公室留存。凭公出条预借旅费，经主管领导签批后，到财务部办理借款手续，于出差完毕报销旅费时扣还结清。第三条：必须按计划前往目的地，无特殊原因必须按规定时间返回。如有变动需事先请示并获批准。第四条：差旅费分为交通费、住宿费、伙食补助费。1、交通费需依据发票认定，使用集团公司交通工具者不支付交通费。2、住宿费需依凭证按标准核报。3、伙食补助依下列支付标准报销：临汾市及周边地区每天30元，太原市及周边地区每天40天，省外每天50元。第五条：集团公司为子公司办理手续出差所产生的费用由子公司承担。第六条：财务处要加强因公出差经费的核算和管理，严格执行因公出差经费报销规定，出差费用报销必须附因公出差任务批件、正式发票及费用清单，按财务有关规定办理。因私事产生的费用，一律不予报销。第七条：按规定审批备案的因公差活动中擅自安排旅游项目的，旅游项目费用由个人承担。不得核报与公务无关的开支和超标准、计划外发生的费用。第八条

：规范单位干部职工外出考察学习活动，一律不准借考察学习名义用公款组织外出旅游。经审核批准后组织干部外出考察学习的，不得借机安排旅游项目。第三章

公务车辆管理第九条：严格按照工作需要和配备标准进行车辆的更新和购置。第十条：更新和购置车辆严格规定程序审批和采购。第十一条：达到更新年限的车辆在确保车况和行车安全及修理费不大幅增长的前提下尽量继续使用。第十二条：对车辆进行集中定点保险。第十三条：对车辆修理实行责任到人、专人管理、定点维修。坚决杜绝不必要的浪费，尽量降低车辆维修费用。车辆修理、保养在车辆品牌的专门维修厂，需维修及保养时司机需提前两天向办公室提出申请。第十四条：油料管理。油料管理实行与加油站签定合同实行月结，加油时办公室人员与司机一同加油，在确保车辆性能要求的情况下统一使用93号汽油。由办公室人员注明车号、加油时间,签字后生效。否则不与结算。第十五条：严格安全责任，司机应严格遵守国家制定的《道路交通安全法》及相关的法律、法规，按章行驶，确保行车安全。第十六条：公务用车由办公室负责管理，分别按车号设册登记管理。第十七条：申请用车程序：外勤出差或其他公务须用车时，由所在部门负责人填写申请单交到办公室，由该部门负责人签章后，呈分管副总签核，将申请单交回办公室方准用车。第十八条：爱护车辆，保持车辆清洁。出车前要坚持三检四勤制，即做到机油、汽油、刹车油、冷却水、轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光等，安全、准确、可靠，保证汽车处于良好状态。严禁车辆带病上路，不准出现接到出车命令后才加油、洗车等现象。否则发现一次，罚款20元，下班后，将车辆放入指定车位。第十九条：看管好随车设备、手续及物品，保证行车证件齐全有效，如有丢失，驾驶人负责经济损失。第二十条：超速、超载、任意停车等各种违反交通规则被处罚，罚款由司机自行负责，司机私自出车罚款200元，造成的经济损失及责任由司机自行负担。第二十一条：严禁酒后驾车，否则调离工作岗位。第二十二条：因公用车期间，按排司机私自用车，若出现责任事故，由申请人负全部责任。第二十三条：实行专车专人制度，不允许随意调换车辆，更不准随意转借他人，特殊情况需经办公室及分管副总同意，否则发现一次罚款100元，造成损失者，由司机承担全部责任。第二十四条：司机在上班期间，严格执行考勤制度，在不出车的时间，在办公室学习，不准串岗；下班时间，要保持通讯畅通，做到随叫随到。第二十五条：结算办法：月终由办公室负责人与加油站对帐之后，将结算单交于财务部。由财务部予以结算。第二十六条：不得公车私用。一律不准用单位的公务车辆学习驾驶技术；一律不准擅自驾驶公车；一律不准利用职权向下