公司董事会事务管理制度

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档公司董事会事务管理第一章

总则第一条

（目的）

本公司有关股份事务管理及手续费的收取，以公司章程为依据；本规定目的在于有效地处理股份转让等事务，满足股东的基本权益。第二条

（事务办理场所并办事处理事）

本公司股份事务由下列更名代理人负责处理：1．

更名代理人为某市某区某街某号某银行。2．

股份事务办理场所为某市某区某街某号某银行证券代理部。3．

办事处为该银行证券代理部的各地分支机构或办事处。第三条

（股票和种类）

本公司发行的股票全部为记名股票，其种类为一元股、五元股、十元股、五十元股、百元股、五百元股、千元股与万元股。第四条

（申请方式）1．

在本规定范围内的各种申请，都必须按标准的、本公司规定的格式提出，并按条十一条规定，加盖印章。2．

前项手续如果由代理人办理的话，则必须出具代理权的书面证明。第五条

（证明文件）

本公司有权向申请人索取本规定以外的其他各种必要的证明文件。第二章

更换名义第六条

（更名）1．

在申请股票更名时，必须提交正式申请书，并附上股票。2．

如果有法律等手续上的必要时，除了前项规定外，还必须提供这类法律有关的书面证明，或者法律有关手续办妥的证明文件。3．

由遗产继承或赠予或法人合并等引起的更名申请，如果已经按第九条规定对所继承或接受的股份提出申请，即希望继承或接受股票，在这种情况下，暂不涉及提交股票手续。第三章

质权及信托第七条

（质权登记与注销）

在申请以股份进行质权的登记与注销时,必须在书面申请书上同时签署质权人与受质人的姓名，并附上股票。第八条

（信托财产的表示与注销）1．

在申请以股份表示信托财产或注销信托财产时，必须由受托者提交申请书并附上股票。2．

在申请注销信托财产时，除前项规定外，委托者还必须提交书面说明或声明，并具明理由或事由。第四章

股票的不持有第九条

（股票不持有申请）1．

股东在股票发行之前，如果不希望持有股票，必须提交正式申请。如果股票已经发行，必须在提交正式申请同时，提交股票。2．

在涉及第六条第三项，或者希望托保管时，必须重新提交正式申请书，明确表示继承或接受股票的意愿。第十条

（股票交割申请）

按第九条提出不持有股票的申请者，在股票交割时，必须提出书面的股票交割申请。第五章

各种申报第十一条

（住址、姓名及印章申报）1．

股东、登记的质权人、法定代理人以及由法律确定的财产管理人，必须申报其住址、姓名（法人名称、其代表者以及职务名，或者法定代理人或财产管理人资格上的名称）以及印章。外国人中以签名代替印章。2．

按前项规定所申报人如果居住国外，必须确定并申报一名国内的常住代理人及国内联系地址。3．

如果所申报内容发生变更，必须及时申报变更情况。第十二条（共有股份的代表）

共有股份的股东必须选举一位代表予以申报，并签署股份所有者全体人员的姓名。如果代表改变，需重新申报。第十三条（股东原名册及股票名义的变更）

由于下列原因需要更改股东原名册以及股票名义时，必须提交正式申请书，附上股票以及有关证明文件。但是，如果已经按照第九条规定提出申请，即希望继承股份，在这种情况下，暂不涉及股票提交手续。1．

改变姓名。2．

法定代理人或财产管理人的设定、变更与解除。3．

法人名称或组织名称的改变。第六章

股票的补发与交换第十四条（分割后的交换股票）

由于股票的分割，需要与公司交换满足分割状态的股票替代凭证，在这种情况下，必须提出申请，并附上原股票。第十五条（合并后的交换股票）

由于股票的合并，需要与本公司交换大额股票；在这种情况下，可以提出申请并附上股票。第十六条（丢失后的补发股票）1．

由于股票的丢失，希望本公司补发相应的新股票；在这种情况下，必须提出正式申请，并附上相应的证明文件。2．

按前项申请领取新股票时，必须提出领取凭证。第十七条（污损或破损股票的补发）

原股票被污染或遭破损时，可以向本公司提出申请，补发新股票；在这种情况下，必须附上污损或破损股票，以及可资股票真伪的证明。第七章

（手续费）1．

本公司股份事务的手续费如下所定：（1）

按第十条规定，在提出“发行”或“归还”申请时，每一股交割手续费若干元。（2）

按第十四、第十六和第十七第规定，提出相应申请时，每一股交割手续费若干元。不过，如果是按交易市场公开交易的单位股票进行交割的话，不必交纳手续费。2．

如果按股东或申请人要求，以特殊的邮政或专递渠道交付股票，在这种情况下，额外的全部费用，须由股东或申请人负担。----摘自《现代管理制度、程序、方法范例全集》办公、总务、后勤管理卷中国人民大学出版社精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档1.目的：为使公司公文处理工作规范化，提高公文运转质量，根据国家公文处理的有关规定制定本办法。2.适用范围公司常用公文种类包括：决定、通知、通报、报告、请示、批复、函、会议纪要等。3.职责公文处理要做到准确、及时、安全。公文由办公室统一收发、分办、传递、立卷和归档。公司各部门也应严格执行公文处理制度相关内容。公文处理必须严格执行有关保密规定。4.公文处理程序4.1收文办理。收文办理程序包括：传递、签收、启封、登记、编号、拟办、分发、催办、归档等程序。4.1.1办公室主任接文后，根据文件性质、内容和要求，提出拟办意见。填写“国药集团药业股份有限公司公文处理单”，交公司领导批示。紧急公文立即处理。需两个以上部门办理的应明确主办部门。4.1.2承办部门收到交办公文后应按规定时限及时办理，并填报办阅情况。4.1.3各部室、子公司报公司领导批示的文件，均应交办公室，由办公室填写“公文处理单”，并签注意见，再报公司领导批示。4.2发文办理。发文办理一般包括：拟稿、审核、签发、复核、缮印、校对、用印、登记、分发等程序。4.2.1起草公文由办文部门负责。4.2.2起草公文应符合国家法律、法规及公司有关规定，要求情况属实、观点明确、表述准确、条理清晰、文字简练、书写工整、标点符号正确。4.2.3引用公文要写明发文单位、公文标题及公文编号。4.2.4公文中的数字，除标题中的年份、成文时间和作为词素使用的数字用汉字书写外，其余应当用阿拉伯数字书写。4.2.5起草公文应使用国药集团药业股份有限公司发文专用稿纸。起草、审核和签发文件，一律使用黑色签字笔或黑色钢笔。4.2.6文稿的主送、抄送机关应写全称或规范化简称。4.2.7公文草拟后由拟文部门负责人核稿并签字,送交办公室进行审核。审核重点包括：是否需要行文；公文内容、文字表述、公文种类等是否与本办法相符；是否符合办文程序；涉及多个部门的问题是否协商一致。办公室审核签字后,送交公司领导签发。4.2.8文稿一