重大技改项目管理制度

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档重大技改项目管理制度1目的为贯彻公司发展战略规划，推进公司整体协调发展，保障重大技改项目投资方向、工程质量和投资进度，提高投资效益，加强对重大技改项目的管理，制定本制度。2范围本制度适用于公司下属单位投资在50万元以上的，对单位现有生产工艺、技术装备、检测手段和工程设施进行改造；对设备、建筑物进行更新；对与生产性主体设备相配套的辅助性设施进行改造；为综合利用原材料和节约能源，治理“三废”污染，在单位原有建设范围内进行的技术改造工程项目，重大技改项目的归口管理部门是公司科技发展处。3术语和定义总公司

公司

单位申请重大技改项目项目建议书

审批

过程管理

试生产考核

验收3.1总公司本制度所称的总公司是指云天化集团有限责任公司3.2公司本制度所称的公司是指云南磷化集团有限公司3.3单位本制度所称单位是指公司所属的直属单位，全资、控股子公司和分公司3.4申请是公司下属单位向公司提出实施技改项目要求的书面文件。对技改申请通过项目申请回复表给予答复。3.5重大技改项目是指项目总投资在50万元以上，为完善现有生产系统而进行改造、改建或扩建的工程项目。3.6项目建议书是指在公司对下属单位的技改申请进行初步论证后，同意项目选题，需进一步补充材料，为项目获得批复提供必要的依据。而需要由企业编制，系统论述进行技改的目的和必要性，提出技术改造的方案和思路，资金来源、建设进度，投资效益等项目相关问题的文字材料，是批复下属单位技改项目所需的技术文件。对项目建议书或可行性研究报告公司以正式文件给予批复。项目建议书内容的一般要求见附件二3.7审批是指在接到下属单位技改项目申请后，接件部门依据批准权限和审批程序代表公司对企业作出的书面答复，是企业实施技改项目的指导性文件。审批分两个层次：3.7.1公司科技发展处接到下属单位技改项目申请后，组织对实施项目的必要性进行论证审查。并通过技改项目申请回复表给以答复。项目申请回复表的格式和内容见附件一。3.7.2对通过审查的项目批示进行项目建议书或可行性研究报告的编制工作；对项目建议书、可行性研究报告组织论证审查，提出改进意见和调整方向，对通过论证的项目正式批复实施建设。3.8过程管理是指公司相关部门对项目从批复实施到竣工验收各阶段工作的监督和管理3.9试生产考核是指技改项目在单机试车和联动试车完成后，生产装置达到稳定运行状态，针对技改单位验收申请，为考核设计工艺指标及设备性能参数而进行的72小时满负荷试验和测定。3.10验收是指项目按审定的设计内容全部施工完毕，设备已经到到稳定运行状态，装置已具备正常使用条件，竣工资料已完善，经过试生产考核，项目建设的目的和任务已经达到，公司组织对技改项目施工建设工作进行的整体评价。4、职责4.1申请单位职责4.1.1提出技改申请，编制项目建议或委托编制书可行性研究报告，协助办理项目核准相关程序，组建项目实施机构，组织项目实施。4.2科技发展处职责4.2.1受理技改项目申请，组织对申请项目的立项论证并对申请进行回复；组织对项目建议或书可行性研究报告进行审查，提出调整意见；需要上报的项目，根据审批权限和程序负责获得公司及总部的批复意见，对过程中涉及方案、造价、工艺技术改变等重大变更给予审核批复，参与项目的过程管理和监督。4.2.2相关部门职责对重大技改项目的论证和批复由科技发展处牵头，对项目实施过程的管理和监督归口公司项目处，相关部门侧重不同方面协作管理。项目部：对项目的过程管理负责组织和协调，侧重对项目建设的施工组织，施工质量、造价管理进行监督；企管处：负责编制年度技改项目计划，侧重对技改项目建设合同、招、投标等法律文件进行审核；财务处：负责项目资金的安排和落实，侧重对项目资金使用、新增固定资产管理进行监督，生产处：侧重对项目新增设备、生产能力考核进行把关；安全环保处：侧重对项目施工安全措施，项目安全验收进行监督；监审处：对项目运作过程的廉政方面进行监察。5工作程序5.1申报5.1.1公司下属企业，依据企业生产经营实际，在本年12月31日前提出下年度计划并提出技改申请，经公司论证批示后，按批示要求，由企业编制技改项目建议书或委托编制可行性研究报告，按《建设工程项目建议书一般深度要求》或《建设工程项目可行性研究一般深度要求》规定，论述技改的目的和必要性、资金来源、投资规模、建设进度和效益分析等，报公司科技发展处。对由于特殊原因未列入计划临时提出申请的技改项目，科技发展处充分考查技改的必要性后单独按本制度规定程序办理。5.1.2科技发展处依据批准权限和审批程序进行论证和逐级上报，并对申请给以批示。对项目建议书或可行性研究报告给予批复，经公司批复实施的技改项目由科技发展处统一转到公司企管处编制年度技改项目计划，公司财务处依据计划安排技改项目资金。5.2审批5.2.1技改项目总投资在五十万元以下的项目，下属单位提出申请，科技发展处组织相关部门进行论证，经请示主管领导后进行批复。竣工资料和实施结果报科技发展处、生产处备案。5.2.2技改项目总投资在50万元以上，100万元以下的项目，由申请单位提出申请，经公司科技发展处批示后，企业编制项目建议书或可行性研究报告，科技发展处组织论证，报公司主管领导批示同意后，批复企业组织实施。5.2.3技改项目总投资在100万元以上，由申请单位提出申请，经公司科技发展处批示后，企业委托编制可行性研究报告，科技发展处组织论证，报公司总经理办公会研究后，批复企业组织实施。5.2.4由公司负责的技术改造项目，论证和审批及项目前期工作仍然归口科技发展处，实施和过程管理归口公司项目部，其他相关处室按本制度4.2.2条侧重不同方面进行管理和监督，项目的考核和验收由科技发展处和项目部共同组织。5.2.5重大技改项目原则上都要进行竣工决算审计，审计工作由公司审计部门负责。5.2.6重大技改项目的上报程序，按总公司有关项目上报规定执行。5.3建设过程管理5.3.1需向政府部门申请核准的技改项目相关前期工作由科技发展处负责，申请单位协助办理。5.3.2建设过程中需由公司协调办理的事项由公司科技发展处负责协调。5.3.3项目建设中涉及项目规模、资金、工艺技术路线等等重大变更由公司科技发展处组织论证和审批。5.3.4项目建设过程的管理归口公司项目部，相关文件按项目部要求报送。5.4验收5.4.1项目竣工后，由企业组织初验，经单机、联动、带负荷试车，具备竣工验收条件后，向公司科技发展处提交初验报告、竣工资料和竣工验收申请。5.4.2具备验收条件的项目由公司科技发展处组织相关部门对技改项目进行验收，经试生产考核合格后，代表公司签署验收报告。5.4.3经验收的项目竣工资料按公司档案管理制度及时归档。5.5成果整理5.5.1经实践证明，对企业效益有重大贡献的项目，科技成果的整理上报按公司《科技创新管理制度》执行。6相关支持文件6.1技改项目申请回复单6.2项目建议书的一般内容要求7记录7.1编制人：审核人：批准人：精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档工程项目部管理制度工程项目部属工程总监直接领导下的工程项目施工、管理部门，为明确本部门内各项职能，确保各项工作高效展开，在公平、公证的原则下，特制度实施本制度。一、工程项目部工作内容：1、组织完成工程项目开工审批手续，协调施工过程中的外部关系；2、组织实施招投标，协助签定施工合同；3、按照法律规范及合同规定和程序对建设项目进行从开工至竣工的全过程管理，实现项目合同目标；4、制定并实施工程部管理制度。二、工程项目部日常工作制度1、工程部组织制度

①工程部衽部门经理领导下的专业工程师负责制；

②工程部根据建设项目需要，可设经理一名，副经理一名，土建专业工程师两名、安装工程师两名、资料管理员一名。2、工程部会议制度①工程部实行定期现场办公室制度（怡和•星国际项目定在星期五上午8：30）与定期会议相结合，根据工期、质量目标设专题会议；②组织工程部与监理方定期现场办公例会制度（暂定星期五上午9：00），班前会制度（星期一至星期五早8：00）不定期专题会议制度。③积极参加监理例会制度（星期一下午3：00）及不定期监理例会。3、检查制度①要求专业工程师会同监理相应专业及施工单位技术、施工员于上午、下午对施工作业点巡查各一次，重点部位及关键工序做到巡查各工作点达到100%，漏点处罚：每日每点50元（特殊情况或有其它工作除外）；组织周小查，由工程师负责人与监理方负责人及各专业工程师会同施工方负责人共同实施检查（暂定星期一上午9：00），组织月大检查或分部分项检查。请公司及管理人员参加，建立评比标准，进行现场讲评，及时组织竣工工程初步验收；②针对检查结果及时以文字形式提交有关各方签认；③工程部各岗位实行书面总结、计划，分周报、月报及分段目标报告制；④写出管理日志，注明当日巡查情况及时间，记录工程会议检查事项、工程签证设计变更、施工质量、进度问题及相应措施的实施，并不定期对其抽查。三、工程部岗位责任制1、工程部经理岗位责任制①工程部经理直接对公司工程总监负责，接受总监领导；②按周、月、年制定生产计划及总结，协助制定项目目标、协调内外关系；③组织起草审查招标文件、评定招标文件、拟定发包项目合同主要条款；④组织参与施工进度计划、材料供应计划、资金需求计划的制定和初步审查；⑤主持甲方、监理定期周例会、月检查、分部分项检查，参与监理周例会；⑥组织参与施工组织设计、施工方案审查。⑦将工程师报上的与施工单位来往的信函、文件等在24小时内报总经理，并在48小时内完成。2、专业工程师岗位责任制①工程部专业工程师对部门经理负责，接受部门经理领导；②起草并保存与施工单位的来往文件、信函及各种法律文书，并在24小时内上报经理；③组织项目施工审批所需资料；④起草招标文件，拟定招标程序，参与评标，完成专业技术协议条款；⑤进行施工现场工程量的统计、审核，并配合审算部进复核；⑥组织进行工程质量安全检查，做好施工现场安全事故预防工作；⑦组织对于隐蔽工程的验收，并确保所记录的资料的真实、完整；⑧工程点的巡查工作应在48小时之内完成；⑨组织起草变更、签证文件；⑩审查批复施工方作业计划、预结算资料及相应业务应在24小时之内完成；批复质量整改措施及各方工程联系单，在24小时完成。3、工程部文件资料管理制度：①公司文件资料（含公司主管部门文件资料），必须在四小时内传达到部门岗位人员，根据相应文件内容传达到相关单位；②合同文件，凡由工程部负责签订的合同，必须确认合同方法律资格，经相关部门审查，报总经理审批签署后，方可交合同另一方施行。根据合同，图纸由工程部统一发放，相关专业工程师保留一套，妥善保管使用，竣工后交回工程部，以备存档或满足其它需要；③设计院、总工办签署的变更统一发放到相关单位及专业工程师；④专业工程师签认的变更（通知）、签证，由部门经理（或项目经理）审查签认后，盖技术专用章，统一发放到相关单位；工程项目部考核制度一、奖励制度：（一）嘉奖（A类）：奖励个人50元至200元，与当月个人薪金一并发放；1．对改善部门管理，提高业务水平提出合理化建议的；2．工作中表现突出，创造优良成绩的；3．工程施工过程中为公司树立良好形象，提高知名度的；（二）记功（B类）：记功类奖励奖个人200元至500元，与当月个人薪金一并发放；全公司通报表彰；（以下三项节约成本均在5000—10000元以内者）1．提出合理化建议，节约建设成本成效显著者；2．杜绝浪费，发现公司内或施工方人员的浪费现象及时有效进行制止的；3．提出建议，改进施工工艺、流程，经实际验证成果显著的；（三）记大功（C类）：（节约成本均在10000元以上者）

记大功奖励奖个人1000元以上，视具体情况由工程总监和公司领导研究决定，公司员工大会表彰。一、处罚制度：（一）警告类（A类）：情节较轻者给予警告处罚，不扣除个人薪金；情节相对较重者给予劝诫类处罚每次扣除当月薪金50元至100元罚款，本部门内通报；1．不服从部门经理的领导，以各种理由推脱领导安排的工作，推诿应承担的责任；2．消极怠工，在部门办公场所内发牢骚，发泄个人情绪的；3．不按本部门规定参加例会及其他会议的；4．对施工作业点的巡查不按规定次数进行，或者漏查；巡查过种中只走形式不重质量的；5．不按规定填写管理日志、忘填、漏填，事后进行补填的；（二）记过类（B类）：记过类处罚每次扣除当月薪金200元至800元，全公司通报批评；1．不按规定制作周报、月报、计划、总结等文书材料的；2．超过规定的时限传送文件或上报的，造成不良后果或影响的；3．未按规定程序，部门内、部门外