项目管理手册

项目管理手册0711

陕西神光新能源（集团）公司

合作单位进场指引项目治理手册

集团工程部

带格式的：字体：小二

2012年2月▲

带格式的：字体：（中文）宋体，11磅

I带格式的：字体：11磅

目录

目录24

前言32

第一部分：指引编制和使用讲明

第二部分：进场须知速查表65

第三部分：质量治理

第四部分：进度治理

第五部分：安全文明施工治理18-R

第六部分：材料供应治理

第七部分：工程会议制度

第八部分：工程款的支付30292929

第九部分：工程结算

第十部分：履约保证金的支付41^4+41

第H■一部分：变更及签证治理42

第十二部分：对施工方的检查44

第十三部分：附录及附表47

前言

第一部分：指引编制和使用讲明

一、编制讲明和依据

1、编制依据

该指引依据建筑施工手册第四版、国家有关建设治理法律法规、甲方

工程治理有关程序及工程中签订的有关合同条款编制。

2、内容及使用范畴

本指引由甲方编制，适用于甲方项目各合作方进场建设全过程，指导

各合作方开展项目治理工作。

3、适用性

各合作方应严格按照合同和该指引规定的程序开展建设活动。

4、内容更新手册颁布后，如遇调整，以甲方书面变更为准。

5、术语和定义

甲方：陕西神光新能源（集团）公司

合作方：指项目监理方、总施工方、分包商、供应商等与甲方合作的

单位。

二、甲方项目部职责

为更好地做好指引的执行落实工作，甲方项目部负责：

1、督促和检查监理方是否严格按照该指引的要求开展各项监理工

作；

2、督促和检查各合作方是否严格按照该指引的要求开展各项活动，

是否满足合同要求及国家有关法律法规、有关规范的要求；

3、按照指引规定开展自身的项目工程治理工作。

三、注意事项

1、各合作方对指引有关程序产生疑咨询时，可向甲方项目部咨询。

（甲方项目部人员、分工和联系方式见附录一）

2、保密：本手册仅供甲方各项在建项目的合作方使用查阅（项目要紧

合作方人员分工和联系方式见附录二），分包单位进场时，由甲方提供2本

纸质文件及相应支持表格的电子文档，未经甲方书面授权，不得供其它人

员借阅、复印或以任何形式加以使用，各合作方在阅读并了解本指引后提

交正式书面确认函交甲方，合作方确认函格式见附表一。

四、支持文件

附录一：甲方项目部人员分工和联系方式

附录二：项目要紧合作方人员分工和联系方式

附表一：《合作单位进场指引》同意确认函

第二部分：进场须知速查表

监理方进场须知速查表

序号提交方信息名称提交时刻格式文件接收方

监理大纲收到中标监理大纲审批表甲方

1监理方监理规划通知书后监理规划审批表

监理实施

一个月内监理细则审批表

细则

安全文明检每月30日按照国家有关评分表甲方

2监理方

查报告格（需提交电子版）

每月1日按市建设档案文件格

3监理方监理月报甲方

出上月式（需提交电子版）

监理月度考监理月度考核数据记

4监理方每月30日甲方

核录表、监理月度考核

评议表

工程周例会每周会后监理工程例会会议纪

5监理方甲方［带格式的：字体颜色；自动设置.

会议纪要段日内耍（需提交电子版）

监理服务费每双月30

6监理方申报表日监理服务费申报表甲方

首次设计图接到中标监理方

监理方纸交底咨询通知书4设计图纸咨询题汇总表（2日内完成汇

7

题周内总交甲方）

施工方进场须知速查表

序号提交方信息名称提交时刻格式文件接收方

施工组织设计收到中

监理方（转

1（含现场安全标通知

施工方施工组织设计审批表发甲方）

文明方案）书1月内

接到中标监理方（日

首次设计图纸2

施工方通知书4设计图纸咨询题汇总表内完成汇总

2交底咨询题

周内交甲方）

进场后将

总施工进度打算表监理方（转

30_H

3施工方总进度打算发甲方）

内（需提交电子版）

甲供材料需打进场后1甲供材料进场打算表监理方（转

4施工方

算个月内（需提交电子版）发甲方）

每周一上

周报表（含周进午1】点监理方（转

施工方周例会汇报资料

5度打算）四下午5发甲方）

息前送到

监理方

采纳Project编制并融（3日内审

6施工方月进度打算每月25日

入各分包打算批并提交-甲

方）

进度款申请报告进度款封

面进度款编制讲明进度款

工程进度款明细表月度完成工程量预

监理方（5-3_日

（含变更签算书月度预算甲供材清单

7施工方内审批并提交

证部分）申每月2迈日

月形象进度确认单月水电甲方）

请表

费一览表已审定变更签证

申报汇总表变更签证单

（复印件）

每月1日提监理方（3日

甲供材料采甲供材料、设备进场打算

施工方交下个月材料内审批并提

8购进场申请表

计戈IJ交甲方）

增加工程现场签证单（附监理方（3日

完成签证工作

9施工方签证工作联系单、设计变更内审批并提

内容后15日内

单）交甲方）

监理方（事后

10施工方紧急事件赶忙通知无将专项报告交

甲方）

甲供材料结竣工验收后1

11施工方甲供材料结算表甲方材料部

算周内交

工程结算审核条件表工程

结算资料移交清单结算款监理方

施工方工程竣工结竣工资料移交

12申请封面结算款名目工（1周内审核

算后1月内

程量及单价表格（分合同完毕交甲方）

内与合同外）

甲方进场须知速查表

序号提交方信息名称提交时刻格式文件接收方

在建工程建设监理工作

监理工作月

1甲方每月5日质量评分检查表监理月电话通知

度检查

度考核汇总表

工作联系单工程违约索

其它往来文赔通知单设计变更

2甲方随时合作方

件现场签证单奖励通知单

扣款通知单

备注：以上甲方指甲方项目部，项目部和集团公司之间往来通过工程

咨询题审批单报送。

第三部分：质量治理

一、质量治理的原则

施工方及监理方应严格按照国家及地点有关规范进行施工及监理工

作。

二、关键环节专项方案制度

1,针对关键环节，应在施工开始前制定专项方案，包括：

1）地下室、卫生间及屋面防水专项方案

2）外窗防渗漏方案

3）外墙保温及涂料施工方案

4）50线及标高操纵方案

5）地面垫层施工方案

6）砖墙与混凝土交接处抗裂筵专项方案

7）室内外回填土方案

8）其他甲方或监理认为需要的方案

2、以上专项方案经监理方审批，报甲方备案后（见附表二）实施，监理

方对专项方案的实施全程监督。

三、样板先行制度

1）乙供材定样

［带格式的：字体颜色：自动设置）

A.乙供材的定样范畴如下：▲

［带格式的：字体颜色：自动设置）

防水材料、PPR'UPVC管材、烟道、管道接头、楼梯栏杆、A

［带格式的：字体颜色；自动设置）

楼梯扶手、落水斗、外墙保温材料、外墙涂料、户内栏杆。*

B.乙供材的定样程序

材料使用前45日，施工方报送材料样品及有关资料至监理，监理方

须在材料使用前1个月将材料样品及有关资料报送甲方项目部。经监理、

甲方项目部确定的材料，由施工方将材料样品及有关资料封样后报送监理

方，作为检查施工时的对比样板及甲方项目部抽查施工时的样板。

2）施工样板的确定

A.施工样板的范畴

工序样板确认单

样板名称样板实施时刻样板要求

水电预埋工程筏板施工时一层施符合图纸要求，及现场实际情形

主体施工到总层高的

砌体工程满足设计要求

,1/4高度时［带格式的：非突出显示)

结构洞处防裂缝抹灰施工前一个月解决裂缝咨询题

抹灰工程砌体施工到总层高的满足设计要求

,1/4高度时［带格式的：非突出显示)

门窗留洞收口门窗留洞施工前一个月满足设计要求

管道井安装管道井安装前一个月满足设计要求

卫生间防水工序卫生间防水施工前一个月满足防水功能使用要求

楼地面垫层楼地面垫层施工前一个月满足设计要求

楼地面垫层施工到总层高

地埋管铺设满足设计要求

，的1/4高度时1带格式的:非突出显示］

门框施工楼地面施工完成前一个月满足使用和设计要求

门窗塞缝门窗塞缝施工前一个月满足设计要求，防止显现瞎缝导

致外窗漏水

楼梯栏杆楼梯间抹灰完成前一个月满足使用和设计要求

主体施工到总层高的满足后道工序施工要求(垂直，

外墙施工1,4阳明卜力2层时平坦达到国标)

外墙保温外墙保温施工前一个月确定细部节点做法，满足设计要

求

防水堵洞节点处理防水堵洞施工前一个月确定防水堵洞做法，满足设计要

求

屋面工程屋面施工前一个月确定细部做法，满足设计要求

女儿墙根部处理女儿墙施工前一个月确定做法，满足设汁要求

出屋面套管根部出屋面套管施工前一个月满足设计要求，不渗水

天沟天沟施工前一个月满足设计要求

落水斗落水斗施工前一个月满足设计要求

单元入口门厅施工前一个

单元入口门厅月满足设计要求，防止门厅下沉

下水管走向下水管施工前一个月满足设计和现场实际需求

厨卫洁具管道安装前一个满足设计和使用要求，确定细部

厨卫洁具管道安装月做法

交房样板主体三层完成后完成前一满足设计和使用要求

小日

B.施工样板程序

施工方按照以上样板范畴及时刻要求，在甲方项目部指定区域完成工

序施工样板，经监理方审核后提交甲方项目部审核，审核后方能进行大面

积施工。甲方项目部负责样板的审核组织工作，必要时可邀请甲方总工

办、采购部、合约预算部等有关部门参与，并填写审核记录（见附表三）。

监理方对施工方样板的建立及执行工作进行检查，并按样板要求的标准进

行抽检。

四、一户一档，逐户验收制度

1、操纵要求和方法

1）施工方应按分户对分部分项工程的所有实测区进行100%实测实量

并建立分户/分层实测档案。

2）监理方对施工方实测数据按不低于50%的比例进行复测；甲方项目

部专业工程师对监理公司复测数据按不低于30%的比例进行复测；应将经

监理及甲方有关部门复测后的实测数据作为对施工方付款及评估的重要参

考依据。

3）各楼栋、楼层、房间、测点等必须结合当前各标段的施工进度对实

测实量的各标段结构层或房间的具体楼栋号、房号做好书面记录并存档。

4）同一分部工程内所有分项实测指标，按照现场情形具备条件的必须

全部进行实测，不能有遗漏。

5）同一标段内按照各楼栋进度，在实测前要求对已拆完模板清理完

成，楼层50线放线至每个混凝土墙面。

6）按照楼层结构平面图，实测实量选点要求每面墙、板、柱均进行测

量，记号笔标示，结果上墙。监理方随机抽取50%,若显现咨询题，由监

理方出具整改通知单和处罚单，要求施工方按规定期限整改，监理方复查

并将不合格部位的二次抽查率上升到70%。甲方项目部复核监理方的3

0%,若显现咨询题，由甲方项目部向监理方和施工方出具整改、处罚通

知单，要求监理方督促施工方落实整改，并进行二次复核，对监理方的复

核率上升至50%。施工方、监理方及甲方项目部应分别填写“实测实量

验收检查表”（见附表四）以上具体操作细节参照“一户一档实测实量操作

手册”要求。（见附录三）

2、差不多原则

1）随机原则：各实测复检取样的楼栋、楼层、房间、测点等，必须结

合当前各标段的施工进度，通过图纸或随机抽样事前确定。

2）可追溯原则：对实测实量的各项目标段结构层或房间的具体楼栋

号、房号做好书面记录并存档。

3）完整原则：同一分部工程内所有分项实测指标，按照现场情形具备

条件的必须全部进行实测，不能有遗漏。

4）效率原则：选取实测套房时，要充分考虑各分部分项的实测指标的

可测性，使一套房包括尽可能多的实测指标，以提升实测效率。

5）真实原则：测量数据应反映项目的真实质量，幸免为了片面提升实

测指标，过度修补或做表面文章，实测取点时应规避相应部位，并对修补

方案合理性进行检查。

五、工序交接、工序质量跟踪制度

1、操纵要求和方法

1）按照以往项目治理中发生频次最高，对后续工序影

响较大的因素考虑，建立以下19项工序质量跟踪卡和10项

工序交接卡：（见附表五）

工序质量跟踪卡：轴线操纵、主体质量、砌体工程、屋面、卫生间防

水工程、管井土建与安装工作面交接、楼地面垫层、地埋管与地面垫层后

补沟、槽墙面粉刷、铝合金门窗（施工预备）、铝合金门窗（框安装）、铝合金

门窗（玻璃、窗扇及五金配件安装）、外墙保温工程、管道安装、管道试

验、通风安装、电气穿线、开关面板安装、相序绝缘电阻测试、配电箱安

装。

工序交接卡：建设单位与三通一平单位场地移交、三通一平单位与桩

基单位场地移交、总包单位场地移交、总包洞口与铝合金移交、框安装与

总包收口、室内电梯安装、总包及电梯单位与公共部分装修工作面移交、

〔褶格式的：字体颜色；自动设直

总包与室外总体场地移交、室外总体与景观场地移交。▲

2）工序质量跟踪卡填写讲明

A.“检查人”由专业监理工程师签字，“受检查人”由施工单位签字

确认，“验证人”由专业监理工程师签字，建设单位专业工程师确认。

B.检查时没有质量咨询题的“跟踪卡”，“意见”及“复查”栏不填

写；“结果判定”栏符合要求打J,不符合打X,未涉及检查项打/；如

“复查”栏中存在未闭合的咨询题，由专业工程师重新填表并督促落实。

C.“跟踪卡”一式三联。

D.各专业监理工程师对工序质量检查，发觉质量咨询题发施工方一

联要求整改，同时通报甲方专业工程师。

E.整改完毕后专业监理工程师进行复查。同时通报甲方专业工程师

验证。验证后，监理工程师三个工作日完善“质量交接卡”，一联自存，

一联报甲方项目部。

F.所有跟踪卡由各标段专业工程师个人分类保管。

G.施工单位整改未完成不得进入下道工序施工。

3）工序交接卡填写讲明

A.“交接人”由移交单位负责人签字，“接收人”由接收单位负责人

签字，监交人由专业监理工程师签字。

B.移交时没咨询题在“意见”栏不填写；“结果判定”栏符合要求打

J,不符合打X。如发觉咨询题由专业监理工程师重新填表并督促落实。

C.工序质量交接卡由专业监理工程师填写完成后，到建设方项目部

备案。

六、支持文件

附录三：一户一档实测实量操作手册

附表二：关键环节专项方案备案表

附表三：样板审核记录表

附表四：实测实量验收检查表

附表五：工序质量（跟踪）交接卡

第四部分：进度治理

一、打算的编制

1、总包单位进场后一个月依据合同编制总打算，按单体楼用project

格式进行申报，符合合同工期，同时结合总打算上报材料（设备）进场打

算、劳动力打算、施工大型设备（机具）进场打算、要紧分包进场打算。总

打算经甲方审批后作为履约保证金退还依据。

2、每月25日前申报下月月度施工进度打算（细化到周），每月1日

申报下月甲供材料（设备）进场打算，由甲方项目部进行初审，月度施工打

算应符合项目总打算要求，应明确人员、机械、材料、施工方案等相应的

完成时刻及数量，作为保证施工打算完成的措施。按照月进度完成情形填

写进度款支付申请表及履约保证金返还申请表。

3、每周例会前上报本周打算，周打算应符合项目月度打算要求，如

滞后应有相应赶工措施。

二、打算的检查与纠偏

1、监理方每周进行周检查，每月进行月度检查，甲方每月进行一次

全面检查，填写进度打算检查表。（见附表六）

2、监理方每周都要连续检查施工方的施工进度，并与周进度打算进

行对比、分析。实际进度滞后，要分析其产生偏差的缘故并要求施工方及

时纠正并提出赶工措施，必要时可下发监理工程师通知单。

3、监理方每月30日组织施工方进行月度检查，检查完后召开月度总

结会，提出上月咨询题及下月要求，公布当月对各施工方的处罚。处罚标

准参见附表七。

4、检查的要紧内容和施工方上报的施工进度、赶工措施方案要紧从

以下几个方面考虑：

1）施工方治理人员的配置是否合理，治理人员的治理水平、和谐能

力、技术水平能否满足项目治理要求。

2）劳动力配置是否合理，其工作能力能否满足方案需要。

3）施工设备能否满足施工需要，工作状态是否良好。

4）材料供应是否符合施工进度的要求。

5）施工方案及技术方案是否合理。

6）施工工艺及工序安排是否合理。

7）是否存在天气条件和民扰等因素的阻碍。

三、支持文件

附表六：月（周）进度打算检查表

附表七：处罚标准

第五部分：安全文明施工治理

一、安全文明专项方案的审批

施工方进场7日内须上报施工总平面布置，整体项目的安全文明专项

方案及安全应急救援预案随施工组织设计一起经监理方及甲方审批后上

报，审批表见附表八。

二、安全文明施工的具体要求

1、工地围墙

如在市区要紧路段应符合当地有关规定，围墙的宣传策划由甲方统一

制定要求或设计。实施时刻：总包进场前开始实施。工地围板、建筑物如

需展现宣传信息，由各合作方按照有关规定设计，交甲方审批后制作。

T新就通

标牌尺寸：标牌应当设置为长方形，最小尺寸为18OOmmX900nlm,

可选用钢管和角钢支撑，或镶嵌于墙体内。

标牌的材质：项目面板采纳有机板，框采纳铝合金或不锈钢。

道路硬化：工程临时道路全部用100mm厚以上校硬化地坪，

保证平坦、整洁；并对道路以色标标明，严禁物料随便侵占道路。从

大门进入，为一条碎主干道，主、附楼之间为4—6m宽的碎施工道路，整

个施工现场建硬地坪连通，形成网络。所有材料堆放处及加工场所均为混

凝土硬地坪，生活区也全部为舲硬地坪。

3、临建要求

卫生间：墙、地面贴瓷片，需配备冲洗设备、洗手台、化粪池、灭蝇

器等，治理制度上墙。

厨房：墙、地面贴瓷片，需配备抽油烟机、消毒柜、防鼠防蝇设施，

做到食品生熟分区存放，操作人员持有健康证，治理制度上墙公示。

办公区：必须采纳新建房，办公室地面必须为瓷砖或地板革，墙面内

外刷涂料，需配备电话、网络、传真，室外绿化、硬化到位。

生活区：必须采纳新建房，严禁采纳通铺，其他按省级文明工地要求

配置。

料场：场地必须硬化，不同材料必须分开，材料必须标识明确。

垃圾台：必须采纳砖砌垃圾台带顶盖，垃圾治理制度必须通过甲方项

目部审批。

加工车间：场地硬化厚度不得小于15cm,所有进场的架管必须防锈

刷漆，防护密闭网必须全新，治理制度及挂图必须新制并悬挂。

配电室：地面必须硬化，配电室里的配电箱、柜、开关标识需清晰。

以上区域所有门必须油漆。

4、塔吊：所有进场塔吊必须采纳使用未超过5年的塔吊，且必须重

新除锈刷漆，不得采纳市质监站公布的不合格品牌塔吊，资料齐全真实。

5、垃圾：总施工方必须在施工现场设置集中的垃圾堆放场所，该场

所需作简易围闭处理，各施工方需工完场清，将垃圾堆放到专用垃圾场，

总施工方负责日常的施工场地清理和垃圾外运，外运费用由总施工方承

担。

6、脚手架：脚手架必须采纳满堂脚手架，加挂安全网，设置楼层分

割和楼层号标识牌。

7、安全通道：施工现场所有人员出入口、材料运输通道必须采纳脚

手架搭设、铺设双层竹架安全通道，并悬挂相应警示标识牌。

8、封闭治理：总施工方负责其承包范畴内施工现场和生活区的全封

闭施工和治理，需搭建专用值班室，设置专职保安人员治理；施工现场围

板建议采纳可多次利用的钢结构围板，生活区围板可采纳砖砌筑围墙。

9、水电接驳：甲方负责提供给总施工方施工用电和施工用水的水电

接驳口，此水电接驳口为变压器总配电柜和总市政水管；总施工方负责提

交现场施工用水用电专项方案，经监理方和甲方审批通过后实施，进行现

场布置；各分包商进场的水电接驳从总施工方分配电箱和分支水管接驳，

总施工方必须无条件提供给各分包商水电接驳口，各分包商安装水电表，

费用按实际使用量加损耗结算，由总施工方收取。

10、运输设施：总施工方按照合同条款，在运输设施（塔吊、提升架

等）正常的使用期间，应无偿提供给分包商使用，分包商使用运输设施应当

服从总包治理。

11、责任：总施工方对施工现场内的安全文明施工负有全责，各分包

单位需服从总施工方的治理，总施工方有权益和义务对分包单位不符合现

场安全文明施工项进行处罚，（需报监理方和甲方）。监理方负有检查和督

促各施工方之责任。

12、危机处理：当现场显现工伤或其它危机情形时，总施工方必须第

一时刻通报监理方和甲方，不得私自通知其它第三方，由监理方和甲方负

责向上级报告，危机情形处理参照施工方的安全应急救援预案。

三、安全检查

1、每周由监理方组织对安全文明措施进行检查，检查结果在周例会

中进行通报，发觉咨询题及时向施工方下发整改通知单。2、监理方每月

组织施工现场所有施工方的现场安全文明大检查，时刻为每月30日，监

理方按照“项目安全文明施工治理月度检查评分表”（附表九）进行检查和

评分，并提交检查报告和评分给甲方备档，关于连续两次检查得分低于6

0分的，监理将给予总施工方10000元的经济处罚。在甲方、监理方规定

的时限内未整改到位的，甲方有权要求停工整改，并由总施工方承担由此

造成的一切缺失及后果，检查内容见“在建工程总包单位工作质量评分检

查表”（见附表十）。

处罚规定：对违反现场安全文明治理规定的现象和行为，甲方有权视

情节轻重给予50—50000元的经济处罚。

四、支持文件

附表八：安全文明专项方案审批表

附表九：项目安全文明施工治理月度检查评分表

附表十：在建工程总包单位工作质量评分检查表

第六部分：材料供应治理

一、认质材料

材料的认质范畴

序号名称

1防水材料

2保温材料

3涂料、油漆

4木门、五金

5栏杆、扶手

6雨水管

7公共部分装修材料

8水表

9卡箍

10PPR管件

11柔性铸铁管管件

12转换接头

13PVC排水管

14管材转换接头

15650以下阀门

16预埋PVC电管

17水泥

所有需要认质的材料（设备）由施工方在进场前60前45天前按设计要

求向监理方提出认质申报表（见附表十二），注明名称、规格型号、品牌、

产地、单位、数量并附上材料样品，交现场监理。监理在3天内依据合同

确认是否为认质材料（设备）且技术指标符合设计要求，监理审核后报项目

部进行审定。

2、材料的认质程序

需认质材料的“材料（设备）认质确认表”（见附表十三）由项目部转发施

工方，材料到场时施工方持“材料（设备）认质确认表”办理验收手续。

3、材料到场确认程序

认质材料到场后由监理方按照“材料（设备）认质确认表”的内容逐项

核对，无误后签字确认报甲方项目部。

4、由于变更造成的新增乙供材料（设备）需要办理认质、认价手续，认

质认价的材料（设备）由施工方在材料进场前60前45天前按设计要求向监

理方提出“材料（设备）认质认价申报表’（见附表十四），附上材料样品，交

监理方。监理方在3天内依据合同确认是否为认质认价材料（设备）且技术

指标符合设计要求，审核后报甲方项目部审定（见附表十五）。

5、暂定价：由于不能确定的材料、设备专业工程的金额，需要办理

认质、认价。

二、材料打算

1、编制

1）承包商在进场后30天内，向监理方提供“项目材料（设备）打算供应

总表”（见附表十六），表中应明确项目所有甲供材料的数量及打算进场时

刻。监理方在53天内审核完毕报甲方项目部。

2）在每次材料招标前由甲方项目部通知施工方，施工方在10天内对此

次招标材料规格、型号、数量上报监理方，监理方3天内审核完毕并报甲

方项目部。

3）每月1日前由承包商向监理方上报下月的“一月份材料（设备）需求

表''（见附表十七）。监理方在53天内审核完毕报送甲方项目部。材料供货

周期大于30天的，需提早2个月提供打算。

4）监理方在审核月度打算时，应核对材料台帐。当超过合同总量时应

注明缘故并提出意见，上报项目部审核。

5）钢材每月打算供应2次，分别为每月1一5日及15—20日，如遇专

［带格式的：字体颜色：自动设置:

门情形需书面申请增加供应次数。▲

2、甲供材料供应打算变更

甲供材料供应打算调整，须在原打算到场时刻基础上，由合作方提早

60天编制“材料（设备）供应打算变更申请表”（见附表十八）并报送监理

方，监理方3天内审核后报送甲方项目部。

3、合同变更

1）设计变更引起打算变更

施工方接到因各类变更引起的材料需求变化时，施工方应在10天内

提出''材料（设备）变更需求表”（注明变更材料子项，见附表十九），其内容

应包含变更前材料打算子项名称，及变更后增（减）规格、型号、数量。监

理方3天内审核后报送甲方项目部。

三、到场验收

1、乙供认质或认质认价材料的验收

施工方须按照“材料（设备）认质确认表”中约定的材料的规格、品

牌、质量及生产厂家进行供货。材料进场前一天由施工方向监理方报验进

场验收资料，进场后由监理方组织甲方、施工方按照样品和“材料（设备）

认质确认表”进行现场验收，材料验收合格后由监理方签署材料验收单，

并与甲方项目部负责工程师在“材料（设备）认质确认表”上签字、盖章。

2、甲供材料的验收

1）甲供材料到场前一天，由甲方通知施工方预备接收场地，材料到场

后由甲方、监理方及施工方有关验收人员依据合同对物资进行验收。脸收

合格后，填写“材料（设备）供货验收清单”（见附表二十），经供应商、施工

方、监理方和项目部四方签署验收意见并盖章后各自留存备查。到场材料

（设备）因资料不全无法验收时，可暂存工地现场，待供货商补齐资料后再

组织验收。

2）物资体会收不合格或与合同有差异时，施工方可拒收物资，由甲方

书面通知供应商处理。

四、材料结算

1、结算依据：“材料（设备）调拨单”（见附表二十一）、”材料（设备）供

应台账”（见附表二十二）。

2、竣工验收后10日内，施工方自行编制材料清单并提出结算申请

后，进入材料结算时期。结算清单必须附带所有与该施工方有关“材料（设

备）调拨单”和“供货验收清单”的复印件。

3、自施工方提出材料结算申请之日起，该施工方的所有甲供材料不

再供应。如有丢失，由施工方按照甲方供应材料的型号、规格、品牌购

买。

4.结算清单经双方签字盖章后生效。

五、有关要求

1、关于施工方逾期上报”材料（设备）需求表”的，甲方每次处以1000

元的经济处罚，对监理方处罚200元。

2、甲供材料的现场堆放地点必须为自卸车或吊车能够到达的地点。

若未达到条件，第一次对施工方罚款200元，第二次罚款1000元，并按合

同约定由施工方承担相应的违约责任。

3、甲供材料卸货后，资料齐全，验收无质量咨询题，则验收合格。

如施工方无正当理由拒收物资或拒绝在验收清单签字，则视为验收接收。

4、如施工方上报打算不准确造成甲供材料供应超量，甲方对超供部

分不予退货且禁止施工方进行内部调拨。

5、施工方应妥善保管供货验收清单及材料调拨单，以备甲方或监理

方日常查询及竣工后结算使用。

六、支持文件

附表十二：材料（设备）认质申报表

附表十三：材料（设备）认质确认表

附表十四：材料（设备）认质、认价申报表

附表十五：材料（设备）认质、认价确认表

附表十六：项目材料（设备）打算供应总表

附表十七：材料（设备）需求表

附表十八：材料（设备）供应打算变更申请表

附表十九：材料（设备）变更需求表

附表二十：材料（设备）供货验收清单

附表二十一：材料（设备）调拨单

附表二十二：材料（设备）供应台账

第七部分：工程会议制度

一、会议类别

1、周例会

2、监理工程月度例会

3、专题会议

4、监理月度沟通会

二、实施细则

1、周例会实施要求

1）每周的监理工程例会于每周六周五下午14：30召开，各施工方应于

每周六周四上午11点下午5:00往常将参会材料上报监理方，材料内容应

包含上周完成工作、本周打算工作及需要解决的咨询题。

2）会议由总监理工程师主持，各施工方（包括分包商）项目经理及现场

负责人、监理工程师、甲方项目经理及专业工程师、及其它有关人员出

席。

3）监理工程例会会议议题要紧为通报上周现场施工质量、进度、安全

文明施工等进展情形及安排下周工作；和谐解决各施工方、各工种、各工

序咨询的有关咨询题及施工方提出的需和谐解决咨询题。

4）监理工程例会纪要由监理方按照《周例会纪要》模板及时整理，每

周一上午10：00前，必须将本周会议纪要上报给甲方项目部内勤（同时提

交电子文档），经甲方项目经理审核签字后下发，时刻不迟于每周一周日下

午16：00下发。

2、监理工程月度例会

1）每月的监理工程例会于每月1日左右召开，上月28日前各施工方

上报上月月度完成情形及本月月度打算，监理上报上月月度检查表及监理

月报。

2）会议由总监理工程师主持，各施工方（包括分包方）项目经理及现场

负责人、监理工程师、甲方项目经理及专业工程师、及其它有关人员出

席。

3）监理工程月度例会会议议题要紧为:

A.上月现场施工质量、进度、安全文明施工等进展情形及安排下月

工作。

B.和谐解决各施工方、各工种、各工序间的有关咨询题及施工方提

出的需和谐解决的咨询题。

cC.通报上月评比结果及奖罚决定。

D.甲方对本月打算的调整及要求、本月的质量检查重点、施工重

点、措施等。

E.监理工程例会纪要由监理方及时整理，监理工程例会纪要需按照

《周例会纪要》模板整理，每月3日上午11：00前，必须将本月例会纪要

上报甲方项目部内勤，（需同时提交电子文档）通过甲方项目经理审核签字

后下发，时刻不迟于每月5日下午16：00.

3、专题会议

1）质量专题会议（在样板验收后、检查有质量缺陷或发生质量事故时召

开。

2）进度专题会议

3）技术方案专题会议

专题会议由监理方提早1天电话通知各施工方会议内容、参加人员及

需预备的资料。参加人员如需请假须报甲方项目经理同意。会议纪要在召

开会议后翌日由监理整理并交甲方项目部，甲方项目经理签字后下发。

4、监理月度沟通会

每月1日前由甲方项目部组织监理方全体人员参加，对监理上月工作

进行总结并提出要求。

三、会议要求

1、监理工程例会各与会人员需准时参加会议，如迟到则罚款50元/

次，缺席罚款500元/次，各与会人员需在“会议签到表"（附表H^一）上

签名；

2、监理周例会及月度例会未按期上报会议材料者，每次罚款200

元；

3、会议期间手机调震动，禁止大声喧哗。

四、支持文件

附表十一：会议签到表

第八部分工程款的支付

一、原则

1、多级审核原则：施工方提交的工程进度款和资金申请必须按照合

同工程量清单格式上报，加盖预算员章、公章后，报监理方审核；监理审

核后加盖预算员章、公章后，提交甲方审核。

2、时效性原则：各施工方必须在每月30日25日，提交进度款申请给

监理方审核（以监理方资料员接收记录日期为准），监理必须在3天内审核

完毕，并提交甲方审核，（（以甲方项目部内勤接收记录日期为准），甲方项

目负责人在2日之内审核完毕，并提交工程部经理审核，工程部经理2日

内审核完毕，转交合约预算部）。施工方应及时申报、同时做好收发文记

录，监理应及时审批并转交甲方，逾期甲方将暂停支付该月进度款，顺延

到下月工程款中支付。

3、准确性原则：各施工方必须按照工程实际进度和实际完成量申请

工程进度款和结算款，并提交资金打算，同时，监理应认真审核，施工方

和监理方均应建立进度上报及审核台帐，并定期进行核对。

4、表格统一原则：工程款申报和资金打算需按照甲方指定的表格填

写和申报，如施工方上报表格错误，自行承担工程款推延支付责任。

5、完整性原则：工程款申报的手续齐全，一份完整的进度款申报报

告包括：进度款申请报告、进度款封面、进度款编制讲明、进度款明细

表、月度完成工程量预算书、月度预算甲供材清单、月形象进度确认单、

月水电费一览表、已审定变更签证申报汇总表、变更签证单。

二、工程款支付程序

1、在建工程项目，每月由施工方按本月1日上月25日至本月30本月

25日实际完成进度编制“月度形象进度表水电费”、和“月度工程款

申请表”（一式六份），于3025日上报监理方；

2、监理方与甲方共同审核并签署“月度形象进度表”意见，监理方

每月5每月28日前依据审定的“月度形象进度表”出具“月度工程进度支

付证书”及审核的预算书报甲方项目部。

三、”工程月进度申报表”（见附表二十三）填写讲明

1.”——年一一月份工程月进度申报表”中填写的年度和月份为上

报当月的时刻。

2.“工程名称、甲方、监理单位、施工单位”栏填写的内容、名称应

与甲乙双方签订的合同中的有关内容一致。没有合同，不能上报进度。

3.“合同金额”栏填写为签订的合同总金额。

4.“自开工累计完成审定进度”一栏填写为包含甲供材的由甲方已

审定的截止上月所有工程进度之和；第一个月上报进度时此栏填0.00

兀。

5.“本月申报进度”为施工方当月上报的包含甲供材的月进度。

6.“备注”一栏由甲方现场项目经理填写，注明需要讲明的事项。

7.“水电费”一栏填写“水电费使用一览表”中的水电费合计数。

8.“工程实际进度与打算进度对比意见”一栏由甲方项目经理填

写，注明实际进度与打算进度的对比情形。

9.施工单位“项目经理”一栏，必须由合同中指定的项目经理（或负

责人）填写。

1O.监理单位“总监”一栏，必须由合同中指定的负责人（总监）填

写。

11.本表中施工单位所盖的“公章”必须是施工单位公章或施工单位

“神光公租房XXXXXX”工程项目部章，其他印章无效；监理单位所盖

的''公章”必须是监理方“神光公租房XXXXXX”工程监理部章，其他

印章无效。

四、“月形象进度确认表”（见附表二十四）填写讲明

1.“起止日期”为上次月报日期（或开工日期）至本月30本月25

日，正常月份为每月1日上月25日至本月30本月25日。

2.“工程项目名称”栏填写的内容应与甲乙双方签订备案合同中的

内容一致。

3.“单项工程”指按设计院出具的包含各专业工程的单独成套设计

文件进行划分，当合同的承包范畴包含多个单项工程时，每个单项工程填

制一张“单项工程月形象进度确认表

4.“单位工程”指按招标时单位工程划分，不同的单位工程分别列

项讲明。

5.“施工单位完成进度”栏的描述应按照分部分项工程进行描述，

标明起止位置或工程范畴，标明完成情形或完成数量，不承诺显现完成百

分比的描述，层数描述应区分注明位置（顶板、底板、墙等）。

6.“监理单位意见”应由专业监理工程师对比“施工单位完成进

度”中的描述进行确认。

7.“各单位签章”中的要求与“工程月进度审核表”填表讲明中第

11项一致。

五、“水电费使用一览表”（见附表二十五）填写讲明

］），，一一年一月、工程名称、施工单位、盖章”等要求与“工程月

进度审核表”填表讲明中一致。

2）本表的填制由施工方和甲方依据现场水电表共同填写，并签字、盖

章确认。

六、时刻要求

1.每月30每月25日前各施工方将“月形象进度确认表”一式六份上

报至监理方及甲方现场项目部。

2.监理方及甲方现场项目部和工程部于次月22日前上报的“月形象

进度确认表”签署意见，并返回各施工方。

3.监理方于5日依据审定的“月度形象进度表”出具“月度工程进

度支付证书”及经审核的预算书报甲方合同预算部。

七、施工方上报讲明

1.”月度工程款申请表”的上报应与合同对应，每份施工合同每月

只能上报一份进度，进度当中应当包含由施工方进行分包（或甲方指定分

包）项目的进度。

2.施工方上报的“月度工程款申请表”中的工程名称、单位名称、

盖章等项的填制要求与“工程月进度审核表”填表讲明中一致。

3.施工方上报的“月度工程款申请表”应附有本月“工程进度预算

书

4.”工程进度预算书”应有总封面，封面上标注工程名称、本月上报

进度总额并加盖项目部章。

5.“工程进度预算书”应有各单项工程造价汇总表，以及按单项工程

划分的单位工程造价、汇总表。单项工程、单位工程划分同“工程月进度

审核表”的要求。

6.如月进度当中存在变更、签证所产生的费用，在“工程进度预算

书”编制时应将变更、签证所产生的费用单独列清单，并在清单分部项中

标明变更、签证的统一编号。

7.施工方上报的“月度工程款申请表”中还应包含按单位工程划分

的与“工程进度预算书”对应的“甲供材料一览表"（若有）。

8.“甲供材料一览表”当中应包含材料的名称规格、材料量、中标单

价、合价等内容。

9.综合单价应与中标单价一致

10.施工方上报''月度工程款申请表”时，应向监理方提供

包含本月进度报表所有内容的电子文档。

11.施工方应建立按单位工程划分的各月审定进度台帐，以

及审定的各清单项累计完成工作量台帐。

12.因施工方上报的月形象进度不符合合同约定的申报要

求及预算要求，造成的进度审核不能按期完成，进度款将延期到

下月支付。

13.施工方要求预付“安全及文明施工”费时，“月形象进度确认

表”描述应为“我单位于一月一日递交了开工报告，并已正式开始施工，

请甲方按照合同约定支付安全及文明施工费总额的一%”。开工报告作为

此次文明工地预付款申报的附件。”工程进度预算书”应有各单项工程

“安全及文明施工”费汇总表，以及按单项工程划分的单位工程“安全及

文明施工”费汇总表。单项工程、单位工程划分同“工程月进度审核表”

的要求。

八、监理审核讲明

1.监理方对施工方上报的月进度应依据“月形象进度确认表”进行

独立审核。

2.监理方出具的“工程款支付证书”中的工程名称、单位名称、盖

章等项的填制要求与“工程月进度审核表”填表讲明中一致。

3.监理方上报的“工程款支付证书”应附有监理方编制的“工程进

度审核预算书”

4.”工程进度审核预算书”应有总封面，封面上标注工程名称、本月

审核进度总额并加盖监理部章。

5.“工程进度审核预算书”应有各单项工程造价汇总表，以及按单项

工程划分的单位工程造价汇总表。单项工程、单位工程划分同“工程月进

带格式的：北突出显示

度审核表”的要求。▲

6.监理方报送的“工程款支付证书”中还应包含按单位工程划分的

与“工程进度审核预算书”对应的“甲供材料一览表。（如果有）。

7.”甲供材料一览表”当中应包含材料的名称规格、材料量、中标单

价、合价等内容。

8.综合单价应与中标单价一致

9.监理方上报“工程款支付证书”时，应向甲方提供包含本月进度

报表所有内容的电子文档。

10.监理方应建立按单位工程划分的各月审定进度台帐，以及审定的

各清单项累计完成工作量台帐。

11.监理审核过的预算与甲方审定的预算相差大于20%时，第一次由

甲方项目部进行警告；第二次要求更换有关人员；第三次停付进度款并通

告监理公司直至咨询题解决。

九、装订讲明

1.”工程月进度审核表”、“月形象进度确认表”、“水电费使用一览

表”三项表