董事会战略议事规则_第1页
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文档简介

西安科技新材董事会议事规第二条为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中民公司律、和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。第三条是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发 员组第五条由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。委第六条设一名，由公司董事长担任第七条负责召集和主持会议，当主第八条委员必须符合下列条件（一）（二）最近三年内不存在 （五）符合有关法律、或《公司章程》规定的其他条件第九条不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为委员。战第十条委员与同届董事会董事的相同。委第十一条因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三人第十二条《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于委员第三章第十三条主要行使下列职权（二）对公司的经营包括但不限于产品、市场、、研（三）对公司重大性投资、融资方案进行研究并提出建议（五）对以上事项的实施进行检查（六）公司董事会的其他事宜略会议决议连同相关议案报送公司董事会批准。第十五条行使职权必须符合《公司法》、《公司章程》及本议第十六 第四章会议的召开与通知十八条分为定期会议和临时会议第十九条定期会议对公司未来的发展规划、发展目标、经营战第二十一条定期会议应于会议召开前5日（不包括开会当日）发出会议通知，临时会议应于会议召开前3日（不包括开会当日）发出会议通第二十二条公司 第二十三条会议通知应至少包括以下内容（四）会议联系人 第二十四条公司部所发出的会议通知应备附内容完整的议案第二十五条定期会议采面通知的方式，临时会议可采用电自发出通知之日起2日内未接到异议，则视为被通知人已收到会议通知。第五章议事与表决程第二十六条应由三人以上的委员（含三人）出席方可举行。公第二十七条委员可以亲自，也可以委托其他委员代为出第二十八条委员委托其他委员代为并行使表决权的，第二十九条委托书应由委托人和被委托人签名,应至少包括以下（二）被委托人（三）委托事项 （五）委托的期限（六）委托书签署日期第三十一条所作决议应经全体委员（包括未的委员）第三十三条审议会议议题可采用自由发言的形式进行讨论，但第三十四条会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，列席会议介绍情况或意见，但非委员对议案没有表决权。第三十七条定期会议和临时会议的表决方式均为举手表决，表分别举手表决一次；出席者在表决时若无特别说明，视为与被人表决意第三十八 第六章会议决议和会议记 第四十条委员或其指定的公司部工作人员应当于会议决第四十一 决议 第四十二条决议实施的过程中，或其指定的其第四十四条会议记录应至少包括以下内容（二）人

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