监事会管理制度

监事会管理制度第一章 总则第一条 为了完美公司法人治理构造，保障监事会依法独立履行监察权，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，特拟订本制度。第二条 监事会依法履行公司监察权，保障股东权益、公司权益和职工或员工的合法权益不受入侵。第三条 监事会应该恪守纪律、行政法例、《公司章程》，忠实执行监察职责。第四条 监事依法履行监察权的活动受法律爱护，任何单位和个人不得干预。第二章 监事会的性质和职权第五条 监事会是公司依法建立的监察机构，对股东大会负责报告工作。第六条 监事会履行以下职权：（一） 检查公司的财务；（二） 对董事、中高级管理人员及公司所属职工或员工执行公司职位时违犯法律、法例或《公司章程》的行为进行监察；（三） 对公司的重要经营活动履行监察权；（四） 公司章程规定和股东大会授与的其余职权。（五） 监事能够列席董事会会议。第七条监事会对董事、总经理及其余高级管理人员的违纪行为和重要渎职行为，经全体监事全都表决赞同，有权向股东大会提出改换董事或向董事会提出解聘公司总经理、副经理以及其余高级管理人员的建议。第八条监事会对中层管理人员以下职工或员工的违纪行为和重要渎职行为，责成分管该部门的主要负责人进行办理，办理过程中监事会全程追踪监察。第三章 监事会的造成或产生第九条依据《公司章程》规定，公司监事会由5名监事构成，包含以下人员：第十条监事会候选人经股东大会列席会议的股东所持表决权的多半以上赞同选举造成或产生，改换时亦同。第十一条监事会设监事会主席一人，由全体监事多半以上赞同选举造成或产生。第十二条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，能够连选蝉联。监事在任期届满前，股东大会不得无故排除其职位。第四章 监事的任职资格/资质、权益与义务第十三条 监事一般应该具备以下条件：（一）能够爱护股东的合法权益；（二）坚持原则，清正清廉，做事公正；（三）拥有与担当监事相适应的工作经历和阅历。第十四条 有以下状况之一的，不得担当公司的监事：（一）无民事行为能力或许限制民事行为能力；（二）因犯有贪污、行贿、侵犯财宝、挪用财宝罪或许损毁社会经济次序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或许因犯法被剥夺政治权益，执行期满未逾五年；（三）担当因经营不善破产清理的公司、公司的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、公司破产清理终止之日起未逾三年；（四）担当因违纪被撤消营业执照的公司、公司的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、公司被撤消营业执照之起未逾三年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清账。第十五条公司违犯上述第十四条规定选举、委派或许聘用的监事，该选举、委派或许聘用无效。第十六条 董事、经营班子成员及财务负责人不得兼任本公司监事。第十七条 监事有权检查公司业务及财务状况，审查簿册和资料文件，并有权恳求董事会或经理供应相关状况报告。监事有权对董事会于每个会计年度所造具的各样会计表册（包含营业报告书、财宝欠债表、财宝名目、收益表等）进行检查审查，将其建议制成报告书经监事会表决通事后向股东大会报告。监事有权依据公司章程的规定和监事会的拜托， 履行其余监察权。第十八条 监事会主席履行以下职权：（一）招集和主持监事会会议；（二）检查监事会决策的实行状况；（三）代表监事会向股东大会报告工作。第十九条当董事、高级管理人员与公司发生诉讼时，由监事会主席或其拜托的监事代表公司与其进行诉讼。第二十条监事不得利用在公司的地位和职权为自己牟取私利，不得利用职权收受行贿或其余非法收入，不得侵犯公司的财宝。第二十一条监事执行公司职位时违犯法律、行政法例或公司章程的规定，给公司造成损害的，应该肩负补偿责任。第二十二条任期内监事不执行监察义务，以致公司权益、股东权益或许职工或员工权益遭到重要损害的，应该视其过失程度，分别依据相关法律、法例追查其责任；股东大会可按规定的程序排除其监事职位。第五章监事会监察程序第二十三条 监事会会议每年起码应召开一次。任何一名监事在有正当原因和目的的状况下，有官僚求召开监事会。第二十四条监事会会议于招集前，应该提早三天将会议时间、办公地址、内容及表决事项以书面形式通知全部监事会成员。监事应该列席监事会会议，因故缺席的监事，能够预先提交书面建议或书面表决，也能够书面拜托其余监事代为列席监事会，拜托书中应载明受权范围。无故缺席且不提交书面建议或书面表决的，视为放弃其监事权益；若连续两次无故不参加监事会会议，则监事会有权提请股东大会免去其监事资格/资质。第二十五条监事会的决策，应该经全体监事三分之二以上表决经过，方为有效。监事会决策的表决，应该采纳举腕表决方式和记名表决方式。董事会秘书长须列席监事会会议；监事会以为必需时，能够邀请董事长、董事或经理列席会议。第二十六条监事会应将会议定策事项作成会议记录，列席会议的监事和记录员在会议记录上署名，会议记录由董事会秘书长保存。监事应付监事会决策肩负责任。监事会决策违犯法律、行政法例或公司章程，以致公司遭到损失的，参加决策的监事对公司负补偿责任。但经证明在表决时曾表示异议并记录于会议记录的，该监事能够免去责任。第二十七条监事会的决策由监事执行或监事会监察执行。对监察事项的本质性决策，如对公司的财务进行检查的决策等，应由监事负责执行；对监察事项的xx性决策，如当董事、高级管理人员的行为损害公司的权益时，要求其予以纠正的决策，监事应监察其执行。第二十八条监事执行职责时，公司各业务部门应该予以辅助，不得拒绝、推委或阻止。公司应付监事执行职责的行为，供应必需的工作条件。第二十九条 监事为执行职责，必需时经监事会决策赞同，能够代表公司拜托会计师、律师或其余专家进行审查，所需花费由公司在相关花费科目中列支。第三十条设立监事会决策执行记录制度。监事会的每一项决策均应指派监事执行或监察执行。被指派的监事应将决策的执行状况记录在案，并将最后执行结果报告监事会。第三十一条监事会以为董事会决策违犯法律、公司章程或损害公司和职工或员工权益时，可作出决策，建议董事会复议该项决策。董事会不予采纳或经复议仍保持原决策的，监事会有义务建议召开暂且股东大会解决。监事和监事会对董事会决策不肩负责任，但未执行本条规定的建议复讲和报告的义务，视为监察渎职并依法肩负责任。第三十二条公司出现以下状况，董事会应招集召开但逾期未召开暂且股东大会的，监事会能够决策要求董事会召开暂且股东大会：（一）董事人数不足法定人数或许公司章程所定人数三分之二时；（二）公司填补的损失占股本总数三分之一时；（三）拥有公司百分之十以上股本的股东提出召开股东大会时；第三十三条监事会不干预和参加公司平常经营管理和人事任免工作。第六章 其余规定第三十四条监事会应装备有较强业务水平的兼职工或员工作人员办理平常工作，保证监事会所有职能的落实。监事会工作人员的待遇应对比公司董事会工作人员的待遇标正确立。第三十五条公司应该为监事会供应必需的办公条件和业务活动经费，依据财务相关规定列支。第