制度体系管理办法

制度体系治理方法 4制度体系治理方法〔V1.0〕:标准制度保密等级: 机密:集团战略运营部责任人::::第一章总则一、目的治理，特制定本方法。二、适用范围参照本标准执行。三、术语制度是指公司依据国家〔地方〕有关法律、法规和有关规定、规程等的要求，结合公司实际状况而制定的以标准公司经营治理为目的的文件。制度分为公司级制度、部门级制度两类：公司级制度是指公司各项工作或业务活动的重要治理规定；标准和工作细则，主要目的是使根底治理标准化、程序化；公司级制度在效力上高于部门级制度，部门级制度内容与公司级制度不全都的，以公司级制度为准。四、职责：战略运营部是公司制度的治理部门，其主要职责是：组织编制公司级制度根本框架名目；组织建立健全公司制度治理体系；组织公司级制度的起草、审查〔含形式审查、会签、审批、培训、宣贯、评估、及废除等工作；组织评估、审定业务部门和职能部门等部门级制度；负责制度的下发、归档治理等工作。其它部门：参与编制公司级制度根本框架名目；负责起草和修订实现本部门工作职责的公司级相关制度，并监视制度的实施；参与公司级制度的培训、宣贯、评估和解释等工作；编制部门级制度根本框架名目；制定本部门的部门级制度并组织落实。一、主要内容正文框架包括：总则、制度主体、附件。总则内容包括：目的、适用范围、引用标准、术语、职责等内容。目的：明确该制度要解决的实际问题以及要到达的治理与掌握目标；适用范围：明确该制度的适用范围或应用领域，如适用的部门、人员、工程、程序等，必要时还应明确写出不适用的范围或领域；引用标准〔必要时：引用标准是在标准或法规中引用一个或多个标准，以代替具体的规定。一般引用该标准中直接引用的有关标准和与该标准配套使用的相关标准。术语：对该制度中使用的概念、定义和标准在必要时应给出一个完整、统一和明确的解释；职责：说明该制度的归口治理部门的职责和权限，以及规定与实施该制度相关的部门或人员其责任和权限；制度主体：明确该制度所要阐述的具体内容、工程和要求，包括所涉及到的程序、始日期等。附件：与该制度文件相关的附属文档以及记录表单等。四、制度的编制要求制度编制时应用词精准、语句通顺、层次清楚、条例清楚。制度的条款应充分考虑其他相关制度的规定，避开相互抵触。制度规定应详实、全面，符合公司实际营运需要。起草制度时，一律使用A4纸，打印稿报批。制度正文序号承受逐级编排原则。一级序号用一、二、……表示，二级序号用1、2、……表示，三级序号用1.1、1.2、……表示，四级序号用1.1.1、1.1.2、……表示，以此类推，最多到五级。制度类文档编制要求制度页眉包括：公司标识及公司名称；页脚：页码。制度内容包括：总则、主体内容、相关附件及表单等。流程类文档编制要求流程表头包括：文件名、文件编号、版本、页数等内容。流程内容包括：文件名称、流程表头、流程更记录、掌握目标、适用范围、业务流程图、流程说明文档等内容。第三章制度的治理一、制度的编号：一、制度的编号：1．编号规章：公司代码/部门代码/制度种类代码/制度编号-年份版本。代码规章；公司代码：ZKKG子公司代码：11：各部门代号一览表部门名称代号部门名称代号战略运营部ZL行政部XZ财务部CW市场进展部SC人力资源部RL法务部FW招标治理部ZB制度种类代码：公司级制度GS，部门级制度代码BM；制度编号001-99：在各单位代码所示单位内部独立排序；例如：2023年制定的聘请治理制度〔其次版〕应当表示为：ZKKG/RL/GS001。二、公司级制度根本框架名目的编制营部进展审定并备案。2.制度的治理主要包括制度的立项/年度工作打算、编制、试运行、评估、解释、修订及废除等工作。第四章 制度的编制一、依据实际工作的需要，各部门可提起对建立制度的要求；制度草案由其内容所涉及的相关部门负责起草；对涉及两个以上部门的，由相关部门联合起草，战略运营部负责申请立项和审定。二、制度草案经起草部门负责人校对后报战略运营部审查。三、战略运营部负责对制度草案就以下主要方面进展审查：制度草案是否符合法律、法规的根本原则。制度草案内容是否符合公司实际经营治理的需要；否充分；制度构造、条款、文字等是否符合制度的要求〔形式审查。四、对需要会签的制度，由战略运营部负责组织相关部门对制度草案进展会签〔制度会签审批表见附件2。会签部门领导就该制度与其部门工作相关条款的合理性、有效性和可操作性等进展确认，需要修改的局部进展修改完善。并报总经理进展审批。四、部门级制度由公司各部门组织起草，由部门负责人审核后，报公司分管领导审批，报战略运营部审定和备案，一、公司级制度由公司总经理签发，部门级制度由公司分管领导签发。〔含电子文档〕治理。度运行状况进展监视、考核、反响与评估。第六章制度的试行一、制度公布后，战略运营部应准时组织制度起草部门在公司或所属部门范围内进展制度的宣贯工作。二、制度一律试行六个月。试行期间战略运营部和制度起草部门应准时收集各方意见15及运行效果等进展综合评估和分析，视制度试运行状况对制度进展进一步的修订和完善，级制度修订后，由公司分管领导审批。第七章、制度的评估、修订、解释和废除一、制度的评估为适应公司内外部环境的变化和内部治理水平提高的要求广泛收集意见和建议，进展分析，提出改进措施，经总经理办公会争论，总经理批准后，视具体状况进入制度立项程序。二、制度的修订和修改制度的修订工作。三、制度的解释：公司级制度由战略运营部负责组织解释，制度起草部门负责制度的具体解释工作。四、制度的废除：废除某项制度应由同级或高级的制度文件予以确定，废除主要制度时工作。第八章