某耐火材料公司年度工作总结与计划

XX耐火材料有限公司ZhengzhouAncaiRefractoryco.,ltd2010年工作总结暨2011年计划尊敬的董事长、各位董事、监事：您们好！首先感谢各位一年来对我工作的理解和大力支持！下面，我将XX公司2010年的工作向大家做以汇报，敬请批评指正！2010年，XX公司全体员工，认真贯彻执行董事长提出的“二十四字”工作方针，以“整合型体系”建设为平台，团结一致、齐心协力，顽强拼搏、锐意进取，以人为本、科学发展，各项经济指标再创历史新高，较好地完成了年初制定的方针目标计划。主要经济指标完成情况：指标名称单位全年计划累计完成完成计划率较上年同期去年完成差额累计比去年增长产量吨58345848100%4680116825%产值万元1180911871101%8905296633%发货量吨5542546999%496750210%发货值万元112191070995%9504120513%合同订购万元1180911898101%10715118311%回款万元1062812144114%8028411651%上交管理费万元118126107%利润万元122665545%注：产量为成品入库数量，产值为入库产品价值。二、生产经营情况：产量各车间全年产量与去年同期对比统计表浇铸量砂型破碎配料加工面积2010年14322.298336.6087206.9928388.54646008.5642009年11020.4866548.0875782.6535779.70535572.094增减量3301.8041788.5211424.3392608.84110436.47增幅30%27%25%45%29%2、质量半成品合格率全年共计出箱砖材7481.744吨，其中成品为5937.609吨，合格率为79.4%，与去年同期合格率79.4%持平。详见附表：材质浇铸方式成品重量（吨）废品重量（吨）总计重量（吨）初验合格率%退砖重量（吨）最终成品重量（吨）最终合格率%AZS33#PT2416.439532.6842949.12381.9212.6482203.79174.7AZS33#WS2950.514339.0843289.59889.7108.4362842.07886.4AZS33#QX14.4391.6716.10989.614.43989.633#小计5381.392873.4386254.8386321.0845060.30880.9AZS36#WS449.564153.48603.13474.610.742438.91272.8AZS41#WS447.549176.231623.7871.79.16438.38970.3AZS合计6278.5951203.1497481.74483.9340.9865937.60979.4与去年同期相比：材质2010年1-12月出箱成品（吨）2009年1-12月出箱成品（吨）上升+下降-（吨）2010年合格率%2009年合格率%上升+下降-（%）AZS33#PT2203.7911891.191312.674.769.55.2AZS33#WS2842.0782293.154548.92486.489.7-3.3AZS33#QX14.439188.11-173.67189.686.72.933#小计5060.3084372.455687.85380.979.61.3AZS36#WS438.912201.871237.04172.879.1-6.3AZS41#WS438.389226.043212.34670.3.75.6-5.3AZS合计5937.6094800.3691137.2479.479.40半成品漏检率全年共发加工车间半成品88125块，漏检1291块，漏检率1.4%，比去年半成品漏检率1.01%上升0.39个百分点。成品漏检率全年成品砖材入库84000块，计5848吨，共计成品漏检130块，成品漏检率为0.15%，比去年的成品漏检率0.37%下降0.22个百分点。年份入库块数重量（吨）漏检数漏检率2010年840005840.7221300.15%2009年611274680.6282270.37%相差228731160.094-97-0.22%加工良品率加工车间共计入库12648块,合格12648块,良品率100%，与去年持平。砂型良品率共抽检砂型93960套，其中合格93935套，一次性合格率为99.9%，完成了砂型良品率98%的目标。3、工效车间2010年2009年09年比08年增长率产量出勤人次出工月人平工平月人平工平月人平工平1#电炉7484.8115761303812.990.5712.0520.5978%-4%3#电炉6803.0004201210816.200.5613.1550.61723%-9%原料15595.538168431192.833.6284.8043.3339%9%砂型8266.3064831276817.110.6515.8310.6098%6%加工46008.4898262298055.702.0051.0362.0159%-1%4、主要消耗指标完成情况原材料：共计使用原料14881.403吨，其中生料8388.546吨，熟料6492.857吨，吨耗为1.039吨（1#炉使用原料6949.332吨，吨耗为1.037吨，与定额相比超0.002吨；2#炉使用原料1872.582吨，吨耗为1.047吨，与定额相比超0.012吨；3#炉使用原料6059.489吨，吨耗为1.039吨，与定额相比超0.004吨）。耗电：共耗电3331.76万度，吨耗为2326度，比去年吨耗电2159度高167度。其中1#炉耗电1480.453万度，吨耗为2209度，与定额2300相比节约91度；2#炉耗电453.294万度，吨耗2534度：3#炉耗电1398.013万度，吨耗为2398度，与定额2300相比超98度）。成品库包装物消耗情况：全年共包装砖材5933.097吨，其中托盘包装5303.399吨，托盘包装定额为50元/吨，定额费用265169.95元，实际包装费用为265169.95元；木箱包装629.698吨，木箱包装的定额为420元/吨，定额费用264473.16元，实际费用为264473.16元；定额包装费用共计529643.11元，实际包装费用474373.75元，实际比定额费用节约55269.36元。发运砖材费用结算情况：发运共计6075.108吨，已经结算完毕运费的有5422.768吨，定额费用为250元/吨，发运费用为1355692元，实际发运费用为1276995.4元，吨平运费为235.49元，比定额发运费用节约78696.6元。三、主要工作（一）转变营销模式，提升盈利能力。营销处在企业发展的龙头地位，良好的营销模式是打开市场、优化结构、提升盈利能力的关键。年初，在对过去营销模式进行分析总结的基础上，提出了“稳固、开发、扩展、服务”的工作方针，即在稳固浮法玻璃市场份额的同时，要注重开发纯氧窑及光伏玻璃窑炉业务，强力扩展国际业务，突出窑炉设计、技术咨询等服务。利用我公司在纯氧窑炉及光伏玻璃市场的优势,成功占领了纯氧窑及光伏玻璃窑炉市场，开发的主要纯氧窑项目有中航三鑫1500万平米/a光伏玻璃项目、天津远洋烘彬光伏玻璃有限公司250T/D光伏玻璃生产线、南京远鸿特种玻璃有限公司250T/D全氧超白压延光伏玻璃生产线、安徽中俊新能源科技有限公司250T/D全氧超白压延光伏玻璃生产线、杭州蓝星新材料技术有限公司160T/D全氧超白压延光伏玻璃生产线、江苏金达650T/D光伏玻璃项目、河南安彩一窑四线光伏玻璃项目和江西宏宇600T/D超白压延光伏玻璃项目等。在公司销售政策支持及国际市场复苏形势下，2010年国际业务份额较去年同期有了明显改善。直接对外业务总金额约201万元，比去年同期增加120%。其中，Interglass玻璃公司锡槽吊顶砖是我公司首次组织出口玻璃窑炉配套烧结材料，具有重要实践意义，是向国际市场提供玻璃窑炉配套烧结材料及服务的有益尝试。另外，重要合作伙伴洛阳-西格玛，天津新世纪-北美ANH公司共组织合同共约1368万元，比去年同期的281.5万元增加486%。贯彻、实施技术营销理念，突出技术服务，即逐步从设计、材料、施工和维护，进行一条龙服务，逐步实现产品和服务的配套供应能力，拉长产业链条。如我公司与安徽中俊签订的合同，就开创了我公司进行窑炉设计、砖材生产整体承包的先河，使得产品附加值大幅提高（33#PT砖的价格是一般客户33#WS的价格），同时也展示了公司的技术实力。通过以上营销措施，优化了产品的结构，增加了WS砖材和M砖材等附加值相对较高的产品订购。M砖生产入库148.25吨，比去年同期增长25%。AZS33#WS、AZS36#WS、AZS41#WS分别比去年同期增长43%、108%和87%。今年吨平产值2.03万，比去年的1.9万增长了13%，提升了盈利能力。（二）突破产能瓶颈，降低生产经营成本。提高产能是降低各种分摊成本的重要途径。在公司合同充足、生产任务重、交货时间紧的情况下，曾一度出现了各种制约产能的瓶颈。为此，投资70万元，新增组装平台约1000平方米，增购端磨和滚磨数显磨床各一台，解决了因加工和组装能力不足而制约生产这一问题。对变压器进行增容，及时招聘员工，满足三台炉子同开的需要，使电炉车间浇铸能力得到充分释放。新建砂型电烘干窑一座，提高了砂型产量，使之与电炉浇铸能力相匹配。通过采取以上一系列措施，使得今年浇铸量比去年增加3301.804吨，入库增加1168吨。2010年吨平分摊三项费用3929.48元，比去年的4688.64元降低16%。（三）加大技改创新力度，增强企业核心竞争能力。技改创新是企业发展的不竭动力。为了鼓励创新，上半年进行了技改创新评选和奖励，极大的激发了广大员工创新的积极性。M砖技术攻关获得重大突破。过去我公司生产的M砖裂纹多，合格率低，成本高，交货无法保证；通过配方调整、铸型材质和设计的改进、浇铸工艺的优化、新型保温材料的利用和回收等创新措施，取得了良好效果，目前砖材致密、裂纹很少，合格率达80%以上，得到业内人士的好评和市场的认可。该项目被评为技改创新特等奖，授予奖金10万元。另外，超特型（超高超宽）WS砖材浇铸项目和砂型车间干燥炉节能降耗项目、玻璃窑锡槽底封孔料项目、行车主梁改造项目、镁砂帽口改进、行车轴承改进、加工方法创新等项目，分别被评为技改创新一、二、三等奖。为了提高企业自主创新能力，全年申报了8个专利。分别是《一种全氧燃烧玻璃窑炉的碹角结构》《一种全氧燃烧玻璃窑炉大碹的膨胀缝结构》《一种新型纯氧燃烧火头保护结构》《一种唇砖加工模具》《一种炉嘴挡具》《双弧形卡具》《新型保温托盘》和《一种AZS电熔吊墙砖生产方法》等。（四）强化内部管理，规范工作流程。实行规范化管理、明确内控流程是提高工作效率、堵塞工作漏洞的有效途径。针对过去采购和出入库等程序不明晰、财务签字手续不规范等问题，相继出台了有关规定。1、明确物资采购流程，提高采购效率和质量。采购工作实行全员参与的专人负责制，即由采购员具体负责公司的采购事宜，相关部门和员工均有配合之义务和监督之权利。其他任何部门和个人不得擅自采购各种物资。物资采购坚持货比三家，择优选购，尽可能从上游供应商采购。即能从厂家采购的不从批发商处采购；能从批发商处采购的不从零售商处采购；能从零售商处采购的不从贸易商（或中间人）处采购。主要原辅材料、常用消耗物资以及设备维修等必须保持2家以上的主力供应商（维修商），并考察1-3家后备供应商（维修商），禁止独家供货。且1000元以上的采购必须由采购员、使用部门(或车间)共同参与完成、并签字。所用供应商正式供货前，必须先经考察、小批量试用合格后再转为主力供应商。供应商的考察必须由采购员、使用部门或车间、质量验收部门共同完成，并形成考察报告，与企业营业执照、开户行信息等资质文件一起报总经理、财务部备案，若出现问题由考察人共同承担责任。10000元以上的采购必须签订书面合同，约定数量、价格、质量、付款方法、违约赔偿责任等事项，合同签订前，必须经相关部门和公司评审通过后方可盖章生效。付款方式尽量采用先使用后结算、或货到付款、或预付部分的方式，并留取不低于10%的质保金。2.进一步规范财务签字手续，确保各项财务制度落到实处。根据《XX集团七届六次董事会会议纪要》要求，结合我公司实际情况，对公司资金支付、物资出库及入账、费用报销签字手续等进行了进一步补充完善。其中资金支付分对外付款、对内付款和职工借款三种情况，分别就审核签字程序、资金数额审批权限等做了明确规定。关于物资出库及入账、费用报销手续等，在重申审核签字程序的同时，强调分部门、分类别建账，非生产性支出如差旅费、招待费、小车费等要注明报销人，每月底统计汇总后，上报公司领导。建立了责任追究制度，因签字手续不全或超账面支付而造成损失无法收回、物资出库签字不完整或不符合规定、物资入账手续违规、费用报销手续不规范、超标准报销、签字不完整等，按照造成损失的多少和责任大小，给予相关责任人不同比例的处罚。3.优化绩效考核方法和流程，突出主要指标，调动工作积极性。根据每个部门、车间的职能和工作特点，细化其工作项目和指标，按照考核项目在整个部门工作中的重要程度确定不同的考核权重。今年考核办法的主要特点是，每个部门和车间的绩效均与公司绩效（利润）挂钩20%，形成了人人关心利润的氛围。生产技术部、财务部、供销部和综合部的绩效分别与主要工作指标直接成本、财务费用、销售费用和管理费用挂钩15%，突出了对其主要管理职能的考核，调动了广大员工的积极性，使相关费用得到了有效控制。（五）大力引进人才，关心职工生活，稳定职工队伍，强化团队建设。企业的竞争表面上看是产品和服务质量的竞争，其实核心的竞争是人才的竞争，是员工素质的竞争。能不能打造一支高素质的团队，关系到XX的兴衰成败和长远发展。因此，2010年加大了对人才的引进和培训力度，并采取一系列措施，提高员工生活满意度，稳定职工队伍。全年招聘17名大学生，其中大专14人，本科2人，硕士研究生1人，所学专业有市场营销、耐火材料等。为了建立健全用人激励机制，打造良好的人才优化流转平台，给广大员工提供一个展示自我的机会，从而达到“发现人才、留住人才、培养人才、重用人才”的目的，年初先后两次对三十二个岗位进行了公开竞聘。广大员工积极应聘，一批有知识、有能力、有抱负的年轻人才脱颖而出，走上了管理、科研、营销等重要岗位，为企业的发展奠定了基础，积蓄了后劲。为了提高广大员工的整体素质，打造学习型企业，各部门、车间按照年初制定的培训计划对员工进行了培训。同时，公司也组织对管理人员进行了《砍掉成本》、《有效沟通》、《商务礼仪》《责任与能力》等培训。并派人参加有关部门组织的各种培训班8人次。企业的效益和职工的待遇等固然是凝聚职工的重要条件，但是，能否为职工打造一个工作、生活和娱乐的良好环境，也是一个企业留住人才不可或缺的重要因素之一。首先，关注职工健康，及时发放各种劳保用品，并要求按照规定必须进行穿戴。加大餐厅管理力度，丰富饭菜品种，提高饭菜质量。按照出工情况给职工适当的餐费补助。公司领导和部门负责人实行工作餐制度。按照职工自愿的原则为职工缴纳养老保险金，2010年新办理入保职工26名，累计办理146名；同时为265名员工办理了意外伤害保险。为了丰富广大职工的文化生活，五月份对公司篮球场、羽毛球场进行了整修，购置了新球篮，安装了照明设施，成立了公司篮球队。五一期间，组织了拔河、象棋、篮球比赛等文体活动，与曲梁镇政府篮球队等进行了友谊赛。为了开阔广大员工的视野，使广大员工劳逸适度、劳有所乐，五月份组织广大员工到万仙山进行了一次旅游。通过以上一系列措施，提高了职工生活满意度，增强了企业凝聚力。（六）积极进行各种资质和荣誉申报，树立企业对外形象，提高公司美誉度。经过广大员工的共同努力，公司的产品质量在业界得到了广泛认可，XX的品牌效应已初步形成，锆刚玉系列产品被河南省名牌推进委员会评选为《河南省名牌产品》。根据商务部、中宣部、发改委和工信部等部位《关于继续开展2010年“诚信兴商宣传月”活动的通知》精神，郑州市企业信誉认定委员会组织申报了第三批企业信誉认定单位，我公司积极参与，被确定为企业信誉认定单位。被河南省发改委授予河南之星最佳（先进）企业荣誉称号。为了维护企业和职工的合法权益，郑州市人力资源和社会保障局、市总工会、市企业联合会/企业家协会组织开展了2010年全市模范劳动关系和谐企业评选表彰活动。我公司被确定为《全市模范劳动关系和谐企业》。进行节能项目申报，争取国家资金支持。为了推进我公司节约能源，提高能源利用率和经济效益，保护环境，促进经济可持续发展，根据国家发改委等五部委《千家企业节能行动实施方案》和河南省重点耗能行业“3515节能行动计划”要求，决定对公司主要耗能设备进行技术改造，并积极争取国家资金支持。各部门、车间高度重视，站在公司发展全局，立足长远目标，积极主动，密切配合，通力协作，对于技改的各项工作做了深入扎实的准备，目前，已顺利通过了国家财政部等部门组织的审核，根据郑州市财政局下发的《关于下达2010年（第二批）节能技术改造中央财政奖励资金的通知》，我公司有望得到财政奖励资金225万元。（七）搞好基础设施建设，满足生产经营需要。抢抓机遇，大干快上，加速四线和五线建设。为了确保工程质量，进一步强化领导，明确工作责任，按照生产、建设两不误的原则，成立筹建指挥部。指挥部下设办公室，配备了部分专职工作人员。所有的建筑商和设备采购均引入招标机制，严格按照采购流程执行。五线厂房建设和设备安装立足高起点，达到同行业先进水平。炉前采用双梁行车，减少大砖浇注运行中由于震动而产生机械裂纹；炉前设置浇注坑，内设升降平台和旋转平台，满足浇注大砖、特大型砖材需求；炉后设置更换炉体装置，以随时改变浇注品种需求；配料采用先进全自动电子配料技术（精确、保密、防尘）；除尘设置更加合理，减少材料损耗，减低成本；调整变电器，使变压器与炉子更加匹配、省电，节约成本；车间与外界密封严实，减少温差。目前，各项筹备工作已基本到位，确保2011年元月15日热调试，2月份正式投入生产。五、存在的主要问题：经过全体员工的共同努力，2010年虽然取得了较大的成绩，但生产经营中也存在着不少问题。主要体现在以下几个方面：1.对XX文化的学习、贯彻力度不够。XX有一系列成熟的企业文化，如“三讲三不讲”“五化”“五不要”“五不准”等，特别是董事长提出的“包死基数、充分放权、利益驱动、精干高效、多重制约、个人负责”二十四字管理方针，言简意赅，环环相扣，富有哲理，是指导企业管理工作行之有效的法宝。但是，工作中落实还不够，贯彻还不力。如泡沫砖质量责任事故的发生，没有做到“多重制约、个人负责”是其中的因素之一。2.高层团队多次涉及到人员变动，使公司整体工作思路的连贯性不强；财务、仓库、销售等核心岗位人员变动较频繁，手续和工作交接不彻底，给工作带来了较大影响。如财务部门成本核算人员今年变更了两次，造成生产成本核算严重脱节和滞后。3．AZS产品质量没有大的提升，成本没有明显下降。虽然M砖和部分砖型浇铸技术获得突破，但是今年综合合格率与去年持平，产品整体质量没有得到大的提升，再加上成本管理体系没有得到有效运行、原材料涨价等因素，使得今年的生产经营成本没有明显下降，企业的价格竞争力很弱。六、2011年生产经营计划（一）主要经营指标名称产量产值销售量销售收入回款上交管理费利润2011年669116533635614131148801416602010年58481187154691070912144126665增长率14%39%16%32%23%12%-1%（二）工作措施2011年是XX公司新的五年规划的开局之年，是内抓管理、外树形象，适度建设、扩大规模，科技创新、优化结构，开拓市场、抢抓机遇的发展之年，也是为确保2012年达成企业上市目标夯实基础的关键一年。为确保公司经营发展目标的实现，主要措施如下：全面贯彻落实科学发展观，以五年规划为蓝图，以确保2012年企业上市为目标，以学习XX企业文化为动力，以“立足当前，展望未来；稳定提高，引进消化；以新创市，全面带动”为工作方针，以理顺内控流程、规范企业管理为重点，以优化产品结构、加大创新力度、提高核心竞争能力为突破口，以完善并强化绩效考核为措施，以严抓成本费用控制、提高盈利能力为最终目的，认真领会2011年公司生产经营方针计划，继续深入贯彻魏董事长提出的“二十四字”管理方针，与时俱进，开拓创新，全面提升企业核心竞争能力。密切配合深圳万胜咨询管理公司对内控管理流程进行规范和优化，提高管理水平，向管理要效益。按照“精干高效、多重制约”的原则，对机构设置进行改革；进一步明确各部门职责，做到不重不漏；制定内控管理程序文件，并设置公司内控专员和各部门内控员，对内控管理文件执行情况进行审核。继续充实、完善“五定”方案，强化绩效考核，建立严格、科学的考核制度，将各项指标层层分解，责任到人，做到个个有指标、人人有考核，真正体现“利益驱动，个人负责”。综合部负责管理费用的管理，在实际操作过程中应严格按照年度和月度计划进行控制。要强化人员招聘，按照公司用工需要和标准，及时招聘员工，尤其是加强对无机非金属材料、硅酸盐等专业和高级设备工程师等急需人才的引进力度。采取引进来和送出去等方法，加大培训力度，提高广大员工的整体素质，从而为公司的发展提供强有力的人力资源支撑。做好后勤保障服务，优化餐厅、宿舍、职工澡堂、班车等管理，积极组织员工文体活动，成立图书阅览室，完成互联网络建设，满足办公和员工网络需要，提高员工生活满意度。强化基础设施建设，确保四线和五线按期投产，扩大生产规模，从而形成规模效益，满足公司发展和上市需要。公司将按照利润目标达成、管理费用控制、餐厅满意度、体系管理、宣传、企划、环保等方面对综合部进行考核。生产技术部要采取各种措施，努力提高AZS产品质量，确保综合合格率达到83.5%，比2010年综合合格率79.8%上升3.7个百分点。首先要稳定砖材化学成分，重点是熟料化学成分控制和品质提升；采用新型保温材料，改善现有保温退火工艺；加大树脂砂型的使用力度，在条件成熟的前提下，建设树脂砂型专用生产线；加大部分砖型（如大型池壁砖材等）的攻关力度，建立各种砖材的生产工艺档案，全面提升砖材品质。充实研发队伍，提高技术引进和消化吸收能力，加大创新力度，开发纯氧窑用尖晶石砖材和利用研磨料制作锆质保温砖等项目，计划申报专利5项。开展节能降耗活动，有效降低成本。通过对5#电炉调试，尽快确定生产工艺参数，在稳定产品质量的前提下，使吨浇铸量电力消耗降低10%~20%。然后推广到现有三台电炉，进行节能技术改造。用石墨型板全面代替现有复合型板，降低原辅材料消耗；加大对αβ-Al2O3质铺面、U型槽砖、唇砖的攻关力度，提升砖材品质；改变现有M砖铸型设计思路，降低加工损耗。严格控制非生产开支，逐步优化降低生产性开支。生产技术部应严格控制直接成本和各项费用，严抓安全、质量和现场管理，公司将按照利润目标达成、产品质量、入库产量、直接成本控制等方面对生产技术部进行考核。品质保证部要做好工艺的跟踪、监督，对原材料及产品及时进行理化分析，对产品检验中发现的质量问题及时向生产技术部反馈，对生产工艺的调整优化起到指导作用。进一步完善各道工序