数码科技公司行政工作指引

数码科技公司行政工作指引第一节公章的办理一、申请刻章（1）各级分公司需提交《刻章申请表》至总公司行政部，注明需申请的公章类型（如业务章、财务章等）由行政部提交审核至总公司董事长、总裁以及副总裁处审批，审批通过后方可加盖总公司公章。（2）未经总公司批准，各省分公司不得私自刻制公章以及财务章。附件：刻章申请表申请刻章分公司经手人申请日期年月日申请章类□分公司公章□业务专用章□财务专用章□其它刻章状况□初次□复次（第次）印章内容印章形状印章字体印章制造材料印章尺寸申请刻制原因□新刻制，原因：□原章损坏，损坏原因：□其它部门主管意见签名:日期：年月日总公司行政部意见签名:日期：年月日总公司总裁办意见签名:日期：年月日二、公章办理手续（1）总公司审批通过后，分公司负责人需携带相关资料到当地公安局办证大厅进行相关的办理手续。（2）需要相应资料可向总公司行政部、市场部负责人处登记领取。三、公章办理进度（1）分公司进行公章办理的当天，需及时向总公司行政部人员实时反映办理进度；如长时间未能进行办理进度的反馈，总公司行政部人员将以电话访问的形式对公章办理负责人进行询问。（2）如公章办理期间出现资料上的缺失等情况，需公章办理负责人到总公司行政部进行协调或寻求帮助。第二节公章的使用与管理为了便于总公司对各级分公司公章的统一管理，在使用规范上将采取以下管理办法:一、公章的备案管理（1）各级分公司刻章手续办理完毕后，必须自行到当地公安局进行后续相关手续的处理及备案。（2）各类印章刻制备案办理完毕一周内，需将公司公章、业务章等各类印章及时上交总公司行政部进行归档，存放于总公司档案柜内。二、公章的使用申请各级分公司公务需要使用其公司印章的，须填写《分公司印章使用申请表》电子版，经本部门负责人审核后交由总公司报审，具体流程如下：（1）填写《分公司公章使用申请表》电子版，其中需要注明申请事由、需盖章的文件份数等信息，交由本部门负责人进行审核。（2）将电子申请通过今目标发送至总部相关部门进行公章使用签报，上报审核、审批。（3）总部审核通过后，根据各级分公司地点的实际情况，以寄件形式将需要加盖印章的文件寄送至总公司，总公司加盖完毕后再寄回。附件：分公司印章使用申请表申请分公司名经手人申请日期年月日申请章类□分公司公章□业务专用章□财务专用章□其它申请印章原因部门主管意见签名:日期：年月日总公司行政部意见签名:日期：年月日总公司总裁办意见签名:日期：年月日第三节证照的管理制度为了便于总公司对各级分公司证照的统一管理，在使用规范上将采取以下管理办法:一、证照注册及登记（1）各级分公司证照注册完毕后，其中营业执照副本原件、组织机构代码证正副本原件(含UKEY)需交由总公司归档保管。（2）各级分公司须保证本单位证照有效性，并安排专人根据证照年审时间和当地要求,依规按时完成各项审验工作。（3）未经总公司批准，各省分公司及基层门店不得私自复印、刻印、扫描其公司证照，不得擅自使用其公司证照复印件、扫描件进行第三方协议的签订或从事其他经济活动。各级分公司确认设立后，按当地工商局政策办理相关证照手续。（4）各省分公司及基层门店的证照需按以下流程进行登记归档：各级分公司确认设立后，按当地工商局政策办理相关证照手续。各级分公司需将办理进度实时反映给总公司市场部和行政部。各级分公司需将办理进度实时反映给总公司市场部和行政部。各类证照办理完毕后的一周内,将证照上交总公司进行归档备案，存放于总公司档案柜内。各类证照办理完毕后的一周内,将证照上交总公司进行归档备案，存放于总公司档案柜内。二、证照的使用流程各级分公司因公务需要借用其公司证照的，须填写《分公司证照使用申请表》电子版，经本单位负责人审核后交由总公司报审，具体流程如下：（1）填写《分证照使用申请表》电子版，其中需要注明申请事由、领用日期、归还日期等事项。交由本部门负责人进行审核。（2）将电子申请通过今目标发送至总部进行证照使用签报，总部上报审核、审批。（3）总部审核通过后，根据各级分公司地点的实际情况，以寄件形式或上门领取的形式交付证照复印件或扫描件，交付过程中需清点、登记、确认证照份数。（4）证照使用完毕后，当日需通过今目标与总公司完成证照交接确认。确认无误后需将外借的证照交回，逾期将追究法律责任。总公司需清点证照数附件：分公司证照使用申请表申请日期申请单位或部门名称申请人使用范围收文单位盖章份数证照名称经办人审批意见栏经办部门负责人行政部总经理副总裁总裁/董事长备注第四节组织机构代码证的年审参考指引一、总则为了便于各省分公司及其所管辖区内基层门店的证照年审工作顺利进行，特制定本指引。本指引以XX市地区为例，其他各省各地区仅供参考，根据具体情况以当地工商局的工作流程规范为准。二、网上年度验证办理流程第一部分：客户安装数字证书驱动相关事项1、数字证书驱动下载进入“XX”网站，点击“组织机构代码”→“文件下载”→“数字证书驱动程序”，下载最新数字证书驱动程序。2、安装注意事项（一）安装时需确定该电脑没有安装国税相关驱动程序（暂不兼容）；安装时不将KEY插入电脑。3、安装步骤（一）点击数字证书驱动安装文件,（二）根据提示注意事项，点击“安装”；（三）根据提示点击“下一步”，直到安装完成便可。第二部分：网上年度验证办理流程（略）第五节营业执照的年审参考指引（略）第六节职场硬件规定一、经营场所要求（1）地理位置：一般要选择城市的中心区域，中高端住宅区,等人员聚集区域。（2）政策优惠：有政策补贴或奖励和税收优惠的区域优先考虑。（3）机构类型：分公司和门店严格执行公司相关规定,不得超过规定面积。（4）消防合格（5）安全保卫软、硬件到位（6）办公家具配置完整，保证在职人员每人配备办公桌椅（7）通讯设施正常畅通（8）电脑配备完备二、职场装修要求办公场所除了按照公司相关VI标准的装修工作外，应当注意以下几点：（1）消防验收证明：根据当地要求出具消防证明.（2）财务室、单证室、机房：按照规定需要安装防盗门或者防盗设施，特别是该房间如果有窗，对窗户的防盗处理需关注。（3）机房：装修时注意消防龙头，不能安装喷水的消防龙头，另外机房需要配备专门的消防设施（放置一个灭火器）。三、设施配备要求设施包括日常办公设施、电脑设备、机房网络设备等。对日常办公设施没有特别要求，对电脑配置应满足办公使用即可，需要注意机房的网络设备，特别是通讯线路，重要设备及线路需要有备份。基本配置包括通讯线路要求：分公司安装一条总公司通讯的主线路，同时配备一条宽带线路作上INTERNET使用，同时作为备用线路。四、办公场所验收标准（1）办公场所是否符合安全等项要求拟定的办公地点应具有合法合规的手续，其安全，消防等项要求要符合规定，各项单证（保单、重要凭证等）、档案要有专门的存放地点，并要求有专人保管。对未达到标准的，可要求其进一步完善办公环境,视情况延期通过验收。（2）准备经营工作是否完备，业务能否如期正常运转业务人员是否经过培训；各项业务规章制度是否建立等项。对存在一定差距的机构可限期改正；对差距较大的机构，限期整改，并延期通过验收。（3）计算机设备配置是否到位，系统能否正常运转主要包括应具有开业必需的计算机系统以及相适应的计算机网络设备，要求进行过模拟测试，并可正常运转。对尚无机器设备的，要求限期购置，对尚无法进行运行的，要求限期更改，对上述问题提出意见后不进行改进或改进后仍不能正常运行的，视情况延期验收。（4）内控制度是否健全包括组织机构，授权经营，财务会计，资金运用，业务流程，单证、帐户及印鉴管理，人事和劳动管理，计算机系统等项在内的内控制度是否健全。对存在一定问题的机构，限期进行改进；对存在问题较多的，可延期通过验收；对延期后仍无改观的，取消其筹建资格。第七节信息保密制度一、保密原则1、以维护公司利益为最高原则；2、凡是对公司不利的，或有可能产生不利的信息，不传递、不扩散；3、属于职责内的信息，严格执行保密制度；二、信息保密制度适用范围适用于本级分公司及其管辖区内的基层社区门店；三、信息保密的内容及范围1、商业模式：招商计划、市场信息、等商业运营过程中的所有操作信息；2、经营成果：包括经营过程中的所有信息以及阶段性经营结果；3、顾客信息：包括总部与各分公司的单位客户和个人客户；4、业务操作信息：操作技术、数据类信息、标准化管理流程、文件等。5、管理信息：制度、流程、规程、规范等；四、保密范围等级划分1、所有的信息按信息内容所涉及的商业秘密程度分为：高度机密、机密、保密、普通、公开五个等级；⑴、高度机密信息仅限于董事会少数相关人员了解；⑵、机密信息限于总裁室高层管理人员了解；⑶、保密信息限于与信息相关的部门负责人或相关人员了解；⑷、普通信息限于公司内部人员了解；⑸、公开信息不受限制；2、信息保密等级的界定(1)、高度机密:如被不应知悉者获知,会给公司造成特别严重经济损失或严重不良影响,如总公司战略发展规划、重大项目决策、整体财务情况以及总公司领导的变动等；⑵、机密:高度机密:如被不应知悉者获知,会给公司造成经济损失或严重不良影响,如总公司领导会议决议、总公司年度规划,总公司运营情况,机构调整和部门负责人的变动等；⑶、保密:如被不应知悉者获知,会给公司造成经济损失或不良影响,指第1、2项之外的公司内部规定、计划、经营等情况；⑷、普通:指工作计划、工作进度或工作汇报总结等信息，如规章制度、工作流程、部门和岗位职责等；⑸、公开:指公司对外发布的新闻、网站、微信公众平台、博客中所发布的信息；3、信息保密的内容及范围⑴、损害公司经济利益；⑵、损害公司声誉；⑶、损害公司对外关系；⑷、妨害公司业务的开展；⑸、妨害公司有关规定、制度、计划的实施；五、密期规定任何时期，凡是总部未允许可以降低保密等级的，或允许可以公开的，均在保密期内；公司各类文件、资料密级由起草专业部门提出密级建议并由有关总公司领导确定,由行政部印制时加盖密级字样印章,如行政部有异议,可商讨并向领导提出改变密级。第八节固定资产、工程及服务采购管理办法一、目的为了规范采购管理,确保固定资产的合理配置与资金有效使用，加强采购成本控制,特制定本管理办法。二、管理范围本办法是对固定资产的分类管理、进出库的工作流程和固定资产、工程、服务及相关项目的采购活动进行规范。三、管理规则固定资产:单位价值在人民币1,000元以上或使用年限在一年以上的建筑物、机器设备、电子设备、交通运输工具、家具及其他与经营活动有关的设备。工程:指建筑物的土建、装饰、修缮,及附属设施安装、维修等工程及其附带服务。服务:指利用设备、工具、场所、信息或技能提供的劳务。四、购置物品及工程服务管辖部门1、行政部:设备、物品类，交通运输类，房地产工程、装饰类,外部咨询、服务项目，总公司的媒体广告、户外广告项目，宣传品印刷项目。2、人力资源部:人力资源服务;3、研发部:IT类软硬件及其服务;4、计财部:财务单证印刷;5、市场部:机构管理资料、宣传品印刷;6、客服部:业务及网站推广有关服务及宣传品印刷购置。7、党工团:党工团工作相关购置。五、固定资产,工程及服务申请流程凡各部门需购置固定资产，工程及服务严格按照择优采购和预算执行，采购由行政部执行。

(1)向社会公开(固定资产可参照京东,1号店等电商)选择、征集一定数量（通常三家以上）的供应商就固定资产、工程和服务的质量、性能、价格、服务等统一报价，择优采购。(2)流程：(3)所有采购项目付款均采用转账至对公账户方式支付款项,需签订合同并提供规范且税务机关认可的发票,原则上优先提供增值税专用发票。六、固定资产的资产编号1、公司的固定资产划分为，财务性固定资产和行政性固定资产。行政性固定资产由行政部自行编号。2、编号方式：资产分类编号+地区代码(两位拼音字母)+购买年份(两位数字)+流水号码+部门代码3、资产编号中资产名称代码：DY打印机TV电视机BJB笔记本电脑KT空调TS台式电脑HYZ会议桌FY复印机BGZ办公桌TY投影仪CJ茶几BX冰箱YZ椅子TEL电话机GZ柜子EL其他4、各类部门代码总部G董事长DS招商采购部CG分公司B总裁ZC计财部CW行政部XZ副总裁FZC研发部YF人力资源部HR客户服务部KF营业部YY市场拓展部SC旅游拓商部LY金融拓展部JR例：2015年1月总部行政部购入笔记本电脑编号：XX5、注意事项（1）固定资产编号在能获取原使用人信息的情况下，可维持编号不变，但需注明原使用者以及变更日期。（2）固定资产编号如不能获取原使用人信息，则按新固定资产入库编号。七、固定资产管理的流程（1）对于要求添置资产的部门应填写《固定资产、工程及服务购置申请单》，直属部门经理批准，有关部门审核，依据预算或其他，最后交由总裁签字批准。（2）固定资产入库购置的资产到达公司后，由行政部负责组织相关部门验收，验收合格后进行资产编号。（3）固定资产领用及登记1、所有资产经行政部入资产库后需进行登记工作，包括登记季度盘点帐、建立标签等。2、固定资产登记完毕后，由行政部负责配发相关固定资产。3、所有固定资产的领用，领用人需在《固定资产标签》上签字。（4）固定资产的维修1、固定资产、服务或工程的维修、更换、升级、添加等均需交行政部执行。2、对于固定资产、服务或工程进行维修申请，由资产使用部门/人员填写《固定资产、工程及服务维修申请单》后交予行政部，在获得相关批准后，由行政部负责联系维修。（5）固定资产的报废固定资产由于正常使用而磨损最后丧失其使用价值或由于自然侵蚀、意外事故造成固定资产无法修复的毁损或由于其他原因需对固定资产进行报废需办理相关报废手续。1、固定资产使用部门或保管部门填写“固定资产报废审批单”列明固定资产报废原因及固定资产的原值、净值等有关部门签署意见后报分管副总裁、总裁批准后转入固定资产清理程序。2、在清理过程中注意节约费用实事求是对残料进行作价。3、报废资产处理完毕对固定资产及时登记核销账簿记录及固定资产卡片，保持账、卡、物一致。（6）固定资产的盘点1、公司定于每季度对资产进行一次实物的清点，清点工作由行政部组织，各部门应给予积极的配合。2、清点完成后行政部负责人需填写《固定资产季度盘点表》。附件一：固定资产、工程及服务购置申请单部门：申请人：申请时间：固定资产、工程及服务名称型号规格及配置数量备注申请部门意见购置资产、工程及服务管辖部门意见计财部预算意见行政部意见总裁意见备注：购置资产、工程及服务管辖对应部门：1、行政部:设备、物品类，交通运输类，房地产工程、装饰类,外部咨询、服务项目，总公司的媒体广告、户外广告项目，宣传品印刷项目;2、人力资源部:人力资源服务;3、研发部:IT类软硬件及其服务;4、计财部:财务单证印刷;5、市场部:机构管理资料、宣传品印刷;6、客服部:业务及网站推广有关服务及宣传品印刷购置。7、党工团:党工团工作相关购置。附件二：固定资产维修申请单部门隶属：申请人：申请时间：固定资产编号名称型号规格数量领用时间备注维修原因部门主管签字：第九节公文管理制度一．总则为进一步加强公司的公文管理，严格公文处理程序，提高公文运转时效，明确公文承办要求，实施公文管理工作的规范化、制度化，特制定本制度。二．公文处理原则1、公司公文是实施管理、处理公务的具有特定效力和规范格式的公务文书，是传达、发布指示、请示和答复问题，指导和商洽工作、报告情况、交流经验的重要工具。2、公文处理包括公文拟制、办理、管理、立卷归档等一系列衔接有序的工作。3、公文处理应按照行文要求和公文处理规范进行，做到准确、及时、安全、保密。4、行政部是公司公文处理的管理部门，负责公文收发、分办、传递、用印、立卷、归档和销毁等工作。三．公文种类公司日常的公文种类有：决定、规定、通知、通报、报告、请示、意见、函、会议纪要等。（一）决定、决议对重要事项重大行为做出安排，用“决定”；经会议讨论通过并要求贯彻执行的事项，用“决议”。（二）意见：用于对组织工作重要问题提出见解和处理办法。（三）规定：用于对特定范围内的工作和事务制定具有约束力的行为规范。（四）通知、通告：用于传达上级部门指示，要求下级部门办理和需要周知和共同执行的事项。（五）通报：用于表彰先进、批评错误、传达重要精神、交流重要情况。（六）报告、请示：向上级部门汇报工作、反映情况、提出建议用“报告”；向上级部门请示指示、批准用“请示”。（七）会议纪要：传达会议议定事项和主要精神，要求全公司共同遵守执行。（八）函：是相互商洽工作、询问和答复问题，向无隶属关系的有关主管部门提出请求的公文。四．行文规则（1）行文应当确有必要，注重效用。（2）行文应根据隶属关系、职权范围和工作需要确定。（3）各部门除以函的形式商洽工作、询问和答复问题、审批事项外，一般不得向控（参）股企业正式行文。除行政部外，其他部门不得对外正式行文。（4）“请示”应当一文一事；一般只写一个主送单位，需要同时送其他单位的，应当用抄送形式，但不得抄送其下级单位。（5）“报告”或其他文种不得夹带请示事项。五．发文办理1、发文办理指以公司名义制发公文的过程，包括草拟、审核、签发、复核、缮印、用印、登记、分发等程序。2、呈送给本级公司的公文，交送至公司总经理处签发前，应当由行政部进行审核。审核的重点是：是否确需行文、行文方式是否妥当、是否符合行文规则和拟制公文的有关要求、公文格式是否符合本办法的规定等。3、呈送给上级总公司的公文，需经过分公司总经理签发审批后方可呈送。4、公文正式印发前，行政部应当进行复核，重点是：审批、签发手续是否完备，附加材料是否齐全，格式是否统一、规范等。5、经分公司总经理或总公司总裁室复核后，需要对文稿进行实质性修改的，应按程序复审。六．收文办理1、收文办理指对公司收到的公文的办理过程，包括签收、登记、审核、拟办、批办、承办、催办等程序。2、收到需要办理的公文，行政部应进行审核。审核的重点是：属何部门办理；是否符合行文规则；内容是否符合国家法律、法规及其他有关规定；涉及其他部门或企业职权的事项是否已协商、会签；文种使用、公文格式是否规范。3、经审核，对符合本办法规定的公文，行政部应及时提出拟办意见送总经理批示后，交有关部门办理，需要两个以上部门办理的应当明确主办部门。紧急公文，应当明确办理时限。4、承办部门收到交办的公文后应当及时办理，不得延误、推诿。紧急公文应当按时限要求办理，确有困难5、收到集团下发或交办的公文，由行政部提出拟办意见，送总经理批示后办理。6、公文办理中遇有涉及其他部门职权的事项，主办部门应当主动与有关部门协商；如有分歧，主办部门负责人要出面协调，如仍不能取得一致，可以报请公司领导决定。7、审批公文时，对有具体请示事项的，主批人应当明确签署意见、姓名和审批日期，其他审批人圈阅视为同意；没有请示事项的，圈阅表示已阅知。8、交有关部门办理的公文，由行政部负责催办，做到紧急公文跟踪催办，重要公文重要催办，一般公文定期催办。七．公文归档1、公文办理完毕后，应当根据档案管理规定，及时整理（立卷）、归档。个人不得保存应当归档的公文。2、归档范围内的公文，应当根据其相互联系、特征和保存价值等整理（立卷），要保证归档公文的齐全、完整，能正确反映公司的主要工作情况，便于保管和利用。3、归档范围内的公文应当确定保管期限，按照有关规定定期向行政部移交。4、拟制、修改和签批公文，书写及所用纸张和字迹材料应符合存档要求。八．公文管理1、公文由行政部专职人员统一收发、审核、用印、归档和销毁。2、行政部应当建立健全公司的公文处理的有关制度。3、集团或上级单位的公文，除绝密级和注明不准翻印的以外，经公司领导批准，可以翻印。翻印时，应当注明翻印的机关、日期、份数和印发范围。4、公文复印件作为正式公文使用时，应当加盖复印机关证明章。5、公文被撤销，视作自始不产生效力；公文被废止，视作自废止之日起不产生效力。6、不具备归档和存查价值的公文，经过鉴别并经集团公司领导批准，可以销毁。7、8、部门合并时，全部公文应当随之合并管理。部门撤销时，需要归档的公文整理（立卷）后按有关规定移交行政部。工作人员调离工作岗位时，应当将本人暂存、借用的公文按照有关规定移交、清退。第十节出差管理制度一、目的：为加强公司员工出差管理工作，严格出差纪律，特制订本办法。

二、适用范围：公司所有员工出差须遵守本管理办法。

三、出差审批程序

1、公司员工出差，须事先详细填写《出差申请审批表》，并需经部门总经理批准。

2、如有特殊原因未能及时办理《出差申请审批表》的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。

四、出差后需履行的手续

1、员工出差返回后须在《出差申请审批表》上填写实际出差天数，出差往返具体时间，交部门主管审核，凭出差申请审批表到财务部报销差旅费。最后将《出差申请审批表》交人力资源部备案。

2、员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导。出差返回后，应在二个工作日内及时相关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，费用自行承担。

五、差旅费报销规定差旅费：是指企业员工被派往异地（指XX市区以外）开会、培训、开展业务等公务活动。费用主要包括飞机或车船费、住宿费、餐费、目的地市内交通费等。出差期间发生的业务招待费和培训费等费用填写《出差费用报销清单》报销。出差申请：员工出差前应填写《出差申请审批表》，详细说明出差事务，时间，预计各项差旅费用金额。并经总经理部授权人批准后才能出差，如果缺少《出差申请审批表》，授权人不得签批差旅费报销单。住宿费核算：住宿房间数以n/2（n为出差需住宿人数）或n/2+1取整数（n为奇数时）计，按住宿发票实报实销，超过上限部分自理。住宿费计算的天数应按出差天数减一天计算（即出差n天，计算住宿费报销的天数为（n-1）天），住宿费标准见下表。如出差人员是同性(高级管理人员除外),则2人同性别者合住一间房,住宿费用合并按一个标准计算。单位：元/人/天出差费用标准：单位：元/人/天级别住宿补贴换乘费A类B类A类B类机场（首选大巴）车站码头公司级4003508060实报；单程最高80单程20其他人员3002508060实报：单程最高30单程10注：适用范围：除总经理（含以上）以外所有员工。地区分类：A类地区指直辖市（北京、上海、天津、重庆）、省会城市、计划单列市（大连、青岛、宁波等14个）和经济特区（深圳、珠海、汕头、厦门、海南）；B类地区是指除A类之外的所有地域。公司级：指总经理及以上XX省内差旅：出差省内地区或返回XX公司总部的，无任何补贴。差旅交通标准：职别飞机火车轮船汽车高级铁路不分级别经济舱硬卧三等舱及坐席公汽（不含的士）二等座路程交通工具报销标准12小时以内到达火车硬卧、高速大巴票面价格实报12-24小时到达火车硬卧、高铁、5折及以下飞机票飞机按5折及以下票价24小时以上到达火车软卧、高铁、7折及以下飞机票飞机按7折及以下票价一般标准如下：以经济、效率为原则选择注：超出对应标准应在申请时说明，办理超标审批手续。出差申请审批表中，有多种交通工具的，列明各种交通工具费用预算及建议优选方案。飞机交通工具：员工有责任提前做好差旅计划，优先购买有折扣经济舱票。长驻差旅住宿标准：大于等于30天长驻，时间以项目完成情况为计算（按照自然天数计算，即使中途有中断，但时间较短、中断结束后仍然要返回出差地）。住宿标准：项目部门负责人及以上其他人员住宿费-A类2500元/月2500元/月住宿费-B类2000元/月2000元/月注1：长驻标准：自到第一天起总差旅天数>=30天。10天内租房过渡期按短期差旅住宿标准实报。注2：长期驻人员往返公司只报销往返车费及换乘费。注3：A类地区指直辖市（北京、上海、天津、重庆）、省会城市、计划单列市（大连、青岛、宁波等14个）和经济特区（深圳、珠海、汕头、厦门、海南）；B类地区是指除A类之外的所有地域。延长出差时间费用报销：因公事或其他正当理由据实际需要延长差旅时间的，按照职责请示部门负责人、副总裁批准即可。一旦查实因私事延长了出差时间，报副总裁审定后，不予报销延期内的差旅费用，且依性质按旷工行为进行处罚。差旅期间或结束后休假等特殊要求：提前报部门负责人、总经理审批；住宿费、出差补助等费用自出差结束第二天起停发，交通费用按正常往返标准按发票报销，少于标准的公司不再补发，多于标准的自己承担。正常标准以同行且按计划往返员工的交通费票面价为依据；无同行员员工，则以正常机票往返全价的5折加上机场建设费及燃油税为最高标准，在上述情况之外的，以财务人员咨询票务机构的价格为准。报销流程：提供《出差费用报销清单》、车船（飞机）票、住宿发票等合法票据，并附上《出差申请审批表》按要求填写、粘贴票据。填写要求：注明“住宿天数、共同住宿人数”，并且住宿发票内容要求填写齐全，包括“起止日、房号”等；取得定额发票的将上述信息写在发票背面。两人及以上共同出差，原则上统一由一人报销差旅费（司机除外）。票据遗失不予报销。差旅费用超标报销标准：因陪同上级领导出差和其他特殊情况导致的出差费用超标的，必须详细说明超标理由并经有权签署人（总裁或授权人）批准后方可报销。否则，超标费用由出差人员自行承担。交通意外险：如果公司未购买，员工可在20元限额内凭票据实报销。报销时间：差旅费报销时间为出差返回10个工作日内。注意事项：公司员工出差在外，如因个人原因造成公司形象受损的，报总经理（或授权人）办公会议研究处理。六、出差纪律

1、员工出差须严格遵守公司出差纪律，积极主动完成公司安排的出差任务；

2、员工出差，须严格按照《出差申请审批表》中批准的地点、路线执行，若确需改变，须请示部门主管或公司分管领导。凡因私改道，经批准后按事假处理，绕道交通费、住宿费自理。

七、本制度解释权属于总公司行政部和总公司计财部。第十一节合同管理制度一、总则为加强合同管理，维护公司合法权益，根据国家合同法有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。二、合同管理范围和归口管理部门本办法所指的合同包括以下几个类别：（一）人事合同；（二）销售合同；（三）售后服务合同；（四）资产采购、印刷类