比特币交易追踪研究综述-副本

比特币交易追踪研究综述目录比特币概念1比特币交易方式2比特币技术原理3比特币交易追踪方法4什么是比特币比特币（BitCoin）是由中本聪在2008年提出的基于P2P网络的匿名数字货币、虚拟货币。比特币的发展历史及现状起源匿名分布式电子现金系统-1998密码学网络支付系统—19822000年以前部分国家持反对意见现状美国和德国持积极态度2015年2010-2012发展维基等组织开始接受比特币捐赠-2011.6超过1000家商户接收比特币的付款创立中本聪开创了比特币系统-2009.1.302008-2009第一个比特币公允汇率产生-2010比特币的特点(1)数字货币、虚拟货币比特币是基于网络的匿名数字货币、虚拟货币。(2)对等性对点对点(peer-to-peer)的意思是指没有中央权威控制货币的汇款通道。(3)自治性比特币不依靠特定货币机构发行，它依据特定复杂算法，通过大量的计算产生。(4)有限性比特币与其他虚拟货币最大的不同，是其总数量非常有限，具有极强的稀缺性。到2140年之前总额只能达到2100万。(5)部分匿名性交易过程的部分匿名性，且交易不可逆。(6)共识性分布式数据库存放交易记录，交易成立需要网络节点大多数认可。(7)开放性开源的代码使得更多的工作者可以参与到比特币的发展之中，同时也因此产生了类比特币的虚拟货币。与传统电子货币的差异比特币传统电子货币去中心化需要中心服务商匿名的实名的存量有限、不能随意增发可以无限增发代码开放封闭的价值来源于用户逐步增多法币背书目录比特币概念1比特币交易方式2比特币技术原理3比特币交易追踪方法4交易方式比特币的交易方式与传统电子货币十分类似。首先都需去相关网站下载客户端：比特币钱包电子银行的客户端比特币地址银行卡号比特币密钥银行卡密码交易方式用户间的转账网上交易平台钱的来源“挖矿”比特币钱包+电脑=“挖矿”+幸运=比特币比特币的产出设计比特币产出是一个网络开源程序，通过完成一个特定数学问题计算来产出比特币。挖矿的过程就是通过庞大的计算量不断的去寻求这个方程组的特解，这个方程组被设计成了只有2100万个特解，所以比特币的上限就是2100万比特币的本质其实就是一堆复杂算法所生成的特解。特解是指方程组所能得到无限个（其实比特币是有限个）解中的一组。而每一个特解都能解开方程并且是唯一的。交易方式交易确认—交易记录的保存对于传统的电子货币，交易记录保存在银行中，但是由于比特币是去中心化的，所以需要所有用户共同维护一个全球统一的交易记录，并将数据储存在每个客户端中。如何维护一个全球统一的交易记录呢？1将每笔未保存的交易记录串联起来，并用块密码工作模式加密2将交易记录打包加密，“挖矿”，系统每十分钟会选出一个幸运的“矿工”3将此幸运矿工打包加密的数据放入全球统一的数据链中，所有客户端实时更新数据，返回1目录比特币概念1比特币交易方式2比特币技术原理3比特币交易追踪方法4特定算法生成2000WID每个ID对应一对货币公私钥矿机计算寻获货币私钥钱包公钥加密，货币纳入钱包货币公钥纳入分布式数据库公开数据库更新货币占有发送方钱包私钥签名加密发送接收方钱包公钥解密接收数据库货币公钥比对是否被占有数据库比对货币公钥确认归属数据库更新接收方钱包公钥加密，纳入钱包货币生成货币取得交易过程获得货币私钥发送方签名授权比特币产生到交易比特币技术原理许多交易单组成了账簿，账簿有很多本，每本只记录比特币全世界10分钟内的交易信息交易单记录一笔交易的具体信息，例如付款人帐号、收款人帐号、付款金额、付款人密钥、收款人公钥等将账簿串联起来的双向链表，比特币全世界只有唯一一条帐簿链交易单账簿帐簿链比特币技术原理加密1.散列算法2.数字签名加密技术排序工作量证明机制散列算法Sha256散列算法任意一串数据0-2^256整数Sha256函数不可逆性相同数据结果相同，不同数据结果不同比特币地址生成原理比特币地址生成原理数字签名—非对称加密算法假设有三个交易单，代表用户1给用户2支付钱款“交易单1”，用户2给用户3支付钱款“交易单2”，用户3给用户4支付钱款“交易单3”。建立全世界统一的交易记录建立全世界统一的交易记录全网账簿创建速度控制，平均每十分钟一个交易乱像比特币可以用来兑现，可以兑换成大多数国家的货币。使用者可以用比特币购买一些虚拟物品，比如网络游戏当中的衣服、帽子、装备等，只要有人接受，也可以使用比特币购买现实生活当中的物品。比特币也可成为毒品交易、洗钱和其他不法活动的温床。目录比特币概念1比特币交易方式2比特币技术原理3比特币交易追踪4比特币交易追踪比特币是完全匿名的吗？如何进行比特币交易追踪？用户可以开多个比特币地址，并且地址跟他现实生活中的真实身份也没有任何联系，因而具有一定匿名性，被广泛运用于洗钱和违禁物品交易，不过这一特性实为“伪匿名”，比特币的交易仍可以追本溯源到交易者本身。比特币的交易历史是完全公开的，所有人都可以通过你的钱包地址在区块链中查询你的钱包现金流入与流出，并可向上追溯至这些比特币的终极起源，即从区块生成后发送到的那个地址。比特币交易追踪原理比特币整个支付网络中所发生的每一笔交易都会被记录在“区块链”（blockchain）中——这是比特币货币体系用以追踪谁何时拥有哪些比特币，以及防止欺诈和伪造的分散化交易记录机制。下载交易数据区块分析地址查询比特币交易追踪原理区块中输入输出信息比特币交易追踪技术网页爬虫技术无监督的方法来检测技术K-means聚类技术社会工程学技术网页爬虫技术通过网页爬虫技术获取比特币交易网站的交易商品信息（商品类别、数量、时间、图片等）和用户信息。现有爬虫对抓取目标的描述可分为：基于目标网页特征、基于目标数据模式和基于领域概念。网页分析算法：基于网络拓扑结构、基于网页内容、基于用户访问行为。通过网页爬虫技术可以抓取和提取违法交易。无监督的方法来检测技术K-means通过交易“区块链”（blockchain）构建交易拓扑，利用无监督的方法来检测技术K-means对交易用户地址进行分类。为了保护隐私，一个用户可以生成多个地址进行交易，K-means方法可以把相似属性地址进行分类。聚类技术聚类技术主要是对“区块链”中的公钥地址信息分类，获取用户信息或异常点信息。主要的聚类算法可以划分为如下几类：划分方法、层次方法、基于密度的方法、基于网格的方法社会工程学技术通过对网络的监控交易用户的TCP/IP信息，获取用户的IP地址。通过对比特币交易网站、比特币论坛等社区的监控，例如电子邮件地址、发货地址、信用卡和银行账户细节,IP地址、公钥地址等信息。把IP地址信息、用户账号信息和公钥地址关联。我们研究技术重点网页爬虫技术+数据挖掘（聚类技术）+大数据分析数据挖掘对数据进行预处理，采用聚类技术，对数据进行分类处理，找出感兴趣的交易信息爬虫技术交易网站和相关社交网站爬取：商品信息、交易信息电子邮件地址、发货地址、信用卡和银行账户细节,IP地址、公钥地址等信息大数据分析对获取的数据进行数据分析，把交易的加密信息和用户真实信息相关联政府该如何监管比特币比特币虽说有一定的匿名性，但其所有交易都是公开的，加上中国政府几乎能监控到所有的现实社会。所以，中国政府要对比特币进行监管，其实不难，甚至比传统的交易方式更加容易监管。1、比特币交易网站实名化2、大数据3、监管数据节点4、全民监管谢谢！交易单示例交易单ID2.资金来源—上一交易单ID3.上一交易单付款人签字4.资金去向—收款人地址5.付款金额6.付款人签字—用于全世界鉴别，不能伪造（签字由付款人密钥、收款人公钥和上一交易单签字加密得来）账簿示例账簿ID交易单1交易单2交易单3……交易单n上一账簿ID下一账簿ID其他信息账簿链示例工作量证明难度“工作量证明难度”：有一个本地难度标准。这个标准是一个浮点数，可以换算为一个256bit的整数。算出的sha256散列值x必须小于这个难度数字。“工作量证明难度”随着电脑速度而变化，电脑速度越快，工作量证明难度越大，电脑计算出幸运随机数的速度变慢。因此通过调整“工作量证明难度”，可以控制账簿创建的速度。比特币交易技术原理重复支付问题一直是设计电子货币面临的核心挑战之一。传统解决方案是应用中央票据交换所，通过将所有交易汇总成实时总账。比特币利用数字签名技术实现交易。每一笔交易都要向整个比特币网络进行广播、确认以及记载。每一个单位的比特币都记录这从产生以来每一位所有者的公钥（publickey）。在使用比特币付公钥是所有者比特币钱包的地址。在使用比特币付款时，付款人以自己的私钥