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流程诊断及框架ly-1-前期工作回顾战略审视流程诊断组织诊断人力资源诊断组织调整方案建议目录-2-2、流程诊断-3-黄沙坪矿业分公司流程管理体系战略管理预算管理IT支持信息汇总投资管理战略指导决策支持执行反馈控制监督质量信息成本结果培训人员调配质量标准后勤保障制度体系资产管理组织建设行政支持工会工作党务工作1财务管理11

人力资源管理12信息管理13

投资与资产管理14行政管理15体系管理16党群管理17业务管理2生产物资采购技术保障和支持生产物资供应安全环保管理生产建设项目物资需求固定资产管理采掘作业充填作业提升、运输作业生产经营计划技术设计地质勘探选矿营销管理物流管理中长期发展规划编制流程年度经营计划预算制定流程生产能源保障采购管理3物资管理4技术管理7工程管理8技安环保管理9能源管理5生产管理6质量管理10产品质量管理外购矿管理-4-

战略管理一级流程二级流程三、四级流程1、战略管理流程11.2矿业分公司年度经营计划预算管理流程1.2.1年度经营计划管理流程（方针目标制定工作流程）1.2.2年度财务预算管理流程1.2.3季度经济活动分析工作流程1.2.4方针目标考核工作流程1.1中长期发展规划编制流程-5-

业务管理（1/3）一级流程二级流程三、四级流程2、业务管理22.1生产计划流程2.1.1年度生产计划编制流程2.1.2季、月度生产作业计划管理流程2.2地质勘探流程2.2.1地探工程设计工作流程2.2.1.1地质立钻设计工作流程2.2.2生探工程设计工作流程2.2.2.1水平钻设计工作流程2.2.3立钻探矿工作流程2.2.4水平钻探矿工作流程2.3采掘流程2.3.1掘进工作流程2.3.1.1采准设计工作流程2.3.1.2掘进作业流程2.3.2采矿工作流程2.3.2.1回采设计工作流程2.3.2.2采矿作业流程2.3.3采掘工程验收流程-6-

业务管理（2/3）一级流程二级流程三、四级流程2、业务管理流程22.4充填流程2.4.1充填作业流程2.5提升、运输流程2.5.1提升转运工作流程2.5.21#竖井提升运输工作流程2.5.32#竖井提升运输工作流程2.5.41#斜井、4#斜井系统提升运输工作流程2.6外购矿流程2.6.1外购原矿取、制样流程2.6.2外购矿预选试验工作流程2.6.3外购矿管理流程-7-

业务生产管理（3/3）一级流程二级流程三、四级流程2、业务生产管理流程22.8产品营销管理流程2.8.1产品销售管理流程2.8.1.1产品定价流程2.8.1.2共用服务流程2.8.1.3售后服务及产品纠纷处理流程2.8.1.4季度营销分析流程2.8.2精矿贸易管理流程2.9物流管理流程2.9.1产品运输、转运、装卸、仓储管理流程2.9.2仓储、货场管理流程2.9.3产品交货流程2.7选矿生产管理流程无-8-

采购管理一级流程二级流程三、四级流程3、采购管理流程3设备供应管理工作流程备件供应管理工作流程备件加工制作流程需用计划审批流程材料办公用品采购控制流程物资检验入库管理工作流程物资采购结算及付款流程招标工作流程采购价格控制流程定点采购供应商选择流程外包队伍引进工作流程仓库盘点管理流程物资发放管理流程备品配件管理流程材料物资领用流程（材料物资管理流程）物资（设备）采购、供应总流程供应商管理流程物资领用、发放管理工作流程-9-

物资管理一级流程二级流程三、四级流程4、物资管理流程4设备年度大修、更新计划编制流程（设备大修、更新管理工作流程和井下通讯线路维护工作流程）设备月度检修计划编制流程设备检修管理工作流程设备事故管理工作流程通讯系统、办公系统、监控系统、广播系统故障处理流程设备技术档案管理流程公司内固资设备调配转移流程固资设备报废管理工作流程报废固资设备销售流程固定资产盘点及台帐管理流程材料报损报废审批流程废旧物资处理管理流程固资设备管理工作流程固资设备维护工作流程备件、材料管理流程-10-

能源管理一级流程二级流程三、四级流程5、能源管理流程5井下通风保障流程系统通风工作流程、井下局部通风工作流程井下供风工作流程水电供应管理工作流程水电转供管理工作流程风、水管路维护工作流程井下排水工作流程井下供电系统管理流程

10吨电机车运行工作流程三电管理工作流程水电厂井下废水站工作流程水电厂制水流程水电厂坑口配电所工作流程水电厂总变电所工作流程抄表收费工作流程水电管理流程井下通风管理流程-11-

生产管理一级流程二级流程三、四级流程6、生产管理流程井下计量、取样管理工作流程出矿系数统计、分析、报送流程出矿品位管理工作流程日常生产调度指挥流程生产供水调度流程生活供水调度流程井下排水调度流程溜矿井调度管理流程调度会议管理流程协调会议管理流程外购矿入选调度工作流程6生产作业总流程采掘管理流程-12-

技术管理一级流程二级流程三、四级流程7、技术管理流程7科技成果奖评比流程地质储量平衡工作流程7.3.2“三级矿量”控制流程地质图纸资料管理流程描绘图管理流程测量管理流程地质立钻岩矿芯管理工作流程采场取样管理工作流程采场编录工作流程水平钻编录工作流程单体资料整理工作流程采掘技术管理选矿新工艺新药剂推广应用工作流程科技项目管理流程新产品开发流程地质信息管理流程生产技术管理流程-13-

工程管理一级流程二级流程三、四级流程8、工程管理流程8矿区临时建设项目审批流程个人历史建设项目审批流程计划外临时工程施工流程工程项目计划与立项工作流程建设工程管理流程建设工程设计与预算流程建设工程施工流程建设工程验收流程生产性工程管理流程生产性工程立项审批流程井下工程质量控制流程采掘工程验收流程工程项目建设总流程临时工程项目管理流程-14-

技安环保管理（1/2）一级流程二级流程三、四级流程9、技安环保管理流程9应急救援预案启动工作流程应急救援恢复工作流程救援行动工作流程应急增援工作流程单位事故应急处理工作流程安全教育工作流程安全大检查工作流程安全鉴定管理工作流程危爆物品管理工作流程安全事故处理流程特种设备安全管理工作流程特种设备使用安全管理工作流程尾矿安全管理工作流程安全管理工作流程现场安全管理工作流程安全支护工作流程劳动保护用品管理流程安全专项费用管理流程职业病管理工作流程职工疗休养管理工作流程安全管理流程应急事件管理流程职工劳动保护工作流程-15-

技安环保管理（2/2）一级流程二级流程三、四级流程9、技安环保管理流程99.5.1环境监督管理工作流程9.5.2环境监测工作流程9.5.3污染事故处理工作流程9.5.4建设项目环保管理工作流程9.5.5作业场所职业危害监测流程9.5.6废水处理管理工作流程9.5.7废水循环利用管理流程9.4.1工伤事故调查处理工作流程9.4.2工伤统计认定工作流程9.4工伤事故管理流程9.5环境保护管理流程-16-

质量管理一级流程二级流程三、四级流程10、质量管理流程1010.1.1选矿药剂质量控制流程10.1.2选矿取制样质量控制流程10.1.3分析、检验工作流程10.1.4选矿质量控制流程10.2.1采选金属平衡管理流程10.2.2产销金属平衡管理流程10.1选矿质量管理流程10.2金属平衡管理工作流程10.4.1质量体系文件更新和控制流程10.4.2质量体系内部审核10.4.3QC小组工作流程10.3.1计量器具检定、校验流程10.3.2原矿计量管理流程10.3.3精矿计量管理流程10.3计量管理工作流程10.4

QC小组管理流程-17-

财务管理（1/2）一级流程二级流程三、四级流程11、财务管理流程11无建设工程结算与审核流程生产性立项工程成本核销流程生产成本核算管理工作流程（成本核算管理工作流程）1力资费管理工作流程招待费管理工作流程1成本核算工作流程会计电算化工作流程存货核算流程应付福利费核算流程借款与报账工作流程成本费用管理工作流程会计核算总流程-18-

财务管理（2/2）一级流程二级流程三、四级流程11、财务管理流程11员工工资结算流程（会计结算中心工作流程）井下外包工程结算管理工作流程往来款支付工作流程销售结算工作流程月度财务报表编制流程财务快报编制流程无会计结算工作流程财务税金管理工作流程会计报表管理工作流程-19-

人力资源管理（1/5）一级流程二级流程三、四级流程12、人力资源管理流程1212.3人才招聘工作流程12.3.1内部推荐、招聘管理人员工作流程（从工人中招聘管理人员）12.3.2毕业生招聘流程12.3.3一般社会招聘流程12.3.4招聘面试流程12.2定岗定编管理流程无12.1人力资源规划流程-20-

人力资源管理（2/5）一级流程二级流程三、四级流程12、人力资源管理流程1212.4人员调整管理流程12.4.1员工调配晋升工作流程（管理人员/工人调配流程）12.4.2专业技术职务聘任工作流程12.4.3中管技管人员聘免、异动工作流程12.4.4中管技管人员竞争上岗工作流程12.6薪酬管理流程12.6.1工资总额管理工作流程12.6.2工资总额与经济效益挂钩结算工作流程12.6.3工资信息统计报表编制流程（劳动工资统计工作流程）12.6.4工资、奖金、补贴发放工作流程12.6.5企业经营者年薪结算与兑现工作流程12.5绩效管理流程12.5.1部门绩效管理流程12.5.1.1经济责任制方案制定流程12.5.1.2经济责任制考核流程12.5.1.3经济责任之单位超额工资结算工作流程12.5.1.4经济责任制单位超额工资发放工作流程12.5.1.5班组季度、年度考评工作流程12.5.2员工绩效管理流程12.5.2.1中管技管人员绩效考核流程（一）12.5.2.2中管技管人员绩效考核流程（二）12.5.2.3中管人员绩效奖发放流程12.5.2.4职工奖励工作流程12.5.2.5职工处罚工作流程12.5.2.6员工绩效考核结果申诉流程-21-

人力资源管理（3/5）一级流程二级流程三、四级流程12、人力资源管理流程12送外培训管理工作流程内部培训管理工作流程下岗职工生活费发放流程工亡丧葬补助费（含供养家属抚恤金）结算工作流程伤残人员补助费（含生活护理费）结算工作流程工伤职工配置辅助器具工作流程工伤职工购药管理流程专业技术职务任职资格评审工作流程职业技能鉴定流程劳动能力鉴定工作流程劳动能力鉴定工作流程员工福利管理流程职工教育培训工作流程员工技能管理流程-22-

人力资源管理（4/5）一级流程二级流程三、四级流程12、人力资源管理流程12劳动合同的签订(续签)工作流程劳动合同（有偿）解除工作流程职工集体合同管理工作流程（主要目的）职工请假、班组考勤工作流程职工请销假手续办理工作流程老干、老工伤、职业病住院陪护人员出差手续办理及陪护费结算工作流程无员工劳工合同管理流程员工考勤管理流程人事档案管理工作流程-23-

人力资源管理（5/5）一级流程二级流程三、四级流程12、人力资源管理流程12基本医疗保险管理工作流程工伤保险管理工作流程医保个人帐户信息管理流程医保报账工作流程职工转院治疗工作流程养老保险管理工作流程缴费基数收集、录入、上报及年审工作流程养老保险关系转移工作流程离退休人员养老金调整工作流程在职、离退休人员养老保险信息修改工作流程领取失业保险管理工作流程职工退休审批工作流程职工退休审批工作流程（生产单位，建议与上一流程合并）无员工社会保险工作管理流程员工离退休工作管理流程下岗优惠证办理与年审工作流程-24-

信息管理一级流程二级流程三、四级流程13、信息管理流程13系统设备维修、更新流程计算机应用程序开发流程（未审）统计管理工作流程原始记录管理流程综合统计报表汇编流程综合统计报表管理工作流程信息管理工作流程电话开通与关闭流程移机及电话维护流程话费结算流程信息收集、统计管理工作流程

IT管理工作流程程控电话管理工作流程-25-

投资与资产管理一级流程二级流程三、四级流程14、投资与资产管理流程14无设备技术改造工程管理流程（建议与技术改造流程合并）无土地征购工作流程技术改造流程矿业项目开发流程-26-

行政管理（1/5）一级流程二级流程三、四级流程15、行政管理流程15无行政收文工作流程公文处理工作流程行政工作报告起草工作流程合同管理工作流程机要档案管理工作流程科技档案管理工作流程晒图工作流程文件资料打印工作流程复印工作流程无文书档案管理工作流程工作总结及工作安排拟订工作流程公司（矿）会议管理工作流程-27-

行政管理（2/5）一级流程二级流程三、四级流程15、行政管理流程15无无来访(信)接待处理工作流程来客接待工作流程村组干部、村民接访工作流程对外支援工作流程农赔费管理工作流程土地纠纷处理工作流程印鉴使用管理工作流程行政决议督查工作流程公共关系管理工作流程-28-

行政管理（3/5）一级流程二级流程三、四级流程15、行政管理流程15无维护矿业秩序工作流程（未审）治安保卫工作流程（未审）治安巡逻工作流程民兵整组工作流程民兵训练工作流程征兵工作流程治安管理工作流程消防管理工作流程民兵管理工作流程-29-

行政管理（4/5）一级流程二级流程三、四级流程15、行政管理流程15无普法工作流程户口迁入流程法律事务工作流程基层调研工作流程15.12.1流动人口计划生育管理流程15.12.3计划生育费用管理工作流程15.12.4计划生育妇检工作流程15.12计划生育管理工作流程-30-

行政管理（5/5）一级流程二级流程三、四级流程15、行政管理流程15办公室水电维修工作流程车辆调度管理工作流程车辆维修工作流程住房调整流程住房出租流程住房出售流程物业管理工作流程车辆管理工作流程职工住房管理工作流程-31-

体系管理一级流程二级流程三、四级流程16、体系管理流程16无组织机构设置流程班组建设管理流程组织机构管理流程规章制度及标准制（修）订流程-32-

党群管理（1/4）17、党群管理流程17团委（团支部）换届选举流程发展团员工作流程团员超龄离团流程公司(矿)党员代表大会流程(一）（二）（三）公司（矿）党委民主生活会流程党委会议流程党（总）支部民主生活会流程（合并）17.1.５支部党员大会流程(合并）党员发展工作流程（一）（二）（三）17.1.７民主评议党员工作流程17.1.８公司(矿)党委文件制控流程雷同)党内学习与活动流程政治学习与活动流程宣传报道工作流程党委中心组学习流程中管技管人员请假工作流程党费收缴工作流程纪检监察办案流程审计流程效能监察流程党风党纪教育流程党务工作管理流程团务工作管理流程纪检工作总流程一级流程二级流程三、四级流程-33-

党群管理（2/4）一级流程二级流程三、四级流程17、党群管理流程17职工代表选举工作流程职工（会员）代表大会流程（一）（筹备阶段）职工（会员）代表大会流程（二）（预备会议阶段）职工（会员）代表大会流程（三）（正式会议阶段）(同于）职工代表大会民主评议干部工作流程职工入会和会籍管理工作流程女职工工作流程理论教育工作流程电视新闻报道工作流程《今日黄沙坪》报编辑出版工作流程广播电视播出工作流程广播电台工作流程工会工作流程职工代表大会工作总流程宣传管理工作流程-34-

党群管理（3/4）一级流程二级流程三、四级流程17、党群管理流程17劳动竞赛工作流程（合并技术比武）合理化建议管理工作流程评先工作流程管理成果、论文评审工作流程企业文化建设流程开展企业文化建设活动工作流程企业文化推广认知工作流程走访慰问工作流程发放困难补助工作流程17.9.

3发放慰问品工作流程企业文化管理流程群众性经济技术创新管理流程困难职工帮扶管理流程-35-

党群管理（4/4）一级流程二级流程三、四级流程17、党群管理流程17离退休职工养老金编制、发放流程离退休职工丧事处理流程无无离退休职工管理工作流程劳动争议调解工作流程厂务公开工作流程-36-黄沙坪铅锌矿子公司流程管理体系通用管理体系管控体系战略指导决策支持执行反馈控制监督采购与物资管理生产管理信息管理行政管理工程管理技安环保管理1战略管理财务管理人力资源管理投资与资产管理体系管理党群管理2营销管理-37-

管控体系（1/2）一级流程二级流程三、四级流程1、子公司管控流程1子公司定员定编方案编制工作流程子公司外聘员工招聘工作流程子公司矿员工异动工作流程外聘员工岗位异动工作流程子公司专项奖发放管理流程经济责任制管理流程劳动人事工资类子公司外聘员工薪酬标准报审流程工薪发放管理流程培训工作流程年度经营计划管理流程（方针目标制定工作流程）年度财务预算管理流程季度经济活动分析工作流程方针目标考核工作流程子公司年度财务预算编制流程专项费用管理流程成本管理流程会计核算工作总流程会计电算化工作流程黄沙坪铅锌矿子公司关联交易结算流程战略管理工作流程财务管理工作流程人力资源管理工作流程-38-

管控体系（2/2）一级流程二级流程三、四级流程1、子公司管控流程11.4.1子公司管理流程1.4.2班组建设管理流程1.2.1子公司立项投资申报流程1.2.2子公司固定资产更新改造申报工作流程1.2.3子公司资产出租流程1.2.4子公司资产转让流程1.4体系管理工作流程1.5投资与资产管理工作流程-39-

通用管理体系（1/3