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文档简介
3/3业务外包授权审批制度第1章总则第1条目的。为了加强对外包业务的授权审批监控,规范业务外包授权审批行为,防范授权批核过程中的差错,依据国家关于法律、法规及公司章程,特制定本制度。第2条本制度所指的授权审批包括以下三方面的内容。1.授权内容。2.授权范围。3.授权期间和被授权人条件。第3条适用范围。本公司所有业务外包活动,主要包括采购、设计、加工、销售、营销推广、物流、资产管理、人力资源、客户服务等外包业务所涉及的授权审批事项。第2章授权批准方式、授权内容及范围第4条授权方式。公司关于业务外包授权审核的方式需以授权书为准,逐级授权,口头通知与越级授权视为无效授权。第5条业务外包申请授权审批1.公司相关部门编制外包项目方案书,具体阐述业务外包背景、外包内容、实施程序、主要风险和预期收益等信息。2.相关职能部门负责人审核外包项目方案书。3.董事长、总经理审核外包项目方案书。4.加工、销售、营销推广、资产管理等核心业务,或涉及金额大于3000万元的外包项目,由董事长、总经理审核后,提交董事会及审计委员会审议批准。5.采购、设计、物流、人力资源管理、客户服务等非核心业务,或涉及金额小于3000万元的外包项目,由董事长、总经理办公室审议批准。第6条外包协议签订的授权审批1.外包业务归口管理部门对承包方进行资质审核及遴选后,引入合格的外包合作伙伴。依据外包业务性质不同,拟定不同形式的协议文本。2.归口管理部门负责人会同法律咨询顾问对协议进行初审。初审通过后,依据协议金额交由不同级别管理层审批。3.协议金额在300万元以内的外包协议,由总经理审批。4.协议金额在300~3000万元的外包协议,由董事会审批。5.协议金额在3000万元以上的外包协议,提交股东大会审批。第7条外包业务费用支付的授权审批1.归口管理部门接到承包方付款请求后,在评价外包业务项目的基础上对其提交的付款申请进行全面确认,修改或删除不合理部分,计算付款净金额。2.由部门负责人会同法律咨询顾问应付款申请进行审核,并签发支付证书。3.财务部会计对支付证书进行审核,财务部门负责人复审合格后,依据支付金额交由不同级别管理层审批。4.单次涉及金额在300万元以内的申请,由总经理审批;300~3000万元的申请,由董事会审批;3000万元以上的申请,由股东(大)会审批。5.财务部门负责人确认审批程序无误后,由财务部会计赐予支付。第3章授权期间、被授权人条件及授权调整第8条外包业务归口管理部门的被授权人,其授权的有效期限自外包项目启动时起至外包项目终止时止。第9条总经理及以上级别的被授权人,其授权有效期依据公司章程的相关规定执行。第10条对被授权人条件的要求1.被授权人在工作期间无重大越权行为。2.被授权人在工作期间无行为失当造成重大经营风险或法律责任。3.其他状况。第11条如发生下列状况时,授权机构可调整或撤销原授权。1.授权人在工作期间有重大越权行为。2.授权人在工作期间行为失当造成重大的经营风险或法律责任。3.业务外包方案发生重大的变化。4.经营环境、内部机构和管理体制发生重大的变化。5.其他状况。第4章附则第12条本制度由总经理办公
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