集团公司行政后勤相关制度

集团公司行政后勤相关制度AA集团办公场所管理规定根据集团精神文明建设和效能建设要求，为确保我集团办公场所的安全、整洁，有一个良好的办公秩序。规定如下:1、落实责任制。各部门要明确分工、责任到人、不留空档，各部门经理为安全卫生工作第一责任人，认真落实安全卫生工作责任制。2、加强内部安全管理。树立安全意识,做好防火防盗工作。下班应锁门关窗,切断电源。财务、档案、机要、文印等重要部位应加强管理，落实有关规定。3、加强内务卫生管理。物品（办公家具、办公用品、报刊材料）摆放规范有序，室内卫生清洁干净。坚持每天一清理，每周一扫除，坡旧文件、报纸由总裁办定期收集处理。4、加强值班管理。前台对来访人员要询问、报告并做好登记。值班人员要坚守岗位，加强巡查，发现问题，妥善处置，做好值班登记、交接。5、切实履行节约。节约用水用电，人员外出应随手关灯，下班关闭电器设备电源，使用空调应关好门窗，管理人员应加强公共设施的维护与管理，注意修旧利废。AA集团固定资产管理制度第一条总则1、建立健全的固定资产管理制度，合理配备和利用固定资产，防止固定资产浪费和流失，确保固定资产的安全和完整。2、本办法适用于集团办公用固定资产的管理。第二条固定资产的定义固定资产是指企业使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过2年的，也应当作为固定资产。第三条固定资产管理机构及其职责固定资产管理实行“统一领导，分级管理”。1、各部门应加强固定资产使用管理，促进部门合理的利用固定资产。2、总裁办统一管理公司所有固定资产，财务中心为固定资产的监督管理部门，总裁办配合财务中心进行定期检查公司的各种固定资产使用情况。3、总裁办作为公司固定资产的一级管理机构，负责公司固定资产的综合管理。4、财务中心作为公司固定资产的监督管理部门，负责公司固定资产的核查，做到账实相符，保障公司固定资产管理，防止资产流失。5、资产使用部门，负责本部门固定资产的日常管理。部门负责人对本部门固定资产管理工作负责，并根据固定资产规模，配备思想素质好，责任心强的专兼职资产管理员，确保本部门所有固定资产的安全、完整。资产管理员要力求稳定，工作变动时必须完备交接手续。第四条固定资产申购手续的办理各部门根据实际工作需要申购固定资产，申请人先填写《固定资产申购审批单》，由部门权责负责人签字确认后，交总裁办审核。总裁办首先对现有资产进行优化配置与调度，确需申购的，按权限范围办理审批手续。申购批准后，由总裁办采购员联系购买。第五条固定资产领用手续的办理1、根据实际需要申领固定资产，经确认予以申领者，需填写《固定资产领用登记表》，领用人签字确认。设备管理员及时更新《固定资产登记卡》。2、当发生人事变动时，领用固定资产的部门，应完清资产交接手续，并经部门负责人、人本中心及总裁办签字确认后，方可生效。第六条固定资产临时借用手续的办理员工如需临时借用一些流动性较强的固定资产（如投影仪、数码相机等），报总裁办设备管理员，填写《固定资产借用登记表》设备管理员根据设备动态情况予以调剂。如借用时间超过7天以上，需报总裁办主任同意后，方可借用。员工临时借用固定资产后应当及时归还，以方便其他员工借用。对因个人原因导致设备损坏或是丢失的、不能按期归还的，按照处罚规定予以赔偿。月末，总裁办设备管理员统计借用归还情况。第七条固定资产调拔手续的办理固定资产调拔时，由调出部门填写《固定资产调拔单》并报总裁办，按固定资产调拔流程进行审批同意，并由调入部门确认后，办理相关调拔手续。第八条固定资产报损报废手续的办理1、如因管理措施不到位导致固定资产损坏或报废的，由固定资产所在部门查明原因，明确责任，部门负责人签字确认后，向总裁办提交书面报告，进行赔偿处理后，方可办理固定资产相关维修或报废手续。2、当固定资产严重损坏，没有维修价值时，如因自然损坏或不可抗拒的因素造成损坏的，由固定资产使用人或部门提出申请，填写《固定资产报废申请表》，交总裁办核实后，上报相关领导审批。3、经批准后，总裁办对实物进行处理。处理后对台帐及《固定资产登记卡》进行更新，并将处理结果通知财务中心。4、财务中心依据审批的固定资产报废申请和实物处理结果，进行帐务处理。第九条固定资产人为损坏及遗失的处理1、整体遗失或毁损，不可修复的：设备购入年限在五年以内的按五年平均折旧后余额的80%赔偿，但不低于原价的20%；购入年限在五年以上（含五年）的，按设备原价的20%赔偿。2、部分毁损，可修复的：修复原状（外观、内在性、功能）按实际发生的费用赔偿。3、有特殊原因的，出具详细说明后，报公司领导讨论，按讨论意见处理。设备管理员根据《固定资产维修申请单》及使用人说明的损毁情况，提出初步赔偿责任意见，并协同总裁办、财务中心等部门对损毁情况进行评估，确定赔偿金额，报总裁审批后，交公司财务中心门执行。第十条固定资产的处置管理公司固定资产的处置统一由总裁办负责办理，其他保管部门及个人不得擅自对公司固定资产进行出售、报废、报损等处置。部门需要处理公司固定资产时，应提供相关的资料，先向总裁办申报，由总裁办将处理意见、方案向分管副总裁提报，经分管副总裁审批同意后方可执行。其中单笔超过3万元的固定资产处置必须由总裁审批。第十一条、本规定自下发之日起执行，由总裁办负责解释。AA集团关于计算机及宽带网的使用管理规定按照国家有关法律、法规、规定,为了使各部门能更好地使用计算机及宽带网,特规定如下:1.不准擅自修改上网计算机系统设置的内容。2.不准擅自删除计算机上网浏览器的历史记录,必须保留备查。3.不准将本部门上网计算机提供给本部门以外的人员上网。4.不准登录、浏览政府明令禁止的非法网站,不准下载非法网站的内容。5.不准收取、打开来历不明的电子邮件。发现来历不明的电子邮件,必须立即删除。上网计算机的开机密码由本机使用者妥当保管,凡因本机发现问题的,责任由该机保管人负责。计算机使用过程中若发现有异常情况,请及时与总裁办联系。凡是违反上述1、2条规定的,经确认当事人责任后,追究当事人责任,通报批评当事人,扣发当事人当月绩效工资;凡是违反上述3、4、5条规定的,或者由于违反上述1-5条规定而造成感染计算机病毒、计算机硬盘数据丢失、财务网或办公网瘫痪、集团集团公司机密数据泄密、以电子邮件形式随意向外发送集团集团公司保密数据等危害性后果的,经确认当事人责任后,除追究当事人责任外,通报批评当事人及部门领导,扣发当事人全年绩效工资和部门领导半年绩效工资;凡给集团集团公司造成重大经济损失、有违反法规行为的,当事人赔偿经济损失,并且追究当事人的法律责任,同时按本规定给予当事人所在部门领导行政处分。AA集团办公用品管理规定第一条目的及适用范围1、为加强集团公司办公用品申购领用的管理，规范流程，有效控制，节约成本，特制定本制度。2、本制度适用于集团公司所有办公用品的管理。第二条办公用品的分类1、办公用品分为易耗品、耐用品和专用办公用品。2、易耗品是指容易消耗、无法重复使用的办公用品。3、耐用品是指价值不高可以长期重复使用的办公用品。4、专用办公用品是指专业部门所使用的特殊办公用品。第三条管理组织1、集团总裁办负责集团办公用品的采购、保管、发放、处置及报销。2、各部门根据总裁办领用标准提出申请并领取使用。第四条管理内容一、办公用品的申请1、各部门指定专人负责办公用品的申领与管理，在每月20日前根据本部门需求提报次月办公用品领用计划，填写《办公用品申请单》，经部门领导审批后报总裁办。2、总裁办行政专员每月21日汇总各部门申请的数量，根据办公用品库存情况，确认采购数量，填写《办公用品申购单》，报总裁办主任审批后，由总裁办行政专员进行采购进货。二、办公用品的购置1、办公用品原则上由总裁办统一采购。2、行政专员购买到位后组织验收，办理入库手续，填写《入库单》。3、专用办公用品由专业部门自行执行采购、保管，但申购、入出库手续必须遵守行政审批规定。三、办公用品的入库1、行政专员根据《入库单》所列物品与采购物品核对，并清点入库，填写《办公用品库存台帐》。2、行政专员应每月对库存办公用品进行盘点，做到帐物相符。四、办公用品的发放、领用、保管、报废1、行政专员在入库完成后才能进行发放，行政专员联系各部门办公用品领用人凭申请单进行领取物品。2、对于大件器具类办公用品，总裁办应本着多人合用原则组织领用；同时确定使用负责人。3、如因工作调动或离职时要填写《（调、辞职）人员移交手续清单》，经有关部门签字确认后到总裁办办理移交手续。4、计算机配件如键盘、鼠标等出现故障需要更换的，确认不能维修的，可到总裁办办理领用手续，并将已坏配件归还总裁办。5、对于打印机、传真机耗材，各部门应本着节约原则，提前作出需求计划，通知总裁办；同时总裁办作为管理部门，应对相应耗材的使用情况有详细了解，对于常用、耗费量大的物件作合理库存。6、对决定报废的办公用品，要做好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。五、办公用品的盘点1、行政专员每月末应对库存物品进行盘点，保证物品帐物相符。2、由行政专员每月末编制《办公用品月度统计表》报总裁办主任。六、报销：总裁办采购人员以《办公用品申购单》、《入库单》及相关的票据作为报销依据进行报销。七、相关说明1、公司各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。2、对于不能按时提报《部门办公用品申领单》的部门，视同该部门当月无需求；若临时提出需求申请，在库存不能满足需求的情况下，不予另行采购。3、部门申请金额超过计划标准，总裁办有权取消相应金额的申请数量。4、办公用品严禁带回家私用。5、员工应自觉爱护各类办公用品，如有不正当或不合理使用而造成损坏应照价赔付。第五条本规定自下发之日起执行，由总裁办负责解释。附件：部门办公用品申领单（月）申请部门：申请人：申请日期：年月日序号申购品名称规格/型号单位申请数量实际领用数量使用人备注部门领导审批：领用人：说明：1、各部门申购办公用品需填写该表。2、申购物品需专人领用并保管。3、物品由总裁办统一采购，每月一次。各部门应在每月20日前报总裁办，过期上交则推迟到下月采购。办公用品申购单部门：申请人：日期：序号品名规格数量合计用途备注12部门负责人审批：说明：1、申购无法重复使用的办公用品需填写该表。2、物品由总裁办统一采购，每月一次。各部门应在每月10日前报总裁办，过期上交则推迟到下月采购。集团办公用品台帐序号物品名称规格单位入库数量单价金额出库数量领用人所属部门备注12345678910合计0办公用品月度统计表序号品名上月库存本月购进数量金额库存结余备注12345678910合计AA集团车辆管理规定第一章总则第一条福建省AA集团总裁办为我司车辆和驾驶人员的管理职能部门，主要负责我司车辆配备、更新、使用、管理及驾驶人员安全教育培训等工作。第二章车辆使用范围第二条本司购置的车辆均为公务车辆，供本司领导和工作人员公务活动使用。第三条公务用车的使用范围：领导公务用车。经批准的工作人员公务用车。经批准需要接送的客户、来宾。集团公司组织集体活动用车。员工因病急需送医院治疗抢救等特殊需要可安排用车，其它私事不派公务车。第三章车辆管理第四条信通集团车辆统一由总裁办集中管理，实行车辆“定人定车”管理责任制。车队长负责车辆的调度，安排定期维护、保养、年审，保持车况良好，确保行车安全；车辆保险由总裁办对各保险公司评估比较后确定，并统一投保。第五条严格执行车辆定编和配车标准，建立车辆档案，适时提出车辆更新计划。车辆购置按固定资产管理制度有关规定办理。第六条公务用车必须填报派车单，由用车人提出申请，部门负责人批准，递交派车单后由车队长统一调度，驾驶员接到派车单后方可出车；市内公务用车须提早一个小时申请，跨省用车必须提前两天申请。任务紧急时，由总裁办下达出车指令，先出车后补派车单。领导用车按照“相对固定、即需即派”的原则保障。第七条部门经理（含）以下人员离榕出差，视车源情况安排车辆送至乘车点，乘飞机由行政司机送至市内民航候车点乘坐民航大巴。返程亦同，出差人员到达下车点或乘机场大巴到民航候车点后自行乘坐公交车或出租车回公司或住所。若陪同客户或客人的可申请全程用车。第八条车辆应停放车库或指定车位内，总裁办负责对车辆停放情况不定时抽查。特殊情况未停放车库的，在确保车辆安全前提下需经总裁办负责人或分管领导同意。第九条长途出差所开支的油费、过路（桥）费、停车费等．应于任务结束后十个工作日内办理报销手续。第十条外单位借用车辆，必须由总裁或总裁授权人批准，车队负责人调度。第十一条公司车辆实行“公务车辆行驶纪录制度”，驾驶员要如实纪录当天执行任务起始、终点，出车、回司时间、行驶里程做为考核依据，行驶记录备查，由车队长报告确认，由总裁办月末考评。第四章车辆维修和油料供应第十二条车辆维修要选择技术水平高、信誉好、价格低的定点厂家维修。定点厂家的选择由总裁办比选确定，具体办法另行制定。第十三条车辆送修由驾驶员提出，车队负责人填写《车辆维修审批表》，报总裁办领导批准后送修。车辆修复后，经验收合格方可接车。出差期间车辆出现故障，应及时报告并修复。笫十四条凡长途出差的公务车，出车前必须进行安全检套，对车辆重点部位，如灯光、制动、方向等部位进行重点检查，检查合格后方可出车。第十五条油料供应由总裁办根据车辆车型和担负的任务，计划用油量，核定用油指标，并报分管领导审批并每月考核。第十六条油料采购由车队统一购买，按核定用油指标输入油卡，驾驶人员领取加油卡需办理相关手续。油料采购、领用情况，由总裁办车管人员每月汇总，由分管领导签字后确认后交总裁办存档，接受监督。第五章驾驶人员管理第十七条驾驶人员应积极参加安全教育学习，努力学习车辆业务知识，不断提高驾驶技能；服从领导，听从指挥，严守机密；自觉遵守交通法规，严禁酒后驾车，确保行车安全；注重仪容仪表、言谈举止的得体。第十八条驾驶人员应增强服务意识，坚守工作岗位，上班时间应在总裁办集中待命。领导出差（未带车）期间，领导专职驾驶员、专用车辆列入车队统一调度。第十九条驾驶人员负责保管所驾驶车辆及随车工具、