xx公司管理体系和流程

北京睿博企业管理咨询机构2009年10月机密山东XX公司

建设运作流畅和规范的现代企业基础管理体系

管理体系和流程方案（讨论稿）XX有限公司流程目录（一）产品战略规划制定流程战略决策工作流程部门费用预算管理流程人力资源规划管理流程技术研究流程分厂生产计划管理流程制度文件制定实施管理流程销售计划执行管理流程客户信息管理流程客户服务管理流程项目实施流程流程新产品开发流程人员招聘录用管理流程员工培训管理流程分厂安全管理流程进货检验流程最终检验流程设备大修流程设备研发制造流程采购管理流程部门费用预算调整管理流程财务报销流程员工借款管理流程制度档案借阅管理流程一级流程二级流程三级流程会议组织工作流程外协加工管理流程质量管理流程福利规划实施管理流程工资、奖金定额制定调整管理流程重要性涉及部门的多少物资领用管理流程设备巡检管理流程XX有限公司流程目录（二）销售统计流程销售开票流程技术情报管理流程劳动合同签订流程各分厂各产品生产管理流程设备日常检修流程设备日常保养流程生产统计流程成本核算流程内部审计管理流程四级流程打印管理流程人力资源规划管理流程技术研究流程制度文件制定实施管理流程二级流程重要性涉及部门的多少分厂现场工艺管理流程客车使用流程发货流程印章使用管理流程小车管理流程人员离职管理流程部门费用预算管理流程分厂生产计划管理流程产品战略规划制定流程信息传递和各种活动之间的支持关系市场信息销售计划生产计划生产实施质量检验设备检验及管理生产运作管理财务管理人力资源管理生产安全管理采购运输行政后勤提供信息或提出要求提供支持、帮助达成目标经营目标流程操作:该标识用于指示一项需要人工处理的活动，例如手工处理一个文件（如手写的采购单），或人工检查一个文件。流程参见:该标识用于指示从一个流程转向下一个流程。流程图绘制标识存档:该标识代表一个文档在此处需要被存档。决定批复:该菱形框代表一个决定或批复。它给人以强烈的视觉提示，即此处需要作出决定或批复。该标识经常用在流程栏中。其右方联接“否”的情况，下方联接“是”的情况。流向:流向箭头代表任务执行时的次序，它们引导着流程。流向从左到右代表输入被接收并被处理；流向从上到下代表任务被完成。流程图绘制标识开始/结束:该标识用以表示一个流程的开始和结束。战略决策工作流程流程战略决策工作流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期:董事会责任人备注流程协调控制部门:董事会总责任人:董事长制订人:审核:签署:相关部门战略方案高层领导信息汇总战略意向行业信息召集决策会议形成战略方案战略提案综合研究董事长签署战略方案执行内部资源分析存档参会人员由董事会决定，可以包括公司高层、外部专家董事长XX有限公司总经理外部环境分析产品战略规划制定流程流程产品战略规划制定流程流程文件编号:XX有限公司本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:销售中心总责任人:销售中心经理制订人:审核签署:销售中心新产品开发状况报告研究所产品战略规划企业发展战略市场调研报告生产能力报告协同相关部门草拟产品战略规划审核同意汇集有关部门修改草案产品战略规划执行产品战略规划执行各分厂高层管理是否销售中心经理总经理销售中心经理技术研究流程产品战略规划草案销售计划执行管理流程（一）流程销售计划执行管理流程流程文件编号:XX有限公司本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门:销售中心总责任人:销售中心经理制订人:审核:签署:销售中心责任人备注各分厂销售总计划草案成品仓库管理员销售计划市场预测销售预测生产计划管理流程发货流程分厂产品生产管理流程区域销售主管销售预测汇总销售中心经理总经理审核董事会批准存档年度销售总计划月度销售计划办事员市场研究策划员结帐销售计划执行管理流程（二）XX有限公司责任人备注销售中心财务部开发票总帐会计销售开票统计员结帐单货款回收流程销售计划执行管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:销售中心总责任人:销售中心经理制订人:审核:签署:客户户服服务务管管理理流流程程（（一一））XX有有限限公公司司责任任人人备注注销售售中中心心定期期客客户户电话话回回访访客户户电电话话接听听电电话话客户户了解解客客户户情情况况、、需需求求做电电话话记记录录、、客客户户需需求求判判断断查看看客客户户产产品品、、技技术术资资料料能否否独独立立解解决决结束束承诺诺响响应应时时间间对客客户户服服务务需需求求初初步步诊诊断断办事事员员按公公司司客客户户服服务务制度度规规定定服务务记记录录单单客服服电电话话记记录录否是销售售员员客客服服信信息息其他他客客服服信信息息技术术服服务务员员技术术服服务务员员流程程客户户服服务务管管理理流流程程流程程文文件件编编号号:本流流程程共共2页页之之第第1页页生效日期期:流程协调调控制部部门:销销售中心心总责任人人:办事事员制订人:审核:签署:客户服务务管理流流程（二二）XX有限限公司责任人备注销售中心心客户在承诺响响应时间间内与客客户联系系能否电话话解决结束在规定的的时间内内派员现现场解决决填写服务务记录按公司客客户服务务制度规定定电话记录录是否技术服务务员技术服务务员质量问题题客户确认认记录归档档定期问题题统计分分析汇总总否处理意见见产品补偿偿、赔偿偿、退货货检测中心心是检测中心心经理销售中心心经理做出处理理流程客户服务务管理流流程流程文件件编号:本流程共共2页之之第2页页生效日期期:流程协调调控制部部门:销销售中心心总责任人人:办事事员制订人:审核:签署:客户信息息管理流流程流程客户信息息管理流流程流程文件件编号:XX有限限公司本流程共共1页之之第1页页生效日期期:流程协调调控制部部门:销销售中心心总责任人人:信息息管理员员制订人:审核:签署:销售中心心责任人备注客户卡卡客户资资料完善客客户卡卡信息资资料填写新新客户户卡客户台台帐登登记销售员员信息管管理员员客户户台帐是否属属于新客户户否是信息管管理员员定期确确认、、更新新客户户信息息售后服服务信信息技术服服务员员流程发货流流程流程文文件编编号:XX有有限公公司本流程程共2页之之第1页生效日日期:责任人人备注流程协协调控控制部部门:销销售售中心心总责任任人:办办事事员制订人:审核:签署:销售中心销售员发货货申请销售员办事员办事员库存是否足足够否是客户发货申申请发货申请单单，（含电电话、传真真发货申请请）出库通知单单发货流程（（一）产品发货成品仓库管管理员客户货运调度办事员用车申请请单开出库通知知单分厂分厂产品生生产管理流流程XX有限公公司责任人备注销售中心发货流程（（二）火车快件火车慢件汽车托运办事员办事员办事员装箱单装箱单装箱单自运是否办事员装箱单货车装运装车运至青青岛发货通知联运公公司来车装装货通知长途客客车装运核定运费和和油耗运费考核流程发货流程流程文件编编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控控制部门:销售售中心总责任人:办办事员制订人:审核:签署:技术研究流流程（一））流程技术研究流流程流程文件编编号:XX有限公公司本流程共2页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控控制部门:研究所总责任人:研究所所所长制订人:审核:签署:研究所通过提出技术研研究计划总工程师总经理产品战略规规划制定流流程审批可行性研究究下达任务书书任命项目负负责人分解技术研研究计划开展调查、、收集资料料研究所所长长可行性研究究报告研究员研究所所长长是否审核审核总经理项目鉴定技术研究流流程（二））XX有限公公司责任人备注研究所项目鉴定定报告总工程师进度报告审核根据审核意意见调整项目总结报报告召开项目鉴鉴定会议新产品开发流程存档项目实施施管理流流程项目负责责人项目负责责人项目方案案推广相关部门门相关部门门负责人人定期跟踪踪与分析析经验总结结研究所所所长为新研研究的开开展提供供依据除新产产品开发发以外的的项目流程技术研究究流程流程文件件编号:本流程共共2页之之第2页页生效日期期:流程协调调控制部部门:研研究所总责任人人:研究究所所长长制订人:审核:签署:项目实施施管理流流程（一一）XX有限限公司责任人备注研究所项目计计划书总工程师师项目负责责人项目负责责人技术研究究流程制订项目目实施计划划审批制订项目目实施技术方案案方案评审审图纸与试试验方案设计计设计评审审参照设设计评审审标准研究所所所长项目负责责人研究室主主管图纸、、文件流程项目实施施管理流流程流程文件件编号:本流程共共2页之之第1页页生效日期期:流程协调调控制部部门:研研究所总责任人人:项目目负责人人制订人:审核:签署:项目实施施管理流流程（二二）XX有限限公司责任人备注研究所试验分分析报告告项目负责责人项目负责责人项目评评价表分厂厂长长总工程师师项目负责人分厂装备部检测中心试验与研究工装、设备设计制造试验与研究试验分析结果反馈分析与完善检验员项目评价通过是形成最终项目目实施方案否流程项目实施管理理流程流程文件编号号:本流程共2页页之第2页生效日期:流程协调控制制部门:研究究所总责任人:项项目负责人制订人:审核:签署:新产品开发流流程（一）XX有有限限公公司司责任任人人备注注项目目负负责责人人项目目负负责责人人设设计计文文件件研究究所所新产产品品设设计计试制制样样品品样品品评评估估是否研究究所所所所长长研究究所所所所长长技术术研研究究流流程程各分分厂厂销售售中中心心检测测中中心心通过过设计计评评审审通过过参参照照设设计计评评审审标标准准否是能否试制试制样品是否流程新产品开发流流程流程文件编号号:本流程共2页页之第1页生效日期:流程协调控制制部门:研究究所总责任人:项项目负责人制订人:审核:签署:新产品开发流流程（二）XX有限公司司责任人备注研究所分厂厂长销售中心负责责人检验报告研究所所长形成最终新产产品开发方案案各分厂销售中心小量试制检验用户验证通过检测中心设计定型评审审是否检验员修改产品设计计参照设计评评审标准研究所所长项目负责人流程新产品开发流流程流程文件编号号:本流程共2页页之第2页生效日期:流程协调控制制部门:研究究所总责任人:项项目负责人制订人:审核:签署:设备研发制造造流程（一））流程设备研发制造造流程流程文件编号号:XX有限公司司本流程共3页页之第1页生效效日日期期:责任任人人备注注流程程协协调调控控制制部部门门:研研究究所所总责责任任人人:项项目目负负责责人人制订订人人:审核核:签署署:研究究所所供运运部部机电电工工程程师师研究究所所所所长长机电电工工程程师师设设备备研研发发方方案案通过过可行行性性分分析析确定定项项目目责责任任人人编写方方案审核项目背背景分分析组织讨讨论通过总工程程师机电工工程师师是否否是研究所所所长长研究所所所长长设计图图纸机电工工程师师初审研究所所所长长图纸纸审批可行行性分分析报报告设备研研发制制造流流程（（二））XX有有限公公司责任人人备注研究所所供运部部编制生生产计计划需要要材料料明细细表生产产计划划造料单单车间主主管归档档记录录编制生生产工工艺办事员员机电工程程师工艺过过程卡审核总工程师师物资领用用管理流流程存档流程设备研发发制造流流程流程文件件编号:本流程共共3页之之第2页页生效日期期:流程协调调控制部部门:研研究所总责任人人:项目目负责人人制订人:审核:签署:装备部设备研发发制造流流程（三三）XX有限限公司责任任人人备注注装备备部部检测测中中心心检检验验报报告告成本本会会计计出具具检检验验报报告告交付付使使用用财务务部部编写写操操作作规规程程培训训操操作作工工操操作作规规程程检验验员员核算算成成本本机电电工工程程师师检验验合合格格检验验员员研究究所所验收收、、鉴鉴定定、、考考核核操作作工工标准准件件机加加工工制造造及及安安装装调调试试是否检验验员员机电电工工程程师师根根据据实实际际使使用用情情况况可可能能有有所所调调整整流程程设备备研研发发制制造造流流程程流程程文文件件编编号号:本流流程程共共3页页之之第第3页页生效效日日期期:流程程协协调调控控制制部部门门:研研究究所所总责责任任人人:项项目目负负责责人人制订订人人:审核核:签署署:过程程检检验验信息息汇汇总总分分析析技术术情情报报管管理理流流程程流程程技术术情情报报管管理理流流程程流程程文文件件编编号号:XX有有限限公公司司本流流程程共共1页页之之第第1页页生效效日日期期:责任任人人备注注流程程协协调调控控制制部部门门:研研究究所所总责责任任人人:所所长长助助理理制订订人人:审核核:签署署:研究究所所相关关部部门门参照照借借阅阅管管理理有有关关规规定定相关关部部门门负负责责人人生产技术信息息客户反馈技术术信息总工程师办事员竞争对手技术术信息行业技术信息息信息筛选指导意见资料整编资料公布、借借阅存档所长助理所长助理包括:样品品、技术文件件、专利、介介绍资料、各各类技术信息息分厂生产计划划管理流程XX有限公司司流程协调控制制部门:分分厂总责任人:总总经理制订人:审核:签署:流程分厂生产计划划管理流程流程文件编号号:本流程共1页页之第1页生效日期:销售中心责任人备注总经理分厂确定年度销售总计划确定年度生生产总计划每月细分月度度生产计划分厂厂长助理理审核通过确定年初库存存量和年末预计库库存量是否审核通过是确定细分生产计划正式生产计计划书，并送送销售中心、、分厂、供运运部备案分厂厂长执行生产计划划否分厂厂长月度销售计划划库存信息提出修改意见见分厂安全管理理流程XX有限公司司责任人备注流程协调控制制部门:各各分厂总责任人:各各分厂厂长长制订人:审核:签署:分厂流程分厂安全管理理流程流程文件编号号:本流程共1页页之第1页生效日期:确立分厂安全全目标制定分厂安全全制度厂长依据公司安全全方针来确立立厂长安全管理规规定负责安全宣宣传和培训厂长助理实施定期检查查是否有安全隐患制定解决办法法实施整改是否总经理行政部是否发生安全全事故安全目标达成成事故应急处理理审批通过是否事故确认并提提出处理意见分析报告是否善后处理安全事故水平平展开存档应急处理方方案、事故报报告医药费报支支，保险索赔赔，人力资源源部配合行政部经理设备巡检管理理流程流程设备巡检管理理流程流程文件编号号:XX有限公司司本流程共1页页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制制部门:分分厂总责任人:分分厂机修组长长制订人:审核:签署:设备质量要求求装备部制定巡检制度度草案审批通过制度汇总审查查调整分析报告巡检制度存档分厂存在问题机修组长经理助理装备部经理操作人员、机机修人员巡检检经理助理巡视视否设备抢修、检检修操作工机修工经理助理机维工、电工工巡检记录巡视记录情况汇总分析析是机修组长情况汇总分析析质量管理流程程流程质量管管理流流程流程文文件编编号:XX有有限公公司本流程程共1页之之第1页生效日日期:责任人人备注流程协协调控控制部部门:检检测测中心心总责任任人:检测测中心心经理理制订人人:审核:签署:分厂质量要要求、、质量量计划划检测中中心共同确确定质质量标标准和和关键键控制制点质量问问题统统计关键点点质量量检查查过程质质量管管理质量检检查质量抽抽查质量问问题统统计分析析报告告检查记记录存档质量管管理体体系的的监督督执行行检验员员研究所所质量问问题汇汇总分分析分厂管管理人人员研究所所、检检测中中心、、分厂厂共同同确定定检验中中心经经理进货检检验流流程流程进货检检验流流程流程文文件编编号:XX有有限公公司本流程程共1页之之第1页生效日日期:供运部部责任人人备注流程协协调控控制部部门:检检测测中心心总责任任人:检检测中中心经经理制订人人:审核:签署:检测中中心采购、、外协协加工工送检检单、、质保保书取样采购外外协员员检验员员检验合格检验员员管理者者代表表批准准是否检验员员仓库库配合合验收收单，，须送送达供供运部部、财财务部部、仓仓库、、使用用部门门并签签收出具报报告重新采采购、、外协协加工工合格否是采购外外协员员入库是否让让步接接收否是存档使用部部门审审核通过是否XX有有限公公司一分厂厂责任人人备注注流程程协协调调控控制制部部门门:检检测测中中心心总责责任任人人:检检测测中中心心经经理理制订订人人:审核核:签署署:检测测中中心心流程程一分分厂厂最最终终检检验验流流程程流程程文文件件编编号号:本流流程程共共2页页之之第第1页页生效效日日期期:生产产制制造造送检检各工工序序组组长长操作作工工首检检判判定定合格格检验验员员过程程检检验验是否取样样生生产产操作作工工合格格调整整、、处处理理销售售中中心心一分分厂厂最最终终检检验验流流程程（（一一））调整整最终终检检验验检验验员员是否XX有有限限公公司司一分分厂厂责任任人人备注注检测测中中心心验验收收单单，，须须送送达达一一分分厂厂、、财财务务部部生生产产统统计计并并签签收收统计计员员分厂厂技技术术人人员员责责任任工工序序签发发合合格格证证否是合格格出具具报报告告检验验员员检验验员员成品品入入库库销售售中中心心供供运运部部配配合合仓库库保保管管员员一分分厂厂最最终终检检验验流流程程（（二二））不合合格格品品处处理理成品品入入库库单单记录录存存档档流程程协协调调控控制制部部门门:检检测测中中心心总责责任任人人:检检测测中中心心经经理理制订订人人:审核核:签署署:流程程一分分厂厂最最终终检检验验流流程程流程程文文件件编编号号:本流流程程共共2页页之之第第2页页生效效日日期期:XX有有限限公公司司二分分厂厂责任任人人备注注检测测中中心心生产产制制造造各工工序序组组长长首检检判判定定合格格检验验员员过程程检检验验是否植针针操作作工工操作作工工合格格检验验员员调整整二分分厂厂最最终终检检验验流流程程（（一一））调整整最终终检检验验是否磨针针质量量管管理理员员是否调整是否按相关规定处处理相关处理规定定流程协调控制制部门:检检测中心总责任人:检检测中心经经理制订人:审核:签署:流程二分厂最终检检验流程流程文件编号号:本流程共2页页之第1页生效日期:XX有限公司司二分厂责任人备注检测中心检验员销售中心供运部配合合仓库保管员二分厂最终检检验流程（二二）切条淬火最终检验合格调整切头上夹最终检验合格签发合格证成品入库包装检验员检验员统计员是是否否成品入库单记录存档按相关规定处处理相关处理规定定流程协调控制制部门:检检测中心总责任人:检检测中心经经理制订人:审核:签署:流程二分厂最终检检验流程流程文件编号号:本流程共2页页之第2页生效日期:设备大修流程程（一）流程设备大修流程程流程文件编号号:XX有限公司司本流程共2页页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制制部门:装备备部总责任人:装装备部经理助助理制订人:审核:签署:装备部详细方案派人测检分厂总工程师审批可行性报告确定大修人员员列出初步方案案列出详细方案案提出大修要求求通过分厂厂长根据设备状状态、年度大大修计划、设设备改造分析析装备部经理助助理可行性报告告项目负责人初步方案讨论装备部经理助助理是否项目负责人装备部经理助助理设备状态分析析包括大修项项目负责人、、参加大修人人员设备大修流程程（二）XX有限公司司责任人备注列出材料清单单供运部项目负责人需要材料明明细表验收报告各分厂厂长检验报告成本会计标准件核算成本机加工实施大修及安装调试出具检验报告验收交付使用各分厂厂长检验合格否是检测中心财务部物资领用流程程检验员分厂需建立大大修记录档案案装备部分厂检验员流程设备大修流程程流程文件编号号:本流程共2页页之第2页生效日期:流程协调控制制部门:装备备部总责任人:装装备部经理助助理制订人:审核:签署:项目负责人检验员过程检验采购管理流程程流程采购管理流程程流程文件编号号:XX有限公司司本流程共1页页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制制部门:供运运部总责任人:供供运部经理制订人:审核:签署:相关部门供运部财务部需求审批通过库存是否足够是否有供应商合同询价、比价、、谈判签订采购合同同供方送货是否否是安排车辆取货货否采购申请单单部门相关人员员仓库保管员采购外协员采购外协员部门相关人员员供运部经理采购合同供运部用车车申请供运部经理检验报告、、入库单，由由检测中心配配合检验员仓仓库保管管员付款财务部经理是按相关审批批权限制定采购计划划信息备案存档档进货检验流程程领料外协加工管理理流程流程外协加工管理理流程流程文件编号号:XX有限公司司本流程共1页页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制制部门:供运运部总责任人:供供运部经理制订人:审核:签署:装备部外协加工需求求总经理已审批的方案案或预算内标准内否总经理审批签定合同质量验收审核供运部经理供运部否是根据相关制度度进行审核是图纸，外协加加工申请单装备部经理供运部经理检测中心检验员交付使用信息备案存档档董事会审批批物资领用管管理流程流程物资领用管管理流程流程文件编编号:XX有限公公司本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控控制部门:供运运部总责任人:供运部经经理助理制订人:审核:签署:领用需求供运部签字认可领用申请库存台账账领用单领用单位领料否更新库存台台账是领用单是否有库存必要时供供运部协助助搬运叉车工经理助理采购管理流流程仓库保管员员相关人员相关人员仓库保管员员使用客车使用流流程流程客车使用流流程流程文件编编号:XX有限公公司本流程共1页之第1页生效效日日期期:责任任人人备注注流程程协协调调控控制制部部门门:供供运运部部总责责任任人人:供供运运部部经经理理助助理理制订人人:审核:签署:各部门门供运部部总经理理用车需需求对驾驾驶员员服务务的评评价申请请单用车申申请审核经理审审核标准内内经理审审批审批用车是否运费考考核签字确确认核定运运费和和油耗耗用车人人供运部部经理理助理理用车人人车辆调调度部门经经理一分厂厂20系列列生产产管理理流程程（一一）流程20系系列生生产管管理流流程流程文文件编编号:XX有有限公公司本流程程共4页之之第1页生效日日期:责任人人备注流程协协调控控制部部门:一分分厂总责任任人:一一分厂厂厂长长制订人人:审核:签署:一分厂厂月度生生产计计划厂长助助理领用原原材料料5.5钢钢丝拉丝工工长二次拉拉丝拉丝操操作工工抽检一分厂技术术组最终检验员员热处理生产记录表表生产记录表表产值记录表表细分作业计计划，分解解成各道工工序周计划划和日计划划领料单检验报告检验报告质量管理员员一次拉丝不合格热处理操作作工制定细分作作业计划合格试样全检检测中心不合格合格物资领用流流程供运部相关部门提提出临时需需求工作联系系单不合格品处处置一分厂20系列生产产管理流程程（二）XX有限公公司一分厂技术术组责任人备注一分厂抽检热处理三次拉丝抽检热处理试样全检检测中心不合格合格不合格合格不合格合格质量管理员员质量管理员员最终检验员员检验报告检验报告检验报告流程20系列生生产管理流流程流程文件编编号:本流程共4页之第2页生效日期:流程协调控控制部门:一分厂总责任人:一分厂厂厂长制订人:审核:签署:不合格品处处置一分厂20系列生产产管理流程程（三）XX有限公公司一分厂技术术组责任人备注一分厂四次拉丝丝（成品品）抽检热处理:球化坯条轧制制抽检轧制操作作工试样全检检试样全检检生产记录录表运转记录录表不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格检测中心心质量管理理员质量管理理员最终检验验员最终检验验员检验报告告检验报告告检验报告告检验报告告流程20系列列生产管管理流程程流程文件件编号:本流程共共4页之之第3页页生效日期期:流程协调调控制部部门:一一分厂总责任人人:一一分厂厂厂长制订人:审核:签署:不合格品品处置XX有限限公司一分厂技技术组责任人备注一分厂热处理:再结晶晶冲淬卷试样全检检填写写生生产产记记录录表表、、责责任任卡卡、、产产值值记记录录表表贴合合格格证证冲淬淬操操作作工工一分分厂厂20系系列列生生产产管管理理流流程程（（四四））试样样全全检检最终终检检验验员员检检验验报报告告单单成品品入入库库单单销售售中中心心仓仓库库管管理理员员坯条条入入库库成品品入入库库检测测中中心心供运运部部配配合合不合合格格合格格不合合格格合格格坯条条仓仓库库管管理理员员坯条条仓仓库库台台账账最终终检检验验员员最终终检检验验员员检验验报报告告检验验报报告告流程程20系系列列生生产产管管理理流流程程流程程文文件件编编号号:本流流程程共共4页页之之第第4页页生效效日日期期:流程程协协调调控控制制部部门门:一一分分厂厂总责责任任人人:一一分分厂厂厂厂长长制订订人人:审核核:签署署:不合合格格品品处处置置二分分厂厂盖板板针针布布生产产管管理理流流程程（（一一））XX有有限限公公司司流程程协协调调控控制制部部门门:二二分分厂厂总责责任任人人:二二分分厂厂厂厂长长制订订人人:审核核:签署署:流程程盖板板针针布布生生产产管管理理流流程程流程程文文件件编编号号:本流流程程共共2页页之之第第1页页生效效日日期期:责任任人人备注注供运运部部二分分厂厂月度度生生产产计计划划配置置植植针针机机台台型型号号厂长长助助理理厂长长助助理理植针针工工序序磨针针工工序序切条条工工序序植针针巡巡检检磨针针专专检检整检检工工序序拆余余针针工工序序生生产产计划划各工工序序操操作作工工检验验员员相关关部部门门提提出出临临时时需需求求制定细细分作作业计计划物资领领用流流程工作作联系系单细分作作业计计划，，分解解成各各道工工序周周计划划和日日计划划检测中中心二分厂厂盖板针针布生产管管理流流程（（二））检测中中心责任人人备注供运部部二分厂厂烘干工工序挑切工工序高频淬淬火最终检检验最终检检验员员供运运部配配合是否高高耐磨磨钢丝丝是否截切型型火焰淬淬火否是是否制夹工工序冲床工工序上夹工工序入库包装工工序进口钢钢丝烘烘干4天、、国产产钢丝丝烘干干5天天淬火火检验验流程协协调控控制部部门:二二分分厂总责任任人:二二分厂厂厂长长制订人人:审核:签署:流程盖板针针布生生产管管理流流程流程文文件编编号:本流程程共2页之之第2页生效日日期:XX有有限公公司三分厂固定定盖板生产产管理流程程（一）XX有限公公司流程协调控控制部门:三分分厂总责任人:三分厂厂厂长制订人:审核:签署:流程固定盖板生生产管理流流程流程文件编编号:本流程共2页之第1页生效日期:责任人备注相关部门三分厂生产计划月度生产计计划物资领用流流程厂长助理一分厂生产产边夹条齿条封头型材骨条铝骨冲端边冲齿片串片封头断料开槽包夹铁骨铣台阶钻铰孔铣腰孔涂层检验合格检验合格自检合格自检合格自检合格各工序操作工装备部制造造1产品标标识卡，追追踪到包夹夹工序2产质量日日报表，后后续每道工工序都必须须填写相关部门提提出临时需需求工作联系系单巡检*除自检外外，其它检检验均由检检测中心检检验员进行行三分厂固定定盖板生产产管理流程程（二）XX有限公公司检测中心责任人备注供运部三分厂入库外圆磨倒角角自检合格外圆磨刷光光铝骨清洁铁骨油漆、、清洁包装最终检验检验员供运部配配合成品成品入库库单流程协调控控制部门:三分分厂总责任人:三分厂厂厂长制订人:审核:签署:流程固定盖板生生产管理流流程流程文件编编号:本流程共2页之第2页生效日期:质量管理员员操作工分厂设备日日常检修流流程XX有限公公司流程协调控控制部门:各分分厂总责任人:厂长助助理制订人:审核:签署:流程设备日常常检修流流程流程文件件编号:本流程共共1页之之第1页页生效日期期:责任人备注各分厂设备发生生故障报报修检查及故故障判定定是否更换换配件故障检修修并确定检修修方案是否有配配件是否标准准件更换配件件设备修复复是否是否定期巡检检、日常常保养采购管理理流程是是否有图图纸图纸测绘绘配件加工工、外协协是否否研究所所存档相关部门门交付使用用供运部部配合技术员部门经理理机修人员员操作工工检修记记录根据设设备检修修制度确确定机修组长长统计分析析并存档档各分厂厂厂长助理理分厂设备备日常保保养流程程（一））XX有限限公司责任人备注分厂停止设备备运行切断电源源挂禁止牌牌有效脱开开传动设设备内部机构构检查是否有故故障或异常常清洗、换换油等操作责任任人是否外部清洁洁传动机构构润滑集中保养养时只在在总电源源处挂牌牌，日常常保养时时在电气气开关处处挂牌操作责任任人机修工操作责任任人操作责任任人操作责任任人分厂设备备日常检检修流程程流程协调调控制部部门:各各分分厂总责任人人:厂厂长助理理制订人:审核:签署:流程设备日常常保养流流程流程文件件编号:本流程共共2页之之第1页页生效日期期:分厂设备备日常保保养流程程（二））XX有限限公司责任人备注分厂装配复旧旧手动盘车车试运转取下禁止止牌机修工、、操作工工确认设备恢复复送电保养结束束机修工操操作工保养确认认单机修工操作责任任人操作责任任人操作责任任人操作责任任人是否有故故障或异常常分厂设备备日常检检修流程程是否流程协调调控制部部门:各各分分厂总责任人人:各各分厂厂厂长制订人:审核:签署:流程设备日常常保养流流程流程文件件编号:本流程共共2页之之第2页页生效日期期:分厂现场场工艺管管理流程程流程现场工艺艺管理流流程流程文件件编号:XX有限限公司本流程共共1页之之第1页页生效日期期:分厂责任人备注流程协调调控制部部门:各各分厂总责任人人:各各分厂厂厂长制订人:审核:签署:制定工艺艺技术规规程和标标准工艺技技术文件件，制定定的依据据是:1、工艺艺技术本本身的要要求；2、分厂厂相关人人员的反反馈意见见重新开始操作作整改通知、工工艺检查记录录研究所确定关键控制制点确定关键工艺艺控制点按标准操作工艺操作检查查是否按标准操作发出整改通知知工艺操作抽查查整改是否研究所所长研究所相关人人员分厂厂长长研究所相关人人员、分厂技技术员、质量量管理员、各各工序工长、、组长分厂技术组长长根据规定进行行整改结束部门费用预算算管理流程（（一）流程部门费用预算算管理流程流程文件编号号:XX有限公司司本流程共2页之第1页生效日期:各部门董事会责任人备注流程协调控控制部门:财务务部总责任人:财务部部经理制订人:审核:签署:财务部经营目标管理会计部门负责人人管理会计编制预算汇总和与经经营目标对对比分析公司年度经经营目标日常费用用明细表部门年度预预算表分解日常经经营费用项项目费用预算编编制指导思思想和要求求参会人员员包括:公公司领导、、各部门负负责人、管管理会计等等预算小组组成员各部门负责责人汇报本本部门预算算计划召开预算质质询会提出初步调调整建议作各部门预预算的分析析报告部门负责人人财务部经理理部门目标预算委员会会部门费用预预算管理流流程（二））XX有限公公司各部门董事会、总总经理责任人备注财务部财务部经理理修正预算计计划经营费用财务总助助审核通过部门预算算确定存档执行中的的预算控控制日常费用用、预算算定期对对比分析析部门费用用预算调调整管理理流程是部门负责责人否年终决算算根据质询询会情况况形成预预算修正正意见总经理审审查董事会批批准财务总助助管理会计计相关考核核存档流程部门费用用预算管管理流程程流程文件件编号:本流程共共2页之之第2页页生效日期期:流程协调调控制部部门:财财务务部总责任人人:财财务部经经理制订人:审核:签署:部门费用用预算调调整管理理流程流程部门费用用预算调调整管理理流程流程文件件编号:XX有限限公司本流程共共1页之之第1页页生效日期期:相关部门门董事会责任人备注流程协调调控制部部门:财财务务部总责任人人:财财务部经经理制订人:审核:签署:财务部按修订的的预算执执行部门负责责人财务总助助审查通过部门负责责人内外部原原因预算调整整报告预算调整整调整总预预算是否国家政策策、外部部市场环环境变化化或出现现不可抗抗力，对对预算收收支产生生重大影影响，致致使预算算编制基基础不成成立审核分析析财务部经经理财务部经经理对确认调调整的部部门总预预算支出出不计入入预算外外考核标准内审批总经理是审批否财务总助助财务报销销管理流流程流程财务报销销管理流流程流程文件件编号:XX有限限公司本流程共共1页之之第1页页生效日期:财务部相关部门责任人备注流程协调控控制部门:财务部总责任人:财务部经经理助理制订人:审核:签署:分管领导标准内填报销单出纳*按规定标标准，报销流程实实行逐级审审批经理审批审批经理审核*标准内审核*审批*总经理有否借款冲销借款记帐是是否否否总帐会计总帐会计手续审查报销单据、、报销单付款款是公司司相相关关审审批批规规定定财务务部部经经理理助助理理员工借款管理理流程XX有限公司司财务部相关部门责任人备注分管领导标准内借款申请出纳借款申请单单经理审批审批经理审核*标准内审核*审批*总经理审查员工借款款额记帐是是否否总帐会计总帐会计付款*按规定标准准实行逐级审审批在规定范围内内拒借是否公司相关的的审批规定流程员工借款管理理流程流程文件编号号:本流程共1页页之第1页生效日期:流程协调控制制部门:财务务部总责任人:财财务部经理助助理制订人:审核:签署:编制统计月报报生产统计流程程流程生产统计流程程流程文件编号号:XX有限公司司本流程共1页页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制制部门:财财务部总责任人:生生产统计核算算员制订人:审核:分厂检测中中心签署:财务部部生产设设备运运转统统计产量单单、材材料消消耗单单日设备备运转转记录录日产量量表、、生产产台帐帐检测报报告日质量量汇总总生产统统计日日报生产统统计周周报产品入入库汇汇总废品汇汇总月产产质量量报表表、成成品进进库单单的统统计与与汇总总、产产量工工资的的汇总总与计计算等等生产统统计核核算员员生产统统计核核算员员生产统统计核核算员员生产统统计核核算员员产品入入库产品报报废车间月月盘点点成本核核算流流程流程成本核核算流流程流程文文件编编号:XX有有限公公司本流程程共1页之之第1页生效日日期:责任人人备注流程协协调控控制部部门:财财务务部总责任任人:成本本会计计制订人人:审核:生产部部门财务部部签署:产品月月产量量、在在产品品盘点点表各类归归集分分配表表材料耗耗用量量、水水电消消耗表表产品成成本计计算成本报报表成本考考核建建议成本差差异分分析报报告分类归归集的的各项项成本本费用用明细细帐工资资归集集分配配表、、制造造费用用归集集分配配表、、材料料归集集分配配表、、固定定资产产折旧旧分配配表、、各类类转入入费用用分配配表生产统统计核核算员员成本会会计成本会会计成本会会计成本本分析析报告告存档内部审审计管管理流流程（（一））流程内部审审计管管理流流程流程文文件编编号:本流程程共2页之之第1页生效日日期:被审计计部门门责任人人备注流程协协调控控制部部门:内部部审计计小组组总责任任人:内部部审计计小组组组长长制订人人:审核:签署:内审小小组审计委委员会会出现问问题提供数数据资资料内审小小组组组长审计员员分析析报告告定期审审计初步分分析发现问问题相关部部门制定审审计计计划收集数数据资资料提供数数据资资料数据资资料核核查分分析及及风险险评价价分析析结结果果审审查查XX有有限限公公司司形成成初初步步意意见见形成审计计报告审计报告告对形成的的审计报报告提供供反馈意意见内审小组组组长*审计委委员会、、内计小小组、审审计员等等为临时时性组织织和人员员内部审计计管理流流程（二二）被审计部部门责任人备注内审小组组审计委员员会内审小组组组长审计评评价报告告相关部门门XX有限限公司相关补救救、处理理措施决决议审计评价价部门实施施是否移交交司法机机关否按司法程程序处理理按相关补补救、处处理措施施和公司司规定执执行是提交最终终审计报报告和相相关补救救措施建建议后续审计计存档流程内部审计计管理流流程流程文件件编号:本流程共共2页之之第2页页生效日期期:流程协调调控制部部门:内内部审计计小组总责任人人:内部部审计小小组组长长制订人:审核:签署:销售统计计流程流程销售统计计流程流程文件件编号:XX有限限公司本流程共共1页之之第1页页生效日期期:责任人备注流程协调调控制部部门:财财务务部总责任人人:销售售开票统统计员制订人:审核:销售中心心财务部签署:销售台帐帐备查性报报表仓库保管管员销售开票票统计员员出纳出库单代垫费用用发票（（运费、、邮寄费费、保险险费等））销售发票票资金到帐帐单月报表资金到帐帐月报表表、销售售月报表表销售出出库明细细表、汇汇总表；；发票明明细表、、汇总表表；区域域销售报报表，区区域到账账报表销售开票票统计员员销售开票票统计员员存档销售开票票流程XX有限限公司责任人备注销售中心心财务部开票需求求即时开票票开票编制开票票通知是否是否有开开票信息息提供详细开开票信息根据出库库单开票，，特殊情况况（先开票票、后发货货）可特殊殊处理是否是否为一般般纳税人提出开票要要求，明确确开票的时时间开普通发票票开增值税发发票是否销售开票统统计员销售员销售员销售开票统统计员流程销售开票流流程流程文件编编号:本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控控制部门:财务务部总责任人:销售开票票统计员制订人:审核:签署:人力资源规划管理流程流程人力资源规规划管理流流程流程文件编编号:XX有限公公司本流程共1页之第1页生效日期:相关部门责任人备注流程协调控控制部门:人力资源源部总责任人:人力力资源部经经理制订人:审核:签署:人力资源部部总经理分发人力资资源需求表表部门负责人人填写人力力资源需求求公司分管领领导审批公司人力资资源状况和和市场供给给状况分析析编制人力资资源规划批准通过公司发展战战略人事专员人力资源部部经理人力资源部部经理人力资源源需求统计计表存档否人力资源规规划执行人员招聘管管理流程人力资源源规划方案案是副总审核通过是否人员招聘录录用管理流流程（一））流程人员招聘录录用管理流流程流程文件编编号:XX有限公公司本流程共2页之第1页生效日期:总经理相关部门责任人备注流程协调控控制部门:人力资源源部总责任人:人力资资源部经理理制订人:审核:签署:人力资源部部人员需求计计划相关部门负负责人确定招聘条条件招聘宣传应聘材料粗粗选面试通知笔试合格结束否是人力资源部部经理、相相关部门负负责人人事专员招聘笔试和和面试题人力资源规规划管理流流程人事专员人事专员确定招聘媒媒体面试人员甑别别的相关规规定*本流程主主要适用于于管理人员员和技术人人员的招聘聘录用。其其他人员的的招聘步骤骤可根据需需要增减，，如操作工工不须进行行笔试。人员招聘录录用管理流流程（二））XX有限公公司总经理相关部门责任人备注人力资源部部人事专员欢迎信信，试用用期合同对侯选人进进行背景调调查试用通知合格结束否是同意审批人事专员人力资源部部经理新员工正式录用新员工转正正手续新员工试用用试用期满考考核退用手续合格否是试用员工工考核表是否背景调查查表、背景景调查人员员范围由公公司相关规规定确定体检办理试用手手续岗前培训正式合同同人员甑别别的相关规规定流程人员招聘录录用管理流流程流程文件编编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控控制部门:人力资源源部总责任人:人力资资源部经理理制订人:审核:签署:员工培训管管理流程XX有限公公司总经理相关部门责任人备注人力资源部部人事专员公司培训需需求分析需求分析分分类汇总分分析拟订培训计计划培训执行部门确认同意批准培训考核部门人员培培训需求分分析战略培训需需求分析培训机构信信息收集分分析是培训效果分分析否部门配合人力资源部部经理人力资源部部经理需求汇总分分析表培训机构信息汇总分分析表培训考核表、、培训效果分析析表培训时间、参参加人员、培培训内容、培培训讲师。人事专员人力资源部经经理培训需求表副总审核存档培训签到表人力资源部经经理流程员工培训管理理流程流程文件编号号:本流程共1页页之第1页生效日期:流程协调控制制部门:人人力资源部总责任人:人人力资源部经经理制订人:审核:签署:福利规划实施施管理流程XX有限公司司相关部门人员员责任人备注人力资源部总经理人事专员调查员工福利利需求供运部福利总体规划划企业福利支付付水平提出自助福利利菜单草案经理审核人事专员审批自助福利菜单单方案选择福利内容容汇总员工福利利选择实物部分采购管理流程程福利效果分析析按自助福利菜菜单方案执行行是否存档福利方案分分析报告自助福利菜菜单方案发放人事专员流程福利规划实施施管理流程流程文件编号号:本流程共1页页之第1页生效日期:流程协调控制制部门:人人力资源部总责任人:人人力资源部经经理制订人:审核:签署:工资、奖金定定额制定调整整管理流程（（一）XX有限公司司责任人备注人力资源部成本、产能分分析生产部门草拟工资、奖奖金定额方案案生产部门负责责人、技术人人员共同参与与人力资源部经经理财务经理上年工资、奖奖金定额分析析劳动强度劳动动环境技术难度、重重要性、工作作量提出工资、奖奖金定额总体体方案设备能力财务部组织方案验证证各生产部门负负责人提出修改意见见组织方案评审审形成工资、奖奖金定额方案案人力资源部经经理只适用于公公司生产一线线员工工资、、奖金定额管管理流程定额制定调整整管理流程流程文件编号号:本流程共2页页之第1页生效日期:流程协调控制制部门:人人力资源部总责任人:人人力资源部经经理制订人:审核:签署:工资、奖金定定额制定调整整管理流程（（二）XX有限公司司责任人备注总经理生产部门人力资源部经经理人力资源部经经理人力资源部各生产部门负负责人审批通过确定定额方案案组织调整定额额方案是否存档执行中的定额额管理发现问题工艺、设备改改进草拟定额调整整方案财务部组织方案验证证审核分析批准通过是否定额调整按调整的定额额执行存档财务经理流程定额制定调整整管理流程流程文件编号号:本流程共2页页之第2页生效日期:流程协调控制制部门:人人力资源部总责任人:人人力资源部经经理制订人:审核:签署:劳动合同签订订流程XX有限公司司总经理员工责任人备注人力资源部试用期满的新新员工合同到期的员员工部门负责人考核合格审核同意批准同意否是否是是否人事专员人力资源部经经理不录用签订（续签））劳动合同人事专员试用员工考考核表工作联系单单办理解除劳动动合同手续提前一个月通通知用人部门门是否续签是否流程劳动合同签订订流程流程文件编号号:本流程共1页页之第1页生效日期:流程协调控制制部门:人人力资源部总责任人:人人力资源部经经理制订人:审核:签署:人员离职管理理流程XX有限公司司相关部门责任人备注人力资源部财务部人员离职申请请符合公司员员工解聘的相相关规定离职分析报报告借款清偿、、违约金领付付、工资结算算离职人员总经理总经理工作事务交接接直接上级审核核合同期满解聘决定离职签单物品归还审计合格审批是是相关补救、处处理措施决议议否否是否为部门负负责人办理财务手续续签定离职