XX装饰工程有限公司三年发展规划书

XX装饰工程有限公司企业简介企业使命、愿景、核心价值观企业“1、2、3、”战略股权激励方案1235组织架构4目录工程部人力行政部材料部财务部XX装饰基本构成和信息基本信息注册时间2014年6月6日注册资本500万元周转资金200万元注册地XX员工38工装部营销部企业简介发展历程DevelopmenthistoryXX装饰2014年2015年2016年2017年上海发展历程Developmenthistory发展历程Developmenthistory2015年2016年2017年产值3000万产值6000万目标产值1亿提出“集团化发展”的战略发展目标集团化发展涉足家居上下游提出“1、2、3”战略发展规划【企业荣誉】Enterprisehonor使命、愿景、核心价值观Vision、Mission、Target、Corevalues使命Vision让三亿家庭享受快乐、便捷的装修服务，享受高品质的华蜜生活愿景Mission为客户创建美丽舒适健康的工作生活环境，为员工供应发挥才智的平台，让华蜜感伴随员工一生。核心价值观Corevalues诚信共赢务实创新团结奉献------以诚信为根本，质量求生存，创意求发展。目标Target2017年实现“年产值1亿”

XX装饰“1”“2”“3”战略“一年”即2015年产值突破3000万；“二年”即2016年实现总产值达到6000万；“三年”即2017年实现年产值达到1亿；

XX装饰组织架构及简介行业背景Industrybackground市场竞争激烈模式新颖 具有竞争力服务有待提高核心竞争力Thecorecompetitiveness公司发展规范化操作以会销为主企业文化内控体系激励机制人才培养将来应对Todealwithfuture拓展外围集团化经营延长产业链链接上下游高端机构修炼内功区域加盟、分公司高端客户VIP服务机构打造团队，深挖客户，提升素养橱柜、衣柜的生产加工，部分主材、家具、窗帘、软装品牌代理XX预期业绩增长Performance20184201732016220151年销售额3000年销售额6000年销售额10000年销售额单位万元年均增长远高于100%将来三年经营指标区域增长百分比2015年2016年2017年销售量（万吨）销售额（万元）利润（万元）销售量（万吨）销售额（万元）利润（万元）销售量（万吨）销售额（万元）利润（万元）总部30%300045006000一分店015002000二分店001000三分店001000工装部0合计3000600010000XX公司股权激励方案激励对象岗位价值评估激励对象人数评估得分总经理1营销总监1

工程部经理1设计部总监1

市场部总监1人力行政经理1设计部组长1市场部组长4财务部经理4总计14激励对象岗位价值评估激励对象2015年重要任务呈现部门：营销部填表日期：2015年岗位：营销总监得分：序号任务名称执行标准任务权重资源支持自评得分上级或客户评分1年度任务3000万60%资金100万

2团队建设1、员工流失率＜10%，2、培养2名营销总监20%薪酬体系绩效考核

3外围拓展开发3家加盟公司20%资金10万元

激励对象2015年重要任务考评表部分示例股权激励对象及模式确定激励对象与对应的激励模式激励对象激励模式总经理超额分红在职分红营销总监超额分红在职分红工程部经理在职分红设计部总监超额分红在职分红市场部总监超额分红在职分红人力行政经理在职分红设计部组长超额分红在职分红市场部组长超额分红在职分红财务部经理在职分红超额利润分红激励方案各激励对象及超额激励额度激励岗位人数激励比例总监2以各层级业务单位设定超额利润提取比例（详见下页）组长8组员总计100%2015年公司超额利润激励提取比例超额起提点：利润达成100%超额比例100%<X≤120%120%<X≤150%150%<X≤180%>180%以上营销部总监3%5%8%15%设计、市场总监5%7%10%17%设计、市场组长8%10%13%20%设计、市场组员10%12%15%23%超额利润分红机制特殊说明：各层级岗位利润完成率低于100%以下，该岗位取消超额利润分红资格。超额利润分红激励退出机制因不能胜任工作岗位、违反职业道德、失职渎职等行为严峻损害公司利益或声誉而导致的降职。公司有足够的证据证明乙方在任职期间，由于受贿索贿、贪污盗窃、泄漏公司经营和技术隐私、损害公司声誉等行为，给公司造成损失的。开设相同或相近的业务公司。自行离职或被公司辞退。伤残、丢失行为实力、死亡。违反公司章程、公司管理制度、保密制度等其他行为。违反国家法律法规并被刑事惩处的其他行为。

提示：在方案有效期内，凡发生以下事由（包括但不限于），自状况核实之日起即丢失超额利润分红资格、考核资格、取消剩余分红，情节严峻的，公司依法追究其赔偿责任并有权依据公司规章制度赐予相应惩处，相应惩处包括但不限于停止参与公司一切激励支配、取消职位资格甚至除名。构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。在职分红激励方案确定在职分红激励额度股本将年度利润的5%作为管理团队分红将在职股总额设定为1000万股依据岗位价值评估对不同的职位设定在职分红股额度权利说明在职股，是针对职位而设立的股份，只针对职位，可参与分红权、无继承权、投票权。员工离职后，该在职股自动失效。各激励对象的激励额度激励岗位人数评价得分分配股数（单位：万股）经职位和工龄系数调整后的股数总经理11097120120营销总监1823360360工程部经理1457450450设计部总监12743030市场部总监11832020人力行政经理11832020设计部组长1市场部组长4财务部经理4总计14914410001000No.考核项目考核标准A被考核对象B担任职位C应激励额度总经理根据岗位价值评估与可分配股份资源及其岗位系数及工龄系数确定D考核期间2015年6月1日——2015年12月31日E价值观考核标准：（1）要求价值观与公司保持一致；（2）一票否决制。F公司指标评分标准：（1）80%≤公司指标完成率系数为1；（2）70%≤公司指标完成率＜80%，系数为0.7；（3）公司指标完成率＜70%，系数为0G部门指标评分标准：（1）80%≤部门指标完成率，系数为1；（2）70%≤部门指标完成率＜80%，系数为0.7；（3）部门指标完成率＜70%，系数为0H自律项评分标准：（1）违纪次数不超过5次；（2）一票否决制I激励额度考核结果实际激励额度=应激励额度*价值观系数*公司指标系数*部门指标系数*自律项系数各激励对象的在职分红考核标准超额加在职分红递延支付机制超额加在职分红总额的递延支付方式按4：3：3原则执行若个人所得分红金额低于3万元时，则分红于当年一次性发放；若个人所得分红金额大于3万元时，则接受4：3：3原则递延支付。分红在每年1月30日前发放，公司代扣代缴个人所得税递延支付第一年收入第二年收入第三年收入第四年收入……第一年配比40%30%30%第二年配比40%30%30%第三年配比40%30%30%……4