董事会各专门委员会的主要职责三篇

第第7页共7页董事会各专门委员会的主要职责三篇篇一：董事会各专门委员会的主要职责战略委员会出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资、增加或减少注册资本的方案进行研究并提出建议；研究管理层提交董事会的投资发展战略、经营计划和预算；对以上事项的实施进行检查与评估；对公司的总体业绩与发展趋势进行监督、预测；就有关公司总体发展方向的一切重大事项向董事会提出建议；董事会授权的其他事宜。审计委员会提议聘请或更换公司的外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施，提出改进意见和建议；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；查阅审核公司资金运用状况；检查并完善内控制度，对重大关联交易进行审计；如有理由认为公司的任何董事、高级职员或雇员与违反中国法律、公司章程或助并对公司的上述人员进行质询，费用由公司负担。向董事会提交公司整体的风险管理战略与体系，建立相关的激励与约束机制。定期召开委员会会议，听取风险管理报告，并提出风险管理建议。重大关联交易应当由审计委员会审查后报董事会批准。向董事会提出意见和改进建议。公司董事会授予其办理的其他事项。投资委员会审议公司投资发展战略，并监督战略的实施；审核公司有关投资管理的内控制度、管理模式、决策程序等；审核资产负债的配置计划、单个投资品种的投资比例和范围；制订投资管理的绩效评估与考核的基准和方法，定期评估投资业绩；对重大投资决策进行论证，并向董事会汇报；经公司董事会授权管理的其他事宜。经营委员会公司业务经营以及分支机构发展状况的诊断、分析；研究公司经营过程中遇到的具体问题，并寻求解决办法；对公司产品与服务质量进行评估，并提出改进意见；研究公司年度工作计划、年度预算；公司董事会授予其办理的其他事项。提名与薪酬委员会事会提出建议；研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事人选、高级管理人员的人选进行先期审查并提出建议；就董事、高级管理人员的薪酬待遇及其支付方式提出建议；就股票期权的设立、股权管理计划等长期激励事项提出建议；董事会授权的其他事宜。篇二：董事会专门委员会职责并向董事会提出建议。操作风险等风险的控制情况，对本行经营管理中所遇到的风险管理事项进行审XXXXXXXX息系统风险状况；保障各项计算机系统安全、持续、健康运行。六、战略发展委员会职责：对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；对公司的经营战略包括但不限于资本管理战略、产品战略、市场篇三：董事会专业委员会职责第一条战略投资委员会的主要职责：负责对集团中长期发展战略规划、专业规划方案进行审议并提出建议。对集团重大投资、融资、增加或减少注册资本的方案进行审议并提出建议。审查公司有关投资、担保、融资的管理制度、管理模式、决策程序等。资策略。审定各子公司可以自主决策投资、担保的额度权限。审查超过各子公司自主决策额度权限的投资、担保项目。审议投资管理绩效评估与考核的基准和方法。第二条财务风控委员会的主要职责：负责审议集团母子公司财务预算与预算调整。审核集团母子公司财务决算报告。监督和审查集团母子公司预算使用和资金运用情况。审核集团母子公司的财务信息及对外披露情况。审查集团全面风险管理体系建设情况。监督集团母子公司内部控制工作，审查集团母子公司的内控评估报告，评估内部控制的有效性，并提出意见、建议。审定、审查集团母子公司投（保）董事会授权的其他与财务、风险管理有关的事项。第三条审计法务委员会的主要职责：确定年度审计工作重点，审议年度审计计划，评估集团审计计划的适当性。监督及评估集团及子公司的内部控制。提议聘请或者更换会计师事务所或律师事务所等中介机构。监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调。审核集团及子公司财务信息及财务收支情况。督导集团公司内部审计制度的制定及实施。对集团公司审