2022年公司董事会年度工作报告

2022年公司董事会年度工作报告2022年公司董事会年度工作报告1各位董事：现在，由我代表公司第五届董事会作20 年度工作报告食品公司年度董事会工作报告。一年来，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议；全体董事在20 年里，认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和范运作做了大量的工作。20 年的主要工作及取得的成绩202029585.642338.29451.91%，567.62946.23%。与上年度定程度上化解了财务风险。定程度上化解了财务风险。2020 年度公司董事会重点做好了如下几方面的工作：（一）集中资源做好主业经营，经营业绩取得历史性突破（一）集中资源做好主业经营，经营业绩取得历史性突破司具有了核心主业，20 年初，公司的产业结构调整基本到位因此20 年公司集中各方面的资源抓好主业经营。首先是加强司的经营计划、政策落实到位；第二是针对公司的主业特点，公司成立了食品管理部，履行对食品生产经营企业控制、指导、监司具有了核心主业，20 年初，公司的产业结构调整基本到位因此20 年公司集中各方面的资源抓好主业经营。首先是加强司的经营计划、政策落实到位；第二是针对公司的主业特点，公司成立了食品管理部，履行对食品生产经营企业控制、指导、监创新”的经营理念；第五，全面掌控经营进度，解决经营问题。季度的经营形势，部署下季度经营工作的重点；第六，集中有限经营资金的正常需求，工作报告《食品公司年度董事会工作报告》。第七，设法为经营做好服务。公司提出以经营为中心、努沉，着力开发二、三级城市市场。经营资金的正常需求，工作报告《食品公司年度董事会工作报告》。第七，设法为经营做好服务。公司提出以经营为中心、努沉，着力开发二、三级城市市场。现供不应求的良好局面。现供不应求的良好局面。（二）培育新的经济增长点，新产业增长形势喜人（二）培育新的经济增长点，新产业增长形势喜人米粉产业是公司20 年乃至今后一段时期内着力发展的一个新的主营产业，目标是将其培育成公司新的经营和利润增长米粉产业是公司20 年乃至今后一段时期内着力发展的一个新的主营产业，目标是将其培育成公司新的经营和利润增长10会给公司带来丰厚的回报为此公司在20 年初就完成 米粉有限责任公司的收购，并随后在广西区内的宾阳、横县、百米粉有限责任公司的收购，并随后在广西区内的宾阳、横县、百色等地建立了生产基地，在桂林、柳州、贺州、梧州、贵港、容司米粉生产线也进入了最后的建设阶段年第一季度便可以色等地建立了生产基地，在桂林、柳州、贺州、梧州、贵港、容司米粉生产线也进入了最后的建设阶段年第一季度便可以将大幅度地提高。公司还将终端米粉连锁店的经营作为米粉产业纵深发展的一个方向和努力目标，为此公司还将终端米粉连锁店的经营作为米粉产业纵深发展的一个方向和努力目标，为此20 年公司在这方面花费了较大的人力、物力进行前期的市场调2取得了一定的工作成效，为2取得了一定的工作成效，为20 年该业务的启动奠定了良好的基础。优势，展开了新产品的研发与市场投放工作年，公司的优势，展开了新产品的研发与市场投放工作年，公司的有机黑芝麻糊液态黑芝麻糊的研发取得了积极进展力争20 大经营规模，提高经济效益。（三（三1、明秀市场公司的问题得到了妥善解决1、明秀市场公司的问题得到了妥善解决在20 年以来，由于合作方的原因，明秀市场公司的经营市场公司的另一股东不配合等原因，致使本公司在20 年以来，由于合作方的原因，明秀市场公司的经营市场公司的另一股东不配合等原因，致使本公司20 、20 年保留意见的审计报告，给本公司造成了很大的影响。根据公司20 60%的股权全部溢价转让。11公司的经营资金紧张的状况。2、南管公司资产、股权诉讼取得了阶段性成果2、南管公司资产、股权诉讼取得了阶段性成果并收回本公司利用配股募集资金委托代建的管网资产及五年的租金，该资产价值1.13并收回本公司利用配股募集资金委托代建的管网资产及五年的租金，该资产价值1.13316980%的股权。2022年公司董事会年度工作报告2各位股东代表、各位董事：20 年是×××公司建设取得重大突破的一年在双方股东单位的关心支持下，董事会切实履行《公司法》和公司《章程所赋予的职责面对煤炭行业严峻的经营形势以矿井建设为中心，忠实履行股东会决议，诚实守信、勤勉尽职，凝心聚力，意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各重大事项的决策努力维护公司及全体股东的合法权益有力地保障公司20 年各项工作目标的实现。在此，我谨代表董事会向一年来支持建设发展的各位股东代表、各位董事、监事，致最诚挚的感谢！今天，我受董事会的委托，现就20 年董事会的工作情及20 年工作计划向大会作报告，请各位股东予以审议。第一部分20 年工作情况一、攻坚克难，圆满完成年度工作目标20 年，公司董事会严格按法律法规、公司《章程》及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，带领全体员，从容应对宏经营形势出现严峻局面等诸多困难，精心谋划、科学部署，务实经营形势出现严峻局面等诸多困难，精心谋划、科学部署，务实进取、奋力开拓，矿、土、安三类工程及选煤厂建设齐头并进，矿井建设日新月异3204首采工作面于20 年11进取、奋力开拓，矿、土、安三类工程及选煤厂建设齐头并进，矿井建设日新月异3204首采工作面于20 年11月中旬实现贯通，1213107成，具备出煤条件等，所有这些都为20 年矿井实现联合试运240的建设任务，杜绝了轻伤以上人身事故及重大非人身事故的发生，实现了“投资最省、工期最短、安全高效”的建井目标，创造了淮北矿区建设史上的新纪元20 年2月11日首采面正常出煤。227收。目前已完成了环评、土地预审等程序审批，32729件。二、坚守职责，发挥董事会决策作用二、坚守职责，发挥董事会决策作用一是完善法人治理结构20 年一是完善法人治理结构20 年董事会以法律法规及公司《总经理工作规则》及《关联交易实施细则》等一级制度，完善公司治理结构，进一步健全了权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的“三会一层”法人治理结构。二是切实履行各项职责。20二是切实履行各项职责。20 年，董事会组织召开董事会经营情况。同时，各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，发挥专业技能和决策能力，对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，全力支持管理层的工作。在安全管理、经营管理、科学建井、制度建设、队指导和科学决策的作用。经营情况。同时，各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，发挥专业技能和决策能力，对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，全力支持管理层的工作。在安全管理、经营管理、科学建井、制度建设、队指导和科学决策的作用。三、加强交流，规范公司正常运作三、加强交流，规范公司正常运作20 通与交流。一方面，公司董事会议均邀请全体监事列席，参与重并明确答复；另一方面，董事会定期听取经营管理层工作汇报，20 通与交流。一方面，公司董事会议均邀请全体监事列席，参与重并明确答复；另一方面，董事会定期听取经营管理层工作汇报，展。第二部分20第二部分20 年工作计划20 20 治理机制，把握建设发展大局，增强市场意识，继续发扬攻坚克难、勇担重责的精神，实行科学决策，严抓细管，努力开创公司工作新局面。治理机制，把握建设发展大局，增强市场意识，继续发扬攻坚克难、勇担重责的精神，实行科学决策，严抓细管，努力开创公司工作新局面。一、明确年度工作目标一、明确年度工作目标一是完成矿井建设项目全部程序的报批；一是完成矿井建设项目全部程序的报批；204500033333481尺6900米，确保20 年高产稳产；故，质量标准化达一级水平，实现安全年。故，质量标准化达一级水平，实现安全年。人才队伍，职工收入水平不降低。人才队伍，职工收入水平不降低。二、做好董事会换届选举二、做好董事会换届选举本届董事会自本届董事会自20 年6月成立以来，全体董事在公司机构设臵、完善机制、工程建设、生产经营等方面做了大量工作，为已到期，需及时进行换届选举，产生新一届董事会，并尽快开展作，确保董事会工作连续高效。已到期，需及时进行换届选举，产生新一届董事会，并尽快开展作，确保董事会工作连续高效。三、扎实开展董事会工作三、扎实开展董事会工作20 履行股东大会所赋予的职责，充分发挥重大事项决策和指导作作，优化决策方案，不断完善董事会议事规则，逐步健全科学决臵，科学划分职责和权限，努力形成“各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣”的内部控制组织架构。三是结合市场变化和公司所处的发展阶段，重新审视本公司战略发展目标，不断修订战略发展步骤，保障战略规划的现实性、操作性和利用和开发策略，确保公司的健康、可持续发展。五是进一步加20 履行股东大会所赋予的职责，充分发挥重大事项决策和指导作作，优化决策方案，不断完善董事会议事规则，逐步健全科学决臵，科学划分职责和权限，努力形成“各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣”的内部控制组织架构。三是结合市场变化和公司所处的发展阶段，重新审视本公司战略发展目标，不断修订战略发展步骤，保障战略规划的现实性、操作性和利用和开发策略，确保公司的健康、可持续发展。五是进一步加性和实效性，强化董事会决策的执行力。六是全体董事要进一步加强学习，提高认识，切实增强责任感和使命感，把握大势，抓住机遇，合理配臵资源，及时采取应对措施，充分发挥经营决策和指导作用，进一步巩固董事会的决策核心地位，努力提升公司治理水平。各位股东，展望20 年各项任务目标，前景催人奋进。面对新的形势和任务我们将进一步完善决策机制提高决策效能按照股东方的标准与要求，创新思想观念，改进工作作风，认真贯彻落实股东大会决议诚信勤勉地履行职责努力扎实工作推动公司实现又快又好发展。以上报告如有不妥之处，敬请指正。谢谢大家！2022年公司董事会年度工作报告3各位董事、股东、监事：受公司董事会的委托，我就董事会20 年的工作向会议告，请予以审议。20 上升。一、履行职责情况一、履行职责情况（一）会议召开情况（一）会议召开情况20 1120 11议年4月24日，在南宁市金悦宾馆9楼会议室召开了第一届董事会20 年年会，会议审议并一致通过了“公司总经理年度工作报告20 年度财务决算报(含20 年度折旧费使用计划执行情况专题报告)及20 年财务预算报告(含20 年关于成本费用控制的报告)、董事会工作报告、公司20 年度利944249了股东会，会议通过了“胡天进担任公司第一届监事会监事，黄鸿不再担任监事会监事20 年度财务决算报告20 年度财务预算报告20 年度公司利润分配方案、董事会工作报告、监会工作报告”等议案。（二）履行股东会决议情况（二）履行股东会决议情况1、20 1、20 年度公司财务预算执行情况已在公司有关财务报告中阐述，这里不再重复。2、董事会、监事会成员补助费已按要求发放。2、董事会、监事会成员补助费已按要求发放。二、报告期内的经营情况及财务状况二、报告期内的经营情况及财务状况1、公司供电经营状况1、公司供电经营状况公司公司20 年销售收入21625万元上交各种税金3035万元38620 20 2433919466万元；负债总额4873万元。公司20 年度资产负债率141138%。2、主要存在问题2、主要存在问题（1）近年来电力线路下违章建筑越来越多，老问题未处理好，新的建章建筑继续增多，安全隐患突出。（1）近年来电力线路下违章建筑越来越多，老问题未处理好，新的建章建筑继续增多，安全隐患突出。（2）公司网架结构不尽合理，线损率偏高。（2）公司网架结构不尽合理，线损率偏高。三、公司投资情况三、公司投资情况2020 930116022121等费用。332814438241414业务需要零星购入的。540535KV540535KV6435KV49231310KV98243663377118、对8、对 电力大厦投资234万元。四、公司四、公司20 年度经营计划20 20 20 1681、加强和完善各项经济技术管理制度，探索更有效激励机制。1、加强和完善各项经济技术管理制度，探索更有效激励机制。2、进一步挖掘企业潜力，千方百计降低成本增加效益。开拓新的供电市场，增加供电效益。报告完毕，谢谢大家！2022年公司董事会年度工作报告4各位董事：现在，由我代表公司第五届董事会作20 年度工作报告。一年来，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议；全体董事在20 年里，认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和范运作做了大量的工作。一、20 年的主要工作及取得的成绩20基础。20年度公司董事会重点做好了如下几方面的工作：（一）集中资源做好主业经营，经营业绩取得历史性突破司具有了核心主业，20 年初，公司的产业结构调整基本到位因此20 年公司集中各方面'资源抓好主业经营。首先是加强司的经营计划、政策落实到位；第二是针对公司的主业特点，公司成立了食品管理部，履行对食品生产经营企业控制、指导、监创新”的经营理念；第五，全面掌控经营进度，解决经营问题。司具有了核心主业，20 年初，公司的产业结构调整基本到位因此20 年公司集中各方面'资源抓好主业经营。首先是加强司的经营计划、政策落实到位；第二是针对公司的主业特点，公司成立了食品管理部，履行对食品生产经营企业控制、指导、监创新”的经营理念；第五，全面掌控经营进度，解决经营问题。季度的经营形势，部署下季度经营工作的重点；第六，集中有限经营资金的正常需求。第七，设法为经营做好服务。公司提出以经营为中心、努力服务经营、一切服从市场的经营指导思想，要求公司各岗位各员工都要为经营工作做好各方面的服务；第八，求公司各岗位各员工都要为经营工作做好各方面的服务；第八，实现营销管理下沉，着力开发二、三级城市市场。实现营销管理下沉，着力开发二、三级城市市场。现供不应求的良好局面。现供不应求的良好局面。（二）培育新的经济增长点，新产业增长形势喜人公司还将终端米粉连锁店的经营作为米粉产业纵深发展的一个方向和努力目标，为此20 年公司在这方面花费了较大的人力、物力进（二）培育新的经济增长点，新产业增长形势喜人公司还将终端米粉连锁店的经营作为米粉产业纵深发展的一个方向和努力目标，为此20 年公司在这方面花费了较大的人力、物力进2方面的工作，取得了一定的工作成效，为20 年该业务的启动（三）目取得重大突破1、明秀市场公司的问题得到了妥善解决1、明秀市场公司的问题得到了妥善解决在20 年以来，由于合作方的原因，明秀市场公司的经营在20 年以来，由于合作方的原因，明秀市场公司的经营市场公司的另一股东不配合等原因，致使本公司20 、20 年保留意见的审计报告，给本公司造成了很大的影响。根据公司20 60%的股权全部溢价转让。权全部溢价转让。11公司的经营资金紧张的状况。2、南管公司资产、股权诉讼取得了阶段性成果2、南管公司资产、股权诉讼取得了阶段性成果并收回本公司利用配股募集资金委托代建的管网资产及五年的1。13并收回本公司利用配股募集资金委托代建的管网资产及五年的1。13316980%的股权。几年来，公司董事会和经营班子非常重视南管问题的解决，组成了强有力的团队负责处理相关的事宜，通过多方面的努力，在20几年来，公司董事会和经营班子非常重视南管问题的解决，组成了强有力的团队负责处理相关的事宜，通过多方面的努力，在20 年终于取得了阶段性的成果，其中价值1。13亿元的管3169380%股权的诉讼也有了初步结果，经南宁市中级人民法院审理并380%股权的诉讼也有了初步结果，经南宁市中级人民法院审理并（股权案目前是一审胜诉），因此避免了本公司的资产流失，将对公司未来资产和经营产生积极影响。诉），因此避免了本公司的资产流失，将对公司未来资产和经营产生积极影响。（四）深化管理改革，提高经营管理水平（四）深化管理改革，提高经营管理水平20 20 内部管理，构建完善的管理体系，提高经营管理水平。主要表现在如下几个方面：1、加强集团总部的管理职能1、加强集团总部的管理职能本公司全年度的经营成果，为此20 年公司强化了总部的管理职能，在资金、生产经营、人力资源等各方面加强了对控股子公本公司全年度的经营成果，为此20 年公司强化了总部的管理职能，在资金、生产经营、人力资源等各方面加强了对控股子公意识和理念也得到了前所未有的加强。2、进一步完善经营管理责任制2、进一步完善经营管理责任制20 20 一五”经营目标责任状，实行责、权、利统一，总经理负责，进短期行为，有利于企业的长期发展。短期行为，有利于企业的长期发展。3、建立和完善绩效管理体制3、建立和完善绩效管理体制20 年公司进一步加强员工的绩效管理，加强对各职能部门、各员工的过程管理和监督，强化责任追究，以工作业绩（目20 年公司进一步加强员工的绩效管理，加强对各职能部门、各员工的过程管理和监督，强化责任追究，以工作业绩（目标）的最终完成效果确定每个员工的薪酬，强调以业绩论英雄，从而在制度上保证各部门各岗位的职责履行效果。4、不断推进企业文化建设4、不断推进企业文化建设良好的企业文化是企业不断取得进步和发展的保障。20 良好的企业文化是企业不断取得进步和发展的保障。20 康、向上的企业氛围，为公司的经营工作提供了强有力的保障。（五）加强财务管理提高经济效益（五）加强财务管理提高经济效益营管理成本、提高效益为中心，以加强财务预算、预算执行和财务分析为重点，努力提高财务管理的综合水平。营管理成本、提高效益为中心，以加强财务预算、预算执行和财务分析为重点，努力提高财务管理的综合水平。通过一年的努力，公司的财务管理方面有了比较大的提高，司的资产与负债结构得到进一步改善，财务状况有了较大好转，通过一年的努力，公司的财务管理方面有了比较大的提高，司的资产与负债结构得到进一步改善，财务状况有了较大好转，理、素质也有了一定的提高，。理、素质也有了一定的提高，。二、公司治理和规范运作得到加强二、公司治理和规范运作得到加强（一）完善公司治理（一）完善公司治理董事会作为公司的决策机构年严格按照《公司法》董事会作为公司的决策机构年严格按照《公司法》《公司章程》所赋予的职权，本着对股东负责，对投资者负责的机制和法人治理结构。1、为了更好地落实中国证监会《关于加强社会公众股股东定，公司召开了董事会会议，对《公司信息披露管理制度》进行修订，并制定了《公司信息披露管理实施细则》。1、为了更好地落实中国证监会《关于加强社会公众股股东定，公司召开了董事会会议，对《公司信息披露管理制度》进行修订，并制定了《公司信息披露管理实施细则》。2、为规范公司募集资金管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会于2、为规范公司募集资金管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会于20 年对《公司募集资金使用管理办法》进行了修订。3、为贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[20 3、为贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[20 ]28号）以及广西情况进行自查后，作出《自查报告和整改计划》20情况进行自查后，作出《自查报告和整改计划》20 年还制定了《独立董事工作制度》、《公司总裁（经理）工作细则》等内控制度。（二）加强信息披露工作管理（二）加强信息披露工作管理公司在20 年里将信息披露工作作为重点工作来抓，全面公司在20 年里将信息披露工作作为重点工作来抓，全面定和要求，加强公司重大信息的搜集、反馈、整理、审核，并按内容的真实性、准确性、完整性和及时性。公司在20 年里共43了较为完善的治理结构和规范运作体系。了较为完善的治理结构和规范运作体系。（三）本年度内董事会会议的召开情况（三）本年度内董事会会议的召开情况本年度内共召开了六次现场会议和以通讯方式召开了四次限作出了有效决议。本年度内共召开了六次现场会议和以通讯方式召开了四次限作出了有效决议。董事会在董事会在20 年度里能忠实地履行了股东大会的各项决议三、存在问题三、存在问题1、由于产能不足，致使糊类产品第四季度出现不能满足市颈。1、由于产能不足，致使糊类产品第四季度出现不能满足市颈。2、米粉产业的市场整合和扩张没有达到年初所定的目标，规模效益没有得到显现。2、米粉产业的市场整合和扩张没有达到年初所定的目标，规模效益没有得到显现。3、由于大宗原材料价格的不断上涨，致使公司的产品盈利料大幅涨价的估计不足，应对措施不够。3、由于大宗原材料价格的不断上涨，致使公司的产品盈利料大幅涨价的估计不足，应对措施不够。4、公司的前身广西斯壮开发的“斯壮平安家园”房地产项目对当前公司的生产经营造成了极大的负面影响。公司在20 4、公司的前身广西斯壮开发的“斯壮平安家园”房地产项目对当前公司的生产经营造成了极大的负面影响。公司在20 且该项目近期还将给公司带来持续的影响和造成一定的经济损失。5、部份的年度重点工作未能完成，虽然有各方面的原因，但也经影响了公司年度整体目标的完成。5、部份的年度重点工作未能完成，虽然有各方面的原因，但也经影响了公司年度整体目标的完成。6、部份员工的思想观念还没有得到彻底改变，“以经营为中心”的服务意识6、部份员工的思想观念还没有得到彻底改变，“以经营为中心”的服务意识66四、20四、20年工作要点（一）20（一）20年工作指导思想20 一五”战略规划，集中资源，继续抓好主营产业经营和发展；坚持“特色、创新、潮流”的经营定位策略，重点实现糊类提升、米粉突破、物流上量的整体经营目标；深化管理改革，以完善责20 一五”战略规划，集中资源，继续抓好主营产业经营和发展；坚持“特色、创新、潮流”的经营定位策略，重点实现糊类提升、米粉突破、物流上量的整体经营目标；深化管理改革，以完善责任制为核心，采取切实可行的措施，创造良好经营环境，为完成20 年各项经营目标而努力奋斗。（二）20（二）20 年经营目标20 20 （包括糊类和米粉销售收入计划为465003810（三）20（三）20 年工作的主要措施1、针对原、辅材料价格大幅上涨给公司的经营效益带来的品的毛利率。1、针对原、辅材料价格大幅上涨给公司的经营效益带来的品的毛利率。2、调动和整合企业各方面的资源，在保证产品质量和生产2、调动和整合企业各方面的资源，在保证产品质量和生产安全的前提下设法扩大糊类食品的产能，满足市场的需求。安全的前提下设法扩大糊类食品的产能，满足市场的需求。3、加快米粉产业的发展，年内在广西的主要城市要完成生产配送基地的布局和实现产品上市，不断提高产品的占有率。3、加快米粉产业的发展，年内在广西的主要城市要完成生产配送基地的布局和实现产品上市，不断提高产品的占有率。4、积极防范规模扩张带来管理风险。随着公司食品业（特别是米粉业4、积极防范规模扩张带来管理风险。随着公司食品业（特别是米粉业高投资回报率。5、强化质量控制，提高“南方”品牌的美誉度，防范质量一个挑战。为此，公司分别从管5、强化质量控制，提高“南方”品牌的美誉度，防范质量一个挑战。为此，公司分别从管77找工艺能力薄弱环节，改进工艺，提高工艺技术的稳定性。6、严格控制存货的增长，加强应收账款管理，进一步提高公司资金效率，控制财务费用增长，防范财务风险。6、严格控制存货的增长，加强应收账款管理，进一步提高公司资金效率，控制财务费用增长，防范财务风险。720年要进一步加强新产品的研发，要加快新产品上市的进度，使公司的产品保持强劲的竞争力。8、继续加强企业治理，完善内控制度建设，使公司的经营运作进一步规范。9、继续抓好员工队伍建设，加强以提高员工工作技能和提进。年，董事会经过不懈的努力，在全体员工的目标，在规范运作的基础上，开创南方食品更美好的明天。 董事会二0 年二月五日2022年公司董事会年度工作报告5各位股东及股东代表：各位股东及股东代表：根据相关法律法规和公司章程的有关规定，现将董事会 根据相关法律法规和公司章程的有关规定，现将董事会 年主要工作和 年工作安排报告如下： 艰难经济转型，电子显示屏，软件开发等国内市场竞争激烈，公司董事会对生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策，公司治理结构不断完善、内部控制体系逐步健全、业务发 艰难经济转型，电子显示屏，软件开发等国内市场竞争激烈，公司董事会对生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策，公司治理结构不断完善、内部控制体系逐步健全、业务发展更加顺畅，为公司实现平稳增长提供了有力支持。 年，公司实现营业收 年，公司实现营业收元，同比下降约1.88%；实现净利润 元，每股收元，去年为 元。一一、 年度董事会主要工作情况（一）完善公司治理（一）完善公司治理 5 5究并审慎决策。二、董事履行职责情况二、董事履行职责情况 议，认真审议各项议案，并提出自己的意见和建议。在董事会闭管理状况，更好地履行董事职责。管理状况，更好地履行董事职责。 律法规和《公司章程》的要求，对超出董事会权限的审议事项及 律法规和《公司章程》的要求，对超出董事会权限的审议事项及真执行股东大会通过的各项决议。三三、 年董事会工作安排 led开发、软件支持、营销、施工安装等项目外，准备 led开发、软件支持、营销、施工安装等项目外，准备年下半年voip2业务，吉姆斯流量挂机软件就是最新推出的流量挂机项目。和 和 年经营目标的巨大挑战公司董事会将审时度势科学决策重点做好以下几项工作。（一）全力支持公司经营层完成（一）全力支持公司经营层完成 年的主要工作1．加大市场开拓力度。董事会同意公司经营层提出的市场1．加大市场开拓力度。董事会同意公司经营层提出的市场对性的营销策略。对性的营销策略。2．提升软件技术研发能力。利用现有技术力量，以自主研发和同科研机构、大专院校、技术专家等合作相结合，提升公司的技术研发能力，保证公司研发位于行业前沿。2．提升软件技术研发能力。利用现有技术力量，以自主研发和同科研机构、大专院校、技术专家等合作相结合，提升公司的技术研发能力，保证公司研发位于行业前沿。才队伍建设年，公司将继续加强员工培训工作力度，通过才队伍建设年，公司将继续加强员工培训工作力度，通过展形式多样、内容丰富的业务、技术、管理和职业化培训，充分快速发展提供有力的人才保障。4．跟随时代发展的脚步，全力进军互联网， 年公司推出4．跟随时代发展的脚步，全力进军互联网， 年公司推出的第一个项目就是吉姆斯流量挂机项目，接下来陆续上线的有voip（二）进一步提升公司治理水平（二）进一步提升公司治理水平 进行研究并提出建议、监督公司内部审计制度和内控制度的执行年下半年，全力打造互联网项目，以吉姆斯流量挂机项目为重点打开互联网市场的缺口董事会将继续制定和完善相关公司治理制度并严格执行使董事会的运作更加规范化和制度化为董事履行职责参与公司决策提供便利条件董事会还将组织董事进行学习和培训邀请负责公司上市工作的保荐机构会计师事务所律师事务所的专业人士介绍有关公司治理及上市公司运作方面的知识，帮助董事加深对资本市场相关要求的理解，提高科学决策水平。2022年公司董事会年度工作报告6一年来，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议；全体董事在20 年里，认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和范运作做了大量的工作。一、20 年的主要工作及取得的成绩20 公司公司20 年度实现营业收入29585.64元，比上年同期增54.18%2338.29451.91%,54.18%2338.29451.91%,567.62946.23%.与上年度相程度上化解了财务风险。2020 年度公司董事会重点做好了如下几方面的工作：（一）集中资源做好主业经营，经营业绩取得历史性突破本了核心主业，20 年初，公司的产业结构调整基本到位，因此20 子公司的指导和服务,加强对控股公司的领导，以确保公司的经营计划、政策落实到位；第二是针对公司的主业特点，公司成立了食品管理部，履行对食品生产经营企业控制、指导、监督和服（一）集中资源做好主业经营，经营业绩取得历史性突破本了核心主业，20 年初，公司的产业结构调整基本到位，因此20 子公司的指导和服务,加强对控股公司的领导，以确保公司的经营计划、政策落实到位；第二是针对公司的主业特点，公司成立了食品管理部，履行对食品生产经营企业控制、指导、监督和服的经营理念；第五，全面掌控经营进度，解决经营问题。董事会经营形势，部署下季度经营工作的重点；第六，集中有限财力保缺，同时今年食品业的产量创下历史新高，加上今年大米、黑芝金的正常需求。第七，设法为经营做好服务。公司提出以经营为中心、努力服务经营、一切服从市场的经营指导思想，要求公司销管理下沉，着力开发二、三级城市市场。经营形势，部署下季度经营工作的重点；第六，集中有限财力保缺，同时今年食品业的产量创下历史新高，加上今年大米、黑芝金的正常需求。第七，设法为经营做好服务。公司提出以经营为中心、努力服务经营、一切服从市场的经营指导思想，要求公司销管理下沉，着力开发二、三级城市市场。现供不应求的良好局面。现供不应求的良好局面。（二）培育新的经济增长点，新产业增长形势喜人米粉产业是公司20 年乃至今后一段时期内着力发展的一个新的主营产（二）培育新的经济增长点，新产业增长形势喜人米粉产业是公司20 年乃至今后一段时期内着力发展的一个新的主营产10丰厚的回报。为此，公司在丰厚的回报。为此，公司在20 年初就完成米粉有限责任公司的收购，并随后在广西区内的宾阳、横县、百色等地建立了生产基地，在桂林、柳州、贺州、梧州、贵港、容县等地展开了也进入了最后的建设阶段年第一季度便可以投产公司的收购，并随后在广西区内的宾阳、横县、百色等地建立了生产基地，在桂林、柳州、贺州、梧州、贵港、容县等地展开了也进入了最后的建设阶段年第一季度便可以投产在完成高。公司还将终端米粉连锁店的经营作为米粉产业纵深发展的一个方向和努力目标，为此20 公司还将终端米粉连锁店的经营作为米粉产业纵深发展的一个方向和努力目标，为此20 年公司在这方面花费了较大的人力、物力进行前期的市场调2营发展规划等方面的工作，取得了一定的工作成效，为20 年该业务的启动奠定了良好的基础。优势，展开了新产品的研发与市场投放工作年，公司的优势，展开了新产品的研发与市场投放工作年，公司的有机黑芝麻糊液态黑芝麻糊的研发取得了积极进展力争20 年投入生产和销售,以不断地丰富公司主业的产品经营品种，扩大经营规模，提高经济效益。（三）着力解决历史遗留问题，主要处置项目取得重大突破（三）着力解决历史遗留问题，主要处置项目取得重大突破1、明秀市场公司的问题得到了妥善解决1、明秀市场公司的问题得到了妥善解决在20 年以来，由于合作方的原因，明秀市场公司的经营市场公司的另一股东不配合等原因，致使本公司在20 年以来，由于合作方的原因，明秀市场公司的经营市场公司的另一股东不配合等原因，致使本公司20 、20 年保留意见的审计报告，给本公司造成了很大的影响。根据公司20 fwdqw』点工作安排，经多方协商、谈判并经股东大会批准，本年度内成功60%的股权全部溢价转让。11公司的经营资金紧张的状况。2、南管公司资产、股权诉讼取得了阶段性成果我公司有关1.132、南管公司资产、股权诉讼取得了阶段性成果我公司有关1.13316980%的股权。几年来，公司董事会和经营班子非常重视南管问题的解决，几年来，公司董事会和经营班子非常重视南管问题的解决，组成了强有力的团队负责处理相关的事宜，通过多方面的努力，在20 年终于取得了阶段性的成果，其中价值1.13亿元的管网组成了强有力的团队负责处理相关的事宜，通过多方面的努力，在20 年终于取得了阶段性的成果，其中价值1.13亿元的管网3169380%股讼案和股权案本公司均获得了胜诉（股权案目前是一审胜诉），极影响。（四）深化管理改革，提高经营管理水平（四）深化管理改革，提高经营管理水平20 20 内部管理，构建完善的管理体系，提高经营管理水平。主要表现在如下几个方面：1、加强集团总部的管理职能1、加强集团总部的管理职能本公司全年度的经营成果，为此20本公司全年度的经营成果，为此20 年公司强化了总部的管理职能，在资金、生产经营、人力资源等各方面加强了对控股子公意识和理念也得到了前所未有的加强。意识和理念也得到了前所未有的加强。2、进一步完善经营管理责任制2、进一步完善经营管理责任制20 司与属下的容县股司、南方米粉公司等主业经营公司签订"十一五"经营目标责任状，实行责、权、利统一，总经理负责，进一20 司与属下的容县股司、南方米粉公司等主业经营公司签订"十一五"经营目标责任状，实行责、权、利统一，总经理负责，进一期行为，有利于企业的长期发展。3、建立和完善绩效管理体制3、建立和完善绩效管理体制20 年公司进一步加强员工的绩效管理，加强对各职能部门、各员工的过程管理和监督，强化责任追究，以工作业绩（目20 年公司进一步加强员工的绩效管理，加强对各职能部门、各员工的过程管理和监督，强化责任追究，以工作业绩（目标）的最终完成效果确定每个员工的薪酬，强调以业绩论英雄,从而在制度上保证各部门各岗位的职责履行效果。4、不断推进企业文化建设4、不断推进企业文化建设良好的企业文化是企业不断取得进步和发展的保障。20 良好的企业文化是企业不断取得进步和发展的保障。20 康、向上的企业氛围，为公司的经营工作提供了强有力的保障。（五）加强财务管理提高经济效益（五）加强财务管理提高经济效益营管理成本、提高效益为中心，以加强财务预算、预算执行和财务分析为重点，努力提高财务管理的综合水平。营管理成本、提高效益为中心，以加强财务预算、预算执行和财务分析为重点，努力提高财务管理的综合水平。通过一年的努力，公司的财务管理方面有了比较大的提高，司的资产与负债结构得到进一步改善，财务状况有了较大好转，理、素质也有了一定的提高，.通过一年的努力，公司的财务管理方面有了比较大的提高，司的资产与负债结构得到进一步改善，财务状况有了较大好转，理、素质也有了一定的提高，.二、公司治理和规范运作得到加强二、公司治理和规范运作得到加强（一）完善公司治理（一）完善公司治理董事会作为公司的决策机构年严格按照《公司法》董事会作为公司的决策机构年严格按照《公司法》《公司章程》所赋予的职权，本着对股东负责，对投资者负责的机制和法人治理结构。1、为了更好地落实中国证监会《关于加强社会公众股股东定，公司召开了董事会会议，对《公司信息披露管理制度》进行修订，并制定了《公司信息披露管理实施细则》。1、为了更好地落实中国证监会《关于加强社会公众股股东定，公司召开了董事会会议，对《公司信息披露管理制度》进行修订，并制定了《公司信息披露管理实施细则》。2、为规范公司募集资金管理，根据《中华人民共和国公司2、为规范公司募集资金管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会于法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会于20 年对《公司募集资金使用管理办法》进行了修订。3、为贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[20 ]283、为贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[20 ]28号）以及广西证监局、(自查报告和整改计划》。20 年还制定了《独立董事工作制度》、《公司总裁（经理）工作细则》等内控制度。（二）加强信息披露工作管理（二）加强信息披露工作管理公司在20 年里将信息披露工作作为重点工作来抓，全面公司在20 年里将信息披露工作作为重点工作来抓，全面定和要求，加强公司重大信息的搜集、反馈、整理、审核，并按内容的真实性、准确性、完整性和及时性。公司在20 年里共43了较为完善的治理结构和规范运作体系。了较为完善的治理结构和规范运作体系。（三）本年度内董事会会议的召开情况（三）本年度内董事会会议的召开情况本年度内共召开了六次现场会议和以通讯方式召开了四次本年度内共召开了六次现场会议和以通讯方式召开了四次限作出了有效决议。限作出了有效决议。董事会在董事会在20 年度里能忠实地履行了股东大会的各项决议三、存在问题三、存在问题1、由于产能不足，致使糊类产品第四季度出现不能满足市颈。1、由于产能不足，致使糊类产品第四季度出现不能满足市颈。2、米粉产业的市场整合和扩张没有达到年初所定的目标，规模效益没有得到显现。2、米粉产业的市场整合和扩张没有达到年初所定的目标，规模效益没有得到显现。3、由于大宗原材料价格的不断上涨，致使公司的产品盈利料大幅涨价的估计不足，应对措施不够。3、由于大宗原材料价格的不断上涨，致使公司的产品盈利料大幅涨价的估计不足，应对措施不够。4、公司的前身广西斯壮开发的"斯壮平安家园"房地产项目对当前公司的生产经营造成了极大的负面影响。公司在204、公司的前身广西斯壮开发的"斯壮平安家园"房地产项目对当前公司的生产经营造成了极大的负面影响。公司在20 年该项目近期还将给公司带来持续的影响和造成一定的经济损失。5、部份的年度重点工作未能完成，虽然有各方面的原因，5、部份的年度重点工作未能完成，虽然有各方面的原因，但也经影响了公司年度整体目标的完成。但也经影响了公司年度整体目标的完成。666四、20四、20年工作要点（一）20（一）20年工作指导思想20 年公司经营工作指导思想是：以经营为中心，按照"十一五"战略规划，集中资源，继续抓好主营产业经营和发展；坚粉突破、物流上量的整体经营目标；深化管理改革，以完善责任20 年公司经营工作指导思想是：以经营为中心，按照"十一五"战略规划，集中资源，继续抓好主营产业经营和发展；坚粉突破、物流上量的整体经营目标；深化管理改革，以完善责任制为核心，采取切实可行的措施，创造良好经营环境，为完成20 年各项经营目标而努力奋斗。（二）20（二）20 年经营目标20 20 （包括糊类和米粉销售收入计划为465003810（三）20（三）20 年工作的主要措施1、针对原、辅材料价格大1、针对原、辅材料价格大公司产品销售稳定的前提下，提高产品的毛利率。公司产品销售稳定的前提下，提高产品的毛利率。2、调动和整合企业各方面的资源，在保证产品质量和生产安全的前提下设法扩大糊类食品的产能，满足市场的需求。2、调动和整合企业各方面的资源，在保证产品质量和生产安全的前提下设法扩大糊类食品的产能，满足市场的需求。3、加快米粉产业的发展，年内在广西的主要城市要完成生产配送基地的布局和实现产品上市，不断提高产品的占有率。3、加快米粉产业的发展，年内在广西的主要城市要完成生产配送基地的布局和实现产品上市，不断提高产品的占有率。4、积极防范规模扩张带来管理风险。随着公司食品业（特别是米粉业4、积极防范规模扩张带来管理风险。随着公司食品业（特别是米粉业高投资回报率。5、强化质量控制，提高"南方"品牌的美誉度，防范质量风75、强化质量控制，提高"南方"品牌的美誉度，防范质量风7程监控，在技术上则要寻找工艺能力薄弱环节，改进工艺，提高工艺技术的稳定性。6、严格控制存货的增长，加强应收账款管理，进一步提高公司资金效率，控制财务费用增长，防范财务风险。720年要进一步加强新产品的研发，要加快新产品上市的进度，使公司的产品保持强劲的竞争力。8、继续加强企业治理，完善内控制度建设，使公司的经营运作进一步规范。9、继续抓好员工队伍建设，加强以提高员工工作技能和提高执行力为重点的培训,加强以引进高素质人才为目标的人才引进。综上所述年，董事会经过不懈的努力，在全体员工共同努力下做了大量的工作取得了一定的成绩使公司的基本面发生了根本性的转变推动了企业良性发展尽管我们的工作仍存在一些不尽人意需要不断改进和继续努力的地方但是我们有足够的信心带领全体员工围绕"糊类提升、米粉扩张、物流上量"的经营思路，采取行之有效的措施实现公司"十一五"发展目标，在规范运作的基础上，开创南方食品更美好的明天。2022年公司董事会年度工作报告720 为机遇。以继续强化市场开拓，提高服务质量和水平为目标，努力抓好安全运行，挖掘新的盈利潜力，提升经营业绩，实现公司货物运输总量 X万吨为机遇。以继续强化市场开拓，提高服务质量和水平为目标，努力抓好安全运行，挖掘新的盈利潜力，提升经营业绩，实现公司货物运输总量 X万吨同比主营业务收万元同比880正：一、公司经营基本情况（略）一、公司经营基本情况（略）二、加强安全生产，事故率为零二、加强安全生产，事故率为零60大，执法更加严格。针对这一情况，我们公司严格执行"安全第一，预防为主"的经营目标，把安全生产作为公司的第一件重要60大，执法更加严格。针对这一情况，我们公司严格执行"安全第一，预防为主"的经营目标，把安全生产作为公司的第一件重要展，以安全增效益，努力构建公司安全生产环境，保持了全公司总体稳定的安全经营形势。1、签订安全生产责任状，确保安全生产1、签订安全生产责任状，确保安全生产我们公司抓安全生产的一个重要举措是签订全员安全生产我们公司抓安全生产的一个重要举措是签订全员安全生产工，使每个员工根据自己的岗位职责，落实安全生产任务，承担安全生产责任，确保安全生产。我们公司还在安全生产上实行"安全一票否决"制，凡是涉及安全生产的任何事，我们公司都要经过仔细分析、认真讨论，凡是有一票否决的，就不能通过，有竞赛，通过制订考核竞赛方案，严格实施，认真考核，取得了良产的目的。工，使每个员工根据自己的岗位职责，落实安全生产任务，承担安全生产责任，确保安全生产。我们公司还在安全生产上实行"安全一票否决"制，凡是涉及安全生产的任何事，我们公司都要经过仔细分析、认真讨论，凡是有一票否决的，就不能通过，有竞赛，通过制订考核竞赛方案，严格实施，认真考核，取得了良产的目的。2、加强装备投入，增强安全生产系数2、加强装备投入，增强安全生产系数备投入共投入资金 备投入共投入资金 万元为危运车辆购置专用服（危险品24公司的形象，起到了良好的作用。3GPS3GPS司投入资金 万元为新购置危险品车辆全部安装了GPS卫星定辆的运行效率，确保产品运输安全抵达客户手中。辆的运行效率，确保产品运输安全抵达客户手中。4、加强安全培训学习，提高员工安全素质4、加强安全培训学习，提高员工安全素质认识到做好安全工作的重要性，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，ft工作的预见性、主动性和针对性。在具体安全生产中，加强对司机、押运人员的安全培训，定期参加安全培训学习，加强安全生安全生产意识与安全生产工作技能，全公司所有危货运输驾驶认识到做好安全工作的重要性，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，ft工作的预见性、主动性和针对性。在具体安全生产中，加强对司机、押运人员的安全培训，定期参加安全培训学习，加强安全生安全生产意识与安全生产工作技能，全公司所有危货运输驾驶格证。5、加强运输车辆的检查、维修和保养工作5、加强运输车辆的检查、维修和保养工作出车前、行车中、收车后的自查，对检查的情况要详细记录在登出车前、行车中、收车后的自查，对检查的情况要详细记录在登记本上。记本上。6、买足额保险，防范风险，避免损失6、买足额保险，防范风险，避免损失险，避免不必要的损失，买足额保险，增强了我们公司防范安全生产风险的能力，夯实了安全生产的基础。险，避免不必要的损失，买足额保险，增强了我们公司防范安全生产风险的能力，夯实了安全生产的基础。三、加强管理，提高服务质量，扩展业务量三、加强管理，提高服务质量，扩展业务量随着国内油价的不断上涨、劳动力成本上升，人民币升值，沉着应对，采取积极措施，加强管理，提高服务质量，扩展业务量。随着国内油价的不断上涨、劳动力成本上升，人民币升值，沉着应对，采取积极措施，加强管理，提高服务质量，扩展业务量。1、继续巩固原有老客户的业务1、继续巩固原有老客户的业务受金融危机的影响，公司原有老客户都不同程度受到影响，（热电公司、电化中达公司、乐安江化工公司、乐丰化工公司等企业的沟通和联系，动脑筋，想办法，合理调配车辆来