福建实达集团股份有限公司XXXX年年度股东大会会议资料

福建实达集团股份有限公司2011年年度股东大会会议资料

材料一：会议议程

1、会议时间：2012年5月11日（星期五）上午

9：30时；

2、会议地点：福建省福州市洪山园路68号招标大厦A座6楼号会议室。

3、会议议程：

（1）宣布股东大会议程；

（2）宣布股东大会议案表决办法；

（3）宣布股东大会唱票人、计票人、监票人名单；

（4）审议公司《2011年董事会工作报告》；

（5）审议公司《2011年监事会工作报告》；

（6）审议公司《2011年度财务决算报告》；

（7）审议公司《2011年度利润分配方案》；

（8）审议公司雷波涛、潘敏、李建辉三位独立董事的述职报告；

（9）审议公司《2011年年度报告》及摘要；

（10）审议关于续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议

案；

（11）审议关于公司向商业银行申请2012年综合授信额度的议案；

（12）审议关于和福建实达电脑设备有限公司互保的议案；

（13）报告出席会议的股东代表情况；

（14）投票表决；

（15）见证律师发表法律意见；

（16）会议结束。

材料二：

福建实达集团股份有限公司

2011年年度股东大会议案表决办法说明

各位股东：

根据公司章程及股东大会议事规则的有关规定，本次股东大会议案表决将采取记名投

票方式进行表决，议案以超过代表出席会议股东所持有的有效表决权股份总数半数以上同意

即可通过。

各位股东代表在投票时应先在选票上签名。表决事项请在相应的栏内打“√”，每个

表决事项只能打一次“√”。涂改的该项表决视为无效，选票未作任何记录视为未未投票。表表决决票须加加盖公司董董事会印章章和股东代代表签名方方为有效。。

特此说说明。福福建实达集集团股份有有限公司董董事会2012年5月11日

材料料三：福福建实达达集团股份份有限公司司2011年年度股股东大会会唱票人、、计票人、、监票人名名单

唱票票人：公司司员工2人

计票人人：公司员工工2人

监票人人：股东代代表2人

监事事1人

聘任律律师北京京大成(福州)律师事务所所律师福福建实达达集团股份份有限公司司董事会2012年5月11日

材料料四：福福建实实达集团股股份有限公公司2011年度董事会会工作报告告

一、、2011年公司经营营情况回顾顾2011年在国家对对房地产市市场加大调调控力度的的情况下，，公司尽自自己的最大大努力，继继续围绕日日常经营营管理、产产业调整、、债务重组组等方面开开展工作，，并取得一一定成效。公司在年年末将包括括

电脑外外部设备业业务和香港港贸易业务务的资产出出让，使公公司未来的的主营业务务由房地产产业务和电电脑

外部部设备业务务变更为当当单一的房房地产业务务。报告期内公公司实现营营业收入113566万元，与去去

年同期期的136476万元相比减减少16.79％，主要要原因是房房地产业务务收入减少少；实现营业利润17810万元，与去去年的8390万元相比增增长112.28％；实现归归属于普通通股股东的的净利润13969万元，与与去年同期期的2668万元相比增增长423.61％，主要原原因是公司司非经常性性损益大幅幅度增加加。1、在房地产产业务方面面2011年是中国房房地产市场场风云变幻，国家调调控政策一一波未平一一波又起。。“限购令令”，房贷贷

紧缩，，保障房建建设，政府府对房地产产市场调控控政策不断断，市场从从喧闹到寂寂静，购房房者在观望望，

房企企在深思。面对对如此的市市场，公司司始终保持持一份冷静静，加快现现有项目开开发进度，，放慢拿地地

步伐。。报告期内内，公司房房地产业务务实现签约约面积3.42万平方米，，签约金额2.1亿元；结转转面面积7.37万平方米，，结转收入入5.1亿元。报告告期内公司司下属长春春融创置地地有限公司司（房地产产业务主主要公司）实实现营业收收入5.19亿元，实现现归属于母母公司所有有者的净利利润9,598万元。2011年，长春融融创实现了了“融创上上城”完美美收官，在2011年年初的两两次开盘活活动中，完完成了对对“上城金金街”及四四期车位的的上市销售售，并取得得了理想的的销售业绩绩。“上城城金街”开开

盘即售售罄，四期期车位、车库的开开盘销售率率也达到了了70%。同时“上上城国际商商业广场””也已开工工建设，，预计将在在2012年建成并实实现销售。。2011年，长春上上城项目获得“长春春年度领袖袖名

盘””、“长春春钻石楼盘盘”、“吉吉林（2011）最具品牌牌价值房地地产企业””等奖项，，“上城金金街”获得得长春地地产五大商商业街投资资价值奖项。为为实现长春春融创的持持续性发展展，2011年长春融创创增加了对对长春净月月项目的股股份比例，，长

春融融创以1元的价格购购买了长春春中创投资资有限公司司100％股权，间间接获得了了长春中创创拥有的长长春嘉盛盛26.2%的股权，从从而使长春春融创置地地有限公司司对长春嘉嘉盛房地产产开发有限限公司股权权

从63.8％上升到90％。长春嘉嘉盛房地产产开发有限限公司开发发的长春净净月项目规规划建筑面面积约42万平方米，，产品以高高端低密度度住宅为主主，将有可可能成为公公司下一步在长春春市场新的的利润增长长点，该该项目已完完成规划，，并开始动动工。报告告期内一期期(47869平方米)已开工建设设15300平

方米，，一期剩余余部分将在2012年4月份开始动动工，预计计整个一期期在2012年9月份完成主主体

验收收开始销售售。

截止止报告期末末，公司房房地产业务务主要项目目开发进展情情况如下：：

报告告期内新项项目名公公司权益益规划总总建筑筑累计计开工工面累累计竣竣工面面报告期内内销售类类别状态态开工面面积（平

称%面积（平米米）积（（平米）积积(平米）面面积(平米）米米）

商业业、住长长春上城在在建516524687672665246857574234298宅

净月上上城住宅宅在建45.941938015300153000公司通过长长春融创持持有其99.67％的股权，，折算到公公司的烟烟台国际商商

商业拟拟建51152814权益为51%，报告期内内项目仍处处于拆迁阶阶段，计划划2012业广场年年动工。公公司通过长长春融创持持有其100％的股权（（董事会已已通过决天天竺杨林林公议出出让49％股权，截截止目前该该项交易未未完成），，折算到公公

住宅拟拟建5142008寓司的权权益为51%，报告期内内项目处于于施工准备备阶段，计计划2012年动工。2、在电子业业务方面报报告期末末，公司出出售了合并持持有的北京京实达科技技发展有限限公司100%的股份，间间接出售了了

其合并并持有的福福建实达电电脑设备有有限公司57.02%的股权。因因此截止报报告期末，公司合合并持有的的主要电电子业务公公司福建实实达电脑设设备有限公公司的股权权从87.73％下降到30.71%，从控股变变

成参股股，原有在在香港的贸贸易业务也一同出出售。因此此从2012年开始公司司剩余的电电子业务主主要

为福福建实达电电子制造有有限公司打打印机制造造业务（公公司拥有其其75％的股权））。

根据据国家会计政策，，公司2011年报表仍计计算了福建建实达电脑脑设备有限限公司当年年全年的经经营数据，，2011年福建实达达电脑设备备有限公司司实现销售售收入5.11亿元，比2010年的4.76亿元增长约约3500万元；实现现归属于母母公司所有有者的净利利润约602.76万元，比2010年的58.4万元增长约约544万元。报告告期内电脑脑设备公司司打印机产产品销量和和去年同期期相比增长长约34％，

终端端产品销量量和去年同同期相比增加约6%，支付产品品销量和去去年同期相相比增长约约77％。

福建建实达电子子制造有限限公司主要要为福建实实达电脑设设备有限公公司提供打打印机生产产服务。2011年福建实达达电子制造造有限公司司生产各类类打印机12.5万台，实现现销售收入入1362万元，实实现净利润润-882万元。二二、2011年董事会主要要工作2011年公司共召召开了11次董事会和和6次股东大会会，现将主主要工作总总结如下：：

（一））有关公司司资产重组组事宜2010年底，公司控控股股东北北京昂展置置业有限公公司曾承诺诺在未来政政策条件允允许时，昂昂展

置业业将重新启启动公司的的重大资产产重组进程程，继续让让公司通过过发行股份份购买资产产的方式购买昂昂

展置业业房地产资资产，彻底底解决昂展展置业与公公司的同业业竞争问题题。2011年因国家对对房地产市市场

继续续实行宏观观调控，房房地产业务务公司的资资产重组存在一定定的政策限限制，公司司董事会在在该事项上上没有取取得进展。。公司未来来的资产重重组事宜还还须结合未未来国家政政策的变化化和昂展公公司自身情情

况的变变化做进一一步探讨。（（二）根据据经营需要要，适时进进行股权投投资和资产产处置1、在2011年3月3日召开的公公司第七届届董事会第第二次会议议上审议通通过了《关于购买长长春中创投投资有限公公司股权的的议案》：因房地产产业务经营营和未来发发展需要，，同意公司司下属控股股子公司司长春融创创置地有限限公司购买买长春中创创投资有限限公司100％的股权，，购买价格格1元人

民币币。长春中中创投资有有限公司主主要资产为为持有长春春嘉盛房地地产开发有有限公司26.2％的股权。。

该项股股权转让不是关联交交易。2、在2011年3月30日召开的公公司第七届届董事会第第三次会议议上审议通通过了《关于对外出出让淄博博昂展地产产有限公司司股权的议案》：因公司房房地产业务务整合需要要，同意公公司将持有有的

淄博博昂展地产产有限公司司3.52%的股权转让让给福州商商传贸易有有限公司，，转让价格格为2200万元人民民币。该项项股权转让让不是关联联交易。3、在2011年8月1日召开的公公司第七届届董事会第第七次会议议上审议通通过了《关于注销长长

春昂展置地有限限公司的议议案》：鉴于长春春昂展置地地有限公司司在成立后后未在投标标中获得土土地，目目前没有具具体业务，，同意注销销长春昂展展置地有限限公司。4、在2011年8月25日召开的公公司第七届届董事会第第八次会议议上审议通通过了《关于公司内内部子公公司股权转转让的议案案》：同意公司司全资子公公司北京实实达科技有限公司将将持有的26%长

春融创创置地有限限公司股权权转让给公公司全资子子公司福建建实达信息息技术有限限公司持有有，转让价价格

为北北京实达科科技有限公公司截止2011年7月31日持有该股股权的账面面价值4976万元人民币币。

同意意长春融创创全资子公公司长春中中创投资有有限公司将将持有的长长春嘉盛房房地产开发有限公司司全

部26.2%股权转让给给长春融创创持有，转转让价格以以长春中创创投资有限限公司截止止2011年7月31日持有该股股权的账面面价值13433万元人民币币为依据确确定为13750万元。上述述股权转让让均为公司司内部股股权转让，，公司实际际合并持股股数量不变变，不会对对公司整体体损益产生生影响。5、在2011年10月27日召开的公公司第七届届董事会第第九次会议议审议通过过了《关于出售北北京京空港港富视国际际房地产投投资有限公公司49%股权的议案案》：为盘活资资金，分散散风险，同同意公司下下

属长春春融创置地地有限公司司将其持有有的北京空空港富视国国际房地产产投资有限限公司49%股份转让给

北京澜澜德创展投投资顾问有有限公司，，转让价格格以该项股股权长春融融创的取得得成本及评评估的公允允值

为依依据确定为为8575万元人民币币。该项股股权转让不不是关联交易。6、在2011年12月8日召开的公公司第七届届董事会第第十次会议议审议通过过了《关于出售北北

京实达达科技发展展有限公司司100%股权的议案》：为集中资资源做大做做强公司房房地产业务务，同意公公

司将其其持有的北北京实达科科技发展有有限公司100%的股份转让让给中科信信资产管理理有限公司司，转让价格以该项项股权的评评估公允值值为依据确确定为8450万元人民币币。该项股股权转让不不是关联交交易。该该议案已经经2011年12月26日召开的公司2011年第五次临临时股东大大会审议通通过。7、在2011年12月28日召开的公公司第七届届董事会第第十一次会会议审议通通过了《关于注销

长春中中创投资有有限公司的的议案》：鉴于公司司下属长春春融创置地地有限公司司全资子公公司长春中中创

投资资有限公司司在将其持持有长春嘉嘉盛房地产产开发有限限公司26.2%的股权转让让给长春融融创后，目目

前没有有经营任何何业务，为为加强经营营管理，同同意长春融融创置地有有限公司对对长春中创创投资有限限公

司进进行注销。。8、在2011年12月28日召开的公公司第七届届董事会第第十一次会会议审议通通过了《关于授权公公司经营营班子出售售公司持有有的兴业证证券股份的的议案》：同意授权公司经营营班子根据据兴业证券券

股票价价格波动情情况和公司司资金状况况，在适当当的时机通通过上海证证券交易所所交易系统统逐步出售售公

司持持有的兴业业证券全部部2262000股股份，每每股最低出出售价不低低于7元人民币。。

（三））继续加强强董事会规规章制度建建设，完善善治理结构构1、在2011年3月3日召开的公司第第七届董事事会第二次次会议上审审议通过了了《福建实达集集团股份份有限公司司资产核销销及管理制制度》。在2011年4月28日召开的公公司第七届董事会第第

四次会会议上审议议通过了《公司董事会会秘书工作作制度》、《公司敏感信信息排查管管理制度》。在2011年10月27日召开的公公司第七届董事会第第九次会议议审议通过过了《福建实达集集团股份有有限

公司司财务、会会计相关负负责人管理理制度》、《福建实达集集团股份有有限公司融融资管理制制度》、《福

建实达集团股份份有限公司司会计政策策、会计估估计变更及及会计差错错管理制度度》。在2011年12月28日召开的公公司第七届届董事会第第十一次会会议审议通通过了《公司固定资资产管理制制度》。通过不断断制定、、完善公司司内部管理理制度来完完善公司法法人治理结结构。2、中国证券监监督管理委员员会福建监管管局于2011年4月18日至5月4日对公司进行行了

现场检检查，并于2011年6月10日作出了《关于对福建实实达集团股份份有限公司采采取责令改正措措施的决定》，《决定书》指出了本公司司在公司治理理、规范运作作、财务制度度和会计核算算等方面存存在的问题。。公司高度重重视本次检查查中发现的问问题，公司董事会针针对《决定书》中指出的问问题，对照照《公司法》、《证券法》、《企业会计准则则》、《上海证券交易易所股票上市市规则》等法

律法规规以及《公司章程》的规定进行了了检查和讨论论，并制定了了相应的整改改方案。在2011年6月30日召开的公司司第七届董事事会第六次会会议审议通过过了《关于福建证监局现场检检查发现问题题的整改报报告》。3、根据中国证证券监督管理理委员会福建建监管局《关于开展规范范财务会计基基础工作专项项活

动的通通知》要求，为切实实有效地开展财财务会计基础础工作，不断断完善并有效效执行公司财财务管理制制度，大力提提高财务会计计人员的整体体素质，公司司开展了规范范财务会计基基础工作的专专项活动。公司于2011年4月13日成立以总裁裁马骥成先生生为总负责人人的专项小组组，总裁马骥骥成先生全面面负负责本次专项项活动的开展展，财务总监监郑进华先生负负责具体实施施，审计委员员会负责指导导和检

查。。在2011年6月30日召开的公司司第七届董事事会第六次会会议审议通过过了《关于规范财务会

计基础础工作专项活活动的自查报报告》，其后根据自自查工作发现现的问题及整整改方案的要要求进行了整整改。4、根据有关要要求公司在披披露2010年年报的同时披露了了公司《2010年度社会责任任报告书》和《2010年度内控制度度自我评价报报告》。

（四）继继续做好债务务重组收尾工工作2011年公司继续做好债债务重组收尾尾工作，积极极筹措资金归归还债权人，，以保证公司司和债权人人签订的债务务重组协议得得到有效的执执行。截止2011年底，公司已已没有逾期债务，预计计负债

余额额为1988.51万元（目前该该余额的直接接债务人均已已签订分期还还款协议），，比2010年末的4548.74万元减少了2560.23万元。报告期期内，通过债债务重组，公公司确认债务务重组及转回回预

计负债债收益3777.67万元。

（五五）公司董事事变更及董事事会下属专业委员会会成员变更情情况1、在2011年1月15日召开的公司司2011年第一次临时时股东大会上上选举产生了了公司第七届届董事会，，选举景百孚先生生、臧家顺先先生、邓保红红先生、邹金金仁先生、杨杨俊洁女士、、郝爱军女女士、施劲松松先生为公司司第七届董事事会董事，选选举雷波涛先先生、潘敏女女士、李建辉先生为公司司第七届董董事会独立董董事。2、在2011年1月15日召开的公司司第七届董事事会第一次会会议上选举臧臧家顺先生为为公司

第七七届董事会会董董事事长长，，选选举举邓邓保保红红先先生生、、邹邹金金仁仁先先生生为为公公司司第第七七届届董董事事会会副副董董事事长长，，聘聘任任马马骥骥成成先先生生为为公公司司总总裁裁，，聘聘任任汪汪清清先先生生为为公公司司执执行行总总裁裁，，续续聘聘戴戴露露先先生生为为公公司司常务务副副总总裁裁，，聘聘任任郑郑进进华华先先生生为为公公司司财财务务总总监监，，续续聘聘吴吴波波先先生生为为公公司司董董事事会会秘秘书书，，续续聘聘周周凌凌云云女女士士为为公公司司证证券券事事务务代代表表。。并并重重新新调调整整了了董董事事会会下下属属各各专专业业委委员会会成成员员：：（（1）董董事事会会战战略略委委员员会会的的成成员员调调整整为为臧臧家家顺顺、、邓邓保保红红、、邹邹金金仁仁、、杨杨俊俊洁洁、、李李建建辉辉，，由由邓邓保保红红担担任任委委员员会会召召集集人人。。（（2）董董事事会会提提名名委委员员会会的的成员员调调整整为为邓邓保保红红、、杨杨俊俊洁洁、、雷雷波波涛涛、、潘潘敏敏、、李李建建辉辉，，由由李李建建辉辉担担任任委委员员会会召召集集人人。。（（3）董董事事会会薪薪酬酬与与考考核核委委员员会会的的成成员员调调整整为为雷雷波波涛涛、、潘潘敏敏、、李李建建辉辉，，由雷雷波波涛涛担担任任委委员员会会召召集集人人。。（（4）董董事事会会审审计计委委员员会会的的成成员员调调整整为为雷雷波波涛涛、、潘潘敏敏、、李李建建辉辉，，由由潘潘敏敏担担任任委委员员会会召召集集人人。。3、2011年5月24日郝郝爱爱军军女女士士因因工工作作原原因因申申请请辞辞去去公公司司董董事事职职务务。。在在2011年6月3日召召开开的的公公司司第第七七届届董董事事会会第第五五次次会会议议提提名名汪汪清清先先生生为为公公司司董董事事候候选选人。。在在2011年6月20日召召开开的的公公司司2011年第第二二次次临临时时股股东东大大会会上上同同意意增增补补汪汪清清先先生生为为公公司司董董事事。。4、2011年6月20日杨俊俊洁女女士因因工作作原因因申请请辞去去公司司董事事职务务。在在2011年6月30日召开开的公公司第第七届届董事事会第第六次次会议议提名名钟卫卫先生生为公公司董董事候候选人。后后因钟钟卫先先生提提出因因其其工作作繁忙忙请辞辞公司司董事事提名名，为为尊重重董事事候选选人个个人意意见，，在2011年7月18日召开开的公公司司2011年第三次临临时股股东大大会上上与会会股东东否决决了该该项提提名。。5、在2011年8月1日召开开的公公司第第七届届董事事会第第七次次会议议提名名马骥骥成先先生为为公司司董事事候候选人。。在2011年8月18日召开开的公公司2011年第四四次临临时股股东大大会上上同意意增补补马骥骥成先先生生为为公司司董事事。（（六六）公公司董董事会会通过的的有关关2011年度信信贷、、竞拍拍土地地事宜宜的执执行情情况1、在2011年3月30日召开开的公公司第第七届届董事事会第第三次次会议议上审审议通通过了了《关于公公司向向商商业银银行申申请2011年综合合授信信额度度的议议案》：因经经营需需要，，同意意公司司及控控股子子公司司2011年向各各商业业银行行申请请合计计不超超过131250万元人人民币币的综综合授授信额额度（（其中中公司司总部部26000万元、、房地地产业业务95000万元、、电脑脑外设设业务务10250万元））。2011年公司司实际际新取取得50400万元人人民币币综合合授信信额度度（其其中公公司总总部0万元、、房地地产业业务40000万元、、电脑脑外设设业务务10400万元））。2、在2011年3月30日召开开的公公司第第七届届董事事会第第三次次会议议上审审议通通过了了《关于公公司2010年度计计划发发生竞竞拍土土地金金额的的议案案》：同意意授权公公司经经营班班子在在2011年度可可以根根据房房地产产业业务经经营的的实际际情况况，在在总额额不超超过13亿元人人民币币的额额度内内决定定参与与竞拍拍土地地的有有关事事宜宜。后后因国家家对房房地产产市场场的调调控力力度不不断加加大，，2011年公司司没有有竞拍拍一块块土地地。三三、、主要要问题题尽尽管2011年董事事会在在资产产重组组、日日常经经营管管理、、债务重组组等方方面做做了大大量的的工作作，但但在在实际际运作作中也也存在在一些些问题题。如如公司司对未未来的的发展展战略略思路路还不不够清清晰，，公司司整体体盈利利能力力还还较弱弱，目目前公公司的的盈利利主要依靠靠房地地产业业务，，而公公司房房地产产业务务在2011年实现现结转转后，，2012年将处处于开开发期期，可可供销销售并并当期期可以以结转转收入入的楼楼盘不不多，，短期期内房房地产产业务盈盈利能能力力较弱弱。公公司未未来要要步入入快速速良性性发展展轨道道仍需需要付付出更更多的的努力力。四四、、2012年董事事会工工作计计划2012年董事事会在在确保保公司司平稳稳健康发展展的同同时，，将致致力于于进一一步做做大做做强公公司房房地产产业务务。。2012年公司司房地地产主主要开开发方方向是是上城城国际际商业业广场场项目目和长长春嘉嘉盛项项目的的低密密度住住宅宅区，同时时启动动烟台台国际际商业业广场场和北北京天天竺杨杨林公公寓的的建设设。商商业地地产的的开发发，一一方面面提升升产产品的的形象象，另另外一一方面面，在在住宅宅房地地产遭遭受严严重政政策风风险时时，可可转移部分分系统统性风风险；；长长春嘉嘉盛项项目的的低密密度住住宅区区，是是公司司在长长春的的又一一高品品质的的形象象示范范区，，不仅仅延续续了公公司的的高高档精精品的的理念念，同同时也也是公公司新新的利利润增长点点所在在。2012年公司司将尽尽快完完成长长春上上城国国际际商业业广场场和上上城项项目其其它尾尾盘的的销售售，同同时加加大对对长春春嘉盛盛项目目的开开发力力度，，争取取嘉盛盛一期期尽尽快竣竣工，实实现销销售和和结转转。此此外公公司董董事会会将进进一步步研究究、明明确公公司未未来的的发展展战略略，努努力力提高高公司司整体体盈利利能力力，密密切关关注未未来国国家政政策的的变化化情况况，在在政策策允许时重重新探探讨公公司司资产产重组组的可可能性性。同同时时公司司董事事会将将根据据中国国证监监会规规范公公司内内部控控制工工作的的要求求，做做好公公司内内部控控制规规范范实施施工作作。根根据公公司近近期主营业业务发发生变变化的的情况况，要要求经经营班班子对对公司司总部部的组组织架架构和和职职能分分工做做进一一步梳梳理，，对公公司内内部控控制情情况进进行自自查，，进一一步完完善公公司房房地产产业务务的管管理流程程，制制定并并落实实公司司内控控缺陷陷整改改方案案，使使公司司的法法人治治理和和内部部控制制工作作更上上一个个台阶阶。。福福建建实达达集团团股份份有限限公司司董事事会2012年5月11日材材料料五：：福福建建实达达集团团股份份有限限公司司监监事事会2011年度工工作报报告22011年在国国家对对房地地产业业务加加大调调控力度的的情况况下，，公司司尽自自己的的最大大努力力，继继续围围绕绕资产产重组组、日日常经经营管管理、、债务务重组组等方方面开开展工工作，，并取取得一一定成成效。。报告告期内内公司司实现现营营业收收入113566万元，，与去去年同同期的的136476万元相相比减减少16.79％，，主要要原因因是房房地产产业业务收收入减减少；；实现现营业业利润润17810万元，，与去年年的8390万元相相比增增长112.28％；实实现归归属属于普普通股股股东东的净净利润润13969万元，，与与去年年同期期的2668万元相相比增增长423.61％，主主要原原因因是公公司非非经常常性损损益大大幅度度增加加。2011年面对对复杂杂的经经营环环境，，监事事会全全体成成员注注意履履行监监事事的职职责，，积极极协助助董事事会完完成日常常经营营管理理、资资产重重组和和债务务重组组工作作，向向公司司经营营班子子提提出加加强内内部管管理和和成本本控制制的合合理性性建议议和措措施。。下面面就监监事会会2011年度主主要工工作和和2012年度工工作要要点报报告如如下：：一一、2011年度主主要工工作（（一一）报报告期期内，，全体体监事事能按按照《公司法法》及公司司章程程的有有关规规定，，履行行了监监事会会及监事的的各项项职责责，列列席了了召开开的所所有董董事会会会议议和股股东大大会。。报告告期内内，公公司共共召开开五次次监事事会会会议议。A、公司司第七七届监监事会会第一一次会会议于于2011年1月15日以现现场会会议方方式召召开。。会议议审议议通通过了了《关于选选举公公司第第七届届监事事会主主席的的议案案》：选举举张建建先生生为公公司第第七届届监事事会主主席。。B、公司司第七届届监事事会第第二次次会议议于2011年3月30日以现现场会会议方方式召召开，，会议议审议议并并通过过如下下议案案：《2010年度监监事会会工作作报告告》、《关于计提提公司司各项项资产产减值值准备备议案案》、《关于计提和和转回公司司预计负债债的议案》、《关于核销不不良资产的的议案》、《2010年度财务决决

算报告告》、《2010年度利润分分配预案》、《2010年度报告正正文及摘要要》。、《监事会对公公司2010年度运作情情况独立意意见》、《监事会对公公司2010年年度报告告的书面审审核意见》、《2010年社会责责任报告》、《2010年度内控制制度自我评评估报告》。C、公司第七七届监事会会第三次会会议于2011年4月28日以通讯方方式召开，，会议审议议并通过过如下议案案：《公司2011年第一季度度报告》、《监事会对公公司2011年第一季度度报告告的的书书面面审审核核意意见见》。D、公公司司第第七七届届监监事事会会第第四四次次会会议议于于2011年8月25日以以通通讯讯方方式式召召开开，，会会议议审审议议并并通通过过如如下下议议案案：：《2011年半半年年度度报报告告》及《2011年半半年年度度报报告告摘摘要要》、《监事事会会对对公公司司2011年半半年年度度报报告告的的书书面面审审核核意意见见》。E、公公司司第第七七届届监监事事会会第第五五次次会会议于于2011年10月27日以以通通讯讯方方式式召召开开，，会会议议审审议议并并通通过过如如下下议议案案：：《公司司2011年第第三三季季度度报报告告》、《监事事会会对对公公司司2011年第第三三季季度度报报告告的的书书面面审审核核意意见见》。（（二二））监监事事会会对对公公司司2011年度度经经营营管管理理及及有有关关事事项项的的独独立立意意见见报报告告期期内内公公司司监监事事会会根根据据国国家家有有关关法法律法法规规，，对对公公司司股股东东大大会会和和董董事事会会的的召召开开程程序序、、决决议议事事项项、、董董事事会会对对股股东东大大会会决决议议的的执执行行情情况况、、公公司司高高级级管管理理人人员员执执行行职职务务的的情情况况及及公公司司管管理理制制度度等等进进行行了了监督，认为公公司董事会基基本能按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公

司章程》及其它有关法法规制度进行行运作，未发发现公司董事事、高级管理理人员执行职务时有违违反法律法法规和公司章章程或损害公公司利益的行行为。

从公公司去年财务务工作的整体体情况来看，，我们认为公公司的财务制制度是健全的的，公司2011年度的财务报报告反映了公公司的财务状状况和经营成成果。3、募集资金的的使用

本公公司最近一次次募集资金是是在1999年9月，截止到2001年末募集资金已全全部使用完毕毕，

实际投投资项目与承承诺投资项目目一致。4、资产出售与与购并

报告告期内，公司司在收购、出出售资产的交交易过程中，，交易价格合合理，交易程序合法，，没有

发现现内幕交易和和损害部分股股东利益或造造成公司资产产流失的行为为。5、关联交易报报告期内，，公司关联交交易的交易价价格合理，交交易程序合法法，没有发现损损害公司及股股东特

别是是中小股东利利益的情形。。

二、2011年监事会工作作存在的不足足1．组织监事事会成员学习习、掌握新出出台的政策、、法规等做得不够及时时。2．对公司的的经营情况和和资金管理监监督力度不够够，特别是适适时检查了解解的不够。3．对重点子子公司和重点点项目的审计计监督力度不不够，需要加强。三三、2012年度工作要点点2012年，监事会将将继续按照《公司法》、公司章程和和股东大会的的决议，依法法进行财务检检

查和监督督工作，切实实保障股东权益，，工作要点如如下：

（一一）进一步加加强监事会建建设

从组织织建设、政策策法规学习、、岗位培训等等方面进一步步提高监事会会成员自身素素质和合法监监督能力，以便更好地地完成监事会会的各项工作作。

（二））依法加强财财务检查和监监督工作1、对公司重大大财务活动进进行检查，纠纠正不符合财财务程序和规规定的财务活活动。2、年中和年末末对公司经营营费用和高级级管理人员费费用进行检查查。3、通过派出监监事等对控股股和参股公司司的资产增值值、保值情况况进行了解、、检查，保证证集

团资产安全和资产产增值。（（三）进一步步加大对公司司董事会和经经营班子的决决策和经营活活动的监督力力度，切实保保证公司决决策和经营活活动不违反国国家法律、法法规和有关规定。。福福建建实达达集团团股份份有限限公司司监事事会2012年5月11日材材料料六：：福福建建实达达集团团股份份有限限公司司2011年度财财务决算报报告根根据立立信中中联闽闽都会会计师师事务务所有有限公公司为为公司司出具具的标标准无无保留留意见见的《审计报报告》编制2011年度财财务决决算报报告如如下，，请审审议：：一一、财务务报告告执行行的会会计制制度以以持持续经经营为为基础础，根根据实实际发发生的的交易易和事事项，，按照照《企业会会计准准则—基本准准则》和其其他各各项会会计准准则的的规定定进行行确认认和计计量，以公公历年年度作作为会会计年年度，，以权权责发发生制制为记记账基基础础，以以人民民币为为记账账本位位币。。二二、经经审计计后各各项财财务数数据（（一一）财财务状状况：：单单位：：万元元项项目2011年12月31日2010年12月31日增增减（（％））1、总资资产127,125.21193,035.27-34.14％2、总负负债％3、股东东权益益（含含少数数股东东权益益）34,061.8442,3％4、归属属于母母公司司所有有者权权益％4、资产产负债债率73.21％78.08％-4.87％（（二））经营营业绩绩：单单位位：万万元项项目目2011年12月31日2010年12月31日增增减（（％）1、营业业收入入113,566.32136,476.03-16.79%2、营业业总成成本104,207.65128,086.05-18.64%其中：：营业业成本本73,316.2893,941.52-21.96%营业税税金及及附加加7,374.0513,687.09-46.12%销售费费用8,003.787,056.4913.42%管理费费用12,198.0010,672.7614.29%财务费费用1,447.15758.9390.68%资产减减值损损失％3、投资资收益益8,451.774、营业业利润润17,810.448,389.98112.28%5、营业业外收收入7%6、营业业外支支出94.13102.31-7.99%7、利润润总额额22,372.3311,564.9693.45%8、所得得税费用3,876.473,489.2311.10%9、净利利润18,495.868,075.73129.03%10、归属属于母母公司司所有者者的净净利润润13,969.392,667.91423.61%11、少数数股东东本期期损益益0％福福建实实达集集团股股份有有限公公司2012年5月11日材材料料七：：公公司司2011年度利利润分分配方方案公公司股股东大大会：：经立信信中联联闽都都会计计师事事务所所有限限公司司审计计，母母公司司2011年度实实现净净利润润124,790,344.69元人民民币，，加上上年初初未分分配利利润-560,812,152.07元人民民币，，本年年度可可供股股东分分配配的利利润为为-429,666,474.34元人民民币。。鉴于于本年年度可可供股股东分分配的的利润润为负负数，，建议本本年度度不不进行行利润润分配配，也也不进进行资资本公公积金金转增增股本本。该该项议议案已已经公公司第第七届届董事事会第第十三三次会会议议审议议通过过。请请给给予审审议。。福福建实实达集集团股股份有限公公司2011年4月22日材材料料八：：雷波波涛、、潘敏敏、李李建辉辉三位位独立立董事事的述述职报报告独独立董董事2011年度述述职报报告各各位股股东：本本人人于2011年1月15日起担担任福福建实实达集集团股股份有有限公公司（（以下下简称称：““公司司”））第七七届董董事事会的的独立立董事事，根根据《公司法法》、《证券法法》、《公司章章程》的规定定和要要求，，我在在2011年度度工作作中，，勤勉勉尽责责，积积极出出席相相关会会议，，认真真履行行职责责，维维护公公司和和全体体股东东的合合法权权益和和利利益，，充分分发挥挥了独立立董事事的作作用。。现将将2011年度履履行职职责情情况述述职如如下：：一一、、出席席董事事会的的情况况2011年度公公司共共召开开了11次董事事会。。姓姓名应应参参加次次数（次次）亲亲自自出席席（次次）委委托托出席席（次次）缺缺席席（次次）雷雷波波涛11110对董事事会审审议的的各项项议案案均表表同意意赞成成。二二、发发表独独立意意见的的情况况2011年度本本人作作为公公司独独立董董事就就相关关事项项发表表独立立意见见的情情况如如下：：1、2011年1月15日，第第七届届董事事会第第一次次会议议上对对公司司聘任任总裁裁、副副总裁、财务务总监、董董事

会秘秘书等高级级管理人员员的有关议议案发表独独立意见。。2、2011年3月3日，第七届届董事会第第二次会议议上对公司司下属控股股子公司长长春融创置地有有限公司购购买长春中中创投资有有限公司100％股权的有有关议案发发表独立意意见。3、2011年3月30日，第七届届董事会第第三次会议议对《关于对外出让让淄博昂展展地产有限限公司股权权

的议案案》、《关于2010年度内部控控制的自我我评估报告告》、《关于福建实实达电脑设设备有限公公司

境外外设立新公公司的议案》、《关于向福建建实达电脑脑设备有限限公司转让让实达资讯讯25%股权的议案案》、《关于核销不不良资产的的议案》发表独立意意见。4、2011年6月3日第七届董事会第第五次会议议《关于提名汪汪清先生为为公司董事事候选人的的议案》发

表独立立意见。5、2011年6月30日第七届董董事会第六六次会议《关于为长春春融创置地有限公公司提供担担保暨关联联

交易的的议案》、《关于提名钟钟卫先生为为公司董事事候选人的的议案》发表独立意意见。6、2011年8月1日七届董事事会第七次次会议《关于提名马马骥成先生生为公司董董事候选人人的议案》《关

于注销销长春昂展展置地有限限公司的议议案》发表独立意意见。7、2011年10月27日第七届董董事会第九次会议议《关于出售北北京空港富富视国际房房地产投资资有限公司司49%股权的议案案》发表独立意意见。8、2011年12月8日第七届董董事会第十十次会议《关于出售北京京实达科技技发展有限限公司100%股权

的议议案》，发表了独独立意见。。9、2011年12月28日第七届董董事会第十十一次会议议《关于注销长长春中创投资有限公公司的议案案》发

表了独独立意见。。

三、、组织参与与董事会专专门委员会会的专项工工作情况作作为公司司的独立董董事，我分分别在薪酬酬与考核委委员会、审审计委员会、提名委委员会中担担任委员员，组织并并参与了委委员会开展展的相关工工作及活动动。作为薪薪酬与考核核委员会的的主任委员员2011年

召集了了两次工作作会议，审审查了公司司董事、监事事及高级管管理人员在在2010年年报中所所披露的薪薪酬

并审审议《2010年公司经营营班子成员员绩效奖励励方案》，《2011年公司经营营班子成员员绩效考核方

案》，为董事会会作出正确确决策起到到了积极的的作用。四四、培培训和学习习情况自自担任公司司独立董事事以来，一一直积极学学习国家法法律、法规规及各项规规章制度，，不断鞭策自自己深入了了解规范法法人治理结结构，保护护社会公众众股东权益益，为公司司的科学决决策及风险险防控提提供更好的的建议。特特此报告告。独独立董事：：雷波涛2012年5月11日

独立立董事2011年度述职报报告各各位股东：：

本人于于2011年1月15日起担任福福建实达集集团股份有有限公司（（以下简称称：“公司”）第七七届

董事事会的独立立董事，根根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定和要要求，我在在2011年度度工作中中，勤勉尽尽责，积极极出席相关会议，认认真履行职职责，维护护公司和全全体股东的的合法权益益

和利益益，充分发发挥了独立立董事的作作用。现将将2011年度履行职职责情况述述职如下：：

一、、出席董事会的情况况2011年度公司共共召开了11次董事会。。

姓名应应参加次次数（次））亲自出出席（次））委托出出席（次））缺席（（次）潘潘敏11110对董事会审审议的各项项议案均表表同意赞成成。

二、、发表独立立意见的情情况2011年度本人作作为公司独独立董事就就相关事项项发表独立立意见的情情况如下：：1、2011年1月15日，第七届届董事会第第一次会议议上对公司司聘任总裁裁、副总裁裁、财务总总监、董事事

会秘书书等高级管管理人员的的有关议案案发表独立立意见。2、2011年3月3日，第七届届董事会第第二次会议议上对公司司下属控股股子公司长长春融创置置地有限公公司

购买买长春中创创投资有限限公司100％股权的有有关议案发发表独立意意见。3、2011年3月30日，第七届届董事会第第三次会议议对《关于对外出出让淄博昂昂展地产有有限公司股股权

的议议案》、《关于2010年度内部控控制的自我我评估报告》、《关于福建实实达电脑设设备有限公公司

境外外设立新公公司的议案案》、《关于向福建建实达电脑脑设备有限限公司转让让实达资讯讯25%股权的议案案》、《关于核销不良资产的的议案》发表独立意意见。4、2011年6月3日第七届董董事会第五五次会议《关于提名汪汪清先生为为公司董事事候选人的的议案》发

表独立立意见。5、2011年6月30日第七届董董事会第六六次会议《关于为长春春融创置地地有限公司司提供担保保暨关联交交易的议议案》、《关于提名钟钟卫先生为为公司董事事候选人的的议案》发表独立意意见。6、2011年8月1日七届董事事会第七次次会议《关于提名马马骥成先生生为公司董董事候选人人的议案》《关

于注销销长春昂展展置地有限限公司的议议案》发表独立意意见。7、2011年10月27日第七届董董事会第九九次会议《关于出售北北京空港富富视国际房房地产投资资有限公司司49%股权的议案案》发表独立意见。8、2011年12月8日第七届董董事会第十十次会议《关于出售北北京实达科科技发展有有限公司100%股权

的议议案》，发表了独独立意见。。9、2011年12月28日第七届董董事会第十十一次会议议《关于注销长长春中创投投资有限公公司的议案案》发

表了独独立意见。。

三、组组织参与董董事会专门门委员会的的专项工作作情况作为公司的的独立董事事，我分别别在审计委委员会、薪薪酬与考核核委员会、、提名委员员会中担任任委

员，，组织并参参与了委员员会开展的的相关工作作及活动。。作为审计计委员会的的主任委员2011年召集了了五次工作作会议，就就2010年度、2011年度财务报报告审计工工作安排实实施工作与与公司审计计师进行行了多次沟沟通，就有有关审计重点点领域和重重要审计事事项进行了了相关沟通通。审议通通过了《福建实达达集团股份份有限公司司关于开展展规范财务务会计基础础工作专项项活动的方方案》、《福建实达集集团股

份有有限公司关关于规范财财务会计基基础工作专专项活动的的自查报告告》和《关于为长春春融创置地地有限公公司提供担担保暨关联联交易的议议案》，为董事会会作出正确确决策起到了积极极的作用。。

四、培培训和学习习情况自自担担任公司独独立董事以以来，一直直积极学习习国家法律律、法规及及各项规章章制度，不不断鞭策策自己深入入了解规范范法人治理结构构，保护社社会公众股股东权益，，为公司的的科学决策策及风险险防控提供供更好的建建议。特特此报告。。

独立立董事：潘潘敏2012年5月11日独独立董事2011年度述职报报告各各位股东：：

本人作作为福建实实达集团股股份有限公公司的独立立董事，2011年度能够严严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司司建立独立立董事制度度的指导意意见》、《关于加强社社会公众股股股

东权权益保护的的若干规定定》及《公司章程》等相关法律律、法规、、制度的规规定，恪尽尽职守，勤勉勉尽尽责责，，充充分分发发挥挥自自己己作作为为独独立立董董事事的的作作用用，，维维护护了了公公司司、、公公司司全全体体股股东东尤尤其其是是中中小小股股东东的的利利益益。。现现将将本本人人在在2011年履履行行职职责责情情况况述述职职如如下下：：一一、、参加加会会议议情情况况2011年度度公公司司共共召召开开了了11次董董事事会会。。姓姓名名应应参参加加次次数数（（次次））亲亲自自出出席席（（次次））委委托托出出席席（（次次））缺缺席席（（次次））李李建建辉辉11110对董董事事会会审审议议的的各各项项议议案案均均表表同同意意赞赞成成。。二二、、发发表表独独立立意意见见的的情情况况2011年度度本本人人作作为为公公司司独独立立董董事事就就相相关关事事项项发发表表独独立立意意见见的的情情况况如如下下：：1、2011年1月15日，第第七届届董事事会第第一次次会议议上对对公司司聘任任总裁裁、副副总裁裁、财财务总总监、、董事事会会秘书书等高高级管管理人人员的的有