管理制度体系管理办法

管理制度体系管理办法治理制度体系治理方法版本号发放日期更换内容更换申请号1目的使公司颁布的质量体系文件、治理制度、业务及治理流程、部门内部治理制度等文件在使用过程中得以正确执行，执行中发觉的问题及时反馈和改进,不断完善公司的制度体系。2范畴本治理方法适用于本公司所有部门；3职责：企管部统一负责公司各类治理制度、流程、规定、方法等规章的和谐治理。具体分类治理归属：3.1品质治理部负责体系文件的治理；3.2企管部负责质量治理体系文件以外的各项治理制度与临时规定的治理；3.3企管部负责职责治理标准、工作标准（专门是部门职责、岗位职责）治理；各部门负责本部门内部治理制度的制定与执行，企管部仅备案及审核是否与公司规定冲突。3.5研发中心/品质治理部负责基础标准、技术标准的治理3.6总裁办负责行政公文的治理4定义及分类体系文件：在ISO9000系列、14000系列、18000系列内的一、二、三级受控文件；分为一级文件、二级文件、三级文件受控治理制度、流程：在公司范畴内执行的具有较大稳固性的治理规章；按职能分类，分为财务治理类、人力资源治理类、营销治理类、生产治理类、技术治理类、行政治理类、其它类临时规定：带有明显时刻性的临时治理规章；按时刻分类部门内部治理制度：各部门自己制订或修订的仅在部门内部执行的治理规章。按部门分类标准：是重复性事物或概念所做的统一规定，以科学，技术和实践体会的综合成果为基础，经有关方面协商一致，由主管部门批准，以特定形式公布，作为共同遵守的准则和依据。按属性分类，分为基础标准，技术标准，治理标准和工作标准基础标准：在一定范畴内作为其他标准的基础并普遍使用，具有广泛指导意义的标准。例如术语标准，符号，代号，代码标准，量与单位标准等。技术标准：对标准化领域中需要和谐统一的技术事项所制订的标准。治理标准：对需和谐统一的治理事项（如与实施及保证开发、生产、质量、能源、计量、工艺、设备、安全、卫生、环保、物流等技术标准有关的重复性事项）所制订的标准。（GB/T1307）工作标准：对需要和谐统一的工作事项（即在执行相应技术标准和治理标准时，与工作岗位的工作范畴，责任，权限，方法，质量与考核等以及工作程序有关的事项）所制订的标准（GB/T13017）。操作岗位的工作标准又称作业标准。职责（部门、岗位）是要紧的工作标准：界定各部门、岗位工作内容与范畴；按部门分类行政公文：企业行政命令，例如各种决定、通知、要求等，经常以红头文件方式下达。按“财字”、“销字”、“生字”、“技字”、“人字”、“综字”等分类；按照时刻排序工作程序：所有制度的编写参照《文件编写规定》（Q/BF10105-2001）的要求5.1质量体系文件：质量体系文件的颁布与修订，按照质量体系＜＜文件操纵程序＞＞（Q/BF10100-2002）的要求进行5.2受控治理制度、流程修订：5.2.1对公司颁布的各项治理制度中存在以下现象时，各部门依照实际情形提出制度修订申请：（1）制度执行过程中存在不合理现象；（2）制度执行能够进一步改进和优化；（3）由于组织机构调整或职责调整导致制度需调整5.2.2提出制度修订意见的部门，填写《制度修订申请表》，说明修订的理由及修订建议；提交企业治理部；5.2.3企业治理部组织打算修订制度所涉及的部门进行讨论，依照讨论结果决定是否对制度进行修订；5.2.4若需要对制度进行修订，由企业治理部组织制度修订；5.2.5对修订完成的制度报请总裁审批后颁布；5.2.6企业治理部填写或更新制度治理相关表格；5.3新增受控治理制度：5.3.1当因公司内外部环境变化或强化治理的需要，需要新增某项治理制度时，由职能部门提出增加制度申请，提交企业治理部；5.3.2企业治理部组织打算修订制度所涉及的部门进行讨论，依照讨论结果决定是否增加该项治理制度；5.3.3若需要增加该项治理制度，由企业治理部组织制度草案的制定及组织相关部门讨论并定稿；5.3.4企业治理部提交讨论完成后的制度报请总裁审批后颁布；5.3.5企业治理部填写或更新制度治理相关表格；5.4撤销受控治理制度：1企业治理部定期对治理制度体系进行回忆和清理，当显现以下情形时，需要对不适宜连续执行的治理制度进行撤销：（1）因专门情形制定的制度时效期终止；（2）公司内外部环境的变化导致某些制度的执行没有必要；（3）原治理制度同公司治理变革需要制定新的治理制度相互矛盾；（4）其他情形5.4.2各部门在执行制度的过程中，依照实际情形，提出清理撤销制度的申请，提交企业治理部；5.4.3企业治理部组织相关部门讨论，确定是否批准制度撤销申请；5.4.4对确需撤销的治理制度，经总裁批准后颁布制度撤销通知；5.4.5企业治理部填写或更新制度治理相关表格；5临时规定的治理：5.5.1临时规定的新增，同受控治理制度；5.5.2临时规定的修订，同受控治理制度；5.3临时规定的撤销，到期即取消；5.4临时规定的延时，企管部组织重新议定时刻；6部门内部治理规定的治理：各部门自行增减、修订、颁布，同时备案企管部，企管部对其是否与公司制度冲突进行审核与裁决；5.7标准的治理：5.7.1基础标准、技术标准的治理5.7.1.1基础标准、技术标准依照需要随时新增，由相关部门提出，研发中心/品质部组织编写；5.7.1.2基础标准、技术标准每年第四季度回忆梳理一次，决定修订或撤销，研发中心/品质部负责组织完成；5.7.2治理标准、工作标准的治理5.7.2.1治理标准、工作标准依照需要随时新增、修订，由相关部门提出并编写，也能够由企业治理部提出并组织编写。其中职责的治理：由相关部门或高管提出书面建议，企管部组织研讨，总裁批准后颁布执行。5.7.2.2治理标准、工作标准每年12月回忆梳理一次，决定调整与撤销。5.8行政公文的治理：每年12月，总裁办组织各相关部门按分类梳理，需要归纳转换为制度的公文，由总裁办组织改编、改写，交企管部按相关制度文件的新增规范履行手续。文件操纵与整理：1文件更新：每年12月下旬，企管部汇总文件变动情形，更新全部文件版本。2文件变动通知：企管部每月下文仅颁布文件变动部分，不对文件进行全部更新。品管部将所负责的文件更新汇总每月25日前交企管部统一颁布。3文件体系表爱护