电广传媒：2014年年度报告(word版)

湖南电广传媒股份有限公司湖南电广传媒股份有限公司2014年年度报告全文湖南电广传媒股份有限公司2014年年度报告2015年04月1PAGE99PAGE99第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名刘向群董事因公出差廖朝晖公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,417,556,338为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60（含税送红股0（含税不以公积金转增股本。公司负责人龙秋云、主管会计工作负责人毛小平及会计机构负责人（会计主管人员）文啸龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。目录2014年度报告2第一节重要提示、目录和释义6第二节公司简介8第三节会计数据和财务指标摘要10第四节董事会报告33第五节重要事项41第六节股份变动及股东情况47第七节优先股相关情况47第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况48第九节公司治理54第十节内部控制59第十一节财务报告61第十二节备查文件目录158释义释义项指释义项指释义内容指湖南电广传媒股份有限公司证监会指中国证券监督管理委员会湖南证监局指中国证券监督管理委员会湖南监管局深交所指深圳证券交易所公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法下一代广播电视网是由国家科技部和广电总局联合组织开发建设以有线电视网络数字合的有线无线相结合的全程全网互联互通的下一代广播电视网指报告期指2014年1月1日至2014年12月31日的会计期间元指人民币元重大风险提示TV传输网络的多元化，促使电信运营商、互联网企业、硬件厂商、内容提供商等不同程度涉足以电视屏幕为终端的业务，公司在有线电视相关业务领域面临激烈竞争。业态”“新应用”与“新服务”等的协同快速增长全力推进“新媒体“新技术”的融合发展。2、本年度报告涉及公司未来发展的展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。第二节公司简介一、公司信息股票简称电广传媒股票代码000917股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称湖南电广传媒股份有限公司公司的中文简称电广传媒公司的外文名称（如有）TV&CO.,TIK公司的法定代表人龙秋云注册地址长沙市浏阳河大桥东注册地址的邮政编码410003办公地址湖南金鹰影视文化城办公地址的邮政编码410003公司网址电子信箱二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名廖朝晖汤振羽联系地址湖南省长沙市湖南金鹰影视文化城湖南省长沙市湖南金鹰影视文化城(86)731-84252333-8371(86总机84252333-8313，8339电话传真(8686子信箱三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司董事会秘书处四、注册变更情况企业法人营业执照注册号注册登记日期注册登记地点税务登记号码组织机构代码1999年01月26日湖南省工商行政管理局43000000002805043010571210621771210621-7首次注册2014年01月20日湖南省工商行政管理局43000000002805043010571210621771210621-7报告期末注册2009年9月102009公司上市以来主营业务的变化情况（如有）历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层签字会计师姓名曹国强、贺梦然公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√适用□不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间民生证券股份有限公司北京东城区建国门内大街28号民生金融中心A座施卫东、廖陆凯2013年12月26日至2014年12月31日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用第三节会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2014年2013年本年比上年增减2012年营业收入（元）7.27%归属于上市公司股东的净利润（元）-31.25%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-31.92%经营活动产生的现金流量净额（元）-92.14%基本每股收益（元/股）0.230.48-52.08%0.63稀释每股收益（元/股）0.230.48-52.08%0.63加权平均净资产收益率3.45%-7.96%18.00%2014年末2013年末本年末比上年末增减2012年末总资产（元）-6.89%归属于上市公司股东的净资产（元）2.64%二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益项目及金额√适用□不适用

单位：元项目2014年金额2013年金额2012年金额说明非流动资产处置损（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-660,888.52-345,001.68计入当期损益的政府补（与企业业务密切相关按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益债务重组损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-771,228.25除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额208,159.47少数股东权益影响额（税后）337,748.94合计--对公司根《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益定义界定的非经常性损益项目以及《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目应说明原因√适用□不适用项目涉及金额（元）项目涉及金额（元）原因部分创业投资及本公司较早就设立了上海锡泉实业有限公司深圳市达晨创业投资有限公司和深圳市达晨财信投资管理有限公司等从事创业投资和高科技项目投资成功投资了多个项目。截至2014年12月31日止，已有同洲电子、拓维信息、圣农发展、爱尔眼科、太阳鸟、蓝色光标、达刚路机、晨光生物、和而泰、拓尔思、宏昌电子、公司于2009同时在工商行政管理部门核准公司经营范围包括产业投资创业投资和资本管理管理收益等并行的主业之一，因此本公司未将本期下列投资收益作为非经常性损益：(1)处置部分可供出售金融资产收益元(包括处置和而泰收益元、处置宏昌电子收益35,162,878.77元、处置晨光生物收益元)；(2)可供出售金融资产持有期间收益元；(3)本公司及达晨财信收到的湖南信托-股权投资二至七期集合资金信托计划收益分配款及达晨成长一期（私募）基金绩效报酬款20,387,982.13元。上述合计投资收益195,738,719.04。第四节董事会报告一、概述业务等方面持续稳健发展。（一）2014年度公司总体经营情况截止2014年12月31日，公司总资产达到157.74亿元，净资产达到97.60亿元，全年实现营业收入54.741、主营业务稳步发展（1）有线网络业务。公司顺应有线网络互联网化的发展趋势，顺势求变，借势而为，按照年初制订37.32万户、35.17万户、21.1万户、7.72万户和61.82万户，期末总数分别达到538.09万户、111万户、68.1万户、26.29万户和158.74万户，其中宽带用户数同比增长35%。湖南有线集团在全国第一家推出了省政府态势良好与省内5个县府签订了智慧城市”建设战略合作协议并与10个县政府达成了合作意向推进集中BSS业务支撑管理系统的建设，进一步扩大OSS综合运维支撑管理系统的推广范围。与此同时，公司顺应云计算、大数据、移动互联等新发展趋势，推进建设统一的IDC大数据中心，此中心除满足省内数省外网络拓展方面公司投资4.95元成功收购了珠江数（广州有线网络225的股份成为其第二大股东使公司省外网络布局初步形成了北有天津河北南有广州西有新疆青海的良好发展态势。（2）传媒内容业务。广告业务2014年继续保持高速发展势头，在媒体竞争日趋激烈的市场形势下，同期增长36.6%。影业公司与美国狮门的合作稳步推进，已实现成功签约，公司电影业务将由此步入国际击》还荣获第十三届全国精神文明建设“五个一工程”奖；《不期而遇》、《霍桑探案》两部自制项目进入放》、《兰陵王妃》3部剧的制作，合作剧《我心灿烂》、《红高粱》分别在央视八套和北京卫视播出；储备项目。6个项目的轮增资累计完成投资90.51亿元累计投资项目254个新立了一支5亿元的互联网新媒体期的资金募集。年内有3个项目完成IPO，另有21家企业完成IPO预披露，在全行业排名第一。全年通过并部管理，积极谋求公司管理资金规模和效益的稳步提升；新设一支雅高基金并完成3.6亿元募资和2.7亿元（4）旅游酒店业务。长沙世界之窗全年推出“中国小丑节”、“舌尖上的春节”等18项文化主题活动，全年实现收入1.49亿元、利润4397万元，再创历史新高。圣爵菲斯大酒店主动顺应市场形势，转变营销方2、积极布局新媒体业务公司高度关注大数据、移动互联网发展态势，积极谋划传统媒体与新媒体业务融合发展之路。年中，在龙秋云董事长亲自指导、部署下，公司举行了高规格的“抢抓互联网发展机遇，推进传统媒体与新媒体融合发展”战略研讨会，邀请专家、行业领军人物作专题讲座，在系统分析公司既有的优势的基础上，积极谋划和布局新媒体业务公司采用增资与受让股权相结合的方式投资收购广州翼锋信息科技有限公司及江苏物泰信息科技有限公司的股权，分别持有翼锋科技51%的股权与江苏物泰45%的股权，公司发展互联网新媒体业务迈出了坚定而可喜的第一步。翼锋科技2014年借助传统媒体和新兴媒体整合发展的契机，通过APP线上分发和优质渠道网盟业务，与广州韵洪协同打造一个跨终端跨屏幕跨媒体、覆盖从线上到线下的营销生态圈。江苏物泰专注于智慧旅游智慧城市业务2014马上游”业务得到快速发展站点业务遍布5个省的50个城市与景区旅行社酒店餐厅等建立了广泛合作关系全年营业收入和利润均实现了较快增长。根据公司的战略部署未来公司还将进一步加大力度在移动新媒体的并购争取用12年的时间造与公司现有业务协同发展的新媒体业务生态圈。（二）董事会日常工作情况1、董事会的会议情况及通过的决议况如下：（1）公司第四届董事会第四十四次（临时）会议于2014年1月8日在公司以通讯方式召开，会议审议通过了《关于变更公司募集资金投资项目实施主体的议案》、《关于使用不超过7亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》、《关于为广州韵洪广告有限公司贷款2亿元提供担保的议案》、《关于聘（2公司四届董事会第四十五次会议于2014年3月8日公司以通讯方式召开会议审议通过《关于公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。（3公司四届董事会第四十六次会议于2014年4月5日圣爵菲斯大酒店三楼会议室以现场方式召《公司2014年日常经营关联交易的议案》、《公司2014年第一季度报告》、《公司未来三年（2014-2016通过了《关于投资设立电广传媒影业（香港）有限公司的议案》、《关于申请发行中期票据的议案》。了《关于投资广州珠江数码集团有限公司股权的议案》。了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。（7公司四届董事会第五十次会议于2014月25日在司以通讯方式召开审议通过《公司2014科技有限公司股权的议案》。（8）公司第四届董事会第五十一次会议于2014年10月16日在公司以通讯方式召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。（9）公司第四届董事会第五十二次会议于2014年10月28日在公司以通讯方式召开，审议通过了《公资管理制度〉的议案》、《关于修订〈公司股权管理制度〉的议案》、《关于制订〈公司审计监察制度〉于制订〈公司内部控制评价管理制度〉的议案》、《关于制订〈公司内部控制缺陷认定标准〉的议案》、《关于制订〈公司规章制度管理制度〉的议案》。营管理层绩效考核办法>的议案》。2、董事会执行股东大会决议情况制度规范运作，认真贯彻执行了股东大会的各项决议。（1）对公司2014年第一次临时股东大会决议的执行情况公司2014年第一次时股东大会审议通过《关于变更公司募集资金投资项目实施主体的议案《关于使用不超过7亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案《关于为广州韵洪广告有限公司贷款22013州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》。对上述事项，董事会已按照股东大会决议执行。（2）对公司2013年度股东大会决议的执行情况公司2013年度股东会审议通过《公司2013年度利润分配预案关于续聘会计师事务所的议案、《关于续聘内部控制审计机构的议案》。董事会根据股东大会决议，于2014年7月10日实施了利润分配，以总股本1,417,556,338股为基数，每10股派发现金红利0.40元（含税），共计分配股利元；继续聘请了天健会计师事务所为公司2014年度审计机构；继续聘请了信永中和会计师事务所为公司（3）对公司2014年第二次临时股东大会决议的执行情况间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过9亿元人民的中期票据由股东大会授权董事会并授权公司管理层根据市场和公司的需要决定发行的具体相关事宜。公司于2015年1月完成了第一期额度为3亿元人民币的中期票据发行工作，票据期限为3年，发行利率为4.85%。3、信息披露及其他工作信息披露A级”评级公司董事副总经理董秘廖朝晖被评为第十一届新财富金牌董（已连续四届获评、到了进一步提升。二、主营业务分析1、概述至2014年月157.7497.6054.74现净利润亿元，比上年同期减少31.25%。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因□适用√不适用主要经营模式的变化情况□适用√不适用2、收入说明公司实物销售收入是否大于劳务收入□是√否公司重大的在手订单情况□适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用√不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）0.00前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例0.00%公司前5大客户资料□适用√不适用主要客户其他情况说明□适用√不适用3、成本行业分类

单位：元2014年2013年行业分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重广告制作代理62.08%53.67%34.03%影视节目制作发行1.16%3.56%-62.25%网络传输服务35.34%38.29%6.93%旅游业0.84%0.88%10.42%房地产410,000.000.01%0.04%-68.98%艺术品经营0.57%3.56%-81.60%投资管理收入产品分类

单位：元2014年2013年产品分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重不适用说明公司业务类型适用按行业分类，不适用按产品分类。公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）0.00前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料□适用√不适用主要供应商其他情况说明□适用√不适用4、费用单位：元5、现金流单位：元项目2014年2013年同比增减经营活动现金流入小计-7.18%经营活动现金流出小计32.73%经营活动产生的现金流量净额-92.14%投资活动现金流入小计287.94%投资活动现金流出小计57.22%投资活动产生的现金流量净额-4.47%筹资活动现金流入小计-29.79%筹资活动现金流出小计16.66%筹资活动产生的现金流量净额-156.83%现金及现金等价物净增加额-198.18%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用□不适用单位：元报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用√不适用三、主营业务构成情况单位：元营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减营业收入营业成本毛利率分行业广告制作代理8.06%35.84%34.03%1.24%影视节目制作发行17.97%-59.83%-62.25%5.27%网络传输服务6.02%6.93%-0.47%旅游业88.77%5.70%10.42%-0.48%房地产725,079.00410,000.0043.45%-75.16%-68.98%艺术品82.51%-74.52%-81.60%6.73%投资管理收入0.00100.00%-3.64%0.00%0.00%分产品不适用分地区湖南49.67%5.89%6.93%-0.49%广东12.42%33.25%34.03%-0.51%北京62.90%-71.33%-71.94%0.80%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况单位：元2014年末2013年末占总资产比例占总资产比例比重增减重大变动说明金额金额4110.27%9625.74%-15.47%货币资金01.90%0.86%1.04%应收账款0410.85%729.08%1.77%存货长期股权投资4.67%0.74%3.93%41837.37%8233.53%3.84%固定资产04.29%4.12%0.17%在建工程2、负债项目重大变动情况单位：元2014年2013年占总资产比例占总资产比例比重增减重大变动说明金额金额028.56%3.59%4.97%短期借款008.86%0016.58%-7.72%长期借款3、以公允价值计量的资产和负债□适用√不适用4、主要境外资产情况□适用√不适用五、核心竞争力分析公司业覆盖有线电视网络运营创业投资影视节目内容广告移动新媒体等产业公司以湖南、作站的大型综合性文化传媒公司。二是全省网络实现“一张网”格局。全省“统一规划、统一建设、统一运营、统一管理”的“一张网”格局全面形成。三是跨区域发展取得先机，公司积极推进跨区域的并购合作，目前已投资天津、广州、河北、青海、新疆等地网络。公司以市场为导向，以品牌树影响，先后投资拍摄了《绝对权力》、《雍正王朝》、《青瓷》、《全案广告经营。目前公司正积极拓展高铁等户外广告和新媒体广告业务，增长势头强劲，发展前景广阔。达晨创投已树立行业领先品牌。公司以深圳达晨创投为核心，打造专业的PE/VC投资基金管理平台。达晨创投经过多年的发展和积累已成为中国PE/VC界领先者继获得2012清科最佳创业投资机构”第一，“最佳品牌创投机构”、“最佳融资创投机构”、“最佳退出创投机构”、“最具竞争力创投机构”后，2013年荣获福布斯2013中国最创业投资机构”2014荣获最值得L信赖本土PE管理机构”CVCA2014大中华地区艺术品投资业内领先。公司坚持"珍、真、稀"的投资策略，组建了专业的顾问专家团队，已建立了国内一流的艺术品基金管理平台。六、投资状况分析1、对外股权投资情况（1）对外投资情况√适用□不适用对外投资情况报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度168.18%被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例广州珠江数码集团有限公司广播电视基本业务、扩展业务、增值业务以及计算机信息网络国际联网业务22.50%广州翼锋信息科技有限公司信息技术、计算机软硬件、计算机网络技术、通信技术、电子技术、无线电技术的研究开发；信息服务业务；设计、制作、发布、代理各类广告51.00%江苏物泰信息科技有限公司移动互联网为核心技术）45.00%（2）持有金融企业股权情况√适用□不适用最初投资成本（元期初持股数量（股期初持股）比例期末持股数量（股期末持股）比例期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目公司名称公司类别股份来源湘财证券有限责任证券公司67,600,000.0067,600,0001.20%67,600,0001.20%34,266,666.670.00可供出售金融资产投资参股公司汩罗国开村镇银行股份有限公司商业银行10,000,000.0010,000,00010.00%10,000,00010.00%10,000,000.000.00可供出售金融资产投资参股77,600,000.0077,600,00077,600,00044,266,666.670.00合计（3）证券投资情况□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。（4）持有其他上市公司股权情况的说明√适用□不适用单位：元2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况√适用□不适用

单位：万元本期实际计提减值报告期实受托人名是否关联委托理财报酬确定关联关系产品类型起始日期终止日期收回本金准备金额预计收益际损益金称交易金额方式金额（如有）额北京银行股份有限公司长沙分行非关联关系否保本保证收益型理财产品20,0002013年12月27日2014年03月27日理财计息20,000295.89上海浦东发展银行非关联关系否保本保证收益型理20,0002013年12月312014年04月10理财计息20,000339.73股份有限公司长沙分行财产品日日中国光大银行股份有限公司长沙分行非关联关系否结构性存款产品20,0002014年01月26日2014年04月28日理财计息20,000296.1中信银行股份有限公司长沙分行非关联关系否保本型理财产品20,0002014年01月26日2014年04月28日理财计息20,000299.18广州农村商业银行股份有限公司非关联关系否保本型理财产品20,0002014年01月26日2014年04月28日理财计息20,000299.18招商银行股份有限公司长沙分行非关联关系否保本型理财产品10,0002014年01月27日2014年04月25日理财计息10,000139.84合计01,669.92委托理财资金来源闲置募集资金逾期未收回的本金和收益累计金额0委托理财审批董事会公告披露日期（如有)2013年12月27日2014年01月09日委托理财审批股东会公告披露日期（如有)2014年01月25日（2）衍生品投资情况□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。（3）委托贷款情况□适用√不适用公司报告期不存在委托贷款。3、募集资金使用情况√适用□不适用（1）募集资金总体使用情况√适用□不适用

单位：万元募集资金总额507,306.87报告期投入募集资金总额152,400已累计投入募集资金总额286,973.95募集资金总体使用情况说明本公司以前年度已使用募集资金元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额193,524.81元2014年度募投项目实际使用募集资金15.24亿元用闲置募集资金临时补充公司流动资金22.21亿元2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为元。公司累计已使用募集资金元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为元。截至2014年12月31日，募集资金余额为人民币元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，但已扣除本期用于临时补充流动资金的22.21亿元。（2）募集资金承诺项目情况√适用□不适用

单位：万元是否已变更项目(含部分变更)截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期项目可行性是否发生重大变化募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)截至期末累计投入金额(2)本报告期实现的效益承诺投资项目和超募资金投向本报告期投入金额是否达到预计效益承诺投资项目1.视网实现全业务运营升级改造项目否372,732.92372,732.92152,400152,40041.00%0否2.否156,986134,573.95134,573.95100.00%0否529,718.92507,306.87152,400286,973.950承诺投资项目小计超募资金投向529,718.92507,306.87152,400286,973.950合计未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额用途不适用及使用进展情况适用报告期内发生募集资金投资项目实施地点变更情况2014年1月8投资项目实施主体的议案“建设下一代广播电视网实现全业务运营升级改造项目”的实施主体由湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司变更为湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司及其下属的98家全资网络子公司。不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用2013年12月26日，公司第四届董事会第四十三次(临时)会议审议通过了《关于公司以非公开发行募集资金投资项目先期投入及置换情况股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案公司决定用募集资金置换预先已偿还部分银行贷款的自筹资金置换资金总额为653,479,469.61元2014年3月28日公司第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，公司决定用募集资金置换预先已投入建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”的自有资金，置换资金总额为万元。适用2014年10月5日公司第四届董事会第五十一次(临时)会议审议通过《关于使用部分闲置募集资用闲置募集资金暂时补充流动资金情况金暂时补充流动资金的议案同意以暂时闲置的22.21亿元募集资金用于补充公司流动资金使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2014年10月31日已从募集资金专户实际转出资金22.21亿，截止2014年12月31日全部尚未归还。项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金将用于“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造”项目，现全部存放尚未使用的募集资金用途及去向于国家开发银行股份有限公司湖南省分行和中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部的募集资金专户。募集资金使用及披露无中存在的问题或其他情况（3）募集资金变更项目情况□适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。4、主要子公司、参股公司分析√适用□不适用主要子公司、参股公司情况单位：元主要产品或服务公司名称公司类型所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润湖南省有子公司网络传输有线电视341,780,09356,542,50网络的规划、建设、管理、运线电视网营、维护；络（集团）有线电视股份有限的基本业53.0065.4387.8314.836.619.86公司线电视业务广州韵洪广告有限公司子公司广告代理广告设计、策划等0021.03147,018,127.1606.289365深圳市达子公司投资投资高新0041.13438,900,752.160.008206技术产业晨创业投资有限公和其他技术创新产司询等长沙世界子公司旅游服务影视拍摄321,575,33242,554,09149,361,56之窗有限基地及配公司套设施等004.027.867.646178主要子公司、参股公司情况说明深圳市达晨创业投资有限公司的投资收益主要来源于处置可供出售金融资产，本期处置取得的投资收益报告期内取得和处置子公司的情况□适用√不适用5、非募集资金投资的重大项目情况□适用√不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。七、2015年1-3月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用八、公司控制的特殊目的主体情况□适用√不适用九、公司未来发展的展望根据行业发展趋势及公司面临的内外部环境未来公司将紧紧抓住国家促进传统媒体与新媒体融合发源等优势，积极探索跨界、跨屏融合发展路径，向大视频、大内容、大数据迈进，打造拥有渠道、终端、内容和平台的新媒体生态圈。（一）2015年公司工作总体指导思想开创打造新型传媒集团新局面。（二）2015年重点工作电影业务规模性扩张，实现节目业务从国内向国际的跨越式发展。3、加速推进有线网络与互联网、物联网融合发展。公司将积极寻求有线网络业务与移动互联网、物新业务生态，打造国内领先的新媒体网络运营商。十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明√适用□不适用公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关下：项目2013.1.12013.12.312014.12.31流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利822,500.00其他应收款买入返售金融资产存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理4,193.077,349.394,193.07生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉993,705.44长期待摊费用递延所得税资产748,392.58其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）其他权益工具其中：优先股永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明□适用√不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明√适用□不适用十四、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况√适用□不适用现金分红政策的专项说明本次利润分配预案已经公司2015年4月27日召开的第四届董事会第58次会议审批通过，尚待股东大会审议批准。是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是是否得到了充分保护：现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：现金分红政策未调整公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况公司近三年现金分红情况表

单位：元分红年度合并报表占合并报表中归属以现金方式要约回以现金方式要约回现金分红金额（含分红年度中归属于上市公司于上市公司股东的购股份资金计入现购股份资金计入现税）股东的净利润净利润的比率金分红的金额金分红的比例2014年25.58%2013年2012年0.000.00%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案□适用√不适用十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案√适用□不适用每10股送红股数（股）0每10股派息数（元（含税）0.60分配预案的股本基数（股）现金分红总额（元（含税）可分配利润（元）现金分红占利润分配总额的比例100.00%现金分红政策：公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明公司2014年度利润分配预案为以2014年末总股本1,417556,338股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.6（含税,拟派发金股利总额为85,053,38.28元现金分红比例为公司2014年度实现可供股东分配利润的25.58%余未分配利润结转下一年度。十六、社会责任情况√适用□不适用一、股东和债权人权益保护文件的规定，不断地完善公司治理结构,健全内部管理和控制制度,能够有效保证所有股东公平、充分享有报社会，对股东负责作为主要目标，从机制上保证了所有股东的各项合法权益。常良好，并与多家商业银行建立了长期信贷合作关系，获得合作银行较高的信用评级和授信额度。的规定公司制定《信息披露管理制度《内信息知情人管理制度《外部信息使用人管理制度、所信息披露“优秀”评级。2014年公司加强了投资者关系管理工作，通过及时回复互动平台问询、接听咨询电话、接待投资者略维护和优化投资者关系2014年资者互动平台成为了公司与股民交流沟通的主要途径,公司将继续加强此项工作,力争取得更好的效果。二、员工权益保护1、保障员工合法权益，构建和谐稳定的劳工关系合同，在聘用、报酬、培训、晋升、离职或退休等方面公平对待全体员工。公司为员工足额缴纳“五险一金”，即养老、医疗、工伤、失业、生育等各项保险及住房公积金。为保障员工身体健康，公司定期组织员工进行常规体检，发现问题及时复检、就诊，同时对员工体检结果进行了统计并建立了员工健康档案。公司通过一系列行之有效的保障措施，提高了员工的生活质量，增强了企业的凝聚力和员工的归属感。公司高度重视人力资源的开发与管理针对不同岗位公司会根据业务发展的具体情况,制定培训计划,通过内部培训与外部培训相结合的方式,提高员工的业务水平,帮助其成为各个岗位的骨干人才。在员工发展的不同阶段,适时的给予职业规划指导,帮助员工规划不同阶段的发展计划,推动员工的职业发展,激发员工的工作热情,增强企业的归属感,确保了公司团队的稳定。班子成员参加了2014中华优秀传统文化研习班”移动互联网产业专业技术人员高级研修班”转型升级中企业管理竞争力优势增长研讨”余世维董明珠谈变革时代下的管理模式创新”等20多培训还组织200余人参加了全公司会计人员业务培训；全年累计培训员工7000余人次，切实提升了管理人员的经营管理能力与员工的岗位胜任能力。行审核、指导。重视职工权利的保护度预算，又切实改善员工待遇，为公司稳定员工队伍，引进各类人才创造了条件。为社会保险欠费而影响在职人员退休、医疗和工伤待遇支付、生育津贴和失业金申领等业务办理的情况。在长沙市人社局组织的2014年度社保险缴费基数申报与年度审核工作中公司制定2014年会保险缴费工会会议和信函等形式积极听取职工的意见。公司积极开展各项文化娱乐活动,丰富员工的业余文化生活今年组织了拔河比赛乒乓球比赛等工会活动,通过这些活动的开展,促进员工之间的了解与情感交流,释放工作的压力,使员工身心得到健康发展。三、供应商、客户和消费者权益保护操作等不良现象。信息增值服务、客户信息反馈与回复等服务；通过现场服务，为客户解决具体问题，直到客户满意为止。气筑牢员工的思想道德防线公司重点加强中层以上管理人员及外派人员的反商业贿赂宣传和教育,组织重点部门和关键岗位的人员学《反不正当竞争法《于禁止商业贿赂行为的暂行规定等文件,使有关人员能认识到商业贿赂的严重性,要求公司员工必须严格遵守有关反商业贿赂的法律法规及监管规定,区分正常的商业交往与不正当交易行为的界限,坚决纠正在经营活动中违反商业道德和市场规则影响公平竞争的不正当交易行为。2014年度公司及下属子公司未发生商业贿赂事件,未收到与商业贿赂有关的举报。冯福来、冯福来、四、环境保护与可持续发展公司高度重视节能环保工作将环境保护节能减排等工作融入日常经营管理中宣扬人人保护环境，极推广节能习惯，尽量减少水、电、气等资源消耗，以达到节能降耗的目的。五、公共关系和社会公益事业公司把依法纳税作为履行社会责任回馈社会的最基本要求长期以来如实申报税额及时缴纳税款。门和监管机关的监督和检查，重视社会公众及新闻媒体对公司的监督评论。上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业□是√否□不适用上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题□是√否□不适用报告期内是否被行政处罚□是√否□不适用十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表鼎信泰和郭远祥、√适用□不适用鼎信泰和郭远祥、谈论的主要内容及提供的资料接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象2014年02月日公司本部实地调研机构招商证券顾佳、中邮基金详《投资者关系国晓雯、博文基金饶文坚、泽熙投资李晓辉、太平洋资产姜红兵、彭丹雪、东方证券活动记录表（编五矿鑫扬姚梅、榕树投资号：20140225）黄建军、云杉资本陈松、中山证券陈召洪、民生通惠徐文琪、广发证券文赋、太平洋保险郭骁易方达詹杰，易方达詹杰，勇2014年03月日公司本部实地调研机构广发证券王晶、陈何、赵非，东方证券张杰伟详《投资者关系活动记录表（编号20140314）2014年05月日公司本部实地调研机构易方达郭杰、陈皓、李文详《投资者关系健、蒋乐，广发证券瞿娜活动记录表（编娜号20140529）2014年08月日公司本部实地调研机构华泰证券许娟、华宝兴业代云锋详《投资者关系活动记录表（编号20140827）2014年09月日公司本部实地调研机构国泰君安冯潇、尹为醇、详《投资者关系招商基金夏帅，爱建证券章孝林，未来资产益财投活动记录表（编资咨询有限公司陈鹏辉、号20140918）广东锦洋投资管理有限公司区涛2014年10月日公司本部实地调研机构财富证券肖彬、陈炳华、详《投资者关系杜杨、何畅；湖南富礼投资咨询有限公司潘颖；湖南省信托有限责任公司汪沙雨；上海银利伟世投资活动记录表（编管理有限公司吴蔚；才华号20141031）资本管理公司任昊翔；宁波市浪石投资控股有限公司刘琦雯2014年月04日公司本部实地调研机构方正证券有限责任公司杨仁文；新华资产管理股份有限公司林先国、兰宏阳详《投资者关系活动记录表（编号注：1、接待方式指实地调研、电话沟通、书面问询等方式。2、接待对象类型指机构、个人、其他。接待次数7接待机构数量31接待个人数量接待其他对象数量是否披露、透露或泄露未公开重大信息否第五节重要事项一、重大诉讼仲裁事项□适用√不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。二、媒体质疑情况□适用√不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。四、破产重整相关事项□适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。五、资产交易事项1、收购资产情况√适用□不适用该资产为与交易对上市公司交易对方对公司经对公司损方的关联被收购或交易价格进展情况贡献的净是否为关披露日期或最终控营的影响益的影响关（适用披露索引置入资产（万元）（注2）利润占净联交易（注5）制方（注3）（注4）关联交易利润总额情形的比率广州珠江数码集团有限公司有线电视网49,500正常经营498.711.50%否2014年08月02日巨潮资讯网2014-35《关于投资广州珠江数码集团有限公司股权的公告》广州翼锋信息科技有限公司移动互联网广告16,730未过户否2014年08月27日巨潮资讯网2014-42《关于投资广州翼锋信息科技有限公司股权的公告》江苏物泰信息科技有限公司物联网12,273已过户否2014年08月27日巨潮资讯网2014-43《关于投资江苏物泰信息科技有限公司股权的公告》2、出售资产情况□适用√不适用公司报告期未出售资产。3、企业合并情况□适用√不适用公司报告期未发生企业合并情况。六、公司股权激励的实施情况及其影响□适用√不适用公司报告期无股权激励计划及其实施情况。七、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易√适用□不适用关联交易占同类交可获得的关联交易关联交易关联交易关联交易关联交易关联交易关联关系金额（万易金额的同类交易披露日期披露索引方类型内容定价原则价格结算方式元）比例市价湖南广播电视广告总公司受同一实际控制人控制湖南广播电视广告总公司受同一实际控制人控制采购商品和接受劳务广告代理市场定价市场价格88,436.1635.33%2014年04月29日巨潮资讯网2014-20《关于2014年日常经营关联交易预计的公告》湖南广播电视台实质控制人出售商品和提供劳务网络传输服务市场定价市场价格1,018.870.43%2015年04月29日巨潮资讯网2015-26《关于补充确认公司2014年日常经营关联交易及2015年日常经营关联交易预计情况的公告》合计89,455.03上述关联交易有利于公司借助湖南电视的节目品牌影响力扩大公司广告客户资源，增加公司广告代理业务规模，提升公司广告业务的市场占有率，同时，公司全资子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司向湖南广播电视台提供网络传输服务，有利于增加公司盈利来源。关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因公司全资子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司向实际控制人湖南广播电视台提供的网络传输服务、公司控股子公司广州韵洪广告有限公司与实际控制人湖南广播电视台下属单位的广告代理业务属关联交易，交易过程遵循了公平合理的原则符《公司法《证券法有关法律法规《公司章程的规定交易定价客观公允，董事会对上述关联交易的表决程序合法，关联董事回避了表决，未损害公司及其他非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利益。上述关联交易对公司的独立性没有重大影响。关联交易对上市公司独立性的影响按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）由于广州韵洪积极开拓市场业务，广告客户不断增加，客户对湖南卫视等频道的广告需求大幅上升，由此导致广州韵洪与湖南广播电视广告总公司的关联广告代理业务实际发生额为8.84亿元，超出预计金额6.09亿元。2、资产收购、出售发生的关联交易□适用√不适用公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。八、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况□适用√不适用公司报告期不存在托管情况。（2）承包情况□适用√不适用公司报告期不存在承包情况。（3）租赁情况□适用√不适用公司报告期不存在租赁情况。2、担保情况√适用□不适用

单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保额度相关公告披露日期实际发生日期（协议签署日）是否履行完毕是否为关联方担保担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期报告期内审批的对外担保额度0报告期内对外担保实际发生0报告期末已审批的对外担保额0报告期末实际对外担保余额0公司对子公司的担保情况担保额度相关公告披露日期实际发生日期（协议签署日）是否履行完毕是否为关联方担保担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期广州韵洪广告有限公司（1）2013年05月17日10,0002014年06月18日1,500连带责任保证一年否是广州韵洪广告有限公司（2）2013年05月17日2014年月06日1,800连带责任保证一年否是广州韵洪广告有限公司（3）2013年05月17日2014年07月09日2,400连带责任保证一年否是广州韵洪广告有限公司（4）2013年05月17日2014年07月14日1,800连带责任保证一年否是广州韵洪广告有限公司2014年01月25日4,0002014年08月15日3,900连带责任保证两年否是广州韵洪广告有限公司2014年01月25日3,0002014年08月22日3,000连带责任保证一年否是广州韵洪广告有限公司2014年01月25日3,0002014年05月19日3,000连带责任保证一年否是北京韵洪万豪广告有限公司2013年09月04日5,000连带责任保证一年否是报告期内审批对子公司担保额25,000报告期内对子公司担保实际17,400报告期末已审批的对子公司担25,000报告期末对子公司实际担保17,400公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1）25,000报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）17,400报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）25,000报告期末实际担保余额合计（A4+B4）17,400实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例1.78%其中：0直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债25,000担保总额超过净资产50%部分的金额（E）0上述三项担保金额合计（C+D+E）25,000采用复合方式担保的具体情况说明（1）违规对外担保情况□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。3、其他重大合同□适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同。4、其他重大交易□适用√不适用公司报告期不存在其他重大交易。九、承诺事项履行情况1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺湖南广播电视台“在作为贵公司实际控2014年06月27日无履行中制人的前提下我台将探索在国家相关行业监管政策允许并得到行业主管部门明文批准之后的三年内将下属媒体等经营性资产注入的工作方案提交股东大会审议以解决同业竞争”湖南广播电视产业中心参与认购的湖南电广传2013年12月25日三年履行中媒股份有限公司2012年度非公开发行所获配的40,181,957首次公开发行或再融资时所作承诺发行结束新股上市之日起锁定36个月参与认购公司券股份有限公司、行结束新股上市之日起锁定12个月金管理有限公司、2013年12月25日一年至报告日已履行完毕。2013年非公开发行的其他7家投资者——广发证新华基金管理有限公司深圳市融通资本财富管理有限公司财通基国华人寿保险股份有限公司泰达宏利基金管理有限公司和上海海通证券资产管理有限公司承诺湖南电广传媒股份有限公司1、非公开发行股票募集资金不用于房地产开发2、非公开发行股票募集资金不用于证券二级市场投资；2013年03月23日至募集资金使用完毕履行中其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行是2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明√适用□不适用盈利预测资产或项目名称当期预测业绩（万元）当期实际业绩（万元）未达预测的原因（如适用）原预测披露日期原预测披露索引预测起始时间预测终止时间惠心公司2012年01月01日2014年12月31日6,151.46,158.732012年01月05日2012年1月巨潮资讯网电广传媒《换股吸收合并暨关联交易报告书》惠德公司2012年01月01日2014年12月31日3,148.883,173.422012年01月05日同上惠悦公司2012年01月01日2014年12月31日1,715.971,849.982012年01月05日同上惠润公司2012年01月01日2014年12月31日733.78739.572012年01月05日同上公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况□适用√不适用十、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元）238境内会计师事务所审计服务的连续年限6境内会计师事务所注册会计师姓名曹国强、贺梦然当期是否改聘会计师事务所□是√否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况√适用□不适用报告期内，启动了内控审计，聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构。十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用十二、处罚及整改情况□适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况□适用√不适用十四、其他重大事项的说明√适用□不适用公司原聘请的履行持续督导职责的财务顾问招商证券股份有限公司，已于2013年12月31日持续督导到期。十五、公司子公司重要事项□适用√不适用十六、公司发行公司债券的情况□适用√不适用第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况1、股份变动情况单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后公积金转股数量比例发行新股送股其他小计数量比例717,068,47450.58%-361,424,502-361,424,502355,643,97225.09%一、有限售条件股份354,460,09425.01%00354,460,09425.01%2、国有法人持股362,608,38025.58%-361,424,502-361,424,5021,183,8780.08%3、其他内资持股361,424,50225.50%-361,424,502-361,424,502其中：境内法人持股境内自然人持股1,183,8780.08%001,183,8780.08%700,487,86449.42%361,424,502361,424,5021,061,912,36674.91%二、无限售条件股份700,487,86449.42%361,424,502361,424,5021,061,912,36674.91%1、人民币普通股338100.00%001,417,556,338100.00%三、股份总数股份变动的原因□适用√不适用股份变动的批准情况□适用√不适用股份变动的过户情况□适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用√不适用2、限售股份变动情况□适用√不适用二、证券发行与上市情况1、报告期末近三年历次证券发行情况√适用□不适用股票及其衍生证券名称发行价格（或利率）获准上市交易数量发行日期发行数量上市日期交易终止日期普通股股票类人民币普通股2013年12月19日13.19401,606,4592013年12月26日361,424,502可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类权证类前三年历次证券发行情况的说明可[2013]1528号）核准，公司于2013年采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股401,606,459股，发行价为每股人民币13.19元，共计募集资金5,297,189,194.21元，坐扣承销和保荐费用216,718,1814元后的募资金为5,080470,276.7已由主承销商民生证券股份有限公司于20132月17权益性证券直接相关的新增外部费用7,401,0646元后公本次募集资金净额为5,03,068,6961元上述募集资金到位情况业经天健会计师事务（特殊普通合伙验证并由其出《验资报告（天健〔2013〕2－23号）。2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明□适用√不适用3、现存的内部职工股情况□适用√不适用三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况单位：股45,280年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数65,310报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有（参见注8）0报告期末普通股股东总数持股5%以上的股东或前10名股东持股情况报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况报告期末持股数量股东名称股东性质持股比例股份状态数量湖南广播电视产业中心国有法人17.13%242,762,323-122,180232,542,70610,219,617财通基金－光大银行－财通基金－富春37号资产管理计划境内非国有法人3.26%46,201,667046,201,667广发证券－民生银行－广发恒定5号集合资产管理计划境内非国有法人3.21%45,450,037045,450,037广发证券－广发银行－广发恒定4号电广传媒定向增发集合资产管理计划国有法人2.86%40,600,000040,600,000国华人寿保险股份有限公司－万能三号境内非国有法人2.84%40,255,503-5,233,50540,255,503融通资本财富－平安银行－广州农村商业银行股份有限公司境内非国有法人2.63%37,218,122-781,87837,218,122泰达宏利基金－民生银行－华融国际信托－华融·得壹普泰4号权益投资集合资金信托计划境内非国有法人2.08%29,446,550029,446,550新华基金－农业银行－东兴证券股份有限公司境内非国有法人1.60%22,744,503022,744,503新华基金－农业银行－北京东富国创投资管理中（有限合伙）境内非国有法人1.54%21,802,59221,802,592海通证券资管－上海银行－海通海富6境内非国有法1.09%15,404,794015,404,794号集合资产管理计划人战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情（如有（参见注3）2013年参与公司非公开发行而成为公司股东。广发证券－民生银行－广发恒定5号集合资产管理计划和广发证券－广发银行－广发恒定4号电广传媒定向增发集合资产管理计划为广发证券管理的资产管理计划；新华基金－农业银行－东兴证券股份有限公司和新华基金－农业银行－北京东富国创投资管理中心（有限合伙）为新华基金管理的产品，除此以外，本公司未知上述股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。上述股东关联关系或一致行动的说明前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类数量财通基金－光大银行－财通基金－富春37号资产管理计划46,201,667人民币普通股46,201,667广发证券－民生银行－广发恒定5号集合资产管理计划45,450,037人民币普通股45,450,037广发证券－广发银行－广发恒定4号电广传媒定向增发集合资产管理计划40,600,000人民币普通股40,600,000国华人寿保险股份有限公司－万能三号40,255,503人民币普通股40,255,503融通资本财富－平安银行－广州农村商业银行股份有限公司37,218,122人民币普通股37,218,122泰达宏利基金－民生银行－华融国际信托－华融·得壹普泰4号权益投资集合资金信托计划29,446,550人民币普通股29,446,550新华基金－农业银行－东兴证券股份有限公司22,744,503人民币普通股22,744,503新华基金－农业银行－北京东富国创投资管理中心（有限合伙）21,802,592人民币普通股21,802,592海通证券资管－上海银行－海通海富6号集合资产管理计划15,404,794人民币普通股15,404,794融通资本财富－平安银行－融通资本聚盈1号资产管理计划14,433,661人民币普通股14,433,661广发证券－民生银行－广发恒定5号集合资产管理计划和广发证券－广发银行－广发恒定4号电广传媒定向增发集合资产管理计划为广发证券管理的资产管理计划；新华基金－农业银行－东兴证券股份有限公司和新华基金－农业银行－北京东富国创投资管理中心（有限合伙）为新华基金管理的产品；融通资本财富－平安银行－广州农村商业银行股份有限公司和融通资本财富－平安银行－融通资本聚盈1号资产管理计划前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明10其是否属于一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说（如有（参见注4）无。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司控股股东情况法人法定代表人/单位负责人控股股东名称成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务湖南广播电视产业中心陈道德1997年01月20日71210139-5145,000万元投资兴办各类实业；影视节目制作、发行和销售；影视器材销售未来发展战略无经营成果、财务状况、现金流等无控股股东报告期内变更□适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更。3、公司实际控制人情况法人法定代表人/法定代表人/单位负责人实际控制人名称成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务湖南广播电视台吕焕斌2010年09月13日444877954开办资金为381,732万元广播新闻和其它信息播映电视节目促进社会经济文化发展新闻播专题广播、文艺广播、咨询服务广告广播技服务广播研究广播业培训音像制品出版与发行电视节目制作电视节目播出电视节目转播电视业经营电视研究。未来发展战略的多元化、平台的规模化，最终实现从服务观众向服务用户转型。二是变内容产品为的多元化、平台的规模化，最终实现从服务观众向服务用户转型。二是变内容产品为IP资源。围绕一个创新IP，全方位开发，延伸产业链。三是向市场生态转变。组建传媒产业集团，走专业化规模化、集约化的市场之路。通过这三个转型，形成一个全新的生态体系，即“芒果生态圈”。经营成果、财务状况、现金流等无实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况实际控制人报告期内变更□适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用√不适用4、其他持股在10%以上的法人股东□适用√不适用四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况□适用√不适用在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。第七节优先股相关情况□适用√不适用报告期公司不存在优先股。第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数（股）本期增持股份数量（股）本期减持股份数量（股）期末持股数（股）龙秋云董事长现任男512010年02月01日2013年02月01日270,64600270,646彭益副董事长、总经理现任男572010年02月01日2013年02月01日237,35400237,354胡卫箭董事现任男512010年03月29日2013年02月01日0000刘向群董事现任男612010年03月29日2013年02月01日0000尹志科董事党委书记副总经理现任男512010年02月01日2013年02月01日91,5280091,528袁楚贤董事副总经理现任男562010年02月01日2013年02月01日173,67000173,670毛小平董事副总经理财务总监现任男522010年02月01日2013年02月01日191,68100191,681廖朝晖董事副总经理董事会秘书现任女472013年01月日2013年02月01日88,7000088,700熊澄宇独立董事现任男602010年02月01日2013年02月01日0000黄昇民独立董事现任男592010年02月01日2013年02月01日0000汤世生独立董事现任男582010年02月01日2013年02月01日0000陈玮独立董事现任男502010年02月01日2013年02月01日0000龚光明独立董事现任男522010年02月01日2013年02月01日0000曾介忠监事会主现任男622013年012013年02137,39900137,399席月日月01日陈道德监事现任男592010年02月01日2013年02月01日0000王济民监事现任男612010年02月01日2013年02月01日00刘沙白副总经理现任男592010年02月01日2013年02月01日97,8800097,880陆晓亚副总经理现任男582010年02月01日2013年02月01日92,5000092,500王艳忠副总经理现任男462010年02月01日2013年02月01日100,00000100,000邓秋林副总经理现任男582013年01月日2013年02月01日94,3000094,300合计1,581,369001,581,369二、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历龙秋云：曾任湖南电视台记者，湖南电视台办公室主任，湖南电视台广告部主任，湖南广播电视发电广传媒股份有限公司董事长。彭益：曾任湖南电视台记者，湖南电视台办公室副主任，湖南广播电视发展中心节目公司总经理，经理。党组成员、副局长，现任湖南广播电视台党委委员、副台长，湖南电广传媒股份有限公司董事。刘向群：曾任湖南电视台制片主任、生产科副科长，湖南电视台艺术中心创作室副主任，湖南电视台文艺部制片主任，华夏电视国际合作公司副总经理，湖南经济电视台副台长、党委书记兼第一副台长，电广传媒股份有限公司董事。熊澄宇：曾任清华大学新闻与传播学院副院长，现任清华大学国家文化产业研究中心主任、新媒体传媒股份