公司董事会系列文件范本

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2010110日第二届董事会扩大的三次会议材料会议议程2009年度工作总结2009年度财务审计情况说明第二届股东会三次扩大会议纪要（方案）公司股东大会关于调整监事成员的决议（方案）2009年度分红的决议（方案）董事会关于组建分公司的决议（方案）董事会关于转让股份的决议（方案）2010年度经营管理目标的决议（方案）XX公司23次董事会会议精神XX20101141号会XXXXXXXXX先生、XXXXXX先生。XXX先生因事请假；XXX委托XXX先生参加会议。与会监事有：XXX先生、XXXXXX先生、XXX先生、先生。XXX女士缺席。同时公司XXX、XXX、XXX列席会议，XXX参加会议。会议由XXX董事长主持。会议的主要议题如下：审议XXX总经理报告年度工作；审议财务部经理报告公司全年财务状况；3、审议监事会工作报告；4．讨论二届三次董事会决议内容；公司股东大会关于调整监事成员的决议；2009年度分红的决议；董事会关于组建分公司的决议；董事会关于转让股份的决议；2010年度经营管理目标的决议。会议一致通过了由XXX总经理所作的年度工作报告、财务部XXX经理所作的全年财务状况报告和监事长XXX所作的监事工作报告。审议并通过了《公司股东大会关于调整监事成员的决议》等五项决议。监事长XXX先生高度评价了我们公司这几年来，特别是2009年的工作，取得了可喜的成绩。XX公司不断拓展市场领域，立足江苏，同时在外省也有了一席之地；除中国电信外，也争取到了中国移动、中国联通、中国网通等电信运营商的大力支持，增强了公司抵抗风险的能力。其次XX公司在强化企业内部管理和树立人才意识方面大大增强，为公司做强做大奠定了基础。2010 114日XX公司董事会关于2010年度经营管理目标的决议2009年，公司在经营管理层不断创新，努力开拓，精心组织下，通过员工勤奋工作，圆满地完成了年度经营目标，取得了良好的经济效益，为并致以谢意。2010年，公司的发展既有一定的机遇，更会面临更加激烈的竞争和挑战。为了实现公司做强做大的目标；为了使公司经营管理层有一个明确的努力奋斗目标和责任，公司董事会充分考虑了公司现有的有利条件和不利因素，提出公司2010年度经营管理目标如下：全年签订各类业务合同酬金总额XX万元；回笼各类业务收入XX万元；实现税后利润XX万元；无重大质量、安全生产责任事故。实现上述经营管理目标的任务是艰巨的。公司董事会希望经营管理层一如既往地团结拼搏，开拓进取，采取有效的措施，全面实现目标。公司董事会将在年终依据公司经营业绩，按照省电信实业集团公司关于子公司年度绩效考核的办法和标准，对总经理和其他经营管理层员工给予奖励。与会董事签名：2010114日XX公司XX公司股东会关于调整公司监事成员的决议XX公司第二届股东会扩大的三次会议于2010年1月14XXXXXXXXXXXX先生、XXXXXX先生因事请假；XXXXXXXXXXXXXXX先生、XXX先生。XXX女士缺席。会议由XXX董事长主持。XXX职务。与会代表经过充分协商，决定由股东单位XX选派的XXX与会股东代表、董事、监事签名：2010114XX公司第二届股东会三次扩大会议纪要XX2010114日XXXXXX先生、XXX先生、XXXXXX女士因故缺席委托XXX先生与会。与会监事有：XXX先生、XXX先生、XXXXXX先生。XXXXXX先生、XXX先生、XXX先生、XXX女士列席会议。会议由董事长XXX题和决议：XXX20092010年度经营管理目标和措施》；XXX2009说明；三、通过了公司董事会形成的公司《关于20092010四、通过了公司监事调整事项；五、听取了监事长XXX先生的监事会工作报告。（本页无正文）与会股东代表、董事、监事签名：2010114日XX公司第二届董事会三次扩大会议议程XXX董事长主持会议XXX20092010标及措施；二、财务部XXX2009三、监事长XXX先生报告监事会工作；四、讨论并形成各项提案的正式决议；五、各位股东代表、董事、监事签署相关文件决议。XX公司董事会关于转让股份的决议XX2010114会议的董事有：XXX先生、XXX先生、XXX先生、XXX先生、XXX先生、XXX先生。XXX女士因故缺席委托XXX先生参加会议。会议由XXX董事长主持。会议根据国家建设部关于工程造价咨询机构脱钩改制的精神，决定：同意XX的XX咨询公司的全部XX2010笼所投资的资金。与会董事签名：2010114日XX公司董事会关于组建分公司的决议XX2010114会议的董事有：XXX先生、XXX先生、XXX先生、XXX先生、XXX先生、XXX先生。XXX女士因故缺席委托XXX先生参加会议。会议由XXX，实现公司做强做大的新思