玉皇剑管理制度

湖北玉皇剑茶业有限公司管理制度前言与说明为了创造一支以公司利益至高无上为准则，建立高素质、高水平的团队，让公司的员工有一个统一的行为准则，公司制定了以下合理的管理规章制定，望每一位员工都必须认可各种规章制度并遵守。目录第一章日常行为管理制度 一■节员工基本守则 第二节办公室行为管理制度 第三节公司电脑网络使用规定 第四节个人素质管理制度 第五节保密制度 第六中同事关系法则 第七节奖励 第八、惩罚 第二章人力资源管理制度 第•节组织架构及工作目标 第二节人事录用 第三节员工培训管理制度 第四节员工薪资、福利 第五节考勤制度 第六节考核评估与晋升机会 第七节月例会管理办法 第八节沟通与投诉（中诉） 第九”员工满意度管理 第三章财务管理制度 第•节期 第二节财务部的职能 第三节各岗位职责 第四节会计工作的管理 第五节记帐规则 第六节货币资金管理 第七节固定资产管理制度 第八节笔记本电脑管理制度 第九节日常用品采购与管理 第卜节报销制度 第四章直营店管理制度 第■节总则 第二出直营店人员配备 一三节直营店人员架构 第四节各岗位工作职责 第五节直营店店面工作流程 第六节直营店人员招聘 第七节直营店薪资及晋级考核制度 第八节员工培训制度 笫九”直营店员工管理行为准则 第卜节直营店考勤制度 第I•节休假及补贴制度 第卜二节卫生制度 第卜二节绩效管理 第卜四节货品管理 第I，五节客户管理 第I•六节附贝U 第五章茶叶生产加工制度 第节牛产技术规程 笫二节加工技术规程 笫三节产品质量管理制度 第六章附贝1 第一章 日常行为管理制度第一节 员工基本守则违反以下行为者，直接开除处理：1、坚决服从上司管理，杜绝下级顶撞上级。2、员工上班时间必须衣冠整齐，不得穿拖鞋、大裤头等。3、不得损坏公司形象、透漏公司机密。4、工作日上班，除公司特殊需要，早餐与中餐不得饮酒，否则直接开除处理。第二节 办公室行为管理制度违反以下行为者，罚款50元/次：1、在办公区域内不允许吸烟，不允许携带宠物及易燃、易爆、易腐蚀等危险品进入办公室。2、在工作时间内保持良好的精神面貌，举止得体，不允许在办公室内睡觉或坐在办公桌上做类似影响公司形象的行为。3、在工作时间内，不允许吃零食、打盹、看与工作无关的报刊等。4、在工作时间内不允许长时间占用公司电话，不能用电话闲聊天。5、在工作时间内不允许大声喧哗、打闹，影响他人工作，不允许进行打牌等娱乐活动。6、在工作时间内不准擅自离岗或擅自外出购物。7、对放置在他人桌上的物品和文件，未经主人许可，任何时候都无权翻阅或挪用。8、未经相关负责人的同意不允许私自动用他人设备。9、不得非法侵占、故意损坏或损毁公司财物。10、在工作时间内不允许接待私人来访，任何时间内不允许将与业务无关的人员擅自带到办公室内。11、财务室属公司重地，除公事外不得随意进出。12、节约使用耗材等办公资源，并爱护办公设备，发现设备有问题应及时向有关负责的部门反映，不可带病操作。13、工作时间内，不得从事第二职业或与工作无关的活动。14、员工未经公司批准，不得私自兼任本职以外其他有偿报酬和具竞争行为的工作，更不得借职务上的便利营私舞弊。15、除公事外，任何人员不得使用公司名义做其他用途，滥用公司名义可视作欺诈行为，公司有权提起法律诉讼，并保留索赔权利。第三节 公司电脑网络使用规定违反以下行为者，罚款50元/次：.员工非工作需要不得上网及浏览跟工作无关的内容。 若因工作需要上网时应严格遵守公司有关保密、BBS使用、电子邮箱使用等相关规定；.不允许从网上下载与工作无关的各种软件，包括游戏、音乐等；.不允许使用网上各种工具进行聊天；.严禁员工利用网络进行损害公司利益的任何活动，包括转移和泄露公司的各项信息、成果及商业机密，除罚款外，另外开除处理。.公司的电脑不得随意拆卸，如需维修需通知相关人员；.任何涉及到公司保密的信息、文件不得随意拷贝；.为工作方便，公司的每台电脑统一设置密码，不得自行设置系统密码；.不可将工作中制作的文件、文档或软件以任何形式传播到本公司以外的电脑上， 不允许在公司内部电脑上运行可能会共享公司电脑任何文件的任何形式的服务器软件。若因工作需要确实需要某种软件，必须经技术部严格审核后才可使用；.需要保密的文件建议使用X档案加密，可自己设置密码。第四节 个人素质管理制度.员工之间不得谈论其他员工的工作表现，不得发表对其他员工的看法，更不得探听其他员工的报酬及隐私。.公司要求员工上班期间必须仪态端正大方，服装整齐清洁。.语言规范，文明礼貌，员工不得说脏话、粗话；真诚待人；不恭维成性，不溜须拍马成习。.自觉维护办公环境的整洁、美观，不准随地乱扔纸屑杂物，桌面上物品摆放整齐，无与办公无关用品，无食物。.禁止赌博。除春节前后三天外，其他任何时间尽量不得打麻将、玩纸牌及游戏机，无论是赌博还是单纯娱乐性质的。.员工必须讲究卫生。勤洗澡（争取每天一次）、刷牙（每天至少一次）、理发（每月至少一次）。.用完洗手间后必须认真冲洗。否则，会使同事及其他人感到不卫生，从而影响工作。.集体宿舍必须按时熄灯。别人入睡后，除特殊情况外，自己不得擅自开灯并尽量不要发出声响，否则会影响同事休息，进而影响工作。.发现自己患有传染性疾病时，必须及时向公司汇报，公司将会做出妥善处理，否则会影响同事健康。如隐瞒病情，将会受到公司的严厉处罚。.员工不得说脏话、粗话；真诚待人；不恭维成性，不溜须拍马成习.员工与外界交往须不卑不亢，不得对外吹嘘、炫耀公司及有关的事情。第五节 保密制度一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：.公司经营发展决策中的秘密事项；.人事决策中的秘密事项；.专有技术；.招标项目的标底、合作条件、贸易条件；.重要的合同、客户和合作渠道；.公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；.股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。七、违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。八、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。九、办公室应定期检查各部门的保密情况。第六节同事关系法则一、关系总则：简单、纯洁的同事关系是公司健康发展的保证，君子之交淡如水是本公司推崇的健康的同事关系法则。二、日常关系：见面问声好，分手说再见。工作时间埋头工作，不闲聊，更不说闲话和废话。业务上虚心向上级及熟练员工请教，请教完毕，不要忘记说谢谢。同事生病或受伤时，必须停止手头的工作或休息，立即向上级汇报并给予相应的帮助，因为你生病或受伤时也需要同事这么做。任何场合都不能与同事或闲人议论其他同事或公司的事情，更不可职责或讥讽同事，因为这样只能给同事带来不快，有损坏公司形象，对已也无益处。不得将自己的工资和奖金数目告诉同事及闲人，也不可探听同事的工资及奖金数目，否则会受到公司的相应处罚。不提倡将钱借给同事与他人，也不提倡向同事与他人借钱。这种私下的借贷关系可能会导致你与他人关系的复杂与紧张。不得探听同事的隐私，更不得将同事的隐私对外扩散。同事违规由公司处理；同事违法由司法机关处理。不得经常与同事一起聚餐（原则上每月不得超过一次）。经常与同事一起聚餐会使同事之间的关闭变得复杂。不可与同事（包括其他人）在任何时间打麻将、玩纸牌或在游戏机上玩，无论是赌钱还是娱乐性质的（但春节前后三天除外）。一经发现，公司将作自动辞职处理。因为私赌者会输去大量时间。不得从同事的表情及眼色或无意的话语中猜测同事的内心想法。实践证明，猜测一般都是错误的,错误率高达 99%以上，而且猜测会使同事之间的关闭变得复杂与紧张。不能以老师评价学生或父母评价孩子的标准来判断同事的好坏。只要能做好本职工作，而不伤害别人和公司的利益，他就是一个号员工。同事重要原则:你的同事每天的工作都是按照他们自己的计划来安排的。你不能在没有商量的前提下，以吩咐或命令的口吻来要求你的同事（即使是你的下属）改变日常安排或停下手头工作来帮助你或协同你完成某一项工作。如需同事帮助，应该与同事进行充分商量，请求帮助或协助，请永远记住：你的同事与你平等。打乱同事的工作计划是对同事最大的不尊重。你的同事的存在，对你来说是非常重要的。下级提升为上级后的关系你必须对你管理的下属有可能被提升为你的领导做充分的思想准备。 你的下级或因工作出色，或因工作需要，或因其他原因，随时都有被提升为你的上级的可能。当你的下属被任命为你的上级时，你就必须服从他的领导。此时，你只能做以下选择：.一如既往地做好本职工作。.更加努力地工作，争取更快地提升。.提出辞职。否则，你如果带着不满的情绪工作，对公司不利，对你的业绩不利，甚至可能最终被解聘。五、血缘关系“血浓于水”是封建社会遗留下来的宗族观念。在今天的文明社会里，只有落后的原始部落依然依靠“血缘关系”来区分关系的疏密及等级的划分。公司不认同“血浓于水”的观念。竞争必须是公平状态下的竞争。任何违背公平原则的价值观都是违背现代文明的。.禁止有血缘关系的人形成小团体。因为这样的小团体必定损害只身一人在公司工作员工的利益，有悖于公平原则，必将影响公司的发展。.同等条件下应优先提拔与上级无血缘关系的员工。 实践证明，只有这样才对所有的员工（包括与上级有血缘关系的员工）公平。.当你在处理下级员工所犯错误时，处理最严重的必须是与你有血缘关系的或是你的同乡，否则作违规处理，要受到相应处罚。这是处理管理人员威信且符合现代文明的举措。六、矛盾与纠纷.公司反对同事之间有矛盾及纠纷。.公司一般不介入同事之间的矛盾及纠纷，因为公司不是仲裁机构。.如同事之间闹矛盾，请首先考虑：你们之间的矛盾及纠纷是否会损坏或影响公司的声誉或利益。如有影响，公司将对每人做出同样的处罚。.矛盾系一方故意引发，公司鼓励另一方予以举报，以便公司核实后做出相应的处理。.公用工具（包括汽车）应本着重要优先的原则使用，不得因为使用公用工具（包括汽车）而闹矛盾。否则，影响公司的利益，将会受到相应的处罚。第七节奖励一、 奖励种类.嘉奖：奖励¥200元；.记小功：奖励¥1000元;.记大功：奖励¥2000元;奖励准则.有下列情况之一，公司予以通报表扬或记嘉奖：1）工作上积极主动，热情待人，有具体事迹者；2）调节重大纠纷有功，能成为表率者；3）态度认真，获得客户或同事赞许者；4）其他有利于公司或公共利益，有事实证明者；.有以下情况之一，公司将予以记小功：1）某方面表现突出，成为公司楷模者；2）检举舞弊、违纪或危害公司权益者；3）对公司发展规划等提出合理化建议，提议改进工作方法或其它制度上的有关事项，经确认对公司有重大贡献者；4）节省资源，爱护公物有显着效果者；5）防止盗窃得力者；6）其他类似功绩者；.有以下情况之一，公司将予以记大功：1）遇意外事件或灾变，奋不顾身而避免或减少公司损失及保护同事人身安全的；2）对公司有较大贡献，因而提高公司声誉者；3）工作上业绩突出，为公司带来明显效益者；4）其他类似功绩者；.上述奖励经人事行政部调查属实，报总经理签署后，根据实际情况及贡献大小决定授予何种奖励。第八节惩罚行为准则员工应按照公司规定的程序办事，工作努力，达到公司要求的标准，服从领导的指示，员工的形象不应有损于公司的利益及声誉。处分种类警告处分：用于员工第一次触犯轻微过失的规定，以书面形式确认，并扣除该员工当月工资收入的 5%；记小过：用于已有过警告处分或违反公司规定情节不太严重的，以书面形式确认，并扣除该员工当月工资收入的 10%；记大过：用于犯重大过失及曾受到两次警告、一次记小过的员工，以书面形式确认，并根据情节严重扣除该员工当月工资收入的 15%-20%；解除劳动关系：员工严重违反公司纪律，所犯情节严重，给公司造成严重损失或工作表现欠佳，公司有权与其解除劳动关系；以上处分由部门主管或人事行政部提出建议经总经理批准，由人事行政部公布备案。处罚准则员工违反以下规定，公司有权给予警告处分：当月迟到 /早退、忘打卡累计达到3次者；当月旷工达一天者；不能按规定时间上班，又不及时通知部门主管及人事行政部，导致工作无人代替，耽误工作进度的；工作当中出现一般失误的；违反员工手册中《办公室管理制度》之第二条至第十三条及第十六条的；性质与上述情形类似，以及公司其它规定中规定的其他行为；员工违反以下规定，公司有权给予记小过处分：旷工时间达一天以上三天以内者(不含三天)；当月累计迟到 /早退、忘打卡达 4次以上者；发现公司财产受损，隐瞒、不及时报告相关部门者；了解其他员工有严重过失行为而知情不报者；违反公司员工手册的规定，对公司及对外造成不良影响的；违反员工手册中《办公室管理制度》之第十四条、第十五条的；不能完成其本职工作又不及时与上级沟通，从而造成工作延误，让公司蒙受损失的；性质与上述情形类似的其他行为；员工违反以下规定，公司有权给予记大过处分：未经允许将公司或同事的财物、设备擅自带离公司的；工作散漫，工作效率低，不与同事协作者；第一次委托他人或代替他人代打卡者；当年年度累计 3 次警告处分者；向他人透露或探询他人薪金，在公司内引起不必要的争端；挑拨公司是非，影响同事团结者；性质与上述情形类似的其他行为；员工违反以下规定，公司有权与其解除劳动关系：当年年度累计四次以上警告处分或三次小过或两次记大过处分者；当年年度累计一次警告、一次小过、一次大过者；连续或累计旷工达3天或3 天以上者；累计2次委托他人或代替他人代打卡者；偷窃公司财物、商业资料或其他同事财物者；违反《保密制度》的规定，窃取、泄露公司商业机密者；利用工作之便营私舞弊，谋取私利，私吃回扣，索贿、受贿者；触犯国家法律而被扣留或判刑的；向第三方透露任何有关公司财务状况者；未经公司批准，私自兼任本职以外其他有偿报酬和具竞争行为的工作；除公事外，使用公司名义做其他用途，滥用公司名义作欺诈行为。(公司对类似事件有权提起法律诉讼，并保留索赔权利)患有传染病或其它严重疾病，但故意隐瞒不报者；顶撞领导，不服从领导的工作安排，拒绝工作分配或消极怠工者；私自扣压、开拆、毁坏公司文件，给公司造成经济损失者；性质与上述情形类似的其他行为；第二章人力资源管理制度、乙 —前言企业的竞争归根结底就是人才的竞争，在湖北玉皇剑茶业有限公司发展近二十年以来，始终把对人才的吸引、培养和使用作为首要任务。随着公司规模的日益壮大，对员工规范化、人文化、科学化和信息化的管理更加迫切，为保证公司能准确的制订各项重大决策、及时了解员工的行为与心态、加强员工队伍建设和发展，特制定本制度。

第一节组织架构及工作目标组织架构工作方针及目标人力资源规划：优化配置，共享资源;人力资源选拔：德才兼备，能力相应;人力资源开发：一专多能，长短兼顾;人力资源绩评：公平公开，改进为本;人力资源部经理职务说明书岗位名称人力资源部经理岗位编号所在部门人力资源中心岗位定员直接上级董事长兼总裁/总裁办主任职系管理职系直接卜级人力资源部部长所辖人员人事部长、行政部长岗位分析日期本职：领导所属部门进行人力资源体系建设，组织本部对企业管控体系、管理制度的优化及梳理并进行监督指导职责与工作任务：职责职责表述：负责领导组织建立公司战略人力资源管理体系、建设企业文化并为重大人事决策提供专家性意见工作时间百分比：30%工作任务负责领导人力资源战略规划和企业文化建设对公司重大人事问题向公司决策层提供专家性意见负责审定公司有关招聘、培训、薪酬、考核等方面的方案职责职责表述：监督下属部门对人力资源战略的执行情况， 并对人力资源管理进行指导监督工作时间百分比：30%

工作任务组织指导人力资源部制定人力资源管理制度，并督促实施，定期检查指导人力资源部拟定公司组织结构设计、岗位职责设计的修订方案，并上报总裁负责对公司内部沟通机制运行进行指导和检查职责职责表述：组织本部对企业管控体系、管理制度的优化及梳理并进行监督指导工作时间百分比：20%工作任务负责审定人力资源各项工作计划定期检查人力资源部计划执行情况职责四职责表述：下属员工组织管理工作工作时间百分比：15%工作任务承担总裁及总裁办与下属各部门的信息交流掌握和了解公司内外动态，及时向总裁反映，并提出建议负责卜属部门员工队伍建设，选拔、配备、评价下属人员负责控制下属部门费用预算职责五职责表述：总裁及总裁办交办的其他任务工作时间百分比：5%权力：，司重大决策的建议权4下属部门工作计划执行情况检查考核权对下属部门拟定的制度有审核权“下属部门的人事任免建议权对下属部门各项工作的监控权"下级之间工作争议的裁决权对下属各部门主管管理水平、业务水平和业绩的考核评价权下属各部11预算内的费用审批权工作协作关系： 内部协调关系公司各部门及各下属单位外部协调关系集团公司相关部门，政府相关部门任职资格：教育水平大学本科以上 ;专业人力资源管理、行政管理等相关专业

培训经历人力资源管理、行政管理培训经验5年以上工作经验知识通晓企业管理知识 ]具备房地产管理、法律等方面的知识技能技巧掌握WORD,EXCEL办公软件使用方法，具备基本的网络知识，具有很强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、客户服务能力其它：使用工具设备计算机、TK办公设备（电话、传真机、打印机、 Internet/Intranet 网络）、交通及通讯设备工作环境独立办公室工作时间特征无明显的节假日所需记录文档人力资源战略规划方案、人力资源管理制度、行政管理制度备注：人事部长职务说明书岗位名称人事部长岗位编号所在部门人力资源部岗位定员直接上级人力资源部经理职系管理职系直接卜级人事管理、薪酬管理、培训发展管理所辖人员岗位分析日期本职：负责公司人力资源规划和人力资源管理中的各项事宜，保证公司人力资源供给和人力资源高效利用职责与工作任务：职责职责表述：制定人力资源战略规划和企业文化建设方案，为重大人事决策提供建议和信息支持工作时间百分比：15%工作任务根据公司发展战略组织制定人力资源战略规划，全面考虑干部和技术人员的梯队建设对公司重大人事问题提供建议定期组织收集有关人事招聘、培训、考核、薪酬等方面的信息，为公司重大人事决策提供信息支持

职责职责表述：负责公司人力资源战略的执行工作时间百分比：15%工作任务根据公司的情况，组织制订公司人事管理制度、劳动工资制度、人事档案管理制度、员工手册、培训大纲等规章制度、实施细则和工作程序，并组织实施根据公司的发展规划，提出机构设置和岗位职责设计方案， 对公司组织结构设计提出改进方案职责职责表述：全面负责人力资源管理的各项事务工作时间百分比：40%工作任务在公司内外，寻找和发现公司需要的人才，并及时向公司有关部门推荐负责组织实施招聘工作，并参与对应聘人员的面试筛选负责制定公司员工的培训和发展计划，组织安排对员工的培训负责组织公司员工的考核，处理员工针对考核结果的申诉负责组织公司员工的职称评定工作组织公司劳资管理工作，编制公司年度劳资计划及薪资调整方案， 审核公司员工每月的薪酬负责员工社保统筹工作代表公司与员工签订各种劳动合同，以及处理各种匕劳动合同相关的事宜负责建立公司内部的沟通机制，及时了解员工的思想动态职责四职责表述：负责具他人事事务工作时间百分比：10%工作任务监督部门员工进行各类人事档案的归档保管工作负责有关人事调动、户口管理的事宜代表公司与政府、其他单位对口部门进行沟通和交流职责五职责表述：负责人力资源部内部的组织管理工作时间百分比：15%工作任务负责指导下属员工制定阶段工作计划，并督促执行负责部门队伍建设，选拔、配备、培训、评价本部门人员负责部门内工作任务分工，合理安排人员负责控制部门预算，降低费用成本职责六，责表述：完成直接上级交办的其他任务工作时间百分比：5%权力：

对公司编制内部招聘制度的审核权对公司员工出勤的监督权对公司员工手册的解释权对员工考核数据和事项的核实权对员工投诉的核实权,直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权Q所属卜级的工作的监督、检查权 ]对所属卜级的工作争议有裁决权对所属卜级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权本部门预算内的费用使用权工作协作关系：内部协调关系公司各部门及各下属单位外部协调关系人事局，劳动局，高等院校，公安音B门，总公司相关部门任职资格：教育水平大学本科以上专业人力资源管理等相关专业培训经历人力资源管理培训，行政管理培训经验5年以上相关工作经验知识精通人力资源管理知识，掌握行政管理、法律等知识，了解房地产开发领域专业知识，熟练使用办公软件，具备基本的网络知识，具有较强的阅读能力、写作能力和表达能力技能技巧具有很强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力其它：使用工具设备计算机、TK办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）、水首次像工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，偶尔加班

所需记录文档通知、简报、汇报材料、工作总结、公司文件备注行政部长职务说明书岗位名称行政部长岗位编号所在部门人力资源部岗位定员直接上级人力资源部经理职系管理职系直接卜级所辖人员岗位分析日期本职：负责公司培训、员工发展和企业文化建设的具体工作职责与工作任务：职责职责表述：协助制定人力资源战略规划，为重大人事决策提供建议和信息支持。工作时间百分比：20%工作任务根据公司发展战略，协助部门领导进行人力资源的战略规划。根据集团战略规划不断完善公司薪酬体系，并监督下属公司的执行情况。定期收集同行业专业人员薪酬标准等方面的信息,对公司薪酬管理体系提供有价值的合理建议，为公司更好的召集高级管理人员提供信息支持。职责职责表述：负责公司人力资源战略的执行工作时间百分比：20%工作任务根据集团公司实际情况组织编制劳动薪酬、人事档案管理等规章制度及实施细则、工作程序。根据公司的发展规划，定期提交年度人力资源规划、人工成本预算方案，对集团公司及下属企业人工成本进行实时核算。职责职责表述：根据公司人力资源规划的要求，制定员工培训计划工作时间百分比：20%工作任务根据公司质量管理和长期发展的需要，制定员工培训的年度计划并负责具体实施。分析员工工作行为、培训意向及公司的发展需要，确定培训方案的具体内容。对新聘用员工进行傥前培训。组织好管理、业务短训班、研讨班、讲座等培训活动，提高员工包括质量意识和技能在内的先进管理模式的意识和技能。

管理和控制外派学习的员工，审核员工申请报销业余学习的费用。协助办理公司员工技术职称的申报、审核、评定工作。负责培训效果的考评工作。职责四职责表述：负责具他人事事务工作时间百分比：20%工作任务监督部门员工进行各类人事档案的归档保管工作负责有关人事调动、户口管理的事宜负责控制部门预算，降低费用成本代表公司与政府、其他单位对口部门进行沟通和交流职责五职责表述：完成直接上级交办的其他任务工作时间百分比：20%权力：对公司员工出勤的监督权对公司员工手册的解释权“员工投诉的核实权人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权《部门预算内的费用使用权工作协作关系：内部协调关系公司各部门及各下属单位外部协调关系人事局，劳动局，高等院校，公安音B门，总公司相关部门任职资格：教育水平大学本科以上专业人力资源管理等相关专业培训经历人力资源管理培训，行政管理培训经验5年以上相关工作经验知识精通人力资源管理知识，掌握行政管理、法律等知识，了解房地产开发领域专业知识，熟练使用办公软件，具备基本的网络知识，具有较强的阅读能力、写作能力和表达能力技能技巧具有很强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力其它：使用工具设备计算机、TK办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）、水首次像工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，偶尔加班所需记录文档通知、简报、汇报材料、工作总结、公司文件备注第二节 人事录用总经理确定公司的部门设置和人员编制、一线经理的任免去留及晋级，决定全体员工的待遇福利。任免行为均以人事行政部正式书面公文为凭。一般情况下，人事行政部会制定总体的招聘计划并执行。当各部门在业务量和工作量不断扩大，需增聘新人时，部门负责人要向人事行政部提交书面申请，人事行政部上报总经理，审核无误后，申请部门将协助人事行政部共同选聘员工，新员工正式录用后将由人事行政部备案，进行考核与管理。招聘原则：公司聘用员工，以任人唯贤、唯才是举为方针，以公开、公平、公正为原则，通过向社会公开招聘、员工推荐、自我举荐等形式招贤纳士。四、公司有对下列情况的员工不予录用：.被剥夺公民权未复权者；.曾被其他或本公司开除者；.曾犯刑事或经济案件，受处罚者；.有不良嗜好者；.患有精神病及传染病者；.年未满十六周岁者；.配偶或直系亲属在本公司内者；.达到法定退休年龄的；.不符合劳动法之规定者；五、报到手续1.经正式录用的员工一律要向人事行政部办理报到手续，并交纳下列资料：原公司离职证明身份证原件及复印件一寸免冠照片两张学历证书原件及复印件专业专长技能证明或职称证明原件及复印件其它因报到需向人事行政部交纳的资料入职时填写员工登记表由人事行政部备案，并向公司秘书领取办公用品；正式录用的员工必须经过体检，合格后方可正式上岗。本公司试用或正式录用的员工，除因病或其他它事故经呈准者外应于通知报到日期报到，逾期者不予保留任用资格。试用期公司正式录用的新员工都需经过 3个月的试用期，试用期满人事行政部及所在部门在综合评估合格后，经人事行政部主管报总经理审核、批准后，可转为正式员工。员工上岗后要先培训，包括由人事行政部培训公司简介、工作要求、各项管理规章制度及所在部门主管负责培训工作任务、岗位职责等，培训期满与公司签署试用合同及保密协议、规章制度的确认。在培训期间，如果所在试用部门负责人和人事行政部认为员工的各方面能力达不到公司的要求，经总经理审批，公司有权停止试用。试用期间，人事行政部及用人部门、相关部门会对员工是否胜任其职务进行评估。工作表现出色而受到奖励，能迅速掌握所需要的工作技能或达到岗位所需要的要求，可提前结束试用期。试用期间，如果员工违反试用合同中所规定的内容或违纪者，公司有权解除其劳动关系。在试用期内，公司有权根据员工在试用期间的工作表现、岗位调动及试用期满后的考核结果调整和变化员工的工资水平。公司将根据新员工在试用期的考核结果及各方面表现，决定是否转正、延长试用（试用期最多不超过六个月）或不予以录用。转正试用期满的员工，在考核合格后，由人事行政部与其签订正式的劳动合同，一式两份，一份由人事行政部存档，一份由员工自行保管。合同到期时若未发生解聘和离正式的劳动合同按公司的经营年度一年签订一次。合同到期时若未发生解聘和离职的情况，人事行政部应在合同期满前一个月与该员工进行沟通，双方决定是否继续续签。离职新员工在试用期间，自认不适合其职务或志趣不合者必须提前一周以书面形式向部门主管提出申请，部门主管报人事行政部审批，经总经理批准，办理完交接手续方可离职。正式员工因故不能继续工作的，要提前一个月向部门主管提出书面申请，部门主管报人事行政部审批，经总经理批准，办理完交接手续方可离职。公司将要辞退的员工，将在其解除劳动合同前一个月由人事行政部通知其本人。离职手续办理：1）员工离职要填写《离职申请表》，交部门主管、人事行政部审批后，经总经理签字同意方可办理离职手续。2）辞退的员工由部门主管填写《退工申请表》，交人事行政部审核同意后，经总经理审批签字同意，由人事行政部通知其员工办理离职手续。3）办理离职交接时必须按照《离职交接单》上的内容一一进行交接，经各个部门负责人签字确认后，交接办理完毕。交接单由人事行政部进行存档。4）办好交接手续后，由人事行政部监督，允许十分钟时间收拾个人物品。任何离职员工都无权在其原工作时所使用的电脑上复制、删除任何文件，若因此给公司造成任何损失，公司有权追究其责任。5）无论任何情况下离职，应无条件向公司转交与公司业务有关或已由公司掌握、控制的全部信息的载体。6）离职员工薪金的发放日期与公司所有员工一样于发薪日内发放。7）若离职员工未能按交接单的内容办妥交接或未经审核擅自离职，公司有权不予办理离职手续及扣留薪金直至全部交接完毕为止，并保留追究其赔偿责任。十、有下列情形之一的，属严重违纪行为。公司可立即终止与员工的劳动合同：.员工未能履行其职责严重违反《员工手册》，造成严重违纪行为的；.故意破坏公司财物或侵占公有财物者；.偷窃公司或同事的财物、设备者；.在工作场所内殴打他人或相互斗殴者；.不服从从公司调动或有威胁行为者；.对本公司负责人、各级管理人员或其他共同工作的员工有重大侮辱行为或实施暴仃省；.违法被刑事拘留或判刑者；.员工在外以公司名义做其他用途，滥用公司名义做欺诈行为，使公司信誉受重大损害者；.其它重大过失或不当行为，导致严重不良后果者；有下列情况之一者，公司经预告后解除劳动合同，并根据员工的工作年限，每满一年发给相当于上年平均工资一个月的经济补偿金：.公司依法破产、解散或转让时，需解除劳动合同的；.签订劳动合同时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经与员工协商不能就变更劳动合同达成协议的；.公司认为员工对于所担任的工作不能胜任或经过工作调动、 培训不能胜任新的工作岗位的；.员工因病或非工伤在规定医疗期满后，不能从事原工作或由公司另行安排的工作的；第三节 员工培训管理制度培训目的.进一步提高公司员工素质，改善工作质量，提高工作绩效；.实现员工和公司、社会的共同进步，以奠定公司长期发展的基础；.增强公司凝聚力，激励员工不断学习、创新、进取，营造学习型组织氛围；公司培训为在职培训，包括：.新员工培训：为了缩短新员工入职后的适应期，使新员工能顺利开始新的工作而进行的培训。内容以公司简介、公司企业文化、规章制度、工作流程及工作职责等为主。.职业素质及管理技能培训：指为提高员工的综合素质，帮助员工掌握基本的管理技能，提高工作效率而进行的培训。内容以商务礼仪、沟通技巧、团队合作及时间管理等为主。.技术培训：指为形成一定规模的专业技术骨干队伍，保证公司长远发展的需要而进行的培训。内容以常用办公软件、业务需要的专业软件等技术培训为主。.市场及销售培训：指为建立良好的营销观念，收集相关信息，审定客户的需要和销售环境，提高销售业绩而进行的培训。内容以竞争销售技巧、市场公关与媒体管理及基础销售技巧等为主。.高级管理培训：指为系统化普及管理基本知识，并着重管理技能的强化训练，以满足公司发展对管理人员素质的基本要求而进行的培训。内容以项目管理、卓越管理及变革管理等为主。第四节员工薪资、福利一、 员工薪资的核发是由人事行政部每月按照员工的出勤情况，制定相应的统计表交由财务部计算，财务部和人事行政部审核无误后交总经理审批后执行，统计表和工资表由人事行政部和财务部备案留存。二、工资与税负的规定.公司实行薪资与员工所在职务的工作量、责任轻重、工作表现、工作效率挂钩的制度；.公司员工的薪资根据其岗位的变动及工作能力大小而有所增减；.工资总额按国家规定应缴纳所得税部分，其所得税由员工本人自行承担，由公司代扣、代缴；.公司以人民币形式按月支付员工工资，不得无故拖欠员工工资。三、发薪形式及日期公司将统一为员工办理银行储蓄，财务部每月按时将员工薪金汇入其帐号。发薪日期：每月的10日前发放上月的工资（若遇节假日可能提前或顺延）四、工资结构：制=基本工资+岗位工资+效益奖+加班费+补贴-个人所得税-保险-基他扣除;.基本工资根据每年的劳动法，相应调整。.岗位薪分：A、B、C、D级。A级代表核心领导，比如董事长、总经理、副总经理等；B级代表高层管理员，比如部门经理，高级技工等；C级代表中层管理员，比如部门主管、中级技工等；D级代表普通管理员，比如文职性、普通技工等；.效益奖以副总直属为单位，每人平均200元的标准，最终由副总来分配奖金。.加班工资根据劳动法，按小时计算，以0.5小时为最小计时单位。.加班费计算方法：基本工资/20.92天/8小X加班倍数X加班工时。.补贴指一些福利和一些固定开资，比如电话费、生活补贴等。.其他扣除指，各种罚款、请假等。五、薪资计算方法：试用期间离职时：基本工资+30大x实际工作日；正式员工离职时工作不足一个月：基本工资+22大X实际工作日；实习人员工作不满一周，离职时不计薪金。正式员工工作满整月则按月结的方式；公司实行薪金保密的制度，员工不得向他人透露及探询他人薪金。调整的薪资以调整日次月开始执行。八、社会保险. 公司按照国家规定的五种保险（养老、失业、医疗、工伤、生育）为员工予以办理及缴纳，财务部负责为员工办理以上保险；.员工需缴纳保险中规定个人按比例应缴纳部分的金额，此金额将从当月工资中扣除；.员工离职后，公司将停止为其办理的各种保险及存档；九、 员工福利：优秀员工奖：每年年终评一次优秀员工，荣获前三名的每位奖励 2000元；突出贡献奖：对于在一年内为公司做出重大贡献的员工，奖励2000元；新年联欢：逢新年到来，全体员工欢聚一堂，规划新的一年；年终联欢：辛苦的一年过去了，全体员工欢聚一堂，总结过去，展望未来；第五节 考勤制度正常工作日上班时间：上午班： 8:30—11:30;下午班：14:30—17:30上午值日当天上班时间：上午班： 8:00—12:00;下午班：14:30—17:30下午值日当天上班时间：上午班： 8:30—11:30;下午班：14:00—18:00四、考勤规定公司实行门禁刷卡制度，员工上班、中午休息、下班均需按规定刷卡，以便计算考勤。凡月底考勤上未能反应出上下班的时间者，一律按缺勤处理。忘打卡：如出现忘刷卡现象，需有部门主管能证明其准确上下班时间，并在前台登记，月底人事行政部核查无误方为有效。因公干外出办事，必须填写外出登记，部门主管 /经理签字批准，部门主管 /经理级人员外出需经直接上级批准。（如遇上班前直接外出或下班后无法返回需签批注明）人事行政部将统一进行核查，不能反映出正常考勤时间的，视情节以迟到、早退或旷工处理（特殊情况酌情处理）。当月累计三次忘打卡，则视为一次迟到/早退；累计五次则视为两次迟到/早退，依次累计。无论任何情况下所有员工都必须亲自刷卡，委托他人或代替他人刷卡者，一经发现，双方即时予以记大过处分，若有两次同样行为，立即解除劳动关系。值日规定：上午值日生在 8:30之前打扫公共卫生（公共通道，窗户窗台、洗手间等）；下午值日生下班离开时检查所有办公室门和大门的锁门情况，所有电源关闭情况；第一时间接听公共电话，根据电话对方需求传达信息；通知下一个值日人员，提醒他值时；如果值日生当天有特殊原因，不能值日，值日生自己请求他人帮助；值日生当没有“站好岗”按迟到处理，没有来“站岗”又没有请到人，按旷工处理。值日排程根据现实情况进行。迟到/早退的处理规定员工在规定的上班时间/午休时间过后才到岗刷卡者，视为迟到。员工在规定的下班时间前打卡者，视为早退；当日上班未能来报到，也未及时与人事行政部及部门主管请过假的，按旷工处理；员工每月有一次迟到不扣款的机会，但迟到的时间不得超过 10分钟；在迟到不扣款的一次后，员工迟到/早退一次扣罚金10元，第二次扣罚金 20元，第三次及以上每次扣罚金 50元。迟到/早退达到或超过一小时的，扣除当日工资，并按次数交纳罚金。午休后上班迟到者，第一次（五分钟以内，以外者按规定处罚）给予口头警告，第二次开始五分钟以内扣罚金 5元，十分钟以内口罚金 10元，依次五五制累计。迟到达到或超过三十分钟，视情节予以扣除当日工资，并按规定交纳罚金。当月迟到/早退累计达四次或忘打卡累计达五次者，给予书面警告处分一次。凡出现旷工行为，将以旷工当日/小时工资标准 200%予以扣罚。当月旷工累计达三次，辞退处理。病、事假处理规定病假病假以小时为计算单位；连续一天以上病假者需出具医院诊断证明，无法出具的一律按旷工处理；员工享有半年一天的有薪病假，有薪病假限半年内使用，不做累计；员工因病需休假时，需填写“病假申请单”由部门主管签字后交人事行政部签字批准后方可离开；员工因急病不能提前请假的必须在规定上班时间一小时内以电话形式通知人事行政部及部门主管，事后补办请假手续；员工因病需请假三天以上者必须经总经理签字批准；已超过享有的有薪病假天数，病假一天扣除当天工资的 50%；员工因病超过停工医疗期仍无法工作者，公司有权决定解除劳动关系；若发现借病假理由离岗外出者，经查实，按离岗的时间的两倍做旷工处理；事假事假以小时为计算单位，事假一天扣除当天工资的100%员工请事假需提前一天向部门主管提出申请，并填写“事假申请单”经部门主管同意后交人事行政部签字批准后方可生效；员工有急事不能提前请假的，需在规定上班时间一小时内以电话形式通知人事行政部及部门主管，事后补办请假手续；申请事假超过三天以上的必须经总经理签字批准；在节假日(长假)因探亲等原因需请假的员工，必须提前三天向部门主管申请，经部门主管、人事行政部批准，及时做好工作交接后请假方可生效。未经公司同意擅自外出办理私事或未来公司又不及时打电话通知者，一律按旷工处理，并扣除当日工资，其部门主管要负管理责任；旷工累计达到三天，公司有权与其解除劳动关系；每人每年请事假累计不得超过 12天，特殊情况需经总经理特批；八、假期.国家规定的法定节假日：元旦：1天，元月1日；2）春节：3天，农历除夕、正月初一、初二；3）妇女节：半天，3月8日，妇女放假半天；4）清明节：1天,农历清明当日；5）劳动节：1天，五月一日；6）端午节：1天,农历端午当日；7）中秋节：1天,农历中秋当日；8）国庆节：3天,10月1日、2日、3日。注：各节日等假期均按当年国家规定执行；.公休假：每周六、日.婚假：1）婚假需提前两周申请，并出具相关有效证明，经部门主管同意，报人事行政部审核同意后，经总经理批准；2）员工在达到国家规定的结婚年龄的初结婚者，可享受有薪婚假三天，晚婚者可享受有薪婚假十天；3）婚假必须一次性休完；4.产假：1）符合国家计划生育政策的女员工，分娩者可享受有薪产假 90天。其中产前假15天，产后假75天。2）若员工如果怀孕7个月以上，工作确实有困难，可向人事行政部申请待产假，需经总经理批准，在此期间的假期做病假处理，但最多不得超过 90天。3）产后休假75天后仍不能到岗工作者，根据其实际情况，经总经理批准，公司可最多延长15天期限，在此期间的假期做事假处理。5.丧假：1）员工直系亲属去世，可到人事行政部申请有薪丧假三天。2）员工的非直系亲属去世，可申请丧假一天。第六节 考核评估与晋升机会绩效管理的原则绩效管理是对公司战略及员工目标的设定、实施及达成情况进行系统、持续管理的有效过程，是实现公司业务发展模式和人力资源管理体系的基础。它通过对员工目标、任务达成情况的监督、指导、控制及评估，促进公司树立良好的沟通氛围与企业文化，从而最终实现公司与员工整体绩效的最大化。绩效管理的目的确保公司目标及业务计划能够分解至每一位员工并得到真正实施；确保员工认识公司对个人的工作期望及自己的行动计划；通过日常工作的反馈与指导，加强管理者与员工的双向沟通；绩效管理是保证年度目标达成的重要管理和控制步骤，是各级主管不可推卸的责任。考核划分公司对员工在每半年进行一次绩效考核。人事行政部门负责进行设定考核；除公司进行的绩效考核，各个部门主管可以对本部门的员工进行不定期的考核，但需在人事行政部报审考核内容；转正、续签合同时也会进行考核评估；考核的基本程序人事行政部将根据工作计划，发出员工考核通知，说明考核目的、对象、方式以及考核进度安排；考核人及被考核者按照考核规定真实的填写所有内容；各考评人的意见、评语汇总到人事行政部，人事行政部做统计、填写意见及汇总；考核结果的反馈，通过面谈形式，把考核的结果，以及考核的评定内容与过程告诉被考核者本人，并指明今后努力方向，自我培养和发展的要点等等；考核结束后，员工若认为对自己的考核结果有失公正，在一周内向人事行政部提出书面意见，人事行政部接到意见后在一周内给予答复；考核的结果将作为员工晋 /降级，升/降职，调薪及处罚的依据；主管与下属应经常就目标等执行情况进行沟通，并主动指导和支持下属工作。有关考核情况的沟通可以是正式或非正式的，视需要，主管级人员和员工都可以主动要求进行绩效谈话；各直接主管每个月应与员工进行一次绩效谈话。考核的面谈程序1.面谈前1）主管人员应从不同渠道，多方面搜集有关员工绩效表现的数据信息；2）根据员工在考核期间的业绩等表现完成初步的评估；3）安排好时间和地点，提前通知员工进行面谈；.面谈中1）说明面谈目的及总结各方面情况，为下一考核年度设立目标并明确个人发展需要；2）借助实际事例，表扬员工表现好的及需要改进的方面；3）面谈中应给员工提问和解疑的机会.面谈后1）将考核表交至人事行政部备案。人事行政部视考核情况决定是否与员工进行谈话；2）根据考核结果，制定下一年度的工作目标；晋升机会公司的政策是积极提升优秀的人才，激发员工的工作热情。晋升是依据工作表现和对本职工作的胜任情况及个人能力而定。.公司对于积极主动、技术熟练、本职工作能够出色完成、具有一定的管理能力、有一定的潜力及上进心的员工给予晋升机会；.晋升分定期和不定期）定期是依据考核评估后的结果，决定是否进行提升的制度；）不定期是指根据员工在平时工作中的表现情况，不确定时间对做出贡献者，进行提升的制度。.晋升中报规则由本部门主管填写《升职、调动申报表》，经人事行政部审核调整后报总经理审批，由人事行政部通告任命并存档。第七节 月例会管理办法一、例会时间：每月25日前后，尽量安排在星期。二、参会人员：全体员工，不抛弃、不离队、一起闯、一起进步。三、主持人：总经理和副总级。四、会议记录：人事行政经理。五、月例会管理办法1、会议主持人要充分发挥个人的主持能力，让会议有趣味、有结果；2、会议由主持人安排会议议程、会议时间、会议地点，并通知参会人员；3、会议记录人整理会议记录，由人事行政部存档，并以电子邮件方式发给所有参会人员；六、会议主要议程：1、主持人讲一个有启发的故事。2、参会人讲述本月做的主要工作、工作中遇到的困难、下月计划做什么工作。3、对有困难的情况，现场大家出主意。4、主持人提出一个公司需要改进的议题。5、总经理或副总经理总结会议。6、参会人员将《月工作报告》交于人事行政部。第八节 沟通与投诉（申诉）一、为使员工、部门、公司之间有更多更好的信息交流，创造一种团结和谐、顺畅高效的工作环境，有必要建立公司正常的沟通与投诉（申诉）渠道。二、面谈活动：公司组织各级干部之间及与其下级之间定期或不定期的思想交流的面谈活动。 公司面谈活动主要包括：.董事长与总经理的面谈；.总经理与下属员工的面谈、部门主管与下属员工的面谈；.各级管理人员同自己的非直接下属进行的面谈；4,各部门经理之间的面谈。三、面谈类别.入职面谈：重点在于工作目标、职业生涯规划、组织期望等，需要做面谈记录（可与入职引导同时进行）；.例行面谈：重点在于交流工作过程中存在的困难、工作方法、工作技巧、个人意见与建议等，可以不用做面谈记录（可与季度、月度绩效考评和次季、次月绩效要约同时进行）；.特殊面谈：侧重于对特别事项的了解、检讨和对重大事项的分析等。需要做面谈记录；.离职面谈：分析原因、听取意见或陈述公司评价。需要做面谈记录。四、董事长接待日总裁对公司内部员工的现场接待，全面了解信息并解决问题，是一种特殊的面谈活动，需要做面谈记录。人力资源部可根据实际情况阶段性组织董事长接待日特别面谈活动；五、面谈结果的处理.在面谈中发现重要问题，管理者有责任进行跟进并解决；.部份问题可能现场不能解决，但应承诺回复时间；.部分可能会引致公司管理制度调整或资源投入的问题按公司相应的程序进行审批办理；.《面谈记录》，交人力资源中心存档，人力资源中心应定期形成分析报告，做为评估公司企业文化建设或改进弱项工作的参考依据。六、投诉与申诉投诉是指员工对工作中的不满向上级或人力资源部门进行的陈述， 申诉是指投诉未果再进行的投诉活动。.每位员工均有投诉（中诉）的权利；.投诉（中诉）必须本着客观公正、实事求是的原则；.投诉（中诉）必须遵循“逐级向上”的原则。七、投诉的处理.投诉（中诉）受理人负责处理投诉（中诉）的一切事宜；.处理必须本着客观公正的原则，全面认真的调查，了解事实真相，力求最佳的解决方案，尽可能地圆满解决；.投诉（中诉）的内容、调查记录、处理方法均需有书面记录；.投诉结果未经公司公布的，凡与投诉事件有关的一切事宜均不得外传。第九节 员工满意度管理一、本着“满意的员工才可能向客户提供满意的产品和服务”的理念，公司进行员工满意度管理。公司对员工满意度管理的目标是满意度指数的提高。 由人力资源部门组织开展员工满意度的管理。员工满意是指员工对本人的期望值与公司可感知的效果相比较后所形成的感觉状态。满意是一个相对的概念。员工满意度是指员工接受公司的实际感受与其期望值比较的程度。员工满意度指数是指以量化方式计算出来的员工满意度。员工满意度管理的基本工作流程确定员工满意度模型进行员工满意度调查测量对员工满意度信息进行分析员工满意度持续改进员工满意度模型员工满意度模型即员工满意度基准，是公司根据自身特点和管理改进需要，所设计的分层次的各评价要素系统。根据外部环境的变化、员工需求的变化和公司发展的情况，可以进行员工满意度模型的修订。员工满意度调查调查的方法一般有：问卷调查、座谈会、各级面谈、总经理接待日、员工论坛、投诉、提案等。各级人力资源部门应定期收集员工满意度信息，形成分析报告和改进建议并汇总至集团人力资源中心。对各类渠道收集到员工满意信息进行整理、归类、分类存档。应正确对待员工满意度调查结果，看重调查结果是否能客观反映实际状态，调查结果能否给公司改进工作提供依据。因此，要注重满意度调查的结果，更要关注满意度改善的过程。根据员工满意度信息整理出员工满意度弱项及其改进方案；必要时可向责任部门发出《整改通知单》，责任部门应制订出解决方案和预防措施。人力资源部门将会同责任部门对整改结果进行验证。处理员工不满意信息的基本原则合理而且公司可以投入较小的成本（或根本不需要成本）就可立即改进的员工需求，立即改进以符合员工要求。合理但由于公司成本的有限性或是其他管理系统的限制，暂时无法满足的员工需求。向员工说明为什么，公司是怎么考虑这些问题的，以后有什么打算。员工的某种需求可能与公司的原则相冲突或根本就是不合理的要求，这种需求不能被满足，应加以拒绝，并向员工予以说明。七、集团人力资源中心指导，各级人力资源部门负责对满意度指数、满意度各种相关信息进行监测，持续改进。第三章 财务管理制度第一节总则1、为加强公司的财务管理，更好的贯彻《会计法》，正确行使会计人员的职权，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，使本公司的财务活动做到有章可循，职责分明，参照有关规定，制定本制度。2、公司的财务管理工作，应遵守国家有关法律。法规的规定，运用合理合法的经济核算，通过增收节支的原则，加强财务计划管理，达到提高经济效益的目的。3、公司设立财务部，负责财务管理，由董事长总经理直接领导，工作人员配置为财务部长、会计、出纳。第二节财务部的职能1、向公司负责，向所有股东负责；2、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和公司规章制度，认真履行其工作职责；3、负责制订公司财务、会计核算管理制度，建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，并督促各项制度的实施和执行；4、协同公司领导共同组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制的实施；规定，及时、准确、完整的填制凭证、等记账薄、对账和报账等日常会计核算、分析和考核工作；5、负责流动资金的管理，合理的、有计划的调整占用资金；6、负责公司固定资产和低值易耗品的管理，办理固定资产的购建转移、报废等财务审批手续，正确的计提折旧，会同行政部做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，厉行节约，杜绝浪费；7、负责公司产品成本的核算工作，正确分摊成本费用，制定适合公司特点和管理要求的核算方法，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化，费用控制合理化；8、定期编制年、季、月度财务会计报表，负责编写财务分析及经济活动分析报告，会同有关部门，组织经济运行分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议，同时提出经济预警和风险控制实施，预测公司经营发展方向；9、负责办理现金收支和银行结算业务，及时登记现金和银行日记账，妥善保管库存现金及有关印章、空白收据和空白支票等重要票据；熟练掌握、领会有关财政税收政策，合理筹划纳税，按时上交税款；10、负责公司财务审计和会计稽核工作，加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；11、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益；12、注重会计人员政治思想和职业道德教育，不断提高会计人员专业技术水平，推动会计工作现代化管理进程；13、认真完成公司领导交办的其他工作任务。第三节各岗位职责一、 财务部长岗位职责1、严格执行国家颁布的财务、税收法律、法规，掌握地方税务机关相关条例、规定。针对税法的调整及时起草文件贯彻、宣传到公司各部门。2、负责财务部全面管理工作，对公司财务管理工作提出建议和意见。3、负责制定并落实公司财务人员岗位职责。对各岗位财务人员的任职资格、福利待遇等提出建议和意见。4、负责公司财务人员的业务培训和工作指导。5、建立健全电算化财务核算制度，遵守电算化财务核算的相关规定，合法使用电算化软件开展日常核算工作。6、正确核算公司的收入、成本、损益情况，编制公司年度财务决算报告，保证报告的真实性、及时性、全面性，为公司领导的决策提供可靠的数据支持。7、对公司长期、短期投资及资本运营计划提出建议和意见。8、参与公司各类经济合同的谈判、草签工作。9、协调好公司与各金融机构、税务部门的关系。10、负责与各部门之间的工作协调和配合，及各部门所需报表的编制、报送工作。11、负责公司财务印鉴、财务票据的保管、使用等管理工作，对公司各项目部银行帐户的合法使用实施监督和管理，做到安全、保密。审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。季度末、年末负责编制各项目部各项税费的应交、已交、欠交情况统计，并负责各项税费的催缴工作。制订盘点计划，做好公司原材料及固定资产的安全管理工作。完成领导交办的其他工作。主管会计岗位职责负责合同原件的签收、保管，监督合同执行、供应商返利统计审核工作。负责审核采购付款单、借款单，每天凭证的复核。协助编制收、付、转会计凭证。发票进项、销项的统计管理。负责每月盘点表的制作，参加实物盘点，根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理。正确计算产品成本，正确归集、分配开发成本、费用，按照规定的成本费用项目和成本核算对象登记成本费用明细账；负责结转损益，编制财务报表，做好财务结账工作。参与仓库实物的清查盘点工作，定期不定期的对存货进行盘点，对盘盈、盘亏和报废的存货查明原因，分别不同情况，报负责人批准后处理；费用支出统计表和分类明细表，应收统计表，上月回款明细表，上月回款问题客户明细表的编制、单月汇总财务分析报告和汇报工作；负责与部分供应商的对账工作。搞好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不丢失。负责公司的资产负债表、损益表，公司盈利报表；完成公司及部长交办的其它工作。会计2岗位职责严格按照现金管理制度和银行结算办法办理现金的收付和银行结算业务；财务单据的整理，日销售报表的打印、勾对。及时、准确编制转帐会计凭证，协助编制收、付会计凭证。参与仓库实物的清查盘点工作，定期不定期的对存货进行盘点，对盘盈、盘亏和报废的存货查明原因，分别不同情况，报负责人批准后处理;5、核销应付款，月底核对应付款余额。6、打印会计凭证。参与会计凭证的装订、归档工作。7、负责保管有关印章、空白支票和空白收据；8、完成公司及部门主管交办的其它工作。第四节 会计工作的管理如有违反以下条款者，罚款五十元整。1、公司的会计工作必须遵守国家的有关法律、法规的规定。会计记账统一采用借贷复式记账法。会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。2、采用复式记账凭证并编号。3、根据《企业会计制度》规定设置和使用会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，开设总分类账、明细账及日记账、4、会计人员对发生的各项经济业务，必须取得或填制原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对不正确、不符合规定要求的原始凭证应退回更正或补充。5、记账凭证填写的内容、数量、金额、附件张数必须与所附的原始凭证相符，会计科目及对应关系正确，连续编号，字迹清晰工整，有关人员印章齐全。6、月底终了，各种记账凭证，应连同所附的原始凭证，按照编号顺序，折叠整齐，加具封面，装订成册。7、会计人员必须根据审核无误的会计凭证等记账薄， 做到数字准确、摘要简明、内容完整、字迹清晰、登帐及时，按月结出余额。8、财务工作人员发现帐薄记录与实物、款项不符时，应及时向总经理报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。9、按规定设置和编报会计报表，报送的会计报表包括： 1.资产负债表2.损益表3.纳税申报表4.个人所得税申报表5.企业所得税申报表。内部还有：股东投资及利息结算明细表、费用支出明细表、存货明细表、销售成本明细表、应收账款明细表等，报表编制应做到数字真实，计算准确、内容完整、说明清楚。10、财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续，并由财务负责或总经理负责监交。第五节 记帐规则如有违反以下条款者，罚款五十元每次。1、记帐须根据审核过的会计凭证。除按照会计核算要求进行转帐时，用记帐员写的转帐说明作记帐依据外，其它记帐凭证都必须以合法的原始凭证为依据。 没有合法的凭证，不能登记帐簿，且每张记帐凭证必须由制单、复核、记帐，会计主管分别签名，不得省略。2、登记帐簿时用钢笔或碳素笔写。3、记帐凭证和帐簿上的会计科目以及子、细目用全称，不得随意简化或使用代号。4、会计分录的科目对应关系，原则上一种经济事项分别或汇总编一套分录，不得将不同内容的多种经济事项合并编制一套分录。5、明细帐应随时登记，总帐定期登记，一般不超过10天。6、每一笔帐须记明日期、凭证号码和摘要，经济事项的摘要不能过分简略，以保证7、第三者能看清楚。每笔帐记完后，在记帐凭证上划“V”号。8、记帐的文字和数字应端正、清楚、严禁刮擦、挖补或涂改，不得跳行隔页。应将空行或空页划斜红线注销。9、记帐发生错误，用以下方法更正：a.记帐前发现记帐凭证有错误，应先更正或重制记帐凭证。记帐凭证或帐簿上的数字差错，应在错误的全部数字正中划红线，表示注销，并由经办人员加盖小图章后，将正确的数字写在应记的栏或行内。b.记帐后发现记帐凭证中会计科目、借贷方式或金额错误时，先用红字填制一套与原用科目、借贷方向和金额相同的记帐凭证，以冲销原来的记录，然后重新填制正确的记帐凭证，一并登记入帐。如果会计科目和借贷方向正确，只是金额错误，也可另行填制记帐凭证，增加或冲减相差的金额。更正后应在摘要中注明原记帐凭证的日期和号码，以及更正的理由和依据。c.报出会计报表后发现记帐差错时，如不需要变更原来报表的，可以填制正确的记帐凭证，一并登记入帐。如果会计科目和借贷方向正确，只是金额错误，也可另行填制记帐凭证，增加或冲减相差的金额。更正后应在摘要中注明原记帐凭证的日期和号码，以及更正的理由和依据。10、红字冲帐除了用于更正的错误外，还可以用于下列事项：a.经济业务完成后，发生退回或退出；b.经济业务计算错误而发生多付或多收；c.帐户的借方或贷方发生额需要保持一个方向；d.其它必须冲销原记数字的事项。11、各帐户在一张帐页记满后接记次页时，需要加计发生额的帐户，应将加计的借贷发生总额和结出的余额记在次页的第一行内，并在摘要栏“承前页”12、月、季、年度末，记完帐后应办理结帐，为了便于结转成本和编制会计报表，需要发生额的帐户，应分别结出月份季度和年度发生额，在摘要栏注明“本月合计”、“本季合计”和“本年合计”的字样，在月结、季结数字上端和下端均划单红线，在年结数字下端划双红线。总结的数字本身均不得用红字书写。发生笔数不多的帐户，也可不结总。不需要加计发生额的帐户，应随时结出余额，并在月份、季度余额下端划单红线，在年度余额下端划双红线。13、编制会计报表前，必须把总帐和明细帐记载齐全，试算平衡，每个科目的明细帐各帐户的数额相加总和同该科目的总帐数额核对相符。不准先出报表，后补记帐簿。14、年度更换新帐时，需要结转新年度的余额，可直接过到新帐各该帐户的第一行，并在摘要栏内注明“上年结转”字样。必要时，详细注明余额组成内容，在旧帐的最后一行数字下面注明“结转下年”字样。结转以后的空白行格包括不结转余额的帐户，划一条余线注销或盖戳注销。第六节 货币资金管理1、现金收入应于当日送存银行，支付现金，原则上应以库存现金额支付或从开户银行提取，不得从现金中直接支付（即坐支）。出纳人员库存现金额为2000元/天，大额现金个人不能随便携带，由会计人员不定期进行盘点，以确保货币资金账面余额与实际库存相符。2、出纳支付现金，必须经有关负责人签批、复核符合规定要求的付款凭证支付。收付现金做到认真、仔细，加强复核，现金如发生短缺，由责任人负责赔偿。3、严格支票管理，银行印章由专人负责，不得签发空白支票，不得将空白支票交给外单位或个人代为签发、保管、领用、背书转让、注销，防止空白支票的遗失和被盗。4、为了确保银行存款的存在性和完整性，出纳员须逐日结出银行存款余额，由会计人员定期核对银行帐单，每月至少核对一次，并正确编制银行存款余额调节表，及时发现未达账项。5、会计人员定期与往来款对方单位核对往来款余额，制止各种挪用货币资金的情况。6、公司财务人员支付每一笔款项均须公司领导签字。公司领导外出应由财务人员设法通知，同意后先付款后补签。7、公司职工因工作需要借用现金，需填写《借款单》，静会计审核；交财务负责人签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还（职员借用的现金不得超过当月工资）。8、符合现金使用范围的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，部门领导审查，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。同意后先付款后补签。9、发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。10、工资由财务人员依据行政部每月底提供的考勤资料编制职员工资表，交财务负责人审核签字，财务人员按时（次月10日前）发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。第七节 固定资产管理制度定义：固定资产是指单位价值在1000元以上的机器设备、仪器仪表、运输设备、工模器具、办公设备等。1000元以上的维修及工程项目投资视同固定资产管理。固定资产的采购申请流程：由使用部门填写《固定资产购买申请单》，附表1;对拟购固定资产单价超过10000元的，需提交详细的可行性分析报告，计算提高效率百分比、提高品质合格率百分比、投资每年产生的效益及投资收回年数等量化指标，财务对投资可行性进行分析并加签意见，报副总、总经理审批。固定资产的采购分类:固定资产类别采购部门办公设备人事行政部测试设备/生产设备使用部门/技术/财务联合米购电脑、打印机、空调等办公设备由人事行政部统一采购。2测试用仪器、生产用设备由申请使用部门、技术、财务共同负责采购。寻价采购人员需如实填写《固定资产购买确定表》附表 2,由财务审核确认价格后方可实施购买。对价值10万元以上的固定资产的采购按招标流程进行，详见《招投标管理制度》。固定资产的验收和付款购入固定资产须填写《固定资产验收单》附表3，经使用部门和专业人员验收。固定资产的报销必须取得发票（原则上必须取得 17%增值税专用发票）并附上购买申请单、购买合同、《固定资产验收单》，经领导审批、财务审核后付款。固定资产的转移、维修、报废、变卖内部转移：根据生产和工作需要，固定资产在公司内部变更使用部门时，由转入部门填制《固定资产内部转移单》附表 4，经转出部门签字同意、有关领导批准、报财务登记后办理转移。固定资产的维修：固定资产出现故障时，各部门应及时通知设备维修部。设备维修部确认在保修期内，则联系供应商或生产厂家进行维修，超过保修期的则评估后确定是否维修。固定资产报废和变卖处理流程：确实无法修复或没有修理价值的固定资产，由使用部门填制《固定资产报废 /变卖申请单》附表 5，经设备维修部确认，财务核实，经总经理批准后由使用部门或设备维修部变卖，财务做实际监督报废处理。固定资产的管理各使用部门负责实物管理，由部门经理对本部门固定资产负责。财务部每季度末通发布各部门固定资产清单交各部门经理检查确认。财务部每半年会同设备维修部进行一次固定资产盘点（含使用状况了解）。专业性、技术性强的仪器设备必须由经培训有资格的专人操作。固定资产因操作不当人为损坏或管理不善遗失的，由使用人和部门经理各承担所发生损失的 15%。各使用部门应每半年统计一次固定资产利用率报送总经理及财务部，对闲置不用的固定资产及时上报，以便调用或处理。固定资产投资回报检查：每年董事会报告中必须由副总级以上领导对当年一次性投资30万元以上的固定资产的使用效率和投资收益进行书面汇报总结。附件：表1：固定资产购买申请单表2：固定资产购买询价确定表表3:固定资产验收单表4:固定资产内部转移单表5:固定资产报废/变卖申请单表1:固定资产购买申请单请购固定资产名称：数量：规格：性能或主要技术参数要求：品牌或产地要求：估计价格：现有同类固定资产利用率：现有相同固定资产品牌、购入日期、价格及现状（质量、服务、使用满意度等）：申请理由或投资必要性（附可行性报告）：使用部门： 申请人： 部门经理： 日期:财务价格确认：签名： 日期：副总经理意见：同意□ 不同意□建议：签名： 日期：总经理意见（总工意见）：同意□ 不同意□ 建议：签名： 日期：香港总部意见：同意口 不同意□建议：签名： 日期：表2:固定资产购买询价确定表供应商名称地址电话联系人第一次报价最终报价

表3:固定资产验收单名称规格型号品牌机身号生产厂家购入日期专业人员验收：合格口不合格口验收员： 日期：使用部门验收：合格口不合格口验收员： 日期：审核核准表4:固定资产内部转移单填报日期： 年月日名称规格型号品牌固定资产编号转入部门转出部门申请人批准人核准财务转帐表5固定资产报废/变卖申请单填报日期： 年月日申请人申请部门固定资产名称规格型号固定资产编号生产厂家购入日期购入价格

报废原因：设备维修部复核：经办人签名：日期：财务意见：经理签名：日期：变卖原因：卖出价格：经办人签名：日期：财务复核签名：日期：总经理意见同意口签名：/、同意口日期：此表由财务部保存。第八节 笔记本电脑管理制度配备条件及标准：1、公司高管、销售及符合以下条件的员工可以申请配备笔记本电脑：a.为公司正式全职员工。b.经常需要在公司办公地点以外的地方使用电脑。c.有特殊使用需求，由董事长审批通过的。2、配备原则：合理够用，能满足工作需要。3、配备笔记本电脑的人员，公司原则上不再为其配备台式电脑。4、考虑笔记本电脑公私共用及个人喜好问题，笔记本电脑由个人购买，公司给以补助，多出部份，自己支付，购买品牌及补助标准如下:职务或级别品牌补助金额董事长Thinkpad、华硕、Dell¥4000总