某公司核心管理流程设计方案

××公司核心管理流程设计方案××公司核心管理流程设计方案

提出或编制的权力提案权

对科学性、可行性进行审议、修订或否定的权力审核权

批准，付之实施的权力审批权

组织执行的权力执行权

对执行过程进行监督和调控的权力监督权职权定义提出或编制的权力提案权对科学性、可行性进1、采购管理责权划分采购部责权二级单位责权职权职责提交采购需求提案权制定采购计划，并组织物资采购执行权采购物资价格执行权审批权供应商评价（信用、服务）执行权（供应物资质量评定）执行权采购物资接收、验收、入库执行权采购物资质量异议处理执行权提案权1、采购管理责权划分采购部责权二级单位责权职2、营销管理责权划分市场部责权二级单位责权职权职责制定销售计划，并组织产品销售执行权产品销售价格提案权提案权售后产品质量异议处理执行权执行权产成品库房管理、出入库管理执行权产成品发货执行权2、营销管理责权划分市场部责权二级单位责权职3、生产组织管理责权划分运营管理部责权二级单位责权职权职责年度运营计划审核权提案权直接生产材料消耗定额审批权执行权其他生产物资消耗定额审批权执行权月度生产计划执行权能源消耗统计分析审核权提案权能源介质调度审批权提案权能源转供审核权提案权能源介质安全管理执行权能源介质质量管理执行权3、生产组织管理责权划分运营管理部责权二级单位责权职3、生产组织管理责权划分（续）运营管理部责权二级单位责权职权职责设备运营情况统计分析审核权提案权设备事故、故障处理监督权执行权设备隐患管理监督权执行权设备功能、性能、技术参数变更审批权提案权新技术、新设备、新材料应用审批权提案权设备外委检修审批权提案权改造型设备检修审批权提案权设备防火、防雷管理执行权备用设备管理执行权电气设备检修执行权计量、测量设备管理执行权设备润滑执行权3、生产组织管理责权划分（续）运营管理部责权二级单位责权职3、生产组织管理责权划分（续）运营管理部责权二级单位责权职权职责质量体系内审执行权生产安全管理监督权执行权生产环保监督权执行权排污费用缴纳执行权新项目环评执行权提案权售后产品质量异议处理审批权执行权3、生产组织管理责权划分（续）运营管理部责权二级单位责权职决策点决策点流程步骤流程步骤信息文档信息文档流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。流程图例流程说明管理流程某管理流程开始流程开始存档存档决策点决策点流程步骤流程步骤信息文档信息文档流程是按先后排列××公司生产运营管理系统图运营管理部分解成月度销售计划平衡产能，制定月生产计划制定月排产计划查对原辅料库存情况信息库分解成工厂年度生产计划组织生产生产物资消耗动态统计分析汇总，月度生产运营总体分析采购物资质量异议统计分析物资采购管理流程入库（质量异议处理）管理流程产成品出库管理流程产成品入库管理流程年度营销计划管理流程产品销售管理流程产品销售及质量异议统计分析产品质量异议管理流程月初成品库存情况制定物资采购计划消耗定额制定生产物资采购需求查对原辅料库存情况信息库通报生产物资消耗动态物资配送管理月度销售订单月度产品质量动态汇总分析月未产品库存情况市场部采购部二级单位对产供销各环节实施例外管理、协调服务年度生产计划制订流程安全检查工作流程环保管理工作流程设备运行管理流程设备检修管理流程能源动力管理工作流程质量体系管理工作流程质量计量异议处理流程实施制度管理、年度检查、公司对外协调、重要环节审批管理产品销售情况通报××公司生产运营管理系统图运营管理部分解成月度销售计划平衡产管理流程方案生产运营管理流程销售采购管理流程战略投资管理流程工程项目管理流程人事财务管理流程管理流程方案生产运营管理流程生产运营管理核心流程清单流程编号流程名称主推部门SCYY-1年度运营计划制定流程运营管理部SCYY-2设备运行管理流程二级单位SCYY-3设备检修管理流程二级单位SCYY-4动力能源运硬管理流程二级单位SCYY-5质量体系管理工作流程运营管理部SCYY-6安全检查工作流程运营管理部SCYY-7环保管理工作流程运营管理部生产运营管理核心流程清单流程编号流程名称主推部门SCYY-1是运营管理部总经理办公会董事会各部门6.汇总3.年度运营目标分解到各部门4.提出部门年度运营计划9.审议否否是各部门主管副总7.编制年度运营计划是8.审核10.审批否否是1.根据战略确定年度经营目标2.下达制订年度企业运营计划通知5.审核运营副总执行11.将年度经营计划下发至各部门年度经营计划（正式稿）存档年度经营计划（讨论稿）部门经营目标部门经营计划流程：年度运营计划制定流程是运营管理部总经理办公会董事会各部门6.汇总3.年度运营目标年度运营计划制定流程程序文件流程类别生产运营管理流程名称年度生产计划制定流程流程编号SCYY-1版本号主推部门运营管理部生效日期流程编制者修改版本适用范围××公司年度生产计划制定管理控制目的规范年度生产计划制定管理过程主要步骤工作内容责任部门责任岗位1根据战略确定年度经营目标总经理办公会总经理办公会2内外条件调查，下达编制年度运营计划通知总经理办公会总经理办公会3根据年度运营目标分解到各部门运营管理部负责人4根据下达的目标，提出部门年度运营计划各部门部长5各部门主管副总审核，提出修改建议，修改审批后提交运营管理部各部门主管副总各部门主管副总6汇总编制年度运营计划草案，提交相关领导审核运营管理部计划管理员7运营副总审核运营副总运营副总年度运营计划制定流程程序文件流程类别生产运营管理流程名称年度年度运营计划制定流程程序文件（续）主要步骤工作内容责任部门责任岗位8总经理办公会审议年度运营计划草案，如必要修改后提交董事会总经理办公会总经理办公会9董事会审批，确定年度运营计划董事会董事会10下达年度运营计划，下发到各部门，并将运营计划存档运营管理部计划管理员11各部门执行下达的运营计划各部门各部门年度运营计划制定流程程序文件（续）主要步骤工作内容责任部门责年度运营计划制定流程程序说明主要步骤输入信息处理过程输出信息1战略目标分解年度经营目标2上年运营完成情况产量、消耗、费用、成本、利润测算生产运营建议计划3运营计划草案编制生产经营计划，相关各级领导审批正式生产运营计划年度运营计划制定流程程序说明主要步骤输入信息处理过程输出信息设备运行管理流程二级单位运营管理部是否主要、关键生产设备设备运行指标是否完成4.分析、整改8.监督检查是否否10.建立重大设备隐患台帐5.收集、统计、汇总设备运行全面管理2。设备润滑管理2。电气设备检修管理2。设备防火管理2。设备防雷设施管理2。备用设备管理2。计量（测量）设备管理3。设备运营信息管理6。设备事故、故障管理9。设备隐患管理11。设备技术管理实施执行是否必须汇报7.调查分析、处理、整改是否是9。建立一般设备隐患台帐11.申请设备功能、性能、技术参数更改11.申请新技术、新设备、新材料应用12.组织论证、审核1。设备检修管理流程统计报表设备运行管理流程二级单位运营管理部是否主要、关设备运行指标4设备运行管理流程程序文件流程类别生产运营管理流程名称设备运行管理流程流程编号SCYY-2版本号主推动部门二级单位生效日期流程编制者修改版本适用范围公司设备运行管理控制目的规范公司设备运行管理主要步骤工作内容责任部门责任岗位1设备全面运营管理，设备检修管理参见相关流程二级单位设备科设备管理员2二级单位独立自主负责设备润滑、电气设备检修、防火、防雷、备用设备、计量（测量）设备管理二级单位设备科设备管理员3编制设备状况运营信息，并上报运营管理部二级单位设备科设备点检管理员4对未完成设备运营指标的情况（设备完好率、故障率等），进行分析、整改，并上报分析二级单位设备科设备点检管理员5收集、统计汇总相关设备运营信息，指标完成情况，分析相关未完成原因运营管理部设备管理员6设备事故、故障管理，根据制度要求，及时汇报运营管理部的相关事故、故障情况二级单位设备科设备管理员设备运行管理流程程序文件流程类别生产运营管理流程名称设备运行设备运行管理流程程序文件（续）主要步骤工作内容责任部门责任岗位7对设备事故、故障进行调查分析，整改二级单位设备科设备管理员8对重大级别以上事故、故障、组织调查分析，并监督落实所有事故的整改情况运营管理部设备管理员9对设备隐患管理，建立设备隐患台帐，并对重大设备隐患向运营管理部备案二级单位设备科设备管理员10对重大设备，建立重大设备隐患台帐运营管理部设备管理员11对设备技术管理，.对需要设备功能、性能、技术参数更改的案负责起草编制；向运营管理部申请新技术、新设备、新材料的应用二级单位设备科设备管理员12对设备技术方案组织论证，进行审核运营管理部设备管理员设备运行管理流程程序文件（续）主要步骤工作内容责任部门责任岗设备运行管理流程程序说明主要步骤输入信息处理过程输出信息1设备状况信息收集信息台帐2是否关键、重大分析、判断区分出一般和重大、关键信息3厂部一般设备运行信息整理上报研究决定4设备维护具备条件的安排设备维护并实施恢复设备技术状态5一般设备隐患台帐按规范要求建立一般设备隐患台帐进行隐患管理6设备技术改进厂办公会议讨论通过，报公司主管部门批准实施7主要、关键设备运行信息汇总主要、关键设备运行信息台帐8是否重大分析、判断区分出重大设备运行信息9统计分析数据统计计算并对异常指标进行分析，找出原因统计分析表10运行指标修改、完善，尽量结合实际确定指标设备运行管理流程程序说明主要步骤输入信息处理过程输出信息1设设备运行管理流程程序说明（续）11监督检查

按《设备运行管理标准》进行监督、检查

指出存在的问题

12考核意见

对照《经济责任制考核办法》提出相应的考核意见报出

总经理工作部实施

13整改

制定整改方案或提出整改建议、意见

厂部组织实施

14重大隐患台帐

建立台账并报出

主管领导同意纳入重大隐患管理

15执行考核

总经理工作部结合实际进行分析、讨论并作出考核决定

考核结果

16重大设备运行信息

公司主管领导审阅

确定公司级隐患管理

17报表、资料、报告

审阅、批复

意见或建议

设备运行管理流程程序说明（续）11监督检查按《设备运行管理设备检修管理流程二级单位1.检修计划总经理工作部（招标办）运营管理部公司主管领导是否外委否是否是9.资料及费用落实方案预算审定10.组织实施12.技术质量监督13.竣工验收14.结算验收报告结算单4。审定施工方案预算20万元以内5.立项审批否是8.施工合同委托书具备招标条件7。定标，确定中标单位

施工单位11.接受委托是否改造性检修项目是2。编报改造技术方案费用预算3。审核否实施审批6。审批招标管理流程设备检修管理流程二级单位1.检修计划总经理工作部运营管理部公设备检修管理流程程序文件流程类别生产运营管理流程名称设备检修管理流程流程编号SCYY-3版本号主推动部门二级单位生效日期流程编制者修改版本适用范围公司设备检修管理控制目的规范设备检修运行管理主要步骤工作内容责任部门责任岗位1检修计划二级单位设备科设备检修管理员2对于需要改造性检修项目编制改造方案，并编制预算二级单位设备科设备检修管理员3对改造性设备检修方案进行审核，并上报主管领导运营管理部设备管理员4对于外委设备检修项目，编制审定施工方案二级单位设备科设备检修管理员5对20万元以内的外委设备检修项目审批立项运营管理部部门负责人6对于20万元以上，不通过招标方式确定的施工单位确定进行审批主管领导主管领导设备检修管理流程程序文件流程类别生产运营管理流程名称设备检修设备检修管理流程程序文件（续）主要步骤工作内容责任部门责任岗位7对于20万元以上，符合招标条件，参见招标管理流程，审批定标施工单位主管领导主管领导8与选定的施工单位签定施工合同运营管理部部门负责人9对自行检修的项目，落实材料及费用，审定方案及预算二级单位设备科设备副厂长10组织实施二级单位设备科科长11实施设备检修施工单位施工单位12技术质量监督二级单位设备科主管科长13竣工验收二级单位设备科科长14结算二级单位设备科预算管理员设备检修管理流程程序文件（续）主要步骤工作内容责任部门责任岗设备检修管理流程程序说明主要步骤输入信息处理过程输出信息1检修计划收集点检信息，编制检修计划

检修计划表

2是否外委落实、平衡、判断

区分出自修和外委项目

3材料及费用落实逐项落实检修项目是否具备检修条件

实施计划

4立项审核复核检修的必要性、检修规模的科学性和施工单位资质

提出审核意见

520万元以内分析、判断是否符合招标要求

招标或实施准备

6委托

打印正式施工委托书施工准备7施工合同

合同修改、完善，进行评审和签订正式合同8招标文件

编制招标说明书等系统文件招标文件书面文档9招标方案

确定招标方式、时间等招标方案书面文档10审核

对招标文件、招标方案进行规定和法律审核签署意见11开标、评标

按标书约定进行开、评标工作评标报告设备检修管理流程程序说明主要步骤输入信息处理过程输出信息1检动力能源运行管理流程二级单位运营管理部能源消耗指标是否完成4.分析、整改是否5.收集、统计、汇总1.设能源运行全面管理14。能源监察管理2。能源介质安全管理2。能源介质质量管理3。能源消耗管理实施执行7.协调处理6。能源介质运营调度管理8。能源介质项目管理能源介质调度申请申请用能实施变更、改造方案9.组织论证、审核10。能源转供管理能源转供计划11.动力能源购入转供审批是是13。50万元以下合同办理12.50万元以上合同办理审批统计报表否否××领导层转供计划申请动力能源运行管理流程二级单位运营管理部能源消耗指4.分析、动力能源运行管理流程程序文件流程类别生产运营管理流程名称动力能源运行管理流程流程编号SCYY-4版本号主推动部门二级单位生效日期流程编制者修改版本适用范围公司动力能源管理控制目的规范动力能源运行管理主要步骤工作内容责任部门责任岗位1厂动力能源系统运行管理厂生产科、机动科厂调度员、电气技术员2能源介质安全、质量管理厂能源主管科室能管员3能源消耗管理，并完成相关消耗统计汇总报表厂能源主管科室能管员4对未完成能源消耗指标的情况进行分析整改，上报厂能源主管科室能管员5收集、统计、汇总相关能源消耗数据，分析运营管理部能源管理员6能源介质运营调度管理，对需要调配的能源介质，向运营管理部提出申请厂能源主管科室能管员动力能源运行管理流程程序文件流程类别生产运营管理流程名称动力动力能源运行管理流程程序文件主要步骤工作内容责任部门责任岗位7协调处理二级单位的能源介质调动申请运营管理部能源管理员8能源介质项目管理，申请用能实施变更改造申请，并提交改造方案厂能源主管科室能源管理员9审核能源项目方案，组织论证运营管理部主管科长10根据公司动力能源运行检修调度平衡，提出能源转供申请厂能源主管科室能管员11转供计划审批运营管理部主管部长、科长1250万元以上能源转供合同办理运营管理部能管员1350万元以下能源转供合同办理厂能源主管科室能管员14能源监察（检查、考核）运营管理部、二级单位能管员动力能源运行管理流程程序文件主要步骤工作内容责任部门责任岗位动力能源运行管理流程程序说明主要步骤输入信息处理过程输出信息1厂动力能源系统检修计划、用能变化落实、平衡、协调上报、平衡、调度、协调2厂能源转供计划调查、平衡审批意见3转供批复、审批表转供合同起草办理合同4能源管理标准能源监察通报考核动力能源运行管理流程程序说明主要步骤输入信息处理过程输出信息质量体系内审及管理评审流程××领导层运营管理部 各部门、二级单位1。提出质量体系运行目标3。编制审核计划成立内审小组2。组织建立质量体系8。准备资料配合审核4。编制检查表5。按计划和检查表实施审核6。形成审核报告7。不合格的原因分析、制订并实施纠正措施11。准备管理评审资料9验证纠正措施10。总结体系运行情况总结汇报质量体系运行情况12。主持管理评审形成管理评审决定13。执行管理评审决定资料存档审核报告运行报告检查表质量体系内审及管理评审流程××领导层运营管理部 各部门、二级质量体系内审及管理评审流程程序文件流程类别生产运营管理流程名称质量体系内审及管理评审流程编号SCYY-5版本号主推部门运营管理部生效日期流程编制者修改版本适用范围××公司质量体系内审及管理评审控制目的质量体系运行有效主要步骤工作内容责任部门责任岗位1提出质量体系运行的目标总经理2组织建立并实施质量体系运营管理部质量体系管理员3编制内审计划，成立内审小组运营管理部质量体系管理员4编制检查表运营管理部质量体系管理员5实施内审运营管理部质量体系管理员6形成内审报告运营管理部质量体系管理员7不合格原因分析、制订纠正措施责任部门质量体系管理员8组织材料，配合审核各部门管理者代表质量体系内审及管理评审流程程序文件流程类别生产运营管理流程名质量体系内审及管理评审流程程序文件(续)9不合格纠正措施验证运营管理部质量体系管理员10编写质量体系运行情况报告各部门管理者代表11编制质量体系运行情况报告运营管理部质量体系管理员12主持管理评审，形成管理评审决议总经理13实施管理评审决议各部门管理者代表质量体系内审及管理评审流程程序文件(续)9不合格纠正措施验证质量体系内审及管理评审流程程序说明主要步骤输入信息处理过程输出信息1质量体系运行要求建立质量体系质量手册及程序文件2质量手册及程序文件实施各种记录3内审计划编写检查表检查表4检查表实施内审内审报告5内审报告不合格原因分析、纠正措施制订纠正措施报告6纠正措施报告验证验证记录7各种信息编制质量体系运行情况报告运行报告8运行报告进行管理评审管理评审报告质量体系内审及管理评审流程程序说明主要步骤输入信息处理过程输安全检查管理流程市安监局、市卫生局市社保局、(集团)公司1.工作要求运营管理部各部门6.检查是否有安全隐患

二级单位公司安委会及办公室7.通知被检查单位存在的问题及整改要求9.复查整改情况4.各部门按业务范围开展监查工作5.按标准及相关会议要求等开展检查工作8.按要求整改并将整改结果上报11.安委会及安办会议是10.填写检查记录、编写检查材料2.年度工作目标、会议决议、工作要求3.发出工作计划或工作要求否检查整改是否合格是否检查记录安全检查管理流程市安监局、市卫生局1.工作要求运营管理部各部安全检查工作流程程序文件流程类别生产运营管理流程名称安全检查工作流程流程编号SCYY-6版本号主推部门运营管理部生效日期流程编制者修改版本适用范围××公司所属各单位安全生产检查控制目的规范公司安全检查工作主要步骤工作内容责任部门责任岗位1市安监局、市卫生局、市社保局、攀钢(集团)公司提出安全工作要求市安监局、市卫生局、市社保局、攀钢(集团)公司市安监局、市卫生局、市社保局、攀钢(集团)公司2××公司安委会提出公司年度工作目标、工作要求；安委会办公室提出工作要求公司安委会及办公室安委会主任、安办主任3按要求以出工作计划或工作要求运营管理部部门负责人4各部门按业务范围开展相应工作各管理部部门负责人5各单位按标准、会议要求开展工作各二级单位厂长、主管厂长、安全部门负责人6检查是否存要问题运营管理部部门负责人7通知被检查单位所存在的问题及整改要求运营管理部部门负责人、业务负责人安全检查工作流程程序文件流程类别生产运营管理流程名称安全检查安全检查工作流程程序文件（续）主要步骤工作内容责任部门责任岗位8按整改要求开展工作，并上报结果二级单位安全部门负责人9复查整改情况运营管理部部门负责人、业务负责人10填写检查记录、编写检查材料运营管理部业务负责人11运营管理部、各相关部门汇报工作情况运营管理部、各管理部部门负责人安全检查工作流程程序文件（续）主要步骤工作内容责任部门责任岗安全检查工作流程程序说明主要步骤输入信息处理过程输出信息1公司年度安全生产1#文件、相关安全管理标准提出年度安全工作要点下发文件、下发或修订部分安全管理标准2下发文件、下发或修订部分安全管理标准依据各项具体工作要求开展工作，发出工作计划或工作要求××安全3各单位执行工作计划或要求情况检查工作开展中是否存在问题发出整改指令或整改通知4复查整改情况情况填写检查记录、编写检查材料对存在的不符合问题提出考核意见5各部门按业务范围开展相应工作依据相应管理标准记录相应工作开展情况，对不符合问题提出考核意见安全检查工作流程程序说明主要步骤输入信息处理过程输出信息1公环保管理工作流程

集团公司

二级单位攀枝花市环保局项目部财务部开展环评11。提供环评所需相关资料

10。对外环评委托及相关工作协调

运营管理部7。环保统计报表、污染事故及隐患报告

8。环保统计报表，填写检查记录材料1.按相关文件要求考核及检查检查是否有安全隐患4.通知被检查单位存在的问题及整改要求5.复查整改情况3.按标准及相关会议要求等开展检查工作6.按要求整改并将整改结果上报是2.编制修订标准，发出工作计划或工作要求否检查整改是否合格是否9。核算排污缴费

付款收排污费用环保报表环评报告检查记录环保管理工作流程集团公司二级单位攀枝花市环保局项目部财务环保管理流程程序文件流程类别生产运营管理流程名称环保管理流程流程编号SCYY-7版本号主推部门运营管理部生效日期流程编制者修改版本适用范围××公司环保管理控制目的严格执行国家的相关法律法规、政策，保护环境主要步骤工作内容责任部门责任岗位1市环保局、攀钢(集团)公司提出安全工作要求市环保局、攀钢(集团)公司市环保局、攀钢(集团)公司2按要求以出工作计划或工作要求运营管理部部门负责人3各单位按标准、会议要求开展工作各二级单位厂长、主管厂长、安全部门负责人4检查是否存要问题，通知被检查单位所存在的问题及整改要求运营管理部部门负责人、业务负责人5复查整改的落实情况运营管理部部门负责人、业务负责人6按整改要求开展工作，并上报结果二级单位安全部门负责人环保管理流程程序文件流程类别生产运营管理流程名称环保管理流程环保管理流程程序文件（续）主要步骤工作内容责任部门责任岗位7上报环保统计报表，和污染事故，隐患整改报告二级单位安全部门负责人8上报环保统计报表，和污染事故，隐患整改报告向集团运营管理部环保管理员9缴纳排污费通知报财务部运营管理部运营管理部安全环保员10对新项目，提供项目环评所需相关资料项目部项目部11环评委托及相关工作协调运营管理部运营管理部安全环保员环保管理流程程序文件（续）主要步骤工作内容责任部门责任岗位7环保管理流程程序说明主要步骤输入信息处理过程输出信息1环境报表二级单位统计后上报公司公司环境报表2污染事故及隐患报告报告公司并抓发集团能源环保部事故隐患报告3排污费通知向财务部转达付款通知付款通知4编制、修订管理标准编制、修订并报总经理工作部审查环境管理标准5委托项目环评根据项目进度开展环评委托环评委托书6项目环评合同经过合同谈判评审、签订环评合同环评合同7申请环保验收根据建设、生产运行进度提出申请验收申请环保管理流程程序说明主要步骤输入信息处理过程输出信息1环境报销售采购管理核心流程清单流程编号流程名称主推部门XSCG-1年度营销计划管理流程市场部XSCG-2产品营销策划制定流程（含×矿采购）市场部XSCG-3产品价格管理流程市场部XSCG-4产品销售流程市场部XSCG-5产品售后异议处理管理流程市场部XSCG-6OEM管理流程市场部XSCG-7产成品入库管理流程市场部XSCG-8产成品出库管理流程市场部XSCG-9产品铁路运输管理流程市场部XSCG-10物资采购流程采购部XSCG-11物资采购询价流程采购部XSCG-12×矿采购流程采购部XSCG-13自行采购物资入库流程采购部XSCG-14委托采购物资入库流程采购部销售采购管理核心流程清单流程编号流程名称主推部门XSCG-1公司决策层财务部质询会？6.确认销售和利润目标不同意同意7.修改营销计划目标下达，计划预算生效执行5.对计划进行财务分析市场部提供本年度计划完成和预算执行数据1.市场工作总结2.拟订下一年度市场计划及预算3.提出整体销售和利润目标4.初步分解市场目标制定产品营销计划年度营销计划管理流程产品营销策划制定流程公司决策层财务部质询会？6.确认销售和利润目标不同意同意7.年度营销计划管理流程程序文件流程类别销售采购管理流程名称年度营销计划管理流程编号XSCG-1版本号主推部门市场部生效日期流程编制者修改版本适用范围××公司年度营销计划管理控制目的规范营销计划管理主要步骤工作内容责任部门责任岗位1根据相关数据分析，总结本年度市场情况，为制定下年度计划提出完善措施市场部负责人2拟订下年度市场计划市场部负责人3市场营销战略策略指导意见，并提出销售目标公司领导公司领导4初步分解市场目标，制定产品营销计划市场部负责人5对营销计划进行财务分析财务部负责人6确定销售和利润目标公司领导公司领导7根据需要，调整营销计划市场部负责人8确定销售目标，并下达指标公司领导公司领导年度营销计划管理流程程序文件流程类别销售采购管理流程名称年度流程：产品营销策划制定流程（含×矿采购）公司领导各部门（参与）市场部7.公司产品营销策划方案6.审批否是新产品开发建议价格调整建议产量调整建议建议质量调整建议服务改善建议目标客户定位建议产品市场规模、份额未来市场增长预测需求拉动因素客户需求和满意程度细分目标客户市场/竞争数据收集报告竞争激烈程度产品优势、劣势分析3。评估产品的市场/竞争机会4。制定产品营销策划草案明确产品关键成功因素对产品与竞争对手产品作比较35销售数据分析（销售量、销售额、销售毛利的对比）品牌管理建议OEM建议贸易建议8。跟踪客户和竞争对手并评价销售效果执行2科技研发部、二级单位参与价格委员会、财务部、二级单位参与二级单位、运营管理部参与二级单位、运营管理部参与1.市场、竞争对手信息收集流程：产品营销策划制定流程（含×矿采购）公司领导各部门（参与企业产品销售策划制定流程（含×矿采购）程序文件流程类别销售采购管理流程名称企业产品销售策划制定（含×矿采购）流程流程编号XSCG-2版本号主推部门市场部生效日期流程编制者修改版本适用范围企业产品销售策划制定（含×矿采购）控制目的规范企业产品销售的策划（含×矿采购）主要步骤工作内容责任部门责任岗位1收集政策法规、市场、内部管理、技术等信息市场部营削策划员、销售业务员2产品市场分析（产品市场规模、未来市场增长预测、需求驱动因素、产品销售渠道分析、客户需求和满意程度、细分市场和产品的成熟度、竞争激烈程度）市场部营削策划员、销售业务员3产品竞争性分析（明确产品关键成功因素、针对关键指标，对产品与竞争对手产品作比较、产品优势、劣势分析）市场部营削策划员、销售业务员4制定公司产品营销策划草案，并审核市场部部长企业产品销售策划制定流程（含×矿采购）程序文件流程类别销售采企业产品销售策划制定流程（含×矿采购）程序文件（续）主要步骤工作内容责任部门责任岗位5公司各部门审议公司产品营销策划草案科技研发部负责新产品开发建议、价格委员会负责价格调整建议、运营管理部和二级单位参与产量、质量调整建议等各部门部门负责人6公司领导审批公司产品销售策划草案公司领导总经理7执行公司产品营销策划方案市场部销售业务员8跟踪客户及竞争对手对营销方案执行情况的反馈意见，和实际效果，提出调整方案市场部销售业务员企业产品销售策划制定流程（含×矿采购）程序文件（续）主要步骤企业产品销售策划制定流程（含×矿采购）程序说明主要步骤输入信息处理过程输出信息1《企业产品销售策划制定要求》根据企业产品销售策划制定要求，拟定并发出通知《制定企业产品销售策划的通知》2《制定企业产品销售策划的通知》进行信息收集，分析内外部环境《企业内外部环境分析报告》3《企业内外部环境分析报告》制定公司产品销售策划草案《公司产品销售策划草案》4《公司产品销售策划草案》市场部长审议市场部长审议的《公司产品销售策划草案》5市场/竞争数据收集报告产品市场分析（产品市场规模、未来市场增长预测、需求驱动因素、产品销售渠道分析、客户需求和满意程度、细分市场和产品的成熟度、竞争激烈程度）产品的市场分析结果(市场吸引力)6产品的市场分析结果产品竞争性分析（明确产品关键成功因素、针对关键指标，对产品与竞争对手产品作比较、产品优势、劣势分析）产品的竞争力分析结果(竞争能力)企业产品销售策划制定流程（含×矿采购）程序说明主要步骤输入产品价格管理流程公司经理班子价格委员会市场部财务部4。提出产品定价调整的需求3。进行财务分析（建议草案）6。对建议价格方案的调整意见7。召集价格协调会，调整/确定价格方案8。对拟议中的产品定价进行投资收益分析审核不通过通过9。下达价格确定或调整方案1。年度销售目标，预算的制定2。产品价格结构指导方案(目标利润率)执行10。跟踪评价客户和竞争对手的反馈5.市场、竞争分析价格定位产品价格管理流程公司经理班子价格委员会市场部财务部4。提出产价格管理流程程序文件流程类别销售采购管理流程名称价格管理流程流程编号XSCG-3版本号主推部门市场部生效日期流程编制者修改版本适用范围××公司价格管理控制目的规范价格管理主要步骤工作内容责任部门责任岗位1年度销售目标的下达经理班子经理班子2根据销售目标，明确价格结构指导意见，及价格确定方法，如目标利润率价格委员会价格委员会3对市场部提出的价格调整建议草案，进行财务分析，提出建议财务部财务部4提出产品价格调整的建议市场部市场部营销科5市场调研，市场趋势分析和价格定位市场部市场部营销科6根据市场调研，提出《价格调整草案》市场部市场部负责人价格管理流程程序文件流程类别销售采购管理流程名称价格管理流程价格管理流程程序文件主要步骤工作内容责任部门责任岗位7召集价格协调会，调整价格拟议，向公司经理层汇报价格委员会价格委员会8对拟议的价格方案进行投资收益测算分析，向公司经理层汇报财务部财务部9下达公司经理层审批的价格调整方案价格委员会价格委员会10执行价格调整方案，并跟踪客户反馈和销售效果，提出进一步建议市场部市场部营销科价格管理流程程序文件主要步骤工作内容责任部门责任岗位7召集价价格管理流程程序说明主要步骤输入信息处理过程输出信息1《市场调研》市场趋势分析和价格分析《价格确定或调整草案》2《价格确定或调整草案》市场部长审议市场部长审议的《价格确定或调整草案》3市场部长审议的《价格确定或调整草案》价格委员会审议价格委员会审议《价格确定或调整草案》4价格委员会审议《价格确定或调整草案》根据价格委员会审议形成《价格确定或调整方案》《价格确定或调整方案》5执行《价格确定或调整方案》执行市场信息反馈价格管理流程程序说明主要步骤输入信息处理过程输出信息1《市场企业产品销售流程市场部营销科市场部市场部仓储运输科市场部财务科客户4。合同签订支付货款7。发货单8。发货收货验收10。结算、开票通知开具发票二级单位1。客户谈判2。合同起草报送评审质量异议处理协议达成是否11。收发票、对帐5。发货计划安排及打款通知货款到帐是否9。质计量异议否是月度产品销售任务×渣、×白粉6。委托成都×贸销售是否产品质量异议管理流程产品销售通报企业产品销售流程市场部营销科市场部市场部仓储运输科市场部财务企业产品销售流程程序文件流程类别销售采购管理流程名称企业产品销售流程流程编号XSCG-4版本号主推部门市场部生效日期流程编制者修改版本适用范围企业产品销售流程控制目的规范企业产品销售主要步骤工作内容责任部门责任岗位1合同谈判、起草市场部部长、市场部营销科长2合同评审各部门部门负责人3合同签订具有合同签订权领导部长、经理4合同执行市场部营销科业务员5委托程度×贸公司销售×渣、×白粉市场部营销科业务员6通知客户来款、款到后填制发货单，经、领导财务审批后通知市场部仓储运输科发货市场部营销科业务员企业产品销售流程程序文件流程类别销售采购管理流程名称企业产品企业产品销售流程程序文件主要步骤工作内容责任部门责任岗位9质量异议处理二级单位质管员10结算、填制开票通知单市场部营销科业务员11开具发票、对帐财务科财务员企业产品销售流程程序文件主要步骤工作内容责任部门责任岗位9质企业产品销售流程程序说明主要步骤输入信息处理过程输出信息1合同谈判就产品价格、数量、质量、支付方式等谈判合同起草2合同起草根据合同谈判情况，起草合同合同评审3合同评审填制合同评审表、报各部门经行评审合同签订4合同签订通过评审的合同报相关签订人签订合同执行5合同执行根据客户来款情况通知市场部仓储运输科发货、协助质量异议处理，监督合同执行情况结算6结算添制结算表、开票通知单财务对帐、制表企业产品销售流程程序说明主要步骤输入信息处理过程输出信息1合用户市场部二级单位1。提出质量计量异议是否需到现场处理2。登记、形成材料3。分析、调查、形成初步意见4。调查原始记录分析原因5。成立异议处理小组是否6。共同调查、形成处理协议8。执行协议9。制订整改措施7。形成处理决定按协议执行与用户沟通达成协议是否10。存档产品售后异议处理流程用户市场部二级单位1。提出质量计量异议是否需到2。登记、形成产品售后异议处理流程程序文件流程类别销售采购管理流程名称产品售后异议处理流程流程编号XSCG-5版本号主推部门市场部生效日期流程编制者修改版本适用范围××公司产品异议处理控制目的合理处理产品销售后异议，达到顾客满意主要步骤工作内容责任部门责任岗位1用户提出产品质量、计量异议客户客户2异议情况登记市场部销售内勤3异议情况初步调查二级单位质量管理员4形成初步处理意见二级单位负责人5成立异议处理小组二级单位负责人6异议情况调查、签订处理协议异议处理小组负责人7异议处理决定二级单位负责人8执行协议市场部销售业务员产品售后异议处理流程程序文件流程类别销售采购管理流程名称产品产品售后异议处理流程程序文件(续)9原因分析、制订纠正措施责任部门生产负责人10全部资料存档二级单位质量管理员产品售后异议处理流程程序文件(续)9原因分析、制订纠正措施责产品售后异议处理流程程序说明主要步骤输入信息处理过程输出信息1用户提出异议核实情况异议报告2异议报告初步分析、调查初步处理意见3初步处理意见决定是否成立异议处理小组4不需成立异议处理小组与用户沟通意见、商谈处理协议商谈结果5需成立异议处理小组现场调查、签订处理协议处理协议6商谈结果或处理协议查清责任处理决定7处理决定责任单位分析原因、制订纠正措施并实施纠正措施报告产品售后异议处理流程程序说明主要步骤输入信息处理过程输出信息OEM管理流程（×矿、×渣抵抹）××公司市场部×白粉生产商攀钢集团成都×贸5。提交×白粉、×渣定单、货款6。通知生产商×白粉发货发出×白粉7。质量异议协商处理OEM加工生产×白粉4。合同签订OEM计划1。客户谈判2。合同起草协议达成是3。合同评审客户8。收货、检验质量异议是否8。发出×矿、×渣否OEM管理流程（×矿、×渣抵抹）××公司市场部×白粉生产商攀OEM管理流程程序文件流程类别销售采购管理流程名称OEM管理流程流程编号XSCG-6版本号主推部门市场部生效日期流程编制者修改版本适用范围××公司OEM管理控制目的规范OEM管理主要步骤工作内容责任部门责任岗位1加工合同谈判市场部部长、市场部营销科2加工合同起草市场部市场部营销科3合同评审各部门部门负责人4加工合同签订具有合同签订权领导部长、经理5提交产品销售定单，支付货款成都×贸市场部营销科6通知OEM生产商组织发货×白粉市场部市场部营销科7客户受到产品，检验合格后，向OEM生产商发出×矿、×渣，抵抹加工费用，组织运输市场部市场部仓储运输科OEM管理流程程序文件流程类别销售采购管理流程名称OEM管理OEM流程程序说明主要步骤输入信息处理过程输出信息1×白粉定单通知×白粉二级单位按发货通知单发出×白粉×白粉发出2×白粉发出成都×贸收到×白粉无计量异议后通知××公司发出相应价值的×矿或×渣发出×矿或×渣给×白粉生产商3发出×矿或×渣给×白粉生产商×白粉生产商接收×矿或×渣产品质量计量检验4产品质量计量检验三双方质计量异议处理质计量异议处理5质计量异议处理质计量异议处理后三方办理结算三方办理结算6三方办理结算三方财务开具发票、货物进行抵抹财务对帐、制表OEM流程程序说明主要步骤输入信息处理过程输出信息1×白粉定产成品入库管理流程二级单位市场部仓储运输科市场部市场部营销科、财务科按销晕需要是否入库10入库单存放9入库量审核、通报数据票据3落实入库方案（根据库容情况，合理确定产品堆码点）5实物计数计量入仓产品验收，确认入库品级批号2提出产成品日入库需求4销售产品组织供货8办理入库手续6生产场地存放生产计划7货物破损处理是否4通报库存通报库存产成品入库管理流程二级单位市场部仓储运输科市场部市场部营销科产成品入库流程程序文件流程类别销售采购管理流程名称产成品入库流程流程编号XSCG-7版本号主推部门市场部生效日期流程编制者修改版本适用范围××公司产品入库管理控制目的规范××公司主要产品入库管理主要步骤工作内容责任部门责任岗位1月计划入库量运营管理部业务科长2提出日入库需求二级单位生产管理科业务科长3落实入库方案提供产品需求二级单位、市场部仓储运输科出入库管理人员4场地计量自提或外输；实物计数计量入仓二级单位、市场部营销科市场部仓储运输科业务口人员5货物破损处理二级单位、市场部仓储运输科出入库管理人员6办理入库手续二级单位、市场部仓储运输科业务人员、监装工7入库量审核、报告市场部仓储运输科仓库管理员、监装工、统计8入库单存放市场部仓储运输科业务口人员产成品入库流程程序文件流程类别销售采购管理流程名称产成品入库产成品入库流程程序说明主要步骤输入信息处理过程输出信息1月计划入库量提出日入库需求落实入库方案2落实入库方案确定入库采取场地计量自提或外输或实物计数计量入仓，并对过程产生的货物破损进行处理办理入库手续3办理入库手续入库量审核入库单4入库单对入库数据进行报告产成品入库流程程序说明主要步骤输入信息处理过程输出信息1月计产成品出库流程市场部营销科市场部财务科市场部仓储运输科二级单位1有效的销售计划按销运需要直接场地出货14存档8输出监装、破损处理发货通知单5场地自提或输出9办理出库手续4通知监装仓库出货6组织装卸、运输7输出质量控制质量保证书提货单出门证装卸作业单2确认货款足额到帐出库单汽车、押运交接单12登记出货台账11结算10发货审核无误13每天数据传递是否是否

是发货量不足产成品出库流程市场部营销科市场部财务科市场部仓储运输科二级产成品出库流程程序文件流程类别销售采购管理流程名称产成品出库流程流程编号XSCG-8版本号主推部门市场部生效日期流程编制者修改版本适用范围××公司主要产品出库控制目的规范公司主要产品出库管理主要步骤工作内容责任部门责任岗位1有效的并经财务部门确认货款足够的销售计划或发货通知市场部营销科财务科业务主管2确定场地自提或输出出库或仓库出库，通知监装、仓库出货。市场部仓储运输科、二级单位各业务主管、监装工3输出质量控制二级单位检验员4组织装卸、运输二级单位市场部仓储运输科监装工、检验员5输出监装、破损处理二级单位市场部仓储运输科监装工、业务员6办理出库手续发货审核结算市场部仓储运输科\营销科\二级单位监装工统计结算人员7登记出货台账并对数据进行传递市场部仓储运输科仓库管理员、统计员监装工8出库单、提货单等存档市场部仓储运输科仓库管理员统计结算员产成品出库流程程序文件流程类别销售采购管理流程名称产成品出库产成品出库流程程序说明主要步骤输入信息处理过程输出信息1有效的销售计划经财务对货款进行确认发货通知单2发货通知单确定场地自提或输出或通知监装、仓库出货提货单出门证3提货单出门证组织装卸、运输，二级单位输出质量控制并进行输出监装、对破损货物进行处理装卸作业单、质量保证书、汽车交接单、押运交接单4装卸作业单、质量保证书、汽车交接单、押运交接单办理出库手续出库单5出库单对发货审核、办事结算并登记出货台账数据传递6数据传递作业单据收存建档产成品出库流程程序说明主要步骤输入信息处理过程输出信息1有效产品铁路发货运输流程市场部营销科市场部仓储运输科铁路部门1.提出销售计划运输计划表（初稿）4编制运输月计划或月追加计划销售计划

5车站汇总报铁路局16车站、矿业调取车13矿业铁路专用线调车7根据发货到站和铁路运输月计划号报请日班计划8车站传输至铁路局调度所6成局审批运输计划号9成局审批下达11办理货车车辆交接10日计划执行兑现12运单编制、交接运单、凭证14安排接车、装车15按装载要求装车并交接市场部财务科18与车站办理运杂费结算铁路大票等17货物发出19运杂费结算20铁路运输发货信息传递领货凭证发货明细3会签是否是是否否是否产品铁路发货运输流程市场部营销科市场部仓储运输科铁路部门1.物资采购流程二级单位采购部财务部1。生产物资需求计划3、编制物资采购计划，供应商8、与选择供应商签订合同13、每月凭发票、合同和入库清单挂帐12、办理物资正式入库手续否是具备招标条件5.招标文件招标方案7.审核、开标、评标、合同评审9。按照合同组织货源4。物资采购询价流程采购计划采购合同招标方案2、审批办公用品需求计划总经理工作部是2、审批生产物资需求计划通用类生产物资否委托采购4。采购物资入库流程按照资金支付计划进行支付核算新钢钒采购中心物资采购流程二级单位采购部财务部1。生产物资3、编制物资采购物资采购流程程序文件流程类别销售采购管理流程名称物资采购流程流程编号XSCG-10版本号主推部门采购部生效日期流程编制者修改版本适用范围物资采购流程制定控制目的规范物资采购流程的制定主要步骤工作内容责任部门责任岗位1提出物资需求计划二级单位主管厂长2审核并批准物资需求计划运营管理部运营管理部负责人3编制物资采购计划，选择供应商市场部市场部负责人4对不通过招标方式采购的物资，通过询价、比价流程进行物资采购市场部市场部负责人5对通过招标方式采购的物资，起草相关的招标文件市场部市场部负责人物资采购流程程序文件流程类别销售采购管理流程名称物资采购流程物资采购流程程序文件（续）主要步骤工作内容责任部门责任岗位6审核相关的物资采购招标文件、及招标文件招标办公室招标办负责人7组织物质采购开标、评标工作招标办公室招标办负责人8通过招标方式或询价、比价方式，最终选择目标供应商，并与之签定合同市场部市场部负责人9供应商组织供应供应商供应商10收取发票市场部市场部负责人11按照采购计划及相关指标标准验收物资二级单位二级单位相关科负责人12办理入库并登记清单二级单位二级单位相关科负责人13凭合同、发票、入库清单，办理相关财务手续财务部财务部负责人14支付相关货款财务部财务部负责人物资采购流程程序文件（续）主要步骤工作内容责任部门责任岗位6物资采购流程程序说明主要步骤输入信息处理过程输出信息1《物资需求计划》审核并批准物资需求计划，并转发《物资采购计划》2《招标文件》编制招标文件《招标方案》3《选择供应商并签订采购合同》验收物资并办理入库《合同、入库清单、发票》4《合同、入库清单、发票》凭发票、合同和入库清单挂帐，并支付货款《挂账成功，并支付货款》物资采购流程程序说明主要步骤输入信息处理过程输出信息1《物资物资采购询价流程二级单位采购部1、物资需求计划2、编制物资采购计划供应商10、根据询价书报价格11、整理询价书报价12、二级单位对询价提出意见13、市场部、二级单位对询价价格报告会签后执行供应商档案询价书4、供应商信用调查供应商评审7、供应商分级，纳入合格供应商明录5、供应商产品质量、服务定期评审通过未通过3、选择供应商9、根据批准采购计划发询价书6、淘汰不合格供应商8、更新供应商档案物资采购询价流程二级单位采购部1、物资需求计划2、编制物资采物资采购询价流程程序文件流程类别销售采购管理流程名称物资采购询价格流程流程编号XSCG-11版本号主推部门采购部生效日期流程编制者修改版本适用范围物资采购询价流程制定控制目的规范物资采购询价流程的制定主要步骤工作内容责任部门责任岗位1提出物资需求计划二级单位主管厂长2编制采购计划市场部市场部负责人3选择供应商市场部市场部负责人4供应商信用调查市场部市场部负责人5供应商供应物资的质量、服务考核评价二级单位二级单位生产科负责人6淘汰不合格供应商市场部市场部负责人物资采购询价流程程序文件流程类别销售采购管理流程名称物资采购物资采购询价流程程序文件主要步骤工作内容责任部门责任岗位7供应商分级、纳入合格供应商名录市场部市场部负责人8更新供应商档案市场部市场部负责人9根据批准计划发询价书市场部市场部采购员11整理询价书报价市场部市场部采购员12二级单位对询价提出意见二级单位物资负责人13对询价价格报告会签后执行市场部、运营管理部和二级单位各单位主管负责人物资采购询价流程程序文件主要步骤工作内容责任部门责任岗位7供物资采购询价流程程序说明主要步骤输入信息处理过程输出信息1《批准物资需求计划》根据批准计划发询价书《发放询价书》2《发放询价书》报价《报价单》3《报价单》对各供应商的报价单进行整理《报价单汇总》4《报价单汇总》二级单位对报价单提出意见《报价单汇总情况》5《报价单汇总情况》市场部、运营管理部和二级单位对询价价格报告会签后执行《会签报告》物资采购询价流程程序说明主要步骤输入信息处理过程输出信息1《×矿采购流程市场部仓储运输科财务科供应商6。备货、发货结算7。提货8。收货、检验9。开票通知开具发票用矿单位质量异议处理货款自提否检验合格是10。结算、付款采购部4。合同签订采购计划是否1。客户谈判2。合同起草报送评审核协议达成是否×矿采购流程市场部仓储运输科财务科供应商6。备货、发货结算7×矿采购流程程序文件流程类别销售采购管理流程名称×矿采购流程流程编号XSCG-12版本号主推部门采购部生效日期流程编制者修改版本适用范围××公司×矿采购控制目的规范×矿采购主要步骤工作内容责任部门责任岗位1客户谈判市场部部长、×矿科长2合同起草市场部营销科×矿科长、业务员3合同评审各部门（总经理工作部、审计部）部门负责人4合同签订具有合同签订权领导部长、经理5合同执行市场部营销科业务员6通知客户来款、款到后填制发货单，经领导财务审批后通知市场部仓储运输科发货市场部营销科业务员×矿采购流程程序文件流程类别销售采购管理流程名称×矿采购流程×矿采购流程程序文件主要步骤工作内容责任部门责任岗位7提货市场部仓储运输科科长、业务员8收货、质量异议处理×白粉厂、×冶炼厂、运营管理部质管员9填制结算单和开票通知单市场部营销科业务员10开具发票、对帐财务科财务员×矿采购流程程序文件主要步骤工作内容责任部门责任岗位7提货市×矿采购流程程序说明主要步骤输入信息处理过程输出信息1合同谈判就产品价格、数量、质量、支付方式等谈判合同起草2合同起草根据合同谈判情况，起草合同合同评审3合同评审填制合同评审表、报各部门经行评审合同签订4合同签订通过评审的合同报相关签订人签订合同执行5合同执行根据客户来款情况通知市场部仓储运输科发货、协助质量异议处理，监督合同执行情况结算6结算添制结算表、开票通知单财务对帐、制表×矿采购流程程序说明主要步骤输入信息处理过程输出信息1合同谈自行采购物资入库流程采购部供应商二级单位1、发放物资采购计划2、根据采购委托计划组织货源并送货是否验收合格否6、根据质量异议单处理是11、每月定期办理正式入库6、协商处理质量异议3、根据合同及提货单接收物资、数量和外观质量把关4.数量、外观质量异议是否完成内在质量检验7、生产急需物资使用过程中进行检验9、通知财务部10、让不接受（降级、降价、扣量等）10、退货、判废物资入库单物资交接清单8、暂估物资入库（非正式入库）提货单、采购合同及附件5、根据采购合同约定内容和方式验收物资物资入库验收及收发存明细台账是否是否自行采购物资入库流程采购部供应商二级单位1、发放物资采2、根自行采购物资入库流程程序文件流程类别销售采购管理流程名称自行采购物资入库流程流程编号XSCG-13版本号主推部门二级单位生效日期流程编制者修改版本适用范围物资采购入库流程制定控制目的规范物资采购入库流程的制定主要步骤工作内容责任部门责任岗位1发放物资采购委托计划采购部采购业务员2根据签订的采购合同组织供应供应商供应商3根据采购合同和附件，按照协议地点接收物资，检查物资计量和外观质量是否有问题二级单位负责人4如果接收中发现质量异议，由市场部出面进行协调处理采购部负责人5根据委托计划验收物资二级单位物资管理员6根据质量异议单处理采购部和二级单位相关负责人7对于生产紧急需要暂时无法检验内在质量的在生产过程中检验，这样的物资暂估管理二级单位物资管理员自行采购物资入库流程程序文件流程类别销售采购管理流程名称自行自行采购物资入库流程程序文件（续）主要步骤工作内容责任部门责任岗位8对于暂时因各种原因，已接收但未检验内在质量的物资进行暂估入库管理，但不正式入库二级单位物资管理员9对于检验不合格的物资及时通知财务部，不支付货款二级单位物资管理员10与供应商协商处理不合格物资，按照相关规定，退货、报废、降低标准使用等采购部负责人11对无质量异议的物资，办理正式入库手续二级单位物资管理员自行采购物资入库流程程序文件（续）主要步骤工作内容责任部门责自行采购物资入库流程程序说明主要步骤输入信息处理过程输出信息1《物资采购委托计划单》根据委托计划验收物资《是否通过验收》2《批准物资需求计划》根据批准计划发询价书《发放询价书》3《质量异议单》审核并批转质量异议单《质量异议单》4《质量异议单》根据质量异议单处理《质量异议单处理情况》5《质量异议单处理情况》办理入库《入库单》自行采购物资入库流程程序说明主要步骤输入信息处理过程输出信息委托采购物资入库流程采购部供应商二级单位1、发放物资采购计划3、根据采购委托计划组织货源并送货是否验收合格否6、通知采购中心质量异议情况是12、每月定期办理正式入库11、协商处理质量异议4、根据合同及提货单接收物资、数量和外观质量把关数量、外观质量异议是否完成内在质量检验7、生产急需物资使用过程中进行检验9、通知财务部11、让步接受（降级、降价、扣量等）1、退货、判废物资入库单物资交接清单8、暂估物资入库（非正式入库）提货单、采购合同及附件5、根据采购合同约定内容和方式验收物资物资入库验收及收发存明细台账新钢钒采购中心10、质量异议处理意见13质量异议情况统计分析台帐是否是否2、选择供应商，签订采购合同委托采购物资入库流程采购部供应商二级单位1、发放物资采3、根委托采购物资入库流程程序文件流程类别销售采购管理流程名称委托采购物资入库流程流程编号XSCG-14版本号主推部门二级单位生效日期流程编制者修改版本适用范围物资采购入库流程制定控制目的规范物资采购入库流程的制定主要步骤工作内容责任部门责任岗位1发放物资采购委托计划采购部采购业务员2根据采购需求，选择供应商，并签订合同委托采购中心委托采购中心3根据签订的采购合同组织供应供应商供应商4根据采购合同和附件，按照协议地点接收物资，检查物资计量和外观质量是否有问题二级单位负责人5如果接收中发现质量异议，由市场部出面进行协调处理采购部负责人6根据委托计划验收物资二级单位物资管理员7根据质量异议单处理采购部和二级单位相关负责人对于生产紧急需要暂时无法检验内在质量的在生产过程中检验，这样的物资暂估管理二级单位物资管理员委托采购物资入库流程程序文件流程类别销售采购管理流程名称委托委托采购物资入库流程程序文件（续）主要步骤工作内容责任部门责任岗位7对于生产紧急需要暂时无法检验内在质量的在生产过程中检验，这样的物资暂估管理二级单位物资管理员8对于暂时因各种原因，已接收但未检验内在质量的物资进行暂估入库管理，但不正式入库二级单位物资管理员9对于检验不合格的物资及时通知财务部，不支付货款二级单位物资管理员10与供应商协商处理不合格物资，按照相关规定，退货、报废、降低标准使用等采购部负责人11对无质量异议的物资，办理正式入库手续二级单位物资管理员委托采购物资入库流程程序文件（续）主要步骤工作内容责任部门责委托采购物资入库流程程序说明主要步骤输入信息处理过程输出信息1《物资采购委托计划单》根据委托计划验收物资《是否通过验收》2《批准物资需求计划》根据批准计划发询价书《发放询价书》3《质量异议单》审核并批转质量异议单《质量异议单》4《质量异议单》根据质量异议单处理《质量异议单处理情况》5《质量异议单处理情况》办理入库《入库单》委托采购物资入库流程程序说明主要步骤输入信息处理过程输出信息战略投资管理核心流程清单流程编号流程名称主推部门ZLTZ-1战略与规划管理流程战略发展部ZLTZ-2固定资产投资管理流程战略发展部ZLTZ-3资本运营管理流程财务部战略投资管理核心流程清单流程编号流程名称主推部门ZLTZ-1××公司战略制定流程战略发展部总公司领导层董事会各部门、厂4.信息收集、处理和分析2.发出公司战略规划制定要求1.提出制定公司战略规划3.提供各业务单元相关信息8.制定公司战略规划草案9.提供业务单元中长期发展规划12.审议执行否是各部门、厂主管领导10.审核是11.制定公司战略规划，分解目标13.将公司战略规划下发至各部门公司战略规划（正式稿）存档否5.制定战略规划发展框架是6.审议7.质询、审批否否是××公司战略制定流程战略发展部总公司领导层董事会各部门、厂4企业战略制定流程程序文件流程类别战略投资管理流程名称企业战略规划制定流程流程编号ZLTZ-1版本号主推部门战略发展部生效日期流程编制者修改版本适用范围企业战略规划制定控制目的规范企业战略规划的制定主要步骤工作内容责任部门责任岗位1提出制定企业战略规划的要求董事会或经理层2发出通知战略发展部部长3提供企业战略规划相关信息各部门、二级单位部门、厂负责人4收集政策法规、市场、管理、技术、人才及发展目标等信息战略发展部发展规划员5根据信息分析，制订公司战略发展框架战略发展部主管部长6总公司领导层审议公司战略发展框架公司领导层总经理7董事会审批公司战略发展框架董事会董事长企业战略制定流程程序文件流程类别战略投资管理流程名称企业战略企业战略制定流程程序文件（续）主要步骤工作内容责任部门责任岗位8各职能部门、二级单位提出业务单元中、短期发展规划操作细则各部门、厂部门、厂负责人9战略发展部组织各部门、厂审核业务单元中、短期发展规划战略发展部、各部门、厂相关主管领导10将董事会批准的公司战略发展框架细化，制定战略规划草案，并下发战略发展部主管部长11各职能部门、二级单位提出业务单元中、短期发展规划操作细则各部门、厂部门、厂负责人12战略发展部组织各部门、厂审核业务单元中、短期发展规划战略发展部、各部门、厂相关主管领导13根据各部门、厂提供的中（短）期规划，制定公司战略规划战略发展部主管部长14公司领导层审议公司战略规划及目标分解方案公司领导层总经理15将公司领导层审议批准的战略规划及目标下发