某咨询－康佳做的战略规划流程培训资料

机密配件企业战略规划流程培训教材康佳集团初稿机构改革小组制目录

战略规划流程原理战略议题分析及解决制定/确定公司发展战略（公司战略）实施、考核及控制2KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5战略规划流程与其他流程接口战略规划制定质询/批准/公布实施、监控（战略规划流程）战略议题分析及解决业务计划/预算流程新产品开发流程采购流程广告/促销流程……业务考核评估流程（关键指标）关键业绩指标监控（按月进行）（每季度进行）3KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5配件企业的战略规划程序目的指明企业未来五年的战略发展目标，包括在哪些市场及如何进行竞争，以及量化的财务目标及资源需求预测。原则战略规划是企业发展宏图的体现及细化，是对将来的展望。公司战略规划部门提供企业高层领导和事业部在规划过程中的支持，而不是规划的批准者战略规划必须以严谨的市场及竞争形势分析为基础战略规划每年要进行审核及向前滚动修正，以适应市场变化的需要主要内容（以业务单元规划为例）1.业务单元发展宏图及五年战略目标概述。2.宏观经济环境及行业发展分析，及对业务单元的影响分析。3.本业务单元现状分析4.公司面临的主要竞争对手分析（国内外的竞争者）5.本业务单元五年战略(方案)6.本业务单元五年财务目标预测7.配合公司战略的主要资源需求预测8.和前一年战略规划的差异及总结4KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5战略规划程序流程公司最高领导层发现、关注新问题；组织特别战略工作小组深入调查或解决战略议题分析及解决进行状况分析；发现公司战略新问题解决部分战略问题战略规划部门形成企业战略规划文本部门负责人跨部门工作小组董事会不断进行，季度七月、八月九月企业指定/确认公司战略发现、关注与事业部业务相关的新问题；组织深入调查或解决进行现状分析；发现事业部战略新问题解决新问题重新评价企业发展宏图质询、修改、批准公司规划在总经理领导下起草公司战略规划；汇总、收集事业部负责人意见提供建议最终批准战略规划批准/公布战略规划集团战略规划中心根据集团战略提供指导5战略规划制定原理图说明：战略规划主体：总经理直接领导，企业成立战略规划小组和跨部门工作小组，财务部、集团战略规划中心协助审批：总经理、董事局、集团战略规划中心考虑时间：制定五年规划，每年滚动一次按年度滚动向前本公司竞争地位（S、W）经济、法律变动产业环境，竞争状况（O、T）宏观政策、业务重组战略举措财务目标：总销售额主要资源战略目标：未来五年战略3年未来3年历史（战略规划者）6KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5公司总体战略规划主要内容主要内容1.公司发展宏图及五年战略目标2.宏观经济环境及行业发展分析及对公司影响的评估今后五年公司所处的行业的发展展望宏观经济和行业发展将对本公司造成的影响-主要发展机会-主要威胁3.本公司现状分析公司情况、业绩及发展趋势在所处行业内的地位及优势、弱点4.公司未来五年战略目标公司未来五年将在那些市场竞争-地理市场-产品定位-业务模型主要竞争：主要竞争手段主要战略举措-市场扩张-新客户、渠道的建立5.企业财务目标预测总销售额投资资本回报（ROIC）6.主要资源需求预测资本投资人才7.和前一年战略规划的差异及总结7KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5目录战略规划流程原理战略议题分析及解决制定/确定公司发展战略（公司战略）实施、考核及控制8KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5在正式着手制订战略规划之前，周期性研讨是必须的工作目的设置指导性目标/战略是企业根据长期战略规划和年度经营状况、考虑战略新问题而重新修订公司发展战略的过程。针对市场、行业、宏观经济的变化，进行周期性的研讨，以确定的对策，指导下一阶段的工作，制订战略规划之前最主要的工作之一周期性的研讨工作有助于业务计划各相关小组成员的培养、交流9KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5企业每季度举行战略议题分析会并提出对策企业战略议题报告（PD2－1）市场环境、重要战略要素变动主要竞争对手、供应商、销售商的重大策略变化主要经营指标（要素）状况（如销量、市场份额、价格等）主要财务指标（要素）状况（如销售额、利润、流动资金等）新产品/市场拓展问题生产、财务、人事等部门内部重大问题……附件：企业经营分析报告责任人：战略规划部门负责人×××完成时间：4/7月15日提交对象：总经理抄送对象：总经理、各部门经理、各副总经理

企业战略问题研讨会时间：4/7月18-20日召集人：总经理参加人：跨部门工作小组成员会议决议：确定战略新问题解决方案深入调查方案（并落实解决问题时间、程序）决议提交：总经理决议抄送：财务部经理、战略规划部门负责人10KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5目录战略规规划流流程原原理战略议议题分分析及及解决决制定/确定定公司司发展展战略略（公公司战战略））实施、、考核核及控控制11KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5企业战战略规规划制制定流流程（（每年年７月月份完完成））主要内内容成果负责人人７月第第１、、2周周７７月月第3、4周8月月第1、2周8月第第3、、４周周重新评评价企企业发发展宏宏图市场环环境与与公公司现现状分分析未来五五年战战略与与财务务目标标设定定汇总／／总结结／修修改根据过过去一一年的的关键键业绩绩月报报与季季报，，回顾顾及重重新评评价企企业发发展宏宏图１.宏宏观经经济环环境与与产业业环境境分析析２２.公公司业业绩，，市场场竞争争地位位分析析１.判判定公公司未未来五五年战战略目目标及及措施施２２.企企业财财务目目标预预测３３.主要要资源源需求求预测测１.按按照总总经理理的意意见作作修改改２２.和和前一一年战战略规规划的的差异异及总总结总经理理，企企业战战略规规划部部门辅辅助财财务部部经理理战略规规划部部门、、市场场部经经理、、销售售部经经理、、财务务部经经理总经理理、战战略规规划部部门、、财务务部总经理理、战战略规规划部部门企业发发展宏宏图１市场场机会会威胁胁分析析报告告２２公司司经营营业绩绩与竞竞争地地位分分析报报告企业战战略规规划初初稿企业战战略规规划讨讨论稿稿总经理理总经理理总经理理总经理理、董董事局局上交数据输输入各部门门提供供关键键业绩绩月报报、季季报、、三年年年度度财务务报告告•经济济增长长相关关行业业供给给需求求及政政策变变动数数据(市场场部)••行行业竞竞争状状况数数据(销售售部)••公司司经营营业绩绩，竞竞争地地位数数据（（财务务、市市场部部）12KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5企业战战略规规划制制定第第一步步:重重新评评价企企业发发展宏宏图（（7月月第1、2周完完成））说明：：企业业发展展宏图图是公公司未未来成成长的的战略略愿景景，规规定了了公司司基本本的经经营哲哲学观观念、、价值值观、、组织织管理理机制制、市市场定定位等等，同同时也也给出出了公公司发发展的的主要要战略略业绩绩指标标。重重新评评价企企业发发展宏宏图要要根据据市场场环境境变化化及公公司运运作情情况中中的战战略性性议题题，评评估和和调整整发展展宏图图。企业发发展宏宏图2000年年1.2.3.上一年年度修修订的的发展展宏图图年度财务报告关键业绩季报关键业绩月报重要战战略议议题重要战战略议议题企业发发展宏宏图评评估与与修订订意见见目标高度不不够合理修修正意意见不合理理（总经经理召召集会会议，，企业业战略略规划划部门门，财财务部部经理理辅助助修订订发展展宏图图）13KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5企业战战略规规划制制定第第二步步：市市场环环境与与公司司现状状分析析（8月第第2周周完成成）经济、、社会会、法法律、、技术术分析析行业竞竞争状状况分分析公司经经营业业绩、、竞争争地位位分析析社会要要素5个法法律要要素5个技技术战战略要要素影响公公司发发展的的5个个战略略要素素（经经济））市场增增长潜潜力前十名名竞争争对手手状况况经营业业绩经营业业绩市场成成长率率相对竞竞争地地位BCG矩阵14KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5企业战战略规规划部部门收收集整整理或或从外外部获获取外外部环环境发发展数数据资资料，，在此此基础础之上上通过过专家家头脑脑风暴暴形成成影响响公司司未来来发展展的战战略要要素（（7月月20日前前完成成）具有挑挑战性性的新新技术术经济增增长率率预测测举例GDP人均收收入……98992000战略规规划部部门收收集整整理或或从外外部购购买数数据（（７月月16日前前完成成）专家头头脑风风暴会会议确确定战战略要要素(７月月18日前前完成成)机会威胁形成市市场机机会-威胁胁表战战略规规划部部门负负责，，交总总经理理、跨跨部门门工作作小组组(7月月20日前前完成成）15KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5行业竞竞争状状况分分析是是对行行业整整体的的市场场成长长潜力力、竞竞争状状况的的一个个分析析预测测，是是公司司决定定战略略目标标的重重要依依据（（7月月20日前前完成成）主要竞竞争对对手市市场份份额未来五五年市市场成成长率率预测测未来五五年市市场容容量预预测举例销售额额产品线线１产品线线２……98992000行业竞竞争状状况影响行行业成成长的的主要要因素素市场发发展及及潜力力销售额额产品线线１产品线线２……98992000销售部部、市市场部部提供供战战略规规划部部门汇汇总战略规规划部部门负负责提提交：：总经经理、、董事事局16KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5公司内内部经经营业业绩及及竞争争地位位以企企业为为单位位，分分析其其相对对于竞竞争对对手的的优势势和劣劣势（（7月月20日前前完成成）经营中中的主主要问问题电器部部经营营业绩绩销售额额销售成成本本……9899…………2005提供：：财务务部、、跨部部门工工作小小组（７月月1６６日前前完成成）各部门门负责责人通通过头头脑风风暴会会确定定其竞竞争优优势劣劣势事事业业部总总经理理负责责(７月月1８８日前前完成成)优势劣势形成事事业部部竞争争优优势－－劣势势表(7月月20日前前完成成）战战略略规划划部门门负责责，交交总经经理、、跨部部门工工作小小组１.２.３.４.１.２.３.４.电器事事业部部为例例17KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5最后，，战略略规划划部门门形成成ＢＣＣＧ矩矩阵图图，此此为公公司战战略决决策的的依据据（7月24日日前完完成））产品线线２市场成成长率率相对竞竞争地地位占企业业销售售比重重(％％）现在今今后后五年年产品线线１根据前前后几几项环环境分分析结结果整整理负负责：：战略略规划划部门门（（７月月2２２日完完成））市场成成长率率相对竞竞争地地位BCG矩阵（（现状状）举例市场成成长率率相对竞竞争地地位BCG矩阵（（今后后五年年预测测）负责：：战略略规划划部门门提提交：：总经经理、、董事事局、、跨部部门工工作小小组（（7月月24日前前完成成）18KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5企业战战略规规划第第三步步：未未来五五年战战略／／财务务目标标设定定（8月第第1周周完成成）主要资资源需需求预预测企业财财务目目标预预测未来五五年战战略目目标业务重重组：：：主要战战略举举措公司内内部优优势劣劣势ＢＣＧＧ矩阵阵预测测ＢＣＧＧ矩阵阵（现现状））分析资资料输输入战略规规划部部门提提供（７月月30日前前提供供）战略／／财务务目标标设定定负责人人：总总经理理战略规规划部部门辅辅助（8月月1００日前前完成成）市场机机会威威胁19KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5举例：：五年年规划划财务务目标标确定定新产品市场场预测（万万元）*新产品20012002………2005总计1.2.3508509100新市场开拓拓预测（万万元）**总计城市.农村.3500750011000新市场20012002………2005+各分公司五五年销售目目标（万元元）分公司1150016001800220025003000分公司2200020012002200320042005……………………250………总计280002005年年销售量目目标=9100+11000+28000=48100万元*：由研发发部、市场场部预测给给出**：由市市场部给出出+20KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5企业战略规规划第四步步：规划的的质询／总总结／修改改战略规划部部门将战略略目标、财财务目标、、资源需求求等汇总成成企业战略略规划，并并同时给出出与上一年年度的五年年规划作比比较，分析析之间的差差异。交总总经理、集集团战略规规划中心初初步审定并并分发给各各部门经理理征求修改改意见，通通过质询会会最终形成成企业战略略规划讨论论稿。质询会负责人：总总经理时间：8月月第4周参与：跨部部门工作小小组、战略略规划部门门、各各部门经理理、集团战战略规划中中心21KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5在企业、事事业部与专专业公司战战略规划讨讨论稿形成成后，战略略规划部门门及跨部门门工作小组组与集团战战略规划中中心，负责责战略规划划的修改完完善，最后后报董事局局批准。8月第4周周9月20日日之前9月22日日9月30日日前修改，总经经理及集团团战略规划划中心审批批上报董事局局批准公布战略规规划质询会企业战略规规划第五步步：规划的的批准／公公布22KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5目录战略规划流流程原理战略议题分分析及解决决制定/确定定公司发展展战略（公公司战略））实施、考核核及控制23KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5战略规划的的实施、考考核及控制制实施：主要要落实在““业务计划划与预算流流程”中，，年度经营营目标确定定的基础来来自于五年年战略规划划考核及控制制：主要落落实在“业业绩考核流流程”中，，通过主要要关键业绩绩指标来体体现。同时时，通过每每月/每季季度的战略略议题报告告跟踪及修修正战略规规划的实施施。24KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5战略规划样样本华力公司五五年战略规规划（例））说明：本规规划仅作为为战略规划划格式范例例之用，规规划中提及及的数据及及具体战略略方案、行行动计划均均无实际参参考意义25KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5第一部分：：企业发展展宏图及五五年战略目目标1、公司使使命使股东权益益最大化成为中国纸纸箱制造业业市场占有有率最高的的厂商为客户提供供一流的纸纸箱制品，，成为客户户优先选择择的供应商商为员工创造造得以不断断成长的环环境符合安全法法规，保护护环境2、五年战战略目标五年内，国国内市场份份额达到10%，出出口量占总总产量10%，对康康佳集团供供货量降至至15%，，其余对外外接单。26KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5华力公司五五年战略目目标销售目标市场目标资产目标净资产目标标投资目标销售目标增长率增长率增长率增长率利润率总额总额总额总额资产收益益率投资收益益率2001200220032004200527KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5第二部分：：宏观经济济环境及行行业发展分分析及对公公司影响的的评估1、今后五五年公司所所处行业的的发展展望望未来五年中中国对纸箱箱制品的需需求预测2001200220032004时间需求量28KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5预计对手产产能增长情情况原有产能计划增量60%100%80%150%增长率ABCD29KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5产品价格历历年变化化趋势（1991———1999）91929394959697989930KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5对大客户的的依赖程度度9596979899年%31KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.5各种客户的的利润率水水平959697989932KonkagroupCo.LtdR2000-7-25KonkagroupCo.52.宏观观经济和行行