2023年监事会报告

201*监事会报告201*监事会报告

监事会工作报告

京山楚天钡盐公司201*年度股东年会

（201*年2月15日）

宋煜

各位股东：

我受公司监事会托付，向股东大会作201*年度监事会工作报告，请各位股东审议，并请华贝投资公司领导和各位列席代表提出意见。

公司民营经济体制已运行多年时间,过去的201*年是实行民营化治理后较为标准的一年,公司监事会依据《监事会工作条例》，根据监事职责事项和工作标准履行监事职责，保障公司安康标准运行和持续进展。下面对公司201*年度的监事会工作进展总结，并对201*年监事会的工作列出规划。

一、201*年度监事会工作总结

（一）制定工作规程和标准，正确履行监事职责依据《公司法》、《公司章程》，公司监事会制定了《监事会工作规程》，明确了工作职责、方式、事项和标准，年初分别出台了监事会工作目标和年度工作规划，详细下达了监事会三大工作任务：一是对公司董事、经理等高层治理人员的经营活动是否有越权行为进展监视；二是对公司财务年度预算、决算及落实状况是否有违法违纪行为进展审计；三是对市场物资选购价格的执行结果进展监控。同时，每季度召开一次监事会工作会议，对前段工作进展总结，布置下阶段的工作。并对各项工作的目的意义、活动经过及结果、建议或意见，照实向董事会及总经理通报。

1（二）分阶段进展财务审计，盈利反映真实

监事会每月对公司经济运行状况进展核查，核查内容包括生产和经营治理、基建工程监视与验收、财务审查、治理人员工作标准等，形成核查报告，提出意见和建议。每季度对公司珠海京岩化工、中化河北公司代理出口业务费用结算进展审计，摸清代理费用核算程序和标准，对出口业务盈利水平进展分析，猜测代理费用的走势，为公司经营决策供应依据。每半年对公司财务进展一次具体仔细地审计，监事得出的结论是：财务运作标准，盈利反映真实。首先是财务根据现代企业财会制度要求建立健全；其次是财务收支比拟严格标准。每月定期召开资金调度会、物资供给规划会和经济活动分析会，掌握非生产性开支，生产性开支规划精确，其报销审批程序明确，签字手续完备，费用明细财务处理清晰，财务根底治理标准。

公司201*年度各项生产经营指标完成状况：工业产值10877万元，销售收入11344万元，实现利润1961万元，上交税金944万元，应收账款余额结零，圆满地完成了年度各项生产经营指标。经监事仔细审查，其结果与公司财务报表完全相符，企业经营状况正常，各方面数据反映真实。对于公司各类合同的执行与兑现状况以及食堂承包、小车费结算等，监事会也进展了认真严格的检查，没有发觉违法、违纪、违规等问题，每季度组织员工对食堂民主评议一次，依据员工满足度对责任人进展惩罚，“五项费用”掌握在规划之内。

（三）广泛开展市场调查，进展物资选购价格的监视切实发挥监视掌握职能，重点对简单出漏洞的物资选购价格进展市场调查，在原材料价格暴涨的特别时期，把握其真实性和变化趋势。监事会全年分四个季度拟定调查监视工程内

2容，分别对大宗原材料、备品配件等市场物价进展了调查，先对各类物资的进厂价格分门别类全面摸底，实行了最高价与最低价比拟、甲市场与乙市场比拟、同行厂家质量与价格比拟的方法，再对选购物资的价格进展了全面深入地调查，并对直购率进展了考核。

在市场物价调查过程中，监事会监事不循私情，秉公办事，认真深入，求真务实，到处以企业利益为重，以股东利益为重。通过价格比拟，全年屡次提出局部物资降价要求，除供给部门自身比价降价外，监事会也从中作出了努力，从而进一步堵住了物资选购方面的漏洞。全面推行并参加大宗物资、技改设备招标选购及基建工程招标施工，争取了最低价位，为公司节约了大量的选购本钱和建立费用，有效地降低了生产经营本钱。针对资源不断枯竭的现状，提出了加大原材料选购力度和处置废旧物资的建议，年底共库存重晶石10.62万吨，为201*年的生产用料做好了预备。通过内部调剂、厂家换货、对外变卖等方式，全年共处置闲置物资价值3.52万元，仓库专用配件库存比上年削减12.9万元，有效地避开和削减了物资闲置积压和资金的不合理占用，降低了选购本钱。

（四）严格监视董事行为，执行公司一体化治理规定公司监事会的其中一项重要职责是对公司董事、经理及高层治理人员，在执行国家法律、法规、纪律和《公司章程》时是否有越权行为进展监视。通过民主监视和民主评议，监事会对董事一年来的工作表示满足，董事会成员和高管人员的成绩是突出的，其思想是端正的，纪律是严明的，作风是过硬的，得到了公司员工的充分确定。尤其是实行公司一体化治理后,经理班子成员能够严格执行一体化治理规定,生产治理、经营

3治理和综合治理工作逐步到达制度化、程序化和标准化。

监事会通过检查监视，常常性地对企业生产经营、综合治理等方面存在的一些问题提出了看法，分析了缘由，并直言不讳地在总经理办公会上提出了建议，都得到了公司领导班子的答复和落实。对公司重大生产经营活动尽量公开化，提高监事工作的透亮度，对各类民主评议、考核结果通过板报、橱窗、会议等多种形式，进展张榜公布，重大招标投标结果及选购价格以纪要的形式形成公文，员工的绩效工资、水电费等执行结果对外公开。

201*年公司监事会的工作虽然取得了肯定的成绩，但与各位股东的期盼相比还存在肯定的差距，因受人员、时间、力量水平的限制，难免会消失一些失误和问题。诸如监事少、兼职多的问题，明确监事的工作程序和标准化治理问题，如何处理好公司与股东间的关系问题，监事素养提高和监视力度怎样加大的问题等等，这都有待于公司监事会在201*年的工作中加以改良和完善。

二、监事会201*年工作规划

201*年是公司监事会新一届监事任期的第三年，也是企业民营化改革后进一步转换机制关键性的一年。在新的一年里，公司监事会将以投资公司监事会工作目标为指导，严格履行监事会职能，扎实有效地开展监视检查审计工作，积极为股东效劳，并对股东负责，力争监事会的工作再上一个新台阶。

（一）明确监视检查重点，正确履行监事职责

1、检查公司对国家法律、法规和企业各项治理制度、规定的执行状况；

2、检查公司对《章程》、股东大会和董事会决议的执行情

4况；

3、监察公司生产、经营运行状况，重点审查公司财务财产；

4、对公司董事及高层治理人员在行使职权时是否违反法律、法规、纪律和公司《章程》，是否有越权行为进展监视；

5、当董事和高层治理人员的行为损害公司利益时，要求董事和高层治理人员准时予以订正；

6、就涉及公司重大利益和员工反映剧烈的事项各董事、高管和有关人员提出质询，要求其说明状况或做出解释；

7、代表公司对严峻侵害公司利益的行为进展交涉和依法起诉；

8、提议股东召开临时股东大会。（二）主要工作规划与措施

1、催促检查公司处理和落实股东大会提出的有关问题和意见。

2、对高层治理、中层治理人员的经营治理行为进展有效监视和检查，发觉问题准时建议董事会会处理。

3、每年度进展二次公司财务内部审计，半年和年终各一次。

1）审计对象：公司财务和工会财务，业务出口代理费用，临时工劳务费，部门奖金罚款，工资总额规划，职工安置费，住房公积金，以及其它费用。

2）审计范围：财务制度的制定和完善状况，公司的生产经营状况，财务收入与支出状况，“五项费用”的掌握状况，经济活动结算状况。

3）审计内容：财务制度执行的好坏状况，利润与其它数

5据是否真实，“五项费用”是否按规划执行，是否违反公司有关财经纪律，有关部门的现金收支和费用结算是否合理。

4、做好物资选购活动的监察工作，坚持对进厂物资价格进展分期、抽项市场调查和比价，严防高价选购，降低供给本钱。

1）拟定大宗物资和备品配件抽项的品种；2）制定表格对已进厂的物资分期分批抽项比价；3）分品种、型号、规格、质量和生产厂家进展比价；4）比价时必需在二个至三个单位比价方才有效；5）物资选购直购率的落实状况；6）出具市场调查的结果及意见或建议。

5、每年对产品销售市场进展一次考察，了解两家出口代理业务费用结算状况，形成市场考察报告。

6、监视大宗物资、技改设备、基建工程等工程的招标投标，实施过程掌握，查验执行结果，处理存在的问题，纠查失职者责任。

7、对重大生产经营活动进展公开，包括每月的经济活动分析内容，当月物资选购价格，员工工资及福利待遇，生活用水电费收缴明细，企业改革重要举措。

8、每季度召开一次监事会工作会议，总结上季度工作状况，安排下季度工作任务。

以上报告，请各位股东予以审议。

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扩展阅读：监事会工作报告(网摘)

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201*年度监事会工作报告

各位监事：

为对公司监事会在201*年开展工作进展全面总结，我现向公司各位监事作

201*年度监事会工作，请予以审议。

一、监事会会议召开状况

报告期内，公司监事会共召开了两次会议，会议召开状况如下：

（一）其次届监事会九次会议

公司于201*年4月7日召开了其次届监事会九次会议，审议并表决通过了如下议题：

1、审议通过《201*年度监事会工作报告》；

2、审议通过《关于监事换届的议案》；

3、审议通过《201*年度财务决算报告及201*年财务预算报告》；

4、审议通过《关于修改监事会议事规章的议案》。

（二）第三届监事会第一次会议

公司于201*年4月26日召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了如下议题，审议通过了《关于选举公司监事会召集人的议案》。

二、监事会对公司有关事项的独立意见

（一）公司依法运作状况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规章》等给予的职权，积极参与股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部掌握制度的建立与执行状况以及公司董事、高级治理人员履行职务状况进展了严格监视。在此根底上，监事会认为：公司决策程序严格遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及公司《章程》等作出的相关规定，建立了完善的内部掌握制度，公司董事、高级治理人员在执行公司职务过程中不存在违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务状况

监事会对201*年度公司的财务状况、财务治理等进展了仔细细致的监视、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内掌握度完善，财务运作标准、财务状况良好。财务报告真实、客观和公正地反映了公司201*年度的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用状况

报告期内，监事会对公司募集资金使用状况进展了监视检查，认为募集资金实际投入工程与承诺投入工程全都，公司在募集资金使用方面符合《募集资金治理细则》的规定。在201*年度，公司最近一次募集资金实际投入工程和承诺投入工程全都，实际投资工程没有变更。

（四）公司收购、出售资产状况

报告期内，公司无收购、出售资产状况。

（五）关联交易状况

201*年6月11日，公司与公司第三大股东——中国科学院昆明植物讨论所签定了植物新品种技术转让合同和植物新品种实施许可合同，合同金额为30万元，其中5万元为技术隐秘转让费，25万元为“喜临门”杜鹃和“娇艳”杜鹃袋装苗款，交易价格为双方协商价格。

监事会对公司201*年度发生的关联交易进展了监视和核查，认为：公司发生的关联交易符合公司长远进展的需要，决策程序合法，交易价格合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

以上报告，请予以审议。

报告人：高中林

201*年2月16日

江苏琼花高科技股份有限公司

二○○七年度监事会工作报告

各位监事：

201*年，公司监事会成员本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，