审查逮捕意见书答案（实务考试答案）

PAGEPAGE7审查逮捕案件意见书制作阅卷评分参考标准一、案件受理及审查情况（一）首部1、制作文书的检察院名称、文书名称（西江县人民检察院审查逮捕案件意见书）2、文书编号（西检捕审[2012]号）（二）受案和审查过程 1、受案日期、移送机关、移送案号、移送案由、审查逮捕承办人姓名、法律职务；2、审查逮捕工作简要过程对未成年人应当讯问而未讯问，对其它犯罪嫌疑人未讯问或未发出《听取犯罪嫌疑人意见书》的，本院2012年3月26日接到西江县公安局西公提捕字[2012]2575号提请批准逮捕犯罪嫌疑人××涉嫌××罪的文书及案卷材料后，承办人检察员××审阅了案卷，讯问了犯罪嫌疑人李强、张亮、王兵，依法告知诉讼权利义务，核实了有关证据，现已依法对本案审查完毕。（三）犯罪嫌疑人基本情况1、犯罪嫌疑人姓名、性别、年龄、民族、文化程度、职业、住址（1分）对未成年人未注明出生年月日的2、犯罪嫌疑人涉嫌罪名及被采取强制措施的情况3、本人简历，家庭情况（配偶和直系亲属）4、犯罪嫌疑人是否受过刑事处罚、是否患有严重疾病、不适宜羁押等情况（四）发案、立案、破案经过1、案件的受理情况2、案件的立案情况3、案件的侦破情况、犯罪嫌疑人归案情况2012年2月25日14时许，西江县公安局接东万咨询有限公司财务会计李佳玲报案，称李强等4人在银亚大厦2807房间，以暴力手段抢走公司经理刘胜人民币2万元。该局遂派员赶赴现场，当场抓获犯罪嫌疑人张亮、王兵。当日，该局立案侦查。27日，李强到西江县公安局投案自首。经讯问，犯罪嫌疑人供述了案件事实，经调取相关书证、询问证人等进一步工作，此案告破。二、对案件事实的认定（一）概述侦查机关认定的事实。既不应完全照抄提请批准逮捕书，又要做到全面、准确、客观。否则酌情扣分2012年2月25日上午，犯罪嫌疑人李强、张亮伙同王兵、罗文光（已取保），在西江县银亚大厦2807房间，以暴力手段抢劫刘胜人民币2万元。（二）经审查认定的事实。概括写明经审查确认的案件事实，遗漏要素或认定有误的，酌情扣分。2011年9月，西江县新光建筑有限公司总经理李强经该县东万咨询有限公司（下称东万公司）经理刘胜介绍，与自称是香溢园集团有限公司法人代表的“周明公”签订合同，合同约定新光建筑有限公司承包香溢园集团有限公司的明月酒楼建筑工程，工程款200万元。签订合同后，李强支付香溢园公司进场费10万元，支付东万公司中介费2万元。尔后，李强找到张亮的施工队达成联合施工的协议。10月，张亮组织人员进场施工时，被工地保安以未接到进场通知为由拒绝张亮施工队进场。李强联系“周明公”，“周明公”电话停机，李强遂找到刘胜要求退还中介费2万元，刘胜认为中介公司没有审核工程承包合同双方资质和信誉的义务，不同意退还中介费并避而不见。2012年2月25日上午，李强派公司员工赵浩（在逃）蹲点发现刘胜后，安排张亮及李强外甥王兵去找刘胜要回中介费，并嘱不能打人。上午11时许，张亮要罗文光（取保候审）开车伙同王兵来到西江县银亚大厦2807室东万公司办公地点。张亮授意王兵在2807室门外守候不准人员进出，张亮、赵浩进入房间，赵浩剪断电话线并威胁公司其他员工不能报警，两人威逼刘胜退出中介费2万元，刘不退，张亮持赵浩携带的电警棍殴打刘胜，致其重伤。刘胜被迫要其朋友汇款2万元，下午2时许，赵浩带公司会计李佳玲从银行将钱取出。期间，张亮以代李强支付进场费为由，威逼刘胜打欠李强10万元欠条一张。因李佳玲报警，张亮、王兵被抓获，赵浩逃离现场后将2万元交给李强。2月27日李强投案后供述其资助2000元让赵浩逃跑。三、对证据的分析（一）全案证据的摘抄（归纳）与分析。对全案证据进行必要的摘抄或者归纳，并针对证据的客观性、关联性、合法性以及证明对象、证明力度进行分析。分析不符合上述要求或没有分析的，每处扣0.5分。认定案件事实的证据如下：1、犯罪嫌疑人供述和辩解：①犯罪嫌疑人李强供述和辩解：证实了事情的起因，并证实授意张强、王兵、赵浩找刘胜退中介费2万元，并交待不能打人。2月27日的问话笔录，李强签名是29日，应补正②犯罪嫌疑人张亮供述和辩解：证实李强要他和王兵、赵浩找刘胜要回中介费2万元，他殴打了刘胜。并证实了事情的起因，他代李强支付了进场费10万元，还支付了人工工资15000元和违约金。对李强、张亮的讯问在2月27日存在二名侦查员同时讯问的情况，应要求公安机关予以解释。③犯罪嫌疑人王兵供述和辩解：证实李强要他和张亮去找中介公司要钱，到中介公司后，张亮安排其在门外望风，他对2807室内的事情不知情。2、被害人刘胜陈述：证实帮李强牵线联系了一周老板的工程，李强支付中介费2万元，后工程不能施工，李强称其骗他，让其退钱，其认为中介不负责审核双方资质和信誉，不同意退钱，案发当天，张亮、赵浩威逼其支付2万元，其中张亮将其打伤。3、证人证言①证人李佳玲、罗云的证言：李佳玲、罗云证实案发当天，被一男子收走手机、剪断公司电话线，威胁不能报警，两人被关进公司办公室。后刘胜让李陪一男子取走公司2万元。并证实与新光公司的业务另一方是刘胜的一张姓朋友，李证实该笔业务刘胜让其收业务费5万元。②证人周未的证言：周未证实2011年做成一笔工程业务，其中一方听说是刘胜的棋友。③证人王明江的证言：证实抓获张亮等的经过。证人王的询问笔录由一名侦查人员制作，取证主体不合法，应要求公安机关重新取证。④证人罗文光的证言：证实案发当天开车送张亮等人到东万公司的经过，其认为张亮等人是去要债。4、现场勘查笔录：证实案发现场位于银亚大厦2807房间，房间内玻璃隔断被打破，电话线被剪断。该证据勘查人签名不全，现场见证人无身份表述。25日勘查，落款时间是26日。5、法医学检验报告：证实依据病历，刘胜脾脏破裂；右手掌骨骨折，鼻骨线形骨折。在检验当时参照有关标准，受伤不低于重伤。该鉴定意见不明确。且只有一名法医签字，应当要求重新鉴定。6、辨认笔录：刘胜、李佳玲、罗云对张亮、王兵、罗文光的辨认。（刘胜辨认笔录、李佳玲、罗云辨认笔录，共3分）该证据民警作见证人，李、罗辨认笔录与罗文光证言、李陈述相矛盾，且李、罗称自己没看清是谁剪电话线，但辨认笔录又显示其辨认出是罗文光，存在矛盾，李、罗辨认笔录不予采信。7、监控录像，证实张亮等人出入案发现场的时间。由一名侦查人员提取，应要求公安机关作出合理解释，不应予以排除。8、书证：（共计5.5分）①新光公司与香溢园集团有限公司签订的建筑工程承包合同及办案人员出具的工作说明：合同证实，2011年9月17日，香溢园集团有限公司法人周明公与李强签订承包明月酒楼建筑工程合同，李强支付10万元预付款。工作说明证实该合同上所盖香溢园集团有限公司印章与该公司在工商备案的印章具有一致性；0.5分建筑工程承包合同无提取人、合同书持有人签名，提取手续不完善，应予以补正。1分②抓获张亮时从其随身携带的手包中起获的欠条：证实刘胜打欠李强10万元欠条一张，限于一个月内还清。0.5分分析：借条无提取人签名、张亮签名、见证人签名，提取手续不完善，应予以补正。1分③办案人员出具的李强交来赃款2万元，已返还刘胜的工作说明；0.5分④办案人员出具的李强、张亮、王兵的到案经过；0.5分⑤公安机关扣押罗文光车辆的扣押清单。0.5分⑥户籍证明材料。0.5分⑦东北旺村村委委出具的证明，证实提供村委会全体成员的名单和照片，该村无姓潘的村干部。0.5分（三）对全案证据综合分析（5分）。指出根据现有能够证明的案件事实，是否能够达到有证据证明有犯罪事实的证明标准进行分析。分析说理性强的给5分，一般的给3分，较差的给1至2分，未对全案证据进行分析的，扣5分。本案中，李佳玲、罗云辨认笔录与相关证人证言相矛盾，李、罗辨认笔录不予采信，法医鉴定意见应当重新鉴定；其余现场勘查笔录等瑕疵证据经补证后可以作为证据采信。1分犯罪嫌疑人李强、张亮的供述及被害人刘胜的陈述、罗云的证言、书证建筑施工承包合同证实了本案事情的起因，张亮、王兵、李强的供述、刘胜的陈述、李佳玲、罗云的证言及法医检验报告证实张亮、赵浩、王兵受李强指派找刘胜退中介费2万元，其中张亮、赵浩实施威胁行为，张亮对刘胜进行殴打致其重伤的事实。刘胜陈述、书证欠条一张及王兵供述证实张亮逼刘胜打10万元欠条的事实。4分四、需要说明的问题（一）需要进行立案监督或者侦查活动监督的事项及处理意见（18.5分）1、刘胜的张姓朋友和潘姓男子，有共同用虚假工程实施合同诈骗骗取李强10万元进场费后逃匿的嫌疑，建议向公安机关移送立案线索，要求进一步查清。（或答：涉嫌合同诈骗犯罪，应当立案监督。）2、赵浩的行为涉嫌故意伤害罪，应当追究刑事责任。赵浩伙同张亮去要债，虽未参与殴打，但张亮持其所带的电警棍打了人，且在张亮实施殴打行为时，其持。3、罗文光不构罪，对罗文光建议公安机关撤销取保候审强制措施。罗虽然客观上实施了帮助驾车的行为，但主观上认识到张亮等人是去要债，其不构成抢劫罪，亦不构成故意伤害罪，不知情且无帮助行为。4、其他纠正违法事项1、存在领导审批时间在后，文书决定时间在前的情形：2月26日对张亮刑事拘留，但领导同意时间却为27日，提前刑拘。立案时间25日作出，领导审批时间是26日提前；2、以三犯系流窜作案为延长刑拘理由不当，张亮、赵浩系结伙作案；延长刑拘时对张亮、王兵的刑拘时间计算错误。26日刑拘，计算为27日刑拘；3、笔录、文书存在前后时间不一致的情形：对李强的2月27日的问话笔录，李强签名是29日，对罗文光的取保候审决定书落款时间为2月29日，但罗文光本人签字却是26日；25日勘查，落款时间是26日。4、对李强、张亮的讯问在2月27日存在二名侦查员同时讯问的情况。5、证人王的询问笔录由一名侦查人员、一名联防队员制作。6、讯问未成年犯罪嫌疑人，未通知其法定代理人到场；7、相关书证无提取人签名或者提供单位签章；8、现场勘查签名不全，现场见证人无身份表述，监控录像，由一名侦查人员、一名联防队员提取，应由两名以上侦查人员提取。监控录像无提取人、在场见证人签名。9、三份辩认笔录的见证人均为刑侦支队干警黄超和其他两名刑侦支队干警，见证人应当与案件无关；10、经查实与案件无关的扣押财物车辆未及时退还。11、鉴定意见只有一人鉴定，由两名以上具有鉴定资格的鉴定人签名。（二）引导侦查取证1、查明工程合同真伪及周明公的真实身份。建议补充下列证据：补充东北旺工地是否是属于香溢园集团有限公司的；，对工程合同上周明公的签名与香溢园集团有限公司的法人代表的笔迹进行比对鉴定，看是否是同一人；将东北旺村委会提供的该村委会成员的照片交由李强、张亮辨认，看是否有潘姓男子。2、查明刘胜与“周明公”是否串通。证人罗云、李佳玲、周未证实与李强签订合同的系刘胜的张姓棋友，而刘胜却称系周老板，东万公司账册对李强这笔业务记收入5万元，李佳玲证实系刘胜要其记的账，而李强手上的收据却是付中介费2万元，建议进一步查明。3、查明张亮是否代李强支付进场费10万元，建议通过调取10万元支付的相关银行凭证、补充李强问话等进一步查明该事实。1分4、查找作案工具电警棍的下落。5、对刘胜的伤情重新鉴定。五、处理意见（25分）1、李强、张亮、王兵的行为不构成抢劫罪。理由：三人主观上没有非法占有的目的，因为李强可以要回中介费2万元。（2分）李强与周明公签订的合同系周以欺骗手段签订，属无效合同，而中介人刘胜明知其棋友姓张，而帮助其棋友谎称周明公与李强签订合同，其故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，损害了委托人李强的利益，应当要退还中介费。因此李强授意张亮要回中介费，李强、张亮均不构成抢劫罪；根据王兵的供述，王兵主观认识因素是去要钱，究竟是讨债还是非法占有他人财物，主观认识处于不确定状态，而本案事实上并非是非法占有他人财物，其认识到可能发生的危害结果并未发生，因此也不能认定构成抢劫罪。2、张亮的行为涉嫌故意伤害罪。张亮受李强指使要债，在要债过程中，实施殴打行为致刘胜重伤，其行为涉嫌故意伤害罪。张亮故意伤害他人身体，致人重伤，触犯《中华人民共和国刑法》第234条第2款之规定涉嫌故意伤害罪，在共同犯罪中系主犯，无法定从轻、减轻情节，可能判处三年以上十年以上刑罚；其强行索要刘胜10万元的事实有进一步侦查的必要，且同案犯在逃，采取取保候审尚不足以防止发生社会危险性，为保证刑事诉讼顺利进行，根据刑事诉讼法第六十条第一款，建议批准逮捕。3、李强授意张亮、赵浩、王兵去要回中介费，其明确表明不能打架，其主观上没有故意伤害刘胜的故意，与张亮等人不构成共同犯罪，其行为不构成故意伤害罪。但李强供述其明知赵浩涉嫌故意伤害罪，还提供资金资助其逃跑，其行为涉嫌窝藏罪，但只有犯罪嫌疑人供述，没有其它证据印证，不