机电设备外委修理管理办法

机电设备外委修理管理办法第一章总则为进一步加强矿业公司机电设备外委修理管理，保证设备修理质量，堵塞漏洞，减少和避免资金外流，最大限度地发挥资源优势，维护矿业公司利益，结合矿业公司实际，制定本办法。本办法适用于矿业公司所属各单位构成资产管理的机电设备外委修理业务。全资子公司、控股子公司（以下简称“所属各单位”）参照执行。机电设备外委修理是指凡矿业公司所属各单位由于技术条件、修理和加工装备、能力等原因需送矿业公司以外单位进行的各类机电设备修理及机械加工。矿业公司对机电设备外委修理及机械加工实行逐级审批制度，不论修理金额大小，必须经审批同意后方可进行。严禁不经审批擅自进行外委修理行为。矿业公司机电部为机电设备外委修理的审批部门，矿业公司各单位的机电设备外委修理业务由本单位机电主管部门统一负责管理。机电设备外委修理应遵循先内后外的原则，维护矿业公司利益。具备下列条件者可外委修理：一、矿业公司内部不具备修理能力的；二、在比质、比价的前提下内部虽能修理但修理费用高于市场价格20%、且修理时间不能保证的。矿业公司所属两个煤矿综采设备的大、中修原则上必须由机电公司机修厂实施，以保证修理质量，节约资源。第二章机电设备外委修理审批程序及管理权限矿井设备外委修理审批程序：设备升井后填写“设备升井登记表”，移交方与接收方签字。机电部、承修单位、委托单位、规划基建部、财务部、生产技术部对设备进行预检，确定修理项目和修理方案，并形成会议纪要。设备解体测量后，对需要由内部单位机电公司修理的项目，由双方签订协议。施工方提交“开工报告”，经委托方机电部部长、分管矿长审核后双方盖章；对设备解体测量后需要由外部修理的由使用单位填写“外委修理申请”及项目概算，经使用单位机电部部长、主管领导审批后报公司机电部审核。铁运公司设备外委修理审批程序：基层单位提出修理申请，经基层单位生产运输部部长审核后报总工程师、总经理（如需要）审批后报矿业公司综合办公室，综合办公室收文后出具“基层单位呈报文件受理单”，经主管领导审批后由归口业务牵头部门组织实施。对需要由内部单位机电公司修理的项目，由双方签订协议。施工方提交“开工报告”，经委托方生产运输部、总工程师审核后双方盖章；对需要外委修理的，由使用单位填写“外委修理申请”及项目概算，经使用单位生产运输部部长、总工程师审批后报公司机电部审核。外委修理费用在10万元以内（含10万元）的由矿业公司机电部审批，超过10万元经机电部审核后报矿业公司分管领导审批。遇有设备突发故障、生产急需等特殊情况时，送修单位须先向矿业公司机电部口头申请，经机电部经理批准后方可外委修理，并应在自申请之日起一周内补办有关审批手续。招议标工作由招投标领导小组负责。对符合招投标的项目按照该管理办法对外委厂家进行选择。对招投标金额以下的，由基层单位按照修理计划的审批程序进行审批。未经矿业公司机电部审批的机电设备外委修理，一律不予合同鉴证。第三章机电设备外委修理审批部门职责所属各单位机电主管部门具体负责本单位的外委修理管理工作，主要职责：负责组织本单位设备修理鉴定，制定设备修理计划；组织编写本单位设备修理项目、调查修理价格、编制修理预算；根据修理项目进行修理质量和修理价格调研，并取得修理厂家相关有效证件；负责制定设备修理合同和技术协议；承办外委设备修理的逐级审批、相关部门会签及合同审计工作；负责组织外委设备修理竣工验收，出具验收报告；监督检查本单位设备外委修理管理工作，发现问题及时纠正。机电部负责设备外委修理审批工作，主要职责：坚持走动管理，深入调查研究，了解和掌握矿业公司内外有关修理厂的资质、修理质量、售后服务等情况，严格外委修理审批制度，对于不符合外委修理条件的不予外委；审查外委修理项目、修理预算及修理合同；对重要设备修理项目进行鉴定和竣工验收；监督检查外委修理工作，发现问题及时责成整改。企业管理部对外委修理合同是否符合矿业公司政策和外委机电设备承修厂家资信进行复核；对审批程序的合规性及合同条款的完备性进行审核；未经矿业公司机电部审批的机电设备外委修理，一律不予合同鉴证。会签部门（机电部、规划基建部、企管部、生产部、纪委、办公室等）要协助做好机电设备外委修理管理工作，根据部门业务管理范围就需外委的设备修理签署意见，并参加由机电部组织的机电设备外委修理的鉴定、考察及验收工作。招投标领导小组负责按照招投标管理办法规定的程序和方法进行外委厂家的选择与确定，做好招仪标项目的组织领导工作。第四章机电设备外委修理合同内容及有关要求凡机电设备外委修理均须签订修理合同，主要及关键设备（部件）应签订技术协议。凡外委修理项目均应留有不少于合同总金额10%的质量保证金，在合同规定保修期限内如发生修理质量问题应免费修理或在质保金内扣除。保修期满由机电部门出具设备修理质保期满认定书，财务部门方可支付质保金。合同中要注明修理设备的明称、规格型号、台数、修理项目（含大、中、小修）、资金来源等，并使用统一的标准计量单位。外委设备在修理拆解过程中如发生修理项目和修理费用变更时应进行现场鉴定，经确认后对低于合同规定价格的应重新办理合同有关手续；高于合同规定价格的其超出合同规定部分应补办审批手续。送修单位和审批部门应建立健全机电设备外委修理管理台帐，并备份承修单位的法人资格证（代码证）、营业执照、生产许可证（检修许可证）复印件。其证件全称必须相符，具有法律效力证件。外委设备修理费用结算一律开具增值税发票，否则财务不予付款。为确保本办法的贯彻落实，矿业公司每半年组织有关部门对机电设备外委修理管理工作进行全面检查，对各类违规、违纪行为按规定进行处罚和处理，及时整改发现的各类问题。第五章机电设备外委修理的验收与结算第二十五条内部修理验收程序：机电公司负责修理的设备完工后，由机电公司提出验收申请，机电部组织使用单位、施工单位、规划基建部、财务部、生产技术部进行验收，合格后在“验收报告”签字。委托方、施工方在“竣工验收证书”盖章。第二十六条外部修理验收程序：，修理费用在10万元以下的，由各单位自行验收；修理费用在10万元以上的（含10万元），修理项目完工后，施工单位初验合格后向矿业公司提出验收申请，机电部组织使用单位、施工单位等部门进行验收，合格后在“验收报告”签字。第二十七条验收合格后，委托单位整理材料、配件明细及汇总表、会议纪要、开工报告、竣工报告、竣工验收证书、合同协议等结算资料，规划基建部对材料、配件明细及汇总表审核同意后，开具专项基金结算表，作为结算资料的附件。结算资料经基层单位机电部部长、分管领导、经营副总签字后报公司机电部、规划基建部、总工程师审批后，报机关财务处及基层财务处，作为结算的依据。凡外委修理项目均应留有不少于合同总金额10%的质量保证金，在合同规定保修期限内如发生修理质量问题应免费修理或在质保金内扣除。保修期满由使用单位机电管理部门出具设备修理质保期满认定书，财务部门方可支付质保金。计划、财务等部门在批准和结算机电设备外委修理合同时，以合规的合同及审批后的预算为结算依据，否则财务部门不予结算。第六章罚则第二十八条对于未经矿业公司机电部审批的机电设备外委修理项目，财务部门一律不予结算，并由矿业公司机电部按修理费用总额对该单位进行罚款，对单位主要领导、有关责任人进行通报批评。第二十九条对于未经矿业公司机电部审批或同意，先修理后补办手续的单位（突发故障、生产急需等特殊情况除外），由矿业公司机电部按修理费用总额的30-50%对其进行罚款。第三十条对以各种理由肢解修理项目，将合同金额化大为小逃避领导审批的单位，由矿业公司机电部按修理费用总额的60%对其进行罚款