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客户身份资料与交易记录保存课后测试客户身份资料与交易记录保存课后测试客户身份资料与交易记录保存课后测试客户身份资料与交易记录保存课后测试编制仅供参考审核批准生效日期地址：电话：传真:邮编:客户身份资料与交易记录保存课后测试测试成绩：分。恭喜您顺利通过考试！1、根据规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存()。（

分）

A一年

B二年

C三年

D五年正确答案:D2、金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录，情节严重的，处（）罚款。（

分）✔A二十万元以上五十万元以下

B五万元以上五十万元以下

C十万元以上一百万以下

D五十万元以上五百万元以下正确答案:A多选题1、金融机构客户身份资料与交易记录保存，需遵循的原则为（）（

分）

A完整原则

B真实原则

C安全原则

D从严原则正确答案:ABCD2、客户身份资料与交易记录保存方式，按照保存介质不同，可以分为（）（

分）

A纸质保存介质

B电子保存介质

C磁带保存介质

D其他不可更改的介质正确答案:ABCD判断题1、同一介质上有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最短期限保存。（

分）

A正确✔

B错误正确答案:错误2、对超过保管期限的反洗钱档案，定期进行鉴定和销毁，档案销

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