安徽某路桥监理公司监理部岗位职责

路桥工程监理部岗位职责路桥工程监理部岗位职责一、根据公司承接的工程项目，负责分解、编制道路工程、桥隧工程的监理实施方案；二、依据监理法规、施工图纸及有关合同文件，对承包商在建工程实施全过程，全方位监理；三、负责检查工程质量，工程进度，确认工程量；四、负责工地工程监理月报的编制和报送工作；五、在施工监理中，发现不合理的设计，负责提出变更设计方案的建议，并严格控制工程造价；六、具体组织工程项目的中间验收、交工、竣工验收文件；七、参与对重大工程事故和严重伤亡事故的调查处理，负责提出事故原因的书面报告；八、负责工程质量监量的技术经营总结、推广，搞好监理技术资料立卷、建档工作；九、主持工程施工监理中的合同管理工作，加强管理力度，确保工程监理规范化、程序化；十、建立健全监理体制，做好“三控二管”工作；十一、协助公司其他部门的业务工作；十二、承办上级交办的其他工作。办公室岗位职责办公室岗位职责一、协助公司领导管理公司机关的工作，协调公司各部门的工作关系；二、负责制定公司机关各项管理制度和对外宣传业务；三、负责文件收发、传阅、清理、销毁、立卷、保管、调阅、归档和印章使用管理；四、负责起草文件，编制简报，对各业务部门草拟的文稿进行审核、送签、打印、复印和发送工作，力求文字简洁、规范、标准；五、负责文书档案的管理、鉴定、建档、统计、保管、借阅、保密，对公司各部门的文档工作进行指导；六、负责公司年度总结，对有关会议和公司组织召开的重要会议材料进行综合整理工作；七、负责公司会务安排及对外接待工作；八、负责对公司各种会议的贯彻落实情况进行督促；九、负责对公司行政经费计划的编报和管理工作，严格掌握行政经费的使用，完善报批制度；十、负责公司机关行政总务以及后勤管理工作，搞好公司财产登记管理；十一、负责公司车辆的调度和管理，建立健全车辆使用、维修制度，抓好驾驶员安全教育工作；十二、负责公司机构设置，人员编制和审核、报批工作；十三、配合有关工作部门，搞好公司干部培训、考核、任免、奖惩等人事工作；十四、负责职工工资、劳保以及纪检、监察等方面工作；十五、负责职工户籍管理工作；十六、负责对职工开展遵纪守法、廉洁奉公的教育，承担公司安全保卫工作；十七、承办上级交办的其他工作。财务管理办法财务管理办法第一章总则第一条为了适应我国社会主义市场经济发展的需要，规范监理公司的财务行为理顺企业内部管理，增强市场竞争的能力，建立企业自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的经营机制，依据中华人民共和国《会计法》规定，遵循国家财政部颁布的《企业财务通则》和《企业会计准则》精神，制定本办法。第二条本《办法》适用于安徽省高等级公路工程监理有限公司各监理公司和所有临时监理机构。第三条单位应当依据有关法律、法规和本《办法》的各项规定，加强会计基础工作，严格执行会计法规制度，保证会计工作依法有序地进行。单位的领导人对本单位会计基础工作负有领导责任。第四条企业领导人领导本单位的会计机构及会计人员执行本《办法》，并按照本《办法》中的各项规定，进行财务管理和会计核算，维护和监督会计人员依法履行职责，充分发挥会计人员积极性来强化财务管理。第五条必须树立“企业管理以财务管理为中心”的思想，充分认识财务管理渗透和贯穿于企业一切经济活动之中，更是企业经济活动的检查手段，财务管理是一切管理的共同基础。第六条企业法人对国家授予经营管理的财产承担民事责任。公司所有财产属于国有，企业法人对国家授予的经营资金、财产有统一管理、合理调配和依法处置的权利。第二章会计核算的体制第七条公司为企业法人，是独立核算的经济实体，实行经理负责制。公司所属单位为企业内部独立核算单位，在企业法人规范下进行会计核算工作。第八条公司内部实行“两级核算”的制度。即公司（独立核算单位）、监理代表处（内部独立核算单位）两级核算，公司、监理代表处两级管理的体制。第九条企业内部独立核算单位所属监理代表处实行报账制。各监理代表处均应设账实行会计监督，严禁搞无账会计。监理代表处每月必须向公司报账一次，报账可采取抽单报账或汇表报账，程序和方式由各处自定。第十条公司会计核算的任务，第一、全面反映资本金的运用情况；第二、反映期间费用的发生情况；第三、反映对外投资其他经营情况；第四、通过审查、汇总所属单位会计报表，全面反映企业的财务状况和经营成果；第五、全面反映企业所得税的缴纳和利润分配情况。第十一条公司会计对监理代表处进行单独核算。第一、核算监理代表处职工、聘用人员的工资（在册职工加班工资、夜餐费）；第二、核算监理代表处固定资产和车辆使用费；第三、核算监理代表处的办公费、通讯费、水电费、差旅费、住宿费、食堂开办费、伙食补助费、防暑降温费、取暖费、劳动保护费、低物品购置费、会议费、交际应酬费及其他。公司核算出各代表处的费用成本，为以后的承包制推广积累经验。第三章财务管理制度第十二条凡企业所属的各种收入一律进入公司的合同账户。凡未按本条规定执行的，要追究负责人责任，除按公司内部合同上交一切费用外，并处以1.5‰的违规罚款，罚款由负责人承担三分之二，会计负责人承担三分之一，罚款由公司经财务部直接扣收，不准公费报销。第十三条企业除法人和法人代表（或法人代表委托人）有权以对外签订具有法律效力文件外，其他任何部门、分公司和个人都无权签订类似文件。监理公司的贷款、集资或利用其他方式筹集资金，都必须经公司经财务部门认可，报公司经理批准后方可实施，并以文字为凭，否则一律无效。第十四条公司对所属监理代表处将逐步实行分账管理，定额承包，定量用款，盈利提奖，亏损自负。公司的负责人及财会人员有权查询各代表处各期费用的配比核算情况，代表处应该财务公开，不得拒绝。第十五条单位任何收入，包括监理服务费结算收入、固定资产变价收入、固定资产租赁收入和无形资产形成收入和其他各项收入，钱款均应先存入单位银行，会计部门统一办理收支，纳入会计核算，不准设立“账外账”。第十六条企业领导人和会计人员必须遵纪守法，保证会计资料真实、合法、不得伪造、变造会计凭证、会计账簿，报送虚假的会计报表。领导人和会计人员对会计报表和会计资料负有法律责任。第四章固定资产管理第十七条监理公司属国有企业，所有资产均属国有资本。企业必采取不同形式来保证固定资产的保值增值，把固定资产保值增值纳入定期责任目标。固定资产年限折旧法提取折旧，折旧资金全部留存，作为更新、保值专用资金；公司总体负责增值任务，增值资金人由部合同体现。第十八条企业固定资产要建立台账制度。公司建立固定资产总分类账，账实相符，定期清点。第十九条凡经公司批准报废、毁损、遗失、出售的固定资产，公司负责人通知经营财务部销账。第二十条企业无形资产（专利权、商标权、著作权、非专利技术、商誉等）属企业资产范围，必须有价使用，纳入会计核算之中。公司无形资产使用权属企业法人，其它人无权转让。任何赠予、无价转借和盗用均属侵公行为，企业法人予以追究，必要时诉诸法律保护企业权益。第五章纳税第二十一条国家税收是国家法令规定的制度，属上层建筑，它是国家强化的意志和政策，纳税人必须无条件执行。第六章会计监督第二十二条企业经财部、会计人员对本单位实行会计监督。第二十三条企业实行内部审计制度。公司原则上每壹年对公司经财部和监理代表财务收支进行一次正常审计。第七章会计人员职责与权限第二十四条会计人员必须认真执行《会计法》和其他各项财经制度，各级领导要积极支持会计人员依法办事。会计人员必须注重自身职业道德修养，要有敬业精神，廉洁奉公，不得利用职权在工作中无故刁难和泄私愤，要树立严以律已、宽以待人的工作作风。第二十五条会计人员必须认真执行《企业财务通则》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》，规范企业财务行为，统一会计核算制度，执行企业《财务管理办法》，保证会计信息质量。第二十六条按照国家财务制度和企业各项规定，认真编制并严格执行财务计划和预算，分清资金渠道，管好用好各项资金。加强内控制度，严格执行管钱和管账要分开，银行印鉴保管要分开，制证和付款要分开。第二十七条经财部有权要求本单位有关部门、人员认真执行计划、合同、预算、协议和其他有效文件；有权监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用和财产保管、收发、计量、检验等情况，并有权要求更正。第八章会计报表第二十八条会计报表是反映企业财务状况和经营成果总结性文件，单位具有法律保证性。会计报表格式及填报内容参照国家有关会计制度进行印制。第二十九条会计报表分月报、年度决算报表。第九章附则第三十条本《办法》各项规定如与国家或上级规定内容有抵触的，按国家或上级规定执行。第三十一条国家或上级对财务制度有变更或修订的，由公司统一修订。第三十二条本《办法》由公司经财务部门负责解释，由公司负责人负责监督实施。财务部职责财务部职责（1）负责贯彻执行国家有关财经法律、法规及财务会计制度。拟定、修订公司财务管理制度和会计核算制度，并监督子公司、项目部执行，组织会计核算和检查财经纪律执行情况。（2）负责拟定公司年度财务预算方案、利润分配方案和弥补亏损方案、增加或减少注册资本方案、重大的融资和借贷方案，经公司审定后，负责组织实施。负责编制财务决算报告并对经营情况进行财务分析。（3）根据公司经营、投资计划，编制财务收支计划，按公司现金流量计划，对奖金实行集中管理，统一负责资金的综合平衡。审定项目的资金定额，并对其资金占用进行控制、审查和考核，完善“财务结算中心”管理制度，规范内部往来结算。（4）负责公司投资收益管理。（5）负责公司税费管理。（6）负责公司有形资产、无形资产的价值管理及资本金的保值增值管理工作。（7）负责审核子公司年度财务预、决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案，重大资本结构调整方案，重大融资方案。（8）负责编制上报高速公路总公司财务会计报告，提供财会信息。（9）负责对公司所属子公司、项目部的财务工作进行指导监督，对派往子公司的财务人员提出人选建议。（10）负责公司及子公司工程财务管理工作，负责项目的资金筹措与投资控制工作。（11）负责公司机关的财务管理工作。（12）完成公司领导交办的其它工作。驾驶员考核实施办法为适应三项制度改革，激发驾驶人员的爱岗敬业精神，保证管理工作的顺利进行，充分体现同工同酬，按劳分配的原则，做到有奖有罚，奖惩分明，结合我公司的实际情况，制定本办法。一、考核形式：1、采取自己、项目或科室、车管三级考核制度，使每个驾驶员得到公平公正的评价。二、考核项目及分值：驾驶员考核实行百分制，具体分六大项1、行车安全30分2、工作态度15分3、劳动纪律24分4、仪表仪容3分5、车容车貌11分6、车辆维护17分三、考核方法：1、采用半年考核，年终总评的方法，驾驶员在本年度上岗时间在半年以上者方可参加评优。2、各项目或科室对驾驶员采取年度考核的办法，对某项内容的综合考核时间在下一年度考核打分作为车管部门考核驾驶员主要依据。3、只要违返“考核内容”中某条款的，该条款分值全扣。4、半年考评一次，按驾驶员车辆动态管理表填写的实际行车公里计算，累计到年终参加总评。年度考核得分=（自评+项目或科室+办公室考核）÷35、考评得分在95分以上为优秀，90—95分为优良，85分以下为不合格。6、本年度为连续两次考评不合格者，停车检查或解除聘用。7、年终总评时对考核成绩前叁名的驾驶员，给予表彰和发给一定的物质奖励。优秀驾驶员一名，奖励2000元整，优良驾驶员二名，奖励1000元整。办公用品采购实施细则一、公司办公室负结合部门实际需求制定年度采购计划，报经理批准后，按月采购。二、办公用品按照集中采购的办法，每月度采购一次。三、采购计划由办公室负责人审核，公司领导批准后方可执行。四、机关各部门不得擅自采购办公用品，否则公司财务部门不予报销。五、办公用品支出费用的标准控制在年度计划内，若超出使用计划应在说明情况后报公司领导签报。六、办公用品的采购须有两人以上，采购人员由办公室负责人根据采购物品类别指派。七、办公用品购买后进行验收，并建立台帐。八、公司办公室将成立检查小组对办公用品使用、购置及建帐情况进行核查。业务招待管理办法为加强监理公司业务招待管理工作，规范办理业务招待程序，根据高路工监办[2000]58号《关于严格控制使用招待费的通知》的要求，结合本公司实际情况，在维护公司形象和利益的前提下，本着“热情接待，节省开支、对内从严、对外有度”的原则，特作如下补充规定：一、监理公司的业务招待工作，均由机关办公室统一安排，各科室未征得办公室同意，不得擅自办理。各科室不得以科室为单位开展各种活动安排就餐。二、各科室因业务关系需要招待的，应提前填写业务招待申请单，由分管领导批准后，交办公室按接待标准办理招待工作。三、接待来公司办事人员，原则上按职责对口接待，特殊情况必须补办手续。四、陪同就餐的人员应严格控制，应由接待部室负责人及相关的业务经办人陪同。五、接待标准：1、中央各部委、境外机构等，接待标准由公司领导视情决定。2、省内、外有关单位，接待标准控制在每人每餐50-80元以内。3、总公司管辖范围内各直属单位负责人，接待标准控制在每人每餐40-60元以内。4、监理公司管辖范围内各单位一般工作人员就餐安排工作餐，工作用餐标准每人每餐15元以内。六、公司管辖范围内召开的各种会议，以及办事人员就餐，午餐不准喝酒。七、一般工作人员中午就餐原则上安排在食堂就餐。八、业务招待申请单上应由办公室负责人签字，并写清接待对象。未经办公室负责人签字的，一律不得报销，财务部核报招待费单据应确认招待申请单。特殊情况，办公室负责人可委托他人签字。九、接待中办公室应按标准酌情掌握，如有特殊情况，应报请公司领导视情决定。十、本规定自发布之日起执行。经费开支管理办法为了加强财务管理，减少行政经费开支，确保公司各项工作正常运转，特制定行政经费管理办法。一、行政经费的管理报销（一）各项费用列支报销严格按财务规定标准执行。每张单据报销必须有经手人、证明人、审批人三人签字，并注明用途。（二）公司各项目及机关行政经费实行预算管理。行政经费按固定资产、招待费等细目编制详细计划开支，每年11月编制次年每季度各项目及公司机关经费收支预算，各项目的经费开支按照公司审核的开支项目支用。超出项目以外的经费支出，须另申报并经主管领导批准后方可支出。（三）购置各种固定资产，其价值在2000元以上的，要向公司办公室申报，办公室汇总，报公司领导批准后，方可购置。办公用品的采购由公司办公室集中办理，并办理控办、购办、登记、进帐、建卡等手续。对贵重物品各项目、各部室要实行专人负责保管。人员调出须先办理固定资产移交手续，再办理调动手续。（四）因工作需要借款，要严格按程序审批。一般工作人员出差预借差旅费的，先需要本科室负责人审核，科室负责人外出借款先要有分管领导审批。出差返程后要及时报帐还款。（五）财务主办要严格把好报销单据的审查关，对手续不全和未按审批权限报批的单据，不予报销。加强对收据、支票和帐户的管理，现金票据必须做到日清月结，帐款相符，并执行好有关财务规定。（六）出租车票不予报销。有特殊情况须报销时，须说明时间及事由，并经办公室主任审核，报经理审批。二、差旅费的管理（一）严格控制赴公司各项目工地以外的出差。在各工地范围以外出差须凭公司分管领导的有关文字批示。对擅自外出和随意增加出差人数的，不予报销差旅费。（二）赴外省出差乘坐飞机要从严控制，有直达火车的，就不坐飞机（因时间紧急等特殊情况除外）。一般工作人员赴外省出差不准乘坐飞机，因特殊情况需要乘坐飞机的，要经公司主管领导同意，否则不予报销机票。（三）出差人员除会议统一安排住宿外，不得住豪华宾馆、饭店。住宿费标准为：省内100元／天，省外120元／天。出差期间长话费自觉从严控制。（四）出差人员乘坐出租车应严格控制。购置图书、资料、胶卷等物品须经公司领导批准，否则不予报销。（五）出差人员在会议结束或公事办完后，应及时、近路返回，不得绕道游山玩水。三、医药费的管理办法为严格控制医药费的开支，根据厉行节约的原则，参照有关单位的办法，结合公司的实际情况，特对医药费管理作出如下规定：（一）就医原则。一是确保职工有病就医；二是就近就医；三是医药费由国家和个人共同分担。（二）具体规定：1．职工（含退休）医药费开支控制标准为工龄每年100元，按工龄累计数作为职工医药费全年控制总额，工龄最高为40年，工龄三年（含三年）以下的按3年计算。全年开支门诊医药费和住院费合并计算低于本人控制总额的，差额部分年终全部发给个人。2．离休人员仍按国家有关文件规定执行。3．在职职工门诊医药费超过本人控制总额部分，按如下标准报销：工龄1--10年报销75％11--20年报销80％21--30年报销85％31年以上报销90％退休职工在以上报销比例的基础上增加5％。4．职工看病或住院，原则上在本市医院。凭其医院发票和处方予以报销。除因公出差特殊情况外，在零售药店购药发票一律不予报销。如确需到省外就医的要有省立医院、安医、中医学院出具证明，经公司领导批准，否则费用自理。5．职工（含退休）住院费超出本人全年控制总额减去门诊医药费的部分，按95％报销，个人承担5％。少数职工确因有特殊重病和慢性疾病的，经办公室研究，报分管领导同意，可给予照顾处理。6．办公室将根据各人的控制总额，建立报销登记卡，专人负责审查发票和报销，年终结算。四、职工住宅维修费根据安徽省直机关事务管理局《关于省直机关住房维修问题的意见》及其他有关文件精神，为加强房屋出售后的维修管理，结合公司具体情况，从现在起，明确公有住房出售后的维修界限。（一）个人购买的住房，公共部分和共用部分5年内由住房单位负责管理及组织维修，自用部分由住房个人承担维修费用。（二）公共部分和共用部分包括：屋面、外墙体、外走道、楼梯、基础、室外道路、化粪池、共用水电设施、煤气管道。（三）公共设施与自用设施的分界点：1．电以用户电表为界，电表之后的线路属住房自有，电表及以前的线路属于公有部分。2．水以分户水表为界，水表以后的阀门、管道为自有部分。水表及以前的阀门、支管、主管为公有部分和共用部分。3．排水管道以排水主管为界，主管为公有部分，立管之后的横管、弯头等均为自有部分。4．未出售房屋的维修由单位负责，按保持房屋基本使用功能的原则，予以修理。凡装饰性、美观性的修理项目（如刷油漆、刷涂料等）由住户自行负责。（四）公共设施维修保养的费用，在住房款及上级拨款中开支。五、其它办公费的管理。（一）办公电话的管理。各项目及科室要从严控制长途电话的使用，严禁公话私用。公司办公室将不定期检查公司电话费用，对于电话费用额度大，要查明原因，追究责任。（建议使用插卡式电话，控制电话费用）（二）书刊报纸的管理。在订阅书刊报纸时，与党报和业务无关的报纸、杂志不得订阅。确需要订阅业务刊物，应经公司分管领导批准，办公室汇总统一办理。（三）文印工作管理。文件制作的份数、复印的张数和一般宣传材料都要本着节俭的原则从严控制。不准到外面打印、复印文件及材料。确需要到外面打印、复印的须经办公室填单批准方可实施。（四）办公用品的管理。办公用品要有计划、有批准的购进，减少库存。入库有验收、有帐卡，出库办理手续，年终清库清帐。出勤考核管理办法为加强公司劳动纪律，提高办事效率，维护公司正常办公秩序，确保各项工作有序、高效开展，根据有关规定，并结合我公司实际，制定本办法。第一条公司所有职工都必须严格遵守劳动纪律，按规定的作息时间上、下班，不得迟到、早退和擅离工作岗位。第二条上班时间，不得进行与工作无关的娱乐活动，不得酗酒、赌博、吵嘴、打架。第三条考勤形式采取机关集体统一考勤和各监理项目组考勤相结合，以各职能部门考勤为主的考勤办法。对外聘人员的考勤，以机关集体统一考勤为主。（一）机关集体统一考勤由办公室考勤员负责，每日考勤员将考勤表张贴表填上，按时统一考勤。（二）项目考勤由项目内负责，且各项目必需确定专人进行本项目的考勤工作。第四条考勤管理（一）公司成立考勤领导小组。组长由公司经理担任，副组由公司副经理担任，成员由公司各部室负责人担任。领导小组下设办公室。公司办公室主任兼任考勤领导小组办公室主任；公司考勤员负责每天考勤登记。（二）考勤范围：公司所有工作人员。（三）公司考勤员应严格按照每天出勤情况，如实填写考勤表。考勤员和各项目组应于每月2日前将上月考勤表及考勤统计情况（包括请假单等）送办公室。凡未报项目组缓发当月工资及出勤补贴。（四）凡因旷工、考勤不负责任等需扣除的费用，由考勤办公室核对后，从当事人当月工资中直接扣除。第五条批假权限（一）职工请假累计每月在4天以内或连续假期不超过2天的，由各部门负责人审批，每月假期累计4天以上或连续假期超过2天的，由各部门负责人签署意见后，报分管领导批准。（二）各部门负责人请假需经分管领导批准。（三）所有工作人员在市内办事，须按上述批假权限履行口头报告手续。市内办事，一般应先签到后办事，特殊情况需由部门负责人同意。在市内办事，凡未履行口头报告手续，视为脱岗，达4小时的，视为旷工。（四）请假时间以半天为计算单位，不足半天按半天计算。第六条缺勤管理（一）公司职工应严格遵守作息时间，不得迟到、早退、中途脱岗，不得无故缺勤。因故不能出勤必须事先办理书面请假手续，填写请假单，按规定经有关负责人批示后生效。如遇特殊情况，不能事先请假的，事后应及时补假。如不补假，视为旷工。禁止委托他人代请假。（二）根据上级通知和领导指示，外出参加会议、短期培训等，视作出勤，但应有文字依据。（三）经公司领导批准，参加成人高校学习、职称培训等，凡占用工作时间的，经请假后，一律视为事假处理。未经公司领导批准或未请假者，一律作旷工处理。（四）一般工作人员省内出差由部门负责人批准，省外出差由部门负责人报公司分管领导批准，特殊情况可由公司其他领导批准。部门负责人省内出差由公司分管领导批准，省外出差由公司分管领导报公司主要领导批准。第七条各种假期的有关规定（一）病假1．职工请病假须持有病假条和市级以上医院建议休息证明，并按批假权限范围审批，如遇急症病休，必须在两天内补办手续。2．病假超过7天的，相关部门要把该职工名单报考勤领导小组或办公室，职工所在部门要上门看望。3．职工病假期间不得从事有收入活动。（二）事假1．职工请事假须按批假权限范围审批后方可离开，不得擅自离岗。2．职工事假期间不得从事有收入活动。（三）探亲假、婚假、产假、丧假、年休假职工的探亲假、婚假、产假、丧假、年休假分别按《劳动法》和省现行有关规定执行。（四）工伤假职工因公受伤请工伤假一般伤情由所在部门负责人签署意见后报考勤领导小组批准；损害性工伤，职工所在部门三天之内依据事故发生经过提出报告，填写伤亡事故登记表，并附病历和证明，报考勤领导小组审核后提交上级处理，同时呈劳动部门审批。第八条假期待遇、违纪处罚（一）病假工作人员病假时间内不发出勤费。工作人员连续病假超六个月，从第七个月起停发岗位工资。一年内累计病假超过半年的，不参加本年度考核。（二）事假一年内累计事假达3个月的，不参加本年度考核。（三）探亲假、婚假、产假、丧假、年休假职工请探亲假、婚假、产假、丧假、年休假，在法定假期范围内，工资和福利按月足额计发，但不发出勤费。超过规定的假期，请假者，按事假处理；未请假者，按旷工处理。女职工在怀孕期间和哺乳未满1周岁的婴儿期间，有关假期按国家规定执行。请年休假应履行请假手续。（四）工伤假职工因公受伤疗养期间，视作出勤。（五）迟到、早退、中途脱岗按规定的上、下午上班时间，迟到20分钟为迟到；按规定的上、下午下班时间，早退20分钟为早退；在上班时间，撤离岗位为中途脱岗。当日迟到或早退或路途脱岗达4小时的，按旷工1天处理。公司机关工作人员上班时间应集中精力抓紧工作，不得串岗闲聊,不得做与工作无关事项，不得带小孩上班。旷工工作人员未办任何请假手续，又无正当理由缺勤为旷工。旷工1天扣100元。当月旷工3天的，责令检查。一年内旷工累计达30天，按有关规定处理。第九条检查和考核办法公司考勤建立随时随地的抽查制度，由考勤领导小组或考勤办公室实施。对机关工作人员出差、外出办事的时间与地点，考勤领导小组或考勤办公室可以随时进行核查。第十条奖惩（一）各考勤员必须认真考勤，不得弄虚作假，若发现实际出勤与考勤记录不符的，查到一次，分别扣考勤员和部门负责人100元，以此类推。（二）年终进行考勤评比，对认真考勤、严格管理、报表规范的机关考勤、项目考勤员和部门负责人，给予一次性奖励。（三）机关工作人员出勤情况，与评选先进、年度考核等工作挂钩。凡出勤率达不到95％的，一律不得评为先进。第十一条本办法未尽事宜由公司考勤领导小组研究处理。经理办公会议制度一、经理办公会议由经理主持召开，公司领导或各部门有关负责人参加；二、经理办公会的主要任务和内容：公司领导及各部门交流工作情况，分析工作形势，安排一个阶段的工作；商讨工作，作出决策；处理本公司及各监理项目需要解决的重要问题；讨论研究并决定本公司重要规章制度、各部门职责范围、工作人员的福利待遇，人员需求等；研究决定本公司日常工作中的其它重要事项，以及经理认为需要召开经理办公会研究解决的问题；三、经理办公会议事规程：（一）经理办公会议题由办公室负责收集、汇总，并报经理确定。各部门需提交经理办公会研究讨论的议题，应在会前二天以书面材料送公司办公室；（二）公司领导在职权范围内可以解决的问题，各部门之间能够自行协调解决的问题，一般不提交经理办公会讨论；（三）凡需提交经理办公会研究的议题，议题提交部门必须事先在调查研究的基础上做好充分准备，为会议提供准确、可靠的决策依据。对需要会议做出决定的问题，议题提交部门必须有明确、具体的建议和意见；（四）参会人员不准私自录音及整理会议记录，不准随意传播和扩散领导同志的讲话和会议决定的问题。会议精神需要传达报道时，必须报经理批准；四、公司办公室负责经理办公会的召集和组织工作，办公室秘书作会议记录并起草会议纪要；五、会议决定的事项以会议纪要为准。会议纪要为正式文件，有关部门应认真贯彻执行。会议纪要由主持会议的公司领导签发，其他领导会签。六、办公室要及时将会议决定的事项抄送有关单位和部门，并加强督查督办工作，及时将落实情况向公司领导汇报；七、经理办公会议一般每月召开一次，也可根据工作需要不定期召开。会议具体时间由办公室在会前通知有关参会人员。机关公文处理办法第一章公文格式第一条公文一般由发文机关、秘密等级、紧急程度、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件、印章、成文时间、附注、主题词、抄送机关、印发机关和时间等部分组成：（一）发文机关应当写全称或者规范化简称；联合行文，主办机关应当排列在前；（二）秘密公文应当分别标以“绝密”、“秘密”、“绝密”、“机密”，公文应当标明份数、序号，紧急公文应分别标明份数序号；还应分别标明“特急”、“急件”；紧急电报应当分别标明“特急”、“加急”、“平急”；（三）发文字号，包括机关代字、年份、序号。年份须使用方括号。联合行文，只标明主办机关发文字号；（四）公文标题，应当准确简要地概括公文的主要内容，并准确标明公文文种。标题中除法规、规章名称加书名号外，一般不用标点符号；转发文件时，在原文件标题前加转发字样；连续转发可沿用原转发标题，在正文中说明行文机关转发过程；（五）主送单位应用全称或规范简称；（六）公文如有附件，应当在正文之后，成文时间之前附件顺序和名称。报送、转发、印发、批转件不作为附件处理；（七）公文除会议纪要外，应当加盖印章。联合发文时，联合发文机关应按顺序加盖印章；（八）成文时间以领导人签发的日期为准：联合下文，以最后签发机关领导人的签发日期为准；（九）上报的公文，应当按照上级机关的公文主题词表标注主题词。上报其他部门和下发的公文，原则上按照交通部公文主题词表标注。主题词标注在抄送栏上左侧，词目之前要有适当的词目间隔；第二条公文用纸一般采用国际标准A4型（长297毫米、宽210毫米）。左侧装订，右下缘对齐；第二章行文规则第三条本公司的行文范围，上行文指对省高速公路总公司及总公司各部门；平行文指对同级各单位;下行文指对直属各部室及各项目部。如因特殊情况需要超越上述范围行文，可按特例处理；第四条公司机关各部室之间不得互相行文。公司各部室不得以本单位名义向公司以外的上级机关行文；第五条请示应逐级上报，无特殊情况不得越级请示。必须越级请示时，应抄报越过的上级机关。对越级请示的公文，除特殊情况外，收文机关有权退回；第六条“请示”应一文一事，只报一个主送机关，如需同时送其他机关，应用抄报或抄送形式，但不得同时抄送下级机关。对一文数事的请示公文，收文机关有权退回重办。除领导直接交办的事项外，请示不得直接送领导个人；第七条“报告”不得夹带请示事项。对报告中夹带请示的公文，收文机关只按报告处理，不予答复；第八条上行的公文必须按规定的份数报送。份数不足的，收文机关可要求发文机关补足或退回重报。上报省高速公路总公司的文件不得少于2份，直属各单位上报公司的文件不得少于2份；第九条公司上报总公司的公文，属于营运管理处职责范围的（包括收费、养护、路政、稽查、中控等），直接报营运管理处，由营运管理处负责处理。需总公司领导批示的，由总公司办公室送领导批阅。涉及财务方面的，要抄送总公司财务处。属于总公司机关其他各处室职责范围的（包括党建、组织、人事、劳资、纪检及行政事务等），主送有关处室的，直接送各有关处室。主送总公司的，直接送总公司办公室，由总公司办公室送领导批示或有关处室办理；第十条联合上报的公文，主办机关应当主动与有关部门协商一致，并交有关部门会签；如有关方面意见不一致，应当在会签栏如实反映；第十一条减少重复行文。对需贯彻执行的上级行政机关公文，凡上级文件已有明确规定，本级无需再作具体要求的，可以不行文，而将原文翻印，在复印件上加盖复制单位或部门印章后下发。凡能面对面协商解决的问题以及可以口头、电话请示、报告的问题，应当不行文；第三章公文办理第十二条公文办理分收文办理和发文办理。收文办理一般包括签收、登记、发文、拟办、批办、承办、催办、查办、立卷、归档、销毁等程序；发文办理一般包括拟稿、审核、签发、登记、缮印、校对、用印、分发、传递、立卷、归档、销毁等程序；第十三条收文办理：（一）签收。收文一律由办公室收发人员签收，按程序办理。除领导同志直接交办的事项外，不得将公文直接报送领导同志个人，领导同志不受理未经文秘收发人员签收的公文。有关领导和各部室人员通过会议等渠道接收的公文。返回单位后，应及时送交办公室文秘收发人员签收；（二）登记。签收的公文，由文秘收发人员逐件拆封核查，分类登记。登记时，要注意区分急件与平件，注意区分办件、阅件、简报，避免该办的文件漏办；（三）分发。对不需办理的阅件和简报，按其内容分别送有关领导和业务部门阅知；（四）拟办。需要办理的公文，由办公室领导按领导人分工或各部室职权范围提出拟办或批办意见。拟办意见应力求准确、可行。对紧急公文，由办公室复印后，直接批给有关部室办理，并提出办理时限，原件呈公司领导阅示。对需要多个部室承办的公文，应明确一个部牵头；（五）批办。文秘人员按照拟办意见及时将公文分送有关领导批办。经领导现场批办过的公文，要在来文登记簿上批送给某一部门，并发送有关部门处理；（六）承办。有关业务部门接到交办的公文，应抓紧办理，并贯彻急事急办、特事特办的原则。紧急公文应按规定时限办结，一般公文在15日内办结，不得延误、推诿。对不属于本部门职权范围或不适宜本部门办理的，应在2日内退回公司办公室并说明理由；下级机关请示上级机关或主管部门的公文，上级机关或主管部门应认真负责地研究，及时处理和答复。问题重大或协调处理复杂，不能按时办结的，应主动将办理情况告知呈报机关；（七）催办。公文处理应建立催、查办制度。由办公室文秘部门签收、登记后分办或送领导批办的公文，由办公室领导或秘书催办。一般公文由办公室每半月催办一次，紧急公文要做到跟踪催办，重要公文及领导同志要求限期办理的公文，应重点