公司管理制度汇编

PAGEPAGE204第一部分基本制度公司章程第一章总则本章程依据国家有关法律、长庆石油勘探局有关规定及公司实际而制定。公司全称：庆阳长庆巨力实业有限责任公司（以下简称公司）。公司住所：甘肃省庆城县北关。公司宗旨：追求股东利益最大化。公司为独立的企业法人，实行自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展。第二章经营范围公司经营范围：主营设备、线路、管道、电器、仪表的安装，建筑工程、道桥工程、防腐保温工程施工，水泥及钢构件制作，修井、钻井，精细化工、涂料、保温材料、橡塑制品加工，公路运输、服装加工，钢铝门窗、钢制品、漆包线、油毡、工业毛毡生产，配电箱制作，电工机绕制，机电修理。兼营设备、压力容器检修，仪器仪表制作，电视、电信工程设计、安装及配件销售，成品油零售。化工产品（除易燃易爆品），机电产品、钢材、汽车配件、办公用品、家电、电子器材及配件销售。五金交电、建材、装潢、机修、印刷、户外广告设计、制作与发布，信息技术服务、提供车、刨、钻、钳工及油井管理劳务，房屋租赁，百货、烟、酒、副食零售。注册资本、股东姓名（名称）、出资方式与出资公司注册资本为人民币4818万元。股东姓名（名称）及住所1、长庆石油勘探局集体资产投资管理中心(股东代表：周延礼)住址:西安兴隆园小区2、长庆局第二采油技术服务处职工持股会（股东代表：刘拴孝、王振华）住址:庆城县北关3、王秉科4、燕世文5、雒继忠6、李崇奇7、严正江8、李开连9、魏世明10、陶俊11、王曹记12、马友年13、肖朝福14、周瑾成15、魏列宝16、刘宁祥17、白吉明18、张均礼19、巨永宁20、刘嘉喜21、黄廷源22、张静23、朱好华24、崔立权25、刘鑫26、高彦斌27、程永宁28、苟庆林29、张布伦其中:3—29为长庆局采油二处内部单位股东的信托代表，住址均为庆城县北关股东的出资方式及出资额：公司股东以货币出资1443.3万元，以实物出资3374.7万元。各股东出资如下：序号股东名称出资金额（万元）出资比例（%）出资方式股权性质1长庆石油勘探局集体资产投资管理中心580.512.05实物集体2长庆石油勘探局第二采油技术服务处职工持股会1350.928.04实物社团法人3王秉科17.50.36现金、实物自然人4燕世文13.120.27现金、实物自然人5雒继忠13.120.27现金、实物自然人6李崇奇13.120.27现金、实物自然人7严正江17.50.36现金、实物自然人8李开连13.120.27现金、实物自然人9魏世明13.120.27现金、实物自然人10陶俊698.3614.49现金、实物自然人11王曹记174.783.36现金、实物自然人12马友年177.583.69现金、实物自然人13肖朝福81.181.68现金、实物自然人14周瑾成128.22.66现金、实物自然人15魏列宝168.73.50现金、实物自然人16刘宁祥112.122.33现金、实物自然人17白吉明43.280.90现金、实物自然人18张均礼67.21.39现金、实物自然人19巨永宁90.11.87现金、实物自然人20刘嘉喜93.321.94现金、实物自然人21黄廷源221.844.6现金、实物自然人22张静137.062.84现金、实物自然人23朱好华125.222.60现金、实物自然人24崔立权205.24.26现金、实物自然人25刘鑫174.063.61现金、实物自然人26高彦斌26.440.55现金、实物自然人27程永宁1.20.02现金、实物自然人28苟庆林29.30.61现金、实物自然人29张布伦30.860.64现金、实物自然人合计4818第四章股东的权利和义务第十条股东享有以下权利：1、参加股东会，并按出资比例行使表决权；2、选举和被选举权；3、按出资比例分取红利；4、公司新增资本时，优先认缴出资；5、股东之间可以相互转让全部出资或部分出资；6、对公司其他股东转让出资的优先购买权；7、公司终止清算后，依法分得剩余财产权；8、查阅股东会会议记录和公司财务会计报告权。第十一条股东应履行以下义务1、按规定缴纳所认缴的出资；2、以认缴的出资额对公司承担责任；3、在公司登记后，不得抽回出资；4、遵守《公司章程》；5、自觉维护公司的合法权益。第五章股东转让出资的条件第十二条股东之间可以互相转让其全部出资或者部分出资。股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意，不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。经股东同意转让的出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权。第六章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则股东会第十三条公司股东会由全体股东组成，计29名。股东会是公司的最高权力机构。第十四条公司股东会行使下列职权：1、决定公司的经营方针和投资计划；2、选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；3、选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；4、审议批准董事会的报告；5、审议批准监事会或者监事的报告；6、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；7、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；8、对公司增加或者减少注册资本作出决议；9、对发行公司债券作出决议；10、对股东向股东以外的人转让出资作出决议；11、对公司的合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；12、修改公司章程。第十五条公司股东会的议事方式和表决程序：1、股东会对前条第8、11、12项作出决议，必须经代表三分之二以上有表决权的股东通过；2、股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；3、股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持，依照《公司法》规定行使职权；4、股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议在每年2月召开，代表四分之一以上表决权的股东，三分之一以上董事或者监事，可以提议召开临时会议。股东会会议由董事会召集，董事长主持。董事长因特殊原因不能履行职务，由董事长指定的副董事长或者其他董事主持；5、召开股东会会议应当于会议召开十五日前通知全体股东，股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。6、股东会实行集体决策，采取每人一票和简单多数通过的原则。第二节董事会第十六条公司设董事会，其成员为11人，按出资大小由股东大会选举产生。任期3年，任期届满，可以连选连任。第十七条董事会设董事长1人，副董事长1人。由董事会选举和更换。第十八条董事长为公司的法定代表人。第十九条董事必须购买不低于普通股东平均股15倍的公司股份作为担任董事的资格股。董事在被正式推选为董事后的5日之内，必须购买资格股，否则，将被停止董事职务。如果在限期内既不能满足资格股要求，又继续行使董事职务的，则应负法律责任。第二十条董事会对股东会负责，行使下列职权：1、负责召集股东会，并向股东会报告工作；2、执行股东会的决议；3、决定公司的经营计划和投资方案；4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、制订公司增加或者减少注册资本的方案；7、拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；8、决定公司内部管理机构的设置；9、聘任或者解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；10、制定公司的基本管理制度。第二十一条董事会的议事方式和表决程序1、董事会会议由董事长召集和主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或者其他董事召集和主持，定期会议每半年召开一次，经三分之一以上董事提议可以召开董事会临时会议；2、召开董事会会议，应于会议召开十日前通知全体董事；3、董事会应对所议事项的决定作会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名；4、董事会实行集体决策，采取每人一票和简单多数通过的原则，董事对其投票要签字，并承担相应的责任。经理第二十二条公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘；副总经理及财务负责人由总经理提名，董事会批准。总经理对董事会负责，行使下列职权：1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；3、拟订公司内部管理机构设置方案；4、拟订公司的基本管理制度；5、制定公司的具体规章；6、提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；7、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的其他管理人员；8、总经理列席董事会会议。第四节监事第二十三条公司设监事会，由3人组成，监事由股东会从股东中选举产生，并选出监事会主席1名。第二十四条监事会行使下列职权：1、检查公司财务；2、对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者《公司章程》的行为进行监督；3、当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正；4、提议召开临时股东会；5、监事列席董事会会议。第七章公司的解散事由与清算办法第二十五条公司因不能清偿到期债务，被依法宣告破产时，由人民法院依照法律的规定，组织股东、有关机关及有关专业人员成立清算组，对公司进行破产清算。第二十六条公司有下列情形之一的，可以解散。1、公司的营业期限届满；2、股东会决议解散；3、因公司合并或者分立需要解散的。第二十七条公司依照前条第1项、第2项规定解散的，应当在十五日内成立清算组，清算组由股东组成；逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组，进行清算。第二十八条公司违反法律、行政法规被依法责令关闭的，应当解散，由有关主管机关组织股东、有关机关及有关人员组成清算组，进行清算。第二十九条清算组在清算期间按《公司法》规定行使职权。第三十条公司清算结束后，清算组编制清算报告，报股东会或者有关主管机关确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。第三十一条公司解散与清算的其他事宜，按《公司法》及国家有关法律、法规执行。第八章收益分配第三十二条对税后利润，除按国家、局、处有关规定执行外，按照下列顺序分配：弥补以前年度的亏损；提取法定盈余公积金10%；提取公益金5——10%；按股东大会决议，提取任意盈余公积金；支付股东红利；提取的法定盈余公积金积累达到注册资本的50%时，可以划出不超过法定盈余公积金20%的部分转赠股本，按股东原出资比例记入名下。第三十三条红利每年派发一次，以年终决算为依据，年终决算发生亏损或无盈余时，不得分红。第九章党、团、工组织第三十四条公司设党总支及工会、共青团组织，其成员可与董事会、监事会和经理班子成员实行“双向进入、交叉任职”。公司党群组织接受第二采油技术服务处党群组织管理。第十章附则第三十五条公司营业期限自2013年3月1日至2023年2月28日，自公司成立之日起10年。第三十六条本章程经股东签名盖章后生效。第三十七条公司章程解释权归董事会。第三十八条本章程若与国家法律、行政法规相抵触或章程未尽事宜，按国家法律、行政法规执行。董事会工作条例第一章总则第一条为规范董事会工作行为和秩序，保证董事会依法行使权利、履行职责、承担义务，根据《公司法》和其它有关法律法规，以及《公司章程》，特制定本条例。董事任职资格和任期第二条董事人选必须品行端正，具备良好素质，具有企业经营管理知识和经验，具有较强的议事决策能力。第三条具有《公司法》规定不得担任公司董事情形的，不得委托或选派为董事。第四条董事在任期届满前，不得无故解除其职务；自动辞职者除外。第五条董事因故缺员时，应在召开下一次董事会之前补选董事。第六条本公司董事会由11名成员组成，董事人选分别由各股东选举或选派。第七条董事每届任期为3年，任期届满，可以连选连任。第八条董事会设董事长1人，副董事长1人。由董事会选举和更换。第三章董事权利和义务第九条董事在董事会议上充分发表意见，对表决事项行使表决权。第十条董事有权对提交会议的文件、材料提出质疑，并要求说明。第十一条董事有向董事长提出召开临时会议或特别会议的建议权。第十二条为了查阅或调查董事会的专项工作，董事有权调阅公司档案、文件或约见公司经理人员了解情况。第十三条董事应当遵守《公司章程》、本条例和公司规章制度，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的职权为自己谋私利。董事不得利用职权收取贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。第十四条董事不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人；不得将公司资产为本公司的股东或者其他个人名义开立帐户存储；不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保。第十五条董事不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务，或者从事损害本公司利益的活动。第十六条董事必须对公司保持忠诚和信用，负有按规定不泄露公司商业秘密的义务。第十七条董事违反本条例的非法所得归本公司所有，造成的损失应当进行赔偿。第十八条董事在执行职权时超越权限或没有依照董事会决议，致使公司遭受损害的，应当进行赔偿。第四章董事长第十九条董事长为本公司法定代表人。第二十条董事长由董事会五分之三以上董事选举产生或解聘。第二十一条董事长任期与董事相同，可连选连任。第二十二条董事长人选应具有更高素质要求，具有丰富的企业管理经验和很强的驾驭市场能力，以及较好的人际关系和较高的领导艺术。第二十三条董事长的职权如下：1．召集并主持董事会和股东会议；2．检查董事会决议实施情况，并向董事会报告；3．要求公司高级管理人员定期或不定期报告工作，对执行情况提出指导性意见；4．签署公司出资证明、股权证或股票；5．经董事会授权对外代表公司处理有关问题，对内代表董事会签署有关文件；6．管理董事会内设机构；7．在董事会闭会期间，代行董事会的职权。第二十四条董事长的责任如下：1．检查董事会决议执行情况，并向董事会报告；2．指导而不干预总经理的日常经营管理活动；3．以各种方式保持与董事们的联系，听取意见和建议；4．做好董事会会议准备工作，定期召集会议；5．作为法定代表人，代表企业负有法律责任。第五章董事会职权第二十五条董事会对股东会负责，行使下列职权：1．负责召集股东会，并向股东会报告工作；2．执行股东会的决议；3．决定公司的年度经营计划和投资方案；4．制定公司的年度财务预算方案、决算方案；5．制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6．制定公司增减注册资本的方案；7．拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散等方案；8．决定公司内部组织机构设置；9．聘任或解聘公司总经理；根据总经理提名，聘任或解聘副总经理、财务负责人等其他管理人员，决定其报酬事项；10．制定公司的基本管理制度。第六章董事会议事规则第二十六条董事会实行会议制，每半年定期召开一次董事会会议。第二十七条经公司董事会三分之一以上董事提议，可以召开临时董事会会议。第二十八条董事会会议由董事长召集和主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或者其他董事召集和主持。第二十九条召开董事会会议，应当于会议召开10日前将载明会议事由、时间、地点、议程的通知送达全体董事。第三十条董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席的，可以书面委托代理人出席董事会，委托书中应载明授权范围。第三十一条董事会应当对所议事项决定作详细书面记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。会议记录指定专人妥善保存，必要时整理出会议纪要分发各董事。第三十二条董事会决议对全体董事均有约束力，董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、法规或《公司章程》，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负有赔偿责任；但经证明在表决时曾持有异议记载于会议记录的，可以免除责任。第三十三条董事会应由五分之三以上董事出席方可举行，出席者须包括有关各方的代表。第三十四条董事会决议有效原则：1．对本条例第二十四条6、7等重大事项，须经出席董事会的董事一致通过方能有效；2．其他表决事项采取简单多数法则通过，即出席人数的过半数同意即为有效。第七章董事会机构设置、费用和董事报酬第三十五条公司董事会设秘书1人，负责董事会日常事务。第三十六条董事会的费用包括会议费、办公费、调研费、差旅费等。董事会费用列入公司的管理费用。第三十七条本公司董事会费用按预算，采取实报实销的办法第三十八条董事报酬。1．公司担任经营管理工作的董事，从属公司正常工资制度。2．公司兼职董事长执行长庆石油勘探局有关规定。第八章附则第三十九条本条例未尽事宜，依照有关章程规定和另行补充文件办理。第四十条本条例解释权属于公司董事会。第四十一条本条例经公司股东会议通过后生效。监事会工作条例第一章总则第一条为规范监事会工作行为和秩序，保证监事会依法行使权力、履行义务，根据《公司法》和其它有关法律法规，以及《公司章程》，特制定本条例。第二章监事任职资格及任期第二条监事人选必须能够坚持原则、清正廉洁、办事公正，能够维护公司利益，熟悉企业经营管理，具有财务管理等相关知识，具有较高的政策水平。第三条有《公司法》规定的不能担任监事情形的，不能作为监事人选。第四条公司总经理、董事及财务负责人不得兼任本公司的监事。第五条监事在任期届满前，不得无故解除其监事职务；自动辞职者除外。第六条本公司监事会由3名成员组成，设监事会主席1名。监事会向股东会负责报告工作。第七条监事由股东会直接选举产生。第八条监事每届任期3年，可以连选连任。第三章监事的权利和义务第九条监事在监事会会议上充分发表意见，对表决事项行使表决权。第十条监事有权对提交会议的文件、材料提出质疑，并要求说明。第十一条监事有向监事会主席提出召开临时会议的建议权。第十二条为了查询或调查监事会的专项工作，监事有权调阅公司档案、文件或约见公司经理人员了解情况。第十三条监事必须严格遵守国家法律、法规和相关政策。第十四条监事应当遵守公司章程、本条例和其它公司规章制度，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用职权收取贿赂或者其它非法报酬。第十五条监事不得开展与本公司相竞争的业务，或者从事损害本公司利益的活动。第十六条监事负有按规定不泄露公司商业秘密的义务。第十七条监事违反本条例的非法所得归本公司所有，造成的损失应当进行赔偿。第十八条监事在执行职权时超越权限或没有依照监事会决议，致使公司遭受损害的，应当进行赔偿。第四章监事会主席第十九条监事会主席由监事会三分之二以上监事依法选举产生或解聘。第二十条监事会主席任期与监事相同，可连选连任。第二十一条监事会主席的职权1．召集并主持监事会议；2．检查监事决议实施情况，并向监事会报告工作；3．就有关问题听取公司高级管理人员报告；4．向公司员工调查、了解经营情况；5．在监事会闭会期间，代行监事会的职权。第二十二条监事会主席责任1．检查监事会决议执行情况，并向监事会报告；2．保持与监事经常性联系，听取意见和建议；3．做好监事会会议准备工作，定期召开会议。第五章监事会职权、义务和责任第二十三条监事会行使如下职权1．检查公司财务；2．对董事、总经理执行公司职务时违反法律、法规或《公司章程》的行为进行监督；3．当董事、总经理的行为损害公司的利益时，要求董事、总经理予以纠正；4．必要时提请召开临时股东会议；5．监事列席董事会会议。第二十四条监事会义务1．向股东会报告的义务，主要应报告：监事会工作情况；对股东会议决议执行情况；公司财务、业务状况检查情况；对董事、总经理的监督情况；对董事会提交股东会报表审查情况；其它职权的履行情况。2．建议召开临时股东会议的义务。3．其它规定义务。第二十五条监事会责任1．监事会是公司执行监督业务的法定代表，对公司负有监督、检查的责任。若因监事会没有尽责造成公司损害的，要对公司负连带赔偿责任。2．监事在执行业务中因违反法令法规造成他人损害的，对他人应负连带责任。第六章监事会议事规则第二十六条监事会实行会议制，每年召开两次监事会议。第二十七条经监事会主席或三分之一以上监事提议，可以召开临时监事会会议。第二十八条监事会会议由监事会主席召集和主持；主席因特殊原因不能履行职务时，由主席指定其他监事召集和主持。第二十九条召开监事会会议，应当于会议召开10日前将载明会议事由、时间、地点、议程的书面通知送达全体监事。第三十条监事会会议，应由监事本人出席；监事因故不能出席，可以书面委托他人代为出席监事会，委托书中应载明授权范围。第三十一条监事会决议对全体监事均有约束力，监事会应对所议事项决定作出书面会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。会议记录指定专人妥善保存。必要时整理出会议记录分发各监事。第三十二条监事应当对监事会的决议承担责任。监事会的决议违反政府法律、法规或公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的监事对公司负有赔偿责任。但经证明在表决时曾持有异议并记载于会议记录的，可以免除责任。第三十三条召开监事会议时，全部监事出席方可举行。第三十四条监事会决议有效原则1．对特别决议，须经出席监事会议的监事一致通过方能生效；2．对普通决议，采取简单多数法则通过，即出席人数过半数同意即为有效；3．监事会议不同意见对等时，监事会主席有两票表决权。第七章其它第三十五条公司监事均为兼职。第三十六条监事行使职权的费用，包括聘请律师、注册会计师、审计师、调研、文印等费用，由公司承担，在管理费中列支。第三十七条监事报酬执行长庆石油勘探局有关规定。第八章附则第三十八条本条例未尽事宜，依照有关章程规定和另行补充文件办理。第三十九条本条例解释权在公司监事会。第四十条本条例经公司股东会议通过后生效。总经理工作条例第一章总则第一条为明确总经理责权利，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《公司法》和其它有关法律法规，以及《公司章程》，特制定本条例。第二章总经理人选和资格第二条公司设总经理1名，副总经理及总师4名，副总经理协助总经理工作。第三条总经理由公司董事会选聘或解聘。第四条总经理每届任期为3年，可以连聘连任。第五条总经理应具有良好的思想素质和道德素质，精通企业经营管理，熟悉本行业专业知识，具有很强的开拓市场能力和组织协调能力。第六条有《公司法》规定不能担任总经理职务情形的，不得聘任为总经理职务。第七条公司董事可以兼任本公司的总经理。第八条总经理在聘任期届满前，不得无故解除其总经理职务，自动辞职者除外。第三章总经理职权第九条总经理行使下列职权：1．主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；2．组织实施公司年度经营计划和投资方案；3．拟订和组织实施公司内部管理机构设置方案；4．拟订公司的基本管理制度；5．制定公司的具体规章；6．提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；7．聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；8．经理列席董事会会议。第四章总经理义务与责任第十条总经理对董事会负责，并依据“诚信、勤勉、敬业、公正”原则工作。第十一条总经理必须履行下列义务：1．遵守国家法律、法规和《公司章程》；2．执行董事会决议；3．切实履行职责，完成预定的经营管理目标和指标；4．定期或不定期向董事会报告工作；5．接受董事会、监事会质询和监督；6．不得从事与公司相竞争或损害公司利益的活动；7．不得泄露公司商业秘密；8．不得利用职权收取贿赂或者谋求其它非法报酬。第十二条总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况，以及资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。第十三条总经理拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动、社会保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职工代表的意见。第十四条总经理在执行职务时，出现下列情况之一，致使公司遭受损害的，应当进行赔偿；造成重大损害的，经董事会或监事会决议，给予处罚或提起法律诉讼：1．玩忽职守、处置不力；2．超越董事会授权范围；3．变更股东大会和董事会决议；4．违反法律法规、《公司章程》和董事会决议。第十五条总经理违反本条例的非法所得归本公司所有。第十六条总经理须接受职中和离任审计，未经离任审计不得办理离任手续。第十七条总经理应支持公司党组织以及工会、共青团等群众组织，按照各自章程开展工作，并创造必要的条件。党员总经理有责任及时向党组织报告工作。第五章总经理办公会议第十八条总经理可以根据工作需要，设立总经理办公会议，并作为履行职权、指挥决策的主要方式。第十九条总经理可制定总经理办公会议的规则，包括会议功能、召开条件、程序和参加人员范围，具体细则另行制定。第二十条总经理办公会议的各项议题，经讨论后形成决议的，经总经理签发或主持人召集执行。第二十一条总经理决定公司内部总经理、副总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工。第六章总经理报酬第二十二条总经理报酬由董事会确定并执行长庆石油勘探局有关规定。第七章附则第二十三条本条例未尽事宜，依照有关章程规定和另行补充文件办理。第二十四条本条例解释权在公司董事会。第二十五条本条例经董事会议通过后生效。董事会议事规则第一章总则第一条为进一步规范董事会行为，完善公司法人治理结构，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据《公司章程》及《董事会工作条例》有关规定，结合公司董事会工作实际，制定本规则。第二条董事会是股东会选举产生，在股东会闭会期间行使决策职权的机构。其基本职责是对公司运营实行战略性管理、控制、指导和监督董事会向股东会负责并报告工作。第二章行权范围及决策程序第三条公司经营方针和投资计划，由总经理组织拟定，经董事会审议通过后，报股东会批准执行。1、按照股东会批准的投资计划，属**万元以下的对外投资实施方案，由总经理负责拟定，报董事会审议批准后，总经理组织实施。2、*万元以上的对外投资方案，经董事会审议通过后，报股东会批准执行。第四条公司年度生产经营计划由总经理负责拟定，报董事会批准执行。第五条公司年度财务预算方案和决算方案由总经理负责拟定，经董事会审议通过后，报股东会批准执行。1、按照股东会批准的财务预算方案，属**万元以下的公司基本建设、设备购置等内部建设性投资议案，由总经理负责拟定，报董事长批准后实施；**万元至**万元的议案，报股东会批准实施；**万元以上和调整财务预算的方案，则经董事会审议通过后，报股东会确认和批准执行。2、预算内**万元以下非生产性支出，由总经理批准执行；预算内****万元以下非生产性支出，报董事长批准后实施；**万元以上由董事会确认、批准后执行。3、预算内**万元以下非生产性支出，由总经理负责拟定方案，报董事长批准后实施；**万元以上由董事会审议通过后，报股东会确认和批准执行。第六条**万元以下产品外协、原材料及辅助材料采购招标议案、合同等，由总经理组织实施；**万元至**万元的招标议案，合同等，报董事长审定后实施；**万元以上，则征求董事会成员意见后，董事长批准执行。第七条**万元以下的对外借款、流动资金贷款及对外信贷担保、财产抵押等议案，征求董事会成员意见后，报董事长批准实施；**万元以上，则董事会批准执行。第八条公司增加或者减少注册资本的方案由董事长组织拟定，经董事会审议通过后，报股东会批准实施。第九条公司确需合并、分立、解散或者变更组织形式时，可由董事长或三分之一以上的董事联名提出建议方案，经董事会审议通过后，报股东会批准。第十条利润分配（或弥补亏损）方案由总经理组织拟定，经董事会审议通过后，报股东会批准执行。第十一条修订公司章程的方案由董事长组织拟定，经董事会审议后，报股东会批准。第十二条公司内部管理机构的设置方案由公司总经理负责拟定，报董事会批准。第十三条公司财务管理、劳动用工、薪酬福利、社会保险、质量安全等基本管理制度由总经理组织制订，报董事会批准执行。第十四条公司总经理的聘任或解聘由董事长提请董事会审议决定。第十五条公司副总经理、机关职能部门及分公司经理人选，由总经理提名，董事会决定聘任或解聘。第十六条董事会秘书的任免由董事长提名，董事会决定。第十七条公司年度经济责任制考核办法及总经理班子成员业绩考评、监督及奖惩方案，由勘探局股权管理部门负责拟定，董事会审议通过后执行。第十八条董事会会议费由董事会秘书提出预算，报董事会审定后，由董事长审批执行。第十九条董事、监事报酬的事项分别由董事长和监事会主席拟定方案，经董事会审议通过后，报股东会批准执行。第二十条召开股东会定期会议议案，由董事长负责拟定，董事会审议通过；召开股东会临时会议的议案，由董事长根据代表四分之一以上表决权的股东，或三分之一以上的董事，或者监事的提议拟订，董事会审议通过。第二十一条董事会向股东会的报告由董事长组织拟定，经董事会审议通过后报告。第二十二条股东会的各项决议由董事会委托总经理组织实施，授权董事长代表董事会监督实施。第三章董事会会议规则第二十三条董事会例行会议原则上每年举行两次，临时会议可不定期召开。第二十四条公司董事会第一次年度例会于*月召开，会议的主要议题是：1、审议批准公司的年度经营计划和投资方案；2、审议批准公司年度财务预算方案、决算方案；3、审议批准本年度公司执行机构成员的业绩考核指标和本年度新投计划方案；4、审议上一年度的公司财务报告和利润分配（或弥补亏损方案）；5、审议批准向股东会提交的董事会年度工作报告，以及总经理对上一年度公司财务状况和经营业绩的分析；6、审议批准召开年度股东会的决议；7、董事长、总经理及三分之一以上董事提交的其它方案。第二十五条董事会第二年度例会于当年九月或者十月份召开，会议的主要议题是：1、审议通过公司的年终财务报告；2、审议通过公司总经理提交的上半年工作报告，包括总经理对上半年财务状况和经营业绩的分析；3、审议公司战略方针和中长期规划；4、审议董事长和总经理及三分之一以上董事提交的其它方案。第二十六条董事会临时会议经董事长提议或三分之一以上董事联名提议而召开。第二十七条董事会会议由董事长召集和主持。董事长因特殊原因不能履行职责时，由董事长指定副董事长或其他董事代其召集和主持。第二十八条召开董事会会议时，董事会秘书应于会议召开前十日（特殊情况除外）将会议时间、地点、议题和议程等内容通知全体董事。董事如已出席会议，并且未在到会前或到会时提出未收到会议通知的异议，视作已向其发出会议通知。第二十九条出席会议的董事达全体董事的三分之二以上时，董事会会议方可举行。第三十条董事会进行会议表决时，每名董事有一票表决权，可投赞成票、反对票或异权票。董事会通过决议，必须经超过全体董事半数的董事造成方可生效；当造成票与反对票相等时，董事长有权多投一票。董事会会议决议事项与某位董事有利害关系时，该董事应予回避，且无表决权，也不计算在有表决权的法定人数之内。第三十一条以书面委托其他董事或董事以外的第三人代为出席，但代理人董事会会议时，只能在委托书的授权范围内行行使职权。第三十二条董事会秘书应将会议所议事项的决定作成会议记录。出席会议的董事和秘书应在会议记录上签字。董事回会议记录由董事会秘书保存。第三十三条出席会议的董事（包括委托代理人）应对董事会的决议承担责任。因董事会的决议违反纪律、法规或公司章程而致使公司遭受严重损失的，参与决策的董事应承担响应的责任；但经证明董事在表决时曾表明异议记载于会议记录的，该懂事可以免除责任。第四章其它事项第三十四条董事会可以采取书面形式审议议案，但以书面形式审议议案，仅限于董事会定期会议议题以外，又不便召开临时会议的，诸如公司内部管理机构部分调整、部门及分公司经理任免调整等非重大决策议案。第三十五条董事会采取书面形式审议议案时，议案函件须以钻人送达、邮寄、电报、传真等方式总的一种送交董事。董事应按时要求对议案进行表决程序，形成董事会对该议案的有关决议。董事会秘书应及时将所形成的决议及各董事的意见向全体董事反馈。第三十六条董事有权获得为履行职责所需的公司信息。董事获得信息的渠道主要是通过董事会秘书。第三十七条董事会向全体董事提供的信息资料，主要是执行董事会决议、生产经营管理等过程中的重要公文、财务报表、销售报表、工作总结、情况反映以及《要情快报》等各种动态信息。第五章附则第三十八章本规则未尽事宜，依照章程有关规定和另行补充文件办理。第三十九章本规则自董事会通过之日起生效。第四十条本规则由公司董事会负责解释。监事会议事规则第一章总则第一条为进一步规范监事会行为，完善公司法人治理结构，确保发挥监事会的监督作用，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会工作条例》有关规定，制定本规则。第二条监事会是公司依法设立的监督机构，向股东会负责并报告工作。监事会的基本职责是负责检查公司财务，保护公司资产安全，降低公司经营和财务风险、维护股东权益，对公司董事、总经理、副总经理、总师及公司所属单位管理人员执行公司职务的行为进行监督。行权范围及工作程序第三条监事会依法行使下列职权：一、检查公司执行法律、法规和规章制度的情况；二、依据真实性、合规性原则，监督检查公司及所属单位财务核算及管理情况，审核公司中期、年终财务报告；三、核对董事会拟提交股东会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料，发现凝问的，可以公司名义另行委托注册会计师、执业审计师帮助复审；四、对公司高级管理人员和所属单位管理人员在执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的行为进行监督；五、当公司管理人员和所属单位的管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；六、提议召开临时股东会；七、代表公司与董事交涉或者对董事进行起诉；八、列席董事会会议；九、要求公司定期报送和提供财务报表、经营计划指标和董事会重大决议、决策等信息资料；十、公司章程规定和股东会授予的其它职权。第四条监事会根据需要，可定期或不定期向股东会或临时股东会会议提交监事报告，主要内容包括：一、对公司违反法律法规及规章制度的行为提出纠正意见；二、对公司提交的财务报告提出分析和评价意见；三、向股东会独立报告公司董事、总经理、副总经理、总师等高级管理人员的诚信及勤勉尽责表现；四、企业存在问题提出处理意见；五、监事会认为需要报告的其它内容。第五条监事会主席依法行使下列职权：一、召集和主持监事会会议；二、检查监事会决议的执行情况；三、负责监事会日常工作的组织协调；四、审定、签署监事会的报告和其它重要文件；五、代表监事会向股东大会做工作报告；六、监事会授予的其它职权；第六条监事会在履行监督职权时，针对发现的问题可按以下程序和措施处理：一、口头或书面通知，要求行为人予以纠正；二、要求公司内部审计等部门对责任人或责任单位进行核实；三、对严重违反法律、行政法规、公司章程或者损害公司利益的公司高级管理人员，向股东大会或董事会提出罢免或解聘的建议；四、对严重违法违纪或者损害公司利益，造成恶劣影响的所属单位管理人员，向公司总经理提出罢免和解聘的建议。第三章监事会会议规则第七条监事会采取定期会议和临时会议两种方式。第八条定期会议一年召开两次，一般在董事会定期会议之前召开。会议主要讨论公司中期、年终财务报告、监事会工作计划和工作报告。第九条经监事会主席或三分之二以上监事提议，或有以下情况之一的，监事会可以召开临时会议：一、公司已经或正在发生重大的资产流失现象，股东权益受到损害，董事会未及时采取措施；二、公司董事、总经理、副总经理、总师等高级管理人员违反法律、行政法规及公司章程，严重损害公司利益；三、对某些重大监督事项认为需要聘请注册会计师、执业审计师、律师提出专业意见；四、有必要召开临时会议的其它情况。第十条监事会会议要在三名人员到齐后，方可举行。监事会的重大决策，需经出席监事会议的监事一致通过方能生效；一般决议须经三分之二以上监事会成员表决通过后生效。第十一条召开监事会会议应在会议召开10日前书面通知监事。通知方式为专人递交、传真、特快专递或挂号邮寄。第十二条监事会会议应当做会议记录，会议记录应记载议题、讨论经过及表决结果。出席会议的监事和记录员要在记录上签字。第十三条出席监事会会议的监事应对会议决议承担责任，但对决议表明异议并记载于会议记录的，可以免除责任。第十四条监事会会议应当由监事本人出席。监事因故不能出席，可以书面委托其他监事代为出席，委托书中应当载明授权范围。监事连续两次不出席监事会会议，也不委托其他监事代其行使权力的，股东选举的监事由监事会提请股东会予以更换。第四章其它事项第十五条需要临时监事会会议表决通过的事项，如果监事会已将拟表决方案的内容以书面方式发送给全体监事，而签字同意的监事人数已达做出决定的规定人数，便可形成有效决议，而无须召集监事会会议。第十六条监事可以在任期届满以前提出辞职，监事辞职应当想股东会提出书面辞职报告。第十七条公司监事均为兼职。兼职监事不在公司领取报酬，但公司应支付一定额度的监事补偿金，具体标准由监事会主席提出，董事会研究后报股东会批准执行。第十八条监事会日常事务由公司综合办公室（工会）代理。第五章附则第十九条本规则未尽事宜，依照章程有关规定另行补充制定。第二十条本规则自监事会通过之日起生效。第二十一条本规则由监事会负责解释。员工守则第一章总则第一条为维护公司正常生经营秩序，体现以人为本思想，实现管理科学化、规范化、特制定本守则，第二条本守则适用于公司所有员工。第二章公司规章制度第三条规章制度是规范公司秩序和员工行为的准则，员工必须了解遵守公司的各项规章制度。第四条公司员工应熟记与切身利益相关的人事政策和规定。公司员工的基本要求第五条员工应自觉遵守社会公德，做遵系守法的合格公民。第六条员工应热爱企业、热爱本职工作，具有集体注意观念敬业爱岗。第七条员工应努力钻研拘束和业务，不断提高拘束和业务水平。第八条员工应关企业，积极主动地为公司发展提出合理化建议和意见。第九条员工应自觉维护形象和信誉，保守公司秘密。第十条员工应服从领导和管理，不得搞小团体，犯自由主义。第十一条员工应爱护公司财物，勤俭节约。第三章用工制度第十二条公司根据生产经营需要，实行平等竞争、择优录用、奖罚分明、合理流动的用功机制。第十三条公司实行合同制，采取灵活用工制度和政策。1、合同工。与公司签订劳动合同，享受月工资（或计件工资）及国家规定的劳保福利待遇。劳动合同一般为三年，员工在公司两许工作满10年以上的，若员工提出，可续签无固定期限的劳动合同。2、临时工。与公司签订临时劳动合同，享受日工资（或计件工资）及临时工劳保福利待遇。3、试用期。对新招员工可根据实际，确定13个月的试用期。第十四条公司实每天八小时工作制。第十五条公司实行定员定编，以岗定人，以责定人，采取自上而下逐级聘任制，科学合理配置人力资源，第十六条解除劳动合同，应提前三十天（临时工七天）书面通知对方，办理相关手续。由公司提出的解除要求，按双方劳动合同进行补偿。第四章安全守则第十七条严格遵守公司制定的各项安全制度，安全操作规程，正确使用各种防护用品和防护工具。第十八条熟知本部门、本岗位的安全状况，认真贯彻执行谁主管谁负责、谁在岗谁负责、谁操作谁负责的安全岗位责任制。第十九条严禁私自安装、动用电器设备，严禁私自动用他人设备。第二十条增强安全意识，发现不安全隐患及时报告。第二十一条不得擅自用消防设备及消防工具。第五章员工应尽的义务第二十二条遵守国家的各项法律、法令、法规和政策。第二十三条遵守公司的各项规章制度。第二十四条遵守员工和公司签定的各项劳动合同中的义务。第二十五条遵守操作规程，做到安全生产，完成本职工作。第二十六条服从公司的人事调配和工作分配，第二十七条爱护公司财物，维护公司利益。第二十八条不断提高业务素质，提高工作质量和产品质量，努力降低成本。第二十九条不从事与公司、本岗位有利益冲突的活动。第六章员工享有的权利第三十条享有国家法律、法令、法规、政策给予公民的权利。第三十一条享有公司各项规章制度给予的各项权利。第三十二条享有员工与公司签订劳动合同中规定的权利。第三十三条享有公司规定的一切福利待遇。第三十四条员工有权依法组建工会，并依法开展活动。第三十五条有权享受国家法定假日。第三十六条有权对公司经营管理提出意见或建议。第七章员工行为规范第三十七条关心公司，热爱本职，文明守纪。第三十八条以诚待人、以善交友、和谐向上，讲究职业道德。第三十九条按规定着装，严格操作和工作程序，保持良好形象和精神风貌。第四十条认真对待拥护投诉，不与用户争执，及时处理问题。第四十一条讲文明、懂礼貌，倡导文明用语，坚持文明生产。第四十二条上班前或上班时间严禁喝酒，不吃带刺激气味的食品。第四十三条提倡不在公司吸烟，不随地吐痰、乱丢杂物。第四十四条工作时间不得随意串岗、脱岗，不得闲聊、喧哗、嬉闹。第四十五条不得在公司赶私活。第四十六条对突发事件事故，不得慌乱逃离，应冷静处理，迅速报告有关部门。第四十七条不做违反社会公德的事。第四十八条未经公司许可，不得在外以公司名义活动，不得在其他有竞争性的公司兼职。第四十九条不得携带危险物品进入公司场合，不得在公司储存私人物品。第八章附则第五十条本守则由公司总经理签发颁布后生效。第五十一条本守则若与国家法律、法规相冲突。则按国家规定执行。第五十二条本守则由总经理负责解释。员工持股管理办法第一条为维护公司员工合法权益，规范员工持股的组织和行为，提高员工对公司的关切度，依照《公司法》及地方政府有关职工持股的政策规定，特制定本办法。第二条本办所称的员工股，是公司员工现金自愿购买的股份按有关规定配送的特定股份，其总额为**万元人民币，折合**股。第三条员工持股应遵循“自愿入股，利益共享，风险共担，按章转让”的基本原则。第四条员工以其出资额为限对公司承担有限责任，公司以其全部资产对公司债务承担有限责任。第五条公司推行经营持打股及岗位责任股制度，其额度：总经理为员工平均的*倍，副总经理及总师为员工平均的*倍，部门及分公司经理为员工平均股的*倍，其它管理人员为员工平均股的*倍。经营者股及岗位责任股超出员工平均股的特定部分，均以现金方式认购。第六条被聘的原国有职工以外的其他员工，可自愿以现金方式出资认购不超过*万元限额的员工股。第七条公司员工不得对其股份随意转让、赠送、抵押和参与社会融资活动。但调离、被解除劳动关系或持股期满意念或死亡等退役条件形成时，其股份可在公司有持股资格的员工中转让，也可退役。员工向公司以外转让，必须按《公司法》有关规定办理。第八条转让价格以公司上一年度的财务报表中帐面净资产为参考依据，由转让方和受让方协商确定。第九条为集中股权，统一管理，依据《中华人民共和国信托法》，公司员工持股按信方式进行，并民主选举自然人信托代表（股东代表）1人，以《信托合同》规范信托当事人行为。第十条持股员工享有下列权利：选举代理人（股东代表）参加公司股东会；按照出资比例分区红利。优先购买其他持股职工及鼓动转让的出资对原主办企业送配的股权同时享有所有权和分红权；公司新增资本时，优先认缴出资；按规定转让全部或部分股份；公司终止后，依法获得公司剩余财产的权利；第十一条持股员工应履行下列义务：遵守公司章程及公司各项管理制度；缴纳所认缴的出资；以其所认缴的出资额，承担公司的债务；未构成退役条件，不得退役；维护公司声誉和利益，执行公司大会决议。第十二条公司应向持股员工出具由董事长签发的股权凭证，作为核查本人出资金额，据以享受权利和承担义务的书面凭证，并由持股职工个人分别保管。第十三条公司工会是员工持股管理的常设办事机构，负责召集持股员工大会，并决策、处置相关事宜。第十四条本办法经公司员工代表大会通过后生效，由公司工会负责解释。第二部分行政管理制度印章、印信管理办法第一条公司印章主要包括行政、财务、合同等三枚印章，对外具有法律效力，必须严格管理和使用，确保公司政令、信誉和利益的严肃性。第二条公司印信指加盖上述三枚印戳的各类证明、介绍信。第三条公司经理办公室、财务部和企业策划部分别为公司行政、财务和合同印章及相关印信的对口管理部门。公司印章、印信必须由专人保管，按规定办理。第四条印章、印信的使用必须严格按审批制度执行。使用公章、印信的单位、部门必须提交使用申请报告，注明类别，原因，用途，文件份数，合同金额等内容，经本单位（部门）领导签字后由公司主管领导审批后方可办理。签印报告纸张为A4纸。第五条公司统一格式的介绍信可定期申请，批量签印。第六条公章使用要建立台帐，及时登记，对用章申请和介绍信存根要妥善保存。资质、证件申办办法第一章总则第一条为了及时申请办理企业资质证件，提高企业竞争实力、规范企业经营行为，特制定本办法。第二章资质、证件内容第二条企业资质、证件包括“营业执照”、“建筑企业资质证书”、“组织机构代码证”、“安全资格证书”、“税务登记证”（地税、国税两本）及“法定代表授权书”等证件。第三条“营业执照”、“建筑企业资质证书”、“组织机构代码证”、“安全资格证书”、“税务登记证”（地税、国税两本）均代表企业的整体实力，是企业身份的证明。第三章资质、证件的申办第四条公司“营业执照”、“组织机构代码证”及各分（子）公司“营业执照”的申办、年检由公司企划部负责，各分（子）公司相关部门协助。第五条公司“建筑企业资质证书”、“安全资格证书”的申办、更换由公司企划部负责，质量技术监督部协助。第六条公司“税务登记证”（地税、国税）的申办、更换由公司财务部负责，企划部协助。第七条各分公司营业范围内需相关行业主管部门审批的经营项目，由各分公司相关部门负责办理，公司企划部协助。第四章附则第八条对因没有及时申办、审验、更换资质证件或其它原因给企业造成损失的，要追究当事人和责任单位领导的行政、经济甚至法律责任。资质、证件管理办法第一章总则第一条为了进一步加强企业资质证件的管理，同时有效地协调各分（子）公司生产经营中相关工作，合理、有序使用资质证件，特制定本办法。第二章企业资质、证件内容第二条企业资质、证件包括“营业执照”、“建筑企业资质证书”、“组织机构代码证”、“安全资格证书”、“税务登记证”（地税、国税两本）及“法定代表授权书”等证件。第三条“营业执照”、“建筑企业资质证书”、“组织机构代码证”、“安全资格证书”、“税务登记证”（地税、国税两本）均代表企业的整体实力，是企业身份的证明。第三章企业资质、证件管理第四条“营业执照”、“建筑企业资质证书”、“组织机构代码证”、“安全资格证书”、“税务登记证”（地税、国税两本）原件严禁外借使用。第五条“营业执照”、“建筑企业资质证书”、“组织机构代码证”、“安全资格证书”、“税务登记证”（地税、国税两本）复印件的使用严格按照“先申请、审批，后使用”的程序办理，必须先由各单位写出申请（加盖各单位行政章）、主要领导或主管签字。若属于公司内部的单位，由行政副总经理审批；若属公司以外单位或个人使用，必须由总经理审批。第六条“营业执照”、“建筑企业资质证书”、“组织机构代码证”、“安全资格证书”、“税务登记证”（地税、国税两本）复印件的使用严格按照“一事一证”原则，严格限定使用事项或工程名称及有效时间，并加盖“再复印无效”章。第七条“法定代表授权证明书”是企业法人代表授权于代理人的一种特定的证明书，代理人在授权范围内所进行的经营行为代表着企业行为。第八条“法定代表授权证明书”的办理，必须先由各单位写出申请（加盖各单位行政章）、主要领导或主管签字。若属于公司内部的单位，由行政副总经理审批；若属公司以外单位或个人使用，必须由总经理审批。第九条“法定代表授权证明书”的使用严格按照“一事一书”的原则，严格限定使用事项或工程名称及有效时间。第十一条“庆阳长庆巨力实业有限责任公司介绍信”的使用必须先由各单位写出申请（加盖各单位行政章）、主要领导或主管签字，公司行政副总经理审批。第四章附则第十二条对因管理、使用不当或其它原因给企业造成损失的，要追究当事人和责任单位领导的行政、经济甚至法律责任。合同专用章管理办法第一章总则第一条为了进一步加强企业合同专用章的管理，规避合同风险，特制定本办法。第二章合同专用章内容第二条合同专用章包括庆阳长庆巨力实业有限责任公司合同专用章、庆阳长庆巨力实业有限责任公司合同专用章（1）、庆阳长庆巨力实业有限责任公司合同专用章（2）、庆阳长庆巨力实业有限责任公司合同专用章（2）四枚印章。第三条庆阳长庆巨力实业有限责任公司合同专用章是本企业与其它企业（单位）签订有效法律合同、协议时所需的专用章，其所签印的各种有效法律合同、协议，企业均对其负全责。第四条庆阳长庆巨力实业有限责任公司合同专用章（1）和庆阳长庆巨力实业有限责任公司合同专用章（3）等两枚印章是代表本企业与其它企业签订工程承揽、产品销售两类有效法律合同、协议时所需外借的专用章，企业对其所签印的工程承揽、产品销售两类有效法律合同、协议负全责。第三章合同专用章的管理第五条庆阳长庆巨力实业有限责任公司合同专用章、庆阳长庆巨力实业有限责任公司合同专用章（1）、庆阳长庆巨力实业有限责任公司合同专用章（2）、庆阳长庆巨力实业有限责任公司合同专用章（3）四枚印章的使用按照“先申请、审批，后使用”的程序办理。第六条庆阳长庆巨力实业有限责任公司合同专用章由企划部管理。该章的使用，若属于公司内部收入合同，办理人持各分（子）公司介绍信即可办理；若属于公司外部挂靠收入合同，必须由由行政副总经理审批方可办理；若属于款项支出类合同，严格按照审批表上程序、代理人须持本人身份证办理。第七条庆阳长庆巨力实业有限责任公司合同专用章严禁外借使用。第八条庆阳长庆巨力实业有限责任公司合同专用章（1）、庆阳长庆巨力实业有限责任公司合同专用章（3）由企划部管理。印章的使用，严格按照先审批，后使用的程序办理。必须先由各单位写出申请（加盖各单位行政章）、主要领导或主管签字。若属于公司内部的单位，由行政副总经理审批；若属公司以外单位或个人使用，必须由总经理审批。第九条庆阳长庆巨力实业有限责任公司合同专用章（1）、庆阳长庆巨力实业有限责任公司合同专用章（3）严禁外借个人或公司外其它单位使用。第十条庆阳长庆巨力实业有限责任公司合同专用章（1）、庆阳长庆巨力实业有限责任公司合同专用章（3）借用时间不得超过10天，如遇特殊情况而需延时使用时，必须先请示总经理或行政副总经理。第十一条庆阳长庆巨力实业有限责任公司合同专用章（2）由庆阳长庆巨力实业有限责任公司定边项目部长期借用管理。第四章附则第十二条对因管理、使用不当或其它原因给企业造成损失的，要追究当事人和责任单位领导的行政、经济甚至法律责任。例会制度1、公司例会指经理办公会和部门业务协调会。公司例会不含各种专业会议和临时性会议。2、经理办公会议每月召开一次，会议由总经理代表董事会召集主持，时间为第一周星期二上午8：00-12：00，地点为公司机关会议室，参加人员为公司副经理、机关部门经理（主任）和各分公司经理。3、部门业务协调例会每周召开一次，会议由部门经理（主任）召集主持，时间为每周星期一上午8：30-9：30，地点为经理（主任）办公室，参加人员为本部门员工。4、经理办公会议程和议题一般为（1）分管副总经理汇报结上月分管工作完成情况以及存在的问题，本月工作思路，总经理小结上月工作，安排本月重点工作。（2）按照公司法章程，通过法定程序讨论各分公司、机关各部门通过调查研究向董事会提交的有关公司内部人事工资改革、投资立项、股权变动、资产处分、奖惩事项等提案。5、部门业务协调会议程和议题一般为部门干事员汇报本岗位上周工作开展情况，下周工作打算，部门经理（主任）对本部门一周工作情况进行小结，对各岗位日常工作情况进行点评，并按照分管副总经理要求部署本周重点工作和日常业务。6、公司例会坚持民主集中制的原则和高效、务实、管用的作风。副总经理分管工作汇报和提案报告要明确精干，汇报时间不得超过10分钟；提案书面材料要在会议召开前一天按照与会人员人手一份的数量送达经理办公室；讨论分析要科学客观，观点表态要鲜明准确；表态术语为：同意；不同意；保留意见。7、经理办公会会议记录由办公室负责，通过经理办公会形成的决议、会议纪要需要印行前必需由总经理签发。8、本制度从即日起生效。文件处理规定为了使庆阳长庆巨力实业有限责任公司文书的形成、传达、落实和归档达到及时、准确、规范，特制订本规定。第一章文书的形成第一条文书的风格：观点要鲜明，行文要简短，表达要清楚，措辞要严谨，语言要规范。第二条行文原则：以《中华人民共和国公司法》为基础，以董事会（经理办公会议）决议为依据，遵循国家法律法规，符合党和政府的方针、政策、规定。第二章文件处理程序第三条外部文件处理程序外部文件包括第二采油技术服务处党、政文件以及机关各部门的公务通知，长庆石油勘探局、地方各级人民政府发往公司的各类文件。外部文件处理一般包括登记、传阅、催办、归档，对于通过互联网发布的上述文件必要时还需下载打印。1、接收局、处文件接受途径为互联网。公司信息管理员每天上午必须登陆服务二处网站，下载服务二处所有文件通知。其他文件按有关单位、部门电话要求下载。2、登记外部文件首先由经理办公室文秘人员登记收发记录，填写文件传阅卡，注明收文时间（发文时间）、来文单位、原文件编号、密级、份数。3、呈办由经理办公室主任提出拟呈办意见。拟呈办意见一般为两种：有关多种经营口工作和资产、劳资人事、决策立项等内容的局、处发政策性文件为“呈总经理批示。”其他一般性文件为“请公司领导传阅。”4、领导批示对于需要总经理批示的文件首先呈总经理室。总经理不在公司时由常务副总经理或总经理授权的副总经理批示。总经理授权通过口头、电话、书面传达经理办公室。5、传阅对于仅需公司领导传阅的文件按总经理、副总经理（１）、副总经理（２）、副总经理（３）等顺序送达领导办公室传阅。6、催办文件批示、传阅限为一天，主办部门阅办时限为两天，在阅办时限内不能完成的文件可以由主办部门申请办理文件复印件，在处理结果中注明。经理办公室根据领导批示和处理结果检查文件落实、办理情况。7、归档文件阅办完毕后，经理办公室及时将文件收回、编号归档。第四条公司文件行文程序公司文件是公司的工作大法，公司文件的形成过程主要包括拟稿、核稿、签发、缮印、用印、分发、归档等程序。1、拟稿由业务部门或分（子）公司按照主管领导要求，根据工作需要草拟文稿。2、核稿核稿由办公室负责，主要对文体进行审核校对。3、签发公司文件由总经理签发。公司印行文件需填定文件审批表，表中申请人为业务部门经理（主任），审批人为总公司业务主管副总经理或者分（子）公司总经理，批准人为总经理。4、缮印、用印、分发、归档机要员对打印好的文件根据文件审批表进行缮印、分发和归档。第五条编辑和打印纸张和打印：公司行文为７０gＡ４白纸，双面打印。字体字号：标题为黑体２号，眉题、附标题、正文为宋体４号，落款为公司全称，日期为汉字。行距：正文行距为１．５倍．文件处理工具：公司文件处理工具为microsoftword.办公用品领用发放管理办法第一条办公用品包括清洁工具、办公设备耗材、文具及其整理保管工具。第二条办公用品应随购随用，除清洁工具之外不得购买存放积压。第三条办公用品采购指定商家为长庆巨力工贸公司电脑经贸部。第四条办公用品费用根据实际需要核定金额，费用承包，当月节余可以转入下月，费用超支部分从经办人当月工资扣除。第五条特殊办公用品、大金额办公用品采购时由使用部门提出申请，经主管领导审批方可采购，费用实报实销，不进部门承包费。经理办公室事务接待工作制度第一条为了更好地树立企业形象，充分发挥公共关系的有效性，进一步规范公司事务接待工作标准，特制订本制度。第二条公司事务接待工作对象范围为上级主管部门、兄弟业务联系单位以及地方人民政府来公司活动的团体和人员。第三条接待活动主要为迎接、参观、检查、会谈、食宿、欢送等项目。第四条接待原则为对口接待，热情周到，文明礼貌，按章办事，勤俭节约，保守秘密。第五条接待费用为总额包干，分路负责，专款专用。1、经营副总经理每月包干费用为2000.00元，生产副总经理每月包干费用为1500.00元，行政副总经理每月包干费用为1500.00元。2、接待规格：外部人员参加的会议摆放果盘、茶水或矿泉水，费用标准为130元；内部会议（包括分公司人员参加的会议）只摆放茶水或矿泉水。3、日常业务接待费用标准为总经理、副总经理每月配发接待烟2条，茶叶1斤；部门香烟1条，茶叶半斤。4、接待费用报销、接待用品采购由办公室统一负责，采购地点为巨力工贸超市。5、待费用报销程序为：在接待费用标准范围内的餐饮票据经业务主管副总经理签字、经营副总经理审核方可报销。经营副总经理主管一路接待费用的报销需经总经理审核方可报销。通讯工具和费用管理办法第一条总公司通讯费用管理范围包括由公司承担的手机、办公室、住宅电话和其它通讯设备。第二条公司向有关员工提供通讯工具、费用的目的是方便工作，提高效率，提供方式除场所为实物外一般为补助形式。第三条补助含工具折旧和缴纳费用两部分。办公场所费用由公司统一向收费用部门缴纳。补助部分发放给个人自行缴纳。第四条通讯工具和费用实行严格管理，分部门承包，落实到人，保证畅通，费用不超，部门主任为第一责任人。费用超额部分由本部门按责任划分，从工资中扣回。第五条通讯费标准：总经理办公室电话300元/月，住宅电话300元/月，手机费500元/月；副总经理办公室电话280元/月，住宅电话280元/月，手机费400元/月；部门经理（主任）办公室电话280元/月，手机费200元/月。第六条公司领导、部门主任手机必须保证24小时开通。外出期间（含节假日、周末）除向主管领导请假外必须通知经理办公室，并指定工作接替人员。第七条公司需要调查公司通讯设备的通讯情况时，由调查部门提出书面申请，经总经理签字，由办公室或申请部门向通讯供应商业务部门查询。第八条公费用手机暂无法联系时要逐级询问被联系人的主管领导或经理办公室。无故关机一次，由经理办公室书面通报当事人主管领导及公司财务部，扣当月手机费5元，一月之内无故关机两次以上扣一月通讯费。公司机关配属车辆管理暂行规定第一章用车审批程序第一条公司机关的配属车辆，必须在公司质量技术监督部的统一调派下运行，未经调派,配属车辆驾驶员不得随意行驶，否则按跑私车论处。第二条短途用车审批程序1、短途用车范围指，庆阳地区（庆城、华池、环县、长庆桥）范围以内用车。2、庆城县范围内用车，由用车部门提出申请，经部门经理同意后，将《短途用车审批单》送至公司质量技术监督部；公司质量技术监督部按用车部门的要求及时调派配属车辆。3、庆城县以外庆阳地区以内范围用车，由用车部门提出申请，经部门经理同意，部门主管领导批准后，将《短途用车审批单》送至公司质量技术监督部；公司质量技术监督部报请安全业务主管领导审批后，按用车部门的要求及时调派配属车辆。4、公司领导短途用车，由公司质量技术监督部按领导用车要求及时调派配属车辆。第三条长途用车审批程序1、长途用车范围指，庆阳地区（庆城、华池、环县、长庆桥）范围以外用车。2、公司领导、机关部门的长途用车，经用车部门经理及公司领导逐级审批后，上报处主管领导签字同意方可放行。第二章行车要求第四条配属车辆驾驶员要按时报到、服从分配。在执行工作任务中，必须严格按《行车任务书》上写明的地点、路线行驶；机关乘车人员如违章指派（改变行车路线和车辆用途等），驾驶员有权拒绝执行。第五条配属车辆驾驶员要“遵章守纪、谨慎驾驶”，树立良好的安全行车意识；重视警觉性驾驶，严禁超速行驶、酒后驾车、无证驾车、疲劳驾车，一经发现，立即辞退。第六条车辆行驶中，严禁驾驶员接听手机和查看传呼，或有其它（不系安全带等）妨碍安全行车行为的发生。第七条长途行车坚决实施每行驶两小时休息5分钟的制度，每次停车必须有证明人在行车任务书上签字，并注明停车时间及地点。第八条车主单位要加强对配属车辆的正常维护与保养，所属驾驶员应严格执行车辆回场检验制度，确保车辆安全技术性能良好，严禁车辆带病行驶；并配齐必要的安全设施（椻木、铁锹、防滑链、消防器材等）。第九条贯彻落实“乘车人谁职务最高，谁负责交通安全”的交通安全连带责任制。公司领导、机关人员乘坐配属车辆时，有责任对配属车辆驾驶员进行监控，时刻提醒驾驶员坚持中速行驶，严格控制车速。若车辆发生事故，经调查乘车人员没有尽到监控责任时，与驾驶员负同等处罚。第三章运费结算手续第十条公司机关配属车辆的运费结算，由公司质量技术监督部经理负责，按《行车任务书》和《配属车辆记录》如实填写行驶公里和签发小时，签字后报公司经营副总经理审批，总经理办公室盖章后生效。第三部分经营管理会计工作基本操作规程第一章总则第一条为了加强会计基础工作，建立规范的会计工作秩序，提高会计工作水平，根据《会计法》的有关规定，结合庆阳长庆巨力实业有限责任公司（以下简称总公司）的实际情况，制定本规程。第二章会计机构和会计人员第二条会计机构设置。公司会计机构由总公司财务部、子公司财务组和各分公司经济核算组三部分组成。根据公司会计业务需要设置：会计机构负责人、财务部经理（即会计主管）、管理组、资金组、核算组。其中管理组由管理会计（兼会计电算化信息管理）、资产会计、税收会计组成；资金组由资金会计、报销会计、出纳组成；核算组对总公司机关及各分公司的成本费用进行核算。第三条财会人员配备。1．会计人员应当坚持原则，廉洁奉公，严守工作纪律，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。2．会计人员必须持证上岗，未取得会计证人员不得从事会计工作。3．会计人员应当实行定期轮岗。轮岗制不仅是促进财会人员全面熟悉业务，提高业务质量的重要措施，也是防止舞弊的主要手段。岗位轮换的期限一般1至2年轮岗一次。4．会计工作岗位可以一人一岗、一人多岗或一岗多人，但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管等工作。5．会计人员应熟悉国家财经法律、法规、制度和方针政策，遵守职业道德，熟悉财会工作各岗位技术操作规程、会计核算方法以及公司生产经营管理的全过程，具有会计专业技术资格并从事财会工作两年以上。

6．会计岗位要职责明确，根据岗位职责制定岗位责任制度。会计岗位设置应当与会计业务需要相适应，各岗位之间分工明确，业务往来应当按规定程序办理，能分清责任，不相容岗位要相对分离，对各个岗位要进行定期或不定期考核。

7．财会人员配备应当符合回避制度要求。财会机构负责人、财会主管人员的直系亲属不得在公司财务机构中担任出纳工作。

8．会计人员办理会计业务应当实事求是、客观公正，对各项经济业务的真实性、合法性要进行认真审查，保证会计记录的真实性、合法性和及时性。第四条会计工作交接。会计人员工作调动或者因故离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续时，要按照移交清册逐项移交、核对、点收，而且要有会计主管负责监交。没有办清交接手续的，不得调动或者离职。接替人员应当认真接管移交工作，并继续办理移交的未了事项。第三章会计核算第五条会计核算的一般要求。会计核算应当以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致。会计年度自公历1月1日起至12月31日止。会计核算以人民币为记帐本位币。会计科目的设置在结合公司实际经营情况的前提下，尽量与新会计制度中的会计科目保持一致。对于电算化生成的会计凭证、会计帐薄、会计报表及