北川富民村镇银行涪城片区2022年4季度反洗钱考试题_第1页
北川富民村镇银行涪城片区2022年4季度反洗钱考试题_第2页
北川富民村镇银行涪城片区2022年4季度反洗钱考试题_第3页
北川富民村镇银行涪城片区2022年4季度反洗钱考试题_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

北川富民村镇银行涪城片区2022年4季度反洗钱考试题

您的支行：

1、涪城支行

2、花园支行

您的姓名：

1、《中华人民共和国反洗钱法》正式实施时间是2007年1月1日。

对

错

2、洗钱，简单来说就是将脏钱洗白的过程。运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。

对

错

3、我国《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有7类，包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

对

错

4、什么是反洗钱?反洗钱通常是指为了预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动，依法采取相关措施的行为。

对

错

5、“扫黑除恶”中的“黑”是指黑社会性质的组织，“恶”是指恶势力、恶势力犯罪集团。

对

错

6、反洗钱是有关部门的事情，与老百姓日常生活无关。

对

错

7、扫黑除恶专项斗争自（）年1月开始，至（）年底结束，为期三年。（）

A.20172019

B.20182020

C.20192021

8、在金融机构办理业务时，以下不能作为个人有效证明文件使用的是（）。

A.临时身份证

B.机动车驾驶证

C.军官证

D.护照

9、当你通过金融机构办理业务时，以下做法错误的是（）。

A.向金融机构人员隐瞒自己的真实身份信息和交易信息

B.如实提供姓名、年龄、职业、联系方式等身份信息

C.如身份证过了有效期，及时更新身份证并告知金融机构工作人员

D.配合回答金融机构工作人员的合理提问

10、洗钱的危害有哪些?（）

A.洗钱会使违法犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得，为违法犯罪活动提供进一步的资金支持，助长更严重和更大规模的犯罪活动

B.洗钱与恐怖活动相结合，会对社会稳定、国家安全和人民的生命和财产安全造成巨大危害

C.洗钱助长和滋生腐败，导致社会不公平，损害国家声誉

D.洗钱活动会扰乱正常的经济、金融秩序，影响金融市场的稳定，严重危害经济的健康发展

E.以上都是

11、为什么要反洗钱?（）

A.有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道，遏制相关犯罪

B.有利于维护社会安全、社会信用

C.有利于维护金融安全、经济安全

D.以上都是

12、国家反洗钱行政主管部门是哪个部门（）

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行

C.中国银行业监督管理委员会

D.中国证券监督管理委员会

13、《反洗钱法》的立法宗旨是为了（）

A.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。

B.打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。

C.预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。

D.预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。

14、地下

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 考试试卷

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论