某公司核心业务流程讲义

汇仁集团

核心业务流程九略管理咨询顾问公司2002.4.251制药事业业总体流流程生产计划划制订流流程制药生产产流程不合格品品处理流流程生产维修修项目实实施流程程动力设备备安装项项目管理理流程基建项目目管理流流程工艺文件件制作流流程质量保障障流程新产品技技术引引进流程程新产品开开发立项项流程新产品投投产汇签签流程技术档案案管理流流程单位审计计管理流流程个人经济济责任审审计流程程法律纠纷纷案件处处理流程程法律咨询询相关业业务流程程目录录经济犯罪罪案件查查处流程程销售人员员信用管管理流程程生产性原原物料采采购流程程计划内生生产性原原物料采采购流程程计划外生生产性原原物料采采购流程程生产性小小额度应应急物品品采购流流程物品入库库流程物品领用用流程行政管理理制度颁颁布流程程办公用品品采购流流程高层干部部任命流流程中层干部部任命流流程基层干部部任命流流程员工招聘聘流程医药公司司拓展计计划审批批流程流通事业业部大宗宗物品采采购流程程2制药事业业总体流流程计划调度度中心制药公司司采购部技术管理理中心机动设备备中心质量保证证部销售事业业部基建项目目中心人力资源源事业部部部、财财务管理理事业部部、监察察检审事事业部、、研发事事业部销售订单单库存生产计划划生产制造造合格产品品产品入库库市场销售售全程质量量品质保保证、生生产动态态检测、、原料和和辅料检检测、成成品检测测、GMP管理理技术制度度与规范范技术管管理、生生产技术术问题处处理、技技术培训训、工艺艺文档管管理动力能源源供应、、设备现现场管理理、设备备采购安安装、安安全生产产、计量量管理、、设备维维修维护护各种生产产基建项项目立项项与建设设人力资源源管理、、财务管管理、生生产与市市场检审审、法律律与保卫卫、新产产品开发发3生产计划划制订流流程技术调度度中心销售事业业部采购事业业部相应制药药公司查询所需需信息提供需求求订单提供库存存信息提供生产产能力信信息生产计划划草案制造事业业部部长审批批修订计划划生产计划划物资采购购NY生产4制药生产产流程技术调度度中心制药公司司技术管理理中心机动设备备中心质量保障障部采购事业业部下达生产产计划生产准备备产品制造造产品包装装生产报表表技术支撑撑设备动力力支撑现场动态态检测原料检测测调度成品检验验不合品处理程序序产品入库库NY物资采购购5不合格品品处理流流程制药公司司技术管理理中心机动设备备中心质量保障障部采购事业业部不合格品品可否返工工返工成品检验验包装报废处理理技术支撑撑、查找找原因设备动力力支撑、、查找原原因计划调度度中心计划协调调YN成品入库库YN6生产维修修项目实实施流程程机动设备备中心设设备管理理部生产车间间机动设备备中心//机动设设备部的的综合机机修科提出维修修计划能自行解解决么能自行解解决么能自行解解决么YNNYYN保全工综合维修修班保障科负责外委委维护、、联系厂厂家7动力设备备安装项项目管理理流程设备管理理科项目组长长制造公司司制造事业业部机动设备备中心确定年度度设备安安装规划划制订安装装计划确定项目目组长组建项目目组制订项目目计划项目运作作管理（合同、、招投标标）竣工验收收调试资料存档档8基建项目目管理流流程项目组长长集团公司司基建项目目中心确定年度度基建规规划制订基建建计划确定项目目组长组建项目目组制订项目目计划项目运作作管理（合同、、招投标标）竣工验收收资料归档档9工艺文件件制作流流程技术管理理中心：：主任技术管理理中心：：工艺管管理生产车间间生产线工工艺条件件设计定型型输出文文档工艺员编编制工艺艺文件工厂试行行、验证证文件、、修改与与完善车间主任任审核复核批准存档执行YYYNNN10质量保障障流程生产车间间质量管理理科质量检验验科采购部销售公司司原料采购购过程检测测、半成成品检验验生产制造造化验室检检验成品检验验化验室检检验产品入库库产品销售售留样、不不合格品品、投诉诉处理等等YN11新产品开开发立项项流程项目建议议初审可行性报报告终止初审复审终止立项计划划初审复审审批执行备案项目管理理中心研发事业业部总监监总裁办公公会议总裁财务管理理部立项终止止立项通过过立项修改改立项修改改立项终止止12新产品技技术引进进流程立项批复复审批移交技术文件件项目管理理中心研发事业业部总监产品开发发中心总裁技术论证证技术复审审商务洽谈谈制定验收收标准验收标准准复审合同拟定定财务管理理部按合同支支付余款款按合同约约定处理理实验室验验证技术文件件验收按合同约约定支付付定金YNYYN13新产品投投产汇签签流程审批市场预测测临床报告告审批质控文件件审批工艺改进进签批大生产试生产项目管理理中心生产企业业工艺规程程测试方法法产品注册册批复调整质检检方法与标标准审批签批生产企业业总经理QA部部部长QA部产品开发发中心研发事业业部总监YYNN14技术档案案管理流流程查阅/复复印申请资料入档档申请人档案管理理员产品开发发中心项目管理理中心主任研发事业业部总监审批审批查阅复印接受申请请资料调档档办理手续续查阅复印签收（申请签签批件入入档备查查）15单位审计计管理流流程被审计单单位内部/营营销监审审中心主主任审计员//专项审审计组监察检审审部部长长集团公司司总裁说明本流程适应于：专项监审、财务监审、经营监审。本流程主要针对定期审计或重大事项的专项审计，如重大设备采购行为、工程招投标、工程结算等。对于经营行为、财务运作的日常监督，其过程包括计划、搜集背景资料、调查、形成监督报告、通知被监督人和单位、异议处理和归档，程序可以参照本流程精神执行，但不必要立项。随机审计包括员工投诉、重大行为产生的审计需求。提出审计计请求提出审计计要求定期审计计随机审计计审计立项项建议审批组建审计计组/指指派审计计员终止YN制订审计计计划，，实施审审计过程程审计草案案转接下页页提供审计计背景资资料和审审计条件件通知16单位审计计管理流流程（续续）被审计单单位内部/营营销监审审中心主主任审计员//专项审审计组运营保障障部部长长集团公司司总裁说明三方复核指：被审计人/单位、审计员/组、第三方（如合同合作方、供应商等）被审计单位/人提出异议或复议申请应限制在3个工作日内，逾期视为同意审计报告内容内部/营销中心主任应在3个工作日内作出复核计划通知有关各方被审议人/单位有对自己异议的复核报告再次提出复议的权力。总裁对复议有最终裁决权力形成最终审计报告后，有关的处理、处罚条款由经营/监审中心主任负责监督集团公司有关职能管理部门执行，并与被审计人/单位的绩效考核挂钩。审计草案案承接上页页审核审计报告告初稿了解报告告内容提出异议议么？安排三方方共同复复核复核报告告提出复议议么？最终裁决决最终审计计报告报告归档档/审计计结果执执行NNYY17个人经济济责任审审计流程程当事人当事人所所在主管管部门领导导内部监审审中心运营保障障部部长长集团公司司总裁人力资源源部说明经济责任审计指对具有相当级别的领导或重要业务骨干进行任期内工作行为、经济责任的调查评价分为任期届满审计、离任审计、年度审计当事人或其所在部门领导在接到审计报告后3个工作日内有权提出异议申请运营保障部部长在2个工作日内决定对当事人异议申请是进行复核还是上报总裁裁定复核和裁定在5个工作日内完成委托审计计委托审计计委托审计计定期审计计确定审计计计划经济责任任审计审核接受审计计报告接受审计计报告异议么？复核NY需要裁定么？最终裁定定终结备案案YN18法律纠纷纷案件处处理流程程案发单位位法律事务务中心主主任专案组或或负责人人运营保障障部部长长集团公司司总裁说明法律事务中心对案件全权独立负责；但要及时向监察检审部部长汇报，取得指示和协调本流程的法律诉讼对象，主要是经销商、客户的侵害公司行为或者与公司经营有关的法律纠纷事务。成立专案案组或确确定负责责人提供背景景资料案件调查查审核协助调查查实施终结备案案提出诉讼讼计划和和方案协调指导、协协调可立案？？重大案件件？审批法律咨询询YNYN初审19法律咨询询相关业业务流程程当事人或或单位法务诉讼法律事务务中心主主任说明法律咨询主要是针对集团公司营销系统、人力资源管理系统等部门处理业务工作时对法律事务的咨询需求；也可以考虑对员工个人提出的与工作相关的法律咨询问题。一般上，只有当事人和单位提出咨询需求后，法律事务中心才进行咨询业务法律咨询业务的目的，是规范业务的法律行为；但咨询工作与法律事务中心行使对各部门法律规范执行情况的监督工作并不矛盾。如果事情有演化为诉讼案件的可能，法律事务中心有责任进行调查和受理为案件；当事人或单位也可以提出受理请求。提出法律律咨询需需求受理咨询询事情会演演化为诉诉讼案件件么？实施受理诉讼讼么？进入法律律诉讼程程序审批YYYNNN咨询建议议20经济犯罪罪案件查查处流程程外勤科安全保卫卫中心主主任当事人当事人单单位领导导法律事务务中心说明经济犯罪案件立项来源于举报、销售部门提供信息、其它商业信息。该流程负责侵权案件的对象是汇仁集团公司员工的侵权行为，包括受贿、盗窃或挪用公司资产、销售员卷款行为、商业欺诈案件等其它侵占公司财产行为。对假药案件的处理，可以参照本流程。在案件查处过程中，安全保卫中心主任全权负责案件的立项和诉讼业务；但定期或者分阶段要及时向监察监审部部长汇报工作，取得指示和工作协调。重大案件，要及时向集团公司总裁汇报。收集背景景资料初步调查查立案否？？组织专案案组，调调查案情情提供办案案信息案件侦察察/诉讼讼准备行使法律律权力和和义务案件终结结提供法律律咨询和和律师诉诉讼恢复日常常管理状状况通知NY21销售人员员信用管管理流程程人力资源源部应聘销售售员/销销售员法律事务务中心担担保员说明应聘销售员，应先通过个人信用情况调查；个人信用是否真实和有效，在销售员管理制度中应明确界定。如果销售员在职期间个人信用情况发生变化，有责任及时通知主管领导，将变化后信用情况背景资料提交到法律事务中心复核。初选销售售人员提供个人人信用担担保背景景资料审查销售售员个人人档案、、信用担担保资料料的真实实性和有有效性正确么？？不予录用用提供变化化后的信信用资料料录用档案管理理YN22生产性原原物料采采购计划划制订流流程产品销售售计划检查成品库存产品需求量审批执行采购购计划营销事业业部生产企业业采购事业业部采购事业业部总监初审产品生产产计划生产能力力检查原物物料库存原物料需求量采购计划划备案总裁财务管理理部23计划内生生产性原原物料采采购流程程采购计划划供应商确认验收记录录入档计划商管管中心采购中心心采购事业业部总监储运中心心财务管理理部拟定合同同审批审核备案案入库验收收执行合同同核对合同同按合同付付款供应商评估按合同约约定处理未按合同同执行与合同一一直与合同一一直QA部24计划外生生产性原原物料采采购流程程审批执行计划划内采购流程程审核备案案经办人监审中心心财务管理理部总裁采购事业业部总监经办人部部门负责人计划商管管中心额度外需求申请请签批检查库存审批备案额度内计划外采购单追加采购购计划25生产性小小额度应应急物品品采购流流程需求申请请检查库存领用经办人采购中心心经办人部部门负责人储运中心心财务管理理部审核备案案额度内审批办理入库库采购申请请办理领用用手续备案采购购办理出库库无有26物品入库库流程验单样品检验质检报告告入档仓管计划商管管中心初初验员装卸合格登录分类总帐帐搬运入库库检查外观观质量入库签收收样品存放QA部QC部请检取样不合格填写不合合格品申请请处理单退货销毁实施监督督销毁处理意见见办理退货手续27物品领用用流程领用申请请填领用单单物品领用用仓管经办人部部门负责人装卸审批登录分类总帐帐发放物品品检查该部部门计划库存存物品搬运运审批储运中心心主任经办人计划外物物品采购购流程NY28行政管理理制度颁颁布流程程制度草案案颁布实施施总裁行政管理理部部长总裁办公公会颁布试行行初审各部门审议修改审批修该审议审批NNYY29办公用品品采购流流程审批物品领用用审核备案案需求部门门采购事业业部部长财务管理理部总裁行政管理理部部长需求部门门负责人行政管理理部资产管理理员额度外需求申请请签批按额度审批额度内采购计划划用款申请按计划签批借款采购签批报销单据审核销帐采购中心心等录台帐30高层干部部任命流流程准备被提提名人员材料料总裁总裁办公公会办理手续续初审人力资源源部总监各部门审议审批审议NNYY人事调配配中心薪资管理理中心补充材料料终止终止公告调整薪酬酬材料不全全推荐提名31中层干部部任命流流程准备被提提名人员材