宝亿建筑工程公司管理规章制度汇编

前言

xx市宝亿建筑工程有限公司创建于1988年，短短15年时间公司从一个28人起家的小公司迅速发展成为固定资产超2．5亿元，职工人数达8000余名，年施工能力迭100万平方米，经营业务遍布北京、青岛、济南、上海、南京、深圳、海南、烟台、大连等地的大型企业。公司连续多年被评为“海门市明星企业”，1999年公司通过ISO9002质量体系认证，2002年又成功通过ISO900l：2000版质量体系认证。

经过十几年的发展，公司已经形成跨地区、跨行业、多元化的经营格局。公司为获得更大发展，在2001年组建江苏宝亿实业集团。2001年，xx市宝亿建筑工程有限公司与南通建筑工程总承包公司合并重组，成立xx市建筑总承包有限公司，2002年8月1日经建设部批准为国家房屋建筑工程总承包一级施工企业，同时被国家外经贸部批准为境外工程承包和派遣劳务输出的许可单位。在集团公司的统一领导下，各子公司自主经营、自负盈亏、自我发展、独立核算、自我承担民事责任，相互之间联合协作，充分发挥规模效应，初步形成抵御市场风险的能力。然而，企业在顺利发展的同时，我们应该清醒地认识到建筑市场竞争的残酷性，更要强化危机意识：第一，入世后国外管理先进、资金雄厚、装备精起的企业将大批涌进中国市场，给我们建筑业带来巨大的冲击；第二，国有大中型企业利用技术、装备、资质上的优势及国家保护政策占领了绝大部分总包市场；第三，河南、湖北、安徽、四川等省的建筑队伍，凭借低廉的劳务价格，从包清工逐步占领分包市场，给我们造成了强大的威胁；第四，目前国内建筑市场管理尚未完善和规范，各种不正当竞争层出不穷；第五，我们还存在着乡镇企业特有的家族式管理、文化素质较低、小农经济思想严重等问题；第六，企业产权结构还不舍理，产权制度改革还有待新的突破。

面对机遇与挑战，我们必须冷静应对，在十六大精神指导下，不断改革和创新，优化产业结构，实施科学管理，把企业做大做强。我们的总体思路是：紧紧抓住全面建设小康社会、继续扩大内需、经济全球化和西部大开发的大好机遇，深化产权改革，完善治理结构，健全企业制度，狠抓技术创新和现场管理，积极开展资本经营，在务实现有市场的基础上，有计划地开拓国际和西部两大市场，逐步发展成为国内知名的品牌企业集团。为实现上述宏伟目标，我们必须切实抓好以下工作：

一、建立健全现代企业制度，严格按照股份制的要求办事；完善法人治理结构，形成制衡、激励、约束机制。进一步深化企业产权改革。理顺政府与企业关系，建立经营层持大股、主要经营者持特大股的产权主体多元化的股份制企业。

二、优化组织机构。建立层次清楚、职责明确、无空白无重叠、集权与分权相结合、科学的组织机构，明确界定集团公司、子公司、分公司及项目部的权力与义务，实现集团公司对各子、分公司及项目部的有效控制，形成“统而不死、活而不乱”的组织体系。

三、健全和完善企业各项规章制度。按照先进性、适用性、系统性、可操作性、有效性的原则，全面实现公司管理的制度化和规范化。

四、加强人力资源管理。建立有效的激励和约束机制，建立培训制度、人才良性竞争制度、沟通体系，提高员工素质，逐步完善员工薪资福利制度，不断优化公司人才结构，以人员素质的提高提升公司竞争力。

五、坚持技术创新。随着市场经济的逐步健全，经营管理由“橄榄型”向“哑铃型”转变是企业保持生命力的必然趋势，即以技术创新和市场营销带动生产管理。要牢固树立技术创新理念，建立技术创新机制，以技术创新打遣企业核心竞争力。

六、加强资本运营。规模扩张是企业保持强大的市场竞争力的必要条件。现在我们已经走过了原始积累阶段，已具备了相应的条件．面对机遇与挑战，我们必须进入资本市场，走资本经营之路，使企业做大做强。目前土建已具备条件，房地产也可着手准备，其他企业采取滚动发展的模式扩大规模。

七、健全市场经营体系。勇于开拓市场，充分利用市场资源，积极开辟国内市场的同时，充分发挥自身优势跻身国际市场。按照集团产业发展战略，促进各地市场和子公司之间的社会资源共享，实现真正意义上的规模优势。

八、加强企业文化建设。培育员工共同价值观、行为准则、道德规范和员工的责任感、荣誉感、组织观念、团队精神，营造良好的文化氟围。对我们而言，还要打破乡镇企业固有的思维模式，提倡团结协作、求实创新的精神，把企业建设成为一个学习型的组织。企业文化的建设是一个长期的过程，要通过积极倡导、灌输教育、形象设计、文化宣传及规范管理逐步形成。通过企业文化建设，培养员工团队精神，使每住员工都懂得相互沟通与合作，在生活中相互关心，在和谐中为企业的辉煌共同奋斗。

本次制度修订是在上述总体思路的指导下，在2002版管理制度的基础上，为适应企业新的发展，进一步优化、补充、健全得来的。本次修订按照现代企业制度的要求，根据“在集团公司统一宏观领导和经营方针指导下，子公司自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束，自我承担民事责任，分公司自主经营、独立核算、自我发展、自我约束”的总体思路，从健全企业组织结构入手，理顺管理结构、明确责任、权利和义务，完善决策、执行、监督检查体系，实现按劳分配和按生产要素分配相结合的分配机制，真正建立起“政企分开、产权清晰、责权明确、管理科学”的现代股份制企业。

这次制度修订是经过长时间的调查研究和深入分析国家政治、经济形势、市场发展变化和本公司现状，在十六大政治体制改革和深化经济体制改革的背景下，在广大员工的积极参与下编撰出来的。每一位公司员工都应该深入学习领会，在工作中不折不扣的贯彻执行。随着公司的发展壮大，我们仍需不断改进和完善，使企业在制度化、标准化、规范化的道路上不断前进。

目录

第一篇集团公司

总则

组织机构设置与岗位职责组织机构设置

第一节组织机构设置

一、集团结构

二、集团公司组织机构

第二节部门与岗位职责

行政管理制度

第一节公司管理条例

一、总则

二、亲戚好友管理

三、风气管理

四、企业形象管理

管理人员行为准则

第三节诚信建设规范

行政办公制度

一、总则

二、接待事务

三、印章管理

四、文书管理

五、档案管理

六、邮件、报刊订阅管理

七、图书管理

八、内部报刊管理

九、文印室管理

十、长途电话使用规定

十一、计算机和网络管理

十二、软件开发

第五节会议管理制度

一、总则

二、股东大会

三、集团公司董事会会议

四、子公司董事会会议

五、总经理办公会

六、职能部门会议

七、会议组织与筹备

八、会中与会后事务

九、会议注意事项

第六节民主沟通制度

一、民主与沟通

二、员工参与公司管理规定

三、提案管理

第七节保密制度

一、总则

二、保密范围

三、保密措施

四、责任与处罚

五、附则

第八节信息管理制度

一、总则

二、指标信息预警系统

三、行政信息处理系统

四、市场信息反馈系统

第九节经营计划管理制度

一、总则

二、长期规划

三、年度计划

四、指标管理

五、计划的执行与检查

六、计划的变更与调整

第十节审批制度

一、经营计划

二、设备添置

三、融资

四、投资

五、公文审批

六、合同签订审批

七、资金支付

第十一节内部配合管理规定

一、总则

二、子公司之间业务往来

三、土建、安装、装潢配合规定

四、分公司之间人员调配

第四章人力资源管理制度

第一节员工招聘制度

第二节员工晋升制度

第三节员工培训制度

一、总则

二、不定期培训

三、定期培训

四、新员工培训

五、脱产培训或进修

六、培训纪律

第四节薪资福利制度

一、总则

二、员工工资

三、股权激励办法

四、员工福利

第五节员工考勤制度

一、总则

二、作息时间

三、出差

四、事假

五、休假

六、婚假

七、产假

八、病假

九、丧假

第六节员工考核制度

一、总则

二、业绩考核

三、能力考核

第七节辞退、辞职与退休管理制度

一、人员辞职

二、人员辞退

三、退休制度

第八节员工调动与降职管理制度

一、调动

二、降职

第九节人事档案管理制度

第五章财务管理制度

第一节财务工作准则

总则

会计人员的行政隶属关系

三、基本工作要求

第二节资金管理制度

一、总则

二、资金筹集

三、资金管理

四、土建工程要款

五、资金调度

六、资金结算

七、资金使用

第三节固定资产管理制度

第四节现金管理制度

第五节票据审批管理制度

一、基本原则

二、计划审批试行办法

三、差旅费报销规定

四、招待费和业务费审批规定

五、办公费审批规定

六、材料票据审批规定

七、分包队伍票据审批规定

八、拖延发票报销的处罚

第六节会计档案管理制度

第七节备用金及借款管理制度

一、备用金管理规定

二、借款管理规定

第八节会计核算及财务管理规定

一、核算体制

二、会计核算

三、成本核算

四、财务管理

第九节财务盘点制度

第十节财务管理奖罚条例

第十一节内部审计制度

第六章检查监督制度

第一节检查管理制度

一、总则

二、检查组检查规定

三、行政检查规定

第二节子公司考核制度

第二篇南通建筑工程总承包有限公司制度

第一章组织机构与岗位职责

第一节组织机构

一、子公司总部机构设置

二、分公司机构设置及编制规定

第二节部门与岗位职责

第二章会议管理制度

一、高层会议

二、项目经理以上人员大会

三、分公司会议

四、项目部会议

第三章经营管理制度

第一节工程招投标管理制度

一、工程投标

二、分包工程招标

第二节合同管理制度

一、基本原则

二、工程施工合同

三、分包合同的签订

四、购销合同的签订

五、租赁合同的签订

六、运输合同

七、合同管理

第三节市场信息处理规定

第四节工程业务承接奖惩制度

一、总则

二、基本工作要求

三、指标及奖惩细则

四、附则

第五节工程结算制度

第六节分包工程结算制度

一、总则

二、分包工程进度款结算

三、分包工程竣工决算

第四章生产管理制度

生产管理体系

第二节生产计划管理制度

第三节技术管理制度

一、图纸会审

二、施工组织设计

三、技术交底

四、技术复核

五、签证与索赔

六、施工日记

七、资料管理

第四节施工质量管理制度

一、自检

二、互检

三、专检

四、隐蔽工程验收

五、质量控制措施

六、工程质量考核

第五节安全管理制度

一、安全生产管理要求

二、安全生产处罚条例

三、项目安全考核

第六节材料采购制度

第七节材料管理制度

第八节文明施工及现场管理制度

一、施工现场布置规定

二、现场材料堆放规定

第九节后勤管理制度

一、医务室管理规定

二、工地小店管理

三、作息制度

四、宿舍食堂管理

第十节分包工程管理制度

一、总则

二、分包队伍管理

第十一节成本管理制度

第十二节统计管理制度

第十三节招工管理制度

一、招工要求

二、木、泥、钢筋、砼、架子工、杂工的招收

三、特殊工种的招收

四、炊事、保卫等人员的招收

第十四节机具管理制度

一、总则

二、管理服务机构

三、设备使用及维修保养

四、设备内部租赁管理制度

五、料具内部租赁管理制度

六、模板维修拼装制度

第十五节车辆运输管理制度

一、总则

二、管理服务机构

三、岗位职责

四、车辆使用费用计算办法

五、车辆管理

六、驾驶员工作规定

七、车辆保养、维修

八、违规和事故处理

第五章检查考核制度

一、土建分公司考核办法

二、机具管理服务中心考核办法

三、运输服务中心考核办法

项目检查考核

第三篇安装公司管理制度

第一章总则

第二章组织机构与岗位职责

第一节组织机构设置

第二节部门与岗位职责

第三章行政会议制度

第四章工程投标及合同管理制度

一、基本原则

二、工程投标

三、工程合同

四、购销合同的签订

五、合同管理

第五章工程业务承接奖惩制度

一、总则

二、基本工作要求

三、指标及奖惩细则

四、附则

第六章工程决算制度

第七章生产管理体系

第八章计划管理制度

第九章技术管理制度

一、图纸会审

二、施工组织设计

三、技术交底

四、技术复核

五、签证与索赔

六、施工日记

七、资料管理

第十章施工质量管理制度

一、自检

二、互检

三、专检

四、隐蔽工程验收

五、工程质量考核

第十一章安全管理制度

第十二章成本管理制度

第十三章材料采购制度

第十四章材料管理制度

第十五章后勤管理制度

一、作息制度

二、宿舍食堂管理

第十六章检查考核制度

一、行政检查规定

二、分公司考核

第四篇装潢公司管理制度

第一章总则

第二章组织机构设置与岗位职责

一、机构设置

二、岗位职责

经营管理制度

第四章设计管理制度

第五章技术管理制度

第六章生产管理制度

第五篇房地产公司管理制度

第一章总则

第二章组织机构设置与岗位职责

一、机构设置

二、部门编制

三、部门与岗位职责

第三章项目开发管理制度

一、项目选定程序

二、方案策划与招投标

三、工程施工招标

四、合同的签订

五、项目开发计划

第四章项目施工管理制度

一、组织管理

二、施工计划与进度管理

三、质量管理

四、安全管理

五、工程签证

第五章工程款决算支付管理办法

一、工程进度款决算

二、工程竣工决算

三、工程款支付管理

第六章销售管理制度

一、基本原则

二、销售计划与方案

三、销售过程管理

第七章检查监督制度

一、检查监督体系

二、人员考核

三、部门考核

四、房地产分公司考核

第八章财务管理制度

第九章审计与审批制度

一、基本原则

二、审批事项及权限

三、审计事项

四、附则

第十章物资管理制度

第十一章印信管理制度

一、印信管理的范围

二、印信管理的责任

三、印信保管和使用要求

第十二章工作计划管理办法

一、目的和依据

二、工作要求

三、操作步骤

四、执行、检查与考核

第十三章合同管理规定

一、目的与原则

二、适用范围

三、职责分工

四、一般程序

五、其它规定

第十四章车辆管理制度

第十五章其它管理制度

第十六章物业公司管理制度

一、员工工资组成

二、员工考核办法

三、实施办法

第六篇设备公司管理制度

第一章总则

第二章组织机构设置与岗位职责

一、机构设置

二、部门编制

三、部门与岗位职责

第三章产品开发制度

第四章技术管理制度

一、总则

二、技术引进

三、技术改进

四、技术管理

第五章生产管理制度

第六章质量管理制度

第七章销售管理制度

第八章物资采购制度

第九章设备改装及维修保养制度

第十章会议管理制度

租赁公司管理制度

第一章总则

第二章组织机构设置与岗位职责

一、机构设置

二、部门编制

三、部门与岗位职责

第三章设备添置与维修保养制度

一、设备添置与报废

二、设备维修与保养

第四章机械料具租赁制度

第五章物资采购制度

第六章会议管理制度

附：管理流程图

集团公司董事会流程

子公司董事会流程

招聘流程

晋升流程

辞退流程

折率评审流程

业务承接流程

工程承包合同签订流程

分包队伍确定流程

项目成本计划流程

材料计划流程

材料采购流程

施工过程控制流程(三检制)

分包队伍进度款支付流程

分包工程款支付流程

材料盘点流程

项目成本考核流程

职工调动流程

管理人员调动流程

分公司材料调拨流程

机械料具调拨流程

材料核算流程

分公司考核流程

分公司会计核算流程

固定资产购置流程

设备添置流程

租赁费结算流程

资金计划收入月报流程

资金计划支出月报流程

资金计划调拨流程

工资预提、发放流程

子公司资金调动流程

会计核算流程

纳税申报流程

成本核算流程

职工申诉流程

以下为房地产流程图

项目可行性研究工作流程

办理国有土地使用证流程

建设用地规划可行性研究流程

编制设计任务书流程

建筑方案申请流程

规划方案专家评审及设计单位确定工作流程

确定分包队伍流程①

确定分包队伍流程②

项目施工组织管理程序

项目施工质量管理流程

材料购流程

设备采购流程

材料认价流程

工程款支付流程

设备款支付流程

销售方案确定流程

自行销售程序

委托销售程序

办理按揭程序

广告宣传工作流程

变更处理程序

办理人住程序

办理房屋产权证程序

第一篇集团公司

第一章总则

第一条为适应公司跨地区、跨行业、多元化的发展需要．加强各关联企业间优势互补、强强联合，规范协作行为，形成集团规模效应，根据《中华人民共和国公司法》、《企业集团登记管理暂行规定》及有关法律、法规，组建企业集团，成立集团公司。

第二条本集团名称：江苏宝亿实业集团。核心公司为江苏宝亿建设实业集团有限公司，下设七个子公司，分别为：xx市建筑总承包有限公司、青岛宝亿置业有限公司、xx市宝亿建筑设备有限公司、xx市宝亿新型建材有限公司、青岛宝亿建筑机具租赁有限公司、江苏宝亿生物医药科技有限公司、江苏宝亿实业集团工业园区建设有限公司等七家子公司，xx市建筑总承包有限公司下辖xx市宝亿建筑设备安装工程有限公司、xx市宝亿建筑装饰装潢工程有限公司两家子公司；青岛宝亿置业有限公司下辖北京宝亿锦城房地产开发有限公司、青岛常乐房地产开发有限公司、南京常锦房地产开发有限公司及青岛宝亿物业管理有限公司。

第三条公司经营宗旨：以资本为纽带，组建完全符合《公司法》和《合同法》的股份制企业集团。通过集团公司的控股或参股，以股权关系明确责权利关系，使各子公司有机结合，既相互独立，又能优势互补、相互协作，体现“政企分开、产权清晰、责权明确、管理科学”的现代企业制度。一方面充分发挥自身优势和主观能动性，严格坚持“自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束，自我承担民事责任，，的原则；分公司实行“自主经营、独立核算、自我发展、自我约束”的经营方针；另一方面充分按照集团宏观经营战略，根据集团公司股份制章程的分工和要求，进行检查、考核、监督和审计，充分发挥群体优势和规模效应，实现优势互补。在经营管理中贯彻“市场指挥经营、经营计划生产、财务指导生产、数字指挥生产’’的管理方针。把集团发展成为“主业精、副业兴、整体强”，可以抵御市场风浪的大型“航空母舰”。

第四条集团发展目标：

1、2010年的总体目标：

江苏宝亿实业集团在2010年实现经营收人100亿元，在2010年前实现年增长率25％，税后利润率15％以上，员工收入达到国内E游水平。土建行业北京、青岛、济南形成较高的市场占有率，南京、上海逐步发展；房地产行业以北京、青岛、南京为主，逐步在上海、深圳等地形成规模；建材行业充分利用土建和房地产的市场影响，主要在土建与房地产相同地域开发市场；生物医药从保健品和中药人手，逐步熟悉市场、开展技术研发，到2010年前发展成为公司主导产业之一。建筑业国际市场主要面向中东、非洲等发展中国家，通过联合、输出劳务等立足国际市场，逐步开展国际承包。

2、产业结构发展目标：

在2005年前以土建为主业，用土建的优势继续扶持发展及壮大房地产业，使其快速成长；2015年前以房地产业为主业，同时充分利用集团规模优势和群体效应，发展培育高科技建筑材料、建筑机械及生物医药产业，将高科技建筑材料、建筑机械及生物医药等高科技子公司培养成为江苏宝亿实业集团有限公司新的经济增长点和长盛不衰的强大动力。

3、2003年的整体目标：

2003年集团所有成员企业产值达到17亿元。其中土建12亿元(含原总承包公司2亿元)，房地产销售收入4．5亿元，对外租赁600万元，机具管理服务中心6000万元，机械加工和新型建材2400万元．工业园区和后方建设2000万元。

第五条公司治理结构：集团公司股东大会为最高权力机构，股东在股东会上按照出资比例行使表决权；集团公司董事会为最高管理机构，对集团整体的生产经营活动进行宏观调控和监督考核，董事原则上在股东中产生，亦可聘请社会知名人士担任独立董事，董事长为公司法定代表人，经理层为公司日常管理机构，经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责。在未来的二一三年内对条件成熟的分公司全面实行改制重组，在集团公司控股或参大股的原则下，成为名副其实的独立法人，鼓励内外有能力讲信誉的单位和个人在宝亿实业集团统一的经营管理模式下，组建若干个子公司，同时吸收新公司逐步加盟，充分按照市场经济的规律，优胜劣汰，形成立体组合、群体发展的方式壮大集团公司。继续贯彻1998年提出的坚持国家、集体和个人共同受益的原则，三者兼顾、共同发展。

第六条集团公司管理模式：公司实行集权与分权相结合、紧密型与半紧密型相结合的分级分权管理体制，各子公司均为独立法人实体，成立自己的股东大会和董事会(或执行董事)，在集团公司宏观领导下，自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束，自我承担有限民事责任。

分公司在子公司领导下，自主经营，自我发展，独立核算，自我约束．对分公司范围内人财物调配管理，对分公司市场开拓、经营管理拥有自主权。同时接受集团公司宏观指导和子公司对其人财物的统一调控。

第七条集团公司的主要职责

1、制定集团公司的基本方针、发展战略、经营目标、年度计划；

2、拟订集团公司的资金收支计划，及时筹措调度资金；

3、对重大开发和投资项目、重大施工项目和大额垫资项目进行决策，审批一定限度以上的固定资产投资；

4、制定公司管理体制、审批公司规章制度；

5、协调各子公司和分公司的关系，为子公司的生产经营活动提供必要的服务；

6、优化资源配置，对人、财、物进行宏观调控；

7、切实维护股东权益，按照公司章程要求，对各子公司的经营管理活动进行检查、监督与考核及审计；

8、审批各子公司经营方针、年度计划和经营指标，对计划每半年进行一次调整和修订，检查、监督、考核计划落实情况；

9、对各子、分公司在经营活动中违反国家法律、法规和企业规章制度的行为以及企业内部各种不正之风行使处罚权。

第八条子公司主要职责

l、根据集团公司经营方针和经营计划，严格按照“自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束、独立承担有限民事责任”的原则，开展经营活动；

2、根据集团公司下达的各项指标，制定本公司的预算、成本和利润计划；

3、制订本公司的经营方针和经营计划报集团公司董事会批准，并按照审批后的经营方针、经营计划组织实施；

4、按期完成产值、技术、质量、成本和利润等各项指标；

5、决定集团公司董事会授权范围内的人事任免，对所管辖范围内人财物行使调配权；

6、严格遵守集团公司和本公司的规章制度；

7、认真传达和落实各种会议精神；

8、负责完成集团公司要求的其他事项和工作(特别指各子公司间相互配合，处理好与当地的公检法、银行、税务等部门的关系及其它社会公共关系)。

第九条人员配置和人事管理权限

1、年产值在一亿元以上的子公司设董事会，行使该子公司决策权，年产值低于一亿元的子公司不设董事会，只设执行董事一名，重大决策由集团公司董事会审议；

2、子公司董事长(或执行董事)、总经理(或执行经理)、分公司经理以上的员工由集团公司董事会任免，分公司副经理、经营科长以及其他职能负责人和项目经理由子公司董事会(或执行董事)任免，其余人员的任免由子公司总经理决定，分公司经理决定分公司五大员以下的人员，所有人员的任免都必须按照规定由有关部门负责人签字后，上报集团公司人力资源部备案，并办好相关手续和批文；

3、土建分公司项目在4个以下、人数达不到1500人、年产值达不到1．5亿元的，或房地产子公司销售产值在2亿元以下的，不能拥有上述人事任免权，由子公司总部代管；

4、子公司管理人员人数不得超过集团公司的规定限额；

5、子公司有权对所辖范围的管理人员进行调遣，但必须通过集团公司人力资源部办理相关手续。

第十条财务管理权限界定：

集团公司对财务实行直属管理，子公司(及下属各级)财务人员均直属集团公司财务管理部管理，向集团公司负责；财务人员的人事关系、工资、福利待遇等均由集团公司直接管理。子、分公司对财务人员仅有使用权。

第十一条子公司间业务往来管理规定

1、子公司间的业务往来、物资调拨、人力调配与使用必须按照市场规则办事；

2、工程业务发包与材料采购必须面向市场，由相应子公司共同参与投标，以招投标后确定的价格标准优先让集团内的其他子公司承接该项业务，若参与竞标的子公司开价高于市场价格时，有权要求其进行价格让渡；

3、若参与竞标的子公司价格高于市场价而又不愿让渡或无法让渡，或因其他特殊情况必须向市场采购时，可以向市场采购，价值在5万元以下的可以自行决定，5—10万元由上级主管决定，10万元以上的必须向集团公司总经理书面申请并经其书面同意后方可采购。

第十二条新型建材公司管理制度参照设备公司制度执行，生物医药公司制度将在企业发展过程中逐步总结、完善并正式成文。

第十三条集团公司及下属各子、分公司管理制度的解释权归集团公司企划部。

第二章组织机构设置与职责

第一节组织机构设置

一、集团结构

江苏宝亿实业集团以江苏宝亿建设实业集团有限公司(以下简称集团公司)为核心企业，下辖xx市建筑总承包有限公司(土建子公司)、青岛宝亿置业有限公司(房地产子公司)、xx市宝亿建筑设备有限公司、xx市宝亿新型建材有限公司(新型建材公司)、青岛宝亿建筑机具租赁有限公司(租赁公司)、江苏宝亿生物医药科技有限公司(生物医药公司)、江苏宝亿实业集团工业园区建设有限公司等7家子公司，xx市建筑总承包有限公司下辖xx市宝亿建筑设备安装工程有限公司(安装公司)、xx市宝亿建筑装饰装潢工程有限公司(装潢公司)两家子公司；青岛宝亿置业有限公司下辖青岛宝亿物业管理有限公司(物业管理公司)一家子公司。集团结构图如F：

江苏宝亿实业集团结构图

二、集团公司组织机构

l、集团公司为集团的核心企业，集团公司董事会为集团最高管理机构，对集团的发展战略、经营方针、经营规划、管理体制、重大人事任免、重大投资、重大融资、资本运营等进行决策。

2、集团公司组织机构由股东大会、董事会、监事会、总经理及各职能科室组成(详见“集团公司组织机构图”)。

3、各级部门人员编制如下：董事会11人(含2名独立董事)，监事会5人，总经理1人，副总经理1人，总经济师1人，财务总监(总会计师)1人，办公室4人，企划部4人，人力资源部3人，财务管理部7人，资金管理中心2人，财务审计部5人，工程审计部12人，网络中心2人，检查组8人，工会1人(集团公司工会主席兼任各子公司工会主席)。

集团公司组织机构图

第二节部门与岗位职责

1、股东大会

(1)审议、决定公司的经营方针和投资计划；

(2)选举和更换董事并决定其报酬；

(3)选举和更换由股东代表出任的监事并决定其报酬；

(4)审议通过集团董事会关于本企业的决议；

(5)审议通过董事会的报告；

(6)审议通过监事会报告；

(7)审议通过公司年度财务预算方案、决算方案；

(8)审议通过公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(9)对公司增加或减少注册资本作出决议；

(10)对股东向股东以外的人转让股权作出决议；

（11）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；

（12）通过及修改公司章程。

2、董事会

(1)召集股东大会并向股东大会报告工作；

(2)执行股东大会决议；

(3)审议批准集团的长远发展规划；

(4)决定集团的经营战略；

(5)审议总经理的工作报告；

(6)审议批准集团的重要人事任免(包括：集团公司董事长、总经理、总经济师、总会计师、人力资源部、企划部、办公室、财务管理部、资金管理中心、财务审计部、工程审计部、网络中心、检查组等集团常设机构主要负责人的任免)；

(7)审议批准集团的结构调整；

(8)审议批准集团及各子公司的分配方案；

(9)审议批准集团的重大投资项目；

(10)审议批准集团的机构设置方案和人事、财务等重大制度；

(11)审议批准集团成员企业(或单位)的加入、退出；

(12)拟定和修改集团的章程，报股东大会通过。

3、董事长

(1)依法处理董事会的有关事务；

(2)召集、主持董事会会议，检查董事会决议的贯彻落实情况；

(3)向董事会提名或决定高级管理人员的聘用和解聘；

(4)决定高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并报董事会审议通过；

(5)定期审阅公司的财务报表和其他重要报表；

(6)签署批准录用的各级管理人员名单，签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料；

(7)处理董事会授权的其他重大事项；

(8)董事会休会期间，代行董事会职权。

4、监事会(由监事会主席与4名监事组成)

(1)监督公司的财务状况；

(2)对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或公司规章制度的行为进行监督；

(3)当董事或经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以改正；

(4)在董事会授权范围内抓好工程业务发包和材料招投标的监督工作；

(5)提议召开董事会临时会议；

(6)监控全资子公司和控股子公司的经营活动中是否有违规违纪或损害集团公司利益的行为；

(7)列席董事会会议；

(8)集团公司章程规定的其他职责。

5、监事会主席

(1)带领监事会成员切实履行本部门各项职责；

(2)负责审计部和检查组的归口管理工作；

(3)监督所有工程业务发包和材料招投标工作；

(4)督查财会系统人员的工作情况：

(5)监督检查公司内部各类不正之风或违法违纪行为。

6、总经理

(1)执行董事会决议，主持全面经营管理工作，保证经营目标的实现：

(2)组织实施董事会批准的公司年度工作计划、财务预算及利润分配方案；

(3)建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系，组织编制公司规章制度并组织实施；

(4)组织指挥公司的日常经营管理工作，全面主管集团公司各职能科室，协调、配合各子公司搞好生产管理：

(5)在董事长委托权限内代表公司签署有关协议、合同和处理有关事宜；

(6)按照公司规定的人事权限，决定对员工的奖励、加薪、晋升和处分、辞退事宜，并交由人力资源部办理：

(7)加强员工队伍建设，做好员工思想工作，坚持民主集中制的原则，充分发挥员工的积极性和创造性；

(8)加强企业文化建设，搞好社会公共关系，为公司树立良好的企业形象。

7、总经济师

(1)贯彻国家的经济政策和法令，维护财经纪律，对未正确贯彻执行国家经济政策和法令，造成计划不周、统计工作混乱，发生重大失误负责；

(2)确定企业经营目标和经营对策，为集团公司董事会和总经理的重大决策提供参考和咨询，对公司重大经济活动做出分析和建议；

(3)参与编制企业的长、中期发展规划和年度综合计划，组织开展经营活动分析，不断提高企业的经营管理水平；

(4)建立健全全面计划管理体系，参与制定各项经营管理制度和企业年度工作计划、目标及重点，并监督检查制度与计划的执行情况，不断提高企业经营效果；

(5)对企业发生的违反计划法、统计法、合同法，以及妨碍或损害企业统一经营目标、经营方针、经营计划的活动，有权进行检查、制止并提出处理意见，制止无效时，除及时向总经理汇报外，有权越级上报；

(6)负责公司的工商登记、年审及资质管理工作。

8、财务总监(总会计师)

(1)贯彻执行国家财经纪律和会计法规，建立健全全面经济核算体系和制度，不断推行财务现代化管理；

(2)参与制订企业经营目标和经营对策，负责拟订经济核算、财务管理和企业内部分配方案等重大问题的决策草案，拟订集团年度预算案并组织实施，为集团公司董事会和总经理的重大决策提供参考和咨询，对公司重大经济活动做出分析和建议：

(3)对财务管理部和资金管理中心进行归口管理和协调：

(4)全面主持集团投资、融资决策及纳税筹划等方面的事务；

(5)对各级财务人员进行业务指导和培训，对财务机构的调整及财务人员的任免、调动、考核、奖惩、晋升等提出建议；

(6)组织编制集团年度财务、成本(费用)、信贷计划，审查、监督集团年度财务预算案的执行情况，并根据实际情况及时予以合理调整；

(7)组织资金的落实和调配工作，保证生产需要，加速资金周转；

(8)审核与会签重大经济合同，审核签署各类对外报表；

(9)沟通、协调与税务、银行等部门的关系。

9、工会(主席)

(1)代表职工利益，向公司提出生活、生产、工资、劳保福利待遇等各项合理要求；

(2)负责处理员工的工伤事故；

(3)负责对特困户的安抚照顾工作；

(4)负责对员工家庭子女某些特殊要求的处理；

(5)与员工订立劳动合同；

(6)按规定收缴工会的各种费用；

(7)组织开展丰富有益的业余文化生活，促进职工劳动生产积极性。

10、集团公司副书记

(1)在公司党支部书记的领导下，做好集团范围内的党建和后勤管理工作；

(2)积极发展党员，培养入党积极分子，做好广大员工的政治思想教育和宣传工作；

(3)负责集团公司的后勤工作，协同、配合集团公司办公室做好重大会议和活动的后勤保障；

(4)对集团范围内的后勤事务进行宏观管理，对各土建分公司书记的后勤及党建工作定期进行检查，做好对各分公司书记的业务指导与考核工作；

(5)开展丰富多彩的业余文化生活和党内组织生活，在“七一”期间组织党员开展有意义的社会活动；

(6)负责办理春节期间的年货购置及发放事务；

(7)完成董事长交办的其它工作。

ll、办公室(由办公室主任、副主任、资料员、文印员组成)

(1)筹备与组织集团公司的各类会议，做好各种会议文字资料的组织、收集与各类文件的归档保管工作；

(2)做好主要领导的日程安排及办公室日常接待工作；

(3)协助公司办理资质申报等各项行政业务，协调公司各部门之间的关系；

(4)检查监督公司规章制度的执行情况和办公秩序，负责对ISO质量保证体系贯彻执行情况的总体检查与监督，负责外审相关事务的组织筹备工作；

(5)协助董事长和总经理做好各种调研工作；

(6)参与制订本部门的相关管理制度。

办公室主任

(1)在集团公司董事长、总经理的领导下做好各项办公室工作；

(2)负责办公室其他人员的指导、监督和管理，对办公室各项工作负直接领导责任；

(3)负责集团公司各种会议的组织和筹备工作；

(4)负责公司资质的申报工作，并收集、保管各类优质工程证书；

(5)负责公司各项宣传工作和先进评比活动；

(6)负责集团公司管理人员考勤工作并监督各子公司的考勤工作。

副主任

(1)在办公室主任的领导下，做好各种会议记录、发言稿和其他资料的收集、归档工作；

(2)参与对公司的发展投资规划、机构设置及规章制度的修改；

(3)负责集团公司内部报刊《宝亿之窗》的编篡发行；

(4)做好来访接待工作；

(5)负责编制公司发行的广告、宣传册子；

(6)收集并妥善处理各类来信及来访意见。

资料员

(1)负责公司各种文件、档案的收集、整理、保管工作；

(2)负责每个工程项目的资料，如建筑面积，总工期、阶段性施工时间、实际动用人数、装备、完成的工作量、利润、竣工证书等的收集工作，以及对工程进行拍照、摄像等一系列工作；

(3)负责管理人员的职称申报工作；

(4)在办公室接听电话并作好记录；

(5)协助企划部做好市场调研、资料收集、评估等工作。

文印员

(1)在办公室主任的领导下，做好文印室的管理与服务工作；

(2)坚守岗位，不得无故离岗；

(3)按时、按质、按量完成打印及复印任务，及时、准确地做好传真收发工作，对收到的传真须及时递交或通知有关人员，以上工作内容均须作好记录；

(4)做好文印室电脑、打印机、传真机、复印机、油印机及其它相关设备的清洁保养工作，熟练掌握各类设备的性能，能独立排除一般故障；

(5)对印刷品和纸张等耗材随时掌握消耗及库存情况，存量不足时及时印刷或购买，对所有入库的印刷品和纸张，都必须填写台帐；

(6)节约使用各类文印耗材，杜绝浪费；

(7)树立严格的保密观念，不得随意将打印、复印或传真资料中有关商业秘密或公司管理中须保密的事项透露给他人，不得私自截留重要文件，发现有泄密情况，及时向领导汇报；

(8)完成办公室主任交办的其它任务。

12、企划邵

(1)组织研究制定公司的发展战略、中长期发展规划、业务架构、经营方针和重大投、融资项目的策划与筹划工作，组织制订年度经营计划并监督检查计划执行情况；

(2)组织研究公司的体制、机构设置、人员编制、职权划分和业务工作程序，负责制订和修订各项规章制度；

(3)组织宣传贯彻并监控企业经营方针、规章制度的实施，建立健全公司运行机制；

(4)定期审核财务、生产、人事报表，监控企业运行情况；

(5)对新开发项目的可行性进行市场调研、环境分析及公司自身承受能力的分析，拟订开发方案并报董事长审批；

(6)参与股东大会、董事会的资料准备及会议报告的编写工作；

(7)组织实施各类调研活动，根据调研中存在的问题提出解决方案，同时为董事长、总经理决策提供依据；

(8)办理子公司设立的前期策划、工商注册、组织机构和管理体系的筹划与建立工作，在子公司成立初期指导协助各种管理工作；

(9)设计工资及奖励方案。

13、人力资源部

(1)做好人事管理工作，负责员工的招聘、合同签约、变更与解除、员工调配及工作绩效考评工作，负责免职及调职人员的交接手续办理工作；

(2)拟定公司人力资源发展规划，搜集各类人才信息，确保公司发展过程中所需人才的供给；(3)负责办理新聘人员的人事代理、户口、身份证等有关手续；

(4)员工各类保险的办理和管理工作；

(5)负责全公司员工的培训及职称评定事务；

(6)做好各级管理人员的工号编排，负责建立人事档案，建立健全

管理人员人事档案电脑数据库；

(7)负责公司员工的人事考核事项，根据董事长或总经理的指示，办理对员工的奖励、加薪、晋升和降职、处分、辞退等事宜的相关手续；

(8)负责本部门各种文件、档案的归档和保管工作；

(9)做好集团范围内管理人员的考勤统计及人事档案管理工作，对历年来管理人员的考勤统计做好电脑存档工作；

（10）每月记录好管理人员分项目出勤台帐；

（11）对各子、分公司考勤统计人员进行业务指导；

（12）向会计部门和成本核算部门及时、正确地提供相关数据；

（13）参与制订本部门的相关管理制度。

14、财务管理部(下设会计科、资产管理科、成本核算科)

(1)严格遵守国家的各项财务法规，做好集团合并报表的编制及上报工作；

(2)根据国家颁布的会计准则，确定公司的主要会计政策；

(3)负责资产评估、固定资产管理和核算工作；

(4)根据公司的利润目标和各部门的计划，负责编制财务收支计划，并向总经理或董事会报告；

(5)负责制定公司财务人员的培训计划，并定期辅导和检查；

(6)合理筹集资金，每月按规定向各子公司收取上交款；

(7)全面、宏观控制资金使用，抓好经济信息管理工作，安排好要款计划；

(8)负责督促各子公司的财务、预算、材料系统的内外对帐、结帐工作；

(9)负责编制利润分配方案，搞好员工股金分红；

(10)负责企业纳税筹划事务，做好与工商、税务、审计、银行等有关部门的配合及协调工作；

（11）参与制订本部门的相关管理制度。

会计科

(1)负责本公司会计制度的执行及报表、单据、帐册的设计、拟定和管理工作；

(2)做好各分支机构有关会计处理的指导、监督，及总部与子、分公司帐务往来的处理工作；

(3)主办公司税务会计事项；

(4)负责公司会计有关凭证、帐册的结帐、调整决算事项；

(5)负责工程成本会计有关帐务事务；

(6)负责财务处理会计、一般会计的帐务事务；

(7)负责资本支出及收入的审查事项；

(8)负责集团报表的汇总、分析及合并工作；

(9)负责职工工资的核算、记帐和发放工作；

（10）功负责临时交办的事项。

资产管理科

(1)负责公司固定资产的总体管理；

(2)审查固定资产购置计划，监督相关采购招投标工作；

(3)监督有关部门对固定资产的管理、保养和维护；

(4)负责固定资产项目的会计帐务处理、折旧计提；

(5)负责新增固定资产的记帐、档案建立；

(6)负责对固定资产的清查工作，并对固定资产的盘盈、盘亏进行帐务处理；

(7)负责固定资产的处置、报废的帐务处理；

(8)参与、配合社会中介机构的资产评估工作。

成本核算科

(1)根据公司制度要求研究制订各种指标，考核子、分公司指标完成情况；

(2)收集和汇总产值报表，做好对外各种统计报表工作；

(3)辅导和监督子、分公司和项目成本核算工作；

(4)及时为项目年度成本核算提供依据，精确编制好在建项目的十七项指标承包总核算书；

(5)对项目利润、成本进行检查、考核和分析，提供有关奖罚意见。

财务管理部经理

(1)接受总会计师(财务总监)的指导与协调，对企业全面的会计核算、统计、财务管理工作进行总体指挥；

(2)认真贯彻执行国家的财政法规和财经制度；

(3)主持制订企业的财务管理、会计核算、统计、采购、库管等方面的工作的规章制度及实施细则，并监督贯彻执行；

(4)参与制定企业的经营发展规划，对重大投资决策、经济活动进行财务分析与把关，并对其进行财务监督；

(5)期主持财务例会，参加公司有关财务方面的会议；

(6)阅与财务有关的文件；

(7)参与对重大经济合同及重要文件的财务审核；

(8)按工作程序做好部门的横向联系，并及时对下属部门问产生的争议进行协调；

(9)对所属下级进行人事调配并对其进行业务水平考核；

(10)负责主管范围内工作程序的培训、执行、检查工作；

（11）指导、巡视、监督、检查下级的各项工作；

（12）代表企业与政府对口部门进行联络，做好纳税筹划事务。

副经理(兼会计科科长)

(1)在财务部经理的直接领导下，切实贯彻执行岗位工作管理制度，编制本岗位年度、月度工作计划、财务收支计划；

(2)根据财政部门规定的统一会计科目，设置帐户，按照本单位规定的会计形式汇总、审核凭证；

(3)负责登记明细帐，总分类帐并按期编制财务报表；

(4)负责往来款项、债权债务的清理，定期对帐，并附有对帐调节表；

(5)对各项目已报支的成本、费用数据进行明细帐归类登记，并定期对该数据进行汇总、核算、分析，未报支的成本、费用数据进行统计，做好台帐；

(6)负责各所在公司及下属项目职工的生活费、借款等职工往来帐的登记工作；

(7)审核现金支票、转帐支票的填写和签章；

(8)负责会计凭证的装订及会计档案保管工作；

(9)负责对所属人员、材料人员的业务检查和指导；

（10）参与工程款的回收及陈欠款的催要工作；

（11）加强信息管理，及时了解各项目的经营收支情况，正确编制项目收款情况统计表；

（12）完成领导交办的其他工作并提供相关信息。

现金会计

(1)负责现金收付，审查原始凭证，保证其合法性和准确性；

(2)每日进行帐、款盘存，做好日审；

(3)对凭证进行日清月结，月结后的凭证交总帐会计收存；

(4)每日将限额外的现金存人银行，确保现金安全；

(5)及时和银行对帐，每月调节收支差异，严格按有关规定做好保险箱的管理工作；

(6)负责现金支票、转帐支票的填写和签章，严格控制空头、空白支票流出和进入；逐日登记现金、银行存款帐，并对现金日记帐和银行存款帐的正确性负责；

(7)认真分析研究与甲方签订的劳动合同，保证实际工作量和收款同步进行，做好要款工作；

(8)严格控制资金使用，确保项目生产正常运营，每月按时发放职工生活费；

(9)按时编制资金计划和资金周报表。

15、资金管理中心

(1)组织办理资金调度，保证资金合理使用；

(2)办理集团资金筹集，负责向金融机构贷款，保持与银行等有关金融机构的良好合作关系；(3)管理土建分公司资金帐户及其它子公司帐户，确保公司资金统一管理；

(4)审批分公司资金计划，按照计划安排资金；

(5)办理集团内部贷款；．

(6)办理内部单位的决算事宜；

(7)科学选择投资组合，减少闲置资金，提高资金使用效率；

(8)参与制订本部门的相关管理制度。

16、法律服务部

(1)充分利用法律武器，积极维护集团合法权益，为集团公司及各子公司代理诉讼、仲裁、听证及行政复议等法律事务，以及提供其它相关法律服务；

(2)了解、掌握各项目部工程进度款、决算款的合同履行情况及施工中的索赔签证情况，发现问题及时向子、分公司有关领导提出意见和建议；

(3)为各级部门提供法律咨询，根据企业的实际情况，有计划地开展普法宣传、教育工作，经常在公司刊物《宝亿之窗》上发表法制宣传文章；

(4)参与合同的草拟、评审及签约把关工作；

(5)协助起草、修正企业内部管理制度及各类法律文件；

(6)参与重大事故、疑难事件的调查、调解、谈判、处理等工作；

(7)根据公司领导的安排，做好公司被拖欠工程款的清欠与催要工作；

(8)加强沟通与请示工作，每月向公司分管领导汇报工作情况；

(9)参与制订本部门的相关管理制度。

17、网络中心

(1)负责制定计算机使用的长远规划；

(2)负责计算机、网络等相关设备的配置及各类电脑设备的管理工作；

(3)负责企业网站的建设与维护工作；

(4)负责集团公司和各子、分公司、项目部之间的电脑联网工作；

(5)配合核算单位做好电脑设备的内部租赁工作；

(6)负责制定软件的开发规划，组织经营、生产、财务、人事等系统软件的开发，实现数据、信息一体化；

(7)负责对下属各级电脑管理员进行业务指导和监督检查工作；

(8)与人事部门共同组织计算机技术培训工作，在两年内确保80％的管理人员会基本运用和操作电脑；

(9)对分散使用的计算机进行不定期的检查和维修，确保设备正常运转；

(10)参与制订本部门的相关管理制度。

18、财务审计部(由负责人、1名财务审计员、2名票据审批员、1名材料监督员组成)

(1)在公司董事长、总经理领导下，维护国家财经纪律、方针政策及本单位规章制度的严肃性，保证公司资产的完整和安全，维护所有者的合法权益；

(2)负责内部经济效益审计、领导离任审计、承包经营责任目标审计、财务收支审计和资金专项审计等，负责审计财务收支、审核原始凭证及帐表，检查资金和财产；

(3)综合评价审计对象的工作是否达到预期目标，产品质量、产量和经济效益等指标是否实现，有无改进和挖潜的可能；

(4)根据审计目的，负责编制审计程序和方法；

(5)填写好审计工作底稿，编写审计工作报告，提出审计处理意见及改进管理建议；

(6)收集整理审计报告及审计处理意见，做好审计附件的归档工作；

(7)客观公正地反映问题和情况，及时为领导决策提供可靠资料；

(8)参与制订本部门的相关管理制度。

财务审计组

(1)审计公司内部财务部门的帐表是否符合国家规范；

(2)审查财务部门能否自觉规避财务风险；

(3)审查财务部门是否按公司规定的程序和内容开展工作；

(4)审计财务部门年度、季度、月度报表，并及时指出和解决财务人员工作中的存在问题；

(5)监督审查子、分公司是否私设小金库。

票据审计组(1名负责人，1名审批员，1名登记员、1名材料监督员)

(1)严格审查各类票据是否符合财务制度的规定，对违章、违纪行为按制度进行处理；

(2)对工程管理费中的未包干部分按制度规定审批；

(3)审查材料和设备采购是否符合招投标手续；

(4)改革审计方法，对土建、房地产及生物医药公司逐步实行资金计划审计；

(5)审计的时间、参照的标准和审计原则不能与职能部门相抵触，不得随意更改领导已签字的票据；

(6)审计要坚持实事求是，尤其是对外审批注意企业形象。

材料监督员

(1)在审计部经理和监事会主席的直接领导下，监督材料计划、质

量与价格，对万元以上材料招投标进行监督；

(2)深入细致地做好物资采购的市场询价与调研工作，充分结合市场动态、地区差别、付款方式等因素，为票据审计提供详细、全面、准确的参考信息；

(3)对低值易耗品每月发布一次指导价，但不得参与具体的采购活动；

(4)监督各级物资供应部门的工作是否及时到位，监督材料采购系统和甲供材料是否弄虚作假；

(5)对材料采购系统人员提供业务指导和支持；

(6)根据监事会主席的指示，做好有关调查事项的配合工作。

19、工程审计部(由1名负责人、3名组长、8名审计员组成)

(1)有计划地按公司规定审核项目成本制造数，正确核定项目成本指标；

(2)严格审计所有外包工程和房地产招标项目的标底；

(3)负责监督土建预算员的漏算、少算及对弄虚作假现象的审查，对外决算严格把关，严格审计房地产子公司对外及对内发包工程的竣工决算；

(4)负责房地产与土建预算员对指标承包工作量的核算工作；

(5)对项目部的成本情况和计划利润完成情况进行分析，为项目考核提供依据，配合对分公司的考核工作；

(6)参与制订本部门的相关管理制度。

20、检查组(由组长、质检、计划、安全、财会、材料、技术资料、政治后勤督查员共8人组成)

(1)根据集团公司有关制度的规定，受监事会直接领导，向监事会负责；

(2)检查组的本职任务是检查、考核、监督，找出问题，并督促有关部门及时整改，不得把检查、考核、监督行为与具体的管理行为相混淆；

(3)开展工作时必须做到“公平、公正、公开、合理”，实事求是地评定检查结果；

(4)在项目上检查的结果和发现的问题认真、负责、及时地向分公司正副经理通报并交换意见，在各独立项目部和分公司检查的结果向子公司总经理汇报；

(5)及时把一些突出问题向集团公司总经理汇报；

(6)参与制订本部门的相关管理制度。

检查组组长

(1)坚持以监督考核的原则进行检查，不得干预和指挥各部门的具体工作；

(2)以全方位、系统性检查为主，如要抽查，必须以抽签方式进行；

(3)检查时间要有计划，避免与其他职能部门发生冲突；

(4)负责检查组对各部门个人考核的汇总工作；

(5)负责文明施工和企业形象的检查；

(6)负责对管理人员、职工班子的配备情况检查，尤其是辅助工种；

(7)督促检查组所有成员严格按贯标要求开展工作；

(8)督促大家检查方法要得当，要公开、公平、公正，令人信服；

(9)及时、公正地处理好职工投诉问题；

(10)把项目检查结果汇报分公司，把分公司检查结果汇报子公司，其中重大问题汇报集团公司总经理。

质量督查员

(1)以公司内部质量规范作为质量检查标准，如内部规范未作明确规定的，以国家和地方规范为标准进行检查，不得随意选择标准；

(2)以实测实量、目测为主要方式，结合规范对工程质量进行严格检查；

(3)对隐蔽工程必须找出典型部位进行解剖检查。

计划督查员

(1)检查工程形象进度计划与物资供应计划；

(2)检查预算工程量与实际是否相符，对项目多算的定额工时要及时在当月考核中扣除；

(3)对出现的无定额标准的工作量及不合理的定额子目，及时请示生产管理部并共同研究调整；

(4)对各分公司、项目部的工程合同、分包合同及十七项经济指标进行严格内审，发现差错及时向有关部门汇报并提请纠正；

(5)审查预算员对帐、结帐是否及时；

(6)审查预算员有否按公司的要求及时完成工作内容。

技术、资料督查员

(1)检查工程资料、变更资料、会议纪要等各种资料的收集汇编；

(2)检查项目组织设计、施工方案是否符合规范、合同和公司的要求；

(3)检查施工方案中发生的实际费用是否及时向甲方办理确认手续；

(4)检查技术、质量资料是否符合技术交底、验收单的要求；

(5)检查各种原材料的产品证明和复试报告是否合格；

(6)检查甲方、监理、质监部门的资料与文件是否收集齐全；

(7)对公司下达的通知、会议精神是否传达、执行；

(8)检查会议记录、值班记录、施工日记是否齐全和真实。

财务督查员

(1)检查工程款能否按合同的约定回收；

(2)检查有否把钱拆借给他人；

(3)检查是否按公司规定和合同要求支付分包工程款和材料款；

(4)检查是否按公司规定发放备用金、借款，是否有变相挪用、大

额宕帐现象；

(5)及时检查并回收项目上的零星收入，审核不合理的零星开支；

(6)检查是否存在私分奖金或奖金分配不公平现象；

(7)检查是否存在违背制度乱罚款现象；

(8)检查奖罚是否及时兑现。

材料督查员

(1)督查节余材料的调运；

(2)检查项目是否按照计划进材料，有否伪劣产品；

(3)材料是否限额发放，帐、卡、物是否相符；

(4)低值易耗品的采购是否货比三家，价格是否合理；

(5)大宗材料采购是否有招投标手续，出入库手续是否完备；

(6)不同材料的保管是否恰当分类、符合要求；

(7)检查材料的调进调出手续是否符合要求；

(8)检查机具材料有否私自提供他人使用；

(9)检查施工中材料浪费现象。

安全督查员

(1)检查安全材料、设备是否配有国家安全部门合格证书，是否达到安全性能标准；

(2)测试少数工种是否具备相应的安全知识；

(3)检测外租的机械设备、爬架等是否符合安全标准；

(4)检查所搭架子和安全防护设施是否符合规定要求；

(5)检查职工是否按照安全操作规程进行施工；

(6)班前是否有安全交底和安全例会教育；

(7)特殊危险作业是否有专人负责，安全标示是否到位；

(8)是否有违章指挥现象；

(9)工人每天睡眠时间能否保证七小时，是否疲劳作业和带病作业；

(10)临设搭建、水电管线布置是否符合安全规范，是否有违水、用电现象。

政治后勤督查员

(1)检查食堂饭菜价格是否合理，是否符合质量、卫生要求；

(2)检查宿舍卫生、作息安排是否符合要求；

(3)项目是否关心工伤、病假人员的生活；

(4)是否存在徇私舞弊、损公肥私和受贿现象；

(5)是否存在拉帮结派、惹事生非等不正之风；

(6)督查违法违纪、嫖娼、赌博、盗窃现象；

(7)检查是否有上年度的辞退人员、黑名单人员，及打架斗欧、盗窃犯罪、患有严重慢性疾病和不劳而获人员，督促分公司及项目部予以清退；

(8)对谩骂、诋毁公司的顽劣人员进行追查并予以处分；

(9)对泄露公司商业机密的人员进行追查并予以处分；

(10)曲对从事第二职业的人员进行追查并予以处分；

（11）对利用公司的有形及无形资产达到个人目的的事件进行追查。

第三章行政管理制度

第一节公司管理条例

一、总则

第一条现代企业人人都是监督者，人人也都将受到他人监督。企业管理制度是实施指导、规范、激励、约束和监督的重要工具，企业员工必须认真对待。

第二条集团公司及子公司各项制度所涉及的奖罚，对任何管理人员均可适用，制度面前人人平等。

第三条分公司经理以上负责人、检查组、生产管理部及其他各级职能部门负责人、项目经理、项目各职能人员，均有权按照制度规定及权限范围对违反制度的部门或个人实施处罚。无处罚权的，可向有关部门举报，由有关部门查实后实施。

第四条子公司经理、分公司经理及项目经理，必须服从上级部门对人事、设备、材料、汽车、料具的统一调动，不执行一次罚500元，屡犯不改者处罚加倍，直至给予降职或免职处理。本条规定分公司经理及以下人员由生产管理部负责处罚，分公司经理以上人员由监事会主席负责处罚。

第五条利用公司名义帮助别人承接工程业务，或利用职务之便在公司之外私自经营与公司性质相同的业务，均属违反《中华人民共和国公司法》第五十八至六十三条的规定，发现后罚没上年度和本年度工资，作为赔偿损失，如果是业务主管和业务员，还要赔偿不低于20万元的信息费、企业无形资产和平时业务费用。

第六条对擅自跳槽单干者，公司将按《公司法》、《劳动法》、《反不正当竞争法》等相关法律法规对其起诉，追究其法律责任。

第七条使用公司的资金、汽车、材料、人工去办个人私事的，举报查实后，将全部费用记人个人帐，并对有关责任人员罚款200元以

上。

第八条在工作中，损坏财物和遗失东西都要由个人赔偿经济损失，属于客观原因造成的，赔偿10％的经济损失；属于主观原因或严重渎职造成的，赔偿50％以上直至全部的经济损失。

第九条本公司员512512作采取包干制，上下班时间必须严格按规定执行，除值班外其余工作一律包干，本职工作必须完成，如完不成必须加班，且无加班工资。

第十条项目值班人员不允许坐在办公室、宿舍里闲聊，要认真负责地在现场检查指导解决问题，发现不在工作岗位去睡觉或玩耍的，取消当日出勤，严重失职的按损失费的50％赔偿。

第十一条对于建设方、总包方或当地有关部门的罚款，没有特殊情况的，由有关责任人员全额承担，如确有客观原因的，在封顶或竣工后，上报子公司董事会研究按比例分摊。

第十二条为提高企业知名度以及加快技术革新进程，公司实行科技进步奖励制度，即凡刊登在市级以上报刊上的署名单位为“宝亿集团”的科技论文，公司给予如下奖励：市级刊物上发表的奖稿费的二倍，且年终工资折率增加l一2折；省级刊物上发表的奖稿费的四倍，且年终工资折率增加2—4折；全国性刊物上发表的奖稿费的六倍，且年终工资折率增加4—8折。如内部员工在工艺改革、技术创新上有发明创造，根据贡献大小奖500—10000元，且年终工资增加1—10折。

第十三条承接工程业务和项目开发投资的最终决策权一般情况下属于土建子公司董事会和董事长，特殊情况由集团公司董事会或董事长决定，其他任何人不得越权擅自表态拍板，坚决制止事后请示汇报，违反者罚款5000～10000元，由监事会主席负责处罚。

第十四条随着公司各种制度的细化，各级职能部门负责人的学习、开会、活动越来越多，凡是部门正职外出的，由副职代替正职工作；项目经理及生产经理均外出的，由技术负责主持工作；分公司正副经理均外出的，经营科长主持工作；子公司正副经理均外出的，由办公室主任负责日常工作。

二、亲戚好友管理

第十五条凡是材料、财务、司机、食堂会计、塔吊配备人员，一律不得使用领导人的亲戚朋友及关系户人员。

第十六条领导人的亲戚朋友及关系户人员在招工时，必须与其他人员一样，通过公司组织的考试后方可录用。

第十七条关系户、领导干部亲戚及特殊关系的人员不得安排在检查考核的岗位上。

第十八条领导干部的亲戚好友，违反制度必须一视同仁，按规定处罚，否则对包庇者按两倍标准处罚。

第十九条夫妻同在公司的，不得在同一个系统、部门或项目部工作；夫妻不得在财务、材料和预算系统分别处于监督与被监督岗位；凡是项目一线负责人的亲戚朋友，必须交叉异地安排。

第二十条从2003年起，公司干部的子女及其他亲戚须具备独立工作能力方可进入公司担任管理人员，且须由人力资源部经理严格考核把关后方可录用。

三、风气管理

第二十一条对工人必须按照按劳分配的原则支付报酬，如果长年养着个别流氓懒汉不劳而获，给予所在工种工长、项目经理及介绍人每个罚500元，并由当初招工的项目经理负责清退。

第二十二条班组评分要一视同仁，公平公正，如发现长年干零杂工，评分时给技术分的，发现一个罚工长1000元，不按检查组指定的平均分评分，罚工长500元。

第二十三条工长个人考核分的50％作为行为考核，考核内容和标准：l、为人处事、办事是否公正、讲原则；2、专业知识、计划管理是否到位，处理工人提出的问题是否及时；3、对过程控制、三检制是否及时进行辅导、检查和监督；4、是否有敲诈勒索、打击报复行为；5、是否设不劳而获的高工分人，盲目设辅助人员；6、处理职工级别分、奖分和工时是否实事求是；7、是否有殴打、谩骂工人现象；8、是否积极支持和配合项目部的安全、后勤、文明施工及其他管理工作。

第