台湾公司综合章程

1、银烨企業有限公司章程第一章總則第 一 條 我司根据银烨企業有限公司條例及其她法律之規定組織之，定名為银烨企業有限公司。第 二 條 我司經營業務範圍如下：一、F401010 HYPERLINK t _blank 國際貿易業 二、I301030電子資訊供應 HYPERLINK t _blank 服務業三、除許可業務外，得經營經財政部核准之業務。第 三 條 我司因業務需要，得對外保証。第 四 條 我司設於台北市，並得於國內外適當地點設立分支機構。第二章股份第 五 條 我司資本總額定為新台幣伍拾萬元，分為伍拾萬股，每股新台幣壹拾元，全額發行。第 六 條 我司股票應予編號，由董事一人之簽名或蓋章，並經主

2、管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。第 七 條 我司股票為記名股票，股票上應表白各股東之本名，其以政府或法人為股東時，應將政府或法人股東之住址及本名詳載於我司之股東名簿上，其為二人以上之股東所共有者，應推其一人為代表。第 八 條 股東應將其印鑑式樣，送交我司存查，股東向公司領取股息、紅利或行使一切權利時，均以繳存公司之印鑑為憑。第 九 條 股東向我司登記印鑑如因遺失、毀滅或其她事由更換印鑑時，依主管機關頒布之公開發行股票公司股務處理準則規定更換新印鑑。第 十 條 股票因轉讓過戶或遺失、毀滅等情事，依公司法及主管機關頒布之公開發行股票公司股務處理準則辦理。第 十一 條 於股東常會前卅日內，

3、或股東臨時會前十五日內，或於公司決定分派股利或其他利益之基準日前五日內，不得為股份轉讓之登記。第三章股東會第 十二 條 我司股東會分為常會及臨時會兩種，股東常會每年至少開會一次，由董事會於每會計年度終了後六個月內召開；股東臨時會必要時，由董事會或監察人召集，或由繼續一年以上，持有已發行股份總數百分之三以上股份之股東，以書面請求董事會召集之。第 十三 條 股東常會之召集，應於開會二十日前，股東臨時會之召 集，應於十日前，按股東名簿最後登記之住址，分別以書面告知各股東。第 十四 條 股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總額過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之批准行之。第 十五

4、 條 我司之股東，每股有一表決權。第 十六 條 股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，加蓋存留我司之印鑑，載明授權範圍，委託代理人出席股東會。第 十七 條 股東會開會時，以董事長為主席，董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理，董事長未指定代理人時，由董事互推一人代理之。第 十八 條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後廿日內，將議事錄分發各股東。第 十九 條 我司股東僅為政府或法人股東一人時，我司股東會職權由董事會行使，不適用本章程有關股東會之規定。第四章董事及監察人第 二十 條 我司設置董事一人，組織董事會；另監察人三人至五人。公股董事應有五分之一工會代表。

5、我司公股股東得由財政部指派自然人為代表，代表有數人時，分別當選為董事、監察人。第二十一條 前條董事中獨立董事人數一人。其選任應依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度，由股東就獨立董事候選人名單中選任之。我司股份所有為政府或法人股東一人持有時，前項獨立董事由政府或法人股東指派之，不適用候選人提名制度。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其她應遵行事項，依主管機關之相關規定辦理。第二十二條 董事與監察人任期均為三年，連選得連任。第二十三條 董事長對外代表我司，由三分之二以上董事出席及出席董事過半數批准，互選一人為董事長。董事長請假或因故不能行使職權時，由董

6、事長指定董事一人代理之。第二十四條 董事會由董事長召集，會議日期、地點及議程應於七日前以書面告知各董事及監察人。每屆第一次董事會，由所得選票代表選舉權最多之董事，於改選後十五日內召開。第二十五條 董事會每月開會一次，但有緊急情事時，得隨時召集 之，董事會由董事長召集並擔任主席。第二十六條 除公司法另有規定外，董事會之決議應有現任董事過半數之出席，出席董事過半數之批准行之。第二十七條 董事得以書面授權其她董事代理出席董事會，並得對提出於會議之所有事項代為行使表決權，但每一董事僅得代理其她董事一人。第二十八條 董事會執行業務應根据法令、公司章程及股東會、董事會之決議以行使其職權。第二十九條 董事會

7、之職權如下： 一、我司組織規程。二、年度營業方針。三、國內外分支機構之設立、變更或撤銷。四、菸酒定價及零售商佣金。五、總經理及副總經理之任免。六、我司人事規章。七、我司材料管理規章。第 三十 條 監察人之職權如下：一、調查公司業務及財務狀況。二、查核公司帳冊及文献。第三十一條 監察人除依法執行其職權外，並得列席董事會陳述其意見，但不參加表決。第三十二條 董事長、董事及監察人之報酬，依相關法令規定辦理。第五章經理人第三十三條 我司設總經理一人，副總經理若干人，由董事會以董事 過半數之出席及出席董事過半數之批准聘任之。第三十四條 總經理秉承董事會、股東會之決議，綜理我司業務，副總經理襄助之。第六章財務報告第三十五條 我司之會計年度自每年一月一日起至同年十二月卅一日止，以當年之中華民國紀元年次為其年度名稱，每一年度終了，董事會應編製下列各項表冊於股東常會開會卅日前送交監察人查