某公司业务流程体系教材

1、有限公司业务流程体系 1目录（一）1.年度经营营计划制制定流程程42.月度工作作计划制制定流程程53.计划实施施过程监监督流程程64.计划目标标修改流流程75.发文处理理流程86.收文处理理流程97.办公用品品计划管管理流程程108.档案管理理流程119.工程文件件的归档档、移交交流程1210.公司内部部开发建建设项目目文件的的形成和和归档流流程1311.员工出差差流程1412.公务用车车流程1513.办公设施施维修流流程1614.投诉处理理流程1715.人力资源源规划流流程1816.固定薪酬酬的计算算、发放放流程1917.奖金计算算、发放放流程202目录（二）18.年度培训训计划制制定流程程

2、2119.一般员工工内部招招聘流程程2220.员工外部部招聘流流程2321.员工职前前教育流流程2422.普通员工工年度考考评流程程2523.部门经理理年度考考评流程程2624.员工奖励励流程2725.员工过失失处理流流程2826.员工级别别晋升流流程2927.员工离职职流程3028.员工申诉诉基本流流程313年度经营计计划制定定流程总经理办办公会各部门部门主管管副总办公室提出部门门年度工作计划划执行计划划签发计划分解解研究讨论论汇总各部部门年度度计划审查执行董事事审批YYNN提出年度度经营目目标审批公司年度度工作计计划YN部门年度度工作计计划修改同意确定年度度经营计计划大纲纲4月度工作作计划

3、制制定流程程总经理各级部门门部门主管管副总办公室提出部门门月度工作计划划执行下发计划划汇总审批审批YYNN部门年度度工作计计划主管副总总审查5计划实施施过程监监督流程程了解计划划执行情情况办公室计划执行行部门识别差异异原因继续执行行计划N将计划和和实际执执行情况况进行对对比是否接受受差异？调整和纠纠正Y总经理根据业务务情况提提出调整整计划审批汇总下发发执行NY反馈反馈主管副总总审核NY6计划目标标修改流流程提出修改改的原因因和计划修修改建议议办公室公司各部部门总经理下发新计计划，并并备案核查不能能继续执行的原原因是否接受受NY审议YN继续执行行原有计划执行新计计划执行董事事汇总拟定定计划调调整

4、方案案审议YN计划调整整方案主管副总总审查审议YN7行政秘书书草拟文文件文件职能部门门办公室总经理部门员工工草拟文文件文件部门经理理审阅是否需要要修改主任审阅阅是否需要要修改审批是否需要要执行董董事签发发？打印文件件签收文件件分发相关关部门存档递交办公公室YNYNYN发文处理理流程执行董事事审批YNNY主管副总总审批YN8批示各职能部部门办公室总经理文书签收收、拆封、登登记外来文件件是否需要要上级批批示？传阅、注注销、登登记签收收，归档档保管是否应由由相关部部门办理理？办理YNYN收文处理理流程主任批示示，提出出拟办意意见主管副总总批示是否需要要上级批批示？YN9办公用品品计划管管理流程程办公

5、室各职能部部门总经理下达办公公用品费用指标标办公用品品费用清清单提出办公公用品需需求办公用品品需求表表采购计划划表拟定办公公用品费用预算算审批NY审核采购提出追加加费用申申请Y审核NY是否在权权限内？NY执行董事事审核NY审核是否在权权限内？Y否决否决否决NNNY主管副总总审核NY审核是否在权权限内？Y否决NNY10职能部门门办公室总经理要求各部部门定期期提交相相关档案案鉴别有保保存价值值的文件件，整理理归档各类档案案提出借阅阅档案需需求借阅档案案申请表表总办主任任审批审批办理借阅阅手续YNYY档案借阅阅档案库建建立各类档案案文件是否到销销毁期销毁档案案Y是否非密密级档案案及本单单位借阅阅？N

6、Y结束N 档案管理理流程结束N 注：办公室主主任审批批非密级级档案借借阅，主主管副总总审批密密级档案案借阅，总经理理审批绝绝密级档档案借阅阅主管副总总审批是否是密密级档案案及外单单位借阅阅？结束N Y11工程文件件的归档档、移交交流程施工单位位监理公司司项目部城建档案馆设计院勘察单位位总工办办公室勘察文件件设计文件件立项文件件；建设用地地、征地地、拆迁迁文件；勘察、测测绘、设设计文件件（部分分在总工工办）；政府部门门批准文文件；招投标文文件；开工审批批文件；建设、施施工、监监理机构构及负责责人名单单；竣工验收前竣工验收后监理文件件竣工验收收文件2套施工文文件（竣竣工资料料）建筑筑安装、基础设设

7、施工程程竣工图图交公司办办公室、总工办办、项目目部使用用审查移交建设设单位交公司办办公室、总工办办、项目目部使用用审查审查2套工程文件件对工程档档案预验收收集中工程程档案，参加工工程验收收1套工程档档案NYNY工程验收收后3月内向总总工办和和办公室室移交档档案是否合格格NY交档案馆馆预验收收交档案馆馆1套工程档档案12公司内部部开发项项目文件件的形成成和归档档流程工程部总工办办公室预算部发展部供应部项目建议议书及审审批意见见；可行性研研究报告告；专家建议议文件；调查及项项目评估估文件选址申请请及选址址规划意意见通知知书；用地申请请报告及及用地批批准书；拆迁意见见、协议议、方案案；建设用地地规划

8、许许可证；国有土地地使用证证；政府行政政主管部部门地批批准文件件或有关关协议；项目列入入年度计计划的批批复文件件；建设工程程规划许许可证；施工许可可证；工程质量量监督手手续工程地质质勘察报报告；地形测量量、拨地地测量报报告；申报地规规划设计计条件及及通知书书；施工图及及说明；图纸会审审记录；其他施工工文件施工承包包合同；监理委托托合同；投资估算算材料；设计概算算材料；施工图预预算材料料；施工预算算；竣工验收收文件：工程竣工工总结；建筑安装装和基础础设施竣竣工验收收记录（单位工工程质量量验收记记录、竣竣工验收收证明书书、竣工工验收报报告、备备案表、质量保保修书）；声像、缩缩微、电电子档案案；各种

9、技术术变更、施工联联系单备案竣工决算算文件；交付使用用财产总总表和财财产明细细表收集各类类文件，保存，并交有有关部门门使用集中工程程档案，参加工工程验收收工程验收收后3月内向档档案馆移移交1套档案，留1套归档保保管勘察、设设计、施施工、监监理招投投标文件件；初步设计计、技术术设计图图纸和说说明；政府部门门对施工工图设计计的审批批意见；规划审批批申报文文件；工程开工工审查表表预售许可可证接收各类类档案并并归档保保管备案交办公室室存档交办公室室存档工程结束束后交办办公室归归档交办公室室存档交办公室室存档交办公室室存档交监理、施工单单位，并并备案，竣工验验收后交交办公室室归档工程结束束后交办办公室归

10、归档备案工程结束束后交办办公室归归档工程结束束后交办办公室归归档13员工出差差流程提出出差差申请出差人员员部门经理理主管副总总办公室NY出差备案并协协助办理理出差事事宜是否在权权限内？审核NYYN办理借款款财务部借款详见出差差借款流流程总经理是否在权权限内？审核NY审核否决否决否决NY14公务用车车流程部门经理理办公室审批用车审批NY安排司机机申请人填写用车车申请单单否决否决YN15办公设施施维修流流程各部门维修人员员办公室提出维修修申请检查安排维修修人员和和时间维修能否自行行解决？NY专业公司司维修联系专业业公司费用是否否超权限？执行董事事审批NNYY主管副总总总经理审批费用是否否超权限？N

11、Y审批费用是否否超权限？NY审批重新联系重新联系重新联系YYYNNN16投诉处理理流程用户办公室被投诉部部门实施整改改投诉登记用户户投诉处理投诉诉问题找出问题题根源提出整改改方案物业公司司经理审核批准准方案安排处理理投诉事事项整改处理理结果备备案17人力资源源规划流流程各部门总经理办公室公司战略略规划年度经营营目标人力资源源现状内外供给给分析提出人员员需求规划方案案执行董事事审核审批NY执行计划划和监控控NY评估和反反馈主管副总总审核NY18固定薪酬酬的计算算、发放放流程员工月考勤表表公司各部部门办公室总经理根据薪酬酬制度和和福利制制度，计计算基本本工资和和岗位工工资会计记帐帐月固定薪薪酬发放

12、表财务部存档出纳发放放签批YN审查、核核实、汇汇总启动考勤勤调查主管副总总审核19奖金计算算、发放放流程员工考核核表公司各部部门办公室总经理部门周边边绩效考核核表根据考核核和薪酬酬制度，计算奖奖金，编编制奖金金表会计记帐帐奖金表财务部存档出纳发放放签批YN部门任务务绩效考考核表部门管理理绩效考考评表审查汇总总签批启动考核核调查YN主管副总总审核YN审核YN20年度培训训计划制制定流程程发放培训训需求调查表办公室各部门总经理拟报部门门培训需需求计划划审批汇总审核核NYY填写调查查表结合公司司年度经经营计划划，拟订订公司年年度培训训计划执行N协助执行行主管副总总审核YN21一般员工工内部招招聘流程

13、程应聘人用人部门门办公室总经理提出用人申请审批发布内部部招聘信信息受理员工工报名应聘申请请初步筛选选专业筛选选是否合格格？进入外部部招聘程程序办理换岗岗手续审批工作交接接接收NY用人部门门主管副总总审批审批NNNNYYYY提出招聘聘建议主管副总总审批NY审批NY22员工外部部招聘流流程应聘人用人部门门办公室总经理提出用人人申请审批发布外部招聘聘广告收集应聘聘信息初步筛选选、组织面试试和笔试试进行笔试试和专业业筛选确定录用用名单审批报到试用部门主管副总总审核填写应聘聘材料报名岗前培训训提出招聘聘建议否决NYNYNY注：中层层及中层层以上干干部招聘聘需经执执行董事事批准主管副总总审核否决NY审批N

14、Y23员工职前前教育流流程新员工报报到办公室用人部门门相关部门门发放员工工手册部门内工工作引导导补强训练练通识训练练部门交叉叉引导是否合格格？是否合格格？是否需要要交叉引引导？是否合格格？开具培训训合格证证明培训记录录归档YYNNNYYN24普通员工工年度考考评流程程写年度总总结，进进行自我我评价员工办公室能力素质质考评部门经理理审查汇总总，根据据考核管管理办法法计算年年度考评评结果总经理签批接受考核核结果反反馈考核结果果反馈并归档备备案发现问题题，则进进行年度度考评调调查协助进行行年度考考评调查查进行考核核结果沟沟通有异议则则进入申诉流程程沟通主管副总总签批25部门经理理年度考考评流程程写年

15、度总总结，进进行自我我评价被考评人人直接下级级办公室主任年度能力力素质和和管理绩绩效评价价直接上级级审查汇总总，计算算年度考考评结果果年度能力力素质评评价总经理考核结果果监察接受考核核结果反馈馈考核结果果反馈并归档、备案发现问题题，则进进行年度度考评调调查协助进行行年度考考评调查查进行考核核结果沟通通有异议则则进入申诉流程程执行董事事签批沟通NY主管副总总审核NY26员工奖励励流程提出奖励励对象及及事由部门经理理办公室总经理审核审批Y执行N主管副总总YN提出奖励励方案27员工过失失处理流流程经理提出出过失处处理对象象及事由由有关部门门办公室总经理审核核实事由由，提出出过失处处理方案案审批Y执行N办公室主管副总总审核YNYN28员工级别别晋升流流程经理提出出晋升对象及事事由有关部门门办公室核实事由由执