知名地产地产全体管理流程手册-154

1、保密等级:绝密级流程目录一、人事行行政部行政011会议议管理流流程004行政022专项项档案管管理流程程005行政033固定定资产采采购领用用管理流流程006行政044公文文管理（发发文）流流程077行政055公文文管理（收收文）流流程088行政066办公公用品采采购领用用管理流流程009行政077网络络信息管管理流程程110行政088重要要档案借借阅管理理流程111行政099文书书档案管管理流程程112行政100秘书书日常事事务管理理流程113人事011培训训计划管管理流程程114人事022招聘聘管理流流程115人事033员工工定薪管管理流程程116人事044职位位说明书书管理流流程117人

2、事055绩效效考核管管理流程程118人事066劳动动合同管管理流程程119二、市场发发展部市场011集团团年度经经营计划划制订流流程220市场022产品品定位报报告编写写流程221市场033可研研分析工工作流程程222市场044销售售计划管管理流程程223市场055销售售价格管管理流程程224 市场066销售售工作督督察工作作流程225市场077物业业销售流流程226市场088市场场推广流流程227市场099广告告宣传流流程228市场100合同同签定流流程229市场111销售售优惠管管理流程程330市场122销售售资料管管理流程程331市场133房屋屋交付流流程332市场144客户户投诉处处理

3、流程程333市场155信息息管理流流程334三、资金财财务部财务011费用用报销管管理流程程335财务022 资产产购置管管理流程程336财务033资产产入帐管管理流程程337财务044资产产调用管管理流程程338财务055资产产处置管管理流程程339财务066资产产盘点管管理流程程440财务077资金金流入管管理流程程441财务088资金金流出管管理流程程442四、总工程程师办公公室工程管理流流程编制制说明433工程011方案案设计管管理流程程444工程022初步步设计管管理流程程445工程033施工工图设计计管理流流程446工程044总平平面图及及室外市市政景观观综合布布线设计计管理流流程

4、447工程055开工工准备工工作管理理流程448工程066施工工图会审审管理流流程449工程077工程程进度与与计划管管理流程程550工程088设计计变更管管理流程程551工程099质量量缺陷修修补及质质量事故故处理流流程552工程100基础础及主体体工程结结构验收收管理流流程553工程111单位位工程竣竣工验收收管理流流程554工程122技术术资料管管理流程程555工程133综合合验收及及工程移移交物业业管理流流程556工程144保修修期内工工程维修修管理流流程557工程155材料料检验管管理流程程558五、造价审审计部造价011项目目成本计计划编制制流程559造价022工程程项目总总承包招

5、招标管理理流程660造价033监理理招标管管理流程程661造价044分包包工程招招标管理理流程662造价055甲供供材料与与设备采采购招标标管理流流程663造价066甲定定乙供材材料与设设备定价价管理流流程664造价077工程程合同管管理流程程665造价088费用用签证管管理流程程666造价099工程程款中期期支付管管理流程程667造价100工程程结算支支付管理理流程668造价111履约约保证金金退还管管理流程程669造价122造价价信息管管理流程程770造价133审计计工作检检查考核核管理流流程771造价144审计计档案资资料管理理流程772万科集团有有限公司司会议管理流流程编号：行政政01

6、1 编编制日期期：20009-09-16第次修改 修改改日期: 相关部门 人人事行政政部 相相关领导导开始结束纪要发文开始结束纪要发文会议申请会议申请主管领导审核审批受理审核草拟通知主管领导审核审批受理审核草拟通知会议准备会议通知总裁审批审批会议准备会议通知总裁审批审批会议召开会议准备会议召开会议准备会议召开会议纪要会议召开会议纪要会议纪要会议纪要主管领导审核部门审定主管领导审核部门审定纪要发文承办总裁审批纪要发文承办总裁审批承办、监督承办、监督万科集团有有限公司司专项档案管管理流程程编号：行政政022 编制日日期：220099-099-166第次修改 修改改日期: 相关部门 人人事行政政部

7、相相关领导导开始开始结束收 集整理、分类编号、装订归档、保管档案鉴定档案销毁清单销毁文书办结结束收 集整理、分类编号、装订归档、保管档案鉴定档案销毁清单销毁文书办结主管领导审核主管领导审核总裁审批总裁审批万科集团有有限公司司固定资产管管理流程程编号：行政政033 编制日日期：220099-099-166第次修改 修改改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领领导总裁审批市场调查询价编制计划预算已审批季度固定资产清点入固定资产清单库归还领用登记清单签字领用采 购选定供应商结束汇总年度需求计划制定年度需求计划开始总裁审批市场调查询价编制计划预算已审批季度固定资产清点入固定资产清单库归还领用登记清单签

8、字领用采 购选定供应商结束汇总年度需求计划制定年度需求计划开始人事行政总监审核人事行政总监审核采购申请财务总监审核采购申请财务总监审核万科集团有有限公司司公文（发文文）管理理流程编号：行政政044 编制日日期：220099-099-166第次修改 修改改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领领导总裁审批结束开始归 档印 发相关部门会签主办部门拟稿填写审批单修 改总裁审批结束开始归 档印 发相关部门会签主办部门拟稿填写审批单修 改相关领导会签相关领导会签万科集团有有限公司司公文（收文文）管理理流程编号：行政政055 编制日日期：220099-099-166第次修改 修改改日期: 相关部门 人事行

9、行政部 相关领领导结束归 档听取汇报整理反馈信息承办、传达、催办、督办签收、登记、拟办意见承 办开始结束归 档听取汇报整理反馈信息承办、传达、催办、督办签收、登记、拟办意见承 办开始主管领导批办主管领导批办万科集团有有限公司司办公用品采采购领用用管理流流程编号：行政政066 编制日日期：220099-099-166第次修改 修改改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领领导结束各部门领用数量公布选定供应商年终库存清查领用登记清单签字领用验收、入库采 购编制采购单编制计划预算市场调查询价汇总需求计划提出采购需求开始结束各部门领用数量公布选定供应商年终库存清查领用登记清单签字领用验收、入库采 购编制

10、采购单编制计划预算市场调查询价汇总需求计划提出采购需求开始人事行政总监审核人事行政总监审核财务总监审核财务总监审核万科集团有有限公司司网络信息管管理流程程编号：行政政077 编制日日期：220099-099-166第次修改 修改改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领领导优秀通讯员奖励年度汇总评比月度发稿统计OA、网站发布季度工作评价编辑、审核撰稿、编辑、审核、报送提出年度信息指标开始结束优秀通讯员奖励年度汇总评比月度发稿统计OA、网站发布季度工作评价编辑、审核撰稿、编辑、审核、报送提出年度信息指标开始结束人事行政总监审核人事行政总监审核财务总监审核财务总监审核万科集团有有限公司司重要档案借借

11、阅管理理流程编号：行政政088 编制日日期：220099-099-166第次修改 修改改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领领导总裁审批审批调出档案登记归档结束归还查阅填写调阅单开始重要档案借阅总裁审批审批调出档案登记归档结束归还查阅填写调阅单开始重要档案借阅主管领导审核主管领导审核万科集团有有限公司司文书档案管管理流程程编号：行政政099 编制日日期：220099-099-166第次修改 修改改日期: 相关部门 人人事行政政部 相关领领导总裁审批审批销毁结束档案销毁清单档案鉴定保管分类、编号文书结案总裁审批审批销毁结束档案销毁清单档案鉴定保管分类、编号文书结案开始收集、整理开始收集、整理主

12、管领导审核主管领导审核万科集团有有限公司司秘书日常事事务管理理流程编号：行政政100 编制日日期：220099-099-166第次修改 修改改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领领导开始开始工作预测制定工作计划整合资源制定行动方案督办、反馈工作进度安排结束沟通、协调总结、归档人事行政总监审核相关领导评价审核万科集团有有限公司司培训计划管管理流程程编号：人事事011 编制日日期：220099-099-166第次修改 修改改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领领导开始开始发放培训需求表发放培训需求表培训需求分析提出培训需求培训需求分析提出培训需求否否制定年度培训计划总裁审批审批制定年度培训计划

13、总裁审批审批是是实施准备实施准备组织实施内外培训组织实施内外培训二级培训培训评估考核二级培训培训评估考核结束培训年度分析报告相关资料归档结束培训年度分析报告相关资料归档万科集团有有限公司司招聘管理流流程编号：人事事022 编制日日期：220099-099-166第次修改 修改改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领领导开始开始用人部门/单位正职审核用人部门/单位正职审核填报招聘需求审批表填报招聘需求审批表分管副总裁审定分管副总裁审定调整招聘需求人力资源总监审核确认调整招聘需求人力资源总监审核确认 否 是总裁或其授权人审批审批总裁或其授权人审批审批制定招聘方案发布招聘信息发布招聘信息应聘资料收集

14、、筛选应聘资料收集、筛选与用人部门/单位与用人部门/单位共同确定面试名单分管副总裁审核组织用人部门/分管副总裁审核组织用人部门/单位相关人员参与招聘面试填写面试评价记录表对专业技能方面作出评价填写面试评价记录表对基本素质、求职动机等作出评价填写面试评价记录表对专业技能方面作出评价填写面试评价记录表对基本素质、求职动机等作出评价人力资源总监审核人力资源总监审核结果反馈总裁或其授权人审批审批结果反馈总裁或其授权人审批审批明确岗位职责、要求等明确岗位职责、要求等被录取人员未录取人员被录取人员未录取人员进入试用期进入试用期通知被录取人员报到通知被录取人员报到告知、材料归档结束结束办理入职手续办理入职手

15、续万科集团有有限公司司员工定薪管管理流程程编号：人事事033 编制日日期：220099-099-166第次修改 修改改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领领导填制员工薪资标准确认表填制员工薪资标准确认表明确岗位职责、岗位类别、岗位层级、初定工资标准、三金情况人力资源总监确认主管签字人事行政部审核员工签署保密承诺实施结束根据招聘商定结果总裁审批审批开始万科集团有有限公司司职位说明书书管理流流程编号：人事事044 编制日日期：220099-099-166第次修改 修改改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领领导开始组织编写及修正审批审核确认实施整理存档结束开始组织编写及修正审批审核确认实施整理存

16、档结束编写或修正职位说明书编写或修正职位说明书通过通过不通过不通过万科集团有有限公司司绩效考核管管理流程程编号：人事事 005 编制日日期：220099-099-166第次修改 修改改日期: 被考核人 人事行行政部 相关领领导开始年初下发绩效考核手册开始年初下发绩效考核手册与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况协助指导及检查协助指导及检查绩效辅导，并在考核期间内为被考核人工作业绩评定打分记录执行情况协助指导及检查绩效辅

17、导，并在考核期间内为被考核人工作业绩评定打分记录执行情况协助指导及检查反馈面谈无法达成共共识反馈面谈就工作中遇到的问题寻求绩效辅导或提出合理化的建议申诉受理，提出修正意见就工作中遇到的问题寻求绩效辅导或提出合理化的建议申诉受理，提出修正意见达成共识双方签字，于每季第一个月10双方签字，于每季第一个月10日前完成上季度考核,上报人事行政部进行季度或年度能力素质自评进行季度或年度能力素质自评12月份对被考核人进行年度能力素质考核12月份对被考核人进行年度能力素质考核考核结果汇总并整理存档结果反馈无法达成共共识结果反馈考核结果的应用考核结果的应用达成共识双方签字，制定年度考核总分汇总表，于次年1月1

18、5日前交人事行政部双方签字，制定年度考核总分汇总表，于次年1月15日前交人事行政部结束结束万科集团有有限公司司劳动合同管管理流程程编号：人事事066 编编制日期期：20009-09-16第次修改 修改改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领领导试用考核录用并签订劳动合同开始试用考核录用并签订劳动合同开始延长试用或终止试用、解除劳动合同 不不合格延长试用或终止试用、解除劳动合同辞职/辞退审批履行劳动合同 合格格辞职/辞退审批履行劳动合同不同意续签考核续签考核 同意意终止劳动合同解除劳动合同不 合合格终止劳动合同解除劳动合同合格终止劳动合同双方协商 不同同意终止劳动合同双方协商 同意结束签订并履行

19、劳动合同结束签订并履行劳动合同万科集团有有限公司司集团年度经经营计划划制订流流程编号：市场场011 编制制日期：20009-009-116第次修改修修改日期期: 相关部门 市场发发展部 相关关领导开始开始各项目公司制定年度综合计划各项目公司制定年度综合计划总师办确定项目年度工期计划总师办确定项目年度工期计划副总裁审核市场发展部编制集团年度经营计划初稿财务部确定年度财务预算计划副总裁审核市场发展部编制集团年度经营计划初稿财务部确定年度财务预算计划人事行政部确定年度人事行政计划人事行政部确定年度人事行政计划初稿进行修改、调整初稿进行修改、调整组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿组织召开专门会议讨论

20、，调整后形成正稿总裁审批总裁审批集团办公室成文下发各项目公司、各部门集团办公室成文下发各项目公司、各部门结束结束万科集团有有限公司司产品定位报报告编写写流程编号：市场场022 编制制日期：20009-009-116第次修改修修改日期期: 相关部门 市市场发展展部/策策划公司司 相相关领导导开始开始市场发展部/策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究市场发展部/策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究完成项目定位报告初稿完成项目定位报告初稿组织相关部门召开提报会组织相关部门召开提报会项目总经理审核修改完善报告项目总经理审核修改完善报告分管副总裁审核分管副总裁审核总裁审批总裁审批项

21、目公司、总师办按正式文本编制设计任务书项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书结束结束注：如该项项目为策策划公司司服务代代理，则则流程责责任主体体为“策策划公司司”万科集团有有限公司司可研分析工工作流程程编号：市场场033 编制制日期：20009-009-116第次修改修修改日期期: 相关部门 市场场发展部部/策划划公司 相关领领导开始开始市场发展部/策划公司根据可研分析要求，对项目进行市场调研市场发展部/策划公司根据可研分析要求，对项目进行市场调研资金财务部提供财务数据分析资金财务部提供财务数据分析根据市场调研、产品定位、项目规划、财务分析等资料，进行分析汇总根据市场调研、产品定位、项目规划

22、、财务分析等资料，进行分析汇总总师办提供规划建筑指标分析总师办提供规划建筑指标分析编制项目可行性研究报告初稿编制项目可行性研究报告初稿组织相关部门进行讨论或征求相关部门意见，并进行修改组织相关部门进行讨论或征求相关部门意见，并进行修改分管副总裁审核分管副总裁审核总裁审批进行完善，正稿成文总裁审批进行完善，正稿成文传送至相关单位或部门传送至相关单位或部门项目公司、相关部门备份项目公司、相关部门备份结束结束注：如该项项目为策策划公司司服务代代理，则则流程责责任主体体为“策策划公司司”。万科集团有有限公司司销售计划管管理流程程编号：市场场044 编制制日期：20009-009-116第次修改修修改日

23、期期: 相关部门 项项目公司司销售部部 相相关领导导开始开始项目营销副总审核销售部根据集团年度经营计划，制定月/项目营销副总审核销售部根据集团年度经营计划，制定月/年策划和销售计划项目总经理审批项目总经理审批集团市场发展部分析汇总集团市场发展部分析汇总副总裁审批副总裁审批项目公司按计划执行工作项目公司按计划执行工作结束结束万科集团有有限公司司销售价格管管理流程程编号：市场场055 编制日日期：220099-099-166第次修改 修改改日期: 相关部门 项目公公司销售售部/策策划公司司 相相关领导导开始开始项目公司/项目公司/策划公司进行市场调研项目公司/项目公司/策划公司制定价格方案召开会议

24、进行讨论召开会议进行讨论项目总经理审批项目总经理审批项目公司确定价格表项目公司确定价格表市场发展部进行定价分析市场发展部进行定价分析分管副总裁审核分管副总裁审核总裁审批总裁审批人事行政部发文人事行政部发文项目公司按批文执行销售根据市场情情况，合合理调整整售价项目公司按批文执行销售市场发展部、财务部备案市场发展部、财务部备案结束结束注：如该项项目为策策划公司司服务代代理，则则流程责责任主体体为“策策划公司司”万科集团有有限公司司销售工作督督查工作作流程编号：市场场066 编制制日期：20009-009-116第次修改 修改日日期: 相关部门 市市场发展展部 相相关领导导开始开始组织成立销售检查小

25、组组织成立销售检查小组制定销售检查计划方案制定销售检查计划方案形成检查报告报副总裁、总裁财务审计部对项目公司进行销售检查形成检查报告报副总裁、总裁财务审计部对项目公司进行销售检查监事会监事会根据检查情况和领导意见，编制整改和处理建议人事行政部发文根据检查情况和领导意见，编制整改和处理建议人事行政部发文项目公司进行整改、处理项目公司进行整改、处理形成整改报告报副总裁、总裁市场发展部检查整改、处理结果形成整改报告报副总裁、总裁市场发展部检查整改、处理结果结束结束万科集团有有限公司司物业销售流流程编号：市场场077 编制制日期：20009-009-116第次修改 修改日日期: 相关部门 项目目公司销

26、销售部 相关领领导开始开始客户接待客户接待客户资料登记客户资料登记购买意向购买意向签订预售协议签订预售协议签约通知签约通知 逾期期未签约约 财务部付款签订购房合同终止协议财务部付款签订购房合同终止协议终止合同终止合同 逾期期未付款款按揭贷款一次性付款按揭贷款一次性付款款项到帐款项到帐相关部门资料归档相关部门资料归档合同履行完毕合同履行完毕交房交房结束结束万科集团有有限公司司市场推广流流程编号：市场场088 编制制日期：20009-009-116第次修改 修改日日期: 相关部门 项项目公司司销售部部/策划划公司 相相关领导导开始开始项目公司营销部或营销策划公司制定策划推广方案项目公司营销部或营销

27、策划公司制定策划推广方案讨论研究讨论研究修改定稿修改定稿总经理审批项目公司编制推广预算总经理审批项目公司编制推广预算市场发展部备案市场发展部备案市场发展部协助、监督项目公司按方案执行市场发展部协助、监督项目公司按方案执行效果反馈效果反馈方案调整结束结束注：如该项项目为策策划公司司服务代代理，则则流程责责任主体体为“策策划公司司”万科集团有有限公司司广告宣传流流程编号：市场场099 编制制日期：20009-009-116第次修改 修改日日期: 相关部门 项目公公司销售售部/策策划公司司 相关关领导开始开始销售部或营销策划公司制定季/销售部或营销策划公司制定季/月度广告宣传计划项目公司营销副总审核

28、项目公司营销副总审核法律顾问审核策划公司进行样稿设计并成初稿法律顾问审核策划公司进行样稿设计并成初稿总经理审批总经理审批市场发展部备案策划公司制作正稿、发布市场发展部备案策划公司制作正稿、发布进行效果评估进行效果评估市场发展部备案项目公司完成评估报告市场发展部备案项目公司完成评估报告为下次广告告提供参参考结束结束注：如该项项目为策策划公司司服务代代理，则则流程责责任主体体为“策策划公司司”万科集团有有限公司司合同签定流流程编号：市场场100 编制制日期：20009-009-116第次修改 修改日日期: 相关部门 项目目公司/策划公公司销售售部 相相关领导导开始开始签订预售协议签订预售协议向客户

29、解释合同条款向客户解释合同条款填写合同内容、准备合同附件填写合同内容、准备合同附件销售经理合同审核销售经理合同审核财务部合同审核财务部合同审核销售副总审批销售副总审批财务收取合同约定款项财务收取合同约定款项盖合同章、法人章盖合同章、法人章合同交给客户合同交给客户财务部合同存档财务部合同存档房屋销售状况更改房屋销售状况更改财务部备案财务部备案结束结束注：如该项项目为策策划公司司服务代代理，则则流程责责任主体体为“策策划公司司”万科集团有有限公司司销售优惠管管理流程程编号：市场场111 编制制日期：20009-009-116第次修改 修改日日期: 相关部门 项项目公司司销售部部 相关关领导开始开始

30、销售经理确认销售人员填写优惠申请单销售经理确认销售人员填写优惠申请单营销副总审核营销副总审核财务部审核财务部审核项目总经理审批项目总经理审批市场发展部建议权限外权限限内市场发展部建议分管副总裁审核分管副总裁审核总裁审批总裁审批市场发展部根据领导意见确定优惠事宜市场发展部根据领导意见确定优惠事宜优惠执行优惠执行办公室、财务部存档办公室、财务部存档结束结束万科集团有有限公司司销售资料管管理流程程编号：市场场122 编制日日期：220099-099-166第次修改 修改改日期: 相关部门 项目公公司销售售部 相相关领导导开始开始商品房买卖合同、各种选房卡优惠卡、订购书及其他协议拟订商品房买卖合同、各

31、种选房卡优惠卡、订购书及其他协议拟订项目公司各部门会签项目公司各部门会签总经理审批法律顾问修正总经理审批法律顾问修正买卖合同报房管处工商局备案审查买卖合同报房管处工商局备案审查选房卡及各优惠卡报市场发展部备案审查选房卡及各优惠卡报市场发展部备案审查审查未通过过或合同同协议变变更审查通过专人负责合同等资料领用管理专人负责合同等资料领用管理财务部监督、印章管理合同、协议签订财务部监督、印章管理合同、协议签订市场发展部合同抽查市场发展部合同抽查合同房管处备案、办公室、财务部存档合同房管处备案、办公室、财务部存档结束结束万科集团有有限公司司房屋交付流流程编号：市场场133 编制日日期：220099-0

32、99-166第次修改 修改日日期: 相关部门 项目公公司销售售部 相相关领导导开始开始销售接待，相关资料审验销售接待，相关资料审验填写商品房交接书填写商品房交接书财务部缴纳各相关费用财务部缴纳各相关费用陪同客户验房陪同客户验房填写房屋交付验收单填写房屋交付验收单物管处签订物管缴费协议、预缴物管费物管处签订物管缴费协议、预缴物管费客户办理水电过户手续客户办理水电过户手续物管处领取产品说明书、业主手册、相关图纸及房屋钥匙物管处领取产品说明书、业主手册、相关图纸及房屋钥匙结束结束万科集团有有限公司司客户投诉处处理流程程编号：市场场144 编制制日期：20009-009-116第次修改 修改日日期:

33、相关部门 项目公公司销售售部 相相关领导导开始开始销售员接待客户投诉，并完成记录销售员接待客户投诉，并完成记录直接责任人进行了解调查，填写处理办法直接责任人进行了解调查，填写处理办法总经理审批总经理审批 一般般问题集团领导审批 重大问问题集团领导审批处理办法告知客户处理办法告知客户相关部门具体处理实施相关部门具体处理实施处理结果销售部验证处理结果销售部验证带领客户验证带领客户验证相关部门归档备案相关部门归档备案结束结束万科集团有有限公司司信息管理流流程编号：市场场155 编制日日期：220099-099-166第次修改 修改改日期: 相关部门 项目公公司销售售部 相相关领导导开始开始项目公司确

34、定营销软件管理员项目公司确定营销软件管理员天诺软件公司对销售人员进行使用培训天诺软件公司对销售人员进行使用培训管理员负责项目基础建模、价格录入、协议合同录入、收款情况录入；销售员负责日常客户登记管理员负责项目基础建模、价格录入、协议合同录入、收款情况录入；销售员负责日常客户登记天诺软件公司进行升级和全程使用服务天诺软件公司进行升级和全程使用服务销售部经理审核确认销售部经理审核确认市场发展部协助解决使用问题和定期培训事宜市场发展部协助解决使用问题和定期培训事宜项目公司财务部提供收款数据项目公司财务部提供收款数据市场发展部对销售数据有效性、及时性督查形成及时、准确的销售资料项目营销副总督查市场发展

35、部对销售数据有效性、及时性督查形成及时、准确的销售资料项目营销副总督查市场发展部定期分析整理销售报表市场发展部定期分析整理销售报表销售报表定期报集团领导销售报表定期报集团领导结束结束 万科集团团有限公公司费用报销管管理流程程编号：财务务011 编制日日期：220099-099-166第次修改 修修改日期期：相关部门 资金财财务部 相关领领导开开 始否部门负责人审核填写报销单或发票签字部门负责人审核填写报销单或发票签字退回报销人通过退回报销人财务经理审核否财务经理审核否通过总裁审批不需要总裁审批通过报销入帐需要报销入帐董事长审批否董事长审批通过结束结束万科集团有有限公司司资产购置管管理流程程编号

36、：财务务022 编编制日期期：20009-09-16第次修改 修修改日期期：相关部门 资金财财务部 相关领领导开开 始年度预算或资产购买计划年度预算或资产购买计划否部门负责人审核提出购买申请、资产采购单部门负责人审核提出购买申请、资产采购单否通过过财务部经理审核财务部经理审核通过总裁审批总裁审批不需要需要董事长审批董事长审批通过否部门负责人审核安排供应商报价或重新报价部门负责人审核安排供应商报价或重新报价否通过过财务部经理审核财务部经理审核通过总裁审批总裁审批不需要需要要董事长审批通过董事长审批财务入帐财务入帐签订采购合同并实施采购签订采购合同并实施采购结束结束 万科集集团有限限公司资产入帐管

37、管理流程程编号：财务务033 编编制日期期：20009-09-16第次修改修改日日期：相关部门 资金财财务部 相关领领导开开始收到供应商到货通知核对发票和申购单并验收复核发票和验收单保管填写资产领用单发票确认按发票金额入帐暂估入帐结束财务经理审核不领用领用用 万科集集团有限限公司资产调用管管理流程程编号：财务务044 编制制日期：20009-009-116第次修改 修改改日期：相关部门 资金财财务部 相关领领导开开 始否调入部门填写申请单调入部门填写申请单调出部门协调安排调出部门协调安排是否同意是否同意资产管理部门负责人审核同意资产管理部门负责人审核通过财务部经理审核财务部经理审核通过总裁审批

38、不需要要总裁审批需要董事长审批通通过董事长审批资产管理部门验收移交财务转帐资产管理部门验收移交财务转帐结束结束资产调用 万科集集团有限限公司资产处置管管理流程程编号：财务务055 编制日日期：220099-099-166第次修改 修修改日期期：填制资产处置申请审批表提出资产处理意见开 始相关部门 资金财财务部 相关领领导填制资产处置申请审批表提出资产处理意见开 始否部门负责人审核部门负责人审核通过财务部经理审核财务部经理审核通通过过总裁审批不需要总裁审批通过需要要董事长审批董事长审批通过报废资产处理报废资产处理按规定向税务部门申报按规定向税务部门申报调整帐目调整帐目结结束 万科集集团有限限公司

39、资产盘点管管理流程程编号：财务务066 编制制日期：20009-009-116第次修改 修改日日期：相关部门 资金财财务部 相关领领导开开 始提出年度盘点计划提出年度盘点计划确定盘点流程及人员培训确定盘点流程及人员培训下发盘点要求和表格下发盘点要求和表格配合、参与配合、参与资产盘点资产盘点复核是否帐实相符编写资产盘点报告是复核是否帐实相符编写资产盘点报告否部门负责人审核差异原因分析并形成处理意见报告部门负责人审核差异原因分析并形成处理意见报告通过财务部经理审核财务部经理审核通过总裁审批不需要总裁审批通过需要董事长审批通通过董事长审批调整明细帐按审批意见落实差异处理调整明细帐按审批意见落实差异处

40、理结束结束 万科集集团有限限公司资金流入管管理流程程编号：财务务077 编制制日期：20009-009-116第次修改 修修改日期期：相关部门 资金财财务部 相关领领导总裁审批填写用款申请单开 始总裁审批填写用款申请单开 始拨付资金否拨付资金结束收款入帐通过结束收款入帐 万科集集团有限限公司资金流出管管理流程程编号：财务务088 编制日日期：220099-099-166第次修改 修修改日期期：开 始相关部门 资资金财务务部 相关领开 始填写用款申请书或借款申请书部门负责人审核填写用款申请书或借款申请书部门负责人审核董事长审批财务经理审核董事长审批财务经理审核通过通过总裁审批不需要总裁审批财务出

41、纳办理通过财务出纳办理需要直接退回经办人或借款人结束由财务部门退回直接退回经办人或借款人结束由财务部门退回否万科集团有有限公司司工程管理流流程编制说明：1、在工程程011方案案设计管管理流程程中，定位报告由集团市场发展部提供。2、在工程程022初步步设计管管理流程程中，分（子）公司总师办是指各分（子）公司总工，有的分（子）公司不设总工，应由分（子）公司工程部承担流程所规定的职能。其它流程中出现的分（子）公司总师办同本条解释。3、在工程程022初步步设计管管理流程程中，分公司分管领导是指各分（子）公司的执行总经理或工程副总。其它流程中出现的分公司分管领导同本条解释。4、在工程程044总平平面图及

42、及室外市市政景观观综合布布线设计计管理流流程中中，包含含市政、景景观、综综合布线线、配套套项目等等方案设设计和施施工图设设计，其其中绿化化景观方方案设计计按工程程011方案案设计管管理流程程执行行，其它它市政、综综合布线线、配套套项目等等方案设设计和施施工图设设计按本本流程执执行。5、在工程程088设计计变更管管理流程程中，重大变更是指建筑物立面效果、使用功能、结构安全有较大的变动，以及单项变更费用在10万元以上或一次变更累计费用在20万元以上。除此以外均属于一般变更。万科集团有有限公司司方案设计管管理流程程编号：工程程011 编制制日期：20009-009-116第次修改 修改日日期：相关部

43、门 集集团公司司总师办办 相相关领导导开开 始分析已批准的定位报告分析已批准的定位报告初步选定设计单位编写方案设计任务书初步选定设计单位编写方案设计任务书集团总工审定方案设计任务书内部初审集团总工审定方案设计任务书内部初审分公司签订设计合同分公司签订设计合同设计合同备案设计合同备案设计院进行方案设计集团市场发展部、造价审计部参与内审设计院进行方案设计集团市场发展部、造价审计部参与内审集团总工审定方案设计内部初审集团总工审定方案设计内部初审分公司参与内审分公司参与内审组织集团专题会议评审组织集团专题会议评审集团总裁审批集团总裁审批分公司办理申报手续分公司办理申报手续分公司收集方案申报过程中的意见

44、汇总各类意见分公司收集方案申报过程中的意见汇总各类意见设计院修改方案设计院修改方案结结 束万科集团有有限公司司初步设计管管理流程程编号：工程程022 编制制日期：20009-009-116第次修改 修改日日期：相关部门 分（子子）公司司总师办办 相相关领导导开开 始分析已批准的设计方案分析已批准的设计方案初步选定设计单位编写初步设计任务书初步选定设计单位编写初步设计任务书分公司分管领导审查初步设计任务书内部初审分公司分管领导审查初步设计任务书内部初审集团造价审计部、总师办复审集团造价审计部、总师办复审集团总工审定集团总工审定地质勘察委托，相关资料收集地质勘察委托，相关资料收集设计合同报集团总师

45、办、造价审计部、备案设计合同报集团总师办、造价审计部、备案委托设计院进行初步设计委托设计院进行初步设计分公司分管领导审查初步设计内部初审分公司分管领导审查初步设计内部初审集团造价审计部、总师办复审集团造价审计部、总师办复审集团总工审定集团总工审定设计调整，出正式扩初文件分公司工程部办理申报手续设计调整，出正式扩初文件分公司工程部办理申报手续正式扩初文件报集团总师办备案正式扩初文件报集团总师办备案结束结束万科集团有有限公司司施工图设计计管理流流程编号：工程程033 编制制日期：20009-009-116第次修改 修改日日期：相关部门 分（子子）公司司总师办办 相相关领导导开始开始分析已批准的扩初

46、设计文件分析已批准的扩初设计文件初步选定设计单位编写施工图设计任务书初步选定设计单位编写施工图设计任务书分公司分管领导审查施工图设计任务书内部初审分公司分管领导审查施工图设计任务书内部初审集团造价审计部、总师办复审集团造价审计部、总师办复审集团总工审定集团总工审定地质勘察委托及相关资料收集地质勘察委托及相关资料收集设计合同集团总师办、造价审计部备案委托设计院进行施工图设计设计合同集团总师办、造价审计部备案委托设计院进行施工图设计施工图设计内部初审分公司分管领导审查施工图设计内部初审分公司分管领导审查集团造价审计部、总师办复审集团造价审计部、总师办复审集团总工审定集团总工审定设计调整，出正式施工

47、图分公司工程部办理申报手续设计调整，出正式施工图分公司工程部办理申报手续正式施工图集团总师办、造价审计部、市场发展部备案正式施工图集团总师办、造价审计部、市场发展部备案结束结束万科集团有有限公司司总平面图及及室外市市政景观观综合布布线设计计管理流流程编号：工程程044 编制制日期：20009-009-116第次修改 修改日日期：相关部门 分（子子）公司司总师办办 相关关领导开始开始集团造价审计部、总师办审定确定配套项目集团造价审计部、总师办审定确定配套项目集团总工审定集团总工审定收集相关资料收集相关资料委托施工图设计单位进行综合布线方案设计委托相关配套设计单位分系统进行方案设计委托施工图设计单

48、位进行综合布线方案设计委托相关配套设计单位分系统进行方案设计设计合同集团总师办、造价审计部备案设计合同集团总师办、造价审计部备案分公司分管领导审查对各方案进行内部初审分公司分管领导审查对各方案进行内部初审集团总师办复审集团总师办复审集团总工审定集团总工审定综合管线、配套工程施工图设计综合管线、配套工程施工图设计分公司分管领导审查综合管线及分系统进行初审分公司分管领导审查综合管线及分系统进行初审集团造价审计部、总师办复审集团造价审计部、总师办复审集团总工审定集团总工审定分公司工程部办理申报手续设计调整，出正式施工图分公司工程部办理申报手续设计调整，出正式施工图正式图纸集团总师办、造价审计部、市场

49、发展部备案正式图纸集团总师办、造价审计部、市场发展部备案结束结束万科集团有有限公司司开工准备工工作管理理流程编号：工程程055编制日日期：220099-099-166第次修改 修改日日期：相关部门 分分（子）公公司工程程部 相关关领导开始开始分公司造价审计部进行监理招标拆迁，场地平整及申请施工用水、用电分公司造价审计部进行监理招标拆迁，场地平整及申请施工用水、用电分公司造价审计部进行施工招标质量、安全监督申请，施工许可证申办分公司造价审计部进行施工招标质量、安全监督申请，施工许可证申办分公司总师办组织施工图会审分公司分管领导审查制订工程项目管理实施总体计划分公司总师办组织施工图会审分公司分管领

50、导审查制订工程项目管理实施总体计划集团总师办复审集团总师办复审集团总工审定集团总工审定对监理单位进行准备工作的检查，审查监理规划、监理实施细则，主持召开第一次工地会议等对监理单位进行准备工作的检查，审查监理规划、监理实施细则，主持召开第一次工地会议等施工组织设计报集团总师办备案对施工单位的施工准备工作进行检查，审批施工组织设计等施工组织设计报集团总师办备案对施工单位的施工准备工作进行检查，审批施工组织设计等审批开工报告（审批开工报告（下达开工令）结束结束万科集团有有限公司司施工图会审审管理流流程编号：工程程066 编制制日期：20009-009-116第次修改 修改日日期：相关部门 分（子子）

51、公司司总师办办 相相关领导导开始开始分公司工程部查看图纸查看图纸分公司工程部查看图纸查看图纸分公司工程部收集施工单位、监理单位图纸初审文件分公司工程部收集施工单位、监理单位图纸初审文件集团总师办、造价审计部查看图纸组织施工图内部初审集团总师办、造价审计部查看图纸组织施工图内部初审集团总师办、造价审计部参加图纸会审组织相关单位进行图纸会审集团总师办、造价审计部参加图纸会审组织相关单位进行图纸会审分公司工程部负责收集、整理图纸会审纪要分公司工程部负责收集、整理图纸会审纪要组织各相关单位审查图纸会审纪要组织各相关单位审查图纸会审纪要组织各相关单位在图纸会审纪要上盖章集团总师办、造价审计部复审图纸会审

52、纪要组织各相关单位在图纸会审纪要上盖章集团总师办、造价审计部复审图纸会审纪要发放图纸会审纪要发放图纸会审纪要图纸会审纪要报集团总师办、造价审计部备案图纸会审纪要报集团总师办、造价审计部备案根据图纸会审纪要内容根据图纸会审纪要内容做好跟踪服务工作结束结束万科集团有有限公司司工程进度与与计划管管理流程程编号：工程程077 编制制日期：20009-009-116第次修改 修改日日期：相关部门 分（子子）公司司工程部部 相关关领导开始开始工程项目管理实施总体计划已审批工程项目管理实施总体计划已审批编制工程年度进度计划集团总师办审核编制工程年度进度计划集团总师办审核集团总工审定集团总工审定集团公司下达年

53、度工程实施计划文件集团公司下达年度工程实施计划文件编制季度进度计划和月进度计划编制季度进度计划和月进度计划经集团总师办审核后、集团下达季度工程实施计划文件经集团总师办审核后、集团下达季度工程实施计划文件执行季度计划和月度计划执行季度计划和月度计划集团公司季度检查工程部对工程进度进行日常检查集团公司季度检查工程部对工程进度进行日常检查每年年底每年年底每月末、季末编制季、月完成情况汇总表并与季度计划和月度计划进行对比。每月末、季末编制季、月完成情况汇总表并与季度计划和月度计划进行对比。实现计划目标严重偏离计划目标实现计划目标严重偏离计划目标分公司分管领导审核填写计划调整审批表进行原因分析分公司分管

54、领导审核填写计划调整审批表进行原因分析集团总师办复审集团总师办复审集团总工审定集团总工审定对年度计划执行情况进行总结并编制年度完成情况汇总表对年度计划执行情况进行总结并编制年度完成情况汇总表集团总师办对年计划执行情况进行评估集团总师办对年计划执行情况进行评估结束结束万科集团有有限公司司设计变更管管理流程程编号：工程程088 编制制日期：20009-009-116第次修改 修改日日期：相关部门 分分（子）公公司总师师办 相关关领导开始开始监理单位提出设计变更建设单位提出设计变更设计单位提出设计变更施工单位提出设计变更监理单位审查客户提出设计变更监理单位提出设计变更建设单位提出设计变更设计单位提出

55、设计变更施工单位提出设计变更监理单位审查客户提出设计变更分公司销售部接办、初审分公司销售部接办、初审分公司工程部、造价审计部审查分公司工程部、造价审计部审查分公司总师办审查分公司分管领导审核分公司总师办审查分公司分管领导审核集团总师办、造价审计部审查集团总师办、造价审计部审查一般变更重大变更一般变更重大变更集团总工审定集团总工审定重大变更的联系单及修改图纸上报集团总师办、造价审计部备案重大变更的联系单及修改图纸上报集团总师办、造价审计部备案设计单位审查、签署设计变更意见。（设计单位审查、签署设计变更意见。（设计院出图）下发设计变更下发设计变更结束结束万科集团有有限公司司质量缺陷修修补及质质量事

56、故故处理流流程编号：工程程099 编制制日期：20009-009-116第次修改 修改日日期：相关部门 分（子子）公司司工程部部 相相关领导导开始开始在工程实施过程中发现质量问题会同监理工程师进行分析在工程实施过程中发现质量问题会同监理工程师进行分析质量缺陷质量事故质量缺陷质量事故施工单位编制缺陷修补方案并请监理单位进行审批施工单位编制缺陷修补方案并请监理单位进行审批质量事故区域暂停施工、报分公司总工及分管领导按批准方案修补并记录，验收合格同意下道工序施工上报集团总师办总师办会同施工单位技术总负责，监理单位总监，分公司分管领导及总工等人员对质量事故进行分析保护现场，抢救伤员，伤亡事故按规定上报

57、建设行政主管部门另行处理重大质量事故一般质量事故施工单位编制质量事故处理方案，并经监理单位和设计院审批同意报设计院并请设计人员踏勘。（按地方规定上报建设行政主管部门）设计院提出重大质量事故处理方案施工单位按质量事故处理方案进行处理并做好记录集团总师办确认事故处理方案并由总工审定质量事故处理完成，经各单位验收合格后同意下道工序施工。（重大质量事故处理结果上报建设行政主管部门备案）分公司组织相关单位和部门会审事故处理方案结束事故处理方案报集团总师办备案万科集团有有限公司司基础及主体体工程结结构验收收管理流流程编号：工程程100 编制制日期：20009-009-116第次修改 修改日日期：相关部门

58、分分（子）公公司工程程部 相相关领导导开始开始主体结构工程已完成主体结构工程已完成0.000以下工程已完成按地方规定，工程已经过实体检测按地方规定，工程已经过实体检测工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请结构验收并通知勘察、设计等相关部门向质监部门申请结构验收并通知勘察、设计等相关部门集团总师办参加验收五方责任主体及质监等部门共同参加结构验收集团总师办参加验收五方责任主体及质监等部门共同参加结构验收监理单位出具评估报告（汇报材料）设计单位对结构

59、工程进行评估施工单位对结构工程施工过程进行汇报监理单位出具评估报告（汇报材料）设计单位对结构工程进行评估施工单位对结构工程施工过程进行汇报提出整改意见，结构工程验收记录五方责任主体签章结构验收记录报集团总师办备案提出整改意见，结构工程验收记录五方责任主体签章结构验收记录报集团总师办备案整改完毕并经监理单位验收合格后，同意下道工序进行施工整改完毕并经监理单位验收合格后，同意下道工序进行施工结束结束万科集团有有限公司司单位工程竣竣工验收收管理流流程编号：工程程111 编制制日期：20009-009-116第次修改 修改日日期：相关部门 分（子子）公司司工程部部 相关关领导工程技术资料经工程部和监理

60、单位审查通过并报送质监部门工程技术资料经工程部和监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请正式竣工验收并通知勘察、设计等相关部门单位工程已按合同内容完成施工任务，各类专项验收已完成工程部会同施工单位和监理单位对工程进行预验收，提出整改意见五方责任主体及质监部门共同参加竣工验收集团总师办参加验收施工单位对工程施工过程进行汇报设计单位对工程进行评估监理单位出具评估报告提出整改意见，竣工验收记录五方责任主体签章资料城建档案馆存档竣工验收记录报集团总师办备案结束施工单位整改后经工程部和监理单位验收合格施工单位向工程部申请单位工程竣工验收（提交竣工报告）施工单位工程技术资料移交建设行政主管部门备案单位