四体系管理评审资料汇编-2022年1月

1、华润混凝土（广西）管理评审资料汇编制：人事行政部日期：2022年1月20日核：胡刚日期：2022年1月20日 潘飞日期：2022年1月20日管理评审会议记录总经理：刚才各位结合本部门工作实际，对体系运行以来的情况进行了实事求是的总结和分 析，讲得比拟实在，也很中肯。现在，我就大家的发言做一个小结：我公司的综合管理体系经过精心筹划，自2021年7月1日实施新版以来，各级人员 质量、环境、能源和职业健康平安职责明确，组织结构合理，基本设施基本满足现阶段 生产、环保及职业健康管理的需要，资源配置基本合理。公司的方针及目标、指标和方案符合现阶段实际，顾客及相关方对我公司的方针和 目标表示认同，对我公司

2、的产品质量表示满意，对我公司的环境保护表示认可。因此， 我公司的综合管理体系对内对外都是适宜、充分和有效的。下一步，我们仍要戒骄戒躁，脚踏实际地把工作做细做实，继续学习标准条款，读 原文，深刻领会，举一反三，把体系运行工作做得更加扎实有效，从而改变公司的形象, 促进公司开展。记录人：韦炫霖记录时间：记录人：韦炫霖记录时间：2022年1月20日管理评审报告一、评审目的：按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、GB/T23331-2020 标准的 要求，对公司建立的质量、环境、能源、职业健康平安管理体系的适宜性、充分性、有效 性进行评审。二、

3、评审的依据：1、GB/T19001-2016. GB/T24001-2016、GB/T45001-2020. GB/T23331 -2020 标准2、质量、环境、能源、职业健康平安管理体系文件三、评审参加人员：见签到表四、评审时间、地点：时间：2022年1月11T2日地点：公司会议室五、评审的内容：（一）管理体系内部审核结果：2021年1月11日至12日进行了内部审核，与相关人员 进行了谈话，查阅相关记录，抽查了相关部门作业性文件和各种制度，审核中没有发现需 要采取纠正措施。（二）合规性评价结果：生产部组织开展环境、职业健康平安、能源合规性评价工作。结论：我公司没有违反国家法律、法规和其他要求

4、，严格遵守国家有关质量、环境、 能源、职业健康平安方面的规定，密切关注法律法规和其他要求的变化，并适时调整，严 格按体系标准执行。公司和公司各部门都能够有效遵循法律法规进行生产经营管理活动, 2017年未发生重大平安生产事故，未发生环境扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污 染事件发生。未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，各工程的环境行为符合法 律法规和环境要求，对于合规性评价分析所确定的薄弱环节，公司将制定改进措施，以持 续改进分公司的平安管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，各工程均能够 及时组织原因分析，立即制定措施和组织实施纠正，通过对纠正结果的考核，说明纠正措 施制订

5、是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保、平安意识和环境及职业健康平安管 理水平的提高起到了明显的促进作用。能源法律法规意识淡薄,法律法规的熟知程度不够, 获取途径单一。局部单位未建立适合本单位的能源法律法规清单，没有组织职工进行宣贯 学习。对适合于本单位的法律法规进行合规性评价数量太少，没有识别到具体条款，实际 实施证据不具体，不对应。（三）顾客的满意度测量结果：公司顾客投诉处理率到达100%,根据走访顾客以及现场 顾客满意情况调查，顾客满意率94. 54%o顾客反应的信息主要是在销售旺季装车等待时 间较长。销售部门已组织制定了纠正和预防措施，并完成整改实施，效果良好。（四）员工、社会及相关

6、方的反应信息和意见：未发生重大平安生产事故，未发生环境扰 民事件，无个人或单位投诉，无环境污染事件发生。未发生尘肺病、传染病及其他卫生防 疫问题事件，但个别生产部门还存在现场文明管理不到位，卫生留有死角的情况，应加强 制度建设和加大对现场值班建设等的管理。（五）过程的绩效和服务的符合性：生产过程符合法律、法规、标准、其他要求、规程的 要求，取得了较好效果。（六）资源配置状况：各部门人员配置基本满足需要，办公条件较好，均为自动化办公。 办公设备设施齐全。但有些部门还存在个别岗位需要补充人员配置的情况。目前综合部已 着手这方面的工作。（七）重大危害因素、重要环境因素现状：对于公司生产现场存在的重大

7、危害因素、重要 环境因素，制定了相应的目标、管理方案或应急预案，并正在实施和完善。（八）应急计划的实施情况：生产部已制定了应急预案，对公司总体预案框架体系从体制、 机制、法制上结合公司实际进行了修改、补充、完善，相关预案已在有关部门备案。（九）风险和机遇措施的实施情况：通过对体系的运行，识别组织环境、相关方需求和期 望，不断发现问题，各部门对发现的问题进行了原因分析、制定了风险和机遇控制措施并 对发现的问题，不同程度的进行了整改。（十）以往管理评审后采取措施的跟踪情况：整改措施已验证。（十一）可能影响质量、环境、能源、职业健康平安管理体系的变更：2021年7月1日 我们按新版标准对综合管理手册

8、进行了编写，目前体系运行有效，暂无可能影响质量、环 境、能源、职业健康平安管理体系的变更情况。（十二）各方面的改进的建议：公司各部门一般以口头及书面形式提出一些建议，公司有 书面的答复，对合理的局部加以关注，并在体系实施运行过程中加以改进。（十三）各类事故的调查、总结报告和对此采取的纠正和预防措施：公司未发生任何质量 事故、设备平安事故和其他事故。现场对日常检查、专项检查时发现的问题及时进行了整 改，并进行了跟踪验证。（十四）质量、环境、能源、职业健康平安绩效的监测结果：1、目标完成情况的监测：已制定目标实施计划与目标分解，并正在运行和完善。2、法律、法规和其他要求的符合性监测与测量：未发生违

9、反法律法规而遭到罚款的情况。 3、运行控制的日常例行监测与测量：生产部门每天、每周、每月均有各种检查记录、报 表，公司有专项定期检查或不定期检查记录。4、监视和测量装置、平安装置的监测：公司建立了总台帐，相关部门分别建立了各自的 台帐，生产部做好了年度检定计划，应校验的设备均已作了检定或校准。5、工作环境的监视和测量：办公环境清新，综合部每天清扫，环境优美舒适。现场环境 干净整洁，物品摆放整齐，井然有序。6、员工健康状况的监测：员工身体状况良好，公司每年组织所属员工体检一次，并对员 工的生产生活给予重视，使员工的健康状况得到了保障，对员工进行了职业健康体检，无 职业病情况、无职业禁忌症的人员。

10、7、事件、事故及职业病的监测：无患职业病的员工，没有发生质量事故、环境污染事故、 人身伤亡事故。8、能源评审和能源管理情况：各单位进行了能源评审，识别了公司的主要能源使用的相 关变量，在能源管理上认为对能源浪费重视不够，长明灯、跑冒滴漏现象较多。制定了加 大对各单位能源监察指导执行情况的检查、考核，以考核促能源监察的全面落实。对跑冒 滴漏的追责，不及时发现、不按时整改均要要对部门主要领导严厉考核，造成事故的要严 惩的考核制度。（十五）质量、环境、能源、职业健康平安方针、目标的实现和改进情况：各部门、相关 部门均已根据公司目标制定了各自的目标并分解到各岗位。（十六）适用的法律法规的执行和变更情况

11、：建立了各部门的法律法规和其他要求清单, 对其适用性进行了评审，执行情况良好，没有违法情况发生。（十七）组织机构设置、职责分配及人员配置合理性、适宜性情况：公司组织机构的设置 符合公司的运作模式，能满足公司实际需要，各部门职责均已确定并分解到各岗位。人员 配置较合理，个别岗位需要补充人员。（十八）各部门、相关部门关于管理体系的运行情况和体系的适用性、充分性和有效性的 总结报告：各部门、相关部门均对本单位体系运行情况进行了总结，提出了好的方面和需 要改进的方面，对体系的适用性、充分性和有效性进行了说明。（十九）体系的要素及相应文件是否有修正的需要：目前体系运行正常，除个别文件须逐 步修善外，其余

12、没有修改的需要。（二十）培训及效果情况：综合部根据各部门工作性质制定了年度培训计划，各部门、相 关部门也制定了相应培训计划，按计划逐项实施，并对培训效果进行了考评。（二十一）能源因素与优控因素及控制措施：进行了能源因素识别、修改、完善、补充。 识别出能源因素80多条。评价公司出公司级优先控制能源因素共8条。存在问题：控制 措施与能源因素的实际控制不符，控制措施里要求整改的没有整改记录，有的根本没有按 照制定的控制措施去整改。工艺评价不够全面，评价发现的问题没有分析和改进，或者已 经整改的，不能提供有效证据。能源因素识别必须根据生产经营变化时进行实时更新等问 题。六、结论：通过各部门、相关部门对

13、体系运行情况的汇报，以及对各个问题的具体讨论情况来看, 认为公司的质量、环境、能源、职业健康平安体系现状对变化的内、外部环境具备了一定 的适宜性，在运行过程中起到了良好的效果和指导作用，证明体系运行是适宜的、充分的、 有效的。希望公司全体员工继续努力，实现公司质量、环境、职业健康平安管理体系的持 续改进。七、需改进的方面：1、针对新版综合体系文件建立时间不长，存在局部文件存放混乱现象，需要进一步完善, 如制作“文件清单”，并持续妥善保存。2、为充分调动职工全员参与和积极性，需要进一步完善体系文件绩效考核以及奖罚制度, 并贯彻落实。3、员工对标准和程序文件理解不透，需要进一步强化质量环境意识教育

14、、加大方针、目 标的宣贯力度，确保公司管理体系持续、有效地运行，不断实现持续改进。4、各部门加强对能源浪费的管理，加大对各单位能源监察指导执行情况的检查、考核， 以考核促能源监察的全面落实。对跑冒滴漏的追责，不及时发现、不按时整改均要要对部 门主要领导严厉考核，造成事故的要严惩。八、针对本次管理评审提出的需要改进的方面，经副总经理批准后实施。建议公司领导、 相关部门、相关部门制定具体的纠正、预防措施，及时发动有关责任部门和人员实施改进。 管理者代表组织生产部负责改进方面的验证。九、本次管理评审报告的发放范围是：公司各领导、各部门、相关部门。总经理：潘飞2022年1月20日质量、环境、能源和职业

15、健康平安方针目标完成情况分析报告一、质量、环境、能源和职业健康平安方针和目标为：质量方针：质量卓越，信守承诺，过程受控，产品满意。一一质量卓越是我公司长远开展的战略方针，是在激烈的市场竞争中立于不败之地的根本途径。通过对产品质量的不断改进和新产品的不断开发，更好的满足顾客的期望和社会的要求。一一信守承诺是我公司生产营销的基本要求，是树立公司良好形象的唯一选择。通过全面正确的 履行合同，兑现承诺，获得良好的经济效益和社会信誉。一一过程受控是质量保证体系有效运行的重要手段，是降低质量本钱的有效措施。通过对产品形 成的各个过程的有效控制，保证持续稳定地生产出合格产品。一一产品满意是质量保证的最终结果

16、，是我公司对顾客和社会各界的郑重承诺。通过质量体系的 有效运行，向顾客提供满意的产品和服务，向社会奉献我们的一片真诚。质量目标：产品出厂合格率100%顾客满意度90%以上环境方针：遵章守法，节能减排，防治污染，保护环境。一一遵章守法是遵守适用的环境法律、法规、标准和要求。一一节能减排是指节约物资资源和能量资源，减少废弃物和环境有害物（如三废和噪声等）排放。一一防治污染是加强内部环境管理，不断努力预防并减少各类污染的产生，保证环境行为的持续 改进。一一保护环境是提供优质适用产品的同时，努力控制和逐步减少活动、产品、服务中对环境的不 良影响，加强环境保护，建设花园式工厂。环境目标：粉尘排放达标率1

17、00%厂界噪声达标率100%废水排放达标率100%职业健康平安方针：全员参与，过程控制，以人为本，持续改进。全员参与是每位员工都希望有一个健康平安的工作环境，每个人都应通过自身负责任的行为 为营造和维护这样一个健康平安的环境做出贡献。一一过程控制是通过事先编制的健康平安文件体系，对生产过程进行平安生产管理。以人为本是一切依靠员工，一切为了员工，加强危险源治理，改善健康平安环境，促进公司 开展。持续改进是经过风险评价和定期评审，改进措施，实现健康平安绩效的持续改进。职业健康平安目标：较大、重大事故为零，死亡事故为零，职业病发生率为零，火灾事故为零；受伤事故率每年 GB/T23331-2020 标

18、准四合一管理体系运行的适宜性、充分性和有效性；2、评价本公司质量/环境/能源/职业健康平安管理体系方针、目标、指标和方案的可行 性及实现情况；3、重大环境因素、重要危险源、能源绩效参数的控制及守法情况等。评审依据:1、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 GB/T23331-2020 标准要求；2、相关方的要求、内审的结果等。评审范围:1、2021年度新版质量/环境/能源/职业健康平安体系运行、保持和持续改进情况；2、两条年产60万立方混凝土生产系统；涵盖上料、配料、计量、混合、除尘系统等过 程。评审内容:1、内审情况和合规性评价的结果；2、

19、各部门质量、能源、环境、能源和职业健康平安管理体系运行情况汇报；3、评价质量、能源、环境和职业健康平安方针、目标、指标及管理方案和四个管理体系 文件的适宜性（可行性）及实现情况；4、顾客的反应及相关方满意情况，包括意见、抱怨；5、内审及运行控制中发现的问题、事件调查和采取预防和纠正措施的状况；6、应急预案制定、准备和响应（演练）情况及改进的建议；7、产品质量的符合性、过程的业绩、环境、能源和职业健康平安绩效和重大环境因素、 重要危险源、能源相关变量等体系运行监视和控制情况；8、客观环境的变化，包括与组织QESN有关的法律法规和其他要求的开展变化；9、参与和协商的结果。10、能源管理体系运行情况

20、各部门评审准备工作要求：参加评审各部门应准备好体系运行期间其分管职能条款执行情况的相关材料，发言时要 有数据，要准时出席会议，不得缺席。评审时间：2022. 1.20 人事行政部管理评审会议通知各站点、部门：根据公司管理要求，结合站点实际情况，定于2021年1月20日在公司会议室召开南宁砂江南站管理评审会议，由总经理主持会议。会议内容如下:1、 管理体系结构及资源配置是否适宜；2、管理方针和目标的实施情况；3、管理体系运行以来，产品质量、能源绩效趋势分析；4、内部审核以后，纠正预防措施实施情况；5、顾客反应处理及满意程度；6、体系的及相应的文件是否有修正的需要；7、顾客员工对管理体系的建议；8

21、、副副总经理总结报告及提出相应的纠正预防措施要求。请站点、部门相关人员做好必要准备，按时参加会议。人事行政部2021年1月12日2021年度管理评审会议签到表时间2022年1月20日地点公司会议室主持潘飞记录韦炫霖会议内容评价综合管理体系的适宜性、充分性和有效性等参 加 人 员姓名职务部门胡刚助理总经理管理层吴广内审组长泵送部冯仁锋内审员生产部黄栋内审员实验室张有繁内审员EHS部韦炫霖内审员人事行政部刘登升负责人EHS部磨保林负责人采购部丁伟经理销售部黄盛负责人财务部唐秋娜经理人事行政部管理评审会议记录主持人潘飞时间 2022-1-20 地点 会议室参加人员：关键岗、内审员、站点中层及职能部门

22、负责人会议记录：总经理：我公司新版的质量、能源、环境和职业健康平安管理体系自2021年7月 1日实施以来，在2022年1月11T2日由公司组织的内审员对体系运行的符 合性和有效性进行了审核。今天，我们按照程序文件的要求，适时组织大家对 体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。希望在座的各位按评审要求畅所欲 言。即对体系实施以来的情况加以小结，同时，从本部门本岗位工作实际出发, 把遇到的问题，个人关于改进的要求、观点提交本次会议予以评审。我们将本着：一要生存，二要开展的实事求是的态度，克服和解决好工作 中存在的问题，抓质量、创实绩，努力把我们的企业管理水平推向新的高度。下面请各部门发言，请人事行政

23、部对本次会议做好记录。管理评审会议记录人事行政部：根据评审会议通知，我主要向总经理及各位同仁汇报公司新版质量、环境、能源和 职业健康平安目标的完成情况和组织结构、资源配置情况，以及公司为体系的建立所遵 守法律法规方面的情况。公司的综合管理体系自2021年7月1日正式实施以来，我部门先后组织员工学习体 系基础知识以及公司管理体系文件，并通过口头讲解、组织人员学习、粘贴墙报等形式 进行宣传，质量、环境、能源和职业健康平安、方针深入人心（包括相关方）；通过对体 系目标的考核，全面完成了预定目标，通过对体系运行、内部审核，公司的组织结构能 够适应体系的运行需要。自我公司实施体系以来，员工质量、环境、能

24、源和职业健康平安意识普遍加强，公 司的资源配置基本满足体系运行的需要。四体系的运行完全遵守国家地方相关法律法规 的要求。为了保证体系有效运行，人事行政部对所有的技术文件的编制、审批、修改、发放、 收回、销毁以及外来文件和文件资料的借阅等进一步加强了规范管理，确保有效文件能 够及时、准确发放至有关使用部门。同时针对现有的法律法规以及外来文件的进行定期 和不定期及时进行识别、更新和发放，确保我公司所使用的各项标准和法律法规等均为 有效和适宜。EHS部组织各部门开展了对环境因素、危险源等方面动态管理，及时识别重大环境 因素和危险源，加强制度管理以及不断制订和完善应急预案并且强化其演练效果和持续 改进

25、措施。进行了能源因素识别、修改、完善、补充。识别出能源因素80多条。评价公 司出公司级优先控制能源因素共8条。销售部：我们积极主动与顾客及相关方进行沟通，广泛征集他们的意见，通过发放顾客满 意度调查表等形式顾客满意度信息，2021年7月-12月共发出调查表15份，回收 15份，经数据统计分析，顾客满意率到达94.% ,圆满地完成了近期的顾客满意度目标 值。生产部:自公司体系运行以来，生产部加强了产品实现过程的规范运作和监控，在做好设备检 修、维护、保养，确保设备正常运行的同时，合理安排生产任务计划单，做好协调工作, 组织均衡生产，做好本部门环境、职业健康平安管理工作。2021年7月至今，共安排

26、生产任务计划单20批次，按期完成20批次，生产任务完 成率100版生产情况说明，我公司的资源基本能满足生产需要，过程控制有效。根据市场及客户需要结合企业开展和生产本钱，我们采取了以销定产的生产计划制 定方针和目标。建立了 2021年度设备台账，编制了设备大、中修计划和设备日常保养维 护运行各项记录，对设备的使用、维护、管理情况进行周期检查，确保设备正常运行， 满足产品生产和质量的要求，对设备维护时产生的危险固废进行集中收集，对废机油进 行回收和利用，杜绝环境污染。车间加强了对除尘以及空调等设备的维护和保养工作满 足环境、职业健康平安对职工身体健康的要求。协助仓库建立健全出入库手续和相关台帐，在体系运行期间，共购进材料297批次, 经质检人员验证合格296批次，合格率100%。就目前来说，我公司物控的各项管理指标 运行正常。做好对供方的评定工作，对所有原材料供方进行了评价，并将合格的列入合格供 方，共产生合格供方8户，2021年年底还对供方的业绩进行评价，做好生产供应，确保 不延误生产，及时采购合格的产品。根据公司的生产计划和质量目标，进一步