XXXX电器有限公司环境手册

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 版本/修改码：A/0受控文件 受控状态：受控文件 编 号：ES G0001-2010XXXX电电器有限限公司环 境 手手 册2010-07-31发布布 20100-07-31 实施XXXX电电器有限限公司发发布XXXX电器有限公司环境手册第1章目录 版本号/修改码 A/0 第4页 共52页章节号 标题题 修改改码 1 目录录 0 2 环境境手册控控制 0 2.11 环环境手册册管理 0 2.22 更改改审批记记录 0 2.33 环境境手册批批准 0 2.4

2、4 环境境方针批批准 0 2.55 管理理者代表表任命、授授权 0 3 前言言 3.11 公司司概况 00 3.22 编写写说明和和适用范范围 0 3.33 引用用标准、术术语和定定义 0 4 环境境管理体体系 4.11 总要要求 0 4.22 环境境方针 00 4.33 策划划 4.3.11 环境境因素 00 4.3.22 法律律法规与与其它要要求 0 4.3.33 目标标、指标标和方案案 0 4.44 实施施与运行行 4.4.11 资资源、作作用、职职责和权权限 004.4.22 能力力、意识识和培训训 04.4.33 信息息交流 004.4.44 文件件 04.4.55 文件件控制 00

3、4.4.66 运运行控制制 04.4.77 应急准准备和响响应 0 4.5 检查查章节号 标标题 修改码码4.5.11 监测和和测量 004.5.22 合规性性评价 004.5.33 不符合合、纠正正措施与与预防措措施 04.5.44 记录控控制 04.5.55 内部审审核 0 4.6 管理评评审 0附录1 管管理、执执行和验验证人员员职责和和权限 0附录2 各各章节对对应的部部门职能能分配 0附录3 公公司环境境管理体体系组织织结构图图 0附录4 环环境因素素汇总评评价表 0附录5 重重要环境境因素清清单 00附录6 法法律法规规及其他他要求清清单 00附录7 220100 年环境境目标、指

4、指标及方方案 00XXXX电器有限公司环境手册第2章 环境手册控制2.1 环境手册管理 版本号/修改码 A/0第6页 共52页2.1.11主题内内容与适适用范围围 本本章规定定了公司司环境手手册的管管理内容容与要求求。 本本章适用用于公司司环境手手册的管管理。2.1.22主管部部门与职职责总经理负责责公司环环境手册册的批准准。品质部负责责公司环环境手册册的发布布、更改改、控制制、回收收和处理理。2.1.33管理内内容与要要求。公公司环境境手册的的控制 aa)公司司环境手手册分“受受控”和和“非受受控”两两版本。仅仅受控版版本的持持有者可可以得到到最新有有效版本本。 bb)两种种

5、版本由由品质部部登记发发放与管管理。 cc)公司司环境手手册的发发行方式式：电子子版网上上发行与与印刷版版本发行行两种。d)以电子子版网上上发行时时：公司司有效版版本的环环境手册册由品质质部以只只读文档档形式在在公司局局域网发发布，共共享范围围为集团团总裁、公公司领导导、各部部门部长长和公司司体系主主管、各各部门内内审员。对培训等需要打印的，则由部门提出打印文件的申请，注明使用原因及打印份数，经品质部批准后进行，打印的文件应在使用后及时收回销毁并保存相关记录。e)受控印印刷版发发行范围围：总经经理（001号）、管管理者代代表（002号）、品质部（03、04、05号）。本公司外应视需要经管理者代

6、表批准发放非受控版本。 ff)公司司环境手手册，无无论受控控与否，且且无论何何种发行行方式，不不经批准准不准传传给本公公司以外外的任何何个人或或组织。环境境手册的的复查与与更改为使公司环环境手册册现行有有效，并并与公司司环境方方针和目目标协调调一致，本本手册在在年度内内进行复复查审核核。更改改时，按按文件件控制程程序进进行。2.1.44相关程程序文件件文件控制制程序记录控制制程序XXXX电器有限公司环境手册第2章 环境手册控制2.2 环境手册更改记录 版本号/修改码 A/0第8页 共52页环境手册更更改记录录表章次名称要素号页数更改记录第一次修改改第二次修改改第三次修改改ISO

7、1440011修改码生效期修改码生效期修改码生效期第0章封面1第1章目录2第2章环境手册管管理1更改审批记记录1环境手册批批准1环境方针批批准1管理者代表表任命、授授权1第3章公司概况1编写说明和和适用范范围1引用标准、术术语和定定义1第4章总要求4.1环境方针4.2策划4.3实施与运行行4.4检查4.5管理评审4.6第一次修改改审核日期批准日期第二次修改改审核日期批准日期第三次修改改审核日期批准日期XXXX电器有限公司环境手册第2章 环境手册控制2.3 环境手册批准页 版本号/修改码 A/0第10页 共52页批 准本环境手手册由由公司环环境管理理体系推推进工作作小组依依据GBB/T22400

8、00-220044 iddt IISO1140001：220044环境境管理体体系 基础和和术语、GGB/TT240001-20004 iidt ISOO140001：20004环环境管理理体系 要求求进行行编制，经经审定符符合GBB/T2240001-220044 iddt IISO1140001：220044环境境管理体体系 要求和和本公司司环境管管理体系系实际情情况，覆覆盖了公公司所有有的环境境活动，是是本公司司开发、设设计、生生产及经经营管理理等一切切环境活活动必须须遵循的的纲领性性文件，现现批准发发布执行行。要求求全体员员工遵照照执行。授权管理者者代表负负责公司司环境管管理体系系的全

9、面面管理，授授权品质质部负责责协助管管理者代代表对公公司环境境管理体体系进行行日常管管理，授授权公司司各部门门负责人人、内审审员都可可依据本本环境境手册的的规定对对违背环环境手册册、程程序文件件的行行为进行行制止和和纠正。 总经经理： 宫传安安 日 期： 20110.77.311日照海帝电器有限公司环境手册第2章 环境手册控制2.4 环境方针批准 版本号/修改码 A/0 第11页 共52页本公司的环环境口号号：蓝色天空，绿色海帝帝。环境目标：公司年万元元增加值能能源消耗耗量年降降低5；火灾事故发发生率为为零；固体废弃物物规范回回收、清清运、处处理。本公司的环环境方针针：遵守环保法法规，生生产绿

10、色色产品；持续改善工工艺，清清洁安全全生产；节能减耗减减废，保保持自然然环境。现批准发布布执行。 总经理： 宫传安安 日 期：20110.77.311日照海帝电器有限公司环境手册第2章 环境手册控制2.5 管理者代表任命、授权 版本号/修改码 A/0第12页 共52页根据GB/T2440011-20004 iddt IISO1140001：220044环境境管理体体系 要要求，现现任命公公司总经经理助理理 丁润玺玺 同志为为环境管管理者代代表，授授权其代代表总经经理对公公司环境境管理体体系进行行全面日日常管理理，依据据环境境手册的的有关规规定行使使职权。 总经理： 宫传安安 日 期期： 201

11、10.77.311日照海帝电器有限公司环境手册第3章 前言3.1 公司概况 版本号修改码 A0第14页 共52页XXXX电电器有限限公司是是山东省中大大型电子企企业之一一，于220099年12月在在日照市创创建，是是山东省新星星的电子信信息企业业。公司司目前拥有有国内最最先进的的1条平平板彩电电整机专专用生产产线、22条液晶晶面板模模组生产产线、11条SMMT贴片片线，主主要从事事电视广广播终端端接收设设备产品品的研究究、开发发、制造造与经营营管理，年年生产彩彩电能力力目前已已达70多万台台，是中中国北方方较大的彩彩电生产产基地。公司已于220100年5月月通过IISO990011：20000

12、质质量体系系认证，体体系运行行始终保保持适宜宜有效。公司始终坚坚持将高高技术、高高品质作作为企业业发展的的宗旨，多多年的技技术积累累使海帝在中国彩电电业立于于不败之之地。海帝电电器重视视环境管管理，致致力于公公司建立立环境管管理体系系，一直直以来以以对环境境负责的的态度进进行活动动和服务务，将环环境管理理工作作作为企业业重大发发展战略略，并列列为优先先事项之之一。公司结合工工艺要求求，逐步步实施清清洁生产产、节能能降耗工工作；公公司教育育全体员员工在生生活、工工作和各各项生产产活动中中保护环环境。公公司在节节约资源源、能源源、减少少污染排排放、保保护人类类共有环环境方面面走在家家电行业业前列。

13、公司地址：日照市市日照高高新区电电子信息息产业园园邮编：27768000联系电话：06333-2299887077 传真：06633-393369888日照海帝电器有限公司环境手册第3章 前言3.2 编写说明和适用范围 版本号/修改码 A/0第15页 共52页为使本公司司环境管管理体系系与国际际标准接接轨，增增强开拓拓外向型型经济的的竞争能能力，并并在全体体员工中中树立环环境管理理意识，持持续改进进，减少少污染排排放量，表表达公司司在环境境方面的的社会责责任感，由由总经理理提出，在在管理者者代表主主持下，依依据GBB/T2240000-220044 iddt IISO1140000：22004

14、4环境境管理体体系 基础础和术语语、GGB/TT240001-20004 iidt ISOO140001：20004环环境管理理体系 要求求，并并参考了了GB/T2440044-20000 idtt ISSO1440044：20004环环境管理理体系 业绩绩改进指指南，结结合本公公司实际际情况，由由环境管管理体系系推进工工作小组组负责编编写了环环境手册册。本手册共分分四章，分分别阐述述了公司司环境方方针和目目标，并并描述了了对应于于所采用用的GBB/T2240001-220044 iddt IIS1440011：20004标标准中各各章节、公公司环境境管理体体系的过过程和相相互控制制内容以以及

15、相关关程序文文件的引引用，是是指导本本公司环环境管理理活动的的纲领性性文件。本本手册所所阐述的的环境管管理体系系范围覆覆盖了广广播电视视接收机机的设计计、开发发、生产产制造及及经营管管理活动动。本手册编写写人员：丁润玺玺、张清山山 主主编：张张清山审定：丁润润玺日照海帝电器有限公司环境手册第3章 前言3.3 引用标准、术语和定义 版本号/修改码 A/0第52页 共52页 3.3.11 引用用标准本环境手手册引引用如下下标准GB/T2240000-220044 iddt IISO1140000：220044环境境管理体体系 基础础和术语语GBB/T2240001-220044 idtt ISSO

16、1440011：20004环环境管理理体系 要求GB/T2240004-220044 iddt IISO1140004：220044环境境管理体体系 业绩绩改进指指南3.3.22 术语语和定义义本环境手手册引引用GBB/T2240000-220044 iddt IISO1140000：220044环境境管理体体系 基础础和术语语中的的术语和和定义。XXXX电器有限公司环境手册第4章 环境管理体系 版本号/修改码 A/04.1 总要求求 环环境管理理体系是是XXXXX电器器有限公公司管理理体系的的重要组组成部分分，公司司把环境境管理作作为企业业重大发发展战略略，并列列为优先先事项之之一，承承诺保

17、护护自然环环境，建建立文件件化的环环境管理理体系，努努力消除除或减少少生产、生生活过程程中对环环境的有有害影响响。公司司的环境境管理体体系根据据ISOO140001：20004标准准要求，进进行由“计划、实实施、检检查、评评审”的动态态循环，不不断追求求环境管管理体系系的持续续改进。公司依据GGB/TT240001-20004 iidt ISOO140001：20004环环境管理理体系 要求及及使用指指南标标准编制制了公司司的环环境手册册。公司环境管管理体系系的认证证范围是是：位于于日照市市日照高高新区电电子信息息产业园园A4号号楼XXXXX电电器有限限公司范范围内的的广播电电视接收收机的设设

18、计、生生产、经经营及管管理活动动。4.2 环境方方针4.2.11 总则则环境方针是是公司环环境管理理体系建建立、实实施与运运行总的的指导方方针和行行动原则则，为公公司的环环境职责责和绩效效水准设设定了目目标，并并以此作作为评判判一切后后续活动动的依据据。公司最高管管理者负负责主持持制定、修修改环境境方针，对对方针的的实施负负责，并并提供各各种投入入，将环环境方针针传达到到全体员员工，并并提供社社会公众众获得环环境方针针的渠道道。4.2.22 职责责 总经理理负责制制定本公公司的环环境方针针、并授授权环境境管理者者代表贯贯彻执行行； 环环境管理理者代表表负责组组织

19、实施施环境方方针，并并为制定定和修改改环境方方针提供供依据； 品质部部负责环环境方针针的传达达；全体体员工应应认真贯贯彻执行行环境方方针，为为不断取取得环境境绩效而而努力。4.2.33 实施施要点 环境方方针包括括本公司司污染预预防和持持续改进进的承诺诺； 环境方方针包括括本公司司对遵守守法律、法法规和其其它要求求的承诺诺； 环境方方针反映映本公司司活动、产产品和服服务的特特点，适适合于本本公司规规模和环环境影响响；并为为制定目目标、指指标提供供框架；环境境方针要要形成文文件，付付诸实施施，并予予以保持持；4.2.

20、33.5 环境方方针需经经总经理理批准后后颁布；环境方方针由品品质部负负责组织织传达到到全体员员工及代代表公司司的所有有人员，并并能为公公众所获获取； 在在环境管管理评审审时，对对环境方方针的适适宜性进进行评审审；当本本公司的的总体规规划、环环境问题题发生较较大变化化时，应应及时对对环境方方针进行行评审和和修订，以以适应持持续改进进的需要要。4.2.44 相相关文件件无4.3 策划品质部负责责公司环环境管理理体系的的策划，编编制环环境手册册，并并组织各各部门编编制环境境管理体体系程序序文件。4.3.11 环环境因素素 总则建立、实施施并保持持环境因因素识别别和重

21、要要环境因因素评价价程序，用用来识别别、评价价其环境境管理体体系覆盖盖范围内内活动、产产品和服服务中能能够控制制或能够够对其施施加影响响的环境境因素(应考虑虑到计划划中的或或新开发发的或新新的或修修改的活活动、产产品和服服务等因因素)。以以确定对对环境具具有、或或可能具具有重大大影响的的因素 (即重重要环境境因素)。在建建立、实实施和保保持环境境管理体体系时应应考虑这这些重要要因素形形成文件件，并及及时更新新这方面面的信息息。 职责环境管理者者代表是是环境因因素识别别与评价价的总负负责人,重要环环境因素素由环境境管理者者代表确确认；品质部负责责制定环环境因素素识别和和评价程程序

22、,并并负责环环境因素素识别与与评价的的具体组组织实施施工作，同同时负责责组织更更新重要要环境因因素；各相关部门门配合品品质部做做好环境境因素识识别与评评价工作作。 实施要要点环境因素的的识别：识别环环境因素素的地理理范围应应覆盖本本公司整整个区域域；各部部门识别别环境因因素时，应应考虑本本公司所所有环境境活动、产产品和服服务中能能够控制制以及期期望对它它施加影影响的各各个方面面，同时时应考虑虑到已纳纳入计划划中的或或新的开开发，新新的或修修改的活活动、产产品和服服务等因因素及相相关方活活动情况况。识别环境因因素应包包括三种种状态（正正常、异异常和紧紧急三种种状态）、三三种时态态

23、（过去去、现在在和将来来三种时时态），同同时应从从八个方方面考虑虑（向大大气排放放、向水水体排放放、向土土地排放放、原材材料与自自然资源源的使用用、能源源的消耗耗、释放放的能量量、废物物和副产产品、物物理属性性如大小小/形状状/颜色色/外观观等对社社区的影影响与其其它地方方性环境境问题）。确定重要环环境因素素应考虑虑环境法法律、法法规的符符合性，环环境影响响范围及及严重程程度，相相关方的的要求，对对企业形形象及职职工重视视程度等等。当本公司的的活动、产产品和服服务发生生较大变变化以及及环境法律律、法规规有新的的要求时时，应及及时对环环境因素素进行更更新并采采取相应应控制措措施。品质部应确确保在

24、建建立、实实施、保保持环境境管理体体系时，考考虑这些些重要环环境因素素，形成成文件报报管理者者代表批批准。 相相关文件件环境因素素识别与与评价控控制程序序 附附录4.3.22 法法律、法法规和其其它要求 总则建立、实施施并保持持环境法法律、法法规和其其他要求求的获取取和识别别的程序序，以便便获取和和识别适适用于本本公司的的环境法法律、法法规及其其它要求求，使本本公司的的产品、生生产和服服务活动动符合法法律、法法规及其其他要求求。公司司应确保保环境法法律、法法规要求求和其他他应遵守守的要求求在建立立、实施施和保持持环境体体系时被被考虑进进去。4.4

25、.22.2 职责各有关部门门负责本本职责范范围内，与与环境保保护有关关的法律律、法规规的获取取，并传传递给品品质部。品质部负责责确认环环境法律律、法规规和其他他应遵守守要求的的适用性性。 实施要要点各部门定期期按程序序规定的的范围、途途径、频频次获取取环境法法律、法法规及其其他要求求，对适适用性进进行确定定并及时时传递给给品质部部；品质部按程程序要求求，对照照本公司司的特点点，确定定法律、法法规和其其他要求求的适用用性，必必要时协协同有关关职能部部门共同同确认这这些要求求如何应应用于它它的环境境因素；品质部应及及时将法法律、法法规和其其他要求求下达给给相关部部门。按照程序规规定

26、的跟跟踪方法法和频次次，跟踪踪法律、法法规以及及其他要要求的变变化，及及时更新新其内容容。品质部统一一编码保保存适用用的法律律法规与与其他要要求的文文本，编编制和定定期更新新法律律法规识识别评价价表； 相关文文件法律法规规识别及及合规性性评价控控制程序序 附录4.3.33 目标标、指标标和方案案 总则依据法律法法规、环环境方针针和重要要环境因因素，制制定本公公司切实实可行的的环境目目标、指指标，不不断改进进本公司司的环境境行为，提提高环境境绩效。 职责总经理负责责环境目目标、指指标和方方案的批批准。环境管理者者代表负负责环境境目标

27、、指指标和方方案的审审核并监监督实施施。 品质部负责责组织有有关部门门编制环环境目标标、指标标和方案案，并监监督和验验证实施施进度和和效果。各责任部门门负责本本部门环环境目标标、指标标和方案案的制定定和的实实施。 实施要要点本公司环境境方针为为制定和和评审环环境目标标、指标标提供框框架。制定环境目目标、指指标应依依据法律律法规要要求以及及本公司司的重要要环境因因素。制定环境目目标、指指标和方方案应考考虑技术术的先进进性及可可选方案案，财务务、运行行和经营营要求以以及相关关方的期期望和要要求。环境目标、指指标应具具体，并并且可以以测量；环境目目标、指指标和方方案应形形成文件件。制

28、定管理方方案要根根据环境境目标、指指标和本本公司的的具体情情况，方方案内容容包括：方法与与措施、资资源配置置、起止止时间和和实施进进度、责责任部门门和负责责人员。根据环境管管理方案案的实施施情况，定定期检查查环境目目标、指指标的完完成情况况。重要环境因因素发生生变化时时，或管管理评审审认为需需要修改改环境目目标、指指标时，应应及时修修改环境境目标、指指标。 相相关文件件无 附录录4.4 实施与与运行4.4.11 资源源、作用用、职责责和权限限 总则为了确保本本公司按按照ISSO1440011标准的的要求建建立环境境管理体体系，总总经理应应确保为为

29、环境管管理体系系的建立立、实施施、保持持和改进进提供必必要的资资源，其其中包括括人力资资源、专专项技能能、内部部基础设设施、技技术以及及财力资资源。为为便于环环境管理理工作的的有效开开展，应应当对各各职能部部门的在在环境管管理体系系中的作作用、职职责和权权限做出出明确的的定，形形成文件件，并且且予以传传达。 职责最高管理者者是公司司负有执执行职责责的最高高管理层层。总经理任命命专门的的管理者者代表，确确保按标标准的要要求建立立、实施施和保持持环境管管理体系系，并向向最高管管理者报报告环境境管理体体系的绩绩效。公司根据环环境体系系运行的的需要，建建立健全全了环境境体系组组织机构构

30、(参见见“环境管管理体系系组织机机构图”)，规规定了各各部门的的职责、权权限和相相互关系系（参见见“环境管管理体系系要素分分配表”和“环境管管理体系系内各类类人员职职责与权权限”）附录录见环境手手册附附录1：环境境管理体体系内各各类人员员职责与与权限见环境手手册附附录2：环境境管理体体系要素素分配表表见环境手手册附附录3：组织织机构图图4.4.22 能能力、意意识和培培训 总总则建立、实施施并保持持环境培培训的程程序，明明确不同同层次工工作人员员(含代代表本公公司工作作的人员员)环境境培训的的需求，对对全体工工作人员员进行分分层次的的培训，使使其具备备相应的的环

31、境意意识和技技能，并并能够胜胜任所担担负的工工作，以以满足环环境管理理体系运运行的需需要。 职职责总经办为培培训工作作的归口口管理部部门，负负责培训训的组织织管理工工作。各部门负责责确定本本部门特特种或重重要岗位位各层次次和人员员的培训训培训需需求并上上报总经经办。总经办负责责汇总各各部门培培训需求求，并制制定全公公司的培培训计划划，对各各部门的的培训实实施情况况进行检检查。 实施要要点根据环境法法律法规规、环境境方针、环环境目标标和指标标，确定定各层次次和人员员的培训训需求。培培训计划划应明确确要达到到的目的的和应具具备的能能力、培培训的内内容、责责任人、时时

32、间、培培训的方方式、培培训的对对象及应应保持相相关记录录。对新员工或或转岗人人员应进进行必要要的培训训后方可可上岗。对可能产生生重要环环境影响响的岗位位人员应应进行专专业技能能培训，使使其明确确自己的的职责及及个人工工作效果果对环境境的影响响，熟悉悉运行控控制过程程的要求求，以胜胜任所承承担的工工作。对环境管理理体系的的内审员员，应进进行环境境管理知知识全面面、系统统的培训训，确保保审核能能客观、有有效地进进行。对所有人员员进行环环境意识识培训，使使其意识识到：符符合环境境方针与与程序和和符合环环境管理理体系要要求的重重要性；他们工工作中的的重要环环境因素素和实际际的或潜潜在的环环境影响响，以

33、及及个人工工作的改改进所能能带来的的环境效效益；他他们在实实现环境境管理体体系要求求符合性性方面的的作用和和职责以以及偏离离规定的的运行程程序的潜潜在后果果。 相关文文件培训控制制程序 附录4.4.33 信信息交流流 总总则建立、实施施并保持持环境信信息交流流控制程程序，确确保环境境管理体体系内部部和外部部信息交交流的渠渠道畅通通，及时时获取环环境信息息。信息息交流应应遵循双双向交流流的原则则。 职职责环境管理者者代表是是本公司司内部与与外部信信息交流流的总负负责人。品质部为环环境信息息管理的的归口部部门，负负责与公公司内各各部门

34、的的联系和和与外部部相关方方的联络络。相关部门负负责本部部门环境境信息交交流的传传递，环环境信息息的发放放、接受受和反馈馈。 实实施要点点内部信息环境因素的的更新，适适用的法法律、法法规和其其他要求求的传递递；目标、指标标和管理理方案实实施情况况；环境境事故和和紧急状状况的信信息；环境监测结结果； 内审和管理理评审的的信息；体系运运行中其其他信息息。外部信息环境方针对对外公布布；相关方的要要求和抱抱怨；供供方、合合同方信信息；同同行业方方面信息息；顾客客信息；有资质的环环保机构构的监测测结果；环境行行政管理理部门信信息；第第三方审审核的结结果；其他外部环环境信息息。建立并保持持

35、本公司司各部门门之间进进行内部部信息传传递的途途径。建立并保持持本公司司与外部部信息沟沟通的渠渠道，规规定接受受、成文文和答复复的形式式。对涉及重要要环境因因素的外外部信息息及时进进行交流流，将决决定形成成文件。规规定外部部交流的的方式并并予以实实施。 相关文文件信息交流流控制程程序4.4.44 文文件总则则建立并保持持环境管管理体系系文件，用用以描述述环境管管理体系系要素及及其相互互作用，明明确查询询相关文文件的途途径。 职责总经理负责责批准环环境手册册。环境管理者者代表负负责审核核环境境手册；负责批批准环境境管理体体系程序序文件。品质部负责责

36、组织编编写环环境手册册，组组织相关关部门编编写环境境管理体体系程序序文件。各有关部门门负责编编写、审审核本部部门的管管理操作作类文件件、作业业指导书书和记录录。 实施要要点本公司环境境管理体体系文件件包括：环境方针、目目标和指指标；环境手册；对环境管理理体系主主要要素素及其相相互作用用的描述述，以及及相关文文件的查查询途径径；ISO1440011：20004标标准要求求的文件件，包括括记录；公司为确保保对涉及及重要环环境因素素的过程程进行有有效策划划、运行行和控制制所需的的文件和和记录。 环境方针（见见本手册册2.55）；目目标、指指标和管管理方案案（见本本手册附附件7）。环境

37、手册册描述述了环境境管理体体系覆盖盖的范围围，它明明确了环环境管理理组织结结构、职职责和权权限，环环境方针针、目标标、指标标和环境境管理方方案，描描述环境境管理体体系的要要素及其其相互关关系，是是决策层层对环境境管理全全方位的的决策意意见和全全面性规规划，是是全体员员工环境境行为的的准则，也也是向第第三方认认证机构构表明遵遵循环境境法律法法规、承承诺持续续改进和和污染预预防及提提供验证证依据的的纲领性性文件。环境管理理体系程程序文件件对环环境管理理体系主主要要素素及其相相互作用用的描述述，对各各项活动动的方法法做出规规定，是是环境境手册的的支持性性文件，具具有可操操作性和和可检查查性，并并给出

38、相相关环境境管理文文件的查查询途径径。其主主要内容容是规定定某一件件事情为为什么要要做、谁谁来做、什什么时候候做、怎怎么做、做做完之后后要形成成什么样样的记录录。保证环境管管理体系系的有效效运行，各各部门根根据涉及及重要环环境因素素的过程程进行有有效策划划、运行行和控制制的需要要编制相相应的作作业指导导书并规规定所需需的记录录。作业业指导书书是规定定部门内内特定的的工作岗岗位的任任务与活活动的书书面说明明，它是是对活动动方法中中的作业业细节做做出详细细规定的的文件，是是程序文文件的支支撑性文文件和对对程序文文件的补补充；记记录是环环境管理理体系运运行情况况的客观观证据，具具有可追追溯性。制定环

39、境管管理体系系文件要要充分注注意文件件的适用用性，如如需引用用时，应应注明文文件的来来源以及及查询途途径；环境管理体体系文件件应便于于员工理理解和操操作，具具有可行行性。 相关文文件 无无 附录见环境手手册附附件4：环环境管理理体系程程序文件件清单4.4.55 文文件控制制 总总则建立、实施施并保持持文件控控制程序序，对文文件的编编制、发发放、修修订、保保存、评评审等管管理环节节做出明明确的规规定，使使文件得得到有效效控制，确确保环境境管理体体系文件件的适宜宜性和有有效性。凡凡对环境境管理体体系的有有效运行行具有关关键作用用的管理理岗位，都都能得

40、到到相关的的文件的的现行版版本。 职责品质部负责责环境境手册、环环境管理理体系程程序文件件的控控制管理理；各部门负责责保管与与本部门门有关的的环境管管理体系系文件，负负责本部部门作业业指导书书的控制制管理。 实施要要点文件发布前前应经授授权人审审批，以以确保文文件的充充分性和和适宜性性。每年结合管管理评审审，对环环境管理理体系文文件进行行评审，确确定是否否需要更更新，并并重新审审批；特特殊情况况可单独独组织评评审。文件的管理理品质部对环环境手册册、环环境管理理体系程程序文件件进行行统一管管理；环环境管理理体系文文件应统统一编号号并标识识受控情情况，发发放时要要签

41、收、登登记，确确保所有有的环境境管理体体系文件件字迹清清楚、易易于识别别、妥善善保管；工程部对作作业指导导书进行行统一管管理；凡对环境管管理体系系有效运运行具有有关键作作用的岗岗位，都都应得到到有关文文件的现现行版本本；人员员调动或或机构调调整时，应应做好文文件的交交接工作作； 对出于法法律或保保留资料料的需要要而保存存的失效效文件应应予以标标识；确保对策划划和运行行环境管管理体系系所需的的外来文文件做出出标识，并并控制其其分发。防止对过期期文件的的非预期期使用。如如需将其其保留，要要做出适适当的标标识。确保对文件件的更改改和现行行状态做做出标识识；当文文件修订订范围较较大或次次数较多多时，应

42、应更换版版本。 相关文文件文件控制制程序4.4.66 运运行控制制 总总则建立、实施施并保持持与重要要环境因因素有关关的活动动的运行行控制程程序，使使与重要要环境因因素有关关的活动动得到有有效控制制，使体体系的运运行不偏偏离本公公司的环环境方针针，并确确保环境境目标、指指标的实实现。 职责工程部负责责公司环环境运行行情况的的总体监监控。各部门负责责对所管管辖范围围内的重重要环境境因素运运行控制制（包括括对相关关方的影影响）。 实施要要点针对与重要要环境因因素有关关的运行行和活动动，如缺缺乏程序序指导可可能导致致偏离环环境方针针、目

43、标标和指标标的运行行情况，则则要建立立并保持持相应形形成文件件的运行行控制管管理程序序。与重要环境境因素有有关的岗岗位，要要规定运运行准则则，以达达到有效效的控制制目的。对于公司使使用的产产品和服服务中所所确定的的重要环环境因素素，应建建立、实实施并保保持相应应的程序序，并将将适用的的程序和和要求通通报供方方及合同同方，各各对外联联系的业业务部门门，要对对供方及及合同方方等相应应的环境境因素给给予关注注。 相关文文件环境运行行控制程程序4.4.77 应应急准备备和响应应 总则建立、实施施并保持持环境潜潜在的事事故和紧紧急情况况的控制制程序，预预防或减减少可能能伴

44、随的的环境影影响。 职责品质部负责责组织确确定可能能发生的的紧急情情况，并并会同有有关职能能部门对对控制情情况进行行检查；负责消消防设施施的配置置和消防防演练；各有关部门门负责对对其管辖辖范围内内的潜在在事故或或紧急情情况进行行控制；总经理负责责提供应应急准备备和响应应中所需需的资源源。 实施要要点结合本公司司的实际际，根据据环境因因素确定定潜在事事故和紧紧急情况况可能发发生的源源点。对环境潜在在事故和和紧急情情况，其其所在部部门应制制定预防防措施和和应急计计划，其其内容包包括应急急职责、联联络和报报警途径径。责任部门在在潜在事事故和紧紧急情况况发生时时，首先先

45、要快速速做出响响应，确确保生命命安全，并并采取有有效措施施减少环环境影响响。在条件许可可的情况况下，由由品质部部定期对对应急程程序和措措施进行行试验或或模拟演演习，验验证措施施的有效效性和可可行性。在紧急事故故发生后后，应对对应急程程序和措措施进行行评审，必必要时予予以修订订。 相关文文件应急准备备与响应应控制程程序4.5 检查4.5.11 监监测和测测量 总则建立、实施施并保持持环境监监测和测测量程序序,对可可能具有有重大环环境影响响的活动动及其关关键特性性进行监监测和测测量,通通过监测测和测量量结果对对有关法法律法规规的符合合程度及及目标指指标的实实现程度度

46、进行评评价。 职责品质部负责责确定测测量内容容，汇总总测量结结果；检检查各部部门目标标、指标标和环境境管理方方案的完完成情况况及运行行控制实实施情况况，品质部负责责评价对对有关法法律法规规的遵循循情况；各部门负责责对目标标、指标标和环境境管理方方案的完完成情况况及运行行控制实实施情况况进行自自查。 实施要要点对可能具有有重大环环境影响响的运行行的关键键特性委委托有资资质的环环境监测测机构进进行例行行监测，按按国家和和地方规规定的监监测方法法和要求求进行。定期对环境境行为和和环境目目标、指指标的完完成情况况进行监监控。在在程序中中规定将将监测环环境绩效效、适用用的

47、运行行控制、目目标和指指标符合合情况的的信息形形成文件件。监控控和测量量结果出出现异常常时，应应填写信信息交流流单，报报送品质质部及相相关部门门，以便便及时研研究，采采取必要要的措施施。如有监测仪仪器和设设备，应应按国家家或行业业规范校校准，妥妥善维护护，校准准维护记记录应予予保存。 相关文文件环境监测测与测量量控制程程序4.5.22 合合规性评评价 总则 建建立、实实施并保保持程序序，以定定期评价价环境管管理体系系运行中中，是否否符合适适用的环环境法律律、法规规和其他他要求的的情况，以以满足公公司对遵遵守法律律、法规规和其他他要求的的承诺。 职

48、责品质部会同同有关部部门负责责定期对对公司适适用的法法律、法法规和其其他要求求进行评评价。各部门评价价本部门门适用法法律、法法规和其其他要求求的执行行情况。 实施要要点为了履行遵遵守法律律、法规规和其他他要求的的承诺，品质部应定期评价对公司适用的法律、法规和其他要求的执行情况，并保存定期评价结果的记录。各部门按品品质部的的要求，定定期对本本部门适适用的法法律、法法规和其其他要求求的执行行情况进进行评价价，并做做好记录录。评价后的不不符合按按不符符合、纠纠正及预预防控制制程序执执行。 相关文文件 法法律法规规识别及及合规性性评价控控制程序序4.5.33 不不符合、

49、纠纠正措施施和预防防措施 总则建立、实施施并保持持不符合合、纠正正措施与与预防管管理程序序，对实实际和潜潜在的不不符合进进行调查查和处理理，采取取必要的的措施，减减少由此此而产生生的环境境影响，避避免发生生新的不不符合。 职责品质部负责责对不符符合的纠纠正措施施与预防防措施的的实施效效果进行行验证。各部门负责责对环境境管理体体系运行行中出现现的不符符合进行行识别，并并传达给给相关部部门；对对本部门门发生的的不符合合进行纠纠正，制制定纠正正措施或或预防措措施，并并予以实实施。 实施要要点在环境管理理体系日日常监测测、内/外审核核和管理理评审时时发现

50、不不符合,责任部部门应分分析确定定产生不不符合的的主要原原因,并并根据不不符合的的严重程程度和伴伴随的环环境影响响采取相相应的纠纠正措施施或预防防措施，避避免不符符合再度度发生。各部门应评评价采取取预防措措施的需需求，实实施所制制定的适适当措施施，以避避免不符符合的发发生。品质部对纠纠正和预预防措施施的实施施效果进进行跟踪踪验证，以以评审所所采取措措施的有有效性，并并记录采采取纠正正措施和和预防措措施的结结果。纠正措施和和预防措措施涉及及到的文文件更改改，按文文件控制制程序的的规定进进行必要要的更改改。 相关文文件不符合、纠纠正及预预防控制制程序4.5.44 记记录控制制4.5

51、.44.1 总则建立、实施施并保持持环境记记录的管管理程序序,规定定环境记记录的标标识、贮贮存、保保护、检检索、保保存期限限和处置置所需的的控制，为为证实对对环境管管理体系系及ISSO1440011标准要要求的符符合，以以及所实实现的结结果。 职责各部门按程程序要求求做好记记录，并并予以保保存。 实施要要点环境记录产产生于环环境管理理体系运运行的各各个环节节，应包包括：适适用法律律法规及及其他要要求记录录、环境境因素和和重要环环境因素素记录、目目标指标标和环境境管理方方案实施施情况记记录、培培训记录录、信息息交流记记录、文文件管理理记录、实实施运行行控制程程序产

52、生生的记录录、不符符合、纠纠正与预预防措施施记录、监监测和测测量记录录、环境境管理体体系审核核和管理理评审记记录、相相关方抱抱怨记录录。环境记录应应明确标标识，具具备对相相关活动动的可追追溯性；环境记记录应字字迹清晰晰，填写写及时，内内容准确确完整；各部门门负责本本部门环环境记录录的收集集、装订订、归档档和标识识；环境记录应应妥善保保存和管管理，使使之便于于查阅；各部门门产生的的环境记记录由各各部门自自己根据据规定期期限保存存，超过过期限应应集中销销毁。 相关文文件记录控制制程序4.5.55 内内部审核核 总则建立、实施施并保持持定期开开展环境境管理体体系审核核程序,以判定定环境管管理体系系是否符符合预定定安排和和标准规规定要求求，是否否得到正正确的