合同管理办法(征求意见稿)

1、综合类合合同：合同经办部部门（草草拟合同同和办理理报批手手续） 相关部部门会签签合同管管理部门门（审核核）公司分分管领导导审定 公司负负责人（总总经理）审审批 合同主主管盖章章第二十五条条 签签订合同同的权限限规定：销售合合同按照照安徽海海螺水泥泥股份有有限公司司（以下下简称“海螺水水泥公司司”）划分分的销售售权限办办理；材材料合同同按照海海螺水泥泥公司下下发的物物资管理理办法及及相关规规定执行行执行；设备合合同按照照公司年年度生产产经营综综合计划划或集团团公司批批准的项项目执行行，并应应执行集集团公司司相关规规定；备备品备件件合同除除由海螺螺水泥公公司装备备部统一一采购外外由公司司自行签签订

2、；建建安合同同按照工工程部及及集团公公司相关关规定执执行；综综合类合合同按照照海螺水水泥公司司及公司司相关规规定和程程序根据据具体情情况进行行签订。第二十六条条 合合同会签签要求：合同报报批前，合合同经办办部门应应如实填填写合同同签订的的背景情情况，选选择签约约方的依依据、招招（投）标标情况、所所签合同同的主要要内容，并并送相关关部门及及公司领领导会签签，各会会签部门门须严格格按照法法律法规规及本公公司的管管理制度度认真地地进行审审核和会会签，并并对其签签字负责责。报批合同的的经办人人员及合合同经办办部门的的负责人人为所签签合同的的第一责责任人，全全面负责责该合同同的签订订和履行行工作。合同会

3、签单单原件及及合同相相应背景景资料随随合同原原件由合合同主管管按合同同不同类类别及合合同编号号顺序存存档。存存档的合合同、合合同会签签材料应应当完整整。第二十七条条 合同同审核要要求：公司各类合合同的条条款内容容审核由由合同主主管负责责，合同同经办部部门参照照本条要要求在起起草合同同时进行行预审。 所签合合同是否否符合集集团公司司或公司司关于合合同签订订权限划划分的规规定。 签约方方资信审审查： 签约资资格审查查： 签约方方是否具具备签约约资格，法法人资格格是否有有效；法法人二级级机构不不可对外外签约。 代理人人的代理理资格是是否合格格，代理理权限、期期限是否否明确。 履约能能力审查查 审查对

4、对方技术术力量、人人员素质质、服务务质量、保保障供应应等方面面。 审查对对方资金金情况（即即：工商商登记的的注册资资金）。 审查对对方的货货源情况况（即：供应方方的原材材料准备备情况、生生产能力力等情况况）。 企业质质量认证证体系是是否建立立。 履约信信用审查查 重合同同守信用用企业可可以作为为审查企企业履约约信用情情况的参参考。 营业业执照、生生产经营营许可证证资资质证等等国家或或行业颁颁发的证证书。 银行授授予的资资信等级级。 形式审审查（文文本规范范、签字字盖章、审审批程序序）： 合同文文本是否否规范（标标准文本本），签签约方地地址、通通讯方式式、银行行帐号、税税号。 签约对对方法定定代

5、表人人（或委委托代理理人）签签字、盖盖章应清清晰。 我方合合同经办办部门（合合同经办办人）、相相关部门门的会签签意见。 条款审审查（条条款合法法、齐全全、清楚楚、确切切、穷尽尽）： 合同条条款是否否齐全不不漏项，用用语是否否准确。 合同标标的物的的价格及及其他收收费是否否合理，价价格是否否包含税税金。 合同标标的物的的质量要要有标准准、产品品要有验验收方法法（时间间）。 合同数数量、规规格清楚楚，交（提提）货时时间（数数量）应应明确。 包装物物、提（交交）货地地点（时时间、数数量）、运运输方式式和结算算方式明明确。 合同定定金、预预付款是是否合理理。 违约责责任及违违约金（或或赔偿金金）计算算

6、方法准准确。 经济担担保是否否合法。第四章 合合同章的的规定第二十八条条 合合同章的的保管部部门：公司合合同专用用章由公公司办公公室负责责保管和和使用。保保管和使使用按照照集团公公司、股股份公司司相关规规定及本本办法执执行，其其使用范范围为公公司统购购物资外外的日常常生产经经营方面面的经济济合同和和经集团团公司授授权签订订的其他他合同。第二十九条条 合合同章的的保管规规定：合合同主管管应妥善善保管合合同章，不不得外借借或私自自携带外外出，如如合同章章毁损、丢丢失或被被他人误误用，合合同主管管应负全全部责任任。第三十条 合同同章的用用印规定定：主要要包括以以下方面面：1、公司所所签合同同（协议议

7、）合同同章的使使用须由由合同主主管本人人负责使使用。2、合同主主管在用用印前应应对合同同及合同同会签进进行复审审，并根根据合同同分类要要求对每每份合同同进行编编号，将将合同编编号填写写在合同同会签及及每一份份合同上上，同时时在合同同中填写写合同签签订时间间、合同同签订地地点。合合同主管管有权就就与合同同相关事事宜向合合同签订订部门质质询。3、用印前前合同必必须经法法定代表表人或法法定代表表人授权权的公司司领导审审批，并并且由法法定代表表人或委委托代理理人在合合同上签签字。4、若所签签合同在在程序上上不合规规定、内内容上存存在错误误，合同同主管应应拒绝加加盖合同同专用章章，但应应及时将将意见反反

8、馈给合合同签订订部门，以以便修正正。5、用印后后合同主主管应留留存一份份合同原原件以及及该合同同的过程程资料（如如：合同同会签单单原件、公公司报告告原件、委委托采购购函件原原件、询询价表、客客户资信信材料等等，并按按照合同同分类按按顺序及及时依次次归档。6、不得签签盖空白白合同书书。第三十一条条、合同同分类及及编号：公司将生产产经营中中发生的的合同分分为四类类进行管管理，即即材料合合同、设设备合同同、备件件合同、综综合类合合同，其其合同编编号分别别为：1、材料合合同：大大宗大料料YHYYRC1100001、辅材合合同价YYHCFFC1000011；2、设备合合同：统统购设备备YHSSB1000

9、011，自购设设备 YYHSBBA10000113、备件合合同：统统购备件件YHBBJ1000011，自购购备件YHHBJAA100001；4、综合类类合同编编号为：YHZZH1000011注：YH代代表英德德海螺公公司，YYRC、CCFC、SSB、BBJ、ZZH分别别代表大大宗材料料、辅材材、设备备、备件件和综合合类合同同。按照照年份编编号，110代表表年份，001代表流水号。第三十二条条 补充协协议或变变更协议议中应当当明确原原合同号号、原合合同签订订日期、原原合同主主要内容容等事项项。补充充协议编编号为原原合同号号加补充充协议号号，如：YHZZH1000011的第一一份补充充协议的的编号

10、为为“YHZZH1000011补1”，第二二份补充充协议的的编号为为“YHZZH1000011补2”，依次次类推。变变更协议议编号参参照补充充协议编编号规定定执行。第三十三条条 合同主主管应当当保证合合同编号号与合同同及其会会签材料料逐一对对应。第三十四条条 合同主主管负责责建立并并及时更更新合同同台帐，其其在合同同编号后后、盖章章前应当当将合同同主要内内容按合合同编号号逐一登登记入合合同台帐帐。第五章 合同存存档与保保管第三十五条条 合同用用印后合合同主管管应留存存一份合合同原件件以及该该合同的的过程资资料（如如：合同同会签单单原件、公公司报告告原件、委委托采购购函件原原件、询询价表、客客户

11、资信信材料等等），并并按照合合同分类类按顺序序及时依依次归档档。合同同主管应应当保证证合同及及过程材材料存档档的及时时性、完完整性。第三十六条条 合合同管理理应当与与公司其其他方面面管理相相区分，不不得将用用于合同同管理的的存档文文件包括括合同会会签原件件、合同同原件挪挪作他用用，包括括申请付付款、用用于执行行。如有有业务部部门借阅阅、复印印，应当当登记并并及时索索回。非非公司内内部相关关人员禁禁止查阅阅。第三十七条条 合合同的补补充协议议应当附附于原合合同之后后，补充充协议的的管理与与原合同同一致。第六章 合同纠纠纷的处处理第三十八条条 处理理合同纠纠纷的部部门：合合同纠纷纷的仲裁裁或诉讼讼

12、案件处处理由公公司办公公室负责责，合同同的经办办部门协协助。合合同主管管就该合合同纠纷纷需要的的资料、信信息，有有权向合合同签订订的相关关部门咨咨询，并并提出处处理该纠纠纷的意意见。第三十九条条 合同同纠纷的的的申报报：当合合同发生生纠纷时时，该合合同的委委托代理理人（或或合同经经办人）应应及时详详细地向向本部门门和公司司领导汇汇报，并并会同公公司它相相关部门门研究解解决方案案，报法法定代表表人审定定。 第四十条 上条条纠纷的的处理结结果须及及时报海海螺集团团公司相相关部室室备案。第七章 责 任第四十一条条 签签订合同同部门应应全面执执行本规规定，认认真履行行其职责责。合同同经办人人或合同同签

13、订部部门负责责人系所所签合同同的第一一责任人人，对所所签合同同的签订订、履行行应自始始至终负负责。 第四十二条条 因违违反法律律和本暂暂行办法法的行为为，而给给公司利利益造成成损失的的，相关关责任人人应承担担行政责责任、赔赔偿公司司损失；触犯刑刑律的，应应承担其其法律责责任。第四十三条条 因因工作失失误发生生合同纠纠纷，致致使公司司权益受受到损害害的，行行为人应应负法律律、行政政和经济济责任。第四十四条条 有有下列情情形之一一的，对对责任者者酌情核核减考核核分： 违法法和违反反公司规规定签订订合同的的； 签订订的合同同条款不不全或不不规范给给合同履履行造成成障碍或或发生纠纠纷的； 没有有代理权

14、权、超越越代理权权或代理理权失效效后签订订合同的的，但法法定代表表人在一一个月内内追认代代理的除除外； 没有有对合同同对方进进行资信信审查，或或资信审审查不认认真、不不准的； 由于于合同管管理部门门、签订订合同部部门以及及所签合合同的委委托代理理人（合合同经办办人）的的责任原原因造成成我方违违约的； 对方方违约给给公司造造成损失失而未及及时给予予追究的的； 拒绝绝、阻碍碍合同管管理人员员依法执执行公务务的。 其他他违反本本办法及及公司合合同管理理相关规规定的行行为。第八章 其 他第四十五条条 本办办法的附附件英英德海螺螺水泥有有限责任任公司合合同评审审须知和和英德德海螺合合同评审审表与与本办法

15、法具有同同等效力力。第九章 附 则第四十六条条 本办办法自下下发之日日起施行行，本办办法施行行后的合合同管理理行为按按照本办办法执行行。附件一：英英德海螺螺水泥有有限责任任公司合合同评审审须知附件二：英英德海螺螺合同评评审会签签表附件一：英德海螺水水泥有限限责任公公司合同同评审须须知为了规范公公司内部部签约行行为，明明确合同同评审人人员责任任，防范范经营和和法律风风险，现现将合同同评审中中的有关关问题规规定如下下： 一、会签人人责任1、会签人人应根据据各自所所在岗位位的职责责认真审审核拟签签合同，有有不同意意见的，应应在会签签单上或或会签单单的背面面书面提提出。2、合同执执行人应应对拟签签合同

16、的的真实性性负责，其其主要责责任包括括（但不不限于）： 应对拟拟签合同同的真实实性负责责，并认认真填写写合同评评审意见见； 查验签签约对方方的履约约能力或或信誉； 核实签签约对方方的签约约资格（或或委托代代理人的的签字资资格）； 拟签合合同的洽洽谈过程程（磋商商、议标标、招投投标）符符合公司司的相关关制度要要求； 对合同同所涉及及的性价价比已经经过认真真评定； 妥善保保管拟签签合同的的过程资资料（签签订合同同计划、领领导批件件、客户户资信材材料、询询价单、招招投标文文件、各各部门的的修改建建议，谈谈判记录录以及会会签部门门的修改改意见等等），以以供相关关部门备备查。3、合同签签订部门门负责人人

17、应对拟拟签合同同的真实实性、计计划性负负责，其其主要责责任包括括（但不不限于）： 已经知知晓或核核实了合合同执行行人在拟拟签合同同过程中中的各项项工作，并并认真查查阅合同同执行人人所报材材料； 拟签合合同已经经履行了了公司签签订合同同的相关关程序； 拟签合合同符合合公司的的计划要要求，符符合专业业部门同同意对外外签约的的专业意意见； 对各会会签部门门的意见见应给予予充分重重视和采采纳，对对不予采采纳的应应告知会会签部门门。4、合同主主管部门门/合同同管理员员应对拟拟签合同同的合法法性负责责，其主主要责任任包括（但但不限于于）： 审查签签约对方方的主体体资格是是否合法法、代理理人的授授权委托托文

18、书是是否具备备，核实实合同执执行人提提交的资资信材料料； 审查拟拟签合同同的内容容是否合合法、合合同条款款是否完完备、合合同的违违约责任任是否清清楚，并并根据拟拟签合同同的性质质修订完完善拟签签合同的的条款内内容； 审核拟拟签合同同的程序序是否符符合公司司规定；5、会签部部门负责责人对拟拟签合同同所涉及及本部门门或本专专业的内内容应进进行认真真审核，并并对此负负责。二、填写合合同评审审会签表表要求：1、合同评评审意见见和合同同主要条条款两栏栏的内容容由签订订合同部部门的合合同执行行人填写写、签订订合同部部门的负负责人审审核。2、本合同同若需公公司其他他部门知知悉或发发表专业业管理意意见的，由由签订合合同部门门的负责责人拟定定，并由由该部门门负责送送相关部部门会签签。3、部门会会签栏，由由会签部部门的负负责人签签署意见见和签名名。三、违反本本须知及及公司相相关规定定评审、签签订合同同的，应应当按照照公司相相关制度度的规定定承担责责任，给给公司造造成经济济损失的的应当依依照公司司规定承承担赔偿偿责任。四、本须知知自英英德海