(房地产管理)房地产公司权责表

1、2019 年房地产公司权责汇总表2019年1目 录制度管理权限人事任免权限经营计划管理权限采购管理权限招标管理权限经济合同管理权限变更洽商管理权限资金审批权限财务预算权责划分10审计管理权责划分11 PAGE PAGE 11项目项目部经济董股东大会序号一公司根本制度、属行核 核 核 批定善程二公司基本管理制度的制定修改完善审核 审核 审批三公司业务管理制度的制定修改完善流程门技总事董负术经局事责委理主会人员席会司司司副部总总门经经经理理公公部公公部序集团总部人事部门号理一高级管理人员人事任免1集团总部总经理提出审批执行2集团总部副总经理、三总师提出审批执行3下属公司总经理、财务总监提出审批执行

2、4下属公司其他高级管理人员提出审核审批执行二中层管理人员人事任免1集团总部财务部经理提出审批执行总公司人力资源部负责备案2集团总部其他中层管理人员提出审批3下属公司财务部经理提出审批下属公司其他中层管理提出4备案项公司下集目及分属分团总集团董总事董部局事总主会经理席人员三一般员工人事任免1集团总部一般员工提出审批执行2下属公司一般员工提出审批经营计划管理权限表项目工 作 事 项序经各董总员 济部事经会 技门备 注会理术经号一号一编制年度经营计划1提出年度经营目标负责2提出目标调整建议负责参与3确定年度经营目标负责4编制年度经营计划草案负责参与5审核年度经营计划草案负责二审批年度经营计划6审议年

3、度经营计划负责7修改年度经营计划审核负责参与8批准年度经营计划负责9提出预算目标负责三分解年度经营计划10按月度分解经营计划负责11按部门分解经营计划负责参与12审核批准负责四执行年度经营计划13下达经营计划负责14执行计划负责五调整经营计划15提出负责16批准负责六总结分析计划执行情况17总结分析部门工作计划完成情况审核负责18总结分析公司经营计划完成情况审核负责项经济项经济序 目总技号经 术理 委员会材料设备部一1列明甲供材批责2编制材料设审批负责3收集整理供负责4确定入围供负责5接收样品及负责6审核样品或负责7价格谈判责与8确定供应商签订合同审批提出负责委托代理人二验收、交付1编制进场检

4、审批负责2组织进场联负责3交付材料设备负责4考核供应商批责项目项目总经理招标小招标专经济技术业务部序组家委门组员会号1制订招标计划审批负责2组建招标小组审批负责3编制资格预审文件审批负责参与4接受投标单位登记负责5确定入围单位审批负责6编制招标文件审核负责参与7踏勘答疑文件审核负责8接受投标书和样品负责9开标负责10评标负责11选定中标单位负责12经济合同管理权限表项项目董事局主席总经理经济技术委员会业务部门财务部律师顾问工程预算部序号2信誉调查负责 参与 参与34初步谈判5审批 负责合同谈判6负责 参与 参与7审批合同合同金额30）审批 审核8合同签订项目项目董事局主总经理总工程师工程管理工

5、程预算规划技术序席部部部号一设计部门提出的变更洽商1接收设计变更通知单负责2变更方案的经济测算负责3变更洽商的确定发生金额30）审批审核发生金额( 30 万元)审批审批审核4变更洽商签字确认负责委托代理人二现场提出的变更洽商1技术协商负责2变更方案的技术审核3变更方案的经济测算负责4变更洽商的确定不发生费用审核发生金额30）审批审核发生金额( 30 万元)审批审批审核5变更洽商签字认可审批审核不发生费用时负责发生费用时负责资金审批权限表预算内资金工作事项使用 工部门算部公主 办公室 财务部 总会 总经 董管导计师理局席 万元以 下审核审核审核 审批审核置以提出审核上工以提出审核审程下款支付以提

6、出审核审上审 核 审 核审核审核审核 审核 审批审核 审核审核 审核 审批办公费 提出审核审审核审核 审批 审核审核 审审核 审核 审批招待费 下 提出审核 上 提出审核审核审核 审批审核审核 审核 审批差旅费 下 提出审核 上 提出审核审核审核 审批审核审核 审核 审批培训费 下 提出审核审核审核 审批 提出审核审核审核审核审批 提出审核审核审核审批 提出审核审核审核审核审批利息支出提出审核审批工资、奖金、福利提出审核审核审核审批对外捐款赞助提出审核审核审核审核审批对外单位或私人借款提出审核审核审核审核审批二、预算外资金审批程序使用部 工程预门算部总会计董事总经理师席预算外工程资金审批提出审

7、核审核审核审核审核审批预算外其他资金支出审批 提出审核审核审核审核审批财务预算权责划分表项目序项目序事项董事会预算委员会预算工作组（ 三总师财务部各部门经理号）一预算的编制1预算任务的下达与接受下达接受2部门各项预算的编制指导编制3部门预算的汇总、平衡平衡、协调、汇总配合4预算草案的编制编制5预算草案汇总、平衡审批汇总、平衡6年度总预算编制批准批准审核编制二预算计划执行1预算目标的下达下达转发2预算的执行监控监督、反馈监督、反馈执行审计管理权责划分表项目项目序董事局主审计委员总经理内审部经内审部被审计部门或23席会理个号人一审计前期1编制年度审计计划核准审核审核制订2编制项目审计方案核准审核审