体系三合一管理手册

1、上海*公司三标整合型管理手册PAGE Page PAGE 10 of 37 上海*公司 质量量 环环境 职业健健康安全全 管 理理 手手 册册 （AA/0版版）文件编号: QOOEM-01 使使用部门门： 持持 有 者： 发发 放 号： 受受控状态态：颁布日期：20115年03月1日日 生效日日期：220155年03月1日日目 录录01 公司司管理方方针 302管理理手册发发布令 4403管理者者代表任任命书 5504手册说说明 61 范 围围 772 引用标标准 83 术语和和定义 94三项标准准管理体体系 11041总 要 求求 11042文件件要求 1005管理职责责 1251管理理承诺

2、 12252以顾顾客为关关注焦点点 14453三标标整合型型方针 13354策 划 155 【4.33.1】环环境因素素155 4.33.1危险源源辩识和和风险评评价15 4.33.2法律法法规及其其他要求求1165.4.11 质量量、环境境、职业业健康安安全目标标策划 1655职责责、权限限沟通11856管理理评审 2666资源管理理 22761资源源的提供供27762人力力资源22763基础础设施22864工作作环境2297产品实现现 2971产品品实现的的策划 2972与顾顾客有关关的过程程 3073设计计与开发发 31174采 购 327.5生生产和服服务提供供 33376监视视和测量

3、量设备的的控制 368测量、分分析和改改进 33781总 则 3782监视视和测量量377【4.5.2】 合规性性评价38883不合合格品控控制4084数据据分析44085改 进 41 注：【】：表表示环境境体系专专有要素素 ：表示示职业健健康安全全体系专专有要素素 ：表示示环境、职职业健康康安全体体系共有有要素三标整合型型方针质量方针：以质量量为基础础，以市市场为导导航，以以顾客满满意为宗宗旨，以以服务社社会为己己任；环境方针：遵法律律法规，倡倡节能降降耗，预预防环境境污染，共共创绿色色大自然然；职业健康安安全方针针：确保保员工健健康、安安全，不不断提高高员工福福利，加加强防护护，持续续改进

4、管管理绩效效。 方针针阐述质量是永恒恒的主题题，环境境是人类类生存的的依托，职职业健康康安全是是生产经经营活动动的前提提。公司司建立和和实施质质量、环环境、职职业健康康安全整整合型管管理体系系已为大大势所趋趋，其方方针特点点：1）、严格格遵守国国家、行行业和地地方有关关部门质质量、环环境和职职业健康康安全法法律、法法规、标标准及其其他要求求；2）、对顾顾客和相相关方要要求作出出承诺；3）、持续续改进质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系；4）、全员员参与提提高产品品质量水水平，树树立良好好公司形形象，改改善工作作环境，确确保员工工健康、安安全。管理手册册批准准发布令令本手册是依依据GBB

5、/T1190001220088 iddt IISO990011:20008、GGB/TT24000120004 iidt ISOO140001：20004、GGB/TT280001-20111标准准编制的的管理体体系大纲纲，它阐阐述了公公司的质质量、环环境、职职业健康康安全管管理方针针、目标标并对质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系的过程程顺序和和相互作作用进行行了描述述。本手册是公公司质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系运运行的基基本准则则，也是是公司对对所有顾顾客和相相关方的的承诺，遵遵循本手手册是每每个员工工应尽的的义务。本管理手手册自自20115年1月1日日起试行行。 总

6、经经理： 日 期： 220155-3-1 管理者代表表任命书书兹任命：同志为公司司质量、环环境和职职业健康康安全整整合型管管理体系系的管理理者代表表，并授授予该同同志以下下职责和和权力。1、负责按按GB/T1990011-20008、GGB/TT240001-20004和GGB/TT280001-20111三项项标准建建立整合合型管理理体系，并并通过第第三方审审核认可可、获得得认证书书，确保保体系持持续、有有效运行行。2、向最高高管理者者报告质质量、环环境和职职业健康康安全整整合型管管理体系系的业绩绩和任何何改进的的需求。3、确保在在公司内内外审核核中提高高全体员员工质量量、环境境和职业业健康

7、安安全意识识。4、协调质质量、环环境和职职业健康康安全管管理有关关的外部部事宜。5、根据体体系运行行情况对对有关单单位和人人员实施施奖罚。 总经经理： 胡冰冰 日 期： 220155-3-1 管理手册册使用用说明1、手册的的目的是是确定本本公司的的质量、环环境、职职业健康康安全方方针、目目标，质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系的过程程顺序和和相互作作用。对对外介绍绍公司的的质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系，证明明其符合合所选质质量、环环境、职职业健康康安全管管理标准准的要求求；对内内部作为为控制各各项质量量、环境境、职业业健康安安全活动动的依据据，以取取得顾客客和相关关方的

8、信信任并向向顾客提提供达到到预期的的质量、环环境、职职业健康康安全水水平的生生产和服服务，使使顾客和和相关方方满意。2、本手册册适用于于公司不不锈钢管管件、管管材的生生产和销销售活动动的全过过程及相相关管理理活动。3、本公司司的质量量、环境境、安全全管理体体系覆盖盖了ISSO90001、IISO1140001、OOHSAAS1880011标准中中所有的的条款。对对于顾客客另有附附加要求求的改制制时，本本公司按按7.11条款规规定，策策划并实实施相应应的质质量计划划以满满足顾客客和适用用法律法法规要求求的产品品4、本手册册在公司司内部使使用的和和发给认认证中心心使用的的属受控控文件，其其他由于于

9、合同或或协议等等要求向向外发放放的，不不属受控控文件，公公司对其其版本的的有效性性不作跟跟踪。5、必须按按文件件控制程程序的的要求做做好本手手册的发发放和管管理。6、本手册册的解释释权归管管理者代代表或受受其委托托的公司司办公室室。7、对手册册的正式式评审由由管理者者代表主主持，每每年至少少进行一一次。 8、引用标标准或法法规8.1 GB/T199001120008 iddt IISO990011:20008质质量管理理体系-要求、GGB/TT24000120004 iidt ISOO140001：20004、GGB/TT280001-20111标准准。8.2 本本手册经经公司总总经理批批准后

10、生生效，各各部门和和单位应应确保本本手册的的规定得得到遵守守。1. 范 围1.1目的的(1)向认认证机构构及各相相关方证证实： a)公司有有能力稳稳定地向向顾客提提供满足足其需求求和期望望的产品品； b)公司有有能力持持续地向向社会做做出节约约资源和和保护环环境的承承诺；c)公司有有能力不不断地向向员工做做出改进进生产工工艺、改改善生产产和工作作环境、关关爱员工工安全和和健康的的保证；d)公司的的生产或或服务实实现过程程始终遵遵守适用用的法律律、法规规和其他他要求。(2)通过过公司管管理体系系的有效效实施、坚坚持以预预防为主主和持续续改进，以以满足顾顾客、社社会、员员工及投投资者等等不同相相关

11、方的的需求。1.2范围围(1)本手手册适用用于公司司内部质质量、环环境、职职业健康康安全管管理、也也适用于于外部(认证机机构和各各相关方方)评价价的认证证，注册册的要求求。(2)公司司经营范范围：厨厨房不锈锈钢制品品、燃气气器具、制制冷设备备、过滤滤设备的的设计、生生产、加加工、安安装、维维修、销销售全过过程所涉涉及的所所有过程程和部门门。覆盖盖了ISSO1990011：20008质质量管理理体系标标准要求求、GGB/TT240001-20004/IISO 140001:20004环境管理理体系标标准要求求、GB/T2880011-2011 职职业健康康安全管管理体系系规范要要求标标准要求求全

12、部条条款。 2.引用标标准(1)GBB/T119000120008质量量管理体体系要求(2)GBB/T224000120004环境境管理体体系规范范及使用用指南(3)GBB/T228000120111职业业健康安安全管理理体系规规范(4)GBB/T119000020008质量量管理体体系基础础和术语语 3. 术语和和定义有关质量方方面的术术语依据据ISOO90000：220055质量量管理体体系基础和和术语、GGB/TT240001-20004 iidt ISOO140001：20004、GGB/TT280001-20111标准准中的定定义。公司：指上上海*公司司。最高管理者者：指在在最高层层

13、指挥和和控制组组织的一一个人或或一组人人。顾客满意：顾客对对其要求求已被满满足的程程度的感感受。相关方:与与组织的的业绩或或成就有有利益关关系的个个人或团团体。环境因素:一个组组织的活活动、产产品或服服务中能能与环境境发生相相互作用用的要素素。危险源：可可能导致致伤害或或疾病、财财产损失失、工作作环境破破坏或这这些情况况组合的的根源或或状态。公司其他自自定术语语在相关关的文件件中作出出定义。 44.三项项标准管管理体系系公司已按GGB/TT190001-20008、GGB/TT240001-20004、GGB/TT280001-20111三项项标准的的要求建建立质量量、环境境、职业业健康安安全

14、整合合型管理理体系,并按照照PDCCA过程程方法建建立、实实施和保保持管理理体系并并持续改改进其有有效性。4.1总要要求a、办公室室是公司司质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系的建立立、实施施和保持持的组织织部门，在在总经理理和管理理者代表表的领导导下，持持续改进进和完善善质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系，对体体系的有有效性负负责。b、公司的的产品不不锈钢管管件、管管材的生生产和销销售,公公司质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系涉涉及质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系的的全过程程。这些些过程包包括：1）与产品品质量有有关的过过程；2）与节约约资源和和环境保保护有关

15、关的过程程；3）与员工工健康和和安全有有关的过过程。c、本公司司产品目目前无外外包过程程，若有有按采购购控制程程序的规规定实施施控制,并在适适宜的阶阶段对其其进行技技术和质质量、环环境、职职业健康康安全控控制,保保证外包包质量和和符合环环保及职职业健康康安全的的要求。4.2文件件要求4.2.11总则公司现行质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系文件的的构成为为：a)管理手手册（其其中包含含质量、环环境、职职业健康康安全方方针和质质量、环环境、职职业健康康安全目目标）b)程序文文件.管理评审审程序.文件控制制程序.记录控制制程序.内部审核核控制程程序.不合格品品控制程程序.纠正措施施控制程

16、程序.预防措施施控制程程序.人力资源源控制程程序.产品要求求的确定定及评审审控制程程序.法律法规规及其他他要求的的获取与与更新控控制程序序.信息交流流与沟通通程序.应急准备备与响应应程序.职业健康康安全绩绩效环环境测量量和监视视程序.环境安全全运行控控制程序序.生产和服服务提供供控制程程序.采购控制制程序.顾客满意意信息监监视和测测量控制制程序.环境因素素识别和和评价程程序.危害辩识识和风险险评价程程序c)有关规规定、办办法、准准则、作作业文件件d）质量、环环境、职职业健康康安全记记录4.2.22管理手手册按GB/TT19000120008 iddt IISO990011:20008、GGB/

17、TT24000120004 iidtIISO1140001：220044、GBB/T2280001-220111编制的的质量、环环境、职职业健康康安全管管理手册册描述了了公司质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系以及各各层次文文件之间间的相互互关系,系统表表述了质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系过程之之间的相相互作用用及说明明。a)本手册册适用于于不锈钢钢管件、管管材的生生产和销销售活动动过程及及相关管管理活动动的管理理。b)现行质质量、环环境、职职业健康康安全管管理手册册所描述述的各程程序文件件之间的的关系在在各章节节均有表表述。4.2.33文件控控制办公室负责责对公司司管理

18、性性文件、技技术性文文件的控控制，负负责编制制文件件控制程程序对对质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系文件和和有关的的外来文文件进行行控制。其其内容应应确保：a) 所有有文件发发布前，必必须有总总经理审审批，以以确保其其充分与与适宜； b) 必要要时，文文件控制制部门组组织对文文件适用用性、符符合性、充充分性进进行评审审及更新新，并再再得到审审批；c) 识别别文件的的现行修修订状态态；d) 确保保使用场场所，都都能得到到相关文文件和有有效版本本；e) 保持持文件清清晰、易易于识别别；f) 对本本公司确确定的策策划和运运行体系系所需的的外来文文件进行行标识，并并控制其其分发；g) 从发发放

19、和使使用的所所有场所所，及时时撤回失失效或作作废文件件以防误误用，对对保留的的文件应应标识“作废存存查”并隔离离存放，对对不必要要保留的的文件经经审批后后，方可可销毁并并在文文件销毁毁登记表表上登登记。记录是一种种特殊类类型的文文件，对对记录的的控制见见4.22.4。与公司生产产经营有有关的外外来文件件包括：1) 法规规类（适适应的国国家、行行业、地地方法律律法规） 2) 技术术类(含含标准、规规范)4.2.44记录控控制办公室负责责编制记记录控制制程序，并并对该程程序的运运行进行行动态管管理。公司所要求求的记录录为：a) ISSO90001：20008 、GGB/TT240001-20004

20、 iidtIISO1140001：220044、GBB/T2280001-220111标准所所要求的的记录（详详见记记录控制制程序）b)质量、环环境、职职业健康康安全体体系文件件要求的的记录。5.管理职职责公司的最高高管理层层为总经经理、管管理者代代表一组组人。5.1管理理承诺最高管理层层通过开开展以下下各项工工作，对对建立、实实施质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系并并持续改改进其有有效性作作出承诺诺并提供供证据：a)以各种种形式的的会议、宣宣传栏、培培训班等等形式教教育和引引导全体体员工遵遵纪守法法，尊重重顾客、服服从设计计，树立立市场意意识和为为顾客服服务意识识，使全全体员工工掌握

21、有有关法律律知识，切切实做到到懂法、守守法。至少向全员员传达的的法律法法规包括括：中华人民民共和国国产品质质量法（修修正）中华人民民共和国国合同法法中华人民民共和国国商标法法中华人民民共和国国劳动法法中华人民民共和国国安全生生产法中华人民民共和国国环境保保护法中华人民民共和国国工会法法b)总经理理负责组组织制定定公司的的质量、环环境、职职业健康康安全方方针。质质量、环环境、职职业健康康安全方方针必须须充分反反映公司司的质量量、环境境、职业业健康安安全宗旨旨以及对对顾客和和相关方方的承诺诺，并为为质量、环环境、职职业健康康安全目目标提供供框架。c)组织编编制质量量、环境境、职业业健康安安全目标标

22、。由办办公室进进行策划划，管理理者代表表审核、总总经理批批准。d)总经理理依据规规定的频频度对公公司质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系的的适宜性性、充分分性、有有效性进进行管理理评审，以以增强公公司自我我改进和和自我完完善机制制。e)人力资资源、设设备、通通讯设施施、技术术和资金金是生产产的重要要资源，总总经理对对各项资资源的配配置负责责。各有有关职能能部门应应根据需需求适时时提出资资源补充充或购置置计划经经分管领领导审核核后报总总经理审审批。5.2.11以顾客客为关注注焦点公司生产经经营以增增强顾客客和相关关方满意意为目的的。各管管理层必必须将这这一原则则贯穿于于生产和和服务全全过程

23、，确确保顾客客和投资资方的要要求得到到确定并并予以满满足。a）供销部部负责编编制信信息交流流与沟通通程序；b）供销部部负责市市场调研研预测，确确定顾客客的需求求和期望望； c）生产部部负责确确定社会会及相关关方对环环境的要要求和期期望，负负责确定定员工对对职业健健康安全全的需要要和期望望；d) 供销销部在销销售合同同签订阶段要要充分理理解顾客客明示和和隐含需需求，将将顾客的的需求和和期望与与相关的的法律法法规要求求结合起起来转化化为本组组织的要要求，并并使转化化成的要要求得到到满足；e）供销部部应保持持与顾客客代表和和投资方方的联络络和沟通通，及时时收集其其对质量量、环境境和职业业健康安安全需

24、求求和期望望。并且且在最短短时间内内给予答答复或落落实；f）生产部部在编制制产品生生产工艺艺时应考考虑下述述问题：1）避免或或减少对对既有设设施的影影响；2）便于日日后维护护；3）便于故故障查找找；4）减少环环境污染染和避免免资源浪浪费；5）充分考考虑员工工的职业业健康安安全。g）在产品品使用期期内定期期进行走走访或询询问使用用状况，必必要时提提供技术术服务。5.2.22 识识别相关关方的要要求相关方(员员工、股股东、社社区、顾顾客、政政府职能能部门等等)的要要求，是是体系策策划的重重要输入入之一；能否满满足相关关方的要要求，是是体系运运作是否否成功的的关键。故故公司在在进行管管理体系系策划时

25、时，应充充分识别别各相关关方的需需求和期期望，并并努力满满足之。同同时，还还应考虑虑：1 公司必必须满足足法律法法规及强强制性国国家和行行业标准准的规定定；2 相关方方的期望望和需求求、法律律法规及及强制性性国家和和行业标标准的要要求将随随时间推推进而不不断提高高，故公公司已转转化的要要求及已已建立的的管理体体系也应应随之更更新，执执行管管理评审审控制程程序和和文件件管理程程序的的规定。5.3三标标整合型型方针根据现阶段段的质量量、环境境和职业业健康安安全宗旨旨以及对对顾客和和相关方方作出的的承诺,经最高高管理者者集体讨讨论研究究，编制制适应公公司经营营和发展展并体现现公司管管理特色色的三标标

26、整合型型方针。a)公司的的三标整整合型方方针如下下： 质量方针：以质量量为基础础，以市市场为导导航，以以顾客满满意为宗宗旨，以以服务社社会为己己任；环境方针：遵法律律法规，倡倡节能降降耗，预预防环境境污染，共共创绿色色大自然然；职业健康安安全方针针：确保保员工健健康、安安全，不不断提高高员工福福利，加加强防护护，持续续改进管管理绩效效。方针阐述质量是永恒恒的主题题，环境境是人类类生存的的依托，职职业健康康安全是是生产经经营活动动的前提提。公司司建立和和实施质质量、环环境、职职业健康康安全整整合型管管理体系系已为大大势所趋趋，其方方针特点点：1）、严格格遵守国国家、行行业和地地方有关关部门质质量

27、、环环境和职职业健康康安全法法律、法法规、标标准及其其他要求求；2）、对顾顾客和相相关方要要求作出出承诺；3）、持续续改进质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系；4）、全员员参与提提高产品品质量水水平，树树立良好好公司形形象，改改善工作作环境，确确保员工工健康、安安全。 b）确定上上述方针针的依据据1)依据公公司的宗宗旨、产产品、活活动的特特点、规规模及质质量水平平、环境境因素以以及职业业健康安安全的风风险等；2)对满足足顾客、相相关法律律、法规规和其他他要求的的承诺；3)对坚持持预防为为主和持持续改进进的承诺诺；4)编制和和评审质质量目标标、环境境目标和和职业健健康安全全目标的的框架。

28、c）贯彻实实施要求求1）在公司司内部沟沟通，使使全体员员工理解解；质量、环境境和职业业健康安安全方针针是全体体员工开开展质量量、环境境和职业业健康安安全活动动的行为为准则。为为确保被被全员正正确理解解，总经经理应在在不同层层次的会会议上统统一和明明确方针针的内涵涵。在基基层以宣宣传栏和和培训、教教育等形形式向员员工传达达，以使使其正确确领悟并并在工作作中执行行。新接接收的员员工由办办公室向向其提供供培训。2）形成文文件、付付诸实施施，并可可为相关关方获取取；3）进行评评审，以以确保其其持续的的适宜性性。随着着内、外外部环境境的变化化，最高高管理者者以管理理评审会会议的方方式对质质量、环环境和职

29、职业健康康安全方方针的适适宜性和和有效性性进行评评审，必必要时给给予修订订。5.4策划划为策划质量量、环境境、职业业健康安安全整合合型管理理体系，要要识别公公司的生生产过程程，对环环境因素素进行识识别、评评价；在在职业健健康安全全方面要要对危险险源进行行辩识、对对识别的的风险进进行评价价和控制制。并了了解与质质量、环环境和职职业健康康安全有有关的法法律、法法规和其其他要求求。【4.3.1】环环境因素素办公室负责责编制环环境因素素识别和和评价程程序，环环境因素素的识别别和评价价的主要要内容有有：a）识别多多种环境境因素，如如大气排排放、水水体排放放、废物物管理、噪噪声污染染、原材材料与资资源的使

30、使用及其其他环境境问题和和社会问问题。识识别要考考虑过去去、现在在、将来来三种时时态和正正常、异异常、紧紧急三种种状态.识别的的方法有有调查表表法、现现场观察察法、现现场监测测法、专专家评估估法、水水平对比比法、过过程分析析法等。b）对重要要环境因因素进行行评价。主主要方法法有：与与法律、法法规、标标准对比比，视环环境影响响的规模模范围、环环境影响响的严重重程度及及专家评评估、水水平对比比等。4.3.1 危险源源辩识和和风险评评价办公室负责责编制危危害辩识识和风险险评价程程序，其其控制的的内容如如下：a)识别多多种危险险危害因因素，如如车辆伤伤害、触触电、烫烫伤、火火灾、爆爆炸、中中毒窒息息等

31、。危危害辩识识要考虑虑过去、现现在和将将来三种种时态及及正常、异异常、紧紧急三种种状态；b）对重要要危害因因素进行行识别的的主要方方法：经经验对比比法（如如询问交交谈、查查阅相关关记录、现现场观察察、专家家评议、水水平对比比等）、过过程分析析法、安安全检查查表法、系系统分析析方法、利利用事故故分析、故故障分析析等。要要确定主主要危险险、危害害因素，并并列出清清单。c）依据法法律、法法规和行行业标准准要求及及危险、危危害影响响的程度度和规模模等进行行评价，其其评价的的方法有有定性评评价、半半定量评评价、定定量评价价，专家家的评估估、员工工的参与与、领导导的确认认等。d）针对主主要危险险、危害害因

32、素，编编制消除除、减弱弱和预防防措施。4.3.2 法律、法法规和其其他要求求a）办公室室为公司司法律、法法规的主主管部门门，负责责编制法法律、法法规和其其他要求求获取与与更新控控制程序序。其其主要内内容有：1）确定适适用于公公司活动动、产品品或服务务的质量量、环境境、安全全相关法法律、法法规及其其他要求求；2）跟踪法法律、法法规及其其他要求求的变化化；3）建立获获取相关关法律、法法规及其其他要求求的渠道道；4）使员工工了解法法律、法法规及其其他要求求的信息息；5）还应遵遵守的其其他要求求的行业业法规，与与有关部部门机构构的协定定、非法法规性指指南等。b）办公室室负责适适用于公公司的质质量、环环

33、境、安安全法律律法规的的管理。 1）执行法法律、法法规和其其他要求求获取与与更新控控制程序序的要要求。2）及时识识别与获获取与公公司生产产活动有有关的法法律法规规、行业业标准与与其他有有关要求求，并建建立法律律法规清清单；3）及时更更新相关关法律、法法规、行行业标准准及其要要求；4）及时把把相关法法律法规规及其他他要求的的信息传传递给员员工和相相关方；5）建立获获取法律律法规和和其他要要求的渠渠道。c)办公室室执行法法律、法法规和其其他要求求获取与与更新控控制程序序，负负责适用用于公司司的质量量、安全全、环境境法律法法规的管管理。5.4.11质量、环环境和职职业健康康安全目目标策划划质量目标、

34、环环境目标标和指标标、职业业健康安安全目标标是公司司全体员员工为之之奋斗的的目标。a）质量目目标1）最终产产品检验验合格率率95%；2）顾客满满意率为为85%；b）环境目目标和指指标1）噪声排排放符合合GB1123448-220088工业企企业厂界界噪声排排放级标准准；2）污水排排放符合合GB 89778-119966污水综综合排放放三级标标准；3）废气排排放符合合GB/162297-19996废气气综合排排放二类类区标准准。4）固体废废弃物排排放达标标，符合合固体体废物污污染环境境防治法法的要要求。c）职业健健康安全全目标1）因工死死亡率为为0；2）因工重重伤率为为0；3）因工职职业病发发生

35、率为为0。d）公司总总经理应应组织有有关部门门对公司司目标和和指标进进行评审审，建立立和评审审公司目目标的依依据如：1）相关法法律、法法规的要要求及顾顾客和其其他相关关方的要要求；2）公司的的特点及及影响质质量、环环境和职职业健康康安全的的重要因因素；3）管理方方案的合合理性与与适用性性；4）经济上上的可行行性；5）其他运运行和经经营要求求及相关关方关注注的程度度；6）公司目目标应符符合公司司方针的的要求；7）应确保保在相关关职能部部门进行行分解，形形成目标标责任制制；8）公司目目标应是是可测量量的，能能量化尽尽可能量量化。e）公司办办公室应应分层次次对质量量、环境境、职业业健康安安全目标标进

36、行分分解，编编制可以以量化和和便于考考核的质质量、环环境、职职业健康康安全分分目标，并并对其实实现进行行控制。办办公室作作为质量量、环境境、职业业健康安安全目标标的主管管部门负负责对质质量、环环境、职职业健康康安全目目标进行行控制和和管理，以以确保公公司的质质量、环环境、职职业健康康安全方方针得到到贯彻，公公司总体体质量、环环境、职职业健康康安全目目标得到到实现，并并持续提提高。5.4.22三标整整合型管管理体系系策划为实现质量量、环境境、职业业健康安安全目标标，总经经理依据据本手册册4.11条款的的要求，对对整合型型管理体体系进行行策划。策策划的内内容包括括：质量量、环境境、职业业健康安安全

37、目标标的策划划，体系系运行所所需资源源的充分分性，质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系重点过过程的识识别及体体系文件件的总体体构成，体体系适宜宜性与有有效性的的评审，体体系自我我改进机机制的建建立与完完善等。管管理要求求如下：a）为贯彻彻公司方方针、实实现公司司目标，公公司按本本手册44.1的的条款建建立整合合型管理理体系，并并文件化化。管理理者代表表组织各各主管部部门策划划和编制制整合型型文件，办办公室负负责编制制三标标整合型型管理手手册，管管理体系系文件由由总经理理批准发发布后实实施。b）为编制制环境境管理方方案，公公司生产产部、办办公室应应分别识识别和评评价环境境因素，收收集有关

38、关法律、法法规和其其他要求求。具体体要求执执行公司司环境境因素识识别和评评价程序序、法法律、法法规和其其他要求求获取与与更新控控制程序序、产产品实现现策划的的规定。c）为编制制职业业健康安安全管理理方案，公公司生产产部、办办公室应应分别对对危险源源进行辩辩识、风风险评价价和风险险控制策策划，收收集有关关法律、法法规和其其他要求求。具体体要求执执行公司司危险险源辩识识、风险险评价程程序、法法律、法法规和其其他要求求获取与与更新控控制程序序、产产品实现现策划的的规定。d）公司如如遇内外外部发生生重大变变化如资资源调整整、目标标更改及及市场需需求变化化，公司司应预先先进行更更改策划划，以确确保管理理

39、体系文文件的完完整性符符合本手手册4.1条的的要求。5.5职责责、权限限和沟通通为便于公司司质量、环环境、职职业健康康安全管管理工作作的开展展，公司司明确了了组织框框架，对对其作用用、职责责和权限限进行了了规定。5.5.11职责和和权限总经理对机机构设置置、岗位位配置负负责，办办公室予予以文件件化。为为确保工工作接口口清晰、岗岗位职责责得到落落实，本本手册明明确了现现行组织织结构关关系和质质量、环环境、职职业健康康安全体体系组织织机构，详详细规定定了三标标管理体体系各部部门职能能，编制制了最高高管理者者和职能能部门的的职能分分配。公司现行组组织机构构（见下下图）上海*公司组组织机构构图总 经

40、理总 经 理管理者代表管理者代表设计部生产部综合办公室财务部质安部业务部设计部生产部综合办公室财务部质安部业务部质量、试验安全、环境产品采购、产品销售人事、文控生产加工质量、试验安全、环境产品采购、产品销售人事、文控生产加工产品研发最高管理层层职责1）总经理理主持公司司的全面面工作,向公司司管理层层和全体体员工传传达满足足顾客、相相关方和和法律、法法规要求求的重要要性,并并贯彻实实施。全面领导导公司的的行政管管理和生生产经营营工作，并并对公司司重大事事宜进行行决策和和批准; 结合合公司发发展战略略、企业业文化和和总方针针，策划划并批准准管理方方针和管管理目标标，批准准重大环环境因素素和重大大危

41、险源源、目标标、指标标及管理理方案；组织制定定质量、环环境、职职业健康康安全方方针和质质量、环环境、职职业健康康安全目目标,落落实组织织机构,确保公公司质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系所所需资源源的提供供。采取取有效措措施保证证各级人人员都能能理解质质量、环环境、职职业健康康安全方方针并坚坚持贯彻彻执行。批准管理理手册，确确保公司司能够适适应市场场经济发发展的需需要，满满足顾客客的需求求。负责质量量、环境境、职业业健康安安全体系系的建立立、策划与与改进。定期对质质量、环环境、职职业健康康安全体体系进行行评审,以确保保其持续续的适应应性、充充分性和和有效性性;并任任命管理理者代表表。为

42、公司质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系的有效效运行提提供充分分的资源源。建立起公公司的环环境和职职业健康康安全事事故应急急机制并并提供相相应的资资源。2）管理者者代表负责按GGB/TT190001-20008、GGB/TT240001-20004和GGB/TT280001-20111三项项标准建建立整合合型管理理体系，并并通过第第三方审审核认可可、获得得认证书书，确保保体系持持续、有有效运行行。向最高管管理者报报告质量量、环境境和职业业健康安安全整合合型管理理体系的的业绩和和任何改改进的需需求。确保在内内外审核核中提高高全体员员工质量量、环境境和职业业健康安安全意识识。协调质量量、环

43、境境和职业业健康安安全管理理有关的的外部事事宜。根据体系系运行情情况对有有关单位位和人员员实施奖奖罚。职能部门职职责1）办公室室协助管理理者代表表贯彻IISO990000族、IISO1140001、GGB/TT280001标标准,健健全公司司质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系,组织织开展内内部质量量、环境境、职业业健康安安全体系系审核,促进质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系有效运运行；在管理者者代表的的领导下下,具体体负责组组织质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系文文件的编编写、发发放、更更改和保保管，负负责质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系文文件记录录的管理理

44、与控制制；负责组织织各部门门贯彻落落实公司司质量、环环境、职职业健康康安全方方针和质质量、环环境、职职业健康康安全目目标,并并根据需需要收集集、整理理对质量量、环境境、职业业健康安安全方针针和质量量、环境境、职业业健康安安全目标标的修改改意见；负责管理理评审计计划的编编制,收收集并提提供管理理评审所所需的资资料,负负责对评评审后的的纠正措措施、预预防措施施进行跟跟踪和验验证；负责编写写年度度内部审审核计划划并组组织内部部审核的的实施,组织、协协调内部部审核活活动的开开展；负责公司司办公设设施的配配置和各各部门办办公设备备的调配配，办公公场所、设设施的维维护和水水、电等等物资的的保障；为质量、环

45、环境、职职业健康康安全体体系的有有效运行行提供合合格的人人力资源源。负责责组织实实施人力力资源管管理程序序,并对对所有从从事对质质量、环环境、职职业健康康安全有有影响工工作的人人员都进进行对口口培训并并考核及及确认,以提高高员工质质量、环环境、职职业健康康安全意意识与能能力；负责收集集、识别别和更新新与职业业健康安安全有关关的法律律法规和和其他要要求以及及相关方方的要求求，并列列出法律律法规清清单，及及其合规规性评价价。负责本公公司有关关会议的的组织召召集及会会议记录录，并配配合生产产部做好好顾客投投诉的处处理工作作。负责对公公司整体体的环境境因素进进行识别别、评价价和控制制；负责对公公司整体

46、体重大职职业健康康安全危危险源进进行辨识识、评价价和控制制；负责对职职业健康康安全管管理方案案、环环境管理理方案进进行评审审；负责对环环境、安安全体系系运行情情况的监监测，负负责对职职业病的的防治工工作.2) 销售售部负责业务务部门的的工作，负负责常规规合同的的评审，签签订合同同或协议议书，建建立合同同档案，组组织特殊殊合同的的评审；编制和实实施产产品要求求的确认认和评审审程序以以及相关关支持性性文件。负负责签订订前的顾顾客沟通通，明确确产品的的有关要要求，组组织对产产品有关关要求的的评审，并并保存相相关记录录；负责市场场调研，收收集产品品信息，研研究提供供新产品品市场开开发空间间；负责责接待

47、客客户，收收集顾客客信息和和做好售售前售后后服务；负责销售售成果的的统计和和对销售售人员的的考核工工作；组织建立立及时反反馈的信信息网络络,为体体系的改改进提供供依据.并负责责对顾客客的满意意度进行行评价。负责本部部门环境境因素和和危险源源的识别别、管理理与控制制。负责识别别顾客和和相关方方环境安安全要求求。3采购部负责原材材料、辅辅助材料料、外购购外协产产品及生生产设备备的采购购工作，负负责价格格信息的的收集并并对市场场行情进进行分析析，确保保其价格格的合理理、准确确；负责对供供方进行行调查，组组织相关关部门对对供方进进行合格格评定；负责采采购过程程的控制制，组织织相关部部门对供供方信息息进

48、行内内部沟通通与交流流。负责责采购产产品的标标识和可可追溯性性的实现现以及采采购产品品的防护护； 负责原辅辅材料仓仓库的管管理。负责本部部门环境境因素和和危险源源的识别别、管理理与控制制；负责责对合格格供方的的环境因因素进行行识别、跟跟踪与处处理。负责外包包外协供供方环境境安全相相关因素素、影响响的通报报和跟踪踪等工作作。4）生产部部负责车间间的管理理；负责公司司所有设设备的管管理，制制定设备备使用规规程、管管理制度度；负责责对其进进行维护护和保养养、建立立设备台台帐。负责贯彻彻执行国国家标准准和相应应的法律律法规；编制生产产指令单单，负责责各车间间生产过过程中发发生的各各种问题题处理及及产品

49、标标识、防防护、搬搬运、贮贮存工作作的管理理；参加合同同评审及及对供方方评价工工作；负责协助助办公室室作好生生产员工工的培训训工作。负责对本本部门的的环境因因素和危危险源进进行识别别、评价价和控制制；负责对本本部门环环境和职职业健康康安全方方案的编编制；组织各车车间编制制环境、职职业健康康安全应应急预案案并实施施。对本部门门的环境境健康安安全负责责，负责责本部门门相关员员工的职职业病预预防措施施的跟踪踪实施与与管理。5）质检部部负责原材材料进货货检验、生生产过程程产品检检验和成成品最终终检验工工作；负责本公公司的检检测设备备、测量量器具的的管理工工作；质量、策策划、数数据分析析和改进进等过程程

50、和活动动的管理理.参与与对供方方的评价价；组织不合合格评审审、处理理并分析析事故原原因，对对纠正和和预防措措施的执执行进行行监督。负责对技技术研发发部的设设计进行行验证；参与特殊殊合同评评审、供供方评价价、不合合格品的的评审、服服务等活活动。推广和应应用新技技术、新新工艺、新新材料、新新产品，在在生产中中不断探探索和总总结，提提高生产产工艺水水平；本部门纠纠正和预预防措施施的实施施、统计计技术的的应用和和评价等等工作。为为采取纠纠正预防防措施或或体系改改进提供供证据；负责对本本部门环环境因素素和危险险源的识识别与控控制，对对环境和和职业健健康安全全运行过过程的监监视和测测量及绩绩效监视视和测量

51、量。6）财务部部参加与产产品要求求有关财财务方面面条款的的评审；负责资金金筹措,为质量量、环境境、职业业健康安安全体系系运行提提供资金金保证；建立产品品质量、环环境、职职业健康康安全成成本考核核机制和和财务评评价机制制,并监监督执行行；负责供销销部、生生产部的的资金提提供和资资金回拢拢等管理理工作，对对公司的的成本核核算和效效益负责责。负责本部部门范围围内的环环境因素素和危险险源进行行识别、评评价和控控制。5.5.22管理者者代表（见见手册管管理者代代表任命命书）5.5.33.1内内部沟通通a)为确保保公司内内不同层层次和职职能部门门之间既既各司其其职又能能保持工工作衔接接，各种种信息得得到及

52、时时准确的的交流，办办公室编编制信信息交流流与沟通通程序以以确保如如下三个个方面的的沟通：质量管理理的各种种信息在在公司内内部各层层次和部部门之间间沟通；环境因素素及环境境管理信信息在公公司内部部交流；职业健康康安全信信息与员员工及员员工代表表之间的的协调和和沟通。b)沟通的的内容应应包括：质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系运作给给公司管管理和市市场拓展展带来的的业绩以以及现存存的主要要问题，市市场形势势和顾客客的普遍遍需求，各各车间的的质量、环环境、职职业健康康安全现现状，顾顾客和相相关方的的满意程程度，部部门间的的合作效效率，质质量、环环境、职职业健康康安全体体系改进进的合理理化建

53、议议，其他他认为有有必要通通报的信信息。c)公司主主要通过过板报、工工作会议议、年度度工作会会等会议议制度及及与员工工代表协协商实行行内部沟沟通。最最高管理理者应广广泛征集集旨在加加强和改改进质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系、提提高服务务质量、环环境、职职业健康康安全的的意见和和建议，作作为会议议内容给给予研究究和部署署。5.5.33.2外外部沟通通与顾客的的沟通:a)识识别顾客客的需求求和期望望。 bb) 与与公司提提供的产产品有关关的信息息（如产产品要求求、条件件以及本本公司的的概况等等）。cc) 顾顾客询问问，合同同的处理理（包括括修改）,征询顾客的明确意见。d) 顾客反馈和意

54、见交换，包括顾客抱怨、不合格产品的处理措施。e) 顾客满意度的监控。与相关方方的沟通通a）通通过建立立环境/职业健健康安全全信息传传递途径径，使得得信息能能及时的的处理、反反馈，提提高环境境和职业业健康安安全管理理体系运运行的有有效性。bb）适当当时，公公司将法法律法规规的要求求和其他他要求传传达给相相关的相相关方，以以在环境境保护和和安全防防范方面面施加一一定的影影响。5.6管理理评审5.6.11总经理理负责主主持管理理评审工工作，管管理者代代表负责责管理评评审的组组织工作作。在体体系正常常运行的的情况下下，于每每年年末末进行管管理评审审。通过过对上年年度经济济指标实实际完成成状况的的考核以

55、以评估体体系运行行的业绩绩，评审审公司质质量、环环境、职职业健康康安全方方针、目目标和体体系的适适宜性、有有效性，提提出下一一年度质质量、环环境、职职业健康康安全体体系改进进的重点点及指导导性意见见，对已已发现的的重要问问题提出出整改决决议。特殊情况下下可以临临时组织织管理评评审。办公室负责责管理评评审的筹筹备工作作。5.6.22评审输输入管理评审会会议的讨讨论内容容应包括括:a)内部审审核报告告；b)顾客和和相关方方意见和和反馈的的信息；c)质量、环环境、职职业健康康安全目目标的完完成情况况；环境境、职业业健康安安全管理理方案实实施情况况；d)纠正和和预防措措施的实实施情况况；e)上次管管理

56、评审审会议决决议的实实行情况况；f)市场预预测和外外部环境境变化信信息；g)持续的的改进意意见或建建议。h）相关法法律、法法规符合合性的要要求； i)其他影影响管理理体系变变更的信信息如机机构调整整、产品品变更等等；以上信息由由相关职职能部门门提供，办办公室负负责收集集，并在在管理评评审前报报管理者者代表、总总经理阅阅知。5.6.33评审输输出管理评审的的输出以以管理评评审报告告形式出出现,经总经经理确认认后下发发执行。报告应包括括以下内内容：a)对公司司质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系运行有有效性的的评价；b)对产品品和服务务质量、环环境、职职业健康康安全的的改进的的要求及及改进措

57、措施；c)资源和和机构的的充分性性评价，调调整的决决定；d)与顾客客及相关关方有关关要求的的改进决决定和措措施；e）会议形形成的决决议。办公室负责责跟踪管管理评审审报告的的落实，同同时向总总经理和和管理者者代表报报告。为确保管理理评审工工作的规规范，办办公室负负责制订订管理理评审控控制程序序。6.资源管管理6.1资源源的提供供为实施、保保持和持持续改进进质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系的各项项活动，公公司总经经理承诺诺并提供供必要的的资源，这这些资源源包括：人力资资源，基基础设施施、工作作环境和和财力资资源。6.2人力力资源6.2.11总则为确保从事事质量、环环境、职职业健康康安全等

58、等管理，执执行和验验证的工工作人员员是能够够胜任的的，公司司必须对对人力资资源进行行管理和和控制。办公室负责责制定人人力资源源控制程程序，并并对人力力资源进进行管理理。6.2.22能力、培培训和意意识a) 办公公室应确确定从事事质量、环环境、职职业健康康安全的的管理、执执行和验验证人员员所必要要的能力力，形成成主要要岗位人人员任职职要求，作作为公司司管理层层人员任任职的依依据。人人员能力力的确定定可以从从教育、培培训、技技能、经经历、工工作态度度和责任任心等方方面确定定。办公室应确确定各部部门所需需人员的的招聘条条件。b)办公室室应结合合公司发发展方向向编制员员工培训训计划，年年度培训训计划，

59、确确保人员员技能、知知识和意意识满足足岗位需需求。培培训计划划经各有有关部门门同意后后报管理理者代表表审批。公司采用的的培训方方式主要要有：送送外培训训、内部部培训、聘聘请专家家、以会会代训等等。c)各部门门主管应应对本部部门人员员的培训训效果作作出评价价，评价价记录随随培训记记录存档档，未达达到预期期效果的的，应继继续安排排培训。年年底要对对本年度度的培训训教育情情况进行行总结，评评价所采采取措施施的适宜宜性和有有效性。d)各级领领导和各各职能部部门均有有责任教教育和引引导员工工提高其其对所从从事工作作重要性性的认识识。e)凡应用用新工艺艺、新材材料、新新技术、新新设备时时应对相相关人员员先

60、培训训合格，然然后安排排上岗。凡凡有新的的法律法法规颁布布以及新新的政策策出台或或推广新新的管理理模式时时，应适适时安排排领导和和管理人人员进行行培训学学习。f)办公室室应建立立员工培培训档案案，并保保存员工工适当的的教育技技能培训训以及工工作经历历的记录录。g）生产部部负责所所属各车车间生产产人员定定期进行行生产作作业培训训报公司司办公室室并保持持培训记记录。6.3基础础设施公司必需的的基础设设施包括括：公司司、各车车间的办办公、生生活设施施、仓库库、生产产设备等等及支持持性服务务。生产产部负责责编制设设施和工工作环境境管理规规定。a）生产部部对如下下基础设设施进行行控制：1）办公场场所、生