TS16949质量手册发行版

1、文件编号：GCC-QM-11质量系统生效日期：版 次：2.3质量手册页 次：3/750.1颁布令本质量手册是依依据ISO/TS169949:20009标准的的要求，结合合本公司汽车车供应链产品品的实际情况况编制，阐述述了公司在汽汽车供应链产产品生产、销销售、服务等等管理方面的的质量方针、质质量目标,并对质量管管理体系的过过程顺序和相相互作用进行行了描述。本质量手册符合合ISO/TTS169449:20009标准的要要求，从即日日起发布，22010年02月05日正式实施施。本质量手册是本本公司汽车供供应链产品质质量管理体系系运行的基本本准则，是职职工质量活动动的法规和纲纲领性文件，所所有职工必须

2、须遵照执行，也也是公司对所所有汽车供应应链产品顾客客的承诺。遵遵循本质量手手册是公司与与汽车供应链链产品方面有有关的每一个个员工应尽的的职责，各级级质量管理人人员如发现有有违背要求的的活动，都有有权按本手册册相关规定的的要求予以矫矫正。授权公司文管中中心负责质量量手册的发放放和管理；授授权管理者代表负责质量量手册的解释释。任何人未经同意意不得以任何何形式（翻印印、复制）传传播扩散，违违者必究。 总经经理: 日 期: 文件编号：GCC-QM-11质量系统生效日期：版 次：2.3质量手册页 次：4/750.2质量手册册管理说明1.本质量手册册确定本公司司汽车供应链链产品设计、生生产、销售、服服务等

3、管理方方面的质量方方针、质量目目标、质量管理体系的的过程顺序和和相互作用。2.为明确规定定质量管理的的各项要求及及内容，依据据ISO/TTS169449:20009和ISO90001:20008质量管理体体系标准要求，制定本本质量手册，以以确保产品符符合顾客的要要求。公司希希望通过此质质量管理体系系的有效运行行和不断持续改进进，为本公司司营建永久经经营的有利环环境及提供顾顾客满意的产产品和服务。3.本质量手册册适用于：3.1本公司的的日本丰田汽汽车钕铁硼连结磁石及马达零零部件的生产产与服务过程程。3.2为确保汽汽车供应链产产品的质量管管理体系的符符合性，在策策划质量管理理体系过程中中，结合实际

4、际情况，删减ISO/TTS169449:20009标准条款款7.3章节节有关“产品设计和和开发”的能力和责责任：因为公公司属于来料加工性性质，产品按按客户提供样样品、配方等等加工，无设设计责任，所所有可能的产产品的更改都必须取得顾客客的授权和认认可。4.本质量手册册描述包含对对公司汽车供供应链产品所所有过程的概概述，可作为为各相关部门门执行相关过过程的指导，各部门必必须贯彻实施施。5.为确保汽车车供应链产品品的质量管理理体系的符合合性，在策划划质量管理体体系过程中，结结合实际情况，ISO/TS169949:20009标准全全部采用。6.质量手册的的管理6.1手册由跨跨功能小组组组织编写，并并由

5、管理者代代表审核、总总经理批准。6.2手册的标标识、修订、发发放和回收等等管理由文管管中心负责，具具体依据文文件及资料控控制程序执执行。6.3手册的原原稿由文管中中心保存，手手册分为“受控”和“非受控”（提供给顾顾客的或相关关方）两种形形式发放。持有手手册“受控”版本者，在在手册修订时时将会得到相相应的更改、重重新发放和回回收管理；持有“非受控”版本手册者者，则不作重重新发放和回回收管理。 文件编号：GCC-QM-11质量系统生效日期：版 次：2.2质量手册页 次：5/750.3引用标准准下列标准和参考考手册通过引引用而构成本本手册的条文文内容：1.ISO/TTS169449:20009 质量

6、管理理体系汽车行业生生产件与相关关服务的组织织实施ISO90011:20088的特殊要求求2.ISO90000:20005 质量管理理体系-基础和术语语3.ISO90001:20008 质量管理理体系-要求4.ISO90004:20000 质质量管理体系系-业绩改进指指南5.APQP产品品质先先期策划和控控制计划(第二版20000年5月月)6.PPAP生产件批准准程序(第四版20006年3月)7.FMEA潜在失效模模式及后果分分析(第三版20001年7月)8.MSA测测量系统分析析(第三版20002年3月)9.SPC统统计过程控制制(第二版19995年)10.VDA66.3过程审核(11999

7、年)11.VDA66.5产品审核(11999年)上述标准和法律律被修订时，本本手册将随之之修订，以保保证使用最新新有效版本。 文件编号：GCC-QM-11质量系统生效日期：版 次：2.2质量手册页 次：6/750.4定义和术术语1.有关质量方方面的术语依依据ISO99000:22008质量管理理体系基础和术语语中的术语语和定义。2.ISO/TTS169449:20009质量管管理体系-汽车行业生生产与相关服服务件的组织织实施ISOO9001:2008的特殊要求中有关关于汽车行业业的术语和定定义。3.相关简称：此处产品在在本质量手册册中特指本公公司的钕铁硼硼连结磁石及及马达零部件件的生产与服服务

8、过程。（特指汽车供应应链方面的产产品）；汽车车供应链方面面的质量管理理体系简称为为质量管理体体系。4.企业自行定定义术语会在在相关的文件件中作出解释释。 文件编号：GCC-QM-11质量系统生效日期：版 次：2.3质量手册页 次：7/750.5管理者代代表授权书现任命公司 陈陈奇男先生 为管理理者代表，就就质量管理体体系方面具有有以下方面的的职责和权限限。1.接受公司总总经理的委托托，负责建立立、健全质量量管理体系，并并贯彻实施质质量管理体系系文件，推动动质量管理体系的的有效运行；2.及时协调处处理质量管理理体系运行中中的问题；确确保质量管理理体系所需过过程得到建立立、实施和保保持；3.定期向

9、总经经理报告质量量管理体系统统运行情况，定定期组织内审审及协助管理理评审；4.确保公司所所属各部门，各各基层单位的的员工不断提提高满足顾客客要求的意识识；5.负责质量管管理体系有关关事宜和外部部各方的联络络工作。 总经理理: 日期期: 文件编号：GCC-QM-11质量系统生效日期：版 次：2.3质量手册页 次：8/750.6顾客代表表授权书现任命公司 高高璇小姐 为本公公司汽车供应应链产品的顾顾客代表，就就质量管理体体系方面具有有以下方面的职责和权权限。1.确保公司的的产品自设计计开发生产交付的每一一阶段都符合合顾客要求；2.有权参与特特殊特性的选选定，并提出出更改意见；3.有权参与各各项过程

10、开发发的评审，并并以顾客立场场提出意见；4.有权参与产产品的让步放放行评审，当当发现不符合合顾客需求时时，有权禁止止发运；5.有权参与相相关的培训，矫矫正和预防措措施的建立等等。总经理: 日期: 文件编号：GCC-QM-11质量系统生效日期：版 次：2.2质量手册页 次：9/751.0企业简介介乔智电子股份有有限公司在台台湾成立于 1987年年； 19888年与工研研院材料所技技术合作，进进入连结钕铁铁硼磁石的领领域；19889年开始投投入市场, 历年来不断断增添新设备备，使得产能能不断的提高高，产品质量量亦不断的提提升。2006年122月份在浙江江开设平湖乔乔智电子有限限公司(境外外公司：天

11、越越有限公司)， 设立于于浙江省平湖湖市经济开发发区兴禾路5588号。平平湖乔智电子子有限公司为为乔智电子股股份有限公司司在中国内地地的生产基地地，公司所生产的连连结钕铁硼磁磁石是用模具具压制而成, 经由磁粉粉与辅助材料料混合， 磁磁能积由3.0 MGOee 到 11 MGOee 之高。其其磁石可应用用于主轴马达达、步进马达达、风扇马达达、振动马达达、线性马达达、机芯马达达、蜂鸣器等等。磁石的外外观可根据不不同的耐腐蚀蚀要求进行表表面涂装处理理:喷涂、电电着、真空含含浸三种方式式。目前之产产量平均每月月可达14000万吨。本公司可做不同同尺寸的产品品且均能达到到精准要求, 优良的品品质与完善的

12、的服务，深受受国内外客户户佳评。因此此我们可引以以为豪的说本本公司拥有优优越的稳定中中的高质量成成长，以及主主顾间的良好好关系。禀承总公司优良良的品质与技技术，供给客客户更便利之之服务并使公公司发展日益益茁壮，使本本公司更跨向向国际化与世世界化。公司地址：浙江江省平湖市经济开发区区兴禾路5888号邮政编码：3114200电话：05733- 852988888传真：05733- 852899966 文件编号：GCC-QM-11质量系统生效日期：版 次：2.2质量手册页 次：10/75财务部管理部业务部品保部制造部厂 长总经理工程部管理者代表2.0组织结构构图财务部管理部业务部品保部制造部厂 长总

13、经理工程部管理者代表文件编号：GCC-QM-11质量系统生效日期：版 次：2.2质量手册页 次：11/753.0手册章节节与标准条款款对应表本质量手册的内内容覆盖了IISO90001:20008和ISO/TTS169449:20009标准的相相关要求（除除产品设计和和开发外），并并对这些要求求做了适合本本公司实际需需要的规定。其其手册章节与与标准条款对对照如下：质量管理体系要求手册章节号ISO9001条款ISO/TS16949条款质量管理体系444总要求4.4.14.14.1文件要求4.4.24.24.2管理职责555管理承诺5.4.15.15.1以顾客为关注焦点5.4.25.25.2质量方针

14、5.4.35.35.3策划5.4.45.45.4职责、权限与沟通5.4.55.55.5管理评审5.4.65.65.6资源管理666资源提供6.4.16.16.1人力资源6.4.26.26.2基础设施6.4.36.36.3工作环境6.4.46.46.4产品实现777产品实现的策划7.17.17.1与顾客有关的过程7.27.27.2设计和开发7.37.37.3采购7.47.47.4生产和服务提供7.57.57.5监视和测量装置的控制7.67.67.6测量、分析和改进888总则8.18.18.1监视和测量8.28.28.2不合格品管理8.38.38.3数据分析8.48.48.4改进8.58.58.5

15、文件编号：GCC-QM-11质量系统生效日期：版 次：2.2质量手册页 次：12/754.0质量管理理体系4.1目的公司依据ISOO/TS166949:22009标准的要求求策划和建立立形成文件的的以过程导向向模式的质量量管理体系并持续改进（见见图1），以确保保质量管理体体系的有效性性、适宜性和和充分性。4.2范围 为确保汽车供供应链产品的的质量管理体体系的符合性性，在策划质质量管理体系系过程中，结结合实际情况况，删减ISO/TTS169449:20009标准条款款7.3章节节有关“产品设计和和开发”的能力和责责任：因为公公司属于来料加工性性质，无设计计责任，所有有可能的产品品的更改都必必须取

16、得顾客客的授权和认认可。(见0.2质量量手册管理说说明)4.3职责4.3.1文管管中心:文件的收发发控制。4.3.2总经经理:质量手册之之核准。4.3.3管理理代表:程序文件之之核准。4.3.4部门门经（副）理理：标准书、表表单记录格式式之核准。4.3.5各单单位：各阶层层文件（含流流程、方法、要要点、准则）的的制、修定、审审核及执行。4.4控制要求求4.4.1质量量管理系统总总要求4.4.1.11公司确定质量管理理体系所需的的所有过程及及在公司的应应用。本公司司把过程分为为三种类型：顾客导向向过程（简称称COP，是与与顾客发生直直接联系的过过程）、管理理导向过程(简称MOPP，是满足顾顾客要

17、求，实实现组织业务务部目标活动动；策划和监监视体系有效效性、符合性的过过程)、支持导向向过程（简称称SOP，是实实现顾客要求求，完成产品品实现的资源提供活动动不产生增值值的过程）。为此公司必须：(1)识别公司司所需的COOP、MOP、SOP过程（见见图2）；(2)确定公司司COP、MOP、SOP过程的的顺序和相互互作用（见图图3）；(3)确定为确确保这些过程程的有效运作作和控制所需需的准则和方方法；(4)确保可以以获得必要的的资源和信息息，以支持这这些过程的运运作和监视；(5)监视、测测量和分析这这些过程；(6)实施必要要的措施，以以实现对这些些过程策划的的结果和对这这些过程的持持续改进。4.

18、4.1.22本公司对部分分模具加工委委外外包过程程按照外包过过程控制的类类型和程度进进行控制，确确保外包过程程的控制不免免除公司满足足顾客和法律律法规要求的的责任， 外外包过程的类类型和程度可可受下列因素素影响:（1）外包过程程对组织提供供满足要求的的产品的能力力的潜在影响响；（2）对外包过过程控制的分分担程度；（3）通过应用用7.4条款款实现所需控控制的能力。4.4.1.33公司内产品品实现过程流流程图-COOP识别与展展开 (见附件一一)。文件编号：GCC-QM-11质量系统生效日期：版 次：2.2质量手册页 次：13/754.4.1.44公司COP、MOP、SOP与TS169949标准条

19、条款对照表（见见附件二）。图1产品实现过程产品实现过程质量管理体系流程图客户满意输出服务与反馈COP7客户要求输入市场策划COP1客户要求识别评审COP2产品防护SP8质量成本SP12工程变更SP13过程设计开发COP3产品/过程确认COP4仪器管理SP9供方管理SP6采购管理SP5交付与付款COP6激励授权培训MP2设施设备管理SP3工作环境管理SP4资源管理管理职责质量策划MP1管理评审MP3内外部沟通MP7文件管理SP1记录管理SP2不合格品管理SP11内部审核MP4持续改进MP6矫正预防措施MP7生产制造COP5产品检验与实验SP10数据分析MP5改进测量、分析与改进文件编号：GCC-

20、QM-11质量系统生效日期：版 次：2.2质量手册页 次：14/75图2 顾客导向向过程 MOP02SP01 SP04 MOP02SP01 SP04 SP03 7MOP0SP02 MOP01 SP03 7MOP0SP02 MOP01顾客信息 3MOP0 顾客信息 3MOP0 类似产品经验 11PS 3MOP0 4MOP0 类似产品经验 11PS 3MOP0 4MOP0 开发意向 7MOP0 MOP P10S 开发意向 7MOP0 MOP P10S 纠正预防措施退货产品分析报告 1SP0 业务计划 纠正预防措施退货产品分析报告 1SP0 业务计划 6MOP0 SP02 6MOP0 SP02 MO

21、P01 5MOP0 1SP01 市场策划 COP 07MOP01 5MOP0 1SP01 市场策划 COP 07MOP02报价需求试制/供货要求顾客抱怨退货要求 4MOP0 3SP0 COP 01 MOP02报价需求试制/供货要求顾客抱怨退货要求 4MOP0 3SP0 COP 01 MOP03 2MOP0SP02 服务/反馈COP 02 MOP03 2MOP0SP02 服务/反馈COP 02 MOP07 SP03 MOP07 SP03 顾客要求识别评审平湖乔智电子有限公司 MOP02 SP04 按要求交付 付款顾客要求识别评审平湖乔智电子有限公司 MOP02 SP04 按要求交付 付款MOP0

22、 MOP01 COP 06 MOP0 MOP01 COP 06 MOP04确认报价合同/订单 1SP0 MOP03 MOP04确认报价合同/订单 1SP0 MOP03 2SP0 MOP04 付款/交付 2SP0 MOP04 付款/交付 MOP05 3SP0 交付要求开票数量制造COP 03 MOP05 3SP0 交付要求开票数量制造COP 03 MOP06 过程设计 MOP06 过程设计新产品开发协议 P04S MOP06 COP 05 和开发新产品开发协议 P04S MOP06 COP 05 和开发 MOP07 SP01 MOP02 MOP01 和相关要求COP 04 MOP07 SP01

23、MOP02 MOP01 和相关要求COP 04 产品/过程确认PPAP资料/样品 SP08 SP02 MOP04 MOP03 合格产品 量产制造 产品/过程确认PPAP资料/样品 SP08 SP02 MOP04 MOP03 合格产品 量产制造 SP05 MOP09 MOP06 MOP04 PPAP文件 SP05 MOP09 MOP06 MOP04 PPAP文件 SP03 SP04 MOP02 MOP01 SP03 SP04 MOP02 MOP01 顾客要求提交PPAP SP06 SP12 SP06 MOP05 MOP07 SP01 MOP03 MOP07（生产排程） 顾客订单 顾客要求提交PP

24、AP SP06 SP12 SP06 MOP05 MOP07 SP01 MOP03 MOP07（生产排程） 顾客订单 SP12 SP07 SP02 SP03 MOP06 MOP05PPAP提交 SP12 SP07 SP02 SP03 MOP06 MOP05PPAP提交 SP11 SP01 MOP06 MOP01 MOP02 SP11 SP10 SP09 SP05 SOP09 SP11 SP01 MOP06 MOP01 MOP02 SP11 SP10 SP09 SP05 SOP09 SP07 SP04 SP10 MOP04 MOP07 SP02 MOP03 MOP04 SP07 SP04 SP10

25、 MOP04 MOP07 SP02 MOP03 MOP04 SP08 SP07 SP03 SP08 SP07 SP03 SP10 SP09 SP06 SP04 SP05 SP10 SP09 SP06 SP04 SP05 SP12 SP11 SP12 SP11文件编号：GCC-QM-11质量系统生效日期：版 次：2.2质量手册页 次：15/75图3 COP与与MOP、SOP三者之之间的关系 COPMOPSOPC1C2C3C4C5C6C7市场策划顾客要求识别评审过程设计开发产品/过程确认量产制造交付/付款服务/反馈M1质量策划M2激励授权/培训M3管理评审M4内部审核M5数据分析M6持续改进M7矫

26、正措施/预防措施S1文件管理S2记录管理S3设施设备管理S4工作环境S5采购管理S6供方管理S7内外部沟通S8产品防护S9计量管理S10产品检验与试验S11不合格品S12质量成本S13工程变更文件编号：GCC-QM-11质量系统生效日期：版 次：2.2质量手册页 次：16/75 4.4.2文件要求求 4.44.2.1总则(1)各文件撰撰写人员依据据TS169949;20002质量管管理系统条文文要求,依照本公司司组织架构及实际际运作状况书书写文件,文件内容应应清楚明白,通俗易懂,具可执行性,能符合合客户及法律律、法规之要要求。(2)本公司质质量管理系统统文件，包含含书面化之质质量方针、质量目标

27、、质质量手册、国际标准要求的的程序类文件件、标准类文文件、质量纪纪录。(3)本公司文文件架构具体体分为四阶,一阶文件为为质量手册,二阶文件为为程序文件,三阶文件为标准准类文件，四四阶文件为表表单，另有其其它特殊型态态之纪录类文文件如：品质政策、品品质目标、合合约书等，详见下下图：(4)一个单一一文件可以包包括一个或多多个程序的要要求,一个文文件化程序的的要求可被多多于一个文件件覆盖.高层管理对质量之承诺全体人员努力之共同目标质量手册质量政策/目标管理质量记录QC工程表/规格书自校高层管理对质量之承诺全体人员努力之共同目标质量手册质量政策/目标管理质量记录QC工程表/规格书自校/免校标准书制程作

28、业及检查标准书等程序文件一般规定质量系统之概要说明一阶文件一阶文件作业程序说明二二阶文件工作方法说明工作方法说明各项作业细部说明三三阶文件记录、说明记录、说明四阶文件 4.4.2.2质量手册册质量手册是依据据ISO/TTS169449:20009标准要求求编写，其内内容包括：(1)质量管理理体系范围，包包括删减的细细节与合理性性说明；(2)为质量管管理体系编制制的形成文件件的程序和对对其引用；(3)质量管理理体系中各过过程的相互作作用的描述。文件编号：GCC-QM-11质量系统生效日期：版 次：2.2质量手册页 次：17/754.4.2.33文件控制(1)为保证和和质量有关的的所有文件处处于受

29、控状态态，公司制定定并执行文文件及资料控制程序，以以规定以下方方面所需的有有效管理：1)文件在发布布前得到相关关责任部门或或人员的批准准，确保文件件的有效、充充分与适宜；2)文件修订时时对文件进行行评审与更新新，并再次批批准；3)对于文件的的更改和修订订状态得到有有效识别；4)确保在公司司各使用场所所都能得到有有效版本；5)文件保持清清晰、易于识识别和检索；6)确保策划和和运作质量管管理体系所必必须的外来文文件(如客户户图纸、相关关法律法规等等相关文件)得到识识,并控制其分分发;7)及时从发放放和使用场所所撤回失效或或作废的文件件，防止错用用、误用；若若为法律或积累知识需要保保留已作废的的文件

30、，在保保留的文件上上表示“仅供参考”章，并隔离存放。(2)工程规范范针对顾客所提供供的工程标准准规范及其其更改的文件件，工程技术术部必须在十十个工作日内完成评审，评评审如果有问问题必须尽快快和顾客取得得联系，进行行相应的调整整，如评审没有问题题，则应予以以分发及更新新相关文件(例如图面、作作业指导书、检检验指导书)，并回回收旧有文件件和实施，在在实施时为能能有效追踪各各项的变化，工工程技术部必须记录更更改的实施日日期，并将记记录妥善保存存，以便有追追溯性要求时时可供使用。 4.4.22.4记录控控制公司建立记录录控制程序，做做好与质量有有关的各项活活动的质量记记录，并妥善管理和保存,以证证明产

31、品质量量符合规定的的要求和质量量管理体系有有效运行提供供证据，在有追溯性要求场场合和采取矫矫正及预防措措施时提供证证据；记录应应保持清晰、易易于识别和检索，并规定定记录的标识识、贮存、检检索、防护、保保存期限和处处理的控制；记录控制的要求必须须符合满足法法律法规和顾顾客的要求。4.5相关文件件 文件及及资料控制程程序记录控制程序序采购作业控制制程序件编号：GC-QM-1质量系统生效日期：版 次：2.2质量手册页 次：18/7555.0管理职责责5.1目的 促进有有效规划建立立、实施品质质政策、品质质目标及各部部门权责、管管理代表、内内部沟通、管管理评审作业要求，以确确保质量管理理系统发展，执执

32、行及持续改改善有效性。5.2范围有关管理承诺、顾顾客导向要求求及质量方针针、质量目标、质质量系统之规规划、各部门门权责、管理理代表权责之制定定及管理评审审、内部沟通通之有效性均均属之。5.3职责5.3.1总经经理: 管理承诺诺之宣达、质质量方针之制制定、督导各各相关部门质质量系统规划划及目标之制定，确确保组织权责责之核准，经经营计划的核核准,管理代代表及顾客代表指派,确保内部沟沟通及主持管管理评审会议议。5.3.2管理理代表：经营营计划的拟定定,及代表总总经理督导推推动、管制质质量管理系统统实施。 5.33.3各单位位主管：依各各单位权责规规划、制定、实实施质量方针针、质量目标、经营计划、内内

33、部沟通、管理评审作业。5.4控制要求求 5.4.1管理承诺诺公司总经理承诺诺按ISO/TS169949:20009标准要要求建立和实实施质量管理理体系，并通通过持续改进进其有效性，使质质量管理体系系不断发展和和完善。总经理通过以下下承诺，确保保上述要求得得以实现：(1)在公司内内传达符合顾顾客要求和法法律法规要求求的重要性，顾顾客是企业生生存的生命，法法律法规是企企业生存的保保障；(2)明确公司司的发展方向向，制订出质质量方针；(3)确保公司司质量目标的的制订和实现现；(4)定期召开开管理评审，确确保质量管理理体系持续的的适宜性、有有效性和充分分性。(5)为每一项项质量活动提提供充分的资资源。

34、(6)监视，必必要时评审产产品实现过程程和支持过程程，以保证他他们的有效性性和效率。通过持续改进进，对公司的的过程和过程程之间的相互互作用的目标标加以分析和和最佳化；参与产品实现现策划的各阶阶段的评审和和支持，确保保其进度和效效果；对过程的变更更的验证，为为维持质量管管理体系提供供部门所需的的资源和协调调沟通；监控和验证所所有的过程，通通过参与过程程绩效、质量量目标评估、管管理评审等来来了解和改进过程的有效性性和效率。文件编号：GCC-QM-11质量系统生效日期：版 次：2.2质量手册页 次：19/75 5.4.2以顾客为为关注焦点公司的质量活动动围绕以顾客客为中心进行行，顾客满意意是本公司孜

35、孜孜以求的目目标，为此总总经理做到：5.4.2.11通过市场调调查、预测以以及与顾客的的沟通等方式式，确保了解解顾客的要求求；5.4.2.22通过建立和和实施质量管管理体系，使使得满足顾客客要求体现在在各项具体工工作中，如资资源提供、与顾客客有关的过程程、过程设计计和开发、顾顾客满意度的的评价、持续续改进等工作，并定期进进行顾客满意意度调查，确确保顾客满意意。 5.4.3质量方针针5.4.3.11总经理组织织制订和发布布公司质量方方针，并确保保质量方针：(1)与公司的的使命、宗旨旨、企业文化化相适应；(2)承诺公司司能够：满足足要求和持续续改进品质管管理系统的有有效性；(3)作为质量量目标制定

36、和和评审的框架架。5.4.3.22本公司的质质量方针：为了保证公司产产品品牌形象象，公司质量量方针为：以过程为导向向，精益求精精； 以顾客为中心，创创优创新。(1)方针的含含义：1)以过程为导导向，精益求求精：遵循TS169949的精神神，公司内的的每一个活动动都是一个过过程。在过程程中，要以最少的输入，获获得最大的输输出，追求高高效的目标，并并通过持续改改善，力求做做到更好，更完美！2)以顾客为中中心，创优创创新：顾客至上，公司司运作的直接接目的就是满满足顾客的需需求，并通过过不断创造优优异的、新颖的产品投放放市场来引导导顾客的需求求，以求达到到持续发展的的目的。(2)方针的基基本思想：提提

37、高员工的素素质 发挥员员工潜能 追求持续续改进 确保顾客客满意。(3)生产过程程质量方针基基本体现：质质量是设计制制造出来的，员员工应有生产产精品名牌的的意识。提高高产品可靠性性是保证顾客客满意的关键键因素之一。5.4.3.33质量方针的的管理公司建立经营营计划控制程程序，对质质量方针进行行具体管理。(1)公司通过过培训、会议议、宣传栏等等形式公布公公司的质量方方针；(2)总经理和和各级主管通通过培训、会会议等方式在在公司内部宣宣传对质量方方针的理解，确保质量方针在在公司内部各各层次得到沟沟通和理解。(3)定期对质质量方针的持持续适宜性方方面进行评审审。文件编号：GCC-QM-11质量系统生效

38、日期：版 次：2.2质量手册页 次：20/755.4.4策划划5.4.4.11质量目标(1)总经理于于每年底确定定公司下一年年度总目标，并并确认和发布布各相关职能能部门依据公公司总目标制订的的本部门质量量目标，对于于质量目标的的管理依据经经营计划控制制程序中的规定执行。(2)公司建立立经营计划划控制程序，确确定公司的中中短期经营计计划，通过质质量目标、中短期经营计划划等的实现与与公司质量管管理体系结合合，并时刻考考虑顾客的期期望。5.4.4.22质量管理体体系策划为确保公司质量量管理体系的的有效运作，总总经理必须确确保：按ISO/TSS169499:20099标准要求对对公司质量管管理体系进行

39、行有效策划，确确保能满足质质量目标和对质量量管理体系的的总要求，包包括建立符合合ISO/TTS169449:20009标准的文文件化的质量管理体体系。(2)如对质量量管理体系的的变更进行策策划和实施时时，应保证任任何变更都在在受控状态下下进行，在变更前后后均具有适宜宜性。5.4.5职责责、权限和沟沟通5.4.5.11职责和权限限(1)公司根据据管理运作的的需要，建立立完善的组织织结构，编制公公司的组织结结构图。(2)根据公司司的组织结构构图，建立岗岗位任职说明明书，确定定公司各相关关部门和岗位职责和权限。(3)结合ISSO/TS116949:2009标标准的要求，建建立“部门职责分分配表”。（

40、见表1）(4)对有负责责产品质量的的人员，明确确其质量职责责，以确保：1)迅速把不符符合规定要求求的产品或过过程报告给负负有矫正措施职责责的管理者；2)负有质量职职责的人员，如管理者代代表、品保部部主管、品保保人员等，必必须有权停止生产以矫正正质量问题；3)在所有的生生产操作班次次必须配予现现场主管(如领班、品品保人员)以管理或赋赋于职责，以确保产品品质量。5.4.5.22管理者代表表(1)由经总经经理指派一名名本公司人员为为公司质量管管理体系管理理者代表。除除其本身的职职务外，管理者代代表确保公司司质量管理体体系运作持续续符合ISOO/TS166949:22009标准准要求，并定期在在管理评

41、审会会议上报告质质量系统执行行的有效性。管管理者代表的的职责和权限参见0.5管理者代代表授权。(2)顾客代表表本公司经总经理理指派一名人人员或指定部部门,为本公司顾顾客代表。顾顾客代表必须须接受文件编号：GCC-QM-11质量系统生效日期：版 次：2.2质量手册页 次：21/75ISO/TS 169499:20099版相关培训训，并了解顾客客对产品的各各项要求；顾顾客代表本身身是以顾客的立场场来提出质量量要求，以确确保公司能持持续满足顾客客要求。顾客客代表的职责和权限参见见0.6顾客代代表授权。 5.4.55.3内部沟沟通 总经经理确保在各各不同职能部部门及不同层层次之间进行行沟通，其沟沟通方

42、式主要要有：(1)部门协调调会：通过内内部部门会议议检讨沟通传传递必要的信信息；(2)通过培训训、演示文稿稿、声像等方方式进行沟通通；(3)内部审核核、管理评审审会议；(4)合理化建建议箱；(5)日常的业业务部联络通通知；(6)相关质量量文件的发放放。公司实施对内部部沟通进行有有效管理，也也促进对质量量管理体系的的有效性进行行沟通。 5.4.66管理评审 5.4.66.1总则总经理依据管管理评审控制制程序中策策划的时间间间隔主持评审审质量管理体体系，确保：(1)公司质量量管理体系持持续的适宜性性、充分性和和有效性；(2)评审是否否满足ISOO/TS166949:22009标准准要求；(3)对可

43、能的的质量管理体体系改进的机机会和变更的的需要进行评评价；(4)评价实现现本公司的质质量方针和质质量目标情况况；(5)评审质量量管理体系的的所有要求及及绩效趋势情情况；评审不良质量成成本的定期报报告和评估；为控制产品品生产质量成成本,由财务部依据质量成本控制制程序执行行。(6)管理评审审的结果必须须予以记录，并并为经营计划划中规定的质质量目标和顾顾客对提供产产品的满意度等方方面提供证据据。 5.4.66.2评审输入入作为管理评审的的输入内容必必须包括以下下方面的信息息：(1)内、外部部质量管理体体系审核的结结果；(2)质量管理理体系所有要要素的运行状状况和趋势；(3)顾客反馈馈(含顾客满意意度

44、状况和投投诉抱怨)；(4)过程业绩绩及产品符合合性分析；(5)不良质量量成本的评价价；(6)预防及矫矫正措施的状状况；(7)以往管理理评审的追踪踪措施；文件编号：GCC-QM-11质量系统生效日期：版 次：2.2质量手册页 次：22/75(8)质量方针针和经营计划划中所规定质质量目标；可可能会影响质质量管理体系系的变更事件件（包括质量方针针、目标）；(9)对实际的的和潜在的市市场失效的分分析以及其对对质量、安全全或环境的影影响；(10)对改进进的建议等。 5.4.66.3评审输出出作为管理评审的的输出内容必必须包括以下下方面的任何何决定：(1)质量管理理体系及其过过程有效性的的改进；(2)与顾

45、客要要求有关的产产品的改进；(3)资源需求求。5.4相关文件件 经营计计划控制程序序 质量成成本控制程序序 沟通与与信息交流控控制程序 管理评评审控制程序序 内部审审核控制程序序岗位任职说明明书文件编号：GCC-QM-11质量系统生效日期：版 次：2.2质量手册页 次：23/756.0资源管理理6.1目的 为确保公司产产品实现的要要求提供充足足的资源并有有效管理,以实施维持持及持续改善善质量系统,满足顾客要求,提升顾顾客满意度。 6.2范围全公司资源的提提供、人力资资源,基础设施及及工作环境之之管理均属之之。6.3职责6.3.1各单单位：资源需需求之提出及及工作环境之之管理。6.3.2总经经理

46、或代理人人：资源需求求之核准。6.3.3管理理部：人员招招募,培训计划之之拟定及实施施之督导,相关培训记记录保存。6.3.4制造造部:生产性设备备之维护与保保养。6.4控制要求求 6.4.1资源提供供由总经理负责确确定并提供以以下方面所需需的资源：6.4.1.11实施、保持持质量管理体体系所需的资资源；6.4.1.22持续改进质质量管理体系系的有效性所所需的资源；6.4.1.33提供满足顾顾客要求的产产品；6.4.1.44通过满足顾顾客要求，增增进顾客满意意所需的资源源。6.4.2人力力资源6.4.2.11总则公司建立人力力资源控制程程序完善人人力资源管理理系统，明确确对各岗位人人员的录用、通

47、过适当的的教育、培训训、技能和经经历,确保从从事影响产品品要求符合性性的人员是符合要求的.6.4.2.22能力、意识识和培训(1)能力、意意识和培训的的确定；1)建立和确定定从事影响产产品要求符合合性的人员所所必要的能力力；2)向各级员工工提供适宜的的培训或采取取其它措施确确保达成所必必要的能力;3)评价所采取取措施的有效效性,确保从从事该工作的的人员具备所所必要的能力力；4)确保各级员员工认识到所所从事活动的的相关性和重重要性，以及及如何为实现现质量目标做出贡献；5)保持教育、培培训、技能和和经验的适当当记录。 (22)产品设计计技能公司对负有产品品设计职责的的人员，人事事与工程技术术部等共

48、同识识别其完成设设计工作文件编号：GCC-QM-11质量系统生效日期：版 次：2.2质量手册页 次：24/75所需要的工具和和技术，并明明确规范设计计岗位专业职职务资格，并并于正式上岗岗前确认其能力是满足上上岗要求，才才能单独执行行设计工作。(3)培训公司建立并保持持人力资源源控制程序，识别培训需求，所有从事对产品质量有影响工作的人人员确定其是是有能力的。对对于从事特定定工作人员的的资格，加以以识别并按顾客要求进进行考核以确确定其能力。(4)在职培训训公司建立人力力资源控制程程序，确定定对所有影响响产品质量的的工作，公司司必须对新到职或调整工工作的员工提提供适当的在在职培训，并并告知其工作作如

49、出现不符符合顾客质量要求的后果果，这种培训训也包括代理理工作的人员员。 (55)员工激励励公司建立员工工激励管理办办法促进员员工实现质量量目标，进行行持续改进，建建立促进创新的环境过过程，促进整整个公司对质质量和技术的的认识。为了了能有效的提提升员工对产品质量的动动机，以管理理部为主导, 对员工进进行各项质量量和技术认知知的培训、讲习或研讨，采采用一些质量量改善活动，让让员工能充分分认知产品质质量是企业生生存的根本，并认识到到如何在其工工作岗位上做做好产品质量量，针对表现现良好的员工工，应藉由一些公开的场场合予以激励励，以促进员员工积极不断断的持续改进进质量。同时时为有效了解员工对他们们活动的

50、相关关性和重要性性的了解以及及对质量目标标达成的贡献献，由管理部人事策划其其评价的过程程。 6.4.33基础设施 6.4.3.1公司建立立设备维护护保养控制程程序、模具管理理控制程序以以确定、提供供并维护为达到产品符合合要求所需的的基础设施。公公司基础设施施包括：(1)厂房、工工作场所和相相关的配套设设施；(2)生产设备备包括生产用用模具等过程程设备；(3)本公支持持性服务设施施:如车辆、电话话等通讯工具、信息系统.6.4.3.22公司、设施施及设备策划划公司建立设备备维护保养控控制程序，运运用多方论证证方法确定公公司、设施和和设备的计划。建立公司司的平面布置置图，运用适适宜的方法使使厂房的平

51、面面布置达到最最佳化材料搬运，让场地空空间有最大的的增值应用，促促进材料同步步流动。针对对现有情况，实实施对现状和过程有效效性方法进行行评估和监视视。6.4.3.33应急计划为有效保证对顾顾客的产品1100%供应应，建立应应急准备和响响应控制程序序，在紧急急情况下有能力应对各各项可能发生生的情形，如如劳动力短缺缺、关键设备备故障、公用用设施中断、产品退回等情形形下保证满足足顾客要求，避避免造成顾客客的生产中断断。文件编号：GCC-QM-11质量系统生效日期：版 次：2.2质量手册页 次：25/75 6.4.44工作环境 6.4.4.1工作环境境的确定公司建立安全全和环境控制制程序确定定和管理为

52、达达到产品符合合要求的工作作环境。明确规范公司产品品实现过程的的各项作业环环境的要素管管理要求，以以提升作业效效率，减少人员作业安全等等问题。6.4.4.22确保人员安安全公司确保人员安安全,必须考虑到到产品安全和和员工潜在风风险最小化方方法，在产品品实现过程中，优先考虑虑到操作人员员、产品使用用者的安全，应应用PFMEEA分析了解解是否会对使使用者和生产操作者者产生危险，对对于PFMEEA分析中严严重度达到99,10时，必须采取适适当的防范措施，以避避免人员安全全问题的发生生。6.4.4.33生产现场的的清洁公司必须生产现现场处于有序序、整洁的状状态，确保场场地的各项安安排达到最佳佳效果，促

53、进进公司场地的有效效利用和员工工生产作业的的安全。6.4.4.44 工作环境境指达成产品品要求符合性性必须的条件件,本公司相相关的工作环环境如:对温温湿度的控制要求及无尘尘室对洁净度度、噪音、通风、照明、防静电、清洁度的要求求等.6.5相关文件件 人力资资源控制程序序设备维护保养养控制程序应急准备和响响应控制程序序安全和环境控控制程序文件编号：GCC-QM-11质量系统生效日期：版 次：2.2质量手册页 次：26/757.0产品实现现7.1产品实现现的策划 7.1.1目的 明确的的规范公司的的各项新产品品制作、产品更更改的策划要要求，以有效效提升效率，减减少错误成本本。 7.1.2范围 本公司

54、司生产之产品品实现之策划划活动含产品品实现的规划划，与顾客有有关的流程，采采购，生产与与服务的提供，监监视与测量仪仪器之管制等等均适用。 7.1.3职责 7.1.3.1工程技术术部:负责本本要求的归口口管理，并制制定产品质质量先期策划划控制程序。 7.1.3.2相关关单位: 配合本要素素管理要求以以及程序要求求配合进行各各项工作。 7.1.4控制要求求7.1.4.11产品实现的的策划要求工程技术部依据据产品质量量先期策划控控制程序要要求，组织策策划和开发产产品实现所需的全过程。产产品实现的策策划与质量管管理体系其它它过程的要求求相一致，在在对产品实现进行策划划时，由工程程技术部确定定以下方面的

55、的适当内容：(1)确定所有有产品的质量量目标和要求求；(2)针对所有有产品确定其其过程、文件件和所需资源源的需求；(3)产品所要要求的验证、确确认、监视、测量、检验和试验活动,以及产品接收准则；(4)确定所有有产品的接收收准则；(5)确定产品品实现过程及及产品满足要要求提供证据据所需要的记记录。产品策划的输出出形式的适用用于公司的运运作方式。针针对顾客可能能将项目管理理或产品质量先期策划作作为一种产品品实现的方法法，公司要依依据顾客的具具体要求进行行产品实现的策划。7.1.4.22接收准则在进行质量策划划时，必须明明确产品实现现过程的各项项允收标准，如如果顾客有要要求时，应当依据顾客要要求制订

56、允收收标准；对计计数型的抽样样，必须采用用零缺陷的抽抽样计划，有效降低检验量量，确保对顾顾客的保障。7.1.4.33保密公司在进行产品品实现的策划划时，针对与与顾客确定所所提供的产品品、正在开发发的项目和有关产品信息的的资料，必须须妥善保管，防防止外泄，以以免伤及顾客客权益。7.1.4.44 更改控制制由工程技术部建建立工程变变更控制程序序对影响产产品实现的更更改，进行管管理控制和文件编号：GCC-QM-11质量系统生效日期：版 次：2.2质量手册页 次：27/75反应的过程。对对于供方、本本公司以及来来自本公司所所引起的各项项变更，应先先经评估后，再进行相应应的变更，变变更完毕后必必须进行相

57、应应的评审、验验证和确认，以以了解是否充分满足顾顾客要求，确确认各项变更更的内容是否否正确、适当当、有效，才才可正式执行。若变更会会影响外形、配配合和功能(包含性能或或可靠性)，必须由顾顾客评审以便便能合适的评估其其影响。当顾顾客有额外要要求的验证和和确认时，必必须符合。 7.1.5相关文件件 产品质量量先期策划控控制程序 工程变更更控制程序文件编号：GCC-QM-11质量系统生效日期：版 次：2.2质量手册页 次：28/757.2与顾客有有关的过程7.2.1目的的确立客户的需求求与非客户指指定但本公司司主动提供客客户相关要求求内容之明确确化，并维持订单审查及相相关营业协调调之作业程序序以确保

58、有能能力达成客户户之需求。7.2.2范围围客户要求及订单单审查修改作作业管制适用用。7.2.3职责责7.2.3.11业务部：负负责询报价需需求的确认与与报价及客户户订单接收、确确认、核准及及与客户、公司做相关关之协调与解解决及出货之之安排。7.2.3.22生管人员：负责生产通通知单接收、审审查、确认及及业务与工厂厂间相关事项项之协调与解决及生产产计划之安排排。7.2.3.33相关部门：协助审查客客户订单及达达成订单之要要求。7.2.3.44财务部门：审查客户过过去付款状况况及往来记录录。 7.22.4控制要要求 7.22.4.1产品要求求的确定(1)确定产品品要求业务部通过市场场调查、查阅阅法

59、规、合同同评审、与顾顾客的交流以以及对自身能能力的评价等方法，确确定产品要求求，并将这些些要求形成文文件订单审审查控制程序序。产品要求包括：1)顾客规定的的要求，包括括对交付及交交付后活动的的要求；交付付后的活动包包括诸如担保条件下的措措施、合同规规定的维护服服务、附加服服务（回收或或最终处置）等等。2)顾客虽然没没有明示，但但规定的用途途或已知的预预期用途所必必需的要求；3)与产品有关关的法律法规规要求；包括括获取、储存存、搬运、再再循环、消除除、处置材料等中所有有适用的政府府规定，安全全及环境法规规要求；4)组织确定的的任何附加要要求。(2)顾客指定定的特殊特性性针对顾客所指定定的特殊特性

60、性，必须予以以设定，列入入特殊特性清清单，并且必必须进行FMEA分析析，分析其是是否有潜在风风险，是否必必须增加控制制，如果需要要增加控制，那么必须显显示到控制计计划，有必要要时可以再增增加相应的作作业指导书，针针对特殊特性的测量量装置必须进进行的相应的的分析,以确认是否否满足对特殊殊特性的测量量需求，并对特殊殊特性进行相相应的初始过过程能力分析析、应用控制制图来进行过过程监控和长期过程能能力的监控，并并致力于持续续改进，特殊殊特性必须使使用顾客指定定的符号或本公司相相应的符号。文件编号：GCC-QM-11质量系统生效日期：版 次：2.2质量手册页 次：29/757.2.4.22与产品有关关的